002280_2010_新世纪_2010年年度报告_2011-03-17.pdf

1 杭州新世纪信息技术股份有限公司杭州新世纪信息技术股份有限公司 HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTDHANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 20102010年年度报告年年度报告 股票简称：新世纪股票简称：新世纪 股票代码：股票代码：002280002280 披露日期：披露日期：20112011年年3 3月月1818日日 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对2010年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、本次审议年度报告的董事会以现场方式召开，全体董事均已亲自出席了会议。4、天健会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人蒋旭谊声明：保证2010年年度报告中财务报告的真实、完整。杭州新世纪信息技术股份有限公司 董事长：徐智勇 二一一年三月十八日 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.10 第四节第四节 董事、监董事、监事、高级管理人员和员工情况事、高级管理人员和员工情况.15 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.22 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.30 第七节第七节 董事会报告董事会报告.31 第八节第八节 监事会报告监事会报告.51 第九节第九节 重要事项重要事项.53 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目备查文件目录录.119 4 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：杭州新世纪信息技术股份有限公司 中文简称：新世纪 公司英文名称：HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写：NCI 二、公司法定代表人：徐智勇 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞竣华 高宝勇 联系地址 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号 电话 057128996018 057128996018 传真 057128996018 057128996018 电子信箱 四、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱 注册地址 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号 办公地址的邮政编码 310053 公司国际互联网网址 电子信箱 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报。登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 5 股票简称 新世纪 股票代码 002280 上市交易所 深圳证券交易所 七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2010年5月19日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330100000040546 公司税务登记证号码：330165740545604 组织机构代码：74054560-4 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项目 金额 营业利润 41,774,213.77 利润总额 46,396,892.61 归属于上市公司股东的净利润 40,857,903.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,841,742.37 经营活动产生的现金流量净额 46,709,158.39 二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 6,851,964.98 转让子公司取得的收益。越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 125,308.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,918,154.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,984.75 所得税影响额-939,420.35 少数股东权益影响额-35,831.25 合计 8,016,161.15-三、近三年主要会计数据三、近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）250,087,721.79 178,376,447.87 40.20%138,753,443.23 利润总额（元）46,396,892.61 44,270,895.26 4.80%40,002,304.59 归属于上市公司股东的净利润（元）40,857,903.52 38,804,195.86 5.29%36,118,813.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）32,841,742.37 37,173,391.51-11.65%35,862,182.82 经营活动产生的现金46,709,158.39 23,523,604.20 98.56%28,674,393.04 7 流量净额（元）2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）556,488,548.86 494,213,216.87 12.60%160,725,071.64 归属于上市公司股东的所有者权益（元）471,908,533.97 452,541,216.81 4.28%130,087,920.95 股本（股）107,000,000.00 53,500,000.00 100.00%40,000,000.00 四、近三年主要财务指标四、近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.38 0.44-13.64%0.34 稀释每股收益（元/股）0.38 0.44-13.64%0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.31 0.42-26.19%0.34 加权平均净资产收益率（%）8.91%15.90%-6.99%31.86%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.16%15.23%-8.07%31.64%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.44 0.44 0.00%0.72 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.41 8.46-47.87%3.25 注：主要财务指标计算过程（1）加权平均净资产收益率的计算过程 项 目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 40,857,903.52 非经常性损益 B 8,016,161.15 