000950_2010_建峰化工_2010年年度报告_2011-02-22.pdf

重庆建峰化工股份有限公司重庆建峰化工股份有限公司 2010 年年度报告全文年年度报告全文 报告日期：2011 年 2 月 21 日 2010年年度报告年年度报告 2 重庆建峰化工股份有限公司重庆建峰化工股份有限公司 2010 年度报告目录年度报告目录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节 公司治理结构.18 第七节 股东大会情况简介.24 第八节 董事会报告.24 第九节 监事会报告.45 第十节 重要事项.48 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.125 2010年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。二、本公司二、本公司13位董事全部出席第四届董事会第二十一次会议，公司监事、位董事全部出席第四届董事会第二十一次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。高级管理人员列席了本次董事会。三、天健正信会计师事务所为本公司三、天健正信会计师事务所为本公司2010年度财务报告出具了标准无保年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。留意见的审计报告。四、公司董事、高级管理人员对公司四、公司董事、高级管理人员对公司2010年度报告分别签署了书面确认年度报告分别签署了书面确认意见。意见。五、公司监事会以决议方式对公司五、公司监事会以决议方式对公司2010年度报告形成了书面审核意见。年度报告形成了书面审核意见。六、公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作的负六、公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作的负责人高峰先生、会计机构负责人游勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真责人高峰先生、会计机构负责人游勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。实、完整。释释 义义 报告中，下列词语具有如下特定意义：报告中，下列词语具有如下特定意义：化医集团：指重庆化医控股（集团）公司化医集团：指重庆化医控股（集团）公司 建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司建峰集团：指重庆建峰工业集团有限公司 公公 司：指重庆建峰化工股份有限公司司：指重庆建峰化工股份有限公司 智全实业：指重庆智全实业有限责任公司智全实业：指重庆智全实业有限责任公司 农资公司：指八一六农资有限公司农资公司：指八一六农资有限公司 一一 化：指公司年产化：指公司年产30万吨合成氨万吨合成氨/52万吨尿素的装置万吨尿素的装置 二化项目：指公司年产二化项目：指公司年产45万吨合成氨万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥在建工万吨尿素的第二套大化肥在建工程项目或日产程项目或日产1500吨合成氨吨合成氨/2700吨尿素项目的尿素装置吨尿素项目的尿素装置 汉华制药：指重庆汉华制药股份有限公司汉华制药：指重庆汉华制药股份有限公司 中农矿产：指中农矿产资源勘探有限公司中农矿产：指中农矿产资源勘探有限公司 三三 胺：指公司三聚氰胺分公司胺：指公司三聚氰胺分公司 2010年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司公司基基本本情况简介情况简介（一）公司法定中文名称：重庆建峰化工股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING JIAN FENG CHEMICAL CO.,LTD（二）公司法定代表人：曾中全（三）公司董事会秘书：高 峰 公司证券事务代表：覃荣华 联系地址：重庆市 4513 信箱甲 26 号 联系电话：董事会秘书(023)72596038 证券事务代表(023)72597882 传真：(023)72591275 董秘电子信箱：（四）公司注册地址：重庆市涪陵区白涛镇 公司办公地址：重庆市涪陵区白涛镇 公司邮政编码：408601 公司电子信箱： 公司国际互联网网址 http:/ 中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司股票简称：建峰化工 公司股票代码：000950（七）公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 28 日 公司变更登记日期：2010 年 5 月 27 日 公司注册登记及变更登记地点：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：渝直 5000001800996 公司税务登记号：国税渝字 500102203296235 公司组织机构代码：20329623-5 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 天健正信会计师事务所有限公司地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 2010年年度报告年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况一、本年度主要利润指标情况：单位：（人民币）单位：（人民币）元元 项项 目目 金金 额额 营业利润 150,975,449.79利润总额 152,182,742.12净利润 130,633,542.50归属上市公司股东的净利润 132,338,957.77归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,299,666.78经营活动产生的现金流量净额 10,978,624.87二、当期非经常性损益项目和金额二、当期非经常性损益项目和金额 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”），本公司非经常性损益如下：单位：（人民币）单位：（人民币）元元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-401,401.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,673,700.