002188_2010_新嘉联_2010年年度报告_2011-04-21.pdf

新嘉联【002188】2010 年年度报告 -0-浙江新嘉联电子股份有限公司浙江新嘉联电子股份有限公司 ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO.,LTD.20201010 年年度报告年年度报告 股票简称：新嘉联股票简称：新嘉联 股股票代码：票代码：002188002188 披露日期：披露日期：2012011 1 年年 4 4 月月 2222 日日 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -1-目目 录录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节 公司治理结构19 第七节 股东大会情况简介28 第八节 董事会报告30 第九节 监事会报告65 第十节 重要事项68 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录 146 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -2-第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司8名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，公司独立董事孙优贤先生因出差委托独立董事濮文斌先生代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。中汇会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人丁仁涛先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人宋爱萍女士：保证年度报告中财务报告的真实、完整。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -3-第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江新嘉联电子股份有限公司 中文缩写：新嘉联 公司法定英文名称：ZHEJIANG NEW JIALIAN ELECTRONICS CO.,LTD.英文缩写：NEW JIALIAN 二、公司法定代表人：丁仁涛 三、公司联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 许永春 单迎珍 许永春 联系地址 浙江省嘉善县东升路36号 电 话 0573-84252627 传 真 0573-84252318 电子信箱 四、公司股票简称、代码、上市交易所及注册、办公地址 公司股票简称 新嘉联 公司股票代码 002188 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 公司注册地址 浙江省嘉善县东升路36号 公司办公地址 浙江省嘉善县东升路36号 邮政编码 314100 公司互联网网址 http:/ 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -4-公司电子信箱 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸 证券时报 年度报告的指定登载网站的网址 http:/ 年度报告备置地点 公司董事会办公室 六、其他有关资料：公司首次注册登记日期 2006年11月22日 公司首次注册地址 浙江省嘉善县东升路36号 公司最近一次变更登记日期 2010年7月22日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000014218 公司税务登记号码 330421721075424 公司组织机构代码 72107542-4 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州市解放路18号 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -5-第三节第三节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要 一、一、报告期报告期主要财务主要财务数据数据 单位：人民币元 项 目 金 额 营业收入 363,994,465.44 营业利润 2,503,664.91 利润总额 5,819,329.53 归属于上市公司股东的净利润 4,511,998.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,150,990.48 经营活动产生的现金流量净额 57,046,009.12 注：非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益净额 479,688.17 计入当期损益的政府补助 1,453,978.47 营业外收支净额 1,516,704.76 减：企业所得税影响数 668,444.01 少数股东损益影响 420,919.49 合 计 2,361,007.90 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增减（%）2008年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 363,994,465.44 279,474,954.49 278,289,273.98 30.80%238,550,663.23 225,947,052.31 利润总额 5,819,329.53 24,226,627.09 20,415,943.57-71.50%16,693,812.96 13,823,268.40 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -6-归属于上市公司股东的净利润 4,511,998.38 16,685,924.60 14,136,617.79-68.08%13,245,118.51 10,375,073.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,150,990.48 15,204,644.92 12,655,338.11-83.00%9,885,923.41 7,015,878.86 经营活动产生的现金流量净额 57,046,009.12-10,016,768.96-10,554,512.28 640.49%24,259,267.10 24,259,267.10 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（%）2008年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 462,676,705.53 504,136,306.68 497,426,613.23-6.99%471,458,731.83 468,588,687.28 所 有 者 权 益（或 股 东 权益）321,075,374.86 328,098,782.31 322,679,430.95-0.50%310,555,865.32 307,685,820.77 股本 156,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 30.00%80,000,000.00 80,000,000.00 备注：以前年度调整数系根据财政部驻浙江省财政监察专员办事处“财驻浙监2010162号”文 关于浙江新嘉联电子股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定，对2009年度的财务报表按追溯重述法进行了调整。