002103_2010_广博股份_2010年年度报告_2011-04-08.pdf

广博集团股份有限公司Guangbo Group Stock Co.,Ltd.2010年年度报告证券简称：广博股份证券代码：002103披露日期：2011 年 4 月 9 日第 2 页 共 132 页重要提示重要提示重要提示重要提示本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。本公司全体董事出席了第四届董事会第三次会议本公司全体董事出席了第四届董事会第三次会议，监事监事、高级管理人员列席了本次会高级管理人员列席了本次会议议。没有董事没有董事、监事监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性准确性、完整性无法保证完整性无法保证或存在异议。或存在异议。天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长戴国平先生公司董事长戴国平先生、总经理王君平先生及财务总监冯晔锋先生声明总经理王君平先生及财务总监冯晔锋先生声明：保证年度报保证年度报告中财务报告的真实、完整。告中财务报告的真实、完整。第 3 页 共 132 页目目录录第一节第一节公司基本情况简介公司基本情况简介4 4第二节第二节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要6 6第三节第三节股本变动及股东情况股本变动及股东情况8 8第四节第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况1313第五节第五节公司治理结构公司治理结构2121第六节第六节股东大会情况简介股东大会情况简介2929第七节第七节董事会报告董事会报告3131第八节第八节监事会报告监事会报告5959第九节第九节重要事项重要事项6161第十节第十节财务报告财务报告6969第十一节第十一节备查文件目录备查文件目录132132第 4 页 共 132 页第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中文名称：广博集团股份有限公司公司法定英文名称：GUANGBO GROUP STOCK CO.,LTD.公司中文简称：广博股份二、公司法定代表人：戴国平三、公司董事会秘书：杨远证券事务代表：杨昊悦投资者关系管理负责人：杨远联系地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何电话：0574-28827003传真：0574-28827006电子信箱：四、公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何公司办公地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何邮政编码：315153互联网网址：Http:/电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸：证券时报指定信息披露网站的网址：Http:/公司年度报告备置地点：公司证券投资部六、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广博股份股票代码：002103七、其他有关资料1、首次注册登记日期：2001 年 12 月 20 日公司最近一次变更登记日期：2011 年 2 月 16 日注册登记地点：宁波市工商行政管理局2010 年年度报告第 5页，共 132页2、企业法人营业执照注册号:3302000000370673、税务登记号码：3302271445302465、组织机构代码证：1445302466、聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 楼第 6 页 共 132 页第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、本年度主要利润指标一、本年度主要利润指标单位：元营业利润54,968,998.33利润总额75,085,617.78归属于上市公司股东的净利润60,160,840.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润42,477,831.08经营活动产生的现金流量净额63,052,561.25报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：单位：元项目本期数非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分15,020,595.82计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,952,076.82除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,105,021.27除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,759,585.94小计21,318,107.97减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）3,690,813.78少数股东权益影响额（税后）-55,715.35归属于母公司股东的非经常性损益净额17,683,009.542010 年年度报告第 7页，共 132页二、公司近三年的主要会计数据和财务指标二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据单位：元2010 年2009 年本年比上年增减()2008 年营业总收入（元）营业总收入（元）1,093,681,646.99850,099,820.1428.65%871,463,696.80利润总额（元）利润总额（元）75,085,617.7884,292,391.73-10.92%74,767,679.80归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润（元）的净利润（元）60,160,840.6268,833,087.73-12.60%66,857,011.33归属于上市公司股东归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益的净利润（元）的净利润（元）42,477,831.0861,413,493.11-30.83%54,303,129.59经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额（元）流量净额（元）63,052,561.2579,139,368.55-20.33%58,845,598.482010 