000787_2010_＊ST创智_2010年年度报告_2011-04-27.pdf

创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-1-创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司2010201020102010 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告创智信息科技股份有限公司董事会二一一年四月创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-2-重重重重 要要要要 提提提提 示示示示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。连带责任。连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。性、准确性和完整性无法保证或存在异议。性、准确性和完整性无法保证或存在异议。性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司公司公司公司于于于于2012012012011 1 1 1年年年年4 4 4 4月月月月2 2 2 26 6 6 6日召开了第六届董事会日召开了第六届董事会日召开了第六届董事会日召开了第六届董事会第第第第1 1 1 10 0 0 0次会次会次会次会议，应出席会议董事议，应出席会议董事议，应出席会议董事议，应出席会议董事 5 5 5 5 名，实际出席会议董事名，实际出席会议董事名，实际出席会议董事名，实际出席会议董事 5 5 5 5 名，会议审名，会议审名，会议审名，会议审议通过了公司议通过了公司议通过了公司议通过了公司 2010201020102010 年年度报告全文及摘要。年年度报告全文及摘要。年年度报告全文及摘要。年年度报告全文及摘要。公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有公司本年度报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无法表示意见的审计报告。限责任公司审计，并出具了无法表示意见的审计报告。限责任公司审计，并出具了无法表示意见的审计报告。限责任公司审计，并出具了无法表示意见的审计报告。公司董事长贾鹏先生、主管会计工作的负责人邹学辉先公司董事长贾鹏先生、主管会计工作的负责人邹学辉先公司董事长贾鹏先生、主管会计工作的负责人邹学辉先公司董事长贾鹏先生、主管会计工作的负责人邹学辉先生、会计机构负责人李倩女士声明：保证年度报告中财务报生、会计机构负责人李倩女士声明：保证年度报告中财务报生、会计机构负责人李倩女士声明：保证年度报告中财务报生、会计机构负责人李倩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。告的真实、完整。告的真实、完整。告的真实、完整。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-3-目目目目录录录录第一部分第一部分第一部分第一部分公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介004004004004第二部分第二部分第二部分第二部分会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要006006006006第三部分第三部分第三部分第三部分股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况008008008008第四部分第四部分第四部分第四部分董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况012012012012第五部分第五部分第五部分第五部分公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构015015015015第六部分第六部分第六部分第六部分股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介018018018018第七部分第七部分第七部分第七部分董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告019019019019第八部分第八部分第八部分第八部分监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告027027027027第九部分第九部分第九部分第九部分重要事项重要事项重要事项重要事项029029029029第十部分第十部分第十部分第十部分财务会计报告财务会计报告财务会计报告财务会计报告035035035035第十一部分第十一部分第十一部分第十一部分备查文件备查文件备查文件备查文件101101101101创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-4-第一部分第一部分第一部分第一部分公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称：创智信息科技股份有限公司中文缩写中文缩写中文缩写中文缩写：创智科技公司法定英文名称公司法定英文名称公司法定英文名称公司法定英文名称：Powerise Information Technology Co.,Ltd英文缩写英文缩写英文缩写英文缩写：Powerise二、公司法定代表人二、公司法定代表人二、公司法定代表人二、公司法定代表人：贾鹏三、联系人及联系方式三、联系人及联系方式三、联系人及联系方式三、联系人及联系方式职职务务公司董事会秘书公司董事会秘书公司证券事务代表公司证券事务代表姓姓名名彭扶民陈龙电子邮箱电子邮箱powerise-powerise-电电话话0731-88909008传传真真028-86672722地地址址长沙市高新技术产业开发区火炬城 M2 栋四、公司注册地址：四、公司注册地址：四、公司注册地址：四、公司注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#邮政编码邮政编码邮政编码邮政编码：518057公司办公地址公司办公地址公司办公地址公司办公地址：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M2 