同时根据上述检查通知的精神，公司对2009年以前的事项进行了自查，并根据自查结果按追溯重述法进行了调整，上述重述调整事项已经本公司董事会批准。（二）主要财务指标 单位：人民币元 2010年 2009年 本年比上年增减（%）2008年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.03 0.11 0.09-66.67%0.08 0.07 稀释每股收益（元/股）0.03 0.11 0.09-66.67%0.08 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.01 0.10 0.08-87.50%0.06 0.04 全面摊薄净资产收益率 1.41%5.09%4.38%-2.97%4.26%3.37%加权平均净资产收益率 1.40%5.22%4.48%-3.08%4.27%3.36%新嘉联【002188】2010 年年度报告 -7-扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.67%4.63%3.92%-3.19%3.18%2.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.67%4.76%4.01%-3.34%3.19%2.27%每股经营活动产生的现金流量净额 0.37-0.08-0.09 511.11%0.30 0.30 2010年末 2009年末 本年末比上年增减（%）2008年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 2.73 2.69-23.42%3.88 3.85（三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益 单位：人民币元/股 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.40%0.03 0.03 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.67%0.01 0.01（四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 120,000,000.00 36,000,000.00 0 156,000,000.00 资本公积 149,029,883.73 36,000,000.00 113,029,883.73 盈余公积 6,346,457.98 345,779.01 0 6,692,236.99 末分配利润 47,296,456.37 4,735,429.42 6,579,680.79 45,452,205.00 外币折算损益 6,632.87 105,583.73-98,950.86 少数股东权益 26,600,554.22 8,071,353.77 18,529,200.45 股东权益合计 349,279,985.17 41,081,208.43 50,756,618.29 339,604,575.31 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -8-第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、报告期一、报告期公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 限售解禁 小计 数量 比例%一、有限售条件股份 41,294,305 34.41 11,411,176-9,399,553 2,011,623 43,305,928 27.76%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 41,294,305 34.41 11,411,176-9,399,553 2,011,623 43,305,928 27.76%二、无限售条件股份 78,705,695 65.59 24,588,824 9,399,553 33,988,377 112,694,072 72.24%1、人民币普通股 78,705,695 65.59 24,588,824 9,399,553 33,988,377 112,694,072 72.24%2、境内上市的外资股 3、境外上市公司外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00%36,000,000 36,000,000 156,000,000 100.00%限售股份变动情况表：限售股份变动情况表：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 丁仁涛 18,900,000 6,142,500 5,670,000 18,427,500 高管持股 2010-11-22 宋爱萍 8,120,260 0 2,436,078 10,556,338 高管持股-金纯 2,471,250 0 741,375 3,212,625 高管持股-徐林元 2,340,000 0 702,000 3,042,000 高管持股-新嘉联【002188】2010 年年度报告 -9-陈志明 2,210,550 0 663,165 2,873,715 高管持股-韩永其 2,093,005 0 627,901 2,720,906 高管持股-卜明华 1,902,187 0 570,657 2,472,844 高管持股-合计 38,037,252 6,142,500 11,411,176 43,305,928-二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、截止本报告期末公司证券发行情况 经中国证券监督委员会证监发行字2007381号文核准，本公司于2007年11月7日成功公开发行人民币普通股（A股）2,000万股新股，每股面值1.00元，发行价格为10.07元/股。经深圳证券交易所深证上2007184号）文同意，本公司发行的2,000万股人民币普通股股票于2007年11月22日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前股本为6000万股，发行上市后股本总额为8000万股。2、报告期内公司实施资本公积金转增股本情况 2010年4月9日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本12,000万股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计转增股本3,600万股。2010年5月13日，2009年度资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由12,000万股变为15,600万股。3、报告期内限售股份上市流通情况 2010年11月22日，公司上市满三年，公司控股股东及实际控制人丁仁涛先所持有限售股份计24,570,000股到期并全部解除限售。同时，自解禁日起至2010年12月31日,作为公司董事长，丁仁涛先生在解除限售的2,457万股中，其所持公司股份总数的25%即614.25万股为实际可上市流通股份，剩余的1842.75万股继续锁定。