000978_2010_桂林旅游_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -1-桂林旅游股份有限公司桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 二二 0 一一年三月一一年三月 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -2-重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。周茂权董事委托谢襄郁董事，梅蕴新独立董事委托廖志佐独立董事出席会议并行使表决权。周茂权董事委托谢襄郁董事，梅蕴新独立董事委托廖志佐独立董事出席会议并行使表决权。大信会计师事务有限公司为本公司大信会计师事务有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -3-目目 录录 一、公司基本情况一、公司基本情况.-4-二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.-5-三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.-8-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.-13-五、公司治理结构五、公司治理结构.-21-六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.-25-七、董事会报告七、董事会报告.-25-八、监事会报告八、监事会报告.-48-九、重要事项九、重要事项.-50-十、财务会计报告十、财务会计报告.-61-十一、备查文件十一、备查文件.-142-公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -4-一、公司基本情况一、公司基本情况（一）公司简介 1、公司法定中文名称：桂林旅游股份有限公司 公司中文名称缩写：桂林旅游 公司法定英文名称：Guilin Tourism Corporation Limited 公司英文名称缩写：GTCL 2、公司法定代表人：章熙骏 3、董事会秘书：黄锡军 联系地址：广西桂林市翠竹路272号琴潭汽车客运站大楼702房 邮编：541002 电话：（0773）3558976 传真：（0773）3558955 电子信箱： 董事会证券事务代表：陈薇 联系地址：广西桂林市翠竹路272号琴潭汽车客运站大楼704房 邮编：541002 电话：（0773）3558955 传真：（0773）3558955 电子信箱： 4、公司注册地址：广西桂林市翠竹路272号 公司办公地址：广西桂林市翠竹路272号 邮政编码：541002 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（证券部）6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：桂林旅游 公司股票代码：000978 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -5-7、公司首次注册登记日期：1998年4月29日 注册地址：广西桂林市榕湖北路十七号 企业法人营业执照注册号：450300000002783 税务登记号码：地税桂字450300708618439 组织机构代码：70861843-9 公司聘请的会计师事务所：大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元 营业利润 63,025,772.81 利润总额 82,825,755.46 归属于公司股东的净利润 70,441,589.24 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*57,572,285.73 经营活动产生的现金流量净额 109,608,571.21 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -6-*注：扣除非经常性损益后的净利润计算：项 目 金 额（元）附注 归属于公司股东的净利润 70,441,589.24减：非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 20,615.21减：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,999,099.202010 年公司以定向增发的方式收购桂林市“两江四湖”景区，为使“两江四湖”景区在市场培育、推广期内有较好的投资回报，桂林市政府本年给予 1,800 万元的补贴。减：计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 21,360.00减：同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-5,213,635.43公司收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益的收购日为2010 年3 月1 日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010 年1 月1 日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。漓江大瀑布饭店2010年1-2月实现的净利润为-5,213,635.43元。