栋邮政编码邮政编码邮政编码邮政编码：410013五、五、五、五、公司选定的信息披露报纸名称：公司选定的信息披露报纸名称：公司选定的信息披露报纸名称：公司选定的信息披露报纸名称：证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：本公司董秘办六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称公司股票简称公司股票简称公司股票简称：*ST创智公司股票代码公司股票代码公司股票代码公司股票代码：000787创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-5-七、其他有关资料七、其他有关资料七、其他有关资料七、其他有关资料公司注册登记日期公司注册登记日期公司注册登记日期公司注册登记日期：1993 年 5 月 22 日公司首次注册登记地点公司首次注册登记地点公司首次注册登记地点公司首次注册登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 169 号公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期：1997 年 6 月 16 日公司注册登记地点公司注册登记地点公司注册登记地点公司注册登记地点：湖南省长沙市黄兴南路 187 号公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期：1999 年 10 月 26 日公司注册登记地点公司注册登记地点公司注册登记地点公司注册登记地点：长沙市高新技术产业开发区火炬城 M4 栋公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期公司变更注册登记日期：2000 年 12 月公司注册登记地点公司注册登记地点公司注册登记地点公司注册登记地点：深圳市南山区高新技术工业村管理楼 207#公司企业法人营业执照注册号公司企业法人营业执照注册号公司企业法人营业执照注册号公司企业法人营业执照注册号：440301103266163公司国家税务登记号码公司国家税务登记号码公司国家税务登记号码公司国家税务登记号码：440300183804350公司地税税务登记号码公司地税税务登记号码公司地税税务登记号码公司地税税务登记号码：440300183804350公司组织机构代码公司组织机构代码公司组织机构代码公司组织机构代码：18380435-0公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司办公地址：办公地址：办公地址：办公地址：四川省成都市成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28 楼创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-6-第二部分第二部分第二部分第二部分会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据单位：人民币元项项目目金金额额营业利润营业利润-1,288,381.04利润总额利润总额-1,726,972.26归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润-1,719,409.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,280,818.33经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额14,424.28非经常性损益项目及涉及金额非经常性损益项目及涉及金额非经常性损益项目及涉及金额非经常性损益项目及涉及金额单位：人民币元项项目目金金额额其他营业外收入和支出其他营业外收入和支出-438,591.22合计合计-438,591.22二、截至报告期末公司近三年主要会计数据及财务指标二、截至报告期末公司近三年主要会计数据及财务指标二、截至报告期末公司近三年主要会计数据及财务指标二、截至报告期末公司近三年主要会计数据及财务指标（一）主要会计数据单位：人民币元2010201020102010 年年2009200920092009 年年本年比上年本年比上年增减（）增减（）2008200820082008 年年调整前调整前调整后调整后调整后调整后调整前调整前调整后调整后营业总收入营业总收入（元）（元）0.000.000.000.00%6,974,276.136,974,276.13利润总额利润总额（元元）-1,726,972.26221,962.14221,962.14-878.05%2,613,442.413,353,879.26归属于上市公归属于上市公司股东的净利司股东的净利润（元）润（元）-1,719,409.55405,700.01416,635.04-512.69%2,584,393.173,325,211.47归属于上市公归属于上市公司股东的扣除司股东的扣除非经常性损益非经常性损益的净利润的净利润（元元）-1,280,818.33-65,476.20-54,541.172,248.35%-11,835,696.41-11,094,878.11经营活动产生经营活动产生的现金流量净的现金流量净额（元）额（元）14,424.28-14,941,233.46-14,941,233.46-100.10%15,817.5615,817.56创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-7-2010201020102010 年末年末2009200920092009 年末年末本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2008200820082008 