000906_2010_南方建材_2010年年度报告_2011-04-07.pdf

南方建材股份有限公司南方建材股份有限公司 20201010 年度报告正文年度报告正文 20201 11 1 年年 4 4 月月 8 8 日日 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张国强先生、总经理袁仁军先生、财务总监张端清先生、财务负责人刘灿阳先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 一、一、公司基本情况公司基本情况简介简介 1 1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 2 2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 4 4 四、四、董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工和员工情况情况 9 9 五、公司治理结构五、公司治理结构1 18 8 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介2 26 6 七、董事会报告七、董事会报告2727 八、监事会报告八、监事会报告4343 九、重要事项九、重要事项4545 十、财务报告十、财务报告5858 十一、十一、备查文件备查文件目录目录 1 15 53 3 南方建材股份有限公司 2010 年度报告-1-1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南方建材股份有限公司 公司法定英文名称：Southern Building Materials CO.,LTD.英文缩写：SBM（二）公司法定代表人：张国强（三）公司董事会秘书：潘洁 联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 电话：0731-84588390 传真：0731-84588458 电子信箱： 公司董事会证券事务代表：刘静 联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 电话：0731-84588392 传真：0731-84588490 电子信箱：（四）公司注册地址：湖南省长沙市五一大道235 号 邮政编码：410011 总部办公地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 邮政编码：410011 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：湖南省长沙市五一大道235 号湘域中央1 号楼公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方建材 股票代码：000906 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 2（七）其它有关资料：公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日 公司首次注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 公司变更注册登记日期：2010 年 8 月 27 日 企业法人营业执照注册号：430000000036404（33）公司税务登记号码：430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况：（一）公司本年度实现利润情况：（金额单位：元）（金额单位：元）项 目 金 额 营业利润 126,080,191.37 利润总额 123,634,914.85 归属于上市公司股东的净利润 67,091,320.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,683,818.06 投资收益-6,831,724.09 营业外收支净额-2,445,276.52 经营活动产生的现金流量净额-549,937,852.29 扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金 额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-584,143.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）344,419.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 720,901.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性-5,158,169.46 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 3 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 3,193,741.