年末2009 年末本年末比上年末增减()2008 年末总资产（元）总资产（元）1,270,538,107.211,053,192,388.1320.64%1,129,578,715.67归属于上市公司股东归属于上市公司股东的所有者权益（元）的所有者权益（元）710,497,390.90683,308,809.173.98%643,358,043.34股股本（股）本（股）218,431,000.00218,431,000.000.00%218,431,000.00（二）主要财务指标（二）主要财务指标单位：元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.280.32-12.50%0.31稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.280.32-12.50%0.31扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收益（元每股收益（元/股）股）0.190.28-32.14%0.25加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）8.67%10.38%-1.71%10.66%扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（平均净资产收益率（%）6.12%9.26%-3.14%8.66%每股经营活动产生的现金流每股经营活动产生的现金流量净额（元量净额（元/股）股）0.290.36-19.44%0.272010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末归属于上市公司股东的每股归属于上市公司股东的每股净资产（元净资产（元/股）股）3.253.133.83%2.952010 年年度报告第 8页，共 132页第三节第三节股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况(一一)公司股份变动情况表公司股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一一、有限售条件股有限售条件股份份122,453,52356.06%-70,748,539-70,748,53951,704,98423.67%1 1 1 1、国家持股、国家持股2 2 2 2、国有法人持股、国有法人持股3 3 3 3、其他内资持股、其他内资持股 118,542,77754.27%-118,542,777-118,542,77700.00%其中：境内非国其中：境内非国有法人持股有法人持股54,043,85924.74%-54,043,859-54,043,85900.00%境内自然人持股境内自然人持股64,498,91829.53%-64,498,918-64,498,91800.00%4 4 4 4、外资持股、外资持股其中：境外法人其中：境外法人持股持股境外自然人持股境外自然人持股5 5 5 5、高管股份、高管股份3,910,7461.79%47,794,23847,794,23851,704,98423.67%二二、无限售条件股无限售条件股份份95,977,47743.94%70,748,53970,748,539 166,726,01676.33%1 1 1 1、人民币普通股、人民币普通股95,977,47743.94%70,748,53970,748,539 166,726,01676.33%2 2 2 2、境内上市的外、境内上市的外资股资股3 3 3 3、境外上市的外、境外上市的外资股资股4 4 4 4、其他、其他三、股份总数三、股份总数218,431,000 100.00%218,431,000 100.00%2010 年年度报告第 9页，共 132页（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表单位：股股东名称股东名称年初限售股年初限售股数数本年解除限本年解除限售股数售股数本年增加限本年增加限售股数售股数年末限售股年末限售股数数限售原因限售原因解除限售日期解除限售日期王利平44,072,37044,072,37033,054,27733,054,277 高管锁定股每年按上年末持股总数 25%解除限售雅戈尔集团股份有限公司32,646,20032,646,20000 发起人股份2010 年 1 月 11 日广博投资控股有限公司21,397,65921,397,65900 发起人股份2010 年 1 月 11 日王君平20,426,54820,426,54815,319,91115,319,911 高管锁定股每年按上年末持股总数 25%解除限售朱国章2,515,548002,515,548 高管锁定股每年按上年末持股总数 25%解除限售胡志明815,24800815,248 高管锁定股每年按上年末持股总数 25%解除限售合计121,873,573118,542,77748,374,18851,704,984股本变动原因：股本变动原因：（1）2010 年 1 月 11 日,公司控股股东王利平先生、雅戈尔集团股份有限公司、广博投资控股有限公司、王君平先生持有的限售股 118,542,777 股解除限售，但王利平先生和王君平先生作为公司董事，持有的 47,794,238 股作为高管股份予以锁定。（2）王利平、王君平、胡志明、朱国章所持限售股份为现任高管限售股份，每年锁定股份为上年所持全部股份的75%。（三）股票发行与上市情况（三）股票发行与上市情况1、经中国证监会证监发行字2006156 号文批准，本公司于 2006 年 12 月成功发行人民币普通股（A 股）4,800 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价 6.60 元，其中网下向询价对象累计投标询价配售 960 万股，网上向二级市场投资者按市值配售 3,840 万股。