000090_2010_深天健_2010年年度报告_2011-04-18.pdf

0 2010 年年度报告年年度报告 1 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第六节 公司治理结构.19 第七节 股东大会情况简介.36 第八节 董事会报告.37 第九节 监事会报告.62 第十节 重要事项.66 第十一节 财务报告（附后）.79 第十二节 备查文件目录.79 附件：2010 年度审计报告.79 2 深圳市天健（集团）股份有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司 2010 年年度报告正文年年度报告正文 第一节第一节 重要提示重要提示 重要提示：重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在、没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。异议。3、全体董事均出席审议本报告的董事会会议。、全体董事均出席审议本报告的董事会会议。4、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审、中审国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。5、本公司董事长高雷、总经理辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计、本公司董事长高雷、总经理辛杰、主管会计工作负责人孙静亮及会计机构负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。机构负责人林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定名称 中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN TONGE（GROUP）CO.,LTD.二、公司法定代表人：辛杰 3 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高建柏 钱文莺 陆炜弘 联系地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号 证券大厦 21 楼 深圳市福田区滨河大道 5020 号 证券大厦 24 楼 2405 室 电话（0755）83928130 82992565（0755）83928130 82992565 传真（0755）83990006（0755）83990006 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 公司办公地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 邮政编码：518033 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深天健 股票代码：000090 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 6 日 公司最新变更注册登记日期：2010 年 6 月 30 日 公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301102748199 企业法人组织机构代码：19225187-4 国税登记号码：440300192251874 地税登记号码：440300192251874 公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 12 层 邮编：100142 4 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：简 称 单位/公司 公司/本公司 深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市国资局 深圳市国有资产监督管理局 市政总公司 深圳市市政工程总公司 天健地产公司 深圳市天健房地产开发实业有限公司 投资公司 深圳市天健投资发展有限公司 威斯特公司 深圳市威斯特商业物业运营有限公司 龙岗地产公司 深圳市龙岗天健房地产开发有限公司 长沙地产公司 长沙市天健房地产开发有限公司 南宁地产公司 南宁市天健房地产开发有限公司 广州地产公司 广州市天健兴业房地产开发有限公司 房建公司 深圳市市政工程总公司建筑工程公司 沥青公司 深圳市市政沥青道路工程有限公司 安装公司 深圳市天健市政安装工程有限公司 隧道公司 深圳市隧道工程有限公司 运输公司 深圳市天健运输工程实业有限公司 技术中心 深圳市天健（集团）股份有限公司暨深圳市市政工程总公司技术中心 检测公司 深圳市天健工程检测有限公司 涂料公司 深圳市天健涂料科技开发有限公司 茂华公司 深圳市茂华装饰工程有限公司 新力源公司 深圳市新力源建材实业有限公司 百利年公司 深圳市百利年建材实业有限公司 海南酒店 海南兴隆天健花园酒店有限公司 广东海外 广东海外建设发展有限公司 建工集团 深圳市建工（集团）股份有限公司 建业集团 深圳市建业(集团)股份有限公司 5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内实现利润情况（单位：元）一、报告期内实现利润情况（单位：元）营业利润 163,035,333.76 利润总额 161,891,602.49 归属于上市公司股东的净利润 110,771,388.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 100,231,817.22 经营活动产生的现金流量净额-127,091,564.49 注：以上数据以合并会计报表数计算填列。二、报告期内前三年主要会计数据和财务指标二、报告期内前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：人民币元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 营业总收入（元）3,546,447,787.52 2,666,471,470.64 33.00%2,847,076,265.85 利润总额（元）161,891,602.49 82,580,316.21 96.04%-117,585,675.75 归属于上市公司股东的净利润（元）110,771,388.56 57,714,687.33 91.93%-114,786,873.