4、截止本报告期末公司无内部职工股。三、公司股东情况三、公司股东情况 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -10-（一）截止本报告期末股东数量和持股情况：单位：股 股东总数（名）15,952 前 10 名股东持股情况 股东名称 股权性质 持股比例 持股数量 持有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 丁仁涛 境内自然人 12.87%20,070,000 18,427,500 0 宋爱萍 境内自然人 7.63%11,896,726 10,556,338 0 嘉兴市大盛投资有限公司 境内非国有法人 6.99%10,909,424 0 0 上海天纪投资有限公司 其他 4.27%6,660,702 0 未知 浙江春天创业投资有限公司 其他 2.88%4,500,000 0 未知 徐林元 境内自然人 2.43%3,792,000 3,042,000 0 金纯 境内自然人 2.40%3,741,950 3,212,625 0 陈志明 境内自然人 2.36%3,681,620 2,873,715 0 韩永其 境内自然人 2.22%3,457,876 2,720,907 0 卜明华 境内自然人 1.59%2,472,843 2,472,843 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持无限售条件股份数量 股份种类 嘉兴市大盛投资有限公司 10,909,424 人民币普通股 上海天纪投资有限公司 6,660,702 人民币普通股 浙江春天创业投资有限公司 4,500,000 人民币普通股 屠成章 1,944,060 人民币普通股 浙江省科技风险投资有限公司 1,839,228 人民币普通股 丁仁涛 1,642,500 人民币普通股 盛大斤 1,348,300 人民币普通股 宋爱萍 1,340,388 人民币普通股 张少特 976,942 人民币普通股 谢 芸 875,330 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司4.693%的股份，除此之外，丁仁涛与前10 名其他股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -11-（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控制股东及实际控制人 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东和实际控制人为丁仁涛，其基本情况为：男，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988 年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长，同时兼任浙江新曼斯纳米表面处理材料有限公司、嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C 董事长。丁仁涛先生直接持有公司 12.87%的股份，同时还持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司 4.693%的股份，除上述之外丁仁涛先生无其它对外实业投资。2、公司与实际控制人的产权与控制关系如下图：（三）截至本报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。丁仁涛 本公司 嘉兴市大盛投资有限公司 12.87%4.693%6.99%新嘉联【002188】2010 年年度报告 -12-第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任职起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 丁仁涛 男 71 董事长 2009.11-2012.11 18,900,000 20,070,000 公积转增 大宗交易 查力强 男 55 副董事长 2009.11-2012.11 无 无 无 宋爱萍 女 48 董事 总经理 2009.11-2012.11 10,827,013 11,896,726 公积转增 竞价交易 陈志明 男 56 董事 2009.11-2012.11 2,947,400 3,681,620 公积转增 竞价交易 徐林元 男 47 董事 2009.11-2012.11 3,120,000 3,792,000 公积转增 竞价交易 周 麟 男 38 董事 2009.11-2012.11 无 无 无 孙优贤 男 71 独立董事 2009.11-2012.11 无 无 无 庞 皓 男 68 独立董事 2009.11-2012.11 无 无 无 濮文斌 男 41 独立董事 2009.11-2012.11 无 无 无 胡惠中 男 52 监事会主席 2009.11-2012.11 无 无 无 卜明华 女 64 监事 2009.11-2012.11 2,536,250 2,472,843 公积转增 竞价交易 韩永其 男 54 监事 2009.11-2012.11 2,790,673 3,457,876 公积转增 竞价交易 陈惠琴 女 40 监事 2009.11-2012.11 无 无 无 钱纪林 男 54 监事 2009.11-2012.11 无 无 无 许永春 男 42 董事会秘书 2009.11-2012.11 无 无 无 岳本晓 男 39 财务总监 2009.11-2012.11 无 无 无 金 纯 男 53 副总经理 2009.11-2012.11 3,295,000 3,741,950 公积转增 竞价交易 金一栋 男 44 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 冯金奇 男 49 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -13-高 毅 男 51 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 沈高云 男 48 副总经理 2009.11-2012.11 无 无 无 合计-44,416,336 49,113,015-（二）在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况 姓 名 职务 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 查力强 董 事 嘉兴市大盛投资有限公司 董事长 胡惠中 监 事 嘉兴市大盛投资有限公司 董事、总经理（三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1 1、董事董事 丁丁仁涛先生仁涛先生：中国国籍，1940 年出生，中共党员，大专毕业，经济师。1968-1988年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；1988-1991 年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；1991 年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；本公司董事长同时兼任嘉兴嘉联电子有限公司、上海凌嘉电子有限公司、河源新凌嘉电音有限公司、NJL ACOUSTIC A/C 董事长。