000782_2010_美达股份_2010年年度报告_2011-04-27.pdf

0 二一年年度报告 二一年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司现任董事 9 名，除梁广义董事因出国委托梁伟东董事长代为出席，张勇董事因身体不适委托郭敏董事代为出席外，其它均亲自出席了会议。3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司现任董事 9 名，除梁广义董事因出国委托梁伟东董事长代为出席，张勇董事因身体不适委托郭敏董事代为出席外，其它均亲自出席了会议。3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人梁伟东先生、主管会计工作负责人张磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4、公司负责人梁伟东先生、主管会计工作负责人张磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年 4 月 25 日广东新会美达锦纶股份有限公司 2011 年 4 月 25 日 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-10 七、董事会报告-10 八、监事会报告-16 九、重要事项-17 十、财务报告-22 十一、备查文件目录-86 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-10 七、董事会报告-10 八、监事会报告-16 九、重要事项-17 十、财务报告-22 十一、备查文件目录-86 2 广东新会美达锦纶股份有限公司 二一年年度报告 广东新会美达锦纶股份有限公司 二一年年度报告 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称及缩写：广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.（二）公司法定代表人：梁伟东（三）公司董事会秘书：胡振华 联系地址：江门市新会区江会路上浅口 电话：0750-6107981 传真：0750-6107975 电子信箱：（四）公司注册地址、办公地址：江门市新会区江会路上浅口 邮政编码：529100 互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美达股份 股票代码：000782 （七）其他有关资料 公司已于 2010 年 3 月由广东省工商局变更在江门市工商局注册登记。企业法人营业执照注册号：440000000006336。税务登记号码：440782194133986。组织机构代码：19413398-6。公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为财务审计机构，该事务所办公地址：广 州市天河区林和西路 9 号。（一）公司法定中文名称及缩写：广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.（二）公司法定代表人：梁伟东（三）公司董事会秘书：胡振华 联系地址：江门市新会区江会路上浅口 电话：0750-6107981 传真：0750-6107975 电子信箱：（四）公司注册地址、办公地址：江门市新会区江会路上浅口 邮政编码：529100 互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美达股份 股票代码：000782 （七）其他有关资料 公司已于 2010 年 3 月由广东省工商局变更在江门市工商局注册登记。企业法人营业执照注册号：440000000006336。税务登记号码：440782194133986。组织机构代码：19413398-6。公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为财务审计机构，该事务所办公地址：广 州市天河区林和西路 9 号。3二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度利润总额及构成 （一）本年度利润总额及构成 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 本年度非经常性损益项目 本年度非经常性损益项目 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益-39,920,747.25 非流动资产处置损益-39,920,747.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,502,310.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,502,310.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 504,084.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 504,084.92 所得税影响额 4,650,852.66 所得税影响额 4,650,852.66 少数股东权益影响额-140,924.82 少数股东权益影响额-140,924.82 合计-30,404,424.36 合计-30,404,424.36（二）前三年主要会计数据和财务指标 （二）前三年主要会计数据和财务指标 2010 年 2010 年 2009 年 2009 年 本年比上年增减 本年比上年增减 2008 年 2008 年 营业总收入（元）3,890,121,465.112,554,357,385.3052.29%3,065,474,106.99营业总收入（元）3,890,121,465.112,554,357,385.3052.29%3,065,474,106.99利润总额（元）103,295,682.0115,441,683.98568.94%-165,896,301.90利润总额（元）103,295,682.0115,441,683.98568.94%-165,896,301.90归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润（元）96,359,501.858,248,187.801,068.25%-153,173,251.61的净利润（元）96,359,501.858,248,187.801,068.25%-153,173,251.61归属于上市公司股东归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的净利润（元）126,763,926.2121,385,046.91492.77%-159,820,173.39的净利润（元）126,763,926.2121,385,046.91492.77%-159,820,173.39经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额（元）280,861,479.14328,603,792.08-14.53%223,146,531.76流量净额（元）280,861,479.14328,603,792.08-14.53%223,146,531.76 2010 年末 2010 年末 2009 年末 