减：除上述各项之外的其他营业外收入和支出 780,268.24加：所得税影响额 1,721,693.98加：少数股东权益影响额 16,709.73归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,572,285.73 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -7-2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2009 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减（%）2008 年 12 月 31 日 项 目 2010 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后调整后 调整前 总资产 2,236,479,301.18 1,433,692,267.31 1,010,732,961.4355.99 1,408,924,100.94 978,606,636.44股东权益（不含少数股东权益）1,433,118,437.97 537,164,791.37479,012,142.06166.79553,061,772.05 495,248,649.79归属于公司股东的每股净资产 3.980 3.0352.70631.143.125 2.798股本 360,100,000 177,000,000177,000,000103.45177,000,000 177,000,0002009 年度 本年比上年 增减（%）2008 年度 项 目 2010 年度 调整后 调整前 调整后调整后 调整前 营业收入 510,322,440.72 318,377,307.48211,833,122.4860.29323,841,945.29 202,288,009.57利润总额 82,825,755.46 38,896,081.4338,151,082.32112.9428,028,269.48 27,371,091.93归属于公司股东的净利润 70,441,589.24 34,412,327.4933,807,080.23104.7023,431,967.28 23,152,884.32归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,572,285.73 32,652,615.1032,050,076.3476.3216,022,996.98 16,022,996.98基本每股收益 0.208 0.1500.19138.670.102 0.131 稀释每股收益 0.208 0.1500.19138.670.102 0.131 用最新股本计算的每股收益-加权净资产收益率(%)5.13 6.437.09-1.304.33 4.81经营活动产生的现金流量净额 109,608,571.21 110,860,556.0063,075,224.96-1.1392,863,660.19 40,396,775.51每股经营活动产生的现金流量净额 0.304 0.6260.356-51.440.525 0.228注：公司非公开发行股票募集资金投资项目：收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目的收购日为2010年3月1日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010年1月1日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。按照中国证监会【2010】2 号公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -8-净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）计算的报告期净资产收益率和每股收益：每股收益（元）报告期利润 加权平均净资产 收益率（%）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 5.130.208 0.208扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.260.170 0.170 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（，）本报告期变动后 数量 比例(%)发行新股 公积金转股小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 83,539,774 47.20100,000,00055,061,932155,061,932 238,601,70666.261、国家持股 2、国有法人持股 58,575,709 33.0917,572,71317,572,713 76,148,42221.153、其他内资持股 24,964,065 14.11100,000,00037,489,219137,489,219 162,453,28445.11其中：境内非国有法人持股 24,964,065 14.11100,000,00037,489,219137,489,219 162,453,28445.11境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 93,460,226 52.8028,038,06828,038,068 121,498,29433.741、人民币普通股 93,460,226 52.8028,038,06828,038,068 121,498,29433.742、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 177,000,000 100100,000,00083,100,0001,083,100,000 360,100,000100公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -9-本期股份总数及结构变动情况说明：1、中国证券监督管理委员会于 2010 年 1 月 11 日签发关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可201044 号），核准公司非公开发行股票不超过 10,000 万股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。公司于 2010 年 1 月 22 日正式启动非公开发行股票的发行工作，于 2010 年 1月 26 日确定向 9 名特定投资者发行 10,000 万股人民币普通股（A 股）。本次发行新增股份于 2010 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于 2010 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月，上市流通时间为 2011 年 3 月 9 日。本次发行完成后，公司总股本由 177,000,000股增至 277,000,000 股。