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 32,841,742.37 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 452,541,216.82 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 8 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 21,400,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 8 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L=D+A/2+EF/K-GH/KIJ/K 458,703,501.91 加权平均净资产收益率 M=A/L 8.91%扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 7.16%（2）基本每股收益的计算过程 项 目 序号 2010 年度 归属于公司普通股股东的净利润 A 40,857,903.52 非经常性损益 B 8,016,161.15 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 32,841,742.37 期初股份总数 D 53,500,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E 53,500,000.00 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 8 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J 报告期月份数 K 12 发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+FG/K-HI/K-J 107,000,000.00 基本每股收益 M=A/L 0.38 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.31 9 （3）稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。10 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 40,000,000 74.77%40,000,000-5,627,050 34,372,950 74,372,950 69.51%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 40,000,000 74.77%40,000,000-10,402,200 29,597,800 69,597,800 65.04%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 40,000,000 74.77%40,000,000-10,402,200 29,597,800 69,597,800 65.04%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 4,775,150 4,775,150 4,775,150 4.46%二、无限售条件股份 13,500,000 25.23%13,500,000 5,627,050 19,127,050 32,627,050 30.49%1、人民币普通股 13,500,000 25.23%13,500,000 5,627,050 19,127,050 32,627,050 30.49%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 53,500,000 100.00%53,500,000 53,500,000 107,000,000 100.00%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 陆燕 11,548,996 0 11,548,996 23,097,992 首发承诺 2012 年8 月21 日 滕学军 7,734,968 0 7,734,968 15,469,936 首发承诺 2012 年8 月21 日 11 高雁峰 7,734,968 0 7,734,968 15,469,936 首发承诺 2012 年8 月21 日 乔文东 7,734,968 0 7,734,968 15,469,936 首发承诺 2012 年8 月21 日 徐哲 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 首发承诺 2010 年8 月21 日 李云水 1,150,100 575,050 1,150,100 1,725,150 首发承诺 2010 年8 月21 日 邵阳 200,000 100,000 200,000 300,000 首发承诺 2010 年8 月21 日 俞竣华 130,000 65,000 130,000 195,000 首发承诺 2010 年8 月21 日 陈晖 100,000 100,000 100,000 100,000 首发承诺 2010 年8 月21 日 俞育平 75,000 75,000 75,000 75,000 首发承诺 2010 年8 月21 日 陈珊 75,000 150,000 75,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 张志勇 75,000 150,000 75,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 汪妙 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 曾华 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 席伟 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 孙志毅 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 郑先全 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 宋子畬 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 曾嵘 60,000 120,000 60,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 蒋军生 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 拓小波 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 蒋波 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 李晨阳 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 应忠南 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 黄金 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 柯海青 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 龚莉蓉 45,000 0 45,000 90,000 首发承诺 2012 年8 月21 日 郑睿 45,000 90,000 45,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 