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,661,693.11 小计-4,144,944.03 减：所得税的影响-1,097,166.32 少数股东损益的影响-3,455,279.89 非经常性损益合计 407,502.18 （二）公司近三年主要会计数据（二）公司近三年主要会计数据:(金额单位金额单位:元元)项目 2010 年 2009 年 本 年 比 上 年 增 减（）2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 14,911,221,343.21 8,707,518,518.42 8,707,518,518.42 71.25 2,715,496,780.88 2,715,496,780.88 利润总额 123,634,914.85 36,357,343.36 36,357,343.36 240.05 16,884,735.31 16,884,735.31 归属于上市公司股东的净利润 67,091,320.24 14,679,469.46 14,679,469.46 357.04 12,108,724.06 12,108,724.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益 的 净 利 润 66,683,818.06 10,769,806.34 10,769,806.34 519.17 9,525,132.99 9,525,132.99 经营活动产生的现金流量净额-549,937,852.29 65,757,385.60 65,757,385.60-936.31-285,267,186.82 -300,675,458.87 项目 2010 年末 2009 年末 本 年 末 比 上 年 末 增 减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,331,600,357.91 1,854,025,747.79 1,854,025,747.79 79.70 1,677,030,576.71 1,677,030,576.71 归属于上市公司股东的所有者权益（元）906,149,440.96 306,111,121.00 306,111,121.00 196.02 289,545,730.15 289,545,730.15 股本（股）330,605,802.00 237,500,000.00 237,500,000.00 39.20 237,500,000.00 237,500,000.00 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 4 （三）公司近三年主要财务指标：（三）公司近三年主要财务指标：（金额单位：元）（金额单位：元）项目 2010 年 2009 年 本 年 比 上 年 增 减（）2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.24 0.06 0.06 300.00 0.05 0.05 稀释每股收益 0.24 0.06 0.06 300.00 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 0.23 0.05 0.05 360.00 0.04 0.04 加权平均净资产收益率 11.07%4.93%4.93%6.14 4.24%4.24%扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 11.00%3.62%3.62%7.38 3.33%3.33%每股经营活动产生的现金 流量净额-1.66 0.28 0.28-692.86-1.20-1.27 项目 2010 年末 2009 年末 本 年 末 比 上 年 末 增 减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 2.74 1.29 1.29 112.40 1.22 1.22 本公司2010年度净资产收益率及每股收益如下：报告期利润 加权平均净资产 收益率 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 11.07 0.24 0.24 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.00 0.23 0.23 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）（一）股本变动情况：股本变动情况：1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】409号文关于核准南方建材股份有限 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 5 公司非公开发行股票的批复以及证监许可【2010】419号关于核准豁免浙江物产国际贸易有限公司及一致行动人要约收购南方建材股份有限公司股份义务的批复核准，本公司向浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）、ART GARDEN HOLDINGS LIMITED（以下简称“Art Garden”）非公开发行股票共计93,105,802 股，于2010年6月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，并于2010年6月29日起在深圳证券交易所上市。股本变动情况详见下表：单位：股 2、公司无现存的内部职工股。3、证券发行与上市情况（1）本公司向浙江物产国际、Art Garden 非公开发行股票共计 93,105,802 股于 2010年 6 月 29 日起在深圳证券交易所上市。