000625_2010_长安汽车_2010年年度报告_2011-04-15.pdf

重庆长安汽车股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 2010 年度报告全文 年度报告全文 二一一年四月二一一年四月2010 年度报告 2010 年度报告 释义释义 在本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义：长安汽车、公司 指 重庆长安汽车股份有限公司 南方工业 指 中国南方工业集团，公司的实际控制人 中国长安 指 中国长安汽车集团股份有限公司，原名中国南方工业汽车股份有限公司，南方工业的子公司，公司的控股股东 长安工业 指 重庆长安工业（集团）有限责任公司，原名长安汽车有限责任公司、长安汽车（集团）有限责任公司，南方集团的子公司，2005年12月前为公司控股股东 南京长安 指 南京长安汽车有限公司，公司的子公司 河北长安 指 河北长安汽车有限公司，公司的子公司 国际公司 指 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 长福马汽车 指 长安福特马自达汽车有限公司，公司的合营企业 长福马发动机 指 长安福特马自达发动机有限公司，公司的合营企业 长安铃木 指 重庆长安铃木汽车有限公司，公司的合营企业 江铃控股 指 江铃控股有限公司，公司的合营企业 哈汽集团 指 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司，中国长安的子公司 昌河汽车 指 江西昌河汽车有限责任公司，中国长安的子公司 保定长客 指 保定长安客车制造有限公司，长安工业的子公司 长安跨越 指 重庆长安跨越车辆有限公司，长安工业的子公司 民生物流 指 重庆长安民生物流股份有限公司，长安工业的子公司 长安金陵 指 原重庆长安金陵汽车零部件有限公司，现已被公司吸收合并 兵装财务 指 兵器装备集团财务有限责任公司 2010 年度报告 2010 年度报告 1第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事邹文超先生、王晓翔先生因公未出席，委托董事连刚先生出席会议并表决，董事王重生先生因公未出席，委托董事朱华荣先生出席会议并表决，独立董事董扬先生因公未出席，委托独立董事欧阳明高先生出席并表决。安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长徐留平先生、总裁张宝林先生、主管会计工作负责人崔云江先生和会计机构负责人华騳骉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 重要提示及目录 1 第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 17 第七节 股东大会情况简介 23 第八节 董事会报告 24 第九节 监事会报告 35 第十节 重要事项 37 第十一节 财务报告 42-177 财务报表补充资料 174-176 第十二节 备查文件目录 178 2010 年度报告 2010 年度报告 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：重庆长安汽车股份有限公司 公司法定英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited 二、公司法定代表人：徐留平 三、公司董事会秘书：崔云江、黎军 联系地址：重庆市江北区建新东路260号 联系电话：（023）67594009 传 真：（023）67866055 电子信箱： 四、公司注册地址：重庆市江北区建新东路260号 邮政编码：400023 公司办公地址：重庆市江北区建新东路260号 邮政编码：400023 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司信息披露报刊：中国证券报、证券时报、香港商报 公司信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：长安汽车 长安B 股票代码：000625 200625 七、公司首次注册登记日期：1996年10月31日 注册地址：重庆市南岸区南城大道309号 最新公司变更注册登记日期：2010年9月27日 注册地址：重庆市江北区建新东路260号 企业法人营业执照注册号：渝直500000000005061 税务登记号码：渝国税字50010520286320X号、渝地税字50010520286320X号 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：2010 年度报告 2010 年度报告 3会计师：安永华明会计师事务所 办公地：中国北京市东长安街1号东方广场安永大楼16层 2010 年度报告 2010 年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标（单位：元）营业利润 1,977,647,599.98利润总额 1,990,770,012.71归属于上市公司股东的净利润 2,026,986,470.