002029_2010_七匹狼_2010年年度报告_2011-04-08.pdf

2010年年度报告2010年年度报告 1 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD.2010 年年度报告 2010 年年度报告 二零一一年四月 2010 年年度报告2010 年年度报告 2 2010年年度报告2010年年度报告 3 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长周少雄先生、总经理及主管会计工作的负责人周少明先生、会计机构负责人李强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2010年年度报告2010年年度报告 4 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介-5 -5 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要-7 -7 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况-10 -10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-14-14 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构-21 -21 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介-28 -28 第七节 董事会报告第七节 董事会报告-34 -34 第八节 监事会报告第八节 监事会报告-67 -67 第九节 重要事项第九节 重要事项-70 -70 第十节 公司财务报告第十节 公司财务报告-75 -75 第十一节 备查文件第十一节 备查文件-152 -152 2010年年度报告2010年年度报告 5 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：一、法定中文名称：福建七匹狼实业股份有限公司 法定英文名称：法定英文名称：FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.，LTD.中 文 简 称：中 文 简 称：七匹狼 英 文 简 称：英 文 简 称：SEPTWOLVES 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：周少雄 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 证券事务代表 姓名 吴兴群 陈平 联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595-85337739 0595-85337739 传真 0595-85337766 0595-85337766 电子信箱 四、公司注册地址：四、公司注册地址：福建省晋江市金井镇南工业区 公司办公地址：公司办公地址：福建省晋江市金井镇南工业区 邮 政 编 码：邮 政 编 码：362251 公司互联网网址：公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址：登载年度报告的网站网址：http:/ 2010年年度报告2010年年度报告 6 公司年度报告备置地点:公司年度报告备置地点:福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：股 票 简 称：七匹狼 股 票 代 码：股 票 代 码：002029 七、其他有关资料 七、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：（一）公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 23 日 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2009 年 5 月 15 日 公司注册登记地点：公司注册登记地点：福建省工商行政管理局（二）公司企业法人营业执照注册号：（二）公司企业法人营业执照注册号：350000100000338（三）公司税务登记证号码：（三）公司税务登记证号码：350582611520128（四）公司组织机构代码：（四）公司组织机构代码：61152012-8（五）公司聘请的会计师事务所：（五）公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 2010年年度报告2010年年度报告 7 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司2010年主要利润指标 一、公司2010年主要利润指标 单位：人民币元 项 目 项 目 金 额 金 额营业收入 2,197,756,556.14 营业利润 347,339,282.36 利润总额 339,250,205.75 归属于上市公司股东的净利润 283,156,917.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,612,253.23 经营活动产生的现金流量净额 259,090,314.78 扣除企业所得税影响后的非经常性损益的项目 单位：人民币元 项 目 项 目 金 额 金 额 非流动资产处置损益 1,236,432.53 计入当期损益的政府补助 1,898,117.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,852,665.94 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,314,357.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,166,117.99 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -9,847,123.67 所得税影响 -1,884,738.40 少数股东损益影响 -191,164.82 合 计 7,544,664.22 2010年年度报告2010年年度报告 8 二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币元 项 目 项 目 2010 年（T 年，即2010 年（T 年，即本年）本年）2009 年（T-1 年）2009 年（T-1 年）本年比上年增本年比上年增减（）减（）2008 年（T-2 年）2008 年（T-2 年）营业收入 2,197,756,556.14 1,987,218,586.1110.59 1,652,686,635.13营业利润 347,339,282.36 258,081,378.7334.59 205,852,514.69利润总额 339,250,205.75 259,376,881.4930.79 202,472,334.13归属于上市公司股东的净利润 283,156,917.45 203,904,026.5338.87 152,997,301.