2、本公司以 2010 年 5 月 27 日为股权登记日实施了 2009 年度股东大会通过的公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（10 派 1.6 元转增 3 股），公司总股本由 277,000,000 股增至 360,100,000 股。限售股份变动情况表：单位：股 序号 股东名称 年初限 售股数 本年解除限售股数本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 1 桂林旅游发展总公司 58,575,709 0 17,572,71376,148,4222 桂林五洲旅游股份有限公司 24,964,065 0 7,489,21932,453,284股改限售，注 1 2011 年 2 月21 日3 铁岭新鑫铜业有限公司 0 0 23,400,00023,400,0004 上海英博企业发展有限公司 0 0 13,000,00013,000,0005 上海证大投资管理有限公司 0 0 13,000,00013,000,0006 江苏瑞华投资发展有限公司 0 0 13,000,00013,000,0007 北京环球银证投资有限公司 0 0 13,000,00013,000,0008 北京科聚化工新材料有限公司 0 0 13,000,00013,000,0009 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 0 0 13,000,00013,000,00010 信达澳银基金管理有限公司 0 0 13,000,00013,000,00011 泰康资产管理有限责任公司 0 0 15,600,00015,600,000定向增发，注 2 2011 年 3 月 9 日 合 计 83,539,774 0 155,061,932238,601,706 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -10-注 1：公司以 2006 年 5 月 18 日为股份变更登记日实施了股权分置改革。根据桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司的承诺，至 2009 年 5 月 19 日，桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份可全额解除限售。2010 年 5 月 28 日，公司以 2010 年 5 月 27 日为股权登记日实施了公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案（10 派 1.6 元转增 3 股），桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份分别增至 76,148,422 股、32,453,284 股。桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司持有的股改限售股份已于2011 年 2 月 21 日全额解除限售，具体见 2011 年 2 月 17 日发布的桂林旅游股份有限公司股改限售股份上市流通公告 注 2：本公司 2010 年一季度向铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者非公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），本次发行新增股份于 2010 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于 2010 年 3 月9 日在深圳证券交易所上市，限售期 12 个月。2010 年 5 月 28 日，公司以 2010 年 5 月 27 日为股权登记日实施了公司 2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案（10 派 1.6 元转增 3 股），上述铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者持有的非公开发行限售股份由 10,000 万股增至 13,000万股。上述铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者持有的非公开发行限售股份已于2011 年 3 月 9 日全额解除限售，具体见 2011 年 3 月 4 日发布的桂林旅游股份有限公司非公开发行限售股份解除限售提示性公告。2、股票发行与上市情况（1）经广西壮族自治区人民政府桂政函（1998）40 号文批准，本公司由桂林旅游发展总公司、桂林五洲旅游股份有限公司、桂林中国国际旅行社、桂林集琦集团有限公司、桂林三花股份有限公司共五家发起人，于 1998 年 4 月 29 日发起设立，总股本 18,000 万股。（2）根据 1998 年 12 月 21 日召开的 1998 年第三次临时股东大会决议，本公司 1999 年上半年以 1998 年 12 月 31 日为基准日进行了股份回购：用本公司所属全资附属企业漓江饭店（含土地使用权）经评估的净资产向发起人桂林旅游发展总公司和桂林五洲旅游股份有限公司定向协议回购 10,200 万股，并按法定程序注公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -11-销，自 1999 年元月 1 日起本公司总股本由 18,000 万股缩减为 7,800 万股。（3）本公司 2000 年 4 月 21-22 日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合方式向社会公开发行 4,000 万人民币普通股(A 股)，每股发行价 6.86 元，并于 2000年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本增至 11,800 万股。（4）本公司以 2001 年 4 月 25 日为股权登记日实施了公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（10 派 2.6 元转增 5 股），公司股本结构变为：总股本 17,700 万股，其中社会公众股 6,000 万股。（5）本公司于 2006 年 5 月实施了股权分置改革方案，公司的股本结构变为：总股本17,700万股，其中有限售条件股份97,799,998股，无限售条件股份79,200,002股。（6）2007 年 5 月 28 日，公司股改限售股份 14,260,224 股上市流通，公司的股本结构变为：总股本 17,700 万股，其中有限售条件股份 83,539,774 股，无限售条件股份 93,460,226 股。