002014_2010_永新股份_2010年年度报告_2011-01-27.pdf

黄山永新股份有限公司黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2010 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002014 证券简称：永新股份证券简称：永新股份 披露日期：披露日期：2011 年年 1 月月 28 日日 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -1-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。除董事杨贻谋先生、高敏坚先生因出差在外请假并委托董事长江继忠先生代为出席并表决，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -2-目目 录录 第一节 公司基本情况简介.-3-第二节 会计数据和业务数据摘要.-5-第三节 股本变动及股东情况.-7-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.-11-第五节 公司治理结构.-19-第六节 股东大会情况简介.-25-第七节 董事会报告.-27-第八节 监事会报告.-43-第九节 重要事项.-45-第十节 财务报告.-55-第十一节 备查文件目录.-124-黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -3-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL 二、公司法定代表人：江继忠 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 方 洲 唐永亮 联系地址联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 电电 话话 0559-3517878 0559-3514242 传传 真真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱电子信箱 四、公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 邮政编码：245900 网 址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 股票代码：002014 七、其它有关资料 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -4-公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 4 月 12 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340000400000744 公司税务登记证号码：341004610487231 公司聘请的会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -5-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、报告期内报告期内主要主要会计数据会计数据（单位：人民币元）2010 年年 2009 年年 本年比上年本年比上年增减（）增减（）2008 年年 营业总收入 1,276,392,235.13 1,054,575,342.49 21.03 1,219,428,116.36 利润总额 143,131,578.36 122,250,413.13 17.08 84,213,827.93 归属于上市公司股东的净利润 121,235,153.99 100,690,892.49 20.40 68,050,165.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,742,809.93 96,013,481.77 14.30 68,745,870.54 经营活动产生的现金流量净额 125,460,797.08 116,261,750.73 7.91 151,200,923.19 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（）减（）2008 年末年末 总资产 1,103,938,640.60 975,004,728.65 13.22 910,603,524.28 归属于上市公司股东的所有者权益 750,866,063.38 683,883,439.46 9.79 615,665,744.01 股本（股）140,784,000.00 139,200,000.00 1.14 139,200,000.00 二、二、报告期内主要财务指标报告期内主要财务指标 2010 年年 2009 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2008 年年 基本每股收益（元/股）0.87 0.72 20.83 0.49 稀释每股收益（元/股）0.86 0.71 21.13 0.48 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）0.78 0.69 13.04 0.49 加权平均净资产收益率（%）17.29 15.64 1.65 11.48 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）15.65 14.91 0.74 11.60 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）0.89 0.84 5.95 1.09 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2008 年末年末 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -6-归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）5.33 4.91 8.55 4.42 注 1：本年普通股加权平均数139,200,000.00 12 12+1,584,000.00 5 12139,860,000.00股 上年同期普通股加权平均数139,200,000.00 12 12139,200,000 股 注 2：本公司于 2006 年 11 月 29 日实施股权激励计划，拟向激励对象定向发行 440 万股公司股票（利润分配后已进行调整），本期普通股加权平均数计算过程如下：计算公司当年普通股平均市场价格18.61 元（2010 年度公司股票每日平均收盘价算术平均数）股票期权行权价格4.53 元 增加的稀释性潜在普通股股数（2,112,000.002,112,000.00 4.53 18.61）=1,597,902股 本年普通股加权平均数139,200,000.00 12 12+1,584,000.00 5 12+1,597,902.00141,457,902 股 上年同期普通股加权平均数139,200,000.00+2,204,421.00141,404,421 股 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 备注备注 非流动资产处置损益 84,395.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,395,175.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 659,756.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,151,025.28 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 87,426.