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,612,253.23 198,275,007.0239.01 155,571,463.15经营活动产生的现金流量净额 259,090,314.78 300,950,913.49-13.91 174,124,722.26项 目 2010 年末（T 年，即本年末）2009 年末（T-1 年末）本年末比上年末增减（）2008 年末（T-2 年末）项 目 2010 年末（T 年，即本年末）2009 年末（T-1 年末）本年末比上年末增减（）2008 年末（T-2 年末）总资产 2,435,883,426.62 2,084,079,458.9516.88 1,765,883,777.68股东权益（不含少数股东权益）1,598,717,398.34 1,372,140,480.8916.51 1,196,526,454.36股本 282,900,000.00 282,900,000.00-282,900,000.00（二）主要财务指标 （二）主要财务指标 单位：人民币元 项 目 项 目 2010 年（T 年，2010 年（T 年，即本年）即本年）2009 年（T-12009 年（T-1年）年）本年比上年增减本年比上年增减（）（）2008 年（T-22008 年（T-2年）年）基本每股收益 1.00 0.72 38.89 0.54 稀释每股收益 1.00 0.72 38.89 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.97 0.70 38.57 0.55 加权平均净资产收益率 19.12 15.91 增加 3.21 个百分点 13.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.61 15.47 增加 3.14 个百分点 13.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 1.06 -13.21 0.62 2010年年度报告2010年年度报告 9 项 目 2010 年末（T年，即本年末）2009 年末（T-1 年末）本年末比上年末增减（）2008 年末（T-2年末）项 目 2010 年末（T年，即本年末）2009 年末（T-1 年末）本年末比上年末增减（）2008 年末（T-2年末）归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 4.85 16.49 4.23 三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：单位：人民币元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期末数 期末数 股 本 282,900,000.00-282,900,000.00 资本公积 558,497,666.22-558,497,666.22 盈余公积 46,643,445.54 46,889,216.10-93,532,661.64 未分配利润 484,099,369.13 283,156,917.45 103,469,216.10 663,787,070.48 合 计 1,372,140,480.89 330,046,133.55 103,469,216.10 1,598,717,398.34 1、盈余公积本期增加系报告期按母公司税后利润20%计提所致；2、未分配利润本期增加系报告期税后利润转入，本期减少为报告期提取盈余公积、按2009年利润分配方案发放股利所致。2010年年度报告2010年年度报告 10 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 一、公司股本变动情况（一）股份变动情况 （一）股份变动情况 报告期内，本公司股份未发生任何变动 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、公司历次股票发行与上市情况 1、公司历次股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字2004115 号文批准，公司于 2004 年 7 月 22 日成功发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.45 元，发行市盈率 17.91倍，募集资金净额为人民币 17,776.96 万元。经深圳证券交易所深证上200479 号文批准，公司公开发行的 2,500 万股人民币普通股（A 股）于 2004 年 8 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。经中国证监会证监发行字2007300 号文批准，公司于 2007 年 10 月 11 日发行人民币普通股(A 股)2,285 万股，每股发行价为 26.25 元，募集资金净额为 58,481.56 万元。新发行股票于 2007 年 10 月 23 日上市交易。2、报告期内，公司股份结构变动情况 2、报告期内，公司股份结构变动情况 报告期内，本公司股份结构未发生变动。除高管持股外，本公司无限售流通股。3、公司无内部职工股。3、公司无内部职工股。二、股东情况 二、股东情况（一）报告期末股东总数及前 10 名股东的持股情况（一）报告期末股东总数及前 10 名股东的持股情况 1、股东总数 7061 户 2、前十名（无限售）股东持股情况 1、股东总数 7061 户 2、前十名（无限售）股东持股情况 2010年年度报告2010年年度报告 11 3、上述股东关联关系或一致行动的说明 3、上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司两名发起人股东之间，两名发起人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东基本情况 1、控股股东基本情况 报告期内，控股股东未发生变动，控股股东为福建七匹狼集团有限公司。