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,231,817.22-43,255,850.68 -180,647,701.42 经营活动产生的现金流量净额（元）-127,091,564.49-8,741,190.88 -940,126,511.59 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减 2008 年末 总资产（元）10,160,244,762.00 5,889,767,536.62 72.51%5,391,522,070.96 归属于上市公司股东的所有者权益（元）4,676,931,928.56 2,636,596,927.90 77.39%2,083,473,910.89 股本（股）456,637,020.00 456,637,020.00 304,424,680.00 6 （二）主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益（元/股）0.2426 0.1264 91.93%-0.2514 稀释每股收益（元/股）0.2426 0.1264 91.93%-0.2514 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2195-0.0947 -0.3956 加权平均净资产收益率 3.50%2.45%1.05%-4.40%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.17%-1.83%5.00%-6.93%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.2783-0.019 -3.088 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）10.2421 5.774 77.39%6.844 （三）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 18,020,119.57 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,899,335.68 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-6,087,549.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,715,167.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,034,802.78 所得税影响额-2,972,699.61 合计 10,539,571.34 附注说明：附注说明：1、非流动资产处置损益：处置子公司（深圳市茂华装饰工程有限公司）收益1,902.84 万元；处置固定资产净损失 100.83 万元。2、计入当期损益的政府补贴：包括混凝土销售减免税 279 万元及纳税大户奖励10 万元。3、企业重组费用：根据公司第六届九次董事会决议，发放 899 名离岗员工 2009年度经济补偿金 609 万元。4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-303.48 万元：包括对外捐赠支出100 万元，赔偿支出 245 万元，违约补偿等收入 41.52 万元。7 第第四四节节 股股本本变动变动及及股东情况股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 20,689,416 4.53%-135,547-135,547 20,553,869 4.50%1、国家持股 20,550,000 4.50%20,550,000 4.50%2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 139,416 0.03%-135,547-135,547 3,869 0.00%二、无限售条件股份 435,947,604 95.47%135,547 135,547 436,083,151 95.50%1、人民币普通股 435,947,604 95.47%135,547 135,547 436,083,151 95.50%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 456,637,020 100.00%0 0 456,637,020 100.00%注：公司股本变化详情如下：（1）报告期内，公司股份总数未发生变化。（2）报告期内，公司离任董事、监事、高级管理人员离职半年后，股份按规定解除限售。（3）报告期内，中国证券登记结算公司按规定解除高级管理人员部分限售股份。8 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 深圳市国有资产监督管理局 20,550,000 0 0 20,550,000 未办理解除限售手续 2,055 万股已于 2011 年 1月 5 日解除限售并上市流通。刘德树 3,869 0 0 3,869 高管锁定 按有关规定 合计 20,553,869 0 0 20,553,869 注：1、报告期内，公司有限售条件股东完全遵守有关法律法规、公司章程以及相关承诺，不存在违反规定及相关承诺出售限售股份的情况。2、根据非公开发行承诺，深圳市国资局所认购的股份1,370万股，锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日），2009年6月因实施权益分派股份增至2,055万股，现该股份已到解除限售期，2011年1月5日，该股份解除限售并上市流通。详情请参阅2011年1月4日在 证券时报上海证券报及巨潮资讯网上的相关公告。3、上述有限售条件股东中，深圳市国资局所持有的公司股份在解除限售后，将遵守上市公司解除限售存量股份转让意见等相关规定；公司董事、监事、高级管理人员买卖或持有公司股份适用公司关于董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）截止报告期末前三年公司证券发行情况（一）截止报告期末前三年公司证券发行情况 2008 年 1 月 25 日，深圳市国资局所持公司股权分置改革限售股份 11,721,234 股解除限售并上市流通。2009 年 1 月 16 日，深圳市国资局所持公司股权分置改革限售股份 73,513,992 股解除限售并上市流通。2009 年 6 月，公司实施 2008 年度权益分派方案：以当时总股本 304,424,680 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增至 456,637,020股，深圳市国资局股份增至 165,984,690 股，持股比例为 36.35%。2011 年 1 月 5 日，深圳市国资局所持非公开发行有限售条件股份 2,055 万股解除限售并上市流通。9 （二）公司股份总数及结构变动情况（二）公司股份总数及结构变动情况 公司股份总数为 456,637,020 股，其中有限售条件的流通股 20,553,869 股，占股份总数 4.5；无限售条件的流通股 436,083,151 股，占股份总数 95.5%。详见本节“报告期内股份总数及股本结构变动情况表”及其注释。