000663_2010_永安林业_2010年年度报告（更新后）_2012-11-01.pdf

福 建 省 永 安 林 业(集 团)股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.福 建 省 永 安 林 业(集 团)股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.二 一 年 年 度 报 告 二 一 年 年 度 报 告 中国 福建 中国 福建 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 2 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴景贤、总经理董永平、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴景贤、总经理董永平、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 3 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录第 2 页 第二节 公司基本情况简介第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第四节 股本变动及股东情况第 7 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 9 页 第六节 公司治理结构第 12 页 第七节 股东大会情况简介第 13 页 第八节 董事会报告第 13 页 第九节 监事会报告第 20 页 第十节 重要事项第 20 页 第十一节 财务报告第 24 页 第十二节 备查文件目录第 93 页 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司（缩写：永安林业）公司法定英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT STOCK CO.，LTD.（缩写：YONGAN FORESTRY）2、公司法定代表人:吴景贤 公司总经理：董永平 3、公司董事会秘书：谢 红 联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号 电 话:(0598)3600083 传 真:(0598)3633415 电子信箱： 公司证券事务授权代表：黄 荣 联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号 电 话:(0598)3614875 传 真:(0598)3633415 电子信箱： 4、公司办公（注册）地址:福建省永安市燕江东路 819 号 邮政编码:366000 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司选定信息披露报刊：证券时报 登载公司年报网址：http：/ 公司年度报告置备地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:永安林业 股票代码：000663 7、公司首次注册登记及变更注册登记日期、地点：1994 年 1 月 6 日在永安市工商局登记注册；1997 年 7 月 11 日在福建省工商局办理变更注册登记；企业法人营业执照注册号：350000100019266 税务登记号：350481158164259 组织机构代码：15816425-9 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 第三节 会计数据和业务数据摘要:第三节 会计数据和业务数据摘要:1、公司本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 项 目 金额 营业利润-4269130.55 利润总额 11496467.79 归属于上市公司股东的净利润 8301980.04 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 5 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5232169.94 经营活动产生的现金流量净额-25448914.97 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,473,749.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,283,106.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,823,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,357,784.58 出售青山纸业 240 万的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,334,511.34 所得税影响额-48,463.47 少数股东权益影响额-20,615.06 合计 13,534,149.98-2、公司近三年的主要会计数据和财务指标:主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）296,929,790.43 354,668,588.77-16.28%434,465,300.92 利润总额（元）11,496,467.79-4,504,427.70 355.23%6,004,591.30 归属于上市公司股东的净利润（元）8,301,980.04-7,603,410.95 209.19%2,463,002.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-5,232,169.94-20,480,660.21 74.45%2,653,159.