2、经深圳证券交易所深证上20071 号文批准，本公司 3,840 万社会公众股于 2007年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下配售的 960 万股于 2007 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。3、经公司 2006 年度股东大会审议通过，以 2006 年 12 月 31 日的股本 18,994 万股为基数,用资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 1.5 股,共计 2,849.1 万股；2007 年 4 月 12 日转增股本实施完毕,公司总股本增加至 21,843.1 万股。2010 年年度报告第 10页，共 132页二、股东情况介绍二、股东情况介绍（一）报告期末前（一）报告期末前 1010 名股东的持股情况名股东的持股情况单位：股股东总数股东总数1 1 1 18 8 8 8,042042042042前前 10101010 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比例持股比例持股总数持股总数持有有限售条件股持有有限售条件股份数量份数量质押或冻结的股份质押或冻结的股份数量数量王利平境内自然人20.18%44,072,37033,054,2770雅戈尔集团股份有限公司境 内 非 国 有法人14.95%32,646,20000广博投资控股有限公司境 内 非 国 有法人9.80%21,397,65921,397,65921,397,659王君平境内自然人8.44%18,426,54815,319,9110宁波广联投资有限公司境 内 非 国 有法人6.75%14,753,349014,753,349宁波兆泰投资有限公司境 内 非 国 有法人6.70%14,642,769014,642,769朱国章境内自然人1.49%3,254,0642,515,5480杨士力境内自然人1.33%2,900,65100胡志明境内自然人0.50%1,086,998815,2480陈银珠境内自然人0.23%503,00000前前 10101010 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名称股东名称持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类股份种类雅戈尔集团股份有限公司32,646,200 人民币普通股广博投资控股有限公司21,397,659 人民币普通股宁波广联投资有限公司14,753,349 人民币普通股宁波兆泰投资有限公司14,642,769 人民币普通股王利平11,018,093 人民币普通股王君平3,106,637 人民币普通股杨士力2,900,651 人民币普通股朱国章738,516 人民币普通股陈银珠503,000 人民币普通股吴建伟405,300 人民币普通股上述股东关联关系或一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动的说明公司前 10 名股东中：王利平和王君平系兄弟关系；王利平持有广博投资控股有限公司 12.01%的股份，上述三股东存在一致行动的可能。宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司，朱国章、胡志明分别系公司前任监事会主席和董事。对于前 10 名无限售条件股东，宁波广联投资有限公司、宁波兆泰投资有限公司系公司职工出资设立的公司，其余股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2010 年年度报告第 11页，共 132页（二）持有公司（二）持有公司 5%5%以上股份股东年度内股份增减变动情况以上股份股东年度内股份增减变动情况单位：股股东名称股东名称年初股份总数年初股份总数本年度股份增减本年度股份增减年末股份总数年末股份总数王利平44,072,370044,072,370雅戈尔集团股份有限公司32,646,200032,646,200广博投资控股有限公司21,397,659021,397,659王君平20,426,548-2,000,00018,426,548宁波广联投资有限公司14,753,349014,753,349宁波兆泰投资有限公司14,642,769014,642,769（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍1 1、公司控股股东及实际控制人、公司控股股东及实际控制人报告期内,公司董事王利平先生直接及通过其参股公司共持有本公司 21.36%的股份，为公司控股股东和实际控制人。王利平先生，中国公民，未取得其他国家或地区居留权。生于 1960 年 6 月 26 日，研究生学历。自 1992 年起历任公司前身宁波东方印业有限公司经理,浙江广博文具发展有限公司董事长、总经理,本公司董事长。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司副董事长，昆仑信托有限责任公司独立董事，浙江省第十一届人大代表，中国文教体育用品协会副会长、本册专业委员会主任。2 2、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：2010 年年度报告第 12页，共 132页（四）其他持股在（四）其他持股在 10%10%以上的法人股东情况介绍以上的法人股东情况介绍雅戈尔集团股份有限公司：该公司系境内上市公司（股票代码：600177），成立于 1993年 6 月,注册资本 222,661.1695 万元人民币，法定代表人李如成，主要从事服装制造、房地产开发及实业投资等业务。报告期末，该公司持有本公司无限售条件的流通股 3,264.62 万股，占公司总股份的14.95%。