年末年末调整前调整前调整后调整后调整后调整后调整前调整前调整后调整后总资产（元）总资产（元）87,223,993.5989,516,626.3689,516,626.36-2.56%105,967,563.82108,133,624.60归属于上市公归属于上市公司股东的所有司股东的所有者权益（元）者权益（元）31,169,649.3923,911,290.3332,889,058.94-5.23%2,229,656.4732,472,423.90股本（股）股本（股）378,614,200.00378,614,243.71378,614,200.000.00%378,614,244.00378,614,200.00（二）主要财务指标单位：人民币元2010201020102010 年年2009200920092009 年年本年比上年本年比上年增减（）增减（）2008200820082008 年年调整前调整前调整后调整后调整后调整后调整前调整前调整后调整后基本每股收益基本每股收益（元元/股股）-0.00450.000.0011-509.09%0.010.0088稀释每股收益稀释每股收益（元元/股股）-0.00450.000.0011-509.09%0.010.0088扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后的基本每股收益（元的基本每股收益（元/股）股）-0.0034-0.0002-0.00013,300.00%-0.03-0.0293加权平均净资产收益加权平均净资产收益率（率（%）-5.37%0.93%1.27%-6.64%15.29%15.22%扣除非经常性损益后扣除非经常性损益后的加权平均净资产收的加权平均净资产收益率（益率（%）-4.00%0.27%-0.17%-3.83%-50.58%-59.04%每股经营活动产生的每股经营活动产生的现金流量净额现金流量净额（元元/股股）0.0000-0.0395-0.0395-100.00%0.000040.000042010201020102010 年末年末2009200920092009 年末年末本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2008200820082008 年末年末调整前调整前调整后调整后调整后调整后调整前调整前调整后调整后归属于上市公司股东归属于上市公司股东的每股净资产的每股净资产（元元/股股）0.080.060.09-11.11%0.060.09创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-8-第三部分第三部分第三部分第三部分股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况一、股本变动情况一、股本变动情况（一）报告期末股份变动情况表单位：股项项目目本次变动前本次变动前本次变动增减本次变动增减(+,-)(+,-)本次变动后本次变动后数量数量比例比例（%）发行发行新股新股送股送股公积金公积金转股转股其其它它小小计计数量数量比例比例（%）一、有限售条件一、有限售条件股份股份108,700,20028.71108,700,20028.711 1、国家持股、国家持股2 2、国有法人持股国有法人持股26,560,0007.0226,560,0007.023 3、其他内资持股其他内资持股82,140,20021.6982,140,20021.69其中：其中：境内法人境内法人持股持股77,524,20020.4877,524,20020.48境内自然人持股境内自然人持股4,616,0001.224,616,0001.224 4、外资持股、外资持股其中：境外法人其中：境外法人持股持股境外自然人持股境外自然人持股二、无限售条件二、无限售条件股份股份269,914,00071.29269,914,00071.291 1、人民币普通股人民币普通股269,914,00071.29269,914,00071.292 2、境内上市的外境内上市的外资股资股3 3、境外上市的外境外上市的外资股资股4 4、其他、其他三、股份总数三、股份总数378,614,200100378,614,200100（二）证券发行与上市情况1、到报告期末为止的前三年内未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、公司股份总数及结构的变动情况：报告期内,公司总股本为 37,861.42 万股。近三年内，公司没有因配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数变动及结构较大变动的情形。根据公司股权分置改革相关股东会议决议及股改承诺，有限售条件的股份创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-9-自 2008 年 2 月 9 日起可相继解除限售上市流通，但因公司股票目前处于暂停上市状态，上述股票尚未上市流通。3、报告期末，公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）报告期末公司股东数量和前十名股东单位：股股东总数股东总数40,14640,146前十名股东持股情况前十名股东持股情况股东名称股东名称股东性质股东性质持股比持股比例（例（%）持股总数持股总数持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量量质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量四川大地实业集团有限公司境内一般法人11.7944,635,20044,635,200财富证券有限责任公司国有法人6.6725,260,00025,260,000湖南华创实业有限公司境内一般法人2.188,240,0008,240,0008,240,000湖南创智实业有限公司境内一般法人2.138,065,0008,065,0008,065,000席得胜境内自然人0.632,370,104李江伟境内自然人0.511,949,266浙江华联集团有限公司未知0.511,934,073上海远卫科技投资有限公司境内一般法人0.481,800,000林杏花境内自然人0.471,764,040浙江金穗投资有限公司未知0.451,715,100注：上述前十名股东中，第三、四位股东的法定代表人为同一自然人；公司第二大股东拟将其持有的本公司股份全部转让给第一大股东，目前还未办理完证券过户手续。