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,956,632.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-65,005.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,963,720.00 少数股东权益影响额 53,752.44 所得税影响额-2,142,106.68 合计 25,039,290.99 三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）2,078,260,062.73 2,083,651,187.25 2,171,043,515.83-4.27 1,449,450,322.19 1,449,450,322.19 利润总额（元）152,182,742.12 238,967,167.08 203,333,459.04-25.16 303,638,862.97 303,638,862.97 归属于上市公司股东的净利润（元）132,338,957.77 204,659,903.18 169,026,195.14-21.71 272,746,680.34 272,746,680.34 2010年年度报告年年度报告 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）107,299,666.78 200,750,006.06 200,750,006.06-46.55 266,941,785.78 266,941,785.78 经营活动产生的现金流量净额（元）10,978,624.87 247,738,653.77 266,620,538.30-95.88 389,746,574.31 389,746,574.31 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,106,951,008.63 3,728,360,956.71 4,181,820,441.62-1.79 2,490,701,109.16 2,490,701,109.16 归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,363,494,344.45 2,272,546,254.33 2,397,890,737.14-1.43 967,060,502.14 967,060,502.14 股本（股）598,799,235.00 399,199,490.00 399,199,490.00 50.00 311,608,250.00 311,608,250.00 报告期内，新增同一控制下业务合并取得三聚氰胺分公司所有资产及相关负债，按照企业会计准则的相关规定对前期比较报表进行了调整。(二二)主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.22 0.60 0.33-33.33 0.88 0.88 稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.18 0.59 0.39-53.85 0.86 0.86 加权平均净资产收益率（%）5.40 14.51 10.88-5.48 32.19 32.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.61 14.23 14.23-9.62 31.50 31.50 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.018 0.62 0.67-97.31 1.25 1.25 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.95 5.69 6.01-34.28 3.10 3.10 2010年年度报告年年度报告 7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 2010 年 4 月 16 日，公司实施了 2009 年度资本公积金转增股本方案，以公司现有股本总数 399,199,490 股为基数，按每 10 股转增 5 股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 199,599,745 股。转增后，公司总股本为 598,799,235 股。1、股本结构变动表如下：、股本结构变动表如下：单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 310,012,147 77.66%102,724,745-344,486,892-241,762,147 68,250,000 11.40%1、国家持股 2、国有法人持股 207,789,157 52.05%51,613,250-191,152,407-139,539,157 68,250,000 11.40%3、其他内资持股 100,131,750 25.08%50,065,875-150,197,625-100,131,750 0 其中：境内非国有法人持股 100,131,750 25.08%50,065,875-150,197,625-100,131,750 0 境内自然人持股 4、外资持股 2,091,240 0.52%1,045,620-3,136,860-2,091,240 0 其中：境外法人持股 2,091,240 0.52%1,045,620-3,136,860-2,091,240 0 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 89,187,343 22.34%96,875,000 344,486,892 441,361,892 530,549,235 88.60%1、人民币普通股 89,187,343 22.34%96,875,000 344,486,892 441,361,892 530,549,235 88.60%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 399,199,490 100.00%199,599,745 0 199,599,745 598,799,235 100.00%注：2010 年 3 月 29 日，公司发布了关于股东解除股权分置改革有限售条件流通股股份限售的提示性公告，经深圳证券交易所审核批准，公司非流通股股东重庆建峰工 2010年年度报告年年度报告 8 业集团有限公司 104,562,657 股股改限售股于 2010 年 4 月 2 日可上市流通。