000683_2010_远兴能源_2010年年度报告_2011-03-09.pdf

1 内蒙古远兴能源股份有限公司内蒙古远兴能源股份有限公司 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd 2010 年年度报告年年度报告 二一一年三月八日二一一年三月八日 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 2 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事出席会议情况：应到董事 9 名，实到 8 名,戴志康董事委托左兴平董事出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。公司负责人贺占海、主管会计工作负责人马德飞、会计机构负责人李瑞敏声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。目 录 第一节 重要提示及目录-2 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要-4 第四节 股本变动及股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第六节 公司治理结构-10 第七节 股东大会情况简介-11 第八节 董事会报告-12 第九节 监事会报告-24 第十节 重要事项-25 第十一节 财务报告-30 第十二节 备查文件目录-30 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：内蒙古远兴能源股份有限公司 中文名称缩写：远兴能源 英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Energy Company Limited 二、公司股票上市证券交易所：二、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：远兴能源 股票代码：000683 三、公司法定代表人：三、公司法定代表人：贺占海 四、公司董事会秘书：四、公司董事会秘书：纪玉虎 公司证券事务代表公司证券事务代表：华阳 联系地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层 联系电话：0477-8539874 联系传真：0477-8539935 电子信箱：yxnyberun.cc 五、公司注册地址：五、公司注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层 公司办公地址：公司办公地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层 邮政编码：017000 互联网网址：http:/ 电子信箱：yxnyberun.cc 六、选定的中国证监会指定报纸：六、选定的中国证监会指定报纸：中国证券报、上海证券报 指定互联网网址：http:/ 年度报告置备地点：公司证券事务部 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2010 年 06 月 04 日 公司注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市 公司法人营业执照注册号：150000000000788 税务登记号码：152701114124036 组织机构代码：11412403-6 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据和业务数据一、公司本年度会计数据和业务数据 单位：人民币元 项目项目 2010 年 12 月 31 日 营业利润 219,195,382.58 利润总额 224,855,364.73 归属上市公司股东的净利润 111,081,477.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 64,915,253.40 经营活动产生的现金流量净额 286,257,455.22 二、扣除的非经常性损益项目及金额二、扣除的非经常性损益项目及金额 单位:人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,392,234.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,627,822.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,132,455.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,833.54 非经常性损益的所得税影响数-337,794.04 非经常性损益对少数股权本年损益的影响数-685,327.42 合计 46,166,224.22 三、截止本报告期末公司近三年主要财务数据和财务指标三、截止本报告期末公司近三年主要财务数据和财务指标 单位：人民币元 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 主要会计数据 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,333,361,700.65 1,739,732,251.54 1,739,732,251.5434.12%2,046,942,746.74 2,046,942,746.74利润总额 224,855,364.73 1,185,411,270.12 1,185,411,270.12-81.03%176,275,331.94163,174,957.74归属于上市公司股东的净利润 111,081,477.62909,703,715.16909,703,715.16-87.79%107,683,046.6498,082,871.