2009 年末 本年末比 本年末比 上年末增减 上年末增减 2008 年末 2008 年末 总资产（元）2,424,538,528.271,993,405,996.6121.63%1,774,650,442.60总资产（元）2,424,538,528.271,993,405,996.6121.63%1,774,650,442.60归属于上市公司股东归属于上市公司股东的所有者权益（元）907,587,338.19818,883,431.4510.83%802,423,080.43的所有者权益（元）907,587,338.19818,883,431.4510.83%802,423,080.43股本（股）404,513,250.00404,513,250.000.00%404,513,250.00股本（股）404,513,250.00404,513,250.000.00%404,513,250.00 2010 年2010 年 2009 年2009 年本年比上年增减 本年比上年增减 2008 年2008 年基本每股收益（元/股）0.240.021,100.00%-0.38基本每股收益（元/股）0.240.021,100.00%-0.38稀释每股收益（元/股）0.240.021,100.00%-0.38稀释每股收益（元/股）0.240.021,100.00%-0.38扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.310.05520.00%-0.40扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）0.310.05520.00%-0.40加权平均净资产收益率（%）11.16%1.02%增加 10.14 个百分点-16.93%加权平均净资产收益率（%）11.16%1.02%增加 10.14 个百分点-16.93%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率14.68%2.64%增加 12.04 个百分点-17.66%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率14.68%2.64%增加 12.04 个百分点-17.66%营业利润 104,974,676.71 营业利润 104,974,676.71 利润总额 103,295,682.01 利润总额 103,295,682.01 归属于上市公司股东的净利润 96,359,501.85 归属于上市公司股东的净利润 96,359,501.85 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润126,763,926.21 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润126,763,926.21 经营活动产生的现金流量净额 280,861,479.14 经营活动产生的现金流量净额 280,861,479.14 4每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.690.81-14.81%0.55每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.690.81-14.81%0.55 2010 2010 年末 年末 2009 2009 年末 年末 本年末比上年 本年末比上年 末增减 末增减 2008 2008 年末 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.242.0210.89%1.98归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.242.0210.89%1.98根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定，扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下：根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定，扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下：三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行发行新股新股送股送股公积金公积金转股 转股 其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件一、有限售条件股份 5,598 0.00%5,5980.00%股份 5,598 0.00%5,5980.00%1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 0 0.00%00.00%3、其他内资持股 0 0.00%00.00%其中：境内非国其中：境内非国有法人持股 0 0.00%00.00%有法人持股 0 0.00%00.00%境内自然人持股 境内自然人持股 4、外资持股 4、外资持股 其中：境外法人其中：境外法人持股 持股 境外自然人持股 境外自然人持股 5、高管股份 5,598 0.00%5,5980.00%5、高管股份 5,598 0.00%5,5980.00%二、无限售条件二、无限售条件股份 404,507,652 100.00%404,507,652 100.00%股份 404,507,652 100.00%404,507,652 100.00%1、人民币普通股 404,507,652 100.00%404,507,652 100.00%1、人民币普通股 404,507,652 100.00%404,507,652 100.00%2、境内上市的外2、境内上市的外资股 资股 3、境外上市的外3、境外上市的外资股 资股 4、其他 4、其他 三、股份总数 404,513,250 100.00%404,513,250 100.00%三、股份总数 404,513,250 100.00%404,513,250 100.00%净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益 期间 报告期净利润 期间 报告期净利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄加权平均 基本 稀释 基本 稀释 归属于公司普通股股东的净利润10.62%11.16%0.24 0.24归属于公司普通股股东的净利润10.62%11.16%0.24 0.24本期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.97%14.68%0.31 0.31本期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 13.97%14.68%0.31 0.31归属于公司普通股股东的净利润1.01%1.02%0.02 0.02归属于公司普通股股东的净利润1.01%1.02%0.02 0.02上期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.61%2.64%0.05 0.05上期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.61%2.64%0.05 0.05 5 本期无限售股份变动。