000555_2010_ST太光_2010年年度报告_2011-04-25.pdf

深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-1 深圳市太光电信股份有限公司深圳市太光电信股份有限公司 SHENZHEN TECHO TELECOM.,LTD.二二 O 一一 O 年年度报告年年度报告 （证券代码：（证券代码：000555）二二 O 一一年四月二十二日一一年四月二十二日 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。性无法保证或存在异议。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项的无保留意中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。意阅读。公司负责人宋波先生、主管会计工作负责人陈雪萍女士和会计机构负责人公司负责人宋波先生、主管会计工作负责人陈雪萍女士和会计机构负责人龚伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。龚伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-3 目目 录录 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.6 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 五、公司治理结构五、公司治理结构.17 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.25 七、董事会报告七、董事会报告.26 八、监事会报告八、监事会报告.38 九、重要事项九、重要事项.40 十、财务报告十、财务报告.47 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.82 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-4 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:深圳市太光电信股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN TECHO TELECOM.,LTD.（二）法定代表人姓名：宋波 （三）公司董事会秘书：舒晓玲 证券事务代表：曾昭静 联系电话：0755-82910290 传真：0755-82910304 电子信箱： 联系地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室 （四）公司注册地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室 公司办公地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室 邮政编码：518033 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 太光 股票代码：000555 （七）其他有关资料：1、公司首次注册日期：1994 年 1 月 29 日 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-5 公司首次注册地址：贵州省凯里市环城西路 92 号 2、公司变更注册登记日期：2001 年 2 月 26 日 公司变更注册地址：深圳市福田区天安数码城天吉大厦四楼 A2 室 3、公司变更注册登记日期：2002 年 5 月 28 日 公司变更注册地址：深圳市福田区泰然工业区 201 栋 2 楼 4、公司变更注册登记日期：2007 年 7 月 16 日 公司变更注册地址：深圳市福田区滨河路北与彩田路东联合广场 A 座 3608 室 5、企业法人营业执照注册号：440301103593790 6、税务登记号码：深税登字 440301726198124 号 7、组织机构代码：72619812-4 8、公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-6 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标情况（一）本年度主要利润指标情况 单位:人民币元 项项 目目 金额金额 营业利润 3,668,180.27 利润总额 3,666,740.27 归属于上市公司股东的净利润 3,666,740.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,410,963.01 经营活动产生的现金流量净额 8,531,112.90 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额：单位:人民币元 项项 目目 金额金额 坏账准备冲回 16,079,143.28 其他-1,440.00 合 计 16,077,703.28 （二）截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：人民币元 2010 年 2009年 本年比上年增减（%）2008年 营业总收入 85,555,767.00 4,909,038.90 1,642.82 20,616,013.42 利润总额 3,666,740.27-7,952,820.94-187,854.91 归属于上市公司股东的净利润 3,666,740.27-7,952,820.94-187,854.