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,915,253.40-132,902,946.24-132,902,946.24148.84%6,423,556.80-23,973,266.63经营活动产生的现金流量净额 286,257,455.22-796,857,945.63-796,857,945.63135.92%497,004,115.90497,004,115.90总资产 5,671,305,197.73 6,462,317,756.08 6,462,317,756.08-12.24%4,566,316,199.57 4,566,316,199.57所有者权益（或股东权益）2,207,567,997.45 2,037,081,704.03 2,037,081,704.038.37%1,290,334,422.35 1,290,334,422.35每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.37-1.56-1.56123.72%0.970.97归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 2.883.983.98-27.64%2.522.52全面摊薄净资产收益率 5.03%44.66%44.66%-88.74%8.35%5.00%加权平均净资产收益率 5.31%57.00%57.00%-90.68%9.60%5.00%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.94%-6.52%-6.52%145.09%0.5%-1.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.10%-8.00%-8.00%138.75%0.57%-1.00%PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 5 基本每股收益 0.141.781.78-92.13%0.210.20稀释每股收益 0.141.781.78-92.13%0.210.20扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08-0.26-0.26130.77%0.01-0.05四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 511,875,989.00 255,937,994.00 767,813,983.00 资本公积 382,072,053.01 71,381,120.00 264,208,922.34 189,244,250.67 专项储备 17,552,576.32 23,246,937.97 7,956,383.07 32,843,131.22 盈余公积 169,933,087.69 15,046,579.00 18,995,930.76 165,983,735.93 未分配利润 955,647,998.01 111,081,477.62 15,046,579.00 1,051,682,896.63 股东权益合计 2,037,081,704.03 468,423,180.25 297,936,886.83 2,207,567,997.45 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、公司股本变动情况公司股本变动情况（一）公司股份变动情况表（一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 107,667,731 21.03%53,833,865-155,070,199-101,236,334 6,431,397 0.84%1、国家持股 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 107,655,901 21.03%53,827,950-155,070,199-101,224,504 6,431,397 0.84%其中：境内非国有法人持股 107,655,901 21.03%53,827,950-155,070,199-101,224,504 6,431,397 0.84%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 11,830 0.00%5,915-17,745-11,830 0 0.00%二、无限售条件股份 404,208,258 78.97%202,104,129 155,070,199 357,174,328 761,382,586 99.16%1、人民币普通股 404,208,258 78.97%202,104,129 155,070,199 357,174,328 761,382,586 99.16%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 511,875,989 100%255,937,994 0 255,937,994 767,813,983 100%注：报告期股份变动原因：1、2010 年 5 月 12 日，公司以 2009 年 12 月 31 日股本 511,875,989 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本由 511,875,989 股增至 767,813,983 股；2、2010 年 6 月 22 日，公司第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司 155,052,454 股股权分置改革限售股份解除限售，上市流通。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 6 3、2010 年 7 月 29 日，公司原董事长戴连荣先生所持 17745 股限售股份解除限售。（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 内蒙古博源控股集团有限公司 105,554,978 155,052,454 52,777,489 3,280,013 定向增发认购新股 2011 年 4 月 16 日 上海证大投资发展有限公司 2,100,923 0 1,050,461 3,151,384 定向增发认购新股 2011 年 4 月 16 日 戴连荣 11,830 17,745 5,915 0 高管股 2010 年 7 月 29 日 合计 107,667,731 155,070,199 53,833,865 6,431,397 二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）股东持股情况表（一）股东持股情况表 单位：股 股东总数 131,235 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 内蒙古博源控股集团有限公司 境内非国有法人 19.86%152,452,467 3,280,013 148,812,545 光大证券股份有限公司 境内非国有法人 