2、股票发行与上市情况（1）报告期末止，前三年公司没有发行股票、债券。（2）报告期公司股份结构未有发生变化。（3）公司没有现存内部职工股。（二）股东和实际控制人情况介绍 1、股东总数与股东名称情况 本期无限售股份变动。2、股票发行与上市情况（1）报告期末止，前三年公司没有发行股票、债券。（2）报告期公司股份结构未有发生变化。（3）公司没有现存内部职工股。（二）股东和实际控制人情况介绍 1、股东总数与股东名称情况 单位：股 单位：股 股东总数 57,079 股东总数 57,079 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比持股比例 例 持股总数持股总数持有有限持有有限售条件 售条件 股份数量 股份数量 质押或冻结的质押或冻结的股份数量 股份数量 广东天健实业集团有限公司 境内非国有法人 20.23%81,818,1820 80,000,000 广东天健实业集团有限公司 境内非国有法人 20.23%81,818,1820 80,000,000 建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 2.47%10,000,0000 建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 2.47%10,000,0000 中国华融资产管理公司 境内非国有法人 2.18%8,800,0000 中国华融资产管理公司 境内非国有法人 2.18%8,800,0000 中国人寿保险股份有限公司分红 境内非国有法人 1.60%6,481,0550 中国人寿保险股份有限公司分红 境内非国有法人 1.60%6,481,0550 邓锦明 境内自然人 0.53%2,160,0000 邓锦明 境内自然人 0.53%2,160,0000 何嘉烽 境内自然人 0.36%1,458,6360 何嘉烽 境内自然人 0.36%1,458,6360 黄维宽 境内自然人 0.34%1,379,0970 黄维宽 境内自然人 0.34%1,379,0970 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 境内非国有法人 0.30%1,200,0000 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 境内非国有法人 0.30%1,200,0000 刘秀园 境内自然人 0.25%996,0000 刘秀园 境内自然人 0.25%996,0000 山西晋太日兴实业有限公司 境内非国有法人 0.23%919,5580 山西晋太日兴实业有限公司 境内非国有法人 0.23%919,5580 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类 股份种类 广东天健实业集团有限公司 81,818,182 人民币普通股 广东天健实业集团有限公司 81,818,182 人民币普通股 建投中信资产管理有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 建投中信资产管理有限责任公司 10,000,000 人民币普通股 中国华融资产管理公司 8,800,000 人民币普通股 中国华融资产管理公司 8,800,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 6,481,055 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红 6,481,055 人民币普通股 邓锦明 2,160,000 人民币普通股 邓锦明 2,160,000 人民币普通股 何嘉烽 1,458,636 人民币普通股 何嘉烽 1,458,636 人民币普通股 黄维宽 1,379,097 人民币普通股 黄维宽 1,379,097 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 1,200,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 1,200,000 人民币普通股 刘秀园 996,000 人民币普通股 刘秀园 996,000 人民币普通股 山西晋太日兴实业有限公司 919,558 人民币普通股 山西晋太日兴实业有限公司 919,558 人民币普通股 上述股东关联关系或上述股东关联关系或一致行动的说明 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。一致行动的说明 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。62、控股股东单位情况 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁伟东 成立时间：1995 年 3 月 注册资本：15000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管。3、本年度公司控股股东没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东天健实业集团有限公司 2、控股股东单位情况 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁伟东 成立时间：1995 年 3 月 注册资本：15000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管。3、本年度公司控股股东没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东天健实业集团有限公司 持股 20.23%广东新会美达锦纶股份有限公司 持股 20.23%广东新会美达锦纶股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人持股变动及报酬情况 （一）现任公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人持股变动及报酬情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄 年龄 任期起始 任期起始 日期 日期 任期终止 任期终止 日期 日期 年初持年初持股数股数年末持年末持股数 股数 变动原因 变动原因 报告期报告期内报酬内报酬总额（万总额（万元税前）元税前）是否在是否在股东单股东单位领取位领取薪酬 薪酬 梁伟东 董事长 男 44 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 73.66否 梁伟东 董事长 男 44 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 73.66否 梁少勋 副董事长 男 55 2009 年 02 月20 日梁少勋 副董事长 男 55 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 47.00否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 47.00否 梁广义 董事 男 55 2009 年 02 月20 日梁广义 董事 男 55 