本次 变动前 本次变动增减（，）本次 变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件一、有限售条件股份股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其它内资持股 其中:境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 151,050,000 151,050,000 86,450,000 86,450,000 63.60%63.60%36.40%36.40%93,105,802 46,552,901 46,552,901 46,552,901 93,105,802 46,552,901 46,552,901 46,552,901 244,155,802 197,602,901 46,552,901 46,552,901 86,450,000 86,450,000 73.85%59.77%14.08%14.08%26.15%26.15%三、股份总数三、股份总数 237,500,000 100%93,105,802 93,105,802 330,605,802 100%南方建材股份有限公司 2010 年度报告 6（2）2008 年 6 月 13 日，公司实施股权分置改革方案，本公司非流通股股东为获得其所持非流通股份的上市流通权，以其所持有的股份向流通股股东执行对价安排，A 股流通股股东每持有本公司 10 股 A 股流通股获得 3 股股份的对价安排，本公司总股本不变。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1 1、股东数量和持股情况（截至、股东数量和持股情况（截至20201010年年1212月月3131日）日）单位：股 股东总数股东总数 19,225 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 浙江物产国际贸易有限公司 国有法人 46.13%152,497,693 152,497,693 0 Art Garden Holdings Limited 境外法人 14.08%46,552,901 46,552,901 0 华菱控股集团有限公司 国有法人 6.98%23,077,083 23,077,083 0 湖南同力投资有限公司 国有法人 6.66%22,028,125 22,028,125 22,027,5001 天津开发区德源投资发展有限公司 未知 0.91%3,004,476 0 未知 天津滨海协和投资有限公司 未知 0.90%2,986,622 0 未知 永泰红磡控股集团有限公司 未知 0.78%2,578,582 0 未知 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 基金 0.40%1,317,573 0 未知 张海 境内自然人 0.29%948,457 0 未知 刘志欣 境内自然人 0.16%519,700 0 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 天津开发区德源投资发展有限公司 3,004,476 人民币普通股 天津滨海协和投资有限公司 2,986,622 人民币普通股 永泰红磡控股集团有限公司 2,578,582 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,317,573 人民币普通股 张 海 948,457 人民币普通股 1湖南同力投资有限公司已于 2011 年 3 月 3 日办理了该部分股份的解除质押手续（详见公司 2011-07 公告）。南方建材股份有限公司 2010 年度报告 7 刘志欣 519,700 人民币普通股 天津红磡投资发展股份有限公司 513,000 人民币普通股 赵 群 431,981 人民币普通股 阙 晨 430,000 人民币普通股 沈 辉 320,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）与Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）之间存在关联关系2，浙江物产国际及 Art Garden 与华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）、湖南同力投资有限公司（以下简称“同力投资”）之间不存在关联关系，华菱控股与同力投资之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东之间的关系。2 2、公司控股股东情况、公司控股股东情况 名称：浙江物产国际贸易有限公司 注册地：浙江杭州市凯旋路 445 号 法定代表人：张国强 注册资本：肆亿捌仟叁佰贰拾捌万柒仟伍佰元人民币 企业类型：有限责任公司（中外合资）税务登记证号码：国税浙字杭 330165712558221 号 经营范围：矿产品、建材、化工产品（不含危险品和易制毒化学品）、矿物品（不含成品油）、汽车的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，废旧金属制品的回收。（涉及配额、许可证等专项规定的按国家有关规定办理）。浙江物产国际的控股股东为浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”），其前身系浙江省物资局，1993 年改制为国有独资企业。浙江物产集团系浙江省国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）国有独资企业。3 3、公司公司实际控制人实际控制人情况情况 公司的实际控制人为浙江省国资委。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：2经 Art Garden 推荐，本公司股东大会选举产生的董事丁勇先生同时担任浙江物产国际董事；加之 Art Garden 之控股股东建银国际资产管理有限公司的全资子公司煌迅投资有限公司持有浙江物产国际 9.79%的股权，故浙江物产国际与 Art Garden 构成关联关系。