详细内容见2010 年 3 月 30 日的中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。2010 年 09 月 16 日，公司发布了 重庆建峰化工股份有限公司 2009 年非公开发行A 股股票解除限售的提示性公告，经深圳证券交易所审核批准，公司非流通股股东上海盛太投资管理有限公司 22,500,000 股限售股、上海汇银投资有限公司 22,500,000 股限售股，江阴市长江钢管有限公司 7,500,000 股限售股，上海世讯会展服务有限公司 7,500,000 股限售股，斯坦福大学 3,136,860 股限售股（合计 63,136,860 股限售股）于 2010 年 9 月17 日上市流通。详细内容见 2010 年 9 月 18 日的中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。2010 年 10 月 14 日，公司发布了 重庆建峰化工股份有限公司 2007 年非公开发行A 股股票解除限售的提示性公告，经深圳证券交易所审核批准，公司非流通股股东重庆建峰工业集团有限公司 86,589,750 股限售股、重庆智全实业有限责任公司 90,197,625 股限售股（共计 176,787,375 股限售股）于为 2010 年 10 月 22 日上市流通。详细内容见 2010年 10 月 15 日的中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网。截至 2010 年 12 月 31 日，公司股份总数 598,799,235 股，其中无限售条件股份530,549,235 股。限售股份为 68,250,000 股。限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 104,562,657 104,562,657 0 0 按照股权分置改革方案,建峰集团（原建峰总厂）承诺,自改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。2008 年 12 月27 日 45,500,000 0 22,750,000 68,250,000 2009 年 9 月 9 日，公司向建峰集团非公开发行45,500,000 股，根据承诺三十六个月不上市流通。2012 年 9 月 10日 重庆建峰工业集团有限公司 57,726,500 86,589,750 28,863,250 0 2010 年 10 月17 日 重庆智全实业有限责任公司 60,131,750 90,197,625 30,065,875 0 2007 年 10 月 18 日，公司向建峰集团（原建峰总厂）、智全实业非公开发行46,181,200 股、48,105,400 股，根据承诺三十六个月不上市流通。2010 年 10 月17 日 上海汇银投资有限公司 15,000,000 22,500,000 7,500,000 0 上海盛太投资管理有限公司 15,000,000 22,500,000 7,500,000 0 2009 年 9 月 9 日，公司向上海汇银投资有限公司等5 家机构非公开发行共计42,091,240 股，根据承诺十二个月不上市流通。2010 年 9 月 9日 2010年年度报告年年度报告 9 江阴市长江钢管有限公司 5,000,000 7,500,000 2,500,000 0 上海世讯会展服务有限公司 5,000,000 7,500,000 2,500,000 0 斯坦福大学 2,091,240 3,136,860 1,045,620 0 合计 310,012,147 344,486,892 102,724,745 68,250,000 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 截止报告期末前截止报告期末前 3 年证券发行与上市情况年证券发行与上市情况 股票及衍生股票及衍生证券名称证券名称 发行日期发行日期 发行价格发行价格（元）（元）发行数量发行数量（股）（股）上市日期上市日期 获准上市交获准上市交易数量（股易数量（股）交易终交易终止日期止日期 股票类股票类 人民币 A 股 2007 年 9 月 5.8394,286,6002007 年 10 月 18 日 94,286,600 人民币 A 股 2009 年 8 月 13.7087,591,2402009 年 09 月 09 日 87,591,240 前三年历次证券发行情况的说明：前三年历次证券发行情况的说明：2007 年 9 月，公司以 5.83 元的价格向重庆建峰工业集团有限公司和重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份 94,286,600 股，公司总股本由 155,000,000 股增加至249,286,600 股。2009 年 8 月，公司以 13.70 元的价格向重庆建峰工业集团有限公司、上海汇银投资有限公司、上海盛太投资管理有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有限公司、斯坦福大学（Stanford University）等 6 家特定对象非公开发行 87,591,240 股人民币普通股，公司总股本由 311,608,250 股增加至 399,199,490 股。2、报告期内因增发新股引起公司股份总数及结构变动情况、报告期内因增发新股引起公司股份总数及结构变动情况 2010 年公司没有新增发行股票 3、公司内部职工股发行情况、公司内部职工股发行情况 公司未发行内部职工股。