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 郭 敏 董事 总经理 男 38 2009 年 02 月20 日郭 敏 董事 总经理 男 38 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 66.75否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 66.75否 梁金安 董事 男 46 2009 年 02 月20 日梁金安 董事 男 46 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 张 勇 董事 男 42 2009 年 02 月20 日张 勇 董事 男 42 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 林雄旭 独立董事 男 47 2009 年 02 月20 日林雄旭 独立董事 男 47 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 吴照云 独立董事 男 55 2009 年 02 月20 日吴照云 独立董事 男 55 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 郭亚雄 独立董事 男 46 2009 年 02 月20 日郭亚雄 独立董事 男 46 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 24.50否 胡振华 董 事 会 秘书 男 46 2009 年 02 月20 日胡振华 董 事 会 秘书 男 46 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 27.74否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 27.74否 梁广义33.34%梁少勋33.33%梁伟东33.33%梁广义33.34%梁少勋33.33%梁伟东33.33%7苏建波 监事长 男 38 2009 年 02 月20 日苏建波 监事长 男 38 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 29.42否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 29.42否 关金辉 监事 男 37 2010 年 06 月25 日关金辉 监事 男 37 2010 年 06 月25 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 4.17是 2012 年 02 月19 日 0 0 0 4.17是 梁仲义 监事 男 45 2009 年 02 月20 日梁仲义 监事 男 45 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 15.44否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 15.44否 何卓胜 副总经理 男 42 2009 年 02 月20 日何卓胜 副总经理 男 42 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 5,9615,9610 38.84否 2012 年 02 月19 日 5,9615,9610 38.84否 张磊乐 副总经理 男 58 2009 年 02 月20 日张磊乐 副总经理 男 58 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 0 0 0 39.84否 2012 年 02 月19 日 0 0 0 39.84否 冯成业 副总经理 男 55 2009 年 02 月20 日冯成业 副总经理 男 55 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 1,4911,4910 39.84否 2012 年 02 月19 日 1,4911,4910 39.84否 毛新华 副总经理 男 45 2009 年 02 月20 日毛新华 副总经理 男 45 2009 年 02 月20 日 2012 年 02 月19 日 9 9 0 40.59否 2012 年 02 月19 日 9 9 0 40.59否 杨志成 离任监事 男 61 2009 年 02 月20 日杨志成 离任监事 男 61 2009 年 02 月20 日 2010 年 06 月25 日 0 0 0 16.25否 2010 年 06 月25 日 0 0 0 16.25否 合计-7,4617,461-586.54-合计-7,4617,461-586.54-公司董事、监事年度报酬根据股东大会审议通过的关于董事、监事以及高级管理人员薪酬议案执行。2、董事、监事和高管人员主要工作经历 梁伟东，广东工业大学毕业，现任广东天健实业集团有限公司董事长、总经理。2001 年获“江门市十大杰出青年”称号。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司副董事长。2008 年10 月起任本公司董事长。梁少勋，现任广东天健实业集团有限公司董事，江门船厂有限公司董事长。2003 年 2 月起任本公司董事。2008 年 10 月起任本公司副董事长。梁广义，1995 年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。现任广东天健实业集团有限公司董事。被评为“广东省优秀乡镇企业家”，“全国乡镇企业家”。2003 年 2 月至 2008年 10 月任本公司董事长。2008 年 10 月起任本公司董事。郭敏，纽约理工 MBA 学位。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司任职。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实业集团有限公司。2009 年 2月起任本公司董事、总经理。梁金安,中山大学 EMBA。1990 年至 2001 年任广州市天星发展公司总经理。2002 年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。2006 年 2 月起任本公司董事。张勇，毕业于南京华东工学院，1999 年至 2002 年，供职平安证券有限公司。现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。2006 年 2 月起任本公司董事。林雄旭，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。2003 年 6 月至 2005 年 12 月在中国银行广东省分行任职。2006 年起任广州市壹丰实业有限公司副总经理。2006 年 2 月起任本公司独立董事。吴照云,管理学博士、教授。1999 年至现在任江西财经大学副校长。现兼任中国企业管理学会副会长。2009 年 2 月起任本公司独立董事。郭亚雄，经济学博士,教授。1985 年起在江西财经大学任职，2001 年起先后在天音控股、普洛股份、浙江横店集团有限公司任职。2005 年至今，任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务、审计教学科研工作。