（7）公司 2010 年 1 月 26 日确定向铁岭新鑫铜业有限公司等 9 名投资者非公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价 10.25 元。本次发行新增股份于 2010 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市，限售期 12 个月，公司总股本增至 27,700 万股，其中有限售条件股份 183,539,774 股，无限售条件股份 93,460,226股。（8）本公司以 2010 年 5 月 27 日为股权登记日实施了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案（10 派 1.6 元转增 3 股），公司总股本增至 36,010万股，其中有限售条件股份 238,601,706 股，无限售条件股份 121,498,294 股。（二）股东情况 1、截止2010年12月31日，公司前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -12-单位：股 股东总数 股东总数 18,143户 前前10名股东持股情况名股东持股情况 股股 东东 名名 称称 股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 桂林旅游发展总公司 国有法人 23.0683,051,42276,148,422 0 桂林五洲旅游股份有限公司 境内非 国有法人 10.9339,341,33432,453,284 0 铁岭新鑫铜业有限公司 境内非 国有法人 6.5023,400,00023,400,000 23,400,000 上海英博企业发展有限公司 境内非 国有法人 3.6113,000,00013,000,000 13,000,000 上海证大投资管理有限公司 境内非 国有法人 3.6113,000,00013,000,000 3,874,000 江苏瑞华投资发展有限公司 境内非 国有法人 3.6113,000,00013,000,000 13,000,000 北京环球银证投资有限公司 境内非 国有法人 3.6113,000,00013,000,000 13,000,000 北京科聚化工新材料有限公司 境内非 国有法人 3.6113,000,00013,000,000 0 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司 境内非 国有法人 3.6113,000,00013,000,000 0 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 境内非 国有法人 3.2511,700,000 11,700,000 0 前前10名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 9,198,641 人民币普通股桂林旅游发展总公司 6,903,000 人民币普通股桂林五洲旅游股份有限公司 6,888,050 人民币普通股华夏大盘精选证券投资基金 5,009,293 人民币普通股华夏平稳增长混合型证券投资基金 2,499,980 人民币普通股DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,267,000 人民币普通股华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,719,930 人民币普通股华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 1,692,717 人民币普通股桂林三花股份有限公司 1,577,431 人民币普通股桂林市国有资产投资经营有限公司 1,577,431 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10名股东、前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，华夏大盘精选证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于 上市公司收购管理办法规定的一致行动人。公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -13-2、公司控股股东情况 桂林旅游发展总公司：桂林市政府直属国有独资公司，成立于1994年，注册资本13,600万元，法定代表人刘毅，经营范围：饭店，公园，汽车维修，游船制造等。桂林旅游发展总公司的实际控制人为桂林市人民政府。报告期内控股股东无变更。本公司与桂林旅游发展总公司之间的产权和控制关系方框图：100%3、其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况 桂林五洲旅游股份有限公司：设立于1993年，注册资本9,531万元，法定代表人阳伟中，经营范围：船舶修造，汽车维修，房地产，石油经营，物业管理等。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 桂林市人民政府 桂林旅游股份有限公司 23.06%10.93%72.11%桂林旅游发展总公司 桂林五洲旅游股份有限公司 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -14-截止本报告期末，公司未实行股权激励，上述人员均未持有本公司的股票期权或被授予的限制性股票。