除此之外，本公司不能确定其他股东之间是否存在关联关系，也不能确定是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东情况公司控股股东名称：四川大地实业集团有限公司公司法定代表人：贾鹏公司成立日期：1998 年 7 月公司注册资本：壹亿元人民币持有本公司股份数量：4,463.52 万股公司经营范围：汽车及零售配件，化工产品（不含危险品），建筑材创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-10-料（不含危险化学品），金属材料（不含稀贵金属），二三类机电产品，五金，交电，农副土特产品经销，投资咨询，技术培训，高新技术产品研制，生态项目开发，日用百货销售。（三）公司实际控制人具体情况：1、实际控制人：贾鹏，男，汉族，1969 年出生，工商管理硕士，四川省青年联合会常委，成都市房地产企业沙龙名誉会长。现任四川大地实业集团公司董事长，持有本公司第一大股东四川大地实业集团有限公司 51%的股份，并担任创智信息科技股份有限公司董事长。贾鹏是四川大地实业集团有限公司的实际控制人，也是本公司实际控制人。2、公司与实际控制人之间的股权和控制关系(以方框图表示)（四）报告期末公司前10名无限售条件流通股股东情况股东名称（全称）股东名称（全称）期末持有流通股的数量期末持有流通股的数量（股）（股）股份种类股份种类席得胜2,370,104人民币普通股李江伟1,949,266人民币普通股浙江华联集团有限公司1,934,073人民币普通股上海远卫科技投资有限公司1,800,000人民币普通股林杏花1,764,040人民币普通股浙江金穗投资有限公司1,715,100人民币普通股金康令1,300,000人民币普通股李郁文1,234,567人民币普通股刘文鹏1,230,551人民币普通股郭萍1,138,100人民币普通股注：公司未知悉本公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股11.79%11.79%11.79%11.79%51%51%51%51%贾贾鹏鹏四川大地实业集团有限公司四川大地实业集团有限公司创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-11-东和前十名股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（五）其他持股10以上（含10）的法人股东情况报告期内，除公司第一大股东以外，本公司没有其他持股 10以上（含10）的法人股东。（六）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件序号序号有限售条件股东名称有限售条件股东名称持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量（股）（股）可上市交易可上市交易时间时间新增可上市交易新增可上市交易股份数量股份数量限售条件限售条件1四川大地实业集团有限公司44,635,2002008-2-918,930,710法定条件2009-2-918,930,7102010-2-96,773,7802财富证券有限责任公司25,260,0002008-2-918,930,710法定条件2009-2-96,329,2903湖南华创实业有限公司8,240,0002008-2-98,240,000法定条件4湖南创智实业有限公司8,065,0002008-2-98,065,000法定条件5成芳1,600,0002008-2-91,600,000法定条件6湖南省融智资产经营有限公司900,0002008-2-9900,000法定条件7上海冠通投资有限公司800,0002008-2-9800,000法定条件8上海雄震贸易有限公司500,0002008-2-9500,000法定条件9湖南中升物贸投资有限公司500,0002008-2-9500,000法定条件10谭任天400,0002008-2-9400,000法定条件非流通股股东的承诺为法定承诺内容，即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后，持股比例 5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司有限售条件的股份自 2008 年 2 月 9 日起可相继解除限售上市流通，至2010 年 2 月 9 日止所有有限售条件股东的股票均可解除限售上市流通，但由于公司股票目前处于暂停上市状态，上述股票尚未上市流通。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-12-第四部分第四部分第四部分第四部分董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况一、现任董事、监事、高级管理人员的情况一、现任董事、监事、高级管理人员的情况一、现任董事、监事、高级管理人员的情况一、现任董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄职务职务任期起止日期任期起止日期持股情况（股）持股情况（股）年初数年初数年末数年末数1贾鹏男42董事长2009/6-2012/6002赵艳女42董事2009/6-2012/6003梁涛男35董事2009/6-2012/6004陈星辉男43独立董事2009/6-2012/6005杨继瑞男57独立董事2009/6-2012/6006贾小红女44监事会召集人2008/2-2011/2007王渝宁女32监事2008/2-2011/2008徐丹女29职工监事2008/2-2011/2009彭扶民男38总经理兼董事会秘书2009/6-2012/60010邹学辉男43财务总监2009/6-2012/600（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年主要工作经历（包括在股东单位任职情况和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况）1、贾鹏，四川省青年联合会常委，成都市房地产企业沙龙名誉会长。1997年组建四川大地实业公司，任董事长；1998 年组建四川大地房地产公司，任董事长；2004 年组建北京中永兴投资管理公司，任董事长；2005 年组建北京大栅栏永兴置业公司，任董事长兼总经理。现任四川大地实业集团公司董事长、创智信息科技股份有限公司董事长。2、赵艳，曾担任广发投资控股公司投资管理部副经理、财务稽核部经理；现任北京大栅栏永兴置业有限公司财务总监、创智信息科技股份有限公司董事。3、梁涛，曾担任深圳市国际信息技术交流中心软件培训部部长。