现兼任江西江中制药集团公司外部董事、广东宝丽华新能公司董事、监事年度报酬根据股东大会审议通过的关于董事、监事以及高级管理人员薪酬议案执行。2、董事、监事和高管人员主要工作经历 梁伟东，广东工业大学毕业，现任广东天健实业集团有限公司董事长、总经理。2001 年获“江门市十大杰出青年”称号。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司副董事长。2008 年10 月起任本公司董事长。梁少勋，现任广东天健实业集团有限公司董事，江门船厂有限公司董事长。2003 年 2 月起任本公司董事。2008 年 10 月起任本公司副董事长。梁广义，1995 年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。现任广东天健实业集团有限公司董事。被评为“广东省优秀乡镇企业家”，“全国乡镇企业家”。2003 年 2 月至 2008年 10 月任本公司董事长。2008 年 10 月起任本公司董事。郭敏，纽约理工 MBA 学位。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司任职。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实业集团有限公司。2009 年 2月起任本公司董事、总经理。梁金安,中山大学 EMBA。1990 年至 2001 年任广州市天星发展公司总经理。2002 年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。2006 年 2 月起任本公司董事。张勇，毕业于南京华东工学院，1999 年至 2002 年，供职平安证券有限公司。现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。2006 年 2 月起任本公司董事。林雄旭，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。2003 年 6 月至 2005 年 12 月在中国银行广东省分行任职。2006 年起任广州市壹丰实业有限公司副总经理。2006 年 2 月起任本公司独立董事。吴照云,管理学博士、教授。1999 年至现在任江西财经大学副校长。现兼任中国企业管理学会副会长。2009 年 2 月起任本公司独立董事。郭亚雄，经济学博士,教授。1985 年起在江西财经大学任职，2001 年起先后在天音控股、普洛股份、浙江横店集团有限公司任职。2005 年至今，任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务、审计教学科研工作。现兼任江西江中制药集团公司外部董事、广东宝丽华新能 8源股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起任本公司独立董事。胡振华，华中理工大学毕业，工商管理硕士。1988 年-1992 年在广东新会锦纶厂工作，任秘书、主办科员。1992 年起在本公司工作。2003 年 2 月至今任本公司董事会秘书兼办公室主任。苏建波，大学本科学历。1991 年 7 月至 2002 年 10 月在中国银行江门分行工作。2003年 3 月起至今在本公司工作,现任投资融资部经理。2009 年 2 月起任本公司监事。关金辉，大学专科学历，中级经济师。2005 年 10 月至 2007 年 5 月在鹤山雁山酒店工作，2007 年 6 月至 2007 年 12 月在江门银雁房地产开发有限公司工作，2008 年 10 月起至今在广东天健实业集团有限公司工作。2010 年 6 月起任本公司监事。梁仲义，华南师范大学毕业。1994 年至 1999 年在新会市人民政府财贸办公室工作。1999年至 2005 年，在广东天健实业集团有限公司工作。2005 年 2 月起至今在本公司工作。2006年 2 月起任本公司监事。何卓胜，中国纺织大学毕业，本科学历。1992 年 7 月参加工作。先后任本公司进出口业务主管、主办；1998 年起任营销部副经理。2000 年起任营销部经理。2003 年 2 月起任本公司副总经理。张磊乐，1972 年 3 月参加工作，1980 年起至今一直从事财务工作，具有 20 多年的财务管理经验，分别于 2000 年及 2002 年被新会市国家税务局和新会市地方税务所聘为特邀检察员。2003 年 2 月起任本公司副总经理。冯成业，2000 年至 2001 年，在恩平中行任行长。2001 年至 2003 年，在新会天马房地产公司任总经理。2003 年 8 月至 2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。毛新华，华中理工大学毕业。2001 年至现在，在美达DSM 尼龙切片有限公司任总经理。其中 2003 年 8 月2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。在股东单位任职的董事、监事情况 源股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起任本公司独立董事。胡振华，华中理工大学毕业，工商管理硕士。1988 年-1992 年在广东新会锦纶厂工作，任秘书、主办科员。1992 年起在本公司工作。2003 年 2 月至今任本公司董事会秘书兼办公室主任。苏建波，大学本科学历。1991 年 7 月至 2002 年 10 月在中国银行江门分行工作。2003年 3 月起至今在本公司工作,现任投资融资部经理。2009 年 2 月起任本公司监事。关金辉，大学专科学历，中级经济师。2005 年 10 月至 2007 年 5 月在鹤山雁山酒店工作，2007 年 6 月至 2007 年 12 月在江门银雁房地产开发有限公司工作，2008 年 10 月起至今在广东天健实业集团有限公司工作。2010 年 6 月起任本公司监事。梁仲义，华南师范大学毕业。1994 年至 1999 年在新会市人民政府财贸办公室工作。1999年至 2005 年，在广东天健实业集团有限公司工作。2005 年 2 月起至今在本公司工作。2006年 2 月起任本公司监事。何卓胜，中国纺织大学毕业，本科学历。1992 年 7 月参加工作。先后任本公司进出口业务主管、主办；1998 年起任营销部副经理。2000 年起任营销部经理。2003 年 2 月起任本公司副总经理。张磊乐，1972 年 3 月参加工作，1980 年起至今一直从事财务工作，具有 20 多年的财务管理经验，分别于 2000 年及 2002 年被新会市国家税务局和新会市地方税务所聘为特邀检察员。2003 年 2 月起任本公司副总经理。冯成业，2000 年至 2001 年，在恩平中行任行长。2001 年至 2003 年，在新会天马房地产公司任总经理。2003 年 8 月至 2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。毛新华，华中理工大学毕业。2001 年至现在，在美达DSM 尼龙切片有限公司任总经理。其中 2003 年 8 月2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。在股东单位任职的董事、监事情况 姓名 姓名 任职的股东名称 任职的股东名称 在股东单位担任职务在股东单位担任职务任职期间 任职期间 梁伟东 梁伟东 广东天健实业集团有限公司广东天健实业集团有限公司董事长总经理 董事长总经理 2