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-25,448,914.97 53,886,492.34-147.23%59,105,102.22 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,521,575,352.80 1,323,931,366.23 14.93%1,095,989,530.34 归属于上市公司股东的所有者权益（元）401,103,514.64 442,732,488.55-9.40%364,817,899.50 股本（股）202,760,280.00 202,760,280.00 0.00%202,760,280.00 主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.04-0.04 200.00%0.01 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 6 稀释每股收益（元/股）0.04-0.04 200.00%0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.03-0.10 70.00%0.01 加权平均净资产收益率（%）2.55%-1.05%3.60%1.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.94%-4.04%3.10%1.33%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.13 0.27-148.15%0.29 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.98 2.18-9.17%1.80 根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号计算的净资产收益率和每股收益 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.07%1.88%0.04 0.04 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -1.30%-1.18%-0.03-0.03 3、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 182936000 -43249605.26 139,686,394.74 金融资产小计 182936000 -43249605.26 139,686,394.74 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 182936000 -43249605.26 139,686,394.74 4、报告期内股东权益变化情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 7 期初数 202760280.00 220,314,746.91 16,247,562.25 3,409,899.39 26924471.02 469656959.57 本期增加 743,672.38 7558307.66 434882.2 8736862.24 本期减少 49,930,953.95 49930953.95 期末数 202760280.00 170,383,792.96 16,991,234.63 10968207.05 27359353.22 428462867.86 变动原因：资本公积减少是由于由于可出售金融资产公允价值变动；未分配利润增加是本年盈利所致；少数股东权益增加是实现利润所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 35872711 17.69%-555-555 35872156 17.69%1、国家持股 2、国有法人持股 32440000 16.00%32440000 16.00%3、其他内资持股 3417550 1.69%3417550 1.69%其中：境内法人持股 3417550 1.69%3417550 1.69%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 15161 0.01%-555-555 14606 0.01%二、无限售条件股份 166887569 82.31%555 555 166888124 82.31%1、人民币普通股 166887569 82.31%555 555 166888124 82.31%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 202,760,280 100.00%202760280 100.00%注：公司现任董事、监事、高级管理人员依据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司调整的解除限售股份 555 股。限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 福建省永安林业（集团）总公司 32440000 0 32440000 股权质押 无 永安市林业建设投资公司 3400000 0 3400000 股份冻结 无 福建省石油总公司永安公司 17550 0 17550 未托管 无 谢益林 11006 0 11006 高管离职 无 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 8 林惠琴 1937 0 1937 监事离职 无 黄忠明 2218 555 1663 高级管理人员 2010-1-4 合计 35872711 555 35872156 证券发行与上市情况 到报告期末为止前三年内公司无股票发行情况。报告期内，公司股份总数及结构发生变动情况说明见前文股份变动情况表。公司现无内部职工股。