七匹狼集团持有本公司 115,171,875 股无限售流通股，占本公司股份总数的 40.71%，其中 6520 万股已经设定质押。控股股东基本情况如下：公司名称：福建七匹狼集团有限公司 住 所：福建省晋江市金井中兴南路 655 号 法定代表人：周永伟 股东名称 股东名称 股东股东性质 性质 持股比持股比例（%）例（%）持股总数持股总数(股)(股)持有限售持有限售条件股份条件股份数量 数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量福建七匹狼集团有限公司 其他 40.71115,171,8750 65,200,000厦门来尔富贸易有限责任公司 其他 10.8630,712,500 0 22,712,500中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 4.6613,180,000 0 未知 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他 3.259,196,778 0 未知 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 2.717,665,519 0 未知 中国银行易方达积极成长证券投资基金其他 1.985,600,000 0 未知 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 其他 1.955,529,005 0 未知 交通银行建信优势动力股票型证券投资基金 其他 1.835,182,190 0 未知 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 1.574,429,579 0 未知 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 其他 1.424,003,100 0 未知 2010年年度报告2010年年度报告 12 成立日期：1985 年 2 月 注册资本：肆亿陆仟伍佰万圆整 企业类型：有限责任公司 经营范围：体育用品、工艺美术品、纸制品、酒、副食品、建材、百货、五金交电、日杂用品批发、对外投资。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）2、实际控制人基本情况 2、实际控制人基本情况 本公司的实际控制人为周氏家族，成员包括：周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲。周永伟、周少雄、周少明系兄弟关系；周永伟和陈鹏玲系配偶关系。周氏家族成员合计持有七匹狼集团 95%的股权，为七匹狼集团的实际控制人。而七匹狼集团持有本公司 40.71%的股权，为本公司的控股股东，因此，周氏家族为本公司的实际控制人。报告期内，本公司实际控制人未发生变化。周永伟，周永伟，曾用名：周连期，中国国籍，男，汉族，现年 49 岁，厦门大学 EMBA，经济师。现任本公司董事。周少雄，周少雄，男，汉族，现年46岁，大专学历，经济师。现会本公司董事长。周少明，周少明，中国国籍，男，汉族，现年 43 岁，厦门大学 EMBA。现任本公司副董事长、总经理。陈鹏玲陈鹏玲，中国国籍，女，汉族，为周永伟先生的妻子。3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：2010年年度报告2010年年度报告 13（三）其他持股 10%以上的法人股东（三）其他持股 10%以上的法人股东 厦门来尔富贸易有限责任公司，年末持有本公司 30,712,500 股普通股股份，占公司股份总数的 10.86%，该公司成立于 2001 年 5 月 22 日，注册资本为 1.5 亿元，法定代表人为许文顶，住所为厦门市思明区塔埔东路 166 号 18 层 1806 单元 B，主营业务为日用百货、五金交电、建筑材料等的批发零售、贸易业务。（四）前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的情况（四）前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的情况 前 10 名股东中原非流通股股东福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司持股情况参见本节中的“二、股东情况”之“（一）报告期末股东总数及前 10 名（无限售）股东的持股情况”。2010 年年度报告2010 年年度报告 14 2010年年度报告2010年年度报告 15 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性别 性别 年龄年龄任期起止任期起止日期 日期 年初持股年初持股数（股）数（股）年末持股数年末持股数（股）（股）变动原因 变动原因 周少雄 董事长 男 46 2010.7.9-2013.7.9 0 0 周少明 副董事长、总经理 男 43 2010.7.9-2013.7.9 0 0 周永伟 董 事 男 49 2010.7.9-2013.7.9 0 0 吴兴群 董事、副总、董秘 男 47 2010.7.9-2013.7.9 0 0 洪清海 董事、财税总监 男 37 2010.7.9-2013.7.9 0 0 齐树洁 独立董事 男 57 2010.7.9-2013.7.9 0 0 唐予华 独立董事 男 63 2010.7.9-2013.7.9 0 0 戴亦一 独立董事 男 44 2010.7.9-2013.7.9 0 0 王志强 独立董事 男 44 2010.7.9-2013.7.9 0 0 曾佳溢 监事会主席 男 36 2010.7.9-2013.7.9 0 0 施玉柱 监 事 男 48 2010.7.9-2013.7.9 0 0 罗龙祥 监 事 男 42 2010.7.9-2013.7.9 0 0 姚健康 副总经理 男 50 2010.7.9-2013.7.9 7,605 7,605 李强 副总经理、财务总监 男 40 2010.7.9-2013.7.9 0 0 （二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况（二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 姓 名 所任职的股东单位 所任职的股东单位 担任职务 担任职务 任 职 期 间 任 职 期 间 周永伟 福建七匹狼集团有限公司 董事局主席 2011.01.01-2014.01.01 2010年年度报告2010年年度报告 16 曾佳溢 晋江市恒隆建材有限公司 总 经 理 2009.11.05-2012.11.05 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、董事 周少雄，1、董事 周少雄，男，汉族，现年46岁，大专学历，经济师。