杨威 30,000 60,000 30,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 房汉青 30,000 60,000 30,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 俞先永 20,000 40,000 20,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 朱宝君 20,000 40,000 20,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 蒋旭谊 20,000 20,000 20,000 20,000 首发承诺 2010 年8 月21 日 周 霖 20,000 40,000 20,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 许频进 20,000 40,000 20,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 张 勇 20,000 40,000 20,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 12 林朝曦 20,000 40,000 20,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 叶少秋 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 吴明 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 曹晓勤 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 潘旭琴 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 黄信定 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 诸文雷 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 王辰风 8,000 16,000 8,000 0 首发承诺 2010 年8 月21 日 合计 40,000,000 5,627,050 40,000,000 74,372,950 三三、股票发行和上市情况、股票发行和上市情况（一）新股发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2009 672 号文件核准，公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1350 万股，其中网下配售 270 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 22.80 元/股。（二）新股上市情况 经深圳证券交易所 关于杭州新世纪信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200966 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新世纪”，股票代码“002280”；其中，本次公开发行中网上定价发行的 1080 万股股票于 2009 年 8 月 21 日起上市交易，根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易日即2009年8月21日起锁定3个月后方可上市流通，网下配售股份 270 万股于 2009 年 11 月 23 日起上市交易。（三）转增股本情况 报告期内，公司 2009 年年度股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2009 年 12 月 31 日的总股本 53,500,000 股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 4,00 元（含税），共计 21,400,000 元，剩余未分配利润47,310,835.46 元结转下年。同时以 2009 年 12 月 31 日的公司总股本53,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转 13 增股本 53,500,000 股，转增股本后公司总股本变更为 107,000,000 股。该方案已于 2010 年 4 月 30 日实施。（四）公司无内部职工股。四四、股东和实际控制人情况、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 13,084 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 陆燕 境内自然人 21.59%23,097,992 23,097,992 0 高雁峰 境内自然人 14.46%15,469,936 15,469,936 0 滕学军 境内自然人 14.46%15,469,936 15,469,936 0 乔文东 境内自然人 14.46%15,469,936 15,469,936 0 徐哲 境内自然人 3.39%3,622,820 2,360,000 0 李云水 境内自然人 1.61%1,725,150 1,725,150 0 邵阳 境内自然人 0.33%350,000 300,000 0 中融国际信托有限公司慧安 6 号 境内非国有法人 0.29%305,926 0 0 林慧 境内自然人 0.21%223,000 0 0 俞竣华 境内自然人 0.21%220,000 195,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 徐哲 1,262,820 人民币普通股 中融国际信托有限公司慧安 6 号 305,926 人民币普通股 林慧 223,000 人民币普通股 郑玉霜 218,175 人民币普通股 管军 211,000 人民币普通股 王佳莹 180,000 人民币普通股 周菊芳 170,800 人民币普通股 李保杨 150,000 人民币普通股 14 陈珊 135,000 人民币普通股 顾能荣 110,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前四大限售股东为一致行动人，是公司实际控制人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 本公司控股股东为陆燕女士，持有本公司23,097,992股股份，占比21.59%。陆燕，女，中国籍，无其他国家或地区居留权，身份证号码：320103197402181520。陆燕女士系公司董事长徐智勇先生配偶，最近五年内无任何任职。报告期内，本公司控股股东未发生变化。3、公司实际控制人情况 本公司实际控制人是“徐智勇、陆燕、滕学军、高雁峰、乔文东”，合计持有公司 69,507,800 股，占比 64.96%。徐智勇、滕学军、高雁峰、乔文东简介详见“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况”。