2、股东情况介绍 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 24,421 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建省永安林业(集团)总公司 国有法人 32.00%64,884,600 32,440,000 32,440,000 永安市财政局 国家 9.19%18,635,400 0 0 福建省青山纸业股份有限公司 境 内 非 国 有法人 5.49%11,121,700 0 0 永安市林业建设投资公司 境 内 非 国 有法人 2.31%4,680,000 3,400,000 3,400,000 三明市林业总公司 境 内 非 国 有法人 2.31%4,675,000 0 0 王斌 境内自然人 0.73%1,482,090 0 0 李淑琴 境内自然人 0.71%1,431,900 0 0 赵鸳美 境内自然人 0.35%711,800 0 0 洪常英 境内自然人 0.31%620,000 0 0 沈弘娟 境内自然人 0.28%575,300 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建省永安林业(集团)总公司 32,444,600 人民币普通股 永安市财政局 18,635,400 人民币普通股 福建省青山纸业股份有限公司 11,121,700 人民币普通股 三明市林业总公司 4,675,000 人民币普通股 王斌 1,482,090 人民币普通股 李淑琴 1,431,900 人民币普通股 永安市林业建设投资公司 1,280,000 人民币普通股 赵鸳美 711,800 人民币普通股 洪常英 620,000 人民币普通股 沈弘娟 575,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省永安林业（集团）总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变更。福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 9 名称：福建省永安林业(集团)总公司 法定代表人：吴景贤 成立日期：1993 年 6 月 9 日 注册资本：人民币 5215 万元 经营范围：木(竹)材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林用物质供应；机械设备维修；林业和森工技术研究、开发。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 永安市国有资产管理委员会 100%福建省永安林业（集团）总公司 32%福建省永安林业（集团）股份有限公司 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 期初限售数量 期末限售数量 期末持股数量 变动原因 吴景贤 董事长 男 48 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 林 青 副董事长 男 39 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 董永平 董事、总经理 男 48 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 洪 波 独立董事 男 51 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 刘 健 独立董事 男 47 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 张 白 独立董事 男 51 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 木云飙 董事 男 40 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 张凤玺 董事 男 43 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 林建平 董事 男 44 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 叶家根 监事会主席 男 59 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 罗义彪 监事 男 48 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 王建衡 监事 男 41 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 苏世星 监事 男 51 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 黄 旌 监事 女 42 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 谢红 副总经理 董事会秘书 女 43 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 黄忠明 董事长特别助理 男 42 2010.11.292013.11.29 2218 1663 2218 无 陈 邵 董事长特别助理 男 36 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 10 陈振宗 财务总监 男 39 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 吴祖顺 总工程师 男 47 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 蒋国椿 投资总监 男 59 2010.11.292013.11.29 0 0 0 无 合计 2218 1663 2218 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 现任董事 吴景贤：博士，高级工程师。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、党委书记，2005 年 12 月 22 日起任福建省永安林业（集团）总公司总经理。林青：硕士。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理、副总经理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长。董永平：大专学历，助理工程师、技师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司副经理、经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事、总经理。洪波：硕士学位，福建新世通律师事务所合伙人，一级律师。现任福建省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会副会长，福建省青年法律工作者协会副会长，福建省国际法学会副会长，福建省法学会常务理事，福州仲裁委员会仲裁员，福建三农股份有限公司、星网锐捷股份有限公司独立董事。刘健：博士学位，博士生导师，教授。