第 13 页 共 132 页第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况姓名姓名职务职务性别性别 年龄年龄任期任期起始日期起始日期任期任期终止日期终止日期年初年初持股数持股数年末年末持股数持股数变动原因变动原因报告期内报告期内从公司领从公司领取的报酬取的报酬总额总额（万元）（万元）（税前）（税前）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取薪酬取薪酬王利平 董事长男512007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日44,072,370 44,072,37050.00否张飞猛 董事男552007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日是吴幼光 董事男502007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日是王君平董事、总经理男412007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日20,426,548 18,426,548限售股解禁后减持42.00否戴国平董事、常务副总经理男492007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日36.00否胡志明董事、财务总监男492007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日1,086,9981,086,99836.00否李若山 独立董事男622007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日6.46否胡启昌 独立董事男652007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日6.46否梅志成 独立董事男482007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日6.46否朱国章 监事会主席男622007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日3,354,0643,254,064限售股解禁后减持33.00否何海明 监事男492007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日10.00否章涛监事女352007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日10.00否舒跃平 副总经理男422007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日33.00否姜珠国 副总经理男452007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日33.00否杨远董事会秘书、副总经理男312007 年 12月 18 日2011 年 01月 27 日16.00否合计-68,939,980 66,839,980-318.38-2010 年年度报告第 14页，共 132页公司董事王君平报告期内减持 2,000,000 股，成交均价 8.31 元，成交总额 16,620,000元；原监事会主席朱国章报告期内减持 100,000 股，成交均价 8.75 元，成交总额 875,000元。经核查，公司董事、监事和高管人员报告期内不存在违法违规买卖本公司股票行为。（二）公司现任董事、监事、高级管理人员简介（二）公司现任董事、监事、高级管理人员简介因公司第三届董事会、监事会任期届满，2011 年 1 月 27 日公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会和监事会成员，由戴国平、王君平、王利平、张飞猛、吴幼光、胡志明担任董事，李若山、郑孟状、尹中立担任独立董事；何海明、裘欧特担任监事。当日，四届一次董事会选举戴国平任公司董事长，王君平任副董事长，聘任王君平任公司总经理，舒跃平、姜珠国、林航、杨远任公司副总经理，冯晔锋任公司财务总监，杨远任公司董事会秘书；四届一次监事会选举何海明任监事会主席。上述人员任期三年。1 1 1 1、现任董事现任董事戴国平男中国国籍，大专学历，助理工程师。现任本公司董事长，兼任广博投资控股有限公司董事，宁波兆泰投资有限公司董事。曾任鄞县粮食局工业科科员，鄞县粮食化工厂厂长，浙江广博文具发展有限公司副总经理，本公司董事、常务副总经理。间接持有本公司 0.33%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。王君平男中国国籍，清华大学在读硕士。现任本公司副董事长、总经理，兼任全国工商联纸业商会常务理事，中国文教体育用品协会学生文具委员会主任，浙江省青年企业家协会副会长，宁波市青年联合会委员，宁波市鄞州区第十四届政协委员。持有本公司8.44%的股权，与公司实际控制人王利平先生系兄弟关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。王利平男中国国籍，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任宁波广博纳米新材料股份有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司副董事长，昆仑信托有限责任公司独立董事，浙江省第十一届人大代表，中国文教体育用品协会副会长、本册专业委员会主任。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。曾任宁波城建机械厂销售科长、厂长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装用品公司总经理，宁波东方印业有限公司总经理，浙江广博文具发展有限公司董事长，本公司董事长。直接和间2010 年年度报告第 15页，共 132页接持有本公司 21.36%的股权，为公司实际控制人；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。张飞猛男中国国籍，大专学历，会计师。现任本公司董事，雅戈尔集团股份有限公司董事及常务副总经理，宁波宜科科技实业股份有限公司董事。曾任集仕港财税所财税专管员，宁波市鄞县财税局税政科副科长、稽查科科长、涉外科科长，鄞县国税局涉外税科科长。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。吴幼光男中国国籍，本科学历，助理会计师。现任本公司董事，雅戈尔集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。