五、公司无其他持股在五、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东）的法人股东 15 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 徐智勇 董事长 男 41 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-31.57 否 滕学军 副董事长、副总经理 男 41 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 7,734,968 15,469,936 公积金转增 44.05 否 高雁峰 董事、副总经理 男 39 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 7,734,968 15,469,936 公积金转增 32.05 否 乔文东 董事 男 44 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 7,734,968 15,469,936 公积金转增 0.00 否 魏光耀 独立董事 男 68 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-3.34 否 蔡家楣 独立董事 男 65 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-3.34 否 陆国华 独立董事 男 43 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-3.34 否 高宝勇 监事会主席 男 32 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-14.60 否 葛光鹏 监事 男 29 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-9.00 否 钱丽琴 职工代表监事 女 32 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-9.20 否 陆献尧 总经理 男 43 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-50.05 否 李云水 副总经理 男 41 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 1,150,100 1,725,150 公积金转增 32.05 否 邵阳 副总经理 男 41 2010 年 05 月 2013 年 05 月200,000 350,000 公积金转增 44.05 否 16 11 日 10 日 邬俊杰 副总经理 男 45 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 0 0-25.55 否 俞竣华 副总经理、财务总监、董事会秘书 男 39 2010 年 05 月11 日 2013 年 05 月10 日 130,000 220,000 公积金转增 33.73 否 合计-24,685,004 48,704,958-335.92-报告期内，公司董事(独立董事除外)、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 325.9 万元，同比上年 199.81 万元增长了 63.10%。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员未在股东单位任职 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况（1）董事 徐智勇先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，41 岁，学士学位，工程师。毕业于浙江大学。曾先后就职于华能淮阴电厂、杭州三维高科技产业公司。1996 年至 2004 年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司副总经理、总经理等职务。2002 年 7 月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事长，2003 年 10 月起担任新世纪有限公司总经理。2005 年获中国特级注册职业经理人证书，并作为高级企业管理人才入选人事部全国人才流动中心全国企业经营管理人才库。现任公司董事长、杭州新世纪电子科技有限公司董事长、杭州讯能科技有限公司董事长、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。滕学军先生，中国国籍，无境外居留权，公司副董事长兼副总经理，41 岁，学士学位，工程师。毕业于浙江大学。曾就职于扬子电气集团。1996 年至 2002年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理、副总经理等职务。2002年 7 月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事、副总经理，支持过多次大型系统集成项目。现任公司副董事长兼副总经理、杭州新世纪电子 17 科技有限公司董事兼总经理、杭州德创电子科技有限公司董事长。高雁峰先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事兼副总经理，39 岁，学士学位，高级工程师。毕业于重庆大学。曾就职于杭州三维高科技产业公司。1996年至 2002 年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理，副总经理等职务。2002 年 7 月参与组建新世纪有限公司，并一直担任新世纪有限公司董事、副总经理。主持开发的“新世纪办公自动化系统 IOA V5.0”获得 2006 年度优秀软件产品称号，主持开发的“公安人事信息管理系统”2000 年获浙江省公安厅科学技术进步二等奖，并被公安部列为 2000 年公安部重点科技成果推广项目。现任公司董事兼副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司董事兼副总经理。乔文东先生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，44 岁，硕士，毕业于西安交通大学。1996 年至 2002 年，担任杭州新世纪信息系统工程有限公司部门经理，副总经理等职务。2002 年 7 月参与组建新世纪有限公司，一直担任新世纪有限公司董事，曾任新世纪有限公司总经理、副总经理。现任公司董事、杭州新世纪电子科技有限公司董事。魏光耀先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，68 岁，学士学位，毕业于清华大学。1968 年至 1977 年，担任北京石景山发电高井电站值长；1977年至 1979 年，担任水利电力部生产司技术员、办公厅副部长秘书；1979 年至 1986年，担任华北电业管理局生产处电气工程师；1986 年至 1991 年，担任水利电力部电力调度局调度处处长、能源部电力调度局调度处处长；1991 年至 1993 年，担任能源部电力司副司长；1993 年至 1998 年，担任电力工业部安全监察及生产协调司司长；1998 年至 1999 年，担任国家电力公司发输电运营部主任；1999 年至 2002 年，担任国家电力公司国际合作部主任；2003 年 1 月至 2003 年 8 月，担任国家电网公司国际合作部主任；2003 年至 2004 年，担任中国电机工程学会常务副秘书长；2004 年至 2005 年，担任中国电机工程学会秘书长；2005 年 9 月，从国家电网公司退休。2007 年 6 月退休返聘，担任中国电力企业联会司法鉴定中心高级顾问。2010 年 1 月至今，担任北京双杰电气股份有限公司独立董事。蔡家楣先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，65 岁，毕业于复旦大学。1970 年至 1972 年在湖南军垦农场劳动锻炼；1972 年至 1977 年在长沙市 21 中学任教；1977 年至 1984 年，担任湖南计算机厂技术员、车间主任等职 18 务；1984 年至今，担任浙江工业大学讲师、计算机系副系主任、副教授、教授、信息工程学院副院长、院长、软件学院院长、软件学院、软件职业技术学院书记等职务。