0.65%5,000,000 0 0 上海证大投资发展有限公司 境内非国有法人 0.41%3,151,384 3,151,384 0 广西华创投资有限公司 境内非国有法人 0.29%2,200,000 0 0 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.26%1,969,950 0 0 上海大衍投资管理有限公司 境内非国有法人 0.23%1,774,560 0 0 深圳市麟展投资有限公司 境内非国有法人 0.22%1,698,050 0 0 黄舜芝 境内自然人 0.19%1,432,200 0 0 沈毅 境内自然人 0.18%1,394,757 0 0 郭梁萍 境内自然人 0.18%1,392,950 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 内蒙古博源控股集团有限公司 149,172,454 人民币普通股 光大证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 广西华创投资有限公司 2,200,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,969,950 人民币普通股 上海大衍投资管理有限公司 1,774,560 人民币普通股 深圳市麟展投资有限公司 1,698,050 人民币普通股 黄舜芝 1,432,200 人民币普通股 沈毅 1,394,757 人民币普通股 郭梁萍 1,392,950 人民币普通股 陈建新 1,380,842 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 7（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东基本情况 内蒙古博源控股集团有限公司 注册地址及办公地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区大桥路西 注册资本：陆亿叁仟万元 法定代表人:戴连荣 经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。2、报告期内公司控股股东未发生变更。3、2010年10月27日，牛伊平与戴连荣签署了内蒙古博源控股集团有限公司股权转让协议书，牛伊平转让给戴连荣5.81%股权。本次权益变动完成后，戴连荣持有博源控股13.30%的股权，成为内蒙古博源控股集团有限公司第一大股东，间接控制本公司19.86%股份，成为本公司实际控制人。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联 单位领取薪酬 贺占海 董事长 男 47 2009.4.30 2012.4.30 0 0-72.5 否 杨红星 董事 男 51 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 是 梁润彪 董事 男 48 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 是 戴连荣 13.30%19.86%内蒙古博源控股集团有限公司 内蒙古远兴能源股份有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 8 丁喜梅 董事 女 46 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 是 戴志康 董事 男 47 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 是 左兴平 董事 男 46 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 是 白颐 独立董事 女 53 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 否 孙燕红 独立董事 女 59 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 否 马永义 独立董事 男 46 2009.4.30 2012.4.30 0 0-5 否 苗慧 监事会主席 女 45 2009.4.30 2012.4.30 0 0-29 否 宋为兔 监事 男 35 2009.4.30 2012.4.30 0 0-3 是 李良忍 监事 男 47 2009.4.30 2012.4.30 0 0-3 是 贾栓 总经理 男 47 2009.4.30 2012.4.30 0 0-62.50 否 马德飞 副总经理 财务总监 男 45 2009.11.17 2012.4.30 0 0-50.90 否 陈立 副总经理 男 39 2009.4.30 2012.4.30 0 0-50.90 否 吴爱国 副总经理 男 46 2010.10.30 2012.4.30 0 0-9.32 否 纪玉虎 董事会秘书 男 37 2009.4.30 2012.4.30 0 0-28 否 合计 0 0 349.12 二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年工作经历二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年工作经历 董事简介董事简介 贺占海，男，1964 年出生，中共党员，教授级高级工程师。曾任本公司副总经理、总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司总裁，兼任内蒙古苏里格天然气化工有限公司董事长、内蒙古博源联合化工有限公司董事长、内蒙古博源煤化工有限公司董事长，本公司董事长。戴志康，男，1964 年出生，中共党员，硕士学历。曾任中信实业银行总行行长办公室秘书、联邦德国德累斯顿银行北京代表处代表、海南省证券公司经理、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司董事长。现任上海证大投资发展有限公司董事长，兼任上海喜玛拉雅置业有限公司董事长，本公司董事。左兴平，男，1965 年出生，中共党员，硕士学历。曾任中国工商银行信托投资公司处长、兴业证券有限责任公司副总裁、华安证券有限责任公司副总裁。现任北京证大资源投资有限公司董事长兼总经理，兼任上海证大投资发展有限公司副总裁、深圳立方投资有限公司执行董事兼总经理，本公司董事。杨红星，男，1960 年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司董事长、内蒙古博源煤化工有限公司董事长。