董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况如下：姓 名 性别 本公司任职 股 东 单 位 任 职 任职期间 章熙骏 男 董事长 桂林旅游发展总公司副董事长 2010.6-至今 阳伟中 男 董 事 桂林五洲旅游股份有限公司董事长 2009.3-2013.5 赵瀛生 男 董 事 桂林三花股份有限公司董事长、总经理2001.12-至今 （二）现任董事、监事及高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事：姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因章熙骏 董事长 男 56 2010.7-2011.6 0 0 钟新民 副董事长 总经理 男 58 2008.6-2011.6 0 0 孙其钊 副董事长 常务副总经理 男 48 2008.6-2011.6 0 0 谢襄郁 董事 副总经理 男 45 2008.6-2011.6 0 0 周茂权 董事 副总经理 男 47 2008.6-2011.6 0 0 阳伟中 董事 男 42 2009.4-2011.6 0 0 赵瀛生 董事 男 64 2008.6-2011.6 0 0 季德钧 独立董事 男 66 2008.6-2011.6 0 0 梅蕴新 独立董事 男 61 2008.6-2011.6 0 0 廖志佐 独立董事 男 65 2008.6-2011.6 0 0 李丰生 独立董事 男 47 2008.6-2011.6 0 0 陶 武 监事会主席 男 53 2008.6-2011.6 0 0 王 敏 监事 女 55 2008.6-2011.6 0 0 刘艺霞 监事 女 35 2008.6-2011.6 0 0 宋连宝 副总经理 男 58 2008.6-2011.6 0 0 陈罗曼 财务总监 女 48 2008.6-2011.6 0 0 訚 林 运营总监 男 37 2008.6-2011.6 0 0 崔寒松 技术总监 男 57 2008.6-2011.6 0 0 杨金华 投资总监 男 52 2008.6-2011.6 0 0 刘学明 销售总监 男 46 2009.7-2011.6 0 0 黄锡军 董事会秘书 男 45 2008.6-2011.6 0 0 李爱国 总经理助理 男 52 2010.3-2011.6 0 0 郭衡桂 总经理助理 男 52 2010.3-2011.6 0 0 马国钧 总经理助理 男 52 2010.3-2011.6 0 0 公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -15-非独立董事：（1）章熙骏先生，现年 56 岁，研究生学历，高级经济师。曾先后就读于广西商业专科学校、中南财经大学国民经济计划管理专业、广西师范大学经济管理专业研究生班。现任桂林旅游股份有限公司董事长、党委书记，桂林旅游发展总公司（本公司控股股东）副董事长，中国企业家协会理事，广西壮族自治区第九届党代会党代表，桂林市市委委员，桂林市人大代表。1981 年 5 月至 2009 年 12 月在桂林市政府机关工作。曾任桂林市计委副主任、主任、党组书记，桂林市政府第一副秘书长、市长助理，桂林市发展计划委员会党组书记、主任，桂林市发展和改革委员会党组书记、主任兼市物价局局长，市信息办主任，市国民经济动员办公室主任。（2）钟新民先生，现年 58 岁，研究生学历，高级经济师。1998 年至 2004 年6 月任桂林市旅游局局长，2004 年 6 月至今在桂林旅游股份有限公司工作。现任桂林旅游股份有限公司副董事长、总经理，公司参股 40%的桂林新奥燃气有限公司副董事长，广西旅游协会副会长，广西旅游景区（点）协会会长。曾任中共桂林市市委委员，桂林市公共汽车公司副经理、经理，桂林市青年企业家协会副会长，桂林市城市建设管理局副局长，桂林市农村基层组织建设工作临桂团团长、中共临桂县委副书记，桂林市交通局局长，桂林旅游发展总公司副董事长、总经理，桂林旅游管理委员会书记，常务副主任，桂林市旅游局局长，桂林两江四湖旅游有限责任公司董事长，广西上市公司协会监事会监事，曾被评为桂林市优秀青年企业家。（3）孙其钊先生，现年 48 岁，大专学历。1998 年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司副董事长、常务副总经理，公司参股 40%的井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林市无线电二厂生产科副科长、技术管理办公室主任，桂林市经济体制改革委员会综合体制科副科长，桂林旅游发展总公司董事长助理，桂林旅游股份有限公司代总经理，公司控股子公司桂林山水国际旅行社有限责任公司董事长，公司控股子公司桂林旅游航空服务有限责任公司董事长，桂林两江四湖旅游有限责任公司副董事长。（4）谢襄郁先生，现年 45 岁，大专学历。1998 年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理，公司参股 40%的桂林新奥燃气有限公司董事，公司参股 40%的井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林旅游发展总公司财务负责人，桂林旅游股份有限公司副总会计师、总会计师，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事长，公司控股子公司贺州温泉旅游有限责任公司董事长，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -16-司董事。（5）周茂权先生，现年 47 岁，硕士，高级经济师。2000 年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理。曾任桂林市旅游局科长，防城港市旅游局副局长，广西旅游局市场开发处副处长，桂林旅游股份有限公司董事长助理、董事会秘书、营销中心总经理、人力资源部总经理，公司控股子公司桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事长。（6）阳伟中先生，现年 42 岁，研究生学历，高级工程师。现任桂林旅游股份有限公司董事，桂林五洲旅游股份有限公司董事长、党委书记。1990 年 7 月至2007 年 2 月在桂林五洲旅游股份有限公司漓江造船厂工作，曾任该公司技术员、生产科科长、厂长助理、副厂长、厂长、党支部副书记，船舶研究所所长；2007年 2 月至今在桂林五洲旅游股份有限公司工作，曾任桂林五洲旅游股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、副董事长、党委副书记。（7）赵瀛生先生，现年 64 岁，大学学历，高级工程师。现任桂林旅游股份有限公司董事，桂林三花股份有限公司董事长、总经理。曾被评为广西区、桂林市劳动模范，广西区、桂林市优秀企业家。独立董事：（1）梅蕴新先生，现年 61 岁，研究生学历，高级经济师。1998 年至今在北京首都旅游集团有限责任公司工作。现任桂林旅游股份有限公司独立董事，首旅香港（控股）有限公司董事长。曾任北京市政府副秘书长，北京市政府办公厅主任，北京首都旅游集团有限责任公司副董事长、总裁。（2）季德钧先生，现年 66 岁，研究生学历。