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,410,963.01-11,335,105.02-3,632,116.37 经营活动产生的现金流量净额 8,531,112.90-38,943,558.67-6,440.42 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-7 2010 年 2009年 本年比上年增减（%）2008年 总资产 59,481,826.25 23,259,440.91 155.73 33,190,883.80 归属于上市公司股东的所有者权益-129,855,295.40-133,522,035.67-125,569,214.73 股本 90,627,680.00 90,627,680.00 0.00 90,627,680.00 2、主要财务指标、主要财务指标 单位：人民币元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.040-0.088-0.002 稀释每股收益（元/股）0.040-0.088-0.002 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.137-0.125-0.04 加权平均净资产收益率（%）-扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.09-0.43-0.00007 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）-1.43-1.47-1.39 （三）利润表附表：（三）利润表附表：按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露要求计算。2010 年度 2009 年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 全面摊薄 加权平均 基本每 股收益 稀释每 股收益 归属于母公司股东 的净利润-0.040 0.040-0.088-0.088 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润-0.137-0.137-0.125-0.125 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-8（四）报告期内股东权益变动情况及变动原因（四）报告期内股东权益变动情况及变动原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 90,627,680.00 54,221,698.82 2,237,046.65-280,608,461.14 -133,522,035.67 本期增加 0.00 0.00 0.00 3,666,740.27 3,666,740.27 本期减少 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 90,627,680.00 54,221,698.82 2,237,046.65-276,941,720.87 129,855,295.40 变动原因：报告期内实现盈利所致。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）、股本变动情况（一）、股本变动情况 1、股份变动情况 报告期内，公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计划、或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。2、限售股份变动情况 报告期内，公司不存在有限售条件股东的情形。3、证券发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止本报告期末为止的前三年，公司无新股发行。（2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变动，但股份结构因股权分置改革实施后解除股份限售而发生变动。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总股本为 90,627,680 股，无限售条件股份为 90,627,680 股，占总股本的 100%。（3）公司无内部职工股。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-9 （二）股东和实际控制人情况（二）股东和实际控制人情况 1、股东情况介绍 单位:股 股东总数 8437 前 10 名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持 股数量 股份类别 持股 比例（%）无限售 股份数量 有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 昆山市申昌科技有限公司 0 19,897,057 境内国有法人 21.95-0 万黎明 不详 1,318,600 境内自然人 1.45-0 邱江生 不详 1,000,000 境内自然人 1.1-0 张青云 不详 617,790 境内自然人 0.68-0 刘建 不详 500,000 境内自然人 0.55-0 宫秀芬 不详 500,000 境内自然人 0.55-0 山西信托有限责任公司-丰收十七号 不详 500,000 境内非国有法人 0.55-0 孙晓梅 不详 487,000 境内自然人 0.54-0 赵委 不详 419,300 境内自然人 0.46-0 潘美娇 不详 372,139 境内自然人 0.41-0 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，昆山市申昌科技有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情形。说明：（1）没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东；（2）以上列出的股东情况中无代表国家持有股份的单位或外资股东；（3）报告期内，经苏州市昆山工商行政管理局公司核准，公司控股股东名称由“深圳市申昌科技有限公司”变更为“昆山市申昌科技有限公司”；其住所由“深圳市福田区车公庙天安创新科技广场 A 栋 304（限办公）”变更为“昆山开发区前进中路 68 号”。上述变更事项已于 2010 年 2 月 8 日在苏州市昆山工商行政管理局办理完毕。（4）2010 年 11 月 4 日，昆山开发区国投控股有限公司解除了昆山市申昌科技有限公司 980 万股股份的质押。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-10 2、公司控股股东情况 公司名称：昆山市申昌科技有限公司 法定代表人：宋波 成立日期：2000 年 5 月 23 日 注册资本：陆仟万元 经营范围：通信设备的生产，电子产品的购销及其他国内商业、物质购销（以上不含限制项目及专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（具体按市经发局资格证书执行）。3、实际控制人情况（1）昆山经济技术开发区资产经营有限公司 公司名称：昆山经济技术开发区资产经营有限公司 法定代表人：陶园 成立日期：1992 年 注册资本：1,730,000,000 元 企业类型：有限责任公司（国有独资）注册地址：昆山开发区前进中路 279 号 经营范围：从事授权管理范围的国有（集体）资产的投资、经营及管理。