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。丁喜梅，女，1965年出生，大专学历，正高级工程师。曾任内蒙古伊科公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁、总工程师，兼任内蒙古博源工程有限公司董事长，本公司董事。梁润彪，男，1963年出生，硕士研究生，工程师、政工师。曾任碱湖试验站站长、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁，本公司董事。独立董事简介独立董事简介 白颐，女，1958年出生，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任中国石油和化学工业规划院工程师、处长、院长助理、副院长兼总工程师。现任中国石油和化学工业规划院副院长，本公PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 9 司独立董事。孙燕红，女，1952年出生，研究生学历，中共党员，注册会计师、高级会计师。曾任北京半导体器件厂车间主任，北京市财政局处长。现任北京注册会计师协会副会长、常务理事，北京资产评估专业指导与后续教育委员会主任，本公司独立董事。马永义，男，1965年出生，管理学博士、会计学副教授、中国注册会计师。现任中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、北京注册会计师协会继续教育委员会委员、北京国家会计学院远程教育中心主任，本公司独立董事。监事简介监事简介 苗慧,女，1966 年出生，硕士学历。曾任本公司证券部经理、董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书，本公司监事会主席。宋为兔，男，1977 年出生，中共党员，大专学历。曾任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书、监事会召集人。现任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师，本公司监事。李良忍，男，1964 年出生，硕士学历。曾任湖南证大予婕矿业有限公司副总经理、海南海峡实业投资有限公司总经理、中国华诚财务公司海南办事处副主任、内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司财务总监。现任乌审旗蒙大矿业有限责任公司常务副总经理，本公司职工监事。高级管理人员简介高级管理人员简介 贾栓，男，1964 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任海西公司党总支书记、总经理、内蒙古伊高化学有限公司总经理。现任本公司总经理。马德飞，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历。曾任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。吴爱国，男，1965 年出生，中共党员，本科学历,高级工程师。历任锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理、内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任本公司副总经理。陈立，男，1972年出生，研究生学历。曾任海南证大资产管理有限公司研究员、南方证券有限公司研究员、交易员、上海证大投资集团能源事业部副经理、本公司总经理助理。现任本公司副总经理。纪玉虎,男，1974年出生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券事务代表、证券部经理、总经理助理、事业发展部经理。现任本公司董事会秘书。三、在股东单位任职情况三、在股东单位任职情况 董事丁喜梅任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁、总工程师；董事杨红星任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁；董事梁润彪任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁；董事戴志康任上海证大投资发展有限公司董事长；董事左兴平任上海证大投资发展有限公司副总裁；监事会主席苗慧任内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书；PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 10 监事宋为兔任内蒙古博源控股集团有限公司总经济师。四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况四、董事、监事、高级管理人员薪酬情况（一）董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据：（一）董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序和确定依据：董事、监事薪酬依据股东会通过的公司董事会、监事会成员报酬方案发放，公司高级管理人员的薪酬，按照公司经营者年薪实施方案，根据公司整体经营业绩及经营指标完成情况考核发放。（二）报告期内，在公司任职的（二）报告期内，在公司任职的 18 位董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计位董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计 349.12 万元。万元。（三）不在公司领取报酬的董事、监事姓名：（三）不在公司领取报酬的董事、监事姓名：报告期内，所有董事、监事均在公司领取薪酬或津贴。五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况（一）董事变动情况（一）董事变动情况 报告期内董事未发生变动。（二）监事变动情况（二）监事变动情况 报告期内监事未发生变动。（三）高级管理人员变动情况（三）高级管理人员变动情况 2010年10月21日，公司五届董事会第十六次会议，聘任吴爱国为公司副总经理。六、公司员工情况六、公司员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 1194 人。