南方建材股份有限公司 2010 年度报告 8 浙江省国有资产监督管理委员会 100%浙江省物产集团公司 70.10%浙江物产国际贸易有限公司 46.13%南方建材股份有限公司 4 4、公司其他持股在、公司其他持股在 5 5%以上以上的法人股东情况的法人股东情况 （1）名称：Art Garden Holdings Limited 注册地址：Portcullis TrustNet Chambers,P.O.Box 3444 Road Town,Tortola British Virgin Islands 成立日期：2007 年 10 月 23 日 注册资本：美元 5 万元（USD50,000）公司性质：有限公司 公司登记号码（BVI Company Number）：1438754（2）名称：华菱控股集团有限公司 住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 22 楼 法定代表人：李效伟 成立日期：2010 年 2 月 10 日 注册资本：人民币贰亿叁仟万元整 企业性质：国有独资有限责任公司 经营范围：国家法律、法规允许的产业投资、资产经营管理；生产、销售钢、铁、钢材、矿产品、碳素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本企业及下属企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及下属企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业及下属企业的加工贸易和补偿贸易业务；酒店管理；旅游资源开发。南方建材股份有限公司 2010 年度报告 9（3）湖南同力投资有限公司 法定代表人：陈耀年 成立日期：2000 年 9 月 5 日 注册资本：3500 万元人民币 经营范围：高新技术项目投资，投资咨询服务；经销建筑装饰材料（不含硅酮胶）及法律、法规允许的金属材料、化工原料、矿产品、焦炭、煤炭（凭本企业有效许可证书）、农副产品、针纺织品、电子玩具、汽车（不含小轿车）、机械设备、机械产品，经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。（三）（三）有限售条件的股份可上市流通时间表有限售条件的股份可上市流通时间表 序号 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 1 浙江物产国际贸易有限公司 105,944,792 152,497,693 股 权 分 置 改 革 限售、非公开发行限售 H+36个月（注1）2 ART GARDEN HOLDINGS LIMITED 46,552,901 46,552,901 非公开发行限售 H+36个月 3 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 23,077,083 23,077,083 股权分置改革限售 G+36个月（注2）4 湖南同力投资有限公司 22,028,125 22,028,125 股权分置改革限售 G+36个月 注 1：H 指公司本次非公开发行之股份上市之日（2010 年 6 月 29 日），浙江物产国际所拥有权益的股份自本次非公开发行股份上市之日起锁定 36 个月；注 2：G 指公司股改方案实施后首个交易日(2008 年 6 月 13 日)。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一一)董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 10 1、董事、监事和高级管理人员基本情况及报酬情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张国强 董事长 男 52 2008.62011.6 0 是 陈耀年 副董事长、党委书记 男 49 2008.92011.6 18 是 周明臣 独立董事 男 69 2008.62011.6 8 否 余臻荣 独立董事 男 36 2008.62011.6 8 否 张泾生 独立董事 男 65 2008.62011.6 8 否 胡小龙 独立董事 男 53 2008.62011.6 8 否 丁 勇 董事 男 31 2010.112011.6 0.8333 是 舒良勇 董事 男 52 2008.62011.6 6 是 戴建成 董事 男 54 2008.62011.6 0 是 姚 芳 董事 女 38 2008.62011.6 0 是 袁仁军 董事、总经理 男 39 2008.62011.6 142.89 否 朱国洋 董事 男 39 2008.62011.6 0 是 王其达 监事会主席 男 37 2008.62011.6 0 是 严建新 监事 男 46 2008.62011.6 4 是 肖太庆 监事 男 42 2009.62011.6 4 是 宋世福 职工监事、工会主席 男 55 职 工 监 事：2008.62011.6工 会 主 席：2007.62012.6 24.40 否 雷邦景 职工监事 男 30 2010.102011.6 14.72 否 杨 建 副总经理 男 48 2008.62011.6 20.70 否 梁炎奇 副总经理 男 42 2008.62011.6 251.02 否 徐愧儒 副总经理 男 41 2009.52011.6 72.25 否 张端清 财务总监 男 47 2008.62011.6 35.28 否 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 11 桂 青 副总经理 男 38 2010.1-2011.6 80.13 否 潘 洁 董事会秘书 女 44 职 工 监 事：2008.62010.10 董 事 会 秘 书：2010.102011.6 27.06 否 合计 733.2833 注:本公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股票。