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,828.18 少数股东权益影响额-41,986.77 所得税影响额-2,018,276.23 合合 计计 11,492,344.06 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -7-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）发行发行 新股新股 送送 股股 公积金公积金 转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份 689,440 0.50 1,032,963 1,032,963 1,722,403 1.22 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 89,500 0.06 348,100 348,100 437,600 0.31 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 89,500 0.06 348,100 348,100 437,600 0.31 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 599,940 0.43 684,863 684,863 1,284,803 0.91 二、无限售条件股份 138,510,560 99.50 551,037 551,037 139,061,597 98.78 1、人民币普通股 138,510,560 99.50 551,037 551,037 139,061,597 98.78 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 139,200,000 100.00 1,584,000 1,584,000 140,784,000 100.00 限售股份变动情况表：限售股份变动情况表：（单位：股）股东名称股东名称 年初限售年初限售 股数股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 江继忠 118,800 29,700 158,400 247,500 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 鲍祖本 138,060 34,515 142,560 246,105 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 叶大青 83,160 20,790 110,880 173,250 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -8-方 洲 83,160 20,790 110,880 173,250 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 胡佛顺 41,580 10,395 31,680 62,865 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 许立杰 0 0 15,000 15,000 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 吴跃忠 0 0 11,250 11,250 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 方秀华 93,160 23,290 110,880 180,750 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 江天宝 41,580 10,395 66,528 97,713 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 许善军 55,440 10,000 31,680 77,120 高管锁定 股份 每年首个交易日 按 25%解除限售 限制性股票激励股份 89,500 89,500 437,600 437,600 股权激励 股份 2011-05-11 合计合计 744,440 249,375 1,227,338 1,722,403 二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、经中国证监会证监发行字200482 号文批准，公司于 2004 年 6 月 21 日发行人民币普通股（A 股）2340 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 8.63 元。经深圳证券交易所批准，于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。2、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007149 号文批准，公司于 2007年 7 月 17 日公开增发普通股（A 股）1,194 万股，发行价格为 17.58 元/股。经深圳证券交易所批准，于 2007 年 7 月 27 日上市。3、公司股权激励对象于 2008 年 2 月 28 日实施股权激励计划之股票期权的第一次行权，共行权 158.4 万份股票期权，新增股份 158.4 万股，于 2008 年 3 月 4日上市；于 2010 年 7 月 16 日实施股权激励计划之股票期权的第二次行权，共行权 158.4 万份股票期权，新增股份 158.4 万股，于 2010 年 7 月 20 日上市。4、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位（股）黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -9-股东总数股东总数 11,290 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限持有有限售条件股售条件股份数量份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 黄山永佳（集团）有限公司 境内非国有法人 33.58%47,280,869 0 0 美佳粉末涂料有限公司 境外法人 5.37%7,563,360 0 0 大永真空科技股份有限公司 境外法人 5.16%7,261,021 0 0 永邦中国投资有限公司 境外法人 4.20%5,916,823 0 0 东方证券股份有限公司 国有法人 3.61%5,082,627 0 0 中国银行海富通收益增长证券投资基金 境内非国有法人 2.78%3,910,548 0 0 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.83%2,581,230 0 0 中国银行海富通股票证券投资基金 境内非国有法人 1.57%2,216,343 0 0 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.21%1,699,986 0 0 东证资管中行东方红 2号集合资产管理计划 境内非国有法人 1.02%1,433,984 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份持有无限售条件股份数量数量 股份种类股份种类 黄山永佳（集团）有限公司 47,280,869 人民币普通股 美佳粉末涂料有限公司 7,563,360 人民币普通股 大永真空科技股份有限公司 7,261,021 人民币普通股 永邦中国投资有限公司 5,916,823 人民币普通股 东方证券股份有限公司 5,082,627 人民币普通股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 3,910,548 人民币普通股 招商银行股份有限公司海富通强化回报混合型证券投资基金 2,581,230 人民币普通股 中国银行海富通股票证券投资基金 2,216,343 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,699,986 人民币普通股 东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划 1,433,984 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -10-2、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。永佳集团成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人江继忠，注册资本 1 亿元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团 25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本 5,000 万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 四、公司无其他持股在四、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。