（2）昆山经济技术开发区资产经营有限公司为国有独资企业,其实际控制人为昆山市国有（集体）资产管理委员会。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%51%昆山经济技术开发区资产经营有限公司 昆山市申昌科技有限公司 深圳市太光电信股份有限公司 21.95%昆山市国有（集体）资产管理委员会 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-11 4、无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 5、前10名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 昆山市申昌科技有限公司 19,897,057 人民币普通股 万黎明 1,318,600 人民币普通股 邱江生 1,000,000 人民币普通股 张青云 617,790 人民币普通股 刘建 500,000 人民币普通股 宫秀芬 500,000 人民币普通股 山西信托有限责任公司-丰收十七号 500,000 人民币普通股 孙晓梅 487,000 人民币普通股 赵委 419,300 人民币普通股 潘美娇 372,139 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，昆山市申昌科技有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知其余股东是否存在关联关系或存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情形。6、前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 截止2010年12月31日，本公司限售流通股已全部流通，不存在限售股股份。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-12 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事和高级管理人员的情况（一）现任董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况、基本情况 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万元）可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 宋波 董事长 男 43 2010 年 7 月 1 日 2011 年12 月29 日 0 0-0.00-是 林 伟 副董事长、总经理 男 44 2008 年12 月29 日 2011 年12 月29 日 0 0-50.34-否 周海军 副董事长 男 49 2010 年 7 月 1 日 2011 年12 月29 日 0.00 是 舒晓玲 董事、董事会秘书 女 36 2008 年12 月29 日 2011 年12 月29 日 0 0-21.29-否 孟向阳 独立董事 男 43 2008 年12 月29 日 2011 年12 月29 日 0 0-4-否 全奇 独立董事 男 43 2008 年12 月29 日 2011 年12 月29 日 0 0-4-否 陈卫文 独立董事 女 43 2008 年12 月29 日 2011 年12 月29 日 0 0-4-否 缪伟刚 监事会主席 男 39 2010 年 7 月 1 日 2011 年12 月29 日 0 0-0.00-是 徐凌云 监事 女 41 2010 年 6 月 29 日 2011 年12 月29 日 0 0-0.00-是 曾昭静 监事 女 26 2010 年 6 月 4 日 2011 年12 月29 日 0 0-7.64-否 陈雪萍 财务总监 女 35 2010 年 7 月 1 日 2011 年12 月29 日 0 0 11.98 否 顾丽萍 内审部负责人 女 36 2010 年 5 月 28 日 2011 年12 月29 日 0 0 5.84 否 合计-0 0-109.09-2、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职情况、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职情况 姓名姓名 任职的股东及相关单位名称任职的股东及相关单位名称 职务职务 任职期间任职期间 宋波 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 副总经理、董事 2008 年 7 月-至今 周海军 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 副总经理、董事 2008 年 9 月-至今 缪伟刚 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 副总经理 2008 年 9 月至今 徐凌云 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 投资部经理 2004 年 10 月至今 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-13 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。职或兼职情况。（1）董事 宋波先生：董事长，男，43 岁，大学本科学历，经济师。曾任江苏大上海国际商务中心开发有限公司副总经理、昆山花桥国际商务城资产经营有限公司副总经理；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事。兼任昆山开发区国投控股有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山市申昌科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙腾光电有限公司董事；昆山开发区东城建设开发有限公司执行董事、法定代表人；昆山尤尼康工业技术有限公司董事；江苏大上海国际商务中心开发有限公司董事；沪士电子股份有限公司监事；昆山开发区公交有限公司董事；昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司董事；昆山龙飞光电有限公司董事；昆山经济技术开发区工业发展有限公司执行董事；新世纪光电（昆山）有限公司董事长、法定代表人。