福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会董事长，中国服装协会副会长，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长，亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席；曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理、第三届董事会董事长。目前兼任泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委等职。周少明，周少明，中国国籍，男，汉族，现年43岁，在读EMBA。公司第四届董事会副董事长、总经理，厦门市纺织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理助理、第三届董事会副董事长、总经理。目前兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理等职。周永伟，周永伟，曾用名：周连期，中国国籍，男，汉族，现年 49 岁，厦门大学 EMBA，经济师。公司第四届董事会董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，中国侨联委员，福建省人大代表，厦门市政协委员、晋江市人大常委会委员。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼实业股份有限公司第二届董事会董事长、第三届董事会董事。吴兴群，吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年 47 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，高级工程师。公司第四届董事会董事、副总经理、董事会秘书。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会主席、第三届董事会董事、副总经理。目前兼任中华全国总工会第十五次全国代表大会代表、中国纺织企业联合会总干事、全国纺织工业劳动模范、福建省第八次党代会代表、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市劳动模范、泉州市质量技术监督协会名誉会长等职。洪清海，洪清海，中国国籍，男，汉族，现年37岁，大专学历。公司第四届董事会董事、财税总监。曾任本公司财务副经理、经理，第三届董事会董事，现任公司财税管理部总监。2010年年度报告2010年年度报告 17 齐树洁，齐树洁，中国国籍，男，汉族，现年57岁，法学博士，公司第四届董事会独立董事。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任、公司第三届董事会独立董事。现任中国法学会民事诉讼法学研究会副会长，厦门大学法学院教授、司法改革研究中心主任、博士生导师，福建省法学会理事、诉讼法学专业委员会主任，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员。唐予华，唐予华，中国国籍，男，汉族，现年63岁，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授，公司第四届董事会独立董事；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师、公司第三届董事会独立董事等职；现任厦门中兴会计师事务所顾问，云南西仪工业股份有限公司独立董事。戴亦一，戴亦一，中国国籍，男，汉族，现年44岁。经济学博士，公司第四届董事会独立董事。曾任厦门大学EMBA中心主任、公司第三届董事会独立董事，现任厦门大学管理学院副院长、教授、博士生导师。王志强，王志强，中国国籍，男，汉族，现年 44 岁，管理学博士，中国会计学会高级会员，公司第四届董事会独立董事。曾任厦门大学管理学院副教授，现任厦门大学管理学院财务与会计学教授、博士生导师，厦门大学管理学院院长助理。2、监事 曾佳溢，2、监事 曾佳溢，中国国籍，男，汉族，现年36岁，大学学历，公司第四届监事会主席。曾任晋江市恒隆建材有限公司副总经理、公司第三届监事会主席。现任晋江市恒隆建材有限公司总经理。施玉柱，施玉柱，中国国籍，男，汉族，现年 48 岁，中共党员，大专学历，公司第四届监事会监事。1985 年参加工作，曾任晋江利美时装有限公司副总经理、公司第三届监事会监事。现任厦门维一实业有限公司副总经理。罗龙祥，罗龙祥，中国国籍，男，汉族，现年 42 岁，中共党员，中专学历。现任本公司行政专员、本公司职工代表监事。3、高级管理人员 周少明，3、高级管理人员 周少明，公司总经理，具体履历见上文。2010年年度报告2010年年度报告 18 吴兴群，吴兴群，公司副总经理、董事会秘书，具体履历见上文。姚健康，姚健康，中国国籍，男，汉族，现年 50 岁，本科学历，经济师，本公司副总经理。1980年 12 月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任。现任晋江七匹狼服装制造有限公司董事长。李强，李强，中国国籍，男，汉族，现年 40 岁，本科学历。1993 年 7 月参加工作。现任公司副总经理、财务总监。（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按公司 2009 年度股东大会审议通过的董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬考核办法确定其 2010 年度报酬待遇。