现就职于阳江核电有限公司，负责人力资源相关工作。兼任创智信息科技股份有限公司董事。4、陈星辉，曾任湖北省上市公司指导中心专家咨询委员、湖北省企业上市发展促进会副秘书长。现任大信会计师事务所董事、高级合伙人、常务副总经理及中国总会计师协会理事、创智信息科技股份有限公司独立董事。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-13-5、杨继瑞，中国资本论研究会副会长、中国土地学会常务理事、成都市社科联副主席、成都市仲裁委员会委员、成都市科技顾问团顾问、四川省发展经济学会副会长、四川省税务学会副会长、四川省土地学会副会长、四川省财政学会副会长、国家开发银行专家委员会委员等。曾任四川大学助教、校团委书记、党办副文任、校长助理、副校长，西南财经大学党委副书记。现任重庆工商大学校长、西南财经大学成渝经济区发展研究院院长，在本公司任独立董事。6、贾小红，1989 年任职于四川九龙县中学；1998 年加入四川大地实业集团有限公司，现任档案机要室经理。在创智信息科技股份有限公司任监事会召集人。7、王渝宁，曾担任华道咨询（上海）有限公司市场部主管。2004 年加入四川大地实业集团有限公司担任董事长秘书。现任北京大栅栏永兴置业有限公司董事长秘书兼总经办副主任，在创智信息科技股份有限公司任监事。8、徐丹，最近五年曾任国地置业总经办副主任及开发部经理。现任创智信息科技股份有限公司行政助理，职工监事。9、彭扶民，最近五年曾任四川新希望农业股份有限公司总办、董办主任，证券事务代表，总经理助理。现任本公司总经理兼董事会秘书。10、邹学辉，最近五年曾任四川大地实业集团有限公司财务总监。现任本公司财务总监。现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况：1、贾鹏，在四川大地实业集团公司董事长，在北京大栅栏永兴置业公司董事长兼总经理2、赵艳，任北京大栅栏永兴置业有限公司财务总监3、贾小红，任四川大地实业集团有限公司档案机要室经理。4、王渝宁，于 2004 年加入四川大地实业集团有限公司担任董事长秘书。现任北京大栅栏永兴置业有限公司董事长秘书兼总经办副主任。现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职和兼职情况：1、董事梁涛现就职于阳江核电有限公司，负责人力资源相关工作。2、独立董事陈星辉现任大信会计师事务所董事、高级合伙人、常务副总经理及中国总会计师协会理事。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-14-3、独立董事杨继现任重庆工商大学校长、西南财经大学成渝经济区发展研究院院长。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司对董事、监事和高级管理人员（不包括未在本公司领取报酬人员）的报酬由基本工资和绩效工资组成，无其他奖金、津贴、特殊物质待遇、退休金计划或认股计划。公司已对董事、监事和高级管理人员制定了选择、考评、激励及约束机制，并依据考评结果确定其薪酬。2、董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况姓姓名名职职务务报告期内从公司领取的报告期内从公司领取的报酬总额（万元）报酬总额（万元）是否在股东单位或是否在股东单位或其他关联单位领取其他关联单位领取贾鹏董事长0是赵艳董事0是梁涛董事6否陈星辉独立董事6否杨继瑞独立董事6否贾小红监事会召集人0是王渝宁监事0是徐丹监事6否彭扶民总经理兼董事会秘书16否邹学辉财务总监12否合计-52-（四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任和聘任情况报告期内，没有发生董事、监事和高级管理人员离任和聘任的情况。二、公司员工情况二、公司员工情况二、公司员工情况二、公司员工情况截至报告期末，本公司在职员工6人，均为管理（含财务专业）人员，其中硕士及以上学历1人，本科学历5人。公司承担费用的内退职工9人，离休人员3人。退休人员人福利由社保基金统筹解决。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-15-第五部分第五部分第五部分第五部分公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司按照公司法、证券法、中国证监会上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律法规以及公司章程的要求，不断健全和完善公司治理结构，进一步强化内部控制管理，提升公司治理水平，使公司治理符合上市公司规范运作的相关要求。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。（一）关于股东与股东大会公司严格按照公司章程、公司股东大会规则的有关规定召集、召开股东大会或临时股东大会，会议依照通知中所列示的内容进行逐项审议和表决，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，不存在控股股东损害公司和中小股东权益的情形。公司法律顾问出席了报告期内的股东大会，并出具了相关法律意见书。（二）关于董事会和董事董事会严格按照公司法和公司章程的有关规定履行职责，董事会会议的召集、召开及决议的形成均按公司章程和董事会议事规则等有关规定程序操作，董事均勤勉履行职责。各专业委员会均依照各自的工作制度规范运作。（三）关于监事会和监事监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程、监事会议事规则的规定行使监督职权，监事通过出席监事会会议、列席董事会会议以及对公司财务状况、董事及经理层职务行为的监督等，忠实履行职责，并独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。根据上市公司内部控制指引的要求，公司已建立起一套较为完善的内部控制体系，形成了较为完善的法人治理结构。