林伟先生:副董事长，男，44岁，研究生学历。曾任中国有色金属深圳财务公司证券交易员、出市代表、证券分析师、证券营业部副总经理，蔚深证券有限公司总裁助理兼华南总部总经理，三普药业股份有限公司副总经理兼三普投资公司总经理，五矿证券有限公司副总裁兼董事会秘书，深圳市太光电信股份有限公司董事、副总经理；现任深圳市太光电信股份有限公司副董事长、总经理。周海军先生：副董事长，男，49岁，大学专科学历，经济师，中国注册职业经理人,房地产高级职业经理人，中国房地产经营注册策划师。现任昆山新城发展建设有限公司董事长、总经理、法定代表人；昆山综合保税区投资开发有限公司董事长、总经理、法定代表人；昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理、董事。兼任昆山华东储运中心服务有限公司董事长、法定代表人；昆山龙里柏时装检整有限公司董事；昆山开发区公交有限公司董事。舒晓玲女士：董事，女，36 岁，本科学历，会计师。曾任麦科特集团电信设备有限公司财务部会计，麦科特集团有限公司集团财务中心会计，麦科特光电股份有限公司证券部职员、董事会证券事务代表，深圳市太光电信股份有限公司证券部经理；现任深圳市太光电信股份有限公司董事、董事会秘书。孟向阳先生：独立董事，男，43 岁，硕士学历，工程师。曾任深圳金盛贵金属制品有限公司公司生产部副经理职务，深圳蔚深证券有限公司长沙营业部交易部经理职务，深圳深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-14 蔚深证券有限公司深圳振华路营业部副总经理职务，光大证券有限公司上海延安路营业部副总经理职务，五矿证券经纪有限责任公司杭州营业部总经理职务，任五矿证券经纪有限责任公司研究咨询部副总经理职务。全奇先生：独立董事，男，43 岁，大学本科学历。曾任深圳信永中和会计师事务项目经理职务，深圳百富达咨询有限公司经理职务，深圳金牛会计师事务所总审计师职务；现任深圳市吉祥腾达科技有限公司财务总监职务。陈卫文女士：独立董事，女，43岁，大学学历。曾任湖南省政府食品工业办公室干部，任新疆证券公司深圳营业部电脑部经理，任蔚深证券有限公司电脑部经理，任华夏证券深圳分公司振华路营业部总经理；现任深圳市捷尔旭科技有限公司董事长。（2）监事 缪伟刚先生：监事会主席，男，39岁，大学本科学历。曾任昆山开发区招商局部门经理；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司副总经理。兼任昆山经济开发区水务有限公司执行董事、总经理、法定代表人；昆山龙飞光电有限公司监事。徐凌云女士：监事，女，41岁，大学本科学历，会计师、经济师。曾在昆山市信托投资公司证券营业部（现东吴证券昆山营业部）业务部、财务部任职；现任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管、投资部副经理、投资部经理。兼任昆山市申昌科技有限公司监事；昆山开发区自来水有限公司监事；昆山经济技术开发区蓬朗自来水有限公司监事；昆山市东部自来水管道安装有限公司监事；新世纪光电（昆山）有限公司监事。曾昭静女士：职工监事，女，26岁，大专学历。曾任惠州市纳伟仕集团董事长助理，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理、内部审计部负责人。现任深圳市太光电信股份有限公司职工监事、证券事务代表。（3）高级管理人员 林伟先生：总经理，简介见董事部分。陈雪萍女士：财务总监，女，35 岁，大学专科学历，会计师。曾任昆山市地方税务局三分局协税员，任江苏 AB 股份有限公司出纳及材料会计，任江苏飞力达国际物流股份有限公司应收帐款及总帐会计、财务管理中心主管，任深圳市太光电信股份有限公司财务部副经理（代行财务经理职责）。现任深圳市太光电信股份有限公司财务总监。舒晓玲女士：董事会秘书，简介见董事部分。顾丽萍女士：内审部负责人，女，36 岁，大学专科学历，注册会计师。曾在亚龙纸制深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-15 品（昆山）有限公司财务部任职，任昆山同安汽车修理有限公司财务科科长，任大西电子仪器（昆山）有限公司财务部课长，任昆山经济技术开发区资产经营有限公司财务主管。现任深圳市太光电信股份有限公司内部审计部负责人。4、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（1）报酬的决策程序、报酬确定的依据 董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定：在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬,并经董事会薪酬与考核委员会考评；不在公司担任具体管理职务的董事、监事，不在本公司领取薪酬；独立董事依据公司 2008 年度第三次临时股东大会审议通过 关于独立董事津贴的议案中的相关规定领取独立董事津贴。（2）报酬情况 在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员 单位：人民币万元 在公司公司领取报酬的在公司公司领取报酬的 现任董事、监事及高级管理人员现任董事、监事及高级管理人员 报告期内从公司报告期内从公司 领取的报酬总额领取的报酬总额 备注备注 林 伟 50.34-董事 舒晓玲 21.29-孟向阳 4.00 独董津贴 4 万元 全 奇 4.00 独董津贴 4 万元 独立董事 陈卫文 4.00 独董津贴 4 万元 监事 曾昭静 7.64-陈雪萍 11.98-高级管理人员 顾丽萍 5.84-合 计 109.09 不在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员 不在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员不在公司领取报酬的现任董事、监事及高级管理人员 领取报酬单位领取报酬单位 宋 波 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 董事 周海军 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 缪伟刚 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 监事 徐凌云 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-16 5、报告期内董事、监事和高级管理人员离任、聘任情况及原因、报告期内董事、监事和高级管理人员离任、聘任情况及原因（1）董事会变动 经公司第五届董事会2010年第四次临时会议及2010年度第二次临时股东大会审议，董事会同意增补宋波先生、周海军先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。