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及任职情况（1）董事 张国强：男，汉族，1958 年 9 月出生，浙江杭州人，中共党员，复旦大学高级工商管理硕士，高级经济师。历任浙江省金属材料公司办事员、部门副经理、经理、副总经理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司总经理，浙江物产国际董事长、总经理、党委副书记。现任浙江物产集团公司董事、副总经理、党委委员、浙江物产国际贸易有限公司董事长、党委书记、南方建材股份有限公司董事长。陈耀年，男，汉族，1961 年 1 月出生，湖南益阳人，中共党员，博士研究生，高级经济师，国际商务师，湖南大学兼职教授、博士生导师。历任中国人民解放军 89314 部队和铁道兵学院战士、学员、排长、副连长，长沙市粮食局干部，省进出口集团业务员、科长、处长、党委委员、副总经理，省国立投资公司党组书记、副总经理、总经理，湖南兴湘国有资产经营有限公司总经理、党委副书记。现任湖南新物产集团有限公司的董事长、党委书记，南方建材股份有限公司党委书记、副董事长。周明臣：男，汉族，1941年3月出生，湖北钟祥人，中共党员，毕业于北京外贸学院(现名“对外经济贸易大学”)日语专业。历任北京外贸学院教师，中国五金矿产进出口总公司业务员、副处长、驻日本代表处代表、处长、副总经理，中国仪器进出口总公司总经理，中国粮油食品进出口总公司总经理，中国粮油食品（集团）有限公司总裁，中粮集团董事长，中国食品有限公司（香港上市公司）、鹏利国际有限公司（香港上市公司）董事局主席。现任中国粮食行业协会、中国绿色食品协会、中国商标协会、中国投资协会副会长，中国农业发展集团、中国恒天集团外部董事，对外经济贸易大学教授，南方建材股份有限公司独立董事。余臻荣:男，汉族，1974年10月出生，中共党员，上海交通大学工业外贸与计算机科学应用双学位学士,中欧国际工商学院EMBA。历任安达信管理咨询(中国)有限公司分析员、咨询顾问、高级顾问，毕博管理咨询（中国）有限公司经理、高级经理、董事。现任IBM全球服务 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 12（中国）有限公司工商企业部华东、华中区负责人、合伙人，南方建材股份有限公司独立董事。张泾生：男，汉族，1945年生，河南灵宝人，中共党员，高级工程师，东北大学兼职教授、博士生导师，武汉理工大学兼职教授、博士生导师。历任新建有色金属公司可可托海矿务局技术员、助理工程师，长沙矿冶研究院药剂室工程师、选矿工艺室副主任，长沙矿冶研究院院长助理、副院长、院长，金瑞新材料科技股份有限公司董事长，湖南华菱管线股份有限公司独立董事。现任长沙矿冶研究院教授，南方建材股份有限公司独立董事。胡小龙：男，汉族，1957年7月生，湖南邵阳人，中共党员，湖南大学EMBA，高级会计师，注册会计师。1975年3月参加工作，历任湖南省建材机械厂企业管理办副主任、财务科长、副总会计师；湖南省会计师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司副总经理、总经理；湖南国融资产管理有限公司 董事长；湖南财信投资控股有限责任公司常务副总裁；湖南省国有投资经营有限公司董事长；湖南财信投资控股有限责任公司总裁。现任湖南凯达财信投资有限公司董事长，湖南省产权交易所总经理、董事长，湖南担保有限责任公司总经理、南方建材股份有限公司独立董事。另担任湖南省产权交易协会会长、长江流域产权交易共同市场常务理事、湖南省财政学会理事、湖南省总会计师协会理事、湖南工业技术学院管理专业指导委员会委员。丁勇：男，浙江杭州人，1979年4月出生，工商管理硕士学位。历任中信实业银行杭州分行零售管理部和业务部客户经理，工银亚洲有限公司企业融资部客户经理，雷曼兄弟亚洲公司投资银行部经理。现任建银国际资产管理有限公司副总裁，南方建材股份有限公司董事。舒良勇：男，汉族，1958 年生，湖南溆浦县人，中共党员，大学学历，会计师。历任湘钢财务处会计科助理会计师，湘钢内部银行总审核、助理会计师，湘钢审计处助理会计师，湘钢耐火材料公司财务科科长、会计师，湘钢集团公司财务处会计科科长、会计师，华菱管线股份有限公司湘钢事业部财务部副经理，长沙铜铝材有限公司常务副总经理、总会计师，华菱钢铁集团有限责任公司财务部副主任。现任华菱钢铁集团有限责任公司财务部主任，南方建材股份有限公司董事。戴建成：男，汉族，1956 年 10 月出生，浙江金华人，大学专科，工程师。历任浙江东南发电股份有限公司董事、董事会秘书，浙江省物产集团公司投资发展部副部长。现任浙江省物产集团公司投资发展部部长，南方建材股份有限公司董事。姚芳：女，汉族，1972 年 11 月出生，浙江杭州人，硕士研究生，助理经济师。历任浙 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 13 江省金属材料公司业务员、业务部经理助理，浙江物产国际业务部副经理、经理、总经理助理兼钢铁二部经理、副总经理兼钢铁事业二部总经理。现任浙江物产国际董事、总经理，南方建材股份有限公司董事。袁仁军：男，汉族，1971 年 9 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学专科。