二、公司股东情况二、公司股东情况 （一）截止（一）截止 2010 年年 12 月月 31 日，公司股东情况如下：日，公司股东情况如下：单位：股 股东总数 45.927 户 2010年年度报告年年度报告 10 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆建峰工业集团有限公司 国有法人 52.05%311,683,73568,250,000 0重庆智全实业有限责任公司 境内一般法人 14.08%84,281,6870 56,650,000上海汇银投资有限公司 境内一般法人 2.33%13,960,0000 0江阴市长江钢管有限公司 境内一般法人 1.25%7,500,0000 0孙红敏 境内自然人 0.58%3,500,0000 0中国太平洋人寿保险股份有限公司 基金、理财产品等其他 0.50%2,999,9190 0袁刚 境内自然人 0.39%2,330,0000 0曾蔚玲 境内自然人 0.14%837,9000 0杨瑞强 境内自然人 0.14%830,0000 0叶一坚 境内自然人 0.11%643,2650 0前 10 名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆建峰工业集团有限公司 243,433,735人民币普通股 重庆智全实业有限责任公司 84,281,687人民币普通股 上海汇银投资有限公司 13,960,000人民币普通股 江阴市长江钢管有限公司 7,500,000人民币普通股 孙红敏 3,500,000人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 2,999,919人民币普通股 袁刚 2,330,000人民币普通股 曾蔚玲 837,900人民币普通股 杨瑞强 830,000人民币普通股 叶一坚 643,265人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不符合上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于 2010年年度报告年年度报告 11 一致行动人，也未知其是否存在关联关系。（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍（二）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东简介、公司控股股东简介 控股股东名称：重庆建峰工业集团有限公司 法定代表人：曾中全 成立日期：1998年3月 注册资本：115,154.48万元 经营范围：许可经营项目：普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期至2014年6月18日）一般经营项目；制造、销售化肥（仅限销售本企业生产的化肥）、精细及其他化工产品（不含危险化学品），销售普通机械、汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、日用百货，普通机械设备维修、安装；旅游项目开发，技术进出口，货物进出口（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可后方可经营）。班车客运，一类汽车维修（大型货车），发电，供水，第一类压力容器、第二类低、中压容器制造及销售，特种设备检验、防腐蚀施工壹级、压力管道安装，住宿，餐饮。2、公司实际控制人简介、公司实际控制人简介 公司实际控制人名称：重庆化医控股(集团)公司 法定代表人：安启洪 成立日期：2000年8月25日 注册资本：252620.39万元 经营范围：对重庆市国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营、管理；货物进出口、技术进出口。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2010年年度报告年年度报告 12 （三）公司其他持股（三）公司其他持股10%以上的法人股东情况以上的法人股东情况.报告期内，除建峰集团外，持股10%以上的法人股东为重庆智全实业有限责任公司。其基本情况如下：企业性质：有限责任公司；注册地：重庆市涪陵区白涛镇；注册资本：人民币100,071,700元；主要办公地点：重庆市涪陵区白涛镇；法定代表人：蒋小平。经营范围：许可经营项目：在港区内从事货物装卸、仓储经营（有效期至 2011 年 7月 25 日止）；销售：硫酸、盐酸、氢氧化钠、油漆、二乙醇胺、甲醛、亚磷酸（有效期至 2011 年 05 月 08 日止）一般经营项目：货物运输代理；销售：化肥、钢材、矿产品、建筑材料（不含危险品和木材）、机电产品、仪器仪表、机械零备件；房地产开发（取得资质证书后在资质证书许可事项内承接业务）、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；以企业自有资金投资项目（法律法规禁止和限制经营的除外）三、公司前三、公司前 10 名股东中原非流通股股东所持股份数量及限售条件名股东中原非流通股股东所持股份数量及限售条件 (单位：股)有限售条件有限售条件 股东名称股东名称 持有的有限售持有的有限售 条件股份数量条件股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 限售条件限售条件 重庆建峰工业集团有限公司 68,250,000 2012年9月10日 0 自2009年非公开发行结束之日起36个月内不得转让。2010年年度报告年年度报告 13 第第五五节节 董事、监事、高级管理人员和员工董事、监事、高级管理人员和员工情况情况 一、一、报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动及年度报酬情况报告期末董事、监事和高级管理人员持股变动及年度报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 曾中全 董事长 男 45 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 何 平 副董事长 男 46 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 李先文 董事、总经理 男 59 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 034.06否 李华夏 董事 女 49 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 陈汉清 董事 男 42 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 阴文强 董事 男 56 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 周召贵 董事、副总经理 男 44 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 023.75否 安传礼 独立董事 男 68 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 03.00否 杨 俊 独立董事 男 38 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 03.00否 刘 伟 独立董事 男 46 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 