曾任宁波雅戈尔制衣有限公司财务部副经理、经理、雅戈尔财务部经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。胡志明男中国国籍，大专学历，高级会计师。现任本公司董事，兼任广博投资控股有限公司董事长，宁波南苑集团股份有限公司监事，昆仑信托有限责任公司监事。曾任宁波市第二建筑工程公司财务科长，宁波建设集团股份有限公司财务处副处长，本公司财务总监。直接和间接持有本公司 0.55%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。李若山男中国国籍，审计学博士，复旦大学教授、博士导师。现任本公司独立董事，兼任复旦大学校务委员会委员，上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海会计学会副会长，上海审计学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，万丰奥威、兴业银行、中国太保独立董事。曾任厦门大学经济学院会计系副主任、经济学院副院长，复旦大学管理学院财务与金融系主任，复旦大学金融期货研究所所长。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。郑孟状男中国国籍，法学硕士研究生，现任本公司独立董事，兼任宁波大学副校长、教授，宁波市人大常委会法制委委员，中国国际法学会理事，中国国际经济贸易促进委员会仲裁，杉杉股份、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，宁波银行监事。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。尹中立男中国国籍，副研究员，农业经济学博士。现任本公司独立董事，兼任中国社会科学院金融研究所金融市场研究室副主任、房地产金融研究中心常务副主任。曾任2010 年年度报告第 16页，共 132页中国投资银行深圳分行办公室主任，招商证券公司研发中心高级分析师。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。2 2、离任董事、离任董事胡启昌男中国国籍，大专学历。现任中国文教体育用品协会常务副理事长、中国轻工业联合会综合业务部处长。曾任本公司独立董事，兼任北京第二轻工机械厂技术员、国家轻工业部家电司处长、行业管理司处长。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。梅志成男中国国籍，本科学历，律师。现任浙江导司律师事务所主任、宁波房地产股份有限公司独立董事。曾供职于宁波市律师事务所、香港冼基利律师行，曾任本公司独立董事，兼任宁波市人民政府常年法律顾问。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。3 3、现任监事、现任监事何海明男中国国籍，大专学历，助理会计师。现任本公司监事会主席，宁波兆泰投资有限公司董事长，宁波旭晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。曾任鄞县石碶镇横涨农机服务公司会计，宁波东方印业有限公司财务部主任，浙江广博文具发展有限公司财务部主任。间接持有本公司 0.55%的股权，与公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。裘欧特男中国国籍，本科学历，注册会计师。现任本公司审计部经理，曾任本公司审计部副经理，天象会计师事务所审计经理。未持有本公司股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。章涛女中国国籍，本科学历。现任本公司职工监事。曾任本公司海外一部业务员、副经理、图书部经理。未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。2010 年年度报告第 17页，共 132页4 4、离任监事、离任监事朱国章男中国国籍，中专学历。现任宁波广博建设开发有限公司董事长，广博投资控股有限公司监事。曾任本公司监事会主席，宁波冶金机械厂主任、宁波城建机械厂厂长，鄞县电子门窗厂党支部书记，鄞县彩印包装用品公司党支部书记，宁波东方印业有限公司党总支书记，浙江广博文具发展有限公司党总支书记。直接持有本公司 1.54%的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。5 5、高级管理人员、高级管理人员王君平现任公司副董事长、总经理，简历见董事介绍。舒跃平男中国国籍，研究生学历。现任本公司党委副书记、副总经理，宁波广博赛灵国际物流有限公司董事长，广博投资控股有限公司监事。曾任职于中共浙江省委党校，宁波印染厂，宁波纺织集团公司。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。姜珠国男中国国籍，大专学历。现任本公司副总经理，宁波广博文具实业有限公司总经理，宁波滨海广博文具制品有限公司执行董事，广博投资控股有限公司监事，宁波兆泰投资有限公司董事。曾任鄞县印染厂主任，鄞县彩印包装用品公司车间主任，宁波东方印业有限公司生产科长，浙江广博文具发展有限公司分厂厂长。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。林航男中国香港籍，研究生学历。现任本公司副总经理，广博企业亚洲有限公司总经理，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事。曾任香港建明印刷器材有限公司销售副经理，参与了多起香港与欧美销售市场营销渠道的拓展项目。未持有本公司的股权，与公司持有 5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。杨远男中国国籍，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事会秘书、副总经理。曾任浙江阳光时代律师事务所律师、本公司证券法务部经理。未持有本公司的股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。2010 年年度报告第 18页，共 132页冯晔锋男中国国籍，硕士学位，注册会计师、注册资产评估师、会计师。现任本公司财务总监。曾任宁波天元会计师事务所审计经理，本公司财务部经理、财务副总监。