黄山永佳（集团）有限公司 本 公 司 33.58%25%黄山市化工总厂 黄山市供销合作联社 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -11-第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起始任期起始 日期日期 任期终止任期终止 日期日期 年初持年初持股数股数 年末持年末持股数股数 变动变动 原因原因 江继忠 董事长 男 49 2010-9-25 2013-9-24 118,800 247,500 减持、行权 鲍祖本 副董事长 总经理 男 46 2010-9-25 2013-9-24 138,060 246,105 减持、行权 杨贻谋 董事 男 64 2010-9-25 2013-9-24 0 0 高敏坚 董事 男 57 2010-9-25 2013-9-24 0 0 孙 毅 董事 男 51 2010-9-25 2013-9-24 0 0 方 洲 董事、董秘 副总经理 男 46 2010-9-25 2013-9-24 83,160 173,250 减持、行权 叶大青 董事、常务副总经理 男 47 2010-11-1 2013-9-24 83,160 173,250 减持、行权 周亚娜 独立董事 女 57 2010-9-25 2013-9-24 0 0 黄攸立 独立董事 男 56 2010-9-25 2013-9-24 0 0 程雁雷 独立董事 女 48 2010-9-25 2013-9-24 0 0 江文斌 监事会主席 男 48 2010-9-25 2013-9-24 0 0 韩 宁 监事 男 38 2010-9-25 2013-9-24 0 0 胡佛顺 职工监事 男 56 2010-9-25 2013-9-24 41,580 62,865 减持、行权 许立杰 职工监事 男 45 2010-9-25 2013-9-24 0 20,000 减持、行权 吴跃忠 职工监事 男 40 2010-9-25 2013-9-24 0 15,000 减持、行权 方秀华 副总经理 财务负责人 女 53 2010-9-25 2013-9-24 93,160 180,750 减持、行权（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓姓 名名 任职的股东单位任职的股东单位 职务职务 任职期间任职期间 江继忠 黄山永佳（集团）有限公司 董事长 2010.12.01-2013.11.30 孙 毅 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2010.12.01-2013.11.30 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -12-鲍祖本 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2010.12.01-2013.11.30 江文斌 黄山永佳（集团）有限公司 董事、副总经理 2010.12.01-2013.11.30 叶大青 黄山永佳（集团）有限公司 董事 2010.12.01-2013.11.30 方秀华 黄山永佳（集团）有限公司 监事 2010.12.01-2013.11.30 杨贻谋 大永真空科技股份有限公司 董事长 1978.01-至今 高敏坚 美佳粉末涂料有限公司 董事长 1990.01-至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 董事会成员：董事会成员：江继忠：中国国籍，男，1961 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，黄山市工商业联合会会长，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国杰出包装企业家”、“安徽省非公有制经济优秀创业者”、“中国医药包装事业突出贡献奖”等称号。现任本公司董事长，广州永新包装有限公司董事，黄山永佳（集团）有限公司董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。鲍祖本：中国国籍，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。杨贻谋：中国台湾，男，1946 年 9 月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -13-商船学院造船科主修。曾任本公司副董事长；现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。高敏坚：中国香港，男，1953 年 12 月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会集体诉讼小组委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，英特韦持安防科技（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，高氏兄弟有限公司董事，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，黄山汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事，瑞士 Ramseier Koatings Technologies AG 董事长。孙 毅：中国国籍，男，1960 年 4 月出生，中共党员，本科，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。现任本公司董事，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，黄山市化工总厂厂长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，黄山华塑新材料科技有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事。方 洲：中国国籍，男，1965 年 3 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任本公司董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。叶大青：中国国籍，男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾任本公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任本公司董事、常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，黄山永佳（集团）有限公司董事。独立董事：独立董事：周亚娜：中国国籍，女，1954 年 1 月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -14-安徽大学商学院教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。黄攸立：中国国籍，男，1955 年 2 月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学 MPA 中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任本公司独立董事。程雁雷：中国国籍，女，1963 年 3 月出生，中共党员，学士。现为安徽大学法学院院长、教授、博导。安徽省高校中青年学科带头人，安徽省学术与技术带头人后备人选，享受安徽省人民政府特殊津贴。论文获“安徽省社会科学优秀成果奖二等奖”。曾获“安徽省首届优秀中青年法学法律专家”、“省三八红旗手”等荣誉称号。兼任中国法学会行政法学研究会常务理事、安徽省法学会行政法学研究会副总干事长兼秘书长。聘任安徽省人大法制工作委员会立法咨询员、安徽省人大内务司法委员会司法监督咨询员。聘任马鞍山市人民政府法律顾问、铜陵市人民政府法律顾问、亳州市人民政府法律顾问。现任本公司独立董事。监事会成员：监事会成员：江文斌：中国国籍，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山华兰科技有限公司董事长，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山永佳房地产有限公司执行董事、黄山科创高新技术创业服务有限公司董事、总经理。韩宁：中国国籍，男，1973 年 2 月出生，汉，大专，中级会计师，曾任裕东（中山）机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技（中山）有限公司财务部经理；现任本公司监事，裕东（中山）机械工程有限公司财务部经理，英特韦特安防科技（中山）有限公司财务部经理。胡佛顺：中国国籍，男，1955 年 6 月出生，中共党员，研究生，助理经济师。曾任公司经营部经理，公司党支部书记。