经公司第五届董事会 2010 年第五次临时会议审议，选举宋波先生为公司第五届董事会董事长，选举周海军先生为公司第五届董事会副董事长。（2）监事会变动 经公司第五届监事会2010年第三次临时会议及2010年度第二次临时股东大会审议，监事会同意增补缪伟刚先生、徐凌云女士为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。经公司第五届监事会 2010 年第四次临时会议审议，选举缪伟刚先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过任命之日起至第五届监事会届满时止。经公司 2010 年 6 月 4 日召开的职工代表大会选举，曾昭静女士当选为公司第五届监事会职工代表监事,任期与公司第五届监事会其他监事成员一致。（3）高级管理人员聘任 经公司第五届董事会 2010 年第三次临时会议审议，董事会同意曾昭静女士因个人原因请求辞去内部审计部负责人的职务，聘任顾丽萍女士为公司内部审计部负责人。经公司第五届董事会 2010 年第五次临时会议审议，董事会同意龚伟先生因工作变动原因请求辞去公司财务总监的职务，聘任陈雪萍女士为公司财务总监，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司在岗员工总数 8 人。离退休职工人数为 0 人，其中，财务人员 3 人，行政及其他人员 5 人。公司员工受教育程度：研究生 1 人，本科生 2 人，其他人员均为专科生。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-17 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 1、公司治理总体情况、公司治理总体情况 2010 年，公司积极按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律、法规及规范文件要求，立足于全体股东的利益，不断提高公司经营管理水平、公司诚信度和透明度，不断完善符合现代企业制度要求的法人治理结构，推进科学的决策机制和有效的监督机制建设，充分发挥董事会专门委员会和独立董事作用，有效维护公司、股东和债权人的合法权益。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。今后，公司将一如既往地不断完善公司法人治理结构，不断提高公司规范运作水平。2、公司治理专项活动开展情况、公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司对照证券监管部门的有关法律法规和公司内部规章制度，在巩固近几年治理专项活动成果的基础上，进一步强化规范运作意识，充分发挥董事会、监事会和股东大会在治理机制中的作用，进一步加强了内部控制体系的建设和全面风险管理工作，梳理业务框架，优化公司组织结构，改善管控体系，将治理专项工作推向深入。（1）根据上市公司治理的有关法律法规，结合公司实际情况，公司补充和修订了公司章程，进一步完善了内控体系，规范了公司治理。（2）为进一步加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 关于做好上市公司 2009年年度报告及相关工作的公告（证监会公告200934 号）、关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知（深证局公司字201014 号）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司制订了年报信息披露重大差错责任追究制度。（3）为规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，公司制订了外部信息使用人管理制度。（4）报告期内，公司在原有制度的基础上制订了财务管理制度、财务会计相关负责人管理制度、计提资产减值准备和损失处理内部控制制度、对外担保管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理办法，修订了股东大会议事规则、董事会议事深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-18 规则、独立董事制度 监事会议事规则。同时,公司对历年制订的公司治理制度、规定进行了全面梳理，编订成册，将公司治理规范文件体系化，便于公司治理规范的宣传的执行。今后将继续按照企业内部控制基本规范及相关配套指引的有关要求，结合公司自身经营特点，不断完善法人治理结构，保障内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定坚实的基础。（二）公司治理非规范的情况（二）公司治理非规范的情况 根据深圳证监局发布的关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知及关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知的规定，公司对向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为进行了自查。经自查，2010 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况；公司大股东、实际控制人不存在干预上市公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。（三）董事出席董事会会议情况（三）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出 席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出 席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 宋 波 董事长 4 3 1 0 0 否 周海军 副董事长 4 2 1 1 0 否 林 伟 副董事长 9 9 0 0 0 否 舒晓玲 董事 9 9 0 0 0 否 陈卫文 独立董事 9 9 0 0 0 否 全 奇 独立董事 9 9 0 0 0 否 孟向阳 独立董事 9 8 0 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 3 深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-19 （四）独立董事履行职责情况（四）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、公司独立董事制度和公司章程等的有关规定，认真、审慎、独立地履行职责，维护了公司尤其是中小股东的合法权益。