2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬 2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬 单位：人民币万元 姓 名 职 务 报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 备注 周少雄 董事长 34.00否周少明 副董事长、总经理 34.00否周永伟 董 事 是吴兴群 董事、副总经理、董秘 33.00否洪清海 董事、财税总监 34.00否袁新文 第三届独立董事 3.50否2010 年任期为 1 月到 7 月齐树洁 独立董事 7.00否唐予华 独立董事 7.00否戴亦一 独立董事 7.00否王志强 第四届独立董事 3.502010年任期为7月到12月曾佳溢 监事会主席 是施玉柱 监 事 否罗龙祥 监 事 7.00否姚健康 副总经理 30.00否陈喜东 第三届财务总监 19.00否2010 年任期为 1 月到 7 月李强 副总经理、财务总监 39.00否计薪时间为 3 月到 12 月，从 7 月开始任本职合 计 258.00 2010年年度报告2010年年度报告 19 3、董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 3、董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 2010 年 3 月，公司第三届董事会第二十次会议通过公司股票期权激励计划（草案），拟授予吴兴群先生、洪清海先生各 20 万份股票期权，2010 年 12 月 15 日，公司 2010 年第二次临时股东大会通过了公司股票期权激励计划（草案修订稿），2011 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议决定授予吴兴群先生、洪清海先生各 20 万份股票期权，相关期权已于 2011 年 1 月 6 日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理登记手续。相关期权均属于等待期，在报告期内未开始行权。4、不在公司领取薪酬的董监事薪酬领取情况 4、不在公司领取薪酬的董监事薪酬领取情况 董事周永伟先生、监事曾佳溢先生、施玉柱先生不在公司领取报酬、津贴。董事周永伟先生在福建七匹狼集团有限公司领取薪酬，监事曾佳溢先生在晋江市恒隆建材有限公司领取报酬，施玉柱先生在厦门维一实业有限公司领取报酬。（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员和聘任及解聘高级管理人员情况（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员和聘任及解聘高级管理人员情况 2010 年 6 月 21 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了公司董事会换届选举的议案。鉴于公司第三届董事会任期于 2010 年 7 月 9 日届满，根据公司法、公司章程等有关规定，公司董事会提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、洪清海先生、吴兴群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；原独立董事袁新文先生由于连续两任担任独立董事，按照相关规定不得继续连任公司独立董事一职，本次董事会提名王志强先生出任公司新一届董事会独立董事，与第三届独立董事齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生共同担任公司第四届独立董事，该议案于 2010 年 7 月 9 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。2010 年 6 月 21 日，召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了公司监事会换届选举的议案。鉴于公司第三届监事会任期于 2010 年 7 月 9 日届满，根据公司法、公司章程等有关规定，公司董事会提名曾佳溢先生、施玉柱先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。该议案于 2010 年 7 月 9 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过；2010年 7 月 6 日，公司全体职工代表大会选举罗龙祥为新一届职工代表监事，与股东代表监事共同组建公司第四届监事会。换届后，监事会成员没有变动。新一届董事会于 2010 年 7 月 9 日召开第一次会议选举董事会新领导班子，第四届董事会选举周少雄先生为公司第四届董事会董事长，选举周少明先生为公司第四届董事会副董事长。2010年年度报告2010年年度报告 20 鉴于公司原总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书任期于 2010 年 7 月 9 日届满，会议决定聘任周少明先生为公司总经理，聘任吴兴群先生、姚健康先生、李强先生为公司副总经理，公司第三届财务总监及董事会秘书陈喜东先生因个人原因离开公司，公司董事会聘任李强先生为公司财务总监，董事会指定董事吴兴群先生为公司代行董事会秘书职责。2010 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议聘任吴兴群先生担任公司董事会秘书。任期从聘任之日起到 2013 年 7 月 9 日。上述人员选举与聘任公司均按照国家法律法规和相关监管部门规定履行了相应的审批和披露程序，上述人员简历以及详细资料披露在 6 月 23 日、7 月 10 日、8 月 18 日的中国证券报、证券时报以及巨潮网上，本公司第三届董事会独立董事以及第四届董事会独立董事对上述董事提名以及高管聘任发表了同意的独立意见，相关独立意见也履行了相应的披露程序。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止报告期末，公司拥有员工 4,285 人，其专业构成及教育程度情况如下：专业构成专业构成 人数（人）人数（人）占职工总数的比例占职工总数的比例技术人员 66115.43%生产人员 2,29353.51%销售人员 94221.98%财务人员 141 3.29%行政人员 2485.79%合 计 4,285 100.00%教育程度 人数（人）占职工总数的比例教育程度 人数（人）占职工总数的比例中专以下 2,08348.61%中 专 1,29430.20%大 专 51412.00%本科及以上 3949.19%合 计 4,285 100.00%公司没有需承担费用的离退休职工。公司没有需承担费用的离退休职工。2010年年度报告2010年年度报告 21 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司不断检讨并完善公司的法人治理结构，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。