历任福建农林大学林学院总支副书记、总支书记、科研处处长。现任三明学院副院长，福建省林学会森林经理专业委员会委员，福建省农学会庭园经济分会理事长，福建省乡村休闲发展协会常务理事，福建省科技咨询协会常务理事。张白：本科学历，教授。历任福州大学管理学院会计教研室主任、会计系副主任、主任、院长助理；现任福州大学管理学院副院长。木云飙：本科学历，助理会计师。历任永安市政府办公室副主任；永安市委办公室副主任；现任永安市审计协会会长。张凤玺：本科学历，会计师。历任永安市政府办公室副主任；永安市财政局副局长、主任科员。现任永安燕江会计师事务所副董事长。林建平：本科学历。历任福建省青山纸业股份有限公司投资部经理、董事会证券事务代表，现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、企划部经理。现任监事 叶家根：中专学历。历任永安市林业局党委书记、主任科员。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会主席、工会主席。罗义彪：大专学历。历任永安市财政局副局长，现任福建省永安市国有投资经营有限责任公司总经理。王建衡：大专学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂党总支副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂党总支书记、工会主席。苏世星：中专学历，历任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司副经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司总支书记。黄旌：本科学历，经济师，档案管员。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司党政综合办职员。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司投资者关系管理部副经理。高级管理人员 谢红：本科学历，高级经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室主任，人力资源委员会主任助理，现任福建省永安林业（集团）股份有限福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 11 公司副总经理、董事会秘书。黄忠明：本科学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。陈邵：本科学历，律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司审计监察室主任、总法律顾问。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。陈振宗：本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监。吴祖顺：大专学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师。蒋国椿：大专学历，政工师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。3、年度报酬情况 公司董、监事薪酬及独立董事津贴年度报酬是根据 2008 年 5 月 15 日公司 2007年度股东大会审议确定的，公司高级管理人员年度报酬是根据公司董事会 2008 年 4月 17 日通过的关于公司高级管理人员薪酬的议案而确定的。现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况如下：单位：万元 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 吴景贤 18.12 林青 5.81 董永平 7.87 洪波 4.80 刘健 4.80 张白 0.40 木云飙 0.10 张凤玺 0.10 林建平 0.32 叶家根 7.18 罗义彪 0.30 王建衡 5.40 苏世星 5.21 黄旌 3.02 谢红 10.12 黄忠明 8.12 陈邵 7.18 陈振宗 8.12 吴祖顺 8.12 蒋国椿 8.12 全体董事、监事和高级管理人员报酬合计 113.21 说明：报告期内，洪波、刘健、张白、木云飙、张凤玺、林建平、罗义彪等七位董事、监事在公司领取津贴，其中：林建平董事在公司股东单位福建省青山纸业股份有限公司领取薪酬，其他董事、监事在各所在单位领取薪酬。4、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 吴景贤 董事长 10 4 6 0 0 否 林 青 副董事长 10 4 6 0 0 否 董永平 董事、总经理 2 1 1 0 0 否 洪 波 独立董事 10 3 6 1 0 否 刘 健 独立董事 10 4 6 0 0 否 张 白 独立董事 2 1 1 0 0 否 木云飙 董事 2 1 1 0 0 否 张凤玺 董事 2 1 1 0 0 否 林建平 董事 10 3 6 1 0 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 6 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 12 现场结合通讯方式召开会议次数 0 5、报告期内选举或离任的董事、监事及聘任或解聘的高级管理人员情况。2010 年 1 月 5 日 2010 年第一次临时股东大会表决通过：选举林青、陈冠英等两位同志为公司第五届董事会董事（会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 6 日 证券时报）。2010 年 1 月 5 日公司第五届董事会第十九次会议表决通过：选举林青同志为公司副董事长；聘任陈冠英同志为公司总经理，聘任谢益林同志为公司副总经理（会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 6 日证券时报）。2010 年 11 月 29 日公司 2010 年第三次临时股东大会表决通过：选举吴景贤、林青、董永平、洪波、刘健、张白、木云飙、张凤玺、林建平等九位同志为公司第六届董事会董事，其中洪波、刘健、张白为公司第六届董事会独立董事；选举叶家根、罗义彪、王建衡等三位同志为公司第六届监事会监事，其他两位由公司职工代表大会选举产生，由职工代表担任的监事为苏世星、黄旌两位同志（会议决议公告刊登于 2010年 11 月 30 日证券时报）。