03.00否 王胜彬 独立董事 男 37 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 03.00否 王崇举 独立董事 男 62 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 03.00否 孙芳城 独立董事 男 47 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 03.00否 孙志明 监事会主席 男 59 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 何清全 监事 男 40 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 胡林丹 监事 男 56 2008 年 09 月 09 日 2011 年 09 月 09 日 0 0是 甘云杰 监事 男 39 2009 年 03 月 03 日 2011 年 09 月 09 日 0 021.12否 富伟年 监事 男 41 2009 年 03 月 03 日 2011 年 09 月 09 日 0 021.07否 高 峰 副总经理、董事会秘书 男 43 2008 年 09 月 22 日 2011 年 09 月 22 日 0 023.28否 杜 平 副总经理 男 43 2008 年 09 月 22 日 2011 年 09 月 22 日 0 022.53否 杨晓斌 副总经理 男 43 2008 年 09 月 22 日 2011 年 09 月 22 日 0 021.43否 张元军 副总经理 男 45 2009 年 08 月 02 日 2011 年 09 月 22 日 0 021.91否 合计-207.15-注：报告期内，本公司没有进行股票期权激励。二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况以及在除股东单位外的其他单位二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况以及在除股东单位外的其他单位任职情况；最近任职情况；最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 2010年年度报告年年度报告 14（一）、公司董事、监事在股东单位任职情况（一）、公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称及其他单位股东单位名称及其他单位 担任职务担任职务 是否领取报是否领取报酬津贴酬津贴 重庆建峰工业集团有限公司 董事长、总经理 是 曾中全 重庆化医控股（集团）公司 董事 否 何 平 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 李先文 重庆建峰工业集团有限公司 董事 否 陈汉清 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 阴文强 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是 李华夏 重庆化医控股（集团）公司 运行管理部部长 是 孙志明 重庆建峰工业集团有限公司 监事会主席、工会主席 是 何清全 重庆化医控股（集团）公司 总会计师 是 胡林丹 重庆建峰工业集团有限公司 董事、副总经理 是（二）、公司现任董事最近（二）、公司现任董事最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况情况或兼职情况 董事长董事长 曾中全：曾中全：2004年11月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂厂长；2008年12月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事长、总经理；2006年1月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事长。副董事长副董事长 何平：何平：2004年2007年4月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2007年4月2008年5月任重庆白涛化工园区开发有限公司总经理；2008年5月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂党委书记兼常务副厂长；2008年12月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2006年1月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事、副董事长。董事、总经理董事、总经理 李先文：李先文：2004年2006年1月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2008年12月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事；2006年1月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理。董事董事 陈汉清：陈汉清：2004年11月2005年8月任中国核工业建峰化工总厂电解锰厂厂长；2005年8月2006年11月任重庆天原化工有限公司董事、总经理；2005年3月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2008年12月至今现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事董事 阴文强：阴文强：2004年2005年3月任中国核工业建峰化工总厂厂长助理兼人事 2010年年度报告年年度报告 15 处处长和改制办主任；2005年3月2008年12月任中国核工业建峰化工总厂副厂长；2008年12月至今任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。董事董事 周召贵：周召贵：2004年11月2005年6月任中国核工业建峰化工总厂化肥厂副厂长；2005年6月2007年6月任重庆建峰化肥有限公司副总经理；2007年6月11月任重庆建峰化肥有限公司总经理；2007年11月2008年9月9日任重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理；2008年9月9日至今任重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理。