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,050,073,311.48经营活动产生的现金流量净额 2,695,075,970.03现金及现金等价物净增减额 628,110,754.18注：扣除非经常性损益项目及金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-49,916,563.41计入当期损益的政府补助 50,938,346.80同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-27,661,628.30处置交易性金融负债取得的投资收益 4,563,744.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,022,794.88所得税影响额 2,292,311.52少数股东权益影响额（税后）-280,257.19非经常性损益金额合计-23,086,841.46二、按两种会计准则、制度计算的净利润差异说明（单位：元）归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的所有者权益 本期数 上期调整后数 期末数 期初调整后数 按境外会计准则（未经审计）2,026,986,470.02 1,120,706,384.17 10,554,258,381.62 8,919,199,237.71按境内会计准则 2,026,986,470.02 1,120,706,384.17 10,625,542,446.62 8,990,483,302.71按境外会计准则调整的分项及合计：支付给A股流通股东的现金对价（注释）-71,284,065.00-71,284,065.00境内外会计准则差异合计 -71,284,065.00-71,284,065.00境内外会计准则差异的说明 注释：公司合营公司江铃控股为所持有的上市公司江铃股份流通权所支付的现金对价，按国际准则规定应计入损益。三、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2010年 2009年 本年比上年增减（）2008年 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元）33,072,124,211.2925,203,693,116.5025,592,964,183.0329.22%13,375,458,430.72利润总额（元）1,990,770,012.711,088,984,927.691,109,769,787.1679.39%34,027,294.892010 年度报告 2010 年度报告 5归属于上市公司股东的净利润（元）2,026,986,470.021,078,458,922.721,120,706,384.1780.87%24,380,961.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）2,050,073,311.481,134,955,026.941,161,894,011.0276.44%32,325,749.00经营活动产生的现金流量净额（元）2,695,075,970.032,912,353,593.293,187,175,337.26-15.44%484,837,706.86每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.16 1.251.37-15.33%0.21 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（）2008年末 调整前 调整后 调整后 总资产（元）30,456,426,127.8824,471,416,861.8925,249,370,053.2120.62%15,367,824,844.54归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,625,542,446.628,800,120,393.158,990,483,302.7118.19%7,596,524,812.96股本（股）2,325,657,6152,334,022,8482,334,022,848-0.36%2,334,022,848归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.57 3.773.85 18.70%3.25注：公司于2010年5月31日开始对同一控制下企业重庆长安金陵汽车零部件有限公司进行合并。按企业会计准则规定，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，相应对前期比较报表进行调整。四、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号（2010 年修订）规定计算的2010年报告期利润的净资产收益率和每股收益（单位：元）2010年 2009年 本年比上年增减（）2008年 调整前 调整后 调整后 基本每股收益（元/股）0.870.460.4881.25%0.01稀释每股收益（元/股）0.870.460.4881.25%0.01用最新股本计算的每股收益（元/股）0.75-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.880.490.5076.00%0.01加权平均净资产收益率（%）20.67%13.15%13.63%增加7.04个百分点 0.