二、公司独立董事履行职责情况二、公司独立董事履行职责情况二、公司独立董事履行职责情况二、公司独立董事履行职责情况报告期内，公司两位独立董事勤勉尽责，按照上市公司治理准则等相关法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及公司独立董事制度的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，严格履行独立董事的职责，积极出席董事会会议，分别从法律、财务、公司治理等角度对公司制度建设、经营决策等重大事项发表专业性意见，并按规定对相关事项作出了独立、客观的判断，提高了董事会决策的科学性和客观性，对公司的良性发展起到了积极的作用，维护了公司及广大中小投资者的利益。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-16-（一）独立董事出席董事会的情况独立董事姓名独立董事姓名本年应参加董本年应参加董事会次数事会次数亲自出席亲自出席（次）（次）委托出席委托出席（次）（次）缺席（次）缺席（次）备备注注陈星辉5500杨继瑞5500（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司两位独立董事对公司本年度董事会会议的各项议案没有提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的独立性情况性情况性情况性情况报告期内，公司与控股股东在资产、人员、财务方面实行“三分开”，在业务、机构方面进行独立运作。1、业务方面：本公司为独立的法人主体，目前公司已没有主营业务，其他业务均独立于控股股东。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理上独立运作，本公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任任何职务，董事会和股东大会作出的人事任免决定均能有效执行，公司董事、监事及高管人员选聘程序合法。3、资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，各自独立运营，与控股股东产权关系明确。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产的情况。4、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，公司能独立做出财务决策。公司依法独立纳税。5、机构方面：公司在生产经营和行政管理方面独立于控股股东，办公机构和生产经营场所独立。四、公司内部控制情况四、公司内部控制情况四、公司内部控制情况四、公司内部控制情况（一）内部控制自我评价报告详见公司2011 年4 月28日在巨潮资讯网（http:/）披露的2010 年度内部控制自我评价报告。（二）评价意见1、公司董事会总体评价公司董事会对报告期内内部控制进行了自我评估，评估发现，本报告期内未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-17-报告期内本公司内部控制制度整体基本健全、执行有效。2、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见根据中国证监会企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引、深圳证券交易所关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知及公司章程的相关规定，监事会对公司2010年度内部控制评价报告进行了审核，发表如下意见：2010年度内部控制评价报告符合深圳证券交易所上市公司内部控制指引及其他相关文件的要求；真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况；对内部控制的总体评价客观、真实。3、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见根据深交所上市公司内部控制指引、关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知的有关规定，公司独立董事认真阅读了公司内部控制制度自我评价报告，认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营活动的实际需要，形成了比较规范的控制体系；公司内部控制的自我评估报告比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。五、关于绩效评价与激励约束机制五、关于绩效评价与激励约束机制五、关于绩效评价与激励约束机制五、关于绩效评价与激励约束机制报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事会根据年初确定的工作计划和考核办法，对高级管理人员进行考核。六、其他需要说明的事项六、其他需要说明的事项六、其他需要说明的事项六、其他需要说明的事项报告期内，公司不存在因部分改制等原因引致的同业竞争和关联交易问题。创智信息科技股份有限公司 2010 年年度报告-18-第六部分第六部分第六部分第六部分股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介报告期内，公司共召开了两次股东大会：报告期内，公司共召开了两次股东大会：报告期内，公司共召开了两次股东大会：报告期内，公司共召开了两次股东大会：一、一、一、一、2010201020102010年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会2010年第一次临时股东大会于2010年3月25日在成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼翠竹厅多功能会议室召开。会议审议通过了 关于改聘公司财务审计机构的议案。本次股东大会决议公告刊登在2010年3月26日的证券时报和巨潮资讯网上。二、二、二、二、2009200920092009年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会年年度股东大会2009年年度股东大会于2010年6月30日在成都市锦江区大业路8号成都花园城大酒店5楼翠竹厅多功能会议室召开。本次股东大会决议公告刊登在2010年7月1日的证券时报和巨潮资讯网上。会议审议通过了2009 年年度报告及摘要、2009年度董事会工作报告、2009年度监事会工作报告、2009年度利润分配预案和独立董事述职报告。本次股东大会决议公告刊登在