（一）关于股东和股东大会（一）关于股东和股东大会 2010 年，公司严格按照相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。特别在审议股票期权激励计划事项的股东大会上采用网络投票与委托独立董事投票的方式，有效保证了中小股东的权利。（二）关于公司与控股股东（二）关于公司与控股股东 报告期内，公司控股股东恪守中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引的相关要求，依法行使其权利，并承担相应义务，通过股东大会行使出资人权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。控股股东与上市公司之间关联交易遵循严格的审批及决策流程，上市公司与控股股东之间无任何非经营性资金往来，公司完全独立于控股股东。（三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会 公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等制度开展工作，董事会人数及结构符合相关规范文件的要求，全体董事认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和公司章程的要求。公司监事依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。（五）关于绩效评价与激励约束机制（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司致力于不断完善公平有效的绩效评价及激励约束机制，以充分调动员工积极性。2010年年度报告2010年年度报告 22 报告期内，公司推行了股权激励计划，对一线营销业务骨干进行股权激励，与员工共享企业发展成果。（六）关于信息披露与透明度（六）关于信息披露与透明度 公司积极开展投资者关系管理活动，通过电话、网络以及联合调研方式接待来访投资者。公司严格按照相关监管规则履行信息披露义务。公司信息披露被深圳证券交易所评级为“优秀”。（七）关于相关利益者（七）关于相关利益者 报告期内，公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，关注职工、消费者、代理商、供应商利益均衡，共同推动公司持续、健康地发展。二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况 二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司董事长、独立董事以及其他董事按照公司法、中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程的规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小投资者的合法权益不受侵害。报告期内，各位董事积极参加监管部门、保荐机构组织的培训，参会、履职意识进一步增强，规范运作水平进一步提高。2、公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,认真主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。董事长在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司治理工作的深入开展和内部控制建设的不断完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保公司规范运作。3、公司独立董事严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责。报告期内，独立董事袁新文、齐树洁、唐予华、戴亦一对公司 2009 年度对外担保情况、聘请审计机构、2010 年董事、监事、高级管理人员的待遇、董事会换届选举等事项发表了独立意见，独立董事齐树洁、唐予华、戴亦一、王志强对聘任第四届高管、关联交易、股权激励等事项发表独立意见。独立董事能按时参加报告期内的董事会会议、股东大会，对各项议案认真审议，并依据自己的专业知识和判断能力做出独立、科学、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事还全面参与了 2010年年度报告2010年年度报告 23 2009 年年报编制工作，和会计师及时沟通，保证公司年报披露的准确性。报告期内，没有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项提出异议。4、公司董事出席董事会情况 董事姓名 董事姓名 具体职务 具体职务 应 出 席应 出 席次数 次数 亲 自 出亲 自 出席次数 席次数 委 托 出委 托 出席次数 席次数 缺 席 次缺 席 次数 数 是否连续两次未亲是否连续两次未亲自出席会议 自出席会议 周少雄 董 事 长 8 8 0 0 否 周少明 副董事长、总经理 8 8 0 0 否 周永伟 董 事 8 8 0 0 否 吴兴群 董事、副总经理、董秘 8 8 0 0 否 洪清海 董事、财税总监 8 8 0 0 否 袁新文 第三届董事会独立董事 4 4 0 0 否 齐树洁 独立董事 8 8 0 0 否 唐予华 独立董事 8 8 0 0 否 戴亦一 独立董事 8 8 0 0 否 王志强 第四届董事会独立董事 4 3 1 0 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立，（一）业务独立，公司的生产经营完全独立于控股股东，控股股东主要从事股权投资及房地产业务，不涉及公司服装业务，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。（二）人员独立，（二）人员独立，公司在人力资源管理上完全独立，公司的人事制度自成体系，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在股东单位领取报酬或兼任除董事、监事外的具体管理职务。（三）资产独立，（三）资产独立，公司涉及生产经营的重大资产皆归公司所有，产权清晰明确，没有在资产上对控股股东形成依赖。2010年年度报告2010年年度报告 24（四）机构独立，（四）机构独立，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；股东大会、董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。