现任桂林旅游股份有限公司独立董事，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事。曾任桂林电力电容器总厂厂长，深圳特发集团股份有限公司总经济师，深圳市特发信息股份有限公司及深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长（3）廖志佐先生，现年 65 岁，大专学历，高级会计师，注册会计师。现任桂林旅游股份有限公司独立董事。曾任桂林市重工业局财务科科长，桂林市房屋开发联合公司副总会计师，桂林市财政局党组书记、局长，桂林市地方税务局党组书记、局长，桂林市财政局调研员、桂林市政府直管资产领导小组办公室主任。（4）李丰生先生，现年 47 岁，博士、教授、博士生导师。现任桂林旅游股份有限公司独立董事、梧州学院院长、教育部高职高专（旅游大类）教学与专业建设指导委员会委员。曾任桂林工学院旅游学院书记，桂林旅游高等专科学校校长，中国旅游协会常务理事，中国旅游协会旅游教育分会副会长。近几年来，承担国家级、省部级科研课题 11 项，出版学术专著 5 部，发表学术论文 48 篇，翻公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -17-译学术文献 20 多万字。2、监事：（1）陶武先生，现年 53 岁，大学学历，经济师。1998 年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司监事会主席。曾任桂林旅游股份有限公司董事、副总经理、总经济师，桂林汽车总站货运站站长、客运站站长，桂林汽车运输总公司副总经理，桂林漓江航运总公司副总经理，公司控股子公司桂林旅游航空服务有限责任公司董事长。（2）王敏女士，现年 55 岁，中专学历，会计师。现任桂林旅游股份有限公司监事，公司全资子公司贺州温泉旅游有限责任公司监事，公司控股 51%的桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司监事。曾任桂林五洲旅游股份有限公司财务处会计、副处长，桂林旅游股份有限公司旅游汽车公司财务经理，桂林旅游股份有限公司漓江游船公司财务部经理、财务总监，桂林旅游汽车运输有限公司财务总监，桂林旅游股份有限公司审计监察部副总经理、总经理。（3）刘艺霞女士，现年 35 岁，大专文化，现任桂林旅游股份有限公司监事，桂林旅游股份有限公司漓江游船公司女工委员会主任。曾任桂林旅游股份有限公司漓江游船公司普通船队党支部书记。桂林市第二航运公司导游，2002 年当选为广西壮族自治区第十届人大代表。3、高级管理人员：（1）宋连宝先生，现年 58 岁，大专学历。1998 年至今任桂林旅游股份有限公司副总经理。曾任桂林市城建局秘书科科长，桂林市出租汽车公司总经理，桂林两江四湖旅游有限责任公司董事。（2）陈罗曼女士，现年 48 岁，研究生学历，高级会计师。1998 年至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司财务总监，公司全资子公司桂林旅游汽车运输有限公司董事，公司参股 40%的桂林新奥燃气有限公司监事会召集人，公司参股 40%的井冈山旅游发展股份有限公司监事。曾任桂林旅游股份有限公司财务部副经理、财务部经理、副总会计师、总会计师，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事。（3）訚林先生，现年 37 岁，大学学历，经济师。2004 年 3 月至今在桂林旅游股份有限公司工作，现任桂林旅游股份有限公司运营总监，公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限责任公司董事长、总经理，公司控股 71.54%的桂林龙胜温泉旅游有限责任公司、公司控股 70%的桂林旅游航空服务有限责任公司董事，公司参股 26.34%的桂林龙脊旅游有限责任公司董事。2001 年 4 月2004 年 3 月任桂林旅游发展总公司投资经营部副经理、经理，曾任桂林旅游股份有限公司总经济师、公告编号：2011-009 桂林旅游股份有限公司 2010 年年度报告 -18-副总经济师、投资经营部经理。（4）崔寒松先生，现年 57 岁，大学学历，高级工程师。现任桂林旅游股份有限公司技术总监，公司全资子公司桂林旅游汽车运输有限公司董事。曾任桂林汽车总站技工学校副校长，桂林旅游车船公司技术处长，桂林五洲旅游股份有限公司汽修厂副厂长，桂林旅游发展总公司副总工程师，桂林旅游股份有限公司总工程师兼技术工程部经理。（5）杨金华先生，现年 52 岁，大专学历。现任桂林旅游股份有限公司投资总监。曾任桂林外事车船队部门经理，桂林五洲旅游股份公司总经理助理，桂林旅游汽车公司董事长，桂林旅游股份有限公司董事长助理，桂林旅游发展总公司投资管理处副处长，桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事、总经理，桂林龙脊旅游有限责任公司董事长，桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事长、贺州温泉旅游有限责任公司董事长、桂林资江丹霞旅游有限责任公司董事长、桂林丹霞温泉旅游有限公司董事长。（6）刘学明先生，现年 46 岁，本科学历，助理会计师。现任桂林旅游股份有限公司销售总监、公司控股 71.54%的桂林龙胜温泉旅游有限责任公司董事长。曾任桂林龙脊温泉旅游有限责任公司董事、常务副总经理，桂林龙胜温泉旅游有限责任公司代总经理、总经理。（7）黄锡军先生，现年 45 岁，双学士，工程师。现任桂林旅游股份有限公司董事会秘书、公司参股 40%的井冈山旅游发展股份有限公司董事。曾任桂林产权交易中心技术部部长，桂林旅游股份有限公司证券部经理、董事长助理、董事会办公室（证券部）主任，公司独资公司贺州温泉旅游有限责任公司董事，公司控股子公司桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司董事，公司控股子公司桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司董事。（8）李爱国先生，现年 52 岁，本科学历，政工师。1999 年 4 月至今在桂林旅游股份有限公司漓江游船公司工作，现任桂林旅游股份有限公司总经理助理，桂林旅游航空服务有限责任公司董事长。曾任桂林五洲旅游股份有限公司董事、副总经理兼船队经理，桂林旅游发展总公司营销部经理，桂林旅游股份有限公司漓江游船公司总经理、党委副书记。（9）郭衡桂先生，现年 52 岁，大专学历，高级技工。