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司会计、黑色部业务员、浙江宝钢物资公司业务员、浙江鄂浙物资贸易有限责任公司业务员、经理助理，浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人，浙江物产金属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理。现任浙江物产国际董事，南方建材股份有限公司董事、总经理。朱国洋：男，汉族，1971 年 1 月出生，浙江衢州人，中共党员，浙江大学工商管理硕士，高级经济师。历任浙江金达期货经纪有限公司交易员、分析员、经理助理，浙江省金属材料公司改制小组成员、总经办文秘，浙江物产国际投资策划部经理、人力资源部经理、董事会秘书、公司党委委员。现任浙江物产国际董事会秘书、总经理助理、公司党委委员，南方建材股份有限公司董事。（2）监事 王其达：男，汉族，1973 年 5 月出生，浙江舟山人，中共党员，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，注册会计师。历任浙江省金属材料公司所属海南东昌公司杭州办事处出纳，浙江宝钢物资公司财务主管、黑色部经理助理，浙江省物资产业（集团）总公司进出口分公司财务部经理助理，浙江物产国际财务部经理、总经理助理、总会计师。现任浙江物产国际董事、副总经理，南方建材股份有限公司监事会主席。严建新：男，汉族，1964 年出生，湖南涟源人，中共党员，大学学历。历任冷水江铁厂秘书，冷水江炼焦总厂办公室副主任，湖南省治金企业集团公司人事部干事，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人事部干事、主任助理，湖南华菱管线股份有限公司人事部主任助理，湖南华菱钢铁集团有限责任公司人力资源部副主任，湖南华菱管线股份有限公司人力资源部副经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司办公室副主任、人事部副主任，南方建材股份有限公司监事。肖太庆：男，汉族，1968 年 10 月出生，湖南隆回人，中共党员，硕士,在读博士，经济师。历任湖南省物资信息中心主任助理，湖南物资产业集团有限公司办公室秘书、企业管理处副处长、湖南同力投资有限公司副总经理、湖南物资产业集团有限公司企业管理处处长、湖南省德盛科工贸有限公司董事、湖南物资产业集团有限公司改革领导小组办公室主任、湖 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 14 南同力祥和物业管理有限公司董事长、南方建材股份有限公司董事、湖南物资产业集团党组成员、副总经理。现任湖南新物产集团有限公司董事、党委委员、副总经理，兼任湖南同力投资有限公司董事、湖南省汨罗循环经济发展有限公司董事，南方建材股份有限公司监事。宋世福：男，汉族，1955 年 5 月出生，山东淄博人，中共党员，大学文化，经济师。历任中国人民解放军第二十六试验训练基地战士操作手、技师、助理工程师（享受副营职干部待遇），湖南省金属材料总公司办公室秘书、综合管理科副科长、科长、办公室副主任（正科），钢材二分公司副经理（正科）、经营管理处处长、副总经济师兼办公室主任，南方建材股份有限公司办公室副主任兼安全保卫部主任、党委办公室副主任、主任、工会委员、工会专干、纪委副书记。现任南方建材股份有限公司党委委员、工会主席、职工监事。雷邦景：男，苗族，贵州凯里人，1980 年 8 月出生，本科学历，经济师。历任宁波建龙钢铁有限公司营销管理处调研管理师、宁波浙金钢材有限公司贸易部销售业务员、宁波浙金钢材有限公司经营管理部经理。现任南方建材股份有限公司经营管理部副经理（主持经营管理部工作）、职工监事。（3）高级管理人员 袁仁军：请见“董事”。杨建：男，汉族，1962 年 6 月出生，河北唐县人，中共党员，硕士，工程师。历任冶金工业部钢铁生产技术司主任科员，中国五矿物资进出口有限公司部门经理，浙江物产国际钢铁原料部经理。现任南方建材股份有限公司副总经理。梁炎奇：男，1968 年 8 月出生，浙江玉环人，硕士。历任宁波双竹国际商务有限公司贸易部经理、总经理助理，江苏省对外经济贸易股份有限公司业务员，中国五矿钢铁杭州有限公司采购部经理，浙江物产国际钢铁产品五部经理。现任南方建材股份有限公司副总经理。徐愧儒：男，1969 年 11 月出生，湖南平江县人，中共党员，工程硕士，炼钢工程师。历任湖南涟钢技术员、工程师、车间主任兼党支部书记等职，华菱涟钢销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长（兼党委书记），浙江京杭控股集团有限公司总经理，兼任德清通杭金属制品有限公司总经理，上海钢之家科技信息有限公司顾问。现任南方建材股份有限公司副总经理。张端清：男，1963 年 5 月出生，湖南永州人，中共党员，研究生，会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长、湖南物资产业集团有限公司财务处副处长，湖南省金属材料总公司主管财务副总经理，南方建材股份有限公司财务部主任。现任南方建材股份有限公司财 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 15 务总监。桂青先生,1973 年 2 月出生,江苏宜兴人，中共党员，大学本科学历，学士学位。历任浙江省金属材料总公司业务员、浙江物资产业（集团）总公司进出口分公司综合部专员、浙江物产国际贸易有限公司总经办副主任、浙江物产国际贸易有限公司控股子公司浙江瑞达汽车销售服务有限公司总经理，南方建材股份有限公司总经理助理兼汽车事业部总经理。现任南方建材股份有限公司副总经理。