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.90%13.84%14.32%增加6.58个百分点 0.43%注：最新股本经中国证券监督管理委员会核准，公司于2011年1月7日至11日向社会公开增发A股，发行数量360,166,022股，最新股本变更为2,685,823,637股。2010 年度报告 2010 年度报告 6第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 829,694,860 35.55%-622,263,978-622,263,978 207,430,8828.92%1、国家持股 2、国有法人持股 829,685,204 35.55%-622,263,903-622,263,903 207,421,3018.92%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 9,656 0.00%-75-75 9,5810.00%二、无限售条件股份 1,495,962,755 64.09%613,898,745613,898,745 2,118,226,73391.08%1、人民币普通股 899,527,988 38.54%622,263,978622,263,978 1,521,791,96665.43%2、境内上市的外资股 596,434,767 25.55%596,434,76725.65%3、境外上市的外资股 4、其他 三、库存股(B股)8,365,233 0.36%-8,365,233-8,365,233 四、股份总数 2,334,022,848 100.00%-8,365,233-8,365,233 2,325,657,615 100.00%注：（1）报告期内，公司有限售条件股份减少，无限售条件股份相应增加，为有限售条件股份解除限售所致；有限售条件高管股份减少为离任高管有限售部分股份解除锁定所致。（2）报告期内，库存股（B股）减少，为报告期内公司回购的B 股股份回购期满，办理注销所致。限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国长安 829,685,204 622,263,903207,421,301股改承诺 2010年6月21日 合计 829,685,204 622,263,903207,421,301 二、股票发行与上市情况 截止报告期末前三年公司无发行股票情况 报告期内,公司股份总数及结构发生变动情况 公司自2009 年3月3日召开2009 年第二次临时股东大会审议通过回购部分境内上市外2010 年度报告 2010 年度报告 7资股（B 股）股份相关事宜后，6月23日，公司完成了回购B 股事宜的所有审批手续并开始实施。截止2010年3月3日，公司回购部分境内上市外资股（B股）股份期限届满，公司回购B 股股份方案实施完毕。在回购期间，公司累计回购B 股数量为8,365,233 股。2010 年3月17日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销手续。三、股东情况介绍 前十名股东持股情况表 单位：股 股东总数 共233,812人，其中A股股东197,242人，B股股东36,570人前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国长安汽车集团股份有限公司 国有法人 45.71%1,063,087,489207,421,301 0DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 境外法人 1.13%26,292,615 未知交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.85%19,700,030 未知BONJOUR CHINA FUND 2 境外法人 0.71%16,568,176 未知GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.60%13,974,103 未知FTIF TEMPLETON BRIC FUND 境外法人 0.45%10,455,108 未知东海证券交行东风5号集合资产管理计划 境内非国有法人 0.44%10,297,229 未知中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.41%9,647,994 未知JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 国有法人 0.41%9,615,280 未知TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 境外法人 0.32%7,507,924 未知前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国长安汽车集团股份有限公司 855,666,188 人民币普通股 DREYFUS PREMIER INVESTMENT FDS INC.