未持有本公司股权，与公司持有5%以上股权的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。（三）（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况姓名姓名任职的股东单位任职的股东单位在股东单位在股东单位担任的职务担任的职务任职期限任职期限是否在股东单位领取是否在股东单位领取报酬、津贴报酬、津贴戴国平宁波兆泰投资有限公司董事2008.05-2011.05否广博投资控股有限公司2009.02-2012.02王君平广博投资控股有限公司董事2009.02-2012.02否张飞猛雅戈尔集团股份有限公司董事、常务副总经理2008.04-2011.04是吴幼光雅戈尔集团股份有限公司副总经理、财务负责人2008.04-2011.04是胡志明广博投资控股有限公司董事长2009.02-2012.02否朱国章广博投资控股有限公司监事2009.02-2012.02否何海明宁波兆泰投资有限公司董事长2008.05-2011.05否舒跃平广博投资控股有限公司监事2009.02-2012.02否姜珠国宁波兆泰投资有限公司董事2008.05-2011.05否广博投资控股有限公司监事2009.02-2012.02否（四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况1 1 1 1、决策程序、决策程序董事、监事的年度报酬和独立董事的津贴由董事会审核后提交股东大会批准，高级管理人员的报酬由董事会薪酬委员会审核后提交董事会批准。2 2、报酬确定依据、报酬确定依据在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。2010 年年度报告第 19页，共 132页3 3、在报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬情况、在报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬情况单位：万元姓姓名名职职务务20102010 年度年度报酬总额报酬总额（税前）（税前）20092009 年度年度报酬总额报酬总额（税前）（税前）薪酬总额薪酬总额同比增减同比增减（%）公司净利润公司净利润同比增减同比增减（%）薪酬同比变动与薪酬同比变动与净利润同比变动净利润同比变动的比较说明的比较说明王利平董事长503638.89-12.60注 1张飞猛董事000-12.60注 2吴幼光董事000-12.60王君平董事、总经理422850-12.60戴国平董事、常务副总经理3618100-12.60胡志明董事、财务总监3618100-12.60李若山独立董事6.466.460-12.60胡启昌独立董事6.466.460-12.60梅志成独立董事6.466.460-12.60朱国章监事会主席331883.33-12.60何海明监事1060-12.60章涛监事10666.67-12.60舒跃平副总经理331883.33-12.60姜珠国副总经理331883.33-12.60杨远董事会秘书、副总经理161060-12.60合计-318.38195.3862.95-12.60注 1：公司董事、高级管理人员薪酬水平自 2006 年至 2009 年连续四年维持不变，参照宁波上市公司及浙江其他中小板上市公司平均薪酬水平，并结合公司高级管理人员的工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩，2010 年度对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行上调；独立董事津贴维持不变。注 2：公司董事张飞猛先生、吴幼光先生不在公司领取报酬，在股东单位雅戈尔集团股份有限公司领取报酬。2010 年年度报告第 20页，共 132页（五）报告期内选举和离任的董事、监事，新聘和解聘（五）报告期内选举和离任的董事、监事，新聘和解聘高级管理人员的情况高级管理人员的情况无二、公司员工情况二、公司员工情况（一）公司员工数量和构成（一）公司员工数量和构成截止 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司在职员工人数为 4060 人。1 1、按专业构成分类、按专业构成分类类别类别人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例(%)(%)生产人员309876.31销售人员3087.59技术人员3689.06财务人员661.63行政管理人员(含物流、采购)2205.422 2、按学历构成分类、按学历构成分类学历学历人数（人）人数（人）占员工总数的比例占员工总数的比例(%)(%)研究生（含硕士、博士）140.35大学（含本科、专科）55613.69中专61515.15高中46311.40初中及以下241259.41（二）公司离退休人员情况（二）公司离退休人员情况截止 2010 年 12 月 31 日，公司及控股子公司没有需承担费用的离退休人员。第 21 页 共 132 页第五节第五节 公司治理结构公司治理结构一、公司治理结构情况一、公司治理结构情况公司严格按照公司法、证券法和有关法律、法规、规章的要求，建立了健全的法人治理结构，坚持依法运作，公司章程明确规定了股东大会、董事会、监事会和经理层的权限、职责和义务。严格执行各项公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，认真做好各项治理工作，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会公司严格按照上市公司股东大会规则的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并采取现场投票及现场投票和网络投票相结合的多种表决方式，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，充分、自主地行使表决权；公司能严格按照有关规定实施关联交易，在涉及关联交易表决时，关联股东进行回避。（二）关于控股股东与上市公司（二）关于控股股东与上市公司公司在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，重大决策能够严格按照规定由股东大会依法作出，控股股东严格规范自己的行为，未直接或间接干预