潘洁：女，汉族，1966 年 4 月出生，湖南汩罗人，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师，取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团总支书记，湖南省物资建材总公司工会专干、人事干事，湖南省物资建材(集团)总公司人事处副处长、处长，南方建材股份有限公司投资证券部证券业务主管、副主任、主任，南方建材股份有限公司董事会证券事务代表、职工监事。现任南方建材股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名姓名 股东单位名称股东单位名称 担任的职务担任的职务 任期起始任期起始 日期日期 是否领取是否领取报酬津贴报酬津贴 张国强 浙江省物产集团有限公司 董事、副总经理、党委委员 2010.10 否 浙江物产国际贸易有限公司 董事长、党委书记 2008.4 是 戴建成 浙江省物产集团公司 投资发展部部长 2004.7 是 姚 芳 浙江物产国际贸易有限公司 董事、总经理 2008.4 是 袁仁军 浙江物产国际贸易有限公司 董事 2008.4 否 朱国洋 浙江物产国际贸易有限公司 董事会秘书、总经理助理、党委委员 2008.4 是 王其达 浙江物产国际贸易有限公司 董事、副总经理 2008.4 是 丁勇 建银国际资产管理有限公司 副总裁 2009.2 是 舒良勇 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 财务部主任 2008.2 是 严建新 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 办公室主任、人事部主任 2009.2 是 陈耀年 湖南新物产集团有限公司 董事长、党委书记 2009.5 否 肖太庆 湖南新物产集团有限公司 董事、副总经理、党委委员 2009.6 是 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 16 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓名姓名 其他单位名称其他单位名称 担任的职务担任的职务 是否领取是否领取 报酬津贴报酬津贴 袁仁军 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 董事 否 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 四川中拓钢铁有限公司 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 董事长 雷邦景 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 监事 否 浙江中拓锰业有限责任公司 四川中拓钢铁有限公司 广西中拓钢铁有限公司 云南中拓钢铁有限公司 杨 建 浙江中拓锰业有限责任公司 执行董事、总经理 否 梁炎奇 湖南省高星物流园发展有限公司 董事长 否 徐愧儒 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 董事长 否 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 四川中拓钢铁有限公司 贵州中拓钢铁有限公司 执行董事 广西中拓钢铁有限公司 重庆中拓钢铁有限公司 云南中拓钢铁有限公司 湖南省高星物流园发展有限公司 董事 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司 董事 张端清 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司 董事 否 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司 四川中拓钢铁有限公司 湖南省高星物流园发展有限公司 桂 青 湖南五菱汽车销售有限公司 执行董事 否 湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司 南方建材股份有限公司 2010 年度报告 17 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司 湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司 宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司 董事长 湖南一汽贸易有限责任公司 湖南三维瑞风汽车销售有限公司 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司 董事 潘 洁 湖南一汽贸易有限责任公司 董事 否 5、年度报酬情况（1）报酬的决策程序、报酬确定依据。根据公司制订的董事、监事报酬试行办法、高层管理人员考核激励试行办法，由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事、高级管理人员的任职和工作情况，提出薪酬方案，报经董事会确定公司高级管理人员的报酬，经董事会审议并报股东大会确定公司董事、监事的报酬。（2）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为733.2833万元。（3）公司董事长张国强先生,董事戴建成先生、姚芳女士、朱国洋先生均在股东单位或其工作单位领取报酬，不在本公司领取报酬；监事会主席王其达先生在股东单位领取报酬，未在本公司领取报酬。6、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任或解聘情况（1）2010年11月11日，经公司2010年第五次临时股东大会审议，聘任丁勇先生为公司第四届董事会董事，任期至公司第四届董事会任期届满时止。