2010 年 11 月 29 日公司第六届董事会第一次会议表决通过：选举吴景贤同志为公司董事长，林青同志为公司副董事长；聘任董永平同志为公司总经理，聘任谢红同志为公司副总经理、董事会秘书，聘任黄忠明同志、陈邵同志为公司董事长特别助理，聘任陈振宗同志为公司财务总监，聘任吴祖顺同志为公司总工程师，聘任蒋国椿同志为公司投资总监（会议决议公告刊登于 2010 年 12 月 1 日证券时报）。2010 年 11 月 29 日公司第六届监事会第一次会议表决通过：选举叶家根同志为公司监事会主席。6、公司员工数量和专业素质情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 1354 人，包括：生产人员 750 人、销售人员 15 人、技术人员 204 人、财务人员 46 人、行政人员 160 人，其中：大专以上学历人员 210 人。公司现有需承担费用的离退休人员 1754 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司一贯严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求规范运作，公司治理的实际情况与文件要求基本不存在差异。根据中国证监会、深交所有关文件的要求，2010 年 4 月，公司董事会审议通过 公司 2009 年度内部控制自我评价报告及公司 2009 年度社会责任报告；2010 年 8月，公司董事会审议通过公司内幕信息知情人报备制度。一年来，公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则等法律法规的要求，不断完善法人治理，使公司规范运作水平不断提高，有效维护了投资者和公司利益。2、公司独立董事履行职责情况 公司已确立了独立董事制度，明确了独立董事职责。公司独立董事人数占公司董事会全体成员的三份之一，有一名会计专业人士，符合中国证监会有关文件的要求。报告期内，公司全体独立董事能够认真参加公司董事会会议，根据公司章程规定，独立履行职责，发表独立意见，积极维护公司整体利益，有效保护了公司中小投资者的合法权益。董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 备注 洪波 10 9 1 0 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 13 刘健 10 10 0 0 张白 2 2 0 0 3、公司与控股股东关系 公司为整体上市的林业企业，具有独立完整的业务及自主经营能力，已经实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开。4、公司生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度的建立健全情况详见登载于巨潮资讯网 的公司 2010 年度内部控制自我评价报告全文。公司监事会和独立董事对公司2010年内部控制自我评价报告发表意见如下：公司2010年度内部控制自我评价报告能够较为真实、准确、完整地反映公司2010年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意公司2010年度内部控制自我评价报告。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了四次股东大会，具体情况如下：1、公司于 2010 年 1 月 5 日在公司本部召开公司 2010 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2010 年 1 月 6 日证券时报。2、公司于 2010 年 6 月 3 日在公司本部召开公司 2009 年度股东大会，会议决议公告刊登于 2010 年 6 月 4 日证券时报。3、公司于 2010 年 9 月 15 日在公司本部召开公司 2010 年第二次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 16 日证券时报。4、公司于 2010 年 11 月 29 日在公司本部召开公司 2010 年第三次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2010 年 11 月 30 日证券时报。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司总体经营情况 总体经营情况概述 2010 年是公司发展进程中十分重要的一年，一年来，公司积极贯彻落实科学发展观，以推进公司的改革发展为第一要务，围绕公司发展战略和“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，充分抓住中央出台的 林业产业振兴规划(2010-2012年)和永安作为国家林业改革与发展示范区建设的政策机遇，紧紧围绕永安市“大干 150 天，实施五大战役”的总体目标，结合公司实际，重点围绕“五大战役”中的重点项目建设战役为主线，进一步理清发展思路和发展举措，深化体制改革，提升工作成效，实现持续经营发展。省重点项目年产 21 万立方米中纤板林板一体化项目建设取得重大成效。该项目经过两年多的建设，于 2010 年 9 月 13 日开机生产出第一张板，并于 2010 年 10月 18 日在举行了竣工剪彩典礼。该生产线正式进入调试生产以来，产品质量较为稳定，备受顾客好评。该生产线是国内目前单机最先进的生产线之一，该项目的建成投产，总体提升了公司的林板一体化和中密度纤维板生产水平，进一步提升市场占有率，同时为产品大量进入国际市场提供可靠保证。2011 年 1 月，该项目被省政府授予重点项目优胜奖。福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 14 企业经营管理工作不断强化。一是深化森林经营改革工作。为夯实企业发展基础，提高企业核心竞争能力，2010 年，公司针对森林经营的实际情况，通过认真、全面、深入的调研与分析，征求多方意见，制订出了机构改革方案，进一步理清、明确森林经营分公司及各场站与技术中心、种苗中心的管理职能与权限，稳步推进森林经营改革工作，强化监督合作，提高森林经营科学化水平。二是完成了公司薪酬体系的改革。