-DREYFUS GREATER CHINA FD 26,292,615 境内上市外资股 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 19,700,030 人民币普通股 BONJOUR CHINA FUND 2 16,568,176 境内上市外资股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 13,974,103 境内上市外资股 2010 年度报告 2010 年度报告 8FTIF TEMPLETON BRIC FUND 10,455,108 境内上市外资股 东海证券交行东风5号集合资产管理计划 10,297,229 人民币普通股 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 9,647,994 人民币普通股 JPMBLSA RE FTIF TEMPLETON CHINA FUND GTI 5497 9,615,280 境内上市外资股 TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC 7,507,924 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，中国长安与其他股东之间不存在关联关系。也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。控股股东情况 控股股东：中国长安 法定代表人：徐留平 成立日期：2005年12月26日 注册资本：4,582,373,700元 主要业务和产品：汽车、摩托车、汽车摩托车发动机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售；光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、信息与通信设备的销售；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；进出口业务；资产并购、资产重组咨询。公司实际控制人情况 公司实际控制人：南方工业 法定代表人：徐斌 成立日期：1999年6月29日 注册资本：12,645,210,000元 主要业务和产品：国有资产投资、经营管理；火炮、枪械等；工程勘察设计、施工、承包、监理；设备安装等。南方工业集团是经国务院批准组建、受国务院国资委直接管理的中央企业。公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 2010 年度报告 2010 年度报告 9100%中国南方工业集团公司 中国长安汽车集团股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 100%45.71%2010 年度报告 2010 年度报告 10第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员情况表 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因徐留平 董事长 男 46 2009.05-2012.050 0 邹文超 董事 男 47 2009.05-2012.050 0 张宝林 董事、总裁 男 48 2009.05-2012.050 0 王晓翔 董事 男 37 2009.05-2012.050 0 连 刚 董事 男 50 2010.03-2012.050 0 朱华荣 董事、副总裁男 44 2009.05-2012.050 0 王重生 董事、副总裁男 52 2009.05-2012.059,581 9,581 马 军 董事、副总裁男 51 2009.05-2012.050 0 崔云江 董事、副总裁、董秘 男 47 2009.05-2012.050 0 马俊坡 董事 男 45 2010.03-2012.050 0 欧阳明高 独立董事 男 52 2009.05-2012.050 0 董 扬 独立董事 男 54 2009.05-2012.050 0 陈 重 独立董事 男 54 2009.05-2012.050 0 王志雄 独立董事 男 52 2009.05-2012.050 0 彭韶兵 独立董事 男 47 2009.05-2012.050 0 杨 建 监事 男 46 2010.03-2012.050 0 蔡 勇 监事 男 37 2009.05-2012.050 0 张竞竞 监事 女 44 2009.05-2012.050 0 陈陵涛 监事 女 41 2010.12-2012.050 0 王莉君 监事 女 40 2009.05-2012.050 0 刘 洪 监事 男 40 2011.03-2012.050 0 应展望 副总裁 男 51 2009.05-2012.050 0 黄忠强 副总裁 男 42 2009.05-2012.050 0 任 强 副总裁 男 50 2009.05-2012.053,194 3,194 宋 嘉 副总裁 男 45 2009.05-2012.050 0 罗明刚 副总裁 男 47 2009.05-2012.050 0 杜 毅 副总裁 男 43 2010.02-2012.050 0 黎 军 董秘 女 41 2009.05-2012.050 0 董事、监事在股东单位的任职情况表 姓名 股东单位 职务 任期 徐留平 中国长安 董事长、总裁、党委书记2010.01-2013.01 邹文超 中国长安 董事、副总裁 2010.01-2013.01 张宝林 中国长安 董事、党委副书记 2010.01-2013.01 王晓翔 中国长安 副总裁 2010.01-2013.01 2010 年度报告 2010 年度报告 11连 刚 中国长安 副总裁 2010.01-2013.01 马俊坡 中国长安 战略部总经理 2010.01-2013.01 杨 建 中国长安 党委副书记 2010.01-2013.01 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况。