1、独立董事相关工作制度的建立健全情况（1）公司已制定了独立董事制度和独立董事年报工作制度，其中：独立董事制度对独立董事的任职条件、产生与更换、行使的职权、履行的义务进行了详细规定；独立董事年报工作制度对独立董事在年报编制和披露过程中的具体责任和义务进行了详细规定。（2）报告期内，公司进一步修订了独立董事制度，并制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。2、独立董事履职情况 公司现有独立董事 3 人，超过公司全体董事总数的三分之一，符合中国证监会的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。报告期内，公司独立董事按照独立董事制度的有关规定，积极参加董事会和股东大会，积极了解公司的各项重大事项和关注公司经营和依法运作情况，对公司内部控制自我评价、日常关联交易、对外担保及关联方资金占用事项能够独立、客观、公正的发表独立意见，对公司及全体股东履行了诚信与勤勉的义务，切实维护了公司及全体股东的合法利益。（1）独立董事出席董事会情况）独立董事出席董事会情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 现场出席（次）以通讯方式出席(次)委托出席（次）缺席（次）是否连续两次未亲自出席 全 奇 9 9 0 0 0 否 孟向阳 9 8 0 1 0 否 陈卫文 9 9 0 0 0 否（2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司三位独立董事对公司本年度董事会议案和非董事会各项议案未提出异议。公司独立董事 2010 年度述职报告详见公司 2011 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http:/）披露的相应内容。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-20 （3）独立董事在年度报告工作中的独立作用）独立董事在年度报告工作中的独立作用 独立董事在公司 2010 年年报编制和披露过程中，严格按照中国证券监督管理委员会公告201037 号、深圳证券交易所深圳证上2010434 号关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知等规定的要求，认真履行独立董事职责和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事认真听取了公司高管汇报 2010 年度经营情况和重大事项的进展情况；在年审会计师进场前，独立董事与年审会计师就公司年度报告审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断及舞弊的测试和评价方法以及 2010 年度审计重点进行了充分的沟通，达成了一致意见；审阅了2010 年年报审计安排情况表，有力保障了 2010 年度审计工作的顺利完成。在年审会计师出具初步审计意见前，独立董事与注册会计师举行了见面会，主要讨论了 2010 年度会计报表审计情况、沟通审计过程中发现的问题。独立董事审阅了公司 2010 年度财务报告（初稿），检查公司内控环境及内控制度的建立健全情况，并对相关问题进行了讨论。在年审注册会计师出具初步审计意见后，独立董事与年审注册会计师举行了见面会，详细了解了公司年审工作开展的有关情况，并对年审注册会计师出具初步审计意见的财务报告进行了审议，同时独立董事就董事会召开年报审议会议的程序、所需审议各项议案进行了审阅，同意公司如期召开公司董事会会议。（五）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等分开的情况（五）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等分开的情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”。具体情况如下：1、人员方面：公司建立了独立的劳动、人事及工资管理体系，拥有单独的办公机构和生产经营场所；公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，在公司任职的高级管理人员的年度报酬根据公司的工资制度及考核制度确定，并经董事会薪酬与考核委员会考评。2、资产方面：公司拥有独立的产、供、销系统；资产产权明晰，对所有资产能够进行控制与支配，公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的情形，也无期间占用期末返还、关联交易非关联化、借款、代偿债务、代垫款项等方式变相占用上市公司资金的情况存在。同时，公司制定了防范控股股东及关联方资金占用管理办法。深圳市太光电信股份有限公司(证券代码：000555)2010 年年度报告-21 3、财务方面：公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行账户；独立依法纳税。公司设置了独立的内部审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。同时，公司董事会设立了董事会审计委员会，并制定了董事会审计委员会实施细则、审计委员会年报工作规程。4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展经营活动，不存在混合经营、合署办公情形。5、业务方面：公司主营业务完全自主经营，业务结构完整独立。控股股东昆山市申昌科技有限公司与本公司不存在同业竞争或者潜在的同业竞争。（六）关于年报信息披露重大差错责任追究制度的情况（六）关于年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司高度重视完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，努力进一步提高定期报告信息披露质量。根据关于