董事董事 李华夏：李华夏：2003年2月至今任化医集团运行管理部部长；2002年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事。独立董事独立董事 安传礼：安传礼：2001年9月2004年4月任重庆市人民政府国有企业监事会工作办公室监事会主席；2004年6月至2010年1 0月任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事；2004年12月2006年3月任重庆渝开发股份有限公司董事；2006年3月至今任重庆渝开发股份有限公司独立董事：2006年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 杨杨 俊：俊：2003年12月至今任重庆大学经济与工商管理学院副院长；2004年8月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 王胜彬：王胜彬：2002年8月至今任贵州茅台投资管理公司副总经理；2003年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 刘刘 伟：伟：2004年2007年在重庆大学经济与工商管理学院任教，博士生导师；现任重庆科技风险投资有限公司独立董事；2006年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 王崇举：王崇举：2002年至今任重庆工商大学校长；现任重庆港九集团、重庆登康口腔护理用品股份有限公司、北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司、重庆力帆实业有限公司独立董事；2008年9月9日至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。独立董事独立董事 孙芳城：孙芳城：1997年至2009年8月任重庆工学院副校长；2009年9月至今任重庆三峡学院校长；现任重庆啤酒股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、重庆银行股份有限公司独立董事；2008年9月9日至今任重庆建峰化工股份有限公司独立董事。3、公司现任监事最近、公司现任监事最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况兼职情况 2010年年度报告年年度报告 16 监事会主席监事会主席 孙志明：孙志明：2004年2008年12月任中国核工业建峰化工总厂工会主席兼总厂副厂长；现任重庆建峰工业集团有限公司监事会主席；2006年1月至今任重庆建峰化工股份有限公司监事会主席。监事监事 胡林丹：胡林丹：2004年2005年3月在中国核工业建峰化工总厂办公室任主任兼总厂党办主任、法律事务处处长；2005年3月2008年12月任建峰总厂总法律顾问；现任重庆建峰工业集团有限公司董事、副总经理；2008年9月9日至今任重庆建峰化工股份有限公司监事。监事监事 何清全：何清全：2004年2006年4月任中国核工业建峰化工总厂财务处处长；2006年5月2008年7月任重庆化医控股（集团）公司财务部部长；现任化医集团总会计师；2005年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司监事。监事监事 甘云杰：甘云杰：2004年2005年10月任中国核工业建峰化工总厂销售公司副经理；2005年10月2007年12月任重庆建峰化肥有限公司副总经理；2007年12月至今任八一六农资有限公司总经理、党总支书记；2009年3月至今任重庆建峰化工股份有限公司职工监事。监事监事 富伟年：富伟年：2004年2007年6月任中国核工业建峰化工总厂化肥厂、重庆建峰化肥有限公司尿素车间主任兼党支部书记；2007年6月至今任重庆建峰化工股份有限公司化肥分公司副总经理，其中2007年6月2008年7月兼任生产管理部部长；2009年3月3日至今任重庆建峰化工股份有限公司职工监事。4、公司现任高级管理人员最近、公司现任高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况职情况或兼职情况 副总经理、董事会秘书副总经理、董事会秘书 高峰：高峰：2004年11月2006年1月任中国核工业建峰化工总厂经济运行部部长兼外贸公司经理；2006年2月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理；2009年8月至今任重庆建峰化工股份有限公司董事会秘书。副总经理副总经理 杜平：杜平：2004年任中国核工业建峰化工总厂生产处副处长，2005年2月2005年11月任建峰总厂科技中心主任；2005年11月2006年12月建峰总厂二化项目指挥部指挥；2006年12月2008年9月任建峰总厂厂长助理、二化项目指挥部副指挥长；2008年9月至今任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。副总经理副总经理 杨晓斌：杨晓斌：2004年2007年6月任中国核工业建峰化工总厂热电厂副厂长、厂长；2007年6月2008年8月任建峰化工总厂办公室主任；2008年9月至今任重庆建 2010年年度报告年年度报告 17 峰化工股份有限公司副总经理、重庆汉华制药有限责任公司总经理。副总经理副总经理 张元军：张元军：2004 年 11 月2005 年 7 月任中国核工业建峰化工总厂化肥公司副厂长；2005 年 5 月2009 年 5 月任建峰集团三聚氰胺项目经理、公司总经理；2007年 6 月2009 年 5 月任建峰集团总经理助理；2009 年 8 月任重庆建峰化工股份有限公司副总经理。三、报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬情况三、报告期内，董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：公司第三届董事会第二十四次会议、第二十六次会议分别审议通过了重庆建峰化工股份有限公司薪酬管理暂行办法、重庆建峰化工股份有限公司高级管理人员薪酬分配方案，暂行办法、分配方案制定了公司高级管理人员报酬的基本原则。公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员对企业的贡献价值予以确定。年薪分基薪和绩效薪酬两部分，基薪按月支付，绩效薪酬年终考核兑现。（二）独立董事津贴经