董事 徐留平先生，董事长。1964年生，博士，研究员级高级工程师。现任南方工业集团党组成员、副总经理，中国长安董事长、总裁、党委书记。曾任南方工业集团计划部主任、汽车部主任、总经理助理，长安汽车（集团）有限责任公司董事长、总裁、党委书记。邹文超先生，董事。1963年生，工程硕士，高级工程师。现任中国长安董事、副总裁。曾任江陵机器厂22车间副主任、第二科研所副所长，中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部处长，计划部部长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁，公司副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。张宝林先生，董事、总裁。1962年生，研究生毕业，高级经济师，高级政工师。现任中国长安董事、党委副书记。曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司常务副总经理。王晓翔先生，董事。1973年生，博士。现任中国长安副总裁、董事会秘书。曾任南方工业集团财务审计部财务会计管理处副处长、总会计处处长、预算处处长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理，南方工业集团财务部副主任。连刚先生，董事。1960年生，博士，研究员级高级工程师。现任中国长安副总裁。曾任东安动力股份公司副总经理，东安集团副总经理，哈航集团副总经理、东安三菱董事长、总经理，哈汽集团董事长、总经理，中航工业汽车筹备组副组长，中航工业汽车分党组书记、副总经理。朱华荣先生，董事、党委书记，副总裁兼汽车工程研究院院长。1965年生，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，公司汽车制造厂总工程师，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，副总裁。王重生先生，董事、副总裁、党委副书记、纪委书记兼工会主席。1958年生，研究生毕业，高级经济师。曾任长安机器厂团委书记，5023厂党委副书记、纪委书记，中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安汽车（集团）有限责任公司总经办主任，长安汽车（集团）有限责任2010 年度报告 2010 年度报告 12公司副总裁、党委副书记。马军先生，董事、副总裁。1959年生，工程硕士，高级工程师。曾任长安机器厂基础技术处副处长，长安汽车（集团）有限责任公司基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安汽车（集团）有限责任公司副总裁。崔云江先生，董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。1963年生，研究生毕业，硕士，高级会计师。曾任长安机器厂财务处副处长，长安铃木公司财务课课长，公司证券处处长，财务部部长。马俊坡先生，董事。1966年生，硕士，高级工程师。现任中国长安发展战略部总经理。曾任南方工业集团汽车部发展规划处副处长、处长，中国南方工业汽车股份有限公司发展战略部副总经理。欧阳明高先生，独立董事。1958年出生，工学博士。现任教育部长江学者特聘教授，清华大学校务委员会成员、校学术委员会副主任，教授、博士生导师，汽车安全与节能国家重点实验室主任，北京清华节能与新能源汽车工程中心主任，中国人民政治协商会议全国委员会常委，中国汽车工程学会副理事长，国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目总体专家组组长，兼任上柴股份独立董事。董扬先生，独立董事。1956出生，工学硕士，高级工程师。现任中国汽车工业协会常务副会长、秘书长、中国汽车工程学会副理事长、机械工业联合会常务理事、国家科学技术奖励评审专家。曾任国家机械工业局行业管理司副司长，北京汽车工业控股有限责任公司总经理、党委副书记。曾主持制定了全国汽车行业“八五”、“九五”科技规划；执笔汽车行业中、长期科技发展纲要，载入国家科技“白皮书”；主持国家科技攻关项目、全国汽车电子项目技术攻关和引进组建联合电子公司、电动汽车及车身开发项目，并参加了WTO谈判。陈重先生，独立董事。1956年出生，金融学博士、研究员。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任，中国企业报社社长（法人代表），中国企业管理科学基金会秘书长（法人代表），中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长。现任新华基金管理有限公司董事长。主要兼职：国家自然科学基金会管理学部评审委员会成员，吉林大学、北京工商大学兼职教授，宗申动力、重庆啤酒独立董事。王志雄先生，独立董事。1958年出生，大学法律本科毕业。1983年3月至1985年9月在2010 年度报告 2010 年度报告 13北京市东城律师事务所工作。1985年10月至1996年3月在中信律师事务所工作，主要从事涉外经济、投资、证券和金融法律业务。1989年5月赴英国和香港进修律师业务和英国法律。1996年4 月起加入北京市通商律师事务所，任合伙人。2002 年3 月起加入北京市君合律师事务所,任合伙人。兼任江苏吴中独立董事。王志雄律师主要从事金融、证券、公司法、外商投资、企业兼并收购和诉讼方面的法律业务。