2004 年获浙江省高校优秀科研成果二等奖及浙江省科技进步三等奖。现任浙江工业大学教授，主要从事教学和科研工作。2003 年至今，担任浙江工大盈码科技发展有限公司副董事长。兼任杭州市计算机协会理事长、浙江省计算机应用与教学学会副理事长、浙江省计算机学会副理事长、浙江省软件行业协会理事长。陆国华先生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，43 岁，学士学位，注册会计师。毕业于浙江财经学院。1992 年至 1997 年，担任杭州福华动物营养品有限公司财务经理；1997 年至 2002 年，担任万向集团财务结算中心监管部经理；2002 年至 2004 年，担任万向财务有限公司稽核部经理；2004 年至 2010 年6 月，担任万向财务有限公司财务经理；2003 年至 2010 年 6 月，任浙江省工商信托投资股份有限公司董事。2010 年 6 月至今任杭州先锋电子技术股份有限公司财务总监。陆国华先生于 2003 年取得注册会计师资格。（2）监事 高宝勇先生，中国国籍，无境外居留权，公司监事会主席，32 岁，学士学位，经济师。曾任农夫山泉股份有限公司资金经理，长江精工钢构集团股份有限公司证券投资部经理。于 2007 年 9 月参加上海证券交易所第三十二期董秘培训班并取得董事会秘书资格证书，2009 年 11 月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董秘培训班（第六期）并取得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务部经理、证券事务代表。葛广鹏先生，中国国籍，无境外居留权，公司监事，29 岁，学士学位，中级会计师、中级审计师。曾任万向集团会计、万向集团浙江普通服务市场有限公司会计、审计主管、财务经理助理。现任公司主办会计。钱丽琴女士，中国国籍，无境外居留权，公司职工监事，32 岁，学士学位，2002 年加入公司从事市场推广工作，2005 年至今在公司商务部从事采购工作。（3）高级管理人员 19 陆献尧先生，中国国籍，无境外居留权，公司总经理，43 岁，毕业于浙江大学信息电子工程系，研究生学历，具有近十年的从事电力和电信行业软件和系统解决方案管理经验。历任杭州实达信息技术有限公司总经理，北京朗新信息科技公司高级副总裁、杭州朗新信息科技有限公司总经理。2009 年 2 月至今任职于本公司。现任本公司总经理、杭州讯能科技有限公司董事、南京江琛自动化系统有限责任公司董事。滕学军先生，公司副董事长兼副总经理，简历见董事介绍。高雁峰先生，公司董事兼副总经理，简历见董事介绍。李云水先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，41 岁，硕士，高级工程师。毕业于浙江大学。曾任浙江电信技术支援中心主任、杭州人文数码科技有限公司副总经理、北京朗新信息系统有限公司业务总监等职。2004 年 7 月加入新世纪有限公司，并一直担任公司副总经理。成功主持开发具有国内领先水平的“基于 SVG 技术的电力系统图形管理软件”，并获国家创新基金。现任公司副总经理、杭州新世纪电子科技有限公司副总经理。邵阳先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，41 岁，毕业于北京航空航天大学电子工程系信息工程专业，大学本科学历。具有超过 10 年从事烟草行业信息化的管理经验。历任浙江创联信息技术股份有限公司副总经理，杭州香溢信息系统工程有限公司总经理。2007 年 12 月至今在本公司任职。邬俊杰先生：中国国籍，无境外居留权，公司副总经理，45 岁，硕士学位，高级工程师。1991 年毕业于南京大学计算机系软件专业，同年进入电力部南京自动化研究所，从事电网调度自动化系统的开发和研究工作，主持研发的项目获电力部科技进步二等奖和国家科技进步三等奖。曾任珠海南瑞实业公司总经理、城乡电网事业部配网所副所长、水情水调所副所长等职务。2000 年 6 月，从南京自动化研究院辞职，创建南京江琛自动化系统有限责任公司，从事电力生产MIS 系统和地理信息系统的研究开发和推广工作，历任董事长和总经理。2009年 11 月，由本公司全资收购南京江琛公司，现任南京江琛自动化系统有限责任公司董事长兼总经理。俞竣华先生，中国国籍，无境外居留权，公司副总经理兼财务总监、董事会秘书，39 岁，大专学历，会计师、中国注册税务师、经济师。毕业于浙江大学。曾任万向钱潮股份有限公司财务总监助理、万向集团公司审计主管、新世纪有限 20 公司财务部负责人等职务。2010 年至今任上海阿波罗机械股份有限公司董事。2002 年 8 月加入新世纪有限公司，现任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、杭州新世纪电子科技有限公司财务总监、南京江琛自动化系统有限责任公司董事、杭州德创电子科技有限公司董事。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。2、公司设独立董事三名，每年向每位独立董事支付年度津贴 5 万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 报告期内，公司进行了董事会及监事会的换届选举工作，产生了公司第二届董事会及第二届监事会，并对公司高级管理人员进行了聘任，具体如下：1、报告期内，公司 2010 年 5 月 11 日召开的 2010 年第一次临时股东大会选举徐智勇先生、滕学军先生、高雁峰先生、乔文东先生、魏光耀先生、蔡家楣先生、陆国华先生为公司第二届董事会董事，其中魏光耀先生、蔡家楣先生、陆国华先生为公司独立董事，任期三年。2、报告期内，公司 2010 年 5 月 11 日召开的 2010 年第一次临时股东大会选举高宝勇先生、葛广鹏先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。公司 2010 年 5 月 10 日召开的 2010 年职工代表大会选举钱丽琴女士为职工代表监事，任期三年。3、报告期内，公司 2010 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议选举徐智勇为公司第二届董事会董事长、滕学军为副董事长，聘任陆献尧为公司总经 21 理，聘任滕学军、高雁峰、李云水、邵阳、邬俊杰为公司副总经理，聘任俞竣华为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期与董事会任期一致。4、报告期内，公司 2010 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议选举公司董事会专业委员会委员。1）陆国华、蔡家楣和乔文东为董事会审计委员会委员，其中陆国华为主任；2）蔡家楣、魏光耀和徐智勇为董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡家楣为主任；3）徐智勇、滕学军和高雁峰为董事会战略委员会委员，其中徐智勇为主任；4）魏光耀、陆国华和徐智勇为董事会提名委员会委员，其中魏光耀为主任。董事会专业委员会任期与董事会任期一致。5、报告期内，公司 2010 年 5 月 11 日召开的第二届监事会第一次会议选举高宝勇为公司第二届监事会主席，任期与监事会任期一致。二、员工情况二、员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工人数为 325 人，没有需承担费用的离退休职工。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）专业构成 销售人员 25 7.70 技术人员 215 66.15 财务人员 12 3.69 管理人员 73 22.46 教育程度 研究生及以上 31 9.53 本科 184 56.62 大专及以下 110 33.85 合合 计计 325325 100100 22 第五节