现任本公司职工监事、公司党总支书记、工会主席。许立杰：中国国籍，男，1966 年 1 月出生，中共党员，学士，工程师。曾任黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -15-公司人力资源部经理、人力资源中心总监。现任本公司职工监事，广州永新包装有限公司副总经理。吴跃忠：中国国籍，男，1971 年 3 月出生，中共党员，研究生，工程师。曾任公司质管部经理、采购总监、管理者代表等职务。现任本公司职工监事、管理者代表。其他高级管理人员：方秀华：中国国籍，女，1957 年 9 月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任本公司财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监，黄山永佳（集团）有限公司监事。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。2、公司股东大会审议通过公司第四届董事会独立董事年度津贴为每人 6 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名姓名 职务职务 报告期内从公司报告期内从公司 领取的报酬总额领取的报酬总额（万元）（万元）是否在股东单位是否在股东单位或其他关联单位或其他关联单位领取薪酬领取薪酬 备注备注 江继忠 董事长 70.25 否 鲍祖本 副董事长、总经理 66.45 否 杨贻谋 董事 12.60 是 高敏坚 董事 12.60 是 孙 毅 董事 12.60 是 叶大青 董事、常务副总经理 47.75 否 方 洲 董事、董秘、副总经理 46.75 否 周亚娜 独立董事 4.50 否 黄攸立 独立董事 4.50 否 程雁雷 独立董事 1.50 否 9 月担任 江文斌 监事会主席 3.84 是 韩 宁 监事-否 9 月担任 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -16-胡佛顺 职工监事、工会主席 26.70 否 许立杰 职工监事、广州永新副总经理 26.34 否 吴跃忠 职工监事、管理者代表 24.60 否 方秀华 副总经理、财务负责人 44.90 否 胡锦光 独立董事 3.00 否 届满离任 陈大公 监事 3.30 是 届满离任 江天宝 职工监事、营销中心副总监 88.29 否 届满离任 许善军 职工监事、总工程师 24.00 否 届满离任 合合 计计 524.47 4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名姓名 职务职务 期初持期初持有股票有股票期权数期权数量量 报告报告期新期新授予授予股票股票期权期权数量数量 报告期报告期股票期股票期权行权权行权数量数量 股票股票期权期权行权行权价格价格 期末期末持有持有股票股票期权期权数量数量 期初期初持有持有限制限制性股性股票数票数量量 报告报告期新期新授予授予限制限制性股性股票数票数量量 限制限制性股性股票的票的授予授予价格价格 期末期末持有持有限制限制性股性股票数票数量量 江继忠 董事长 158,400 0 158,400 4.53 0 0 0 0 鲍祖本 副董事长、总经理 142,560 0 142,560 4.53 0 0 0 0 叶大青 董事、常务副总经理 110,880 0 110,880 4.53 0 0 0 0 方 洲 董事、董秘 副总经理 110,880 0 110,880 4.53 0 0 0 0 胡佛顺 职工监事 31,680 0 31,680 4.53 0 0 0 0 许立杰 职工监事 31,680 0 31,680 4.53 0 0 0 0 吴跃忠 职工监事 33,264 0 33,264 4.53 0 0 0 0 方秀华 副总经理、财务负责人 110,880 0 110,880 4.53 0 0 0 0 合计合计 730,224 0 730,224-0 0 0-0（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况。报告期内，公司第三届董事会届满换届。独立董事胡锦光先生因连续两届担任公司独立董事，不得再连任。经公司第三届董事会提名，公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2010 年第一次临时股东大会选举，选举江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生为公司第四届黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -17-董事会董事，周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士为公司第四届董事会独立董事。2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于增加董事会组成人数的议案，经董事会提名、2010 年第二次临时股东大会选举，选举叶大青先生为公司第四届董事会董事。第四届董事会任期自 2010 年 9 月 25 日起至 2013 年 9 月 24 日止。报告期内，公司第三届监事会届满换届。监事陈大公先生、职工监事江天宝先生、许善军先生届满离任。经公司第三届监事会提名、公司 2010 年第一次临时股东大会选举，选举江文斌先生、韩宁先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事胡佛顺先生、许立杰先生、吴跃忠先生共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自 2010 年 9 月 25 日起至 2013 年 9 月 24 日止。二、员工情况二、员工情况 1、截止 2010 年 12 月 31 日，公司本部员工人数为 1020 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）专业构成 生产人员 633 62.06 销售人员 62 6.08 技术人员 191 18.73 财务人员 29 2.84 行政人员 105 10.29 教育程度 研究生及以上 28 2.75 本科及大专 305 29.90 中专 408 40.00 中专以下 279 27.35 公司本部没有需承担费用的离退休职工。2、截止 2010 年 12 月 31 日，河北永新员工人数为 251 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）专业构成 生产人员 161 64.14 销售人员 9 3.59 技术人员 55 21.91 财务人员 8 3.19 行政人员 18 7.17 黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -18-教育程度 研究生及以上 本科及大专 42 16.73 中专 50 19.92 中专以下 159 63.35 河北永新没有需承担费用的离退休职工。3、截止 2010 年 12 月 31 日，广州永新员工人数为 162 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）专业构成 生产人员 71 43.83 销售人员 7 4.32 技术人员 48 29.63 财务人员 11 6.79 行政人员 25 15.43 教育程度 研究生及以上 1 0.62 本科及大专 46 28.40 中专 43 26.54 中专以下 72 44.44 广州永新没有需承担费用的离退休职工。黄山永新股份有限公司 2010 年年度报告 -19-第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和其他相关法律、法规的有关规定，建立现代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作；三会各司其职，同时相互制约，保证公司高效运转。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，对重要事项进行表决时，公司提供网络投票平台，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，不足全体董事的三分之一，公司正积极寻求合适的独立董事候选人，尽快补上，以达到相关法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、独立董事议事规则、中小企业板块上市公司董事行为指引等要求勤勉尽职的开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会各尽其责，大大提高了董事会运作效率。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的