彭韶兵先生，独立董事。1964年出生，经济学博士，教授、博士生导师。现任职于西南财经大学会计学院，担任院长。同时，兼任中国会计学会理事，中国会计学会教育分会常务理事，中国注册会计师协会教育培训委员会委员，财政部企业内控标准委员会咨询专家，东方电气、五粮液、成发科技、中铁二局独立董事。彭韶兵先生长期从事财务会计与财务管理的科学研究与教学工作，主要研究领域为会计准则与制度、财务报告与分析、资本市场与公司治理、公司财务与资金管理、国有资本营运与管理、财务风险控制与管理。监事 杨 建先生，监事。1964年生，硕士，高级工程师。现任中国长安党委副书记。曾任兵器工业第五九研究所副所长，兵器工业第五九研究所党委书记兼纪委书记，中国南方工业汽车股份有限公司人力资源部总经理。蔡 勇先生，监事。1973年生，硕士研究生，高级工程师。现任公司总裁助理兼合资合作部部长。曾任公司办公室秘书处副处长，发展计划部发展规划处处长、发展规划部副部长、部长。张竞竞女士，监事。1966年生，大学本科，研究员级高级工程师。现任公司人力资源部部长。曾任长安汽车（集团）有限责任公司机器制造厂技术处副处长、处长，副总工程师，公司发展规划部副部长，公司科技委副主任兼办公室副主任、项目总监办公室主任。陈陵涛女士，监事。1969年生，大学本科，会计师。现任公司纪委副书记、审计部部长。曾任公司财务部副部长兼财务处处长，审计部风险管理处处长。刘 洪先生，监事。1959 年生，大学本科，高级政工师。现任公司工会副主席。曾任公司人力资源部副部长，江北工厂党委副书记、副厂长。王莉君女士，监事。1970年生，大学本科，高级工程师。现任汽车工程研究院副院长。曾任公司汽车制造厂技术处副处长，汽车工程研究院产品改进处副处长、处长兼党支部副书记，汽车工程研究院商用车设计一所所长、汽车开发四中心副主任。2010 年度报告 2010 年度报告 14非董事、监事的高级管理人员 应展望先生，副总裁。1959年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任长安机器厂工艺研究所工艺室室主任，长安汽车（集团）有限责任公司工研二所副所长，技术部副部长兼规划处处长，总裁助理，副总裁。黄忠强先生，副总裁。1968年生，工程硕士，高级工程师，曾任公司总经理办公室副主任、主任，质量部部长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理，副总裁，重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理。宋 嘉先生，副总裁。1965年生，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任长江电工厂民品研究所副所长，副总工程师兼汽车研究所所长，副厂长兼汽车制造厂厂长、汽车销售公司总经理，长安汽车销售公司副总经理，河北长安汽车有限公司总经理，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁。任 强先生，副总裁。1960年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、副所长，长安汽车（集团）有限责任公司工程设计院建设研究院副院长，综合计划部副部长，发展计划部副部长、部长，总裁助理兼任重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理，长安汽车（集团）有限责任公司副总裁，江铃控股有限公司执行副总裁。罗明刚先生，副总裁兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。1963年生，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长，长安公司工艺研究一所所长，汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师，技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长，汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁。杜毅先生，副总裁。1967年生，硕士，研究员级高级工程师。曾任东安动力副总经理、常务副总经理，哈飞汽车工业集团有限公司副总经理、副总经理兼股份公司总经理，哈飞汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。黎军女士，董事会秘书兼财务部副部长。1969年生，大学毕业，高级工商管理硕士，高级会计师。曾任公司财务部证券投资处副处长，财务部资本运营处处长。三、年度报酬情况 2010 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均参照南方工业集团有关工资管理和等级标准的规定发放。2010 年度报告 2010 年度报告 15姓名 职务 2010年度报酬（万元）张宝林 董事、总裁 63.35 朱华荣 董事、党委书记、副总裁 60.93 王重生 董事、副总裁 57.63 马军 董事、副总裁 56.05 崔云江 董事、副总裁、董秘 55.23 欧阳明高 独立董事 6.00 董扬 独立董事 6.00 陈重 独立董事 6.00 王志雄 独立董事 6.00 彭韶兵 独立董事 6.00 蔡勇 监事 22.89 张竞竞 监事 20.68 陈陵涛 监事 19.78 刘 洪 监事 19.50 王莉君 监事 16.68 应展望 副总裁 53.44 黄忠强 副总裁 54.90 任 强 副总裁 50.47 宋 嘉 副总裁 62.37 罗明刚 副总裁 57.86 杜 毅 副总裁 25.87 合计 727.63 经第四届董事会第二十五次审议通过，第五届董事会独立董事津贴为每人每年6万元（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会以及按 公司章程 行使职权发生的费用由公司承担。