学历构成如下：本科及本科以上占 10.5%，大专占 27%，大专以下占 62.5%。专业构成如下：生产人员 905 人，占 75.8%；管理人员 221 人，占 18.5%；销售人员 21 人，占 1.7%；服务人员 9 人，占 0.8%；其他人员 38 人，占 3.2%。其中，需承担费用离退休职工为 164 人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司按照公司法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，建立了较完善的公司治理结构。为保持和进一步提高现有治理水平，公司在 2010 年开展了公司内控制度执行力的治理工作，致力于不断完善公司内控体系。目前，公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司在股东大会、董事会、监事会、与控股股东关系、与利益相关者、信息披露等方面都遵从上市公司治理的相关规定，构建了以公司章程为基础，以三会议事规则、一系列内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层构成的决策、监督、执行的经营管理体系。公司已经建立了较为完善的法人治理结构，今后将致力于进一步健全公司内控制度，提升公司整体治理水平。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 11（一）报告期内，公司独立董事认真履行职责，参与重大决策，对重大事项发表独立意见，对完善公司监督机制，维护公司及股东合法权益发挥了重要作用。（二）2010 年，公司第五届董事会独立董事对公司控股企业进行了实地调研,重点了解各企业财务状况、经营计划完成情况、在建项目进展程度，深入掌握了公司经营和发展情况。2010 年第五届董事会独立董事出席会议情况如下:独立董事姓名 报告期应参加 董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 提出异议情况 白颐 7 6 1 0 无 孙燕红 7 7 0 0 无 马永义 7 6 1 0 无 三、本公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况三、本公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与第一大股东内蒙古博源控股集团有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况四、报告期对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司建立了高级管理人员绩效考评制度，公司管理层实行年薪制，年薪由基础工资和效益年薪构成，效益年薪与公司经营业绩挂钩。高级管理人员绩效考评体系以公司经营业绩和个人年度指标完成率为基础进行绩效考评。公司高级管理人员薪酬包括基础工资和绩效年薪，其中基础工资参照社会及行业平均水平确定；绩效年薪以年度目标责任制的形式，确定考核的指标及考核的方式，年终根据公司经营情况和个人绩效得分确定。五、公司内部控制制度的自我评价五、公司内部控制制度的自我评价 详见内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制制度评价报告。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 本报告期内，公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会本报告期内，公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会：一、二九年年度股东大会一、二九年年度股东大会 2010 年 4 月 9 日公司董事会在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2009 年年度股东大会的通知。2010 年 4 月 29 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表 5 人，持股总数 120，214，697 股，占公司总股本的 23.49%。会议对以下议案形成决议：公司 2009 年度董事会工作报告、公司 2009 年度监事会工作报告、公司 2009 年度财务决算报告、公司 2009 年度利润分配预案、公司 2009 年年度报告及摘要、关于公司日常关联交易的议案、关于为控股子公司贷款担保的议案、关于提供反担保的议案、关于续聘会计师事务所的议案。决议公告于 2010 年 4 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报。PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 12 二、二一年第一次临时股东大会二、二一年第一次临时股东大会 2010 年 1 月 21 日公司董事会在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2010 第一次临时股东大会的通知。2010 年 2 月 8 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表 5 人，持股总数 122,898,818 股，占公司总股本的 24.01%。会议对以下议案形成决议：关于转让锡林郭勒苏尼特碱业有限公司 52股权的议案。决议公告于 2010 年 2 月 9 日刊登在 中国证券报、上海证券报。三、二一年第二次临时股东大会三、二一年第二次临时股东大会 2010 年 4 月 30 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知。2010 年 5 月 18 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 4 人，持股总数 179,849,995 股，占公司总股本的 23.42%。会议对以下议案形成决议：关于为公司控股子公司贷款担保的议案、关于增资乌审旗蒙大矿业有限责任公司的议案。决议公告于 2010 年 5 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报。四、二一年第三次临时股东大会四、二一年第三次临时股东大会 2010 年 5 月 8 日，公司董事会在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知。