2010 年，公司按照市场化原则，在深入分析现有薪酬体制存在的问题、综合调研公司各事业及其他同类企业薪酬标准、充分吸取各方面意见的基础上，提出了相对科学合理的薪酬改革方案，并组织实施，进一步提高了员工的工作积极性和主动性。三是加强日常管理，厉行节约。树立成本意识、费用意识，努力把公司建设成为节约型企业。四是夯实企业文化底蕴。编印了企业文化画册，对企业文化进行定位，认真总结、归纳、提炼公司创业所积淀的企业理想、信念和价值观，形成企业共识的文化内容，通过各种载体进行宣传推广。抓好生产管理工作。一是扎实抓好事业部生产经营和木质原料供应信息的收集、分析、监督和反馈工作，进一步加强对行业市场行情的收集分析。二是认真做好木材生产工作。通过规范制度，强化管理，落实责任，加强监督，严格考核，克服天然林采伐政策限制等不利因素影响，切实加强木材生产的伐区设计办证、招投标与组织生产工作，不断优化木材营销策略，确保木材销售工作平稳开展。三是加大木质原料收购力度。为确保人造板生产需要，公司重点加强自营及转让山场伐区生产木质原料调运的管理，采取各种有效措施，收购周边县市的木质原料。同时，积极协调市政府及市林业局，畅通木质原料运输通道，确保木质原料的正常供应。四是推进护林改革工作。进一步明确场（站）为主体、实行场（站）长负责制的护林管理机制；完善各项管理制度，规范护林工作；加强与林业执法部门的协调配合，实行警企合署办公的方式，开展护林打击整治工作。2010 年，护林形式总体上比较平稳，没有大面积严重盗伐案件发生。加强森林经营的培育创新工作。一是认真做好与澳大利亚塔斯马尼亚在邓恩桉、巨桉基因改良、种源试验、建立种子园、模式试验片及提供优良种子和花粉等项目合作工作的开展，确保造林成效。二是开展桉树不同肥料品种的实验和桉树萌芽更新试验工作，为定向培育桉树短周期工业原料林提供科学依据。三是加强珍贵、珍稀树种及乡土阔叶树种的研究和选育，重点加强芳香樟、光皮桦等组培配方的优化；做好楠木、红锥、檫树、光皮桦等苗木的培育工作，努力做到适地适树。四是加强营造林全过程现场管理与监控和考核管理，特别是加强肥料施工现场管理，做好“事前指导、事中控制、事后把关”工作。加强人造板的生产销售管理工作。一是重点抓好生产车间生产设备的管理工作，强化车间对生产设备的维护和保养，加强对重点设备的巡检和及时维护，确保了生产的稳定性和连续性。二是加强质量管理工作，组织车间持续有效运行质量管理体系，重点抓好影响质量关键控制点的监控和管理，及时召开质量分析会解决生产过程中出现的质量问题，同时组织专业技术人员对影响产品质量的各种因素进行技术攻关，确保产品质量的稳定。三是加强对生产车间与销售的沟通和协调，科学合理地安排生产计划。四是积极研发新品种，开拓新市场。抓好种苗培育和研发工作。一是做好耐寒桉树新品种研发工作。认真开展种源试验，分别在半村、大坑、元沙和福溪成功设立 5 块桉树种源试验基地，并自主建立巨桉种源试验林，进行模式示范林试验工作，同时，开展耐寒桉树中试林工作。成功培育邓恩桉试验苗 9.1 万株（248 个家系）、巨桉 16.1 万株（463 个家系），选取不同桉树品系参试，与林科院合作“耐寒和抗风桉树良种选育和快繁应用”项目。二是做好组培快繁技术研究。开展了杉木组培的研究开发工作，杉木组培中试已基本成功，福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 15 可转入工业规模化生产。同时还进行了桉树组培的研究开发和杂交桉组培研发、本沁桉、巨桉组培苗、乡土珍贵树种芳香樟组培研发及进行金线莲、光皮桦的组培研发工作。强化管理创新，提升企业管理水平。一是实施技术标准战略试点工作。2010 年公司被确定为我省实施技术标准战略试点企业，认真按照试点企业的标准要求开展相关工作，已组织完成福建省实施技术标准战略试点企业的评定验收工作。同时充分利用国家级创新型试点企业和福建省创新型试点企业的平台，不断增强公司自主创新能力，不断推进制度创新、科技创新，不断提高企业素质。二是实施 ERP 项目。为建设集团化管理信息系统，公司于 2010 年 4 月先行在永安人造板厂建设 U8 系统，2010年 9 月公司 ERP 系统成功上线运行，目前已正式应用了应收应付、合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、质量管理、物料清单（BOM）、需求规划（MRP）、生产订单、车间管理、设备管理、成本管理等模块。完成公司组织管理机构的换届工作。一是完成董事会、监事会的换届工作，选举产生第六届董事会、监事会，同时聘任高级管理人员。二是完成了党委、纪委、工会的换届工作，选举产生新一届领导班子，扎实推进各项工作。经营成果及财务状况分析 单位：元 项目 2010 年度 2009 年度 增减比率（%）变动情况说明 主营业务收入 281,172,530.07 337,134,772.26-16.60%未发生重大变动 主营业务利润 47,375,814.91 63,954,696.65-25.93%未发生重大变动 净利润 11448004.32-4534708.16 352.45%2009 年计提固定资产减值值准备 公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。2010 年度主营业务构成情况如下：单位：万元 行业 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）林业 木材 8909.11 4962.87 44.29%-8.12%-4.56%-12.24%人造板制造业 木材二次加工产品 16448.69 15945.16 3.06%-22.39%-18.2%-70.39%主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）重大变动说明 国内 27903.69-12.72%未发生重大变动 国外 213.56-87.75%蓝豹生产线对外承包，出口减少 公司主要供应商、客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 88,939,501.72 占采购总额比例（%）27.14%前五名客户销售金额合计 106,824,930.99 占销售总额比例（%）35.97%报告期内资产构成、财务数据变化情况说明 资产构成变化情况说明 项目 2010 年度 2009 年度 增减比率 重大变动说明 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2010 年度报告 16 应收款项占总资产比重 2.2%0.21%947.62%应收款中占比较大的汇洋公司货款跨月收回 存货