报告期内，董事长徐留平、董事邹文超、王晓翔、连刚、马俊坡在股东单位或关联单位领取报酬。四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经2010年2月9日召开的第五届董事会第九次会议表决同意，邓智尤先生、赵鲁川先生因工作安排不再担任公司董事，根据公司大股东的推荐意见，推选连刚先生、马俊坡先生担2010 年度报告 2010 年度报告 16任公司董事。同时邹文超先生、吴雪松先生因工作关系不再担任公司副总经理，经总裁提名，董事会聘任杜毅先生为公司副总裁。2、经2010年2月9日召开的第五届监事会第四次会议表决同意，刘志岩先生因工作安排不再担任公司监事，根据公司大股东的推荐意见，推选杨建先生担任公司监事。3、2010年12月，因公司职工监事华騳驫先生工作变动，不再担任职工监事，根据有关法规和公司章程的相关规定，公司职工代表大会推选陈陵涛女士为公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满。期后事项：2011年3月，沈明权先生因年龄原因，不再担任公司职工监事，根据有关法规和公司章程的相关规定，公司职工代表大会推选刘洪先生为公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满。经2011年4月14日召开的第五届董事会第十九次会议表决同意，聘任龚兵先生为公司副总裁，任期至公司第五届董事会届满。经2011年4月14日召开的第五届监事会第十一次会议表决同意，傅利平先生因工作变动不再担任公司监事，拟推举石井岗先生担任公司监事，任期至公司第五届监事会届满。五、公司员工情况。截止本年度末公司员工总人数12,230 人，其中生产工人4,872 人，销售人员 1,127 人，技术人员4,007人，财务人员217人，行政人员1971人，其他36人。其中博士48 人，研究生462人，本科5,728人，专科2,429人。公司需承担费用的离退休职工人数为3,101人。2010 年度报告 2010 年度报告 17第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司信息披露管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，完善各项制度，规范各部门职能，提高规范运作意识；同时，与控股股东及实际控制人积极解决因改制等历史原因存在的涉及公司治理的遗留问题。报告期内，公司制定了外部信息报送和使用管理程序、年报信息披露重大差错责任追究制度、修订了募集资金管理程序，根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（证监会第 57 号令）的要求修订章程中关于现金分红的政策，并提交 2010 年 2月9日召开的第五届董事会九次会议审议通过，进一步规范了公司信息披露行为，提高信息披露质量，强化对股东投资回报，切实维护投资者利益。报告期内，为进一步完善公司治理，改善内部审计工作，增强内部审计独立性，公司于 2010 年11 月22 日召开第五届董事会第17 次会议，对审计委员会工作细则进行了修订，明确规定：“审计委员会设置一名委员会秘书，由公司审计部部长担任”，“审计委员会下设审计部，负责日常工作联络和会议组织，及审计委员会委托的其他事务。审计部的日常工作由审计部部长负责”。经过本次制度调整和完善，进一步规范了审计部的汇报关系和职能范围，即审计部向董事会（审计委员会）负责并报告工作，原审计事务工作小组职能由审计部承担，进一步增强了内部审计的独立性。报告期内，规范同业竞争，减少关联交易 1、推动解决与保定长客和长安跨越潜在同业竞争问题 公司实际控制人南方工业下属保定长客和长安跨越从事汽车业务。2010年3月9日，南方工业出具 关于避免同业竞争的承诺函，为避免未来可能出现潜在的同业竞争，并支持长安汽车的发展，承诺“如长安汽车有意收购我公司下属保定长客或长安跨越，我公司同意促使下属企业以公允价格向长安汽车出售转让。”根据公司业务发展的需要，2011 年2 月28 日，公司第五届董事会十八次会议审议通过了关于收购保定长客和长安跨越公司股权的议案（公告编号：2011-15）。本次收购完成后，将彻2010 年度报告 2010 年度报告 18底解决潜在的同业竞争问题，并减少日常性关联交易，提高公司的规范运作水平，有利于公司在轻型商用车业务领域的发展，有利于维护公司全体股东的利益。2、与控股股东中国长安就解决同业竞争问题采取的主要措施 公司控股股东中国长安下属的昌河汽车和哈汽集团均从事轿车、微车的生产和销售，与公司存在一定程度的同业竞争。2010年7月9日，中国长安与哈汽集团原合作方法国标致雪铁龙汽车股份有限公司签订 合资经营合同，双方拟成立从事汽车业务的合资公司。上述同业竞争系由国家汽车产业重组形成。2010 年3 月9 日，公司控股股东中国长安出具关于减少和避免同业竞争的承诺函，承诺“将本着公平、公正、合理的原则，在昌河汽车和哈汽集团的经营状况明显改善的情况下，以投资者和