2010 年 5 月 25 日，会议在鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14 号创业大厦 B 座 16 层会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表 4 人，持股总数 179,718,731 股，占公司总股本的 23.41%。会议对以下议案形成决议：关于修改公司章程的议案。决议公告于2010年5月26日刊登在中国证券报、上海证券报。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况回顾一、报告期内公司经营情况回顾（一）报告期总体经营情况（一）报告期总体经营情况 2010 年，面对金融危机过后复杂多变、剧烈震荡的市场形势，公司紧紧围绕“产业升级，转型发展”的战略部署，紧抓生产经营与市场营销，坚持科学发展、创新发展，公司上下团结一心，各项工作全面有序推进。报告期，实现营业收入233,336.17万元，同比增加34.12%；利润总额22,485.54万元，同比减少81.03%；实现净利润 18,218.67 万元，同比减少 79.26%。(二二)公司主营业务及其经营状况分析公司主营业务及其经营状况分析 （1）报告期内，主营业务按行业、产品划分情况 单位：人民币万元 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 13 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比 上年增减（%）碱业 3,784.55 3,083.43 18.53%-91.10%-89.50%-40.15%甲醇及其下游产品 168,462.77 152,919.62 9.23%56.93%55.00%25.59%煤炭 61,088.86 18,763.84 69.28%210.55%480.64%-17.10%主营业务分产品情况 小苏打 661.34 378.93 42.70%-95.23%-95.64%14.27%纯碱 2,179.98 1,803.02 17.29%-92.26%-91.26%-35.36%甲醇 168,096.67 148,782.09 11.49%56.59%50.80%42.03%二甲醚 0.00 0.00 0.00-100.00%-100.00%其他化工产品 91.33 84.58 7.39%-81.00%132.49%-92.00%原煤 0.00 0.00 0.00-100.00%-100.00%工程煤 0.00 0.00 0.00-100.00%-100.00%粉煤 58,420.27 17,987.26 69.21%1,991.85%2,315.31%-5.62%大块煤 2,668.59 776.59 70.90%533.82%995.91%-8.22%固碱 0.00 0.00 0.00-100.00%-100.00%原材料及其他 1,217.99 1,183.00 2.87%-16.51%3.14%-86.58%（2）主要客户及供应商情况 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 1,153,084,339.50 占采购总额比重%75.48%前五名销售客户销售金额合计 666,095,805.00 占销售总额比重%28.55%（3）报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位：人民币元 2010 年末 2009 年末 项目 金额 占总资产的比例%金额 占总资产的比例%货币资金 408,179,370.80 7.20%909,779,190.25 16.04%应收票据 49,406,334.76 0.87%78,684,312.09 1.39%应收账款 17,512,697.68 0.31%6,266,306.63 0.11%预付款项 331,543,848.43 5.85%240,682,495.61 4.24%其他应收款 518,636,803.70 9.14%789,965,336.07 13.93%存货 89,022,190.26 1.57%186,964,668.38 3.30%在建工程 34,054,710.71 0.60%246,985,884.02 4.36%工程物资 1,172,991.54 0.02%4,561,084.04 0.08%无形资产 67,795,022.12 1.20%40,363,708.55 0.71%商誉 0 0 1,852,961.76 0.03%应付票据 140,000,000.00 2.47%306,000,000.00 5.40%预收款项 67,791,532.06 1.20%147,650,443.67 2.60%应付职工薪酬 74,494,829.56 1.31%43,563,431.31 0.77%应付股利 0 0 2,924,714.72 0.05%PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 14 应交税费 216,854,058.27 3.82%323,042,445.84 5.70%其他应付款 111,196,865.61 1.96%472,532,709.74 8.33%一年内到期的非流动负债 203,705,516.67 3.59%20,000,000.00 0.35%长期应付款 7,354,968.19 0.13%41,760,572.21 0.74%股本 767,813,983.00 13.54%511,875,989.00 9.03%资本公积 189,244,250.67 3.34%382,072,053.01 6.74%专项储备 32,843,131.22 0.58%17,552,576.32 0.31%1、货币资金：年末余额为 408,179,370.80 元，比年初余额减少 55.13%，其主要原因是：本公司本期支付乌审旗蒙大矿业有限责任公司和内蒙古远兴江山化工有限公司的增资款 1.45 亿元；本期偿还上海证大投资发展有限公司股权转让款 1.45 亿元；本公司控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司本期支付300 万吨洗选煤工程应付款较大，同时本部和控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司票据到期，货币资金支付，使货币资金减少；2、应收票据：年末余额为 49,406,334.76 元，比年初余额减少 37.21%，其主要原因是：本期应收票据用