为本公司控股股东和实际控制人，持有该公司 12.87%的股份。查力强先生查力强先生：中国国籍，1956年出生，中共党员，大专毕业。1976-1988年在嘉善县粮食局工作；1988-1995年在嘉善范泾乡政府工作；1995-2001年在嘉善县二轻工业总公司工作；2001-2002年在嘉善县经贸局工作；2002年9月至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴大盛投资有限公司董事长、本公司副董事长。宋爱萍女士宋爱萍女士：中国国籍，1963年出生，中共党员，MBA学位。1985-1992年在嘉善县嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作，任副总经理；2000年至今在本公司工作，现任本公司董事、总经理。陈志明先生陈志明先生：中国国籍，1955年出生，中共党员，高中毕业。1970年-1988年新嘉联【002188】2010 年年度报告 -14-在嘉善县电声总厂工作；1988年-1998年在深圳凌嘉电音有限公司工作；1999年至今在深圳声基联电子有限公司工作，现任深圳声基联电子有限公司董事长兼总经理、本公司董事。徐林元先生徐林元先生：中国国籍，1964年出生，中共党员，大学毕业，1987-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2002年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2002年至今在嘉兴拓展音响器材有限公司工作，现任嘉兴拓展音响器材有限公司总经理、本公司董事。周麟先生：周麟先生：中国国籍，1973年出生，1997年毕业于南京审计学院，本科学历；1997年任宝钢集团梅山冶金公司纪委监察审计处审计专员；1999年任上海复星高科技（集团）有限公司法律审计部副经理；2004年任上海淳大投资集团财务总监；2007年任长江精工钢结构（集团）股份有限公司执行财务总监；2008年任中天发展控股集团有限公司投资事业部副总经理（主持工作）；2011年1月起任杭州龙眼投资管理有限公司董事长；本公司董事。孙优贤先生孙优贤先生：中国国籍，1940年出生，教授、博士生导师、中国工程院院士。浙江大学工业控制研究所所长，浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任。曾任民盟浙江省主委、民盟全国中央常委、浙江省人大副主任、全国政协常委等。现任北京东土科技股份有限公司独立董事、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事、杭州纵横通信股份有限公司独立董事、浙江海越股份有限公司监事会主席、本公司独立董事。庞皓先生庞皓先生：中国国籍，1943年出生，西南财经大学原副校长、教授、博士生导师、西南财经大学学术委员会主任。1961年毕业于中国科学院四川分院科学技术学校化学科；1961-1962在中国科学院四川分院中医中药研究所从事技术工作；1962-1966年就学于西南财经大学统计学系，毕业后先后在云南大理造纸厂等企业从事会计和管理工作十余年；1978年到西南财经大学任教师，1984-2004年任西南财经大学副校长。曾任四川杨天制药股份有限公司、深圳深讯股份有限公司、浙江阮氏珍珠股份有限公司独立董事（均己届满），现任浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -15-濮文斌先生：濮文斌先生：中国国籍，1971年出生，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券特许注册会计师、高级会计师。现任中磊会计事务所副主任会计师、浙江分所所长，浙江省注册会计师协会理事、嘉兴市注册会计师协会副会长、嘉兴市党外知识分子联谊会副会长、浙江省第十一届人大代表、本公司独立董事。2 2、监事监事 胡惠中先生胡惠中先生：中国国籍，1959年出生，中共党员，大专毕业。1977-1993年在嘉善县索具总厂工作；1993-2002年在嘉善县二轻工业总公司工作，2003年至今在嘉兴大盛投资有限公司工作；现任嘉兴市大盛投资公司总经理、本公司监事会主席。卜明华女士卜明华女士：中国国籍，1947年出生，高中毕业。1970-1988年在嘉善县电声总厂工作，任销售科副科长；1988-2006年任深圳凌嘉电音有限公司常务副总经理；现任本公司监事。韩永其先生韩永其先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1976-1980年应征入伍；1980-1988年在嘉善县电声总厂工作；1988-2005年在深圳凌嘉电音有限公司工作；2006年至今在深圳市瀛寰电子有限公司工作；现任深圳市瀛寰电子有限公司总经理、本公司监事。钱纪林先生钱纪林先生：中国国籍，1957年出生，中共党员，高中毕业。1977-1982年在中国人民解放军空军雷达兵第十七团服兵役；1983-1991年在嘉善县无线电二厂工作；1992-1999年在嘉善县机电五金厂工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司体系办主任、职工代表监事。陈惠琴陈惠琴女士女士：中国国籍，1971年出生，中共党员。1990-1991年在嘉善县电声二分厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司生产部部长。3 3、高级管理人员高级管理人员 宋爱萍女士宋爱萍女士：总经理，简历同上。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -16-许永春先生：许永春先生：中国国籍，1969 年出生，MBA。1994-2001 年在上海中妇旅国际旅行社有限公司工作，历任总经理助理，海外部经理；2002-2004 年，在中企东方资产管理有限公司工作，任非金融服务行业研究部经理、旅游行业高级研究员；2004-2005 年，在杭州宝群实业集团有限公司工作，任投资部总经理；2006-2007年，在鲍尔（中国）文化服务有限公司工作，任副总经理；2009 年 9 月进入本公司工作，2009 年 11 月被聘为公司董事会秘书、副总经理。岳本晓先生岳本晓先生：1972年出生，大学毕业，高级会计师职称。1996-2002年在民生证券有限责任公司研究所工作；2002年-2010年在本公司工作，历任公司上市办主任、公司财务总监，于2011年1月14日辞去本公司财务总监职务。金纯先生金纯先生：1958年生，大专毕业。1984年-1992年在嘉善县电声总厂工作，任设计员，技术科长，研究所所长。1993年-2001年在深圳凌嘉电音有限公司工作，任副总工程师，研究所所长。2001年7月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。金一栋先生金一栋先生：1967年出生，清华大学毕业。1990-1993年在海盐秦山核电站中核总23-3公司及深圳大亚湾核电站中核总23项目公司工作；1993-1999年在浙江嘉辉电子有限公司工作，任副总经理、总工程师；2000年至今在本公司工作，现任公司副总经理兼研发中心主任。冯金奇先生冯金奇先生：1962 年出生，大学毕业后被分配到嘉善拖拉机厂工作，从事电气设计、技术改造与计算机程序设计等工作，先后任技术员、总工程师与副厂长等职；2000 年至今在本公司工作，现任本公司总工程师、副总经理。高毅先生高毅先生：1960年出生，大专毕业。1980-1992年在嘉兴无线电一厂工作；1993-1995年在嘉兴民政工艺厂工作，任厂长；1996-2000年在嘉兴乐圣电子有限公司工作，任副总经理；2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。沈高云先生沈高云先生：1963年出生，大专毕业。1980-1985年在南京航空气象学院服兵役；1986-1992年在嘉善嘉华电子厂工作；1992-1999年在嘉善县五金网板厂工作；2000年至今在本公司工作，现任本公司副总经理。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -17-（四）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。2、公司独立董事津贴每年5万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。3、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员领取报酬情况 单位：（人民币）万元 姓 名 职 务 报告期内从公司领取的报酬总额（含税）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 丁仁涛 董事长 41 否 查力强 副董事长 3（津贴）是 宋爱萍 董事、总经理 28 否 陈志明 董事 3（津贴）否 徐林元 董事 3（津贴）否 周 麟 董事 2（津贴）否 孙优贤 独立董事 5（津贴）否 庞 皓 独立董事 5（津贴）否 濮文斌 独立董事 5（津贴）否 胡惠中 监事会主席 2（津贴）是 卜明华 监事 2（津贴）否 韩永其 监事 2（津贴）否 陈惠琴 监事 7 否 钱纪林 监事 7 否 许永春 董事会秘书 16 否 岳本晓 财务总监 16 否 金 纯 副总经理 16 否 新嘉联【002188】2010 年年度报告 -18-金一栋 副总经理 19 否 冯金奇 副总经理 19 否 高 毅 副总经理 16 否 沈高云 副总经理 16 否（五）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司未发生董事、监事及高级管理人员变动情况。二、公司员工情况二、公司员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司在册员工总数为 3334 人，员工专业结构、受教育程度分布如下：1 1、专业结构、专业结构 分分 工工 人人 数数 占员工总数比例（占员工总数比例（%）生产人员 2791 80.55 销售人员 46 1.65 工程技术人员 295 10.57 管理人员 180 6.45 财务人员 22 0.78 合合 计计 33343334 100.0100.0 2 2、受教育程度、受教育程度 受教育程度受教育程度 人人 数数 占员工总数比例（占员工总数比例（%）大专及以上学历 426 19.10 中专技校及高中 677 30.35 其他 2231 50.55 合合 计计 3 3334334 100.0100.0 3 3、公司没有需要承担费用的离退休职工。公司没有需要承担费用的离退休职工。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -19-第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律、法规和规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动，以促进公司规范运作，提高公司治理水平。1、为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利；同时为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，2010年2月3日公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了累积投票制实施细则和内幕信息知情人登记制度。2、为加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，2010年3月17日公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了年报信息披露重大差错责任追究制度。3、为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，2010年6月7日公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了重大信息内部报告制度。以上制度的建立和实行，可进一步健全公司内部控制体系。4、对照上市公司治理准则，公司董事会认为，公司法人治理结构的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。（1）关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会议事规则、公司章程等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规程中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和新嘉联【002188】2010 年年度报告 -20-对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（2）关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。（3）关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会设董事9 名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。（4）关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程规定的选聘程序选举监事，公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）经理层：公司经营层中总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内审部经理均由董事会直接聘任。（6）关于绩效评价与激励约束机制：本公司中层管理人员及普通员工实行竞聘上岗和末位淘汰制；高级管理人员的考评及激励情况见本章“五、报告期内对五、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制”高级管理人员的考评及激励机制”。（7）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定证券时报和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。新嘉联【002188】2010 年年度报告 -21-（8）关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、证券法等有关规范性文件的要求，并根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司章程的规定和的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，对报告期内公司的有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司