（三）报告期内公司无内部职工股（三）报告期内公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 1、报告期末，公司股东总数为 33,667 户，比上年末增加 2,844 户。10 2、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 33,667 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市国有资产监督管理局 国有法人 36.35%165,984,690 20,550,000 0 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 2.67%12,185,878 0 0 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 1.73%7,905,357 0 0 上海闵行联合发展有限公司 境内非国有法人 1.30%5,937,750 0 0 袁德宗 境内自然人 0.68%3,096,500 0 0 中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.66%3,009,976 0 0 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.66%3,000,000 0 0 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 境内非国有法人 0.58%2,651,697 0 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.55%2,499,953 0 0 沈六宝 境内自然人 0.54%2,450,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市国有资产监督管理局 145,434,690 人民币普通股 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 12,185,878 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 7,905,357 人民币普通股 上海闵行联合发展有限公司 5,937,750 人民币普通股 袁德宗 3,096,500 人民币普通股 中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 3,009,976 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 2,651,697 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,499,953 人民币普通股 沈六宝 2,450,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资局与其他 9 名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。二、战略投资者认购公司新股说明：公司 2007 年向 9 名特定投资者非公开发行股票 7,000 万股。深圳市国资局认购的股份锁定期为 36 个月（2007年 1 月 24 日 2010 年 1 月 23 日止），已于 2011 年 1 月 5 日上市流通，其余8 名特定投资者认购的股份已于 2008 年 1 月 24 日上市流通。11 （二）公司控股股东和实际控制人情况（二）公司控股股东和实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人同为深圳市国资局。深圳市国资委于 2004 年 8 月挂牌成立，2009 年更名为深圳市国资局，代表深圳市政府对我公司行使出资人的权利，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026，负责人：张晓莉。截至 2010 年 12 月 31 日，深圳市国资局与本公司的产权控制关系如下图：（三）公司持股在（三）公司持股在10%（含（含10%）以上的法人股东）以上的法人股东 报告期内，仅深圳市国资局持股在 10%以上，其余法人股东的持股数额均低于 10%。深圳市国有资产监督管理局 深圳市天健（集团）股份有限公司 控股 36.35%12 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 高 雷 董事长、党委书记 男 51 2010-09-15 2012-11-22 0 0 0.00 是 辛 杰 董事、总经理、党委副书记 男 44 2009-11-23 2012-11-22 0 0 29.39 否 童庆火 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 男 47 2010-09-15 2012-11-22 0 0 5.80 否 孙静亮 董事、财务总监 男 53 2006-05-26 2012-11-22 0 0 0.00 是 杨如生 独立董事 男 42 2008-05-23 2012-11-22 0 0 5.40 否 李晓帆 独立董事 男 57 2008-05-23 2012-11-22 0 0 5.40 否 黄 辉 独立董事 男 46 2009-11-23 2012-11-22 0 0 5.40 否 赵 宁 监事会主席 男 57 2007-07-27 2012-11-22 0 0 0.00 是 陈阳升 监事 男 47 2006-05-26 2012-11-22 0 0 0.00 是 黄一格 监事 男 42 2008-05-23 2012-11-22 0 0 0.00 是 王成美 职工代表监事 男 51 2006-05-26 2012-11-22 0 0 30.73 否 周志明 职工代表监事 男 47 2011-01-11 2012-11-22 0 0 21.85 否 高建柏 副总经理、董事会秘书 男 46 2008-04-19 2012-11-22 0 0 40.04 否 刘德树 副总经理 男 42 2009-11-23 2012-11-22 5,159 5,159 37.68 否 宋 扬 副总经理 男 42 2009-11-23 2012-11-22 0 0 19.16 否 合计 5,159 5,159 200.85 报告期内原任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 梁 键 原董事、党委副书记、纪委书记 男 53 2009-11-23 2010-08-26 0 0 17.03-谢 涛 原职工代表监事 男 37 2009-11-23 2011-01-11 0 0 17.49-姜永贵 原董事、总经理 男 53 2006-05-26 2009-11-23 54,525 0 11.64-孙世和 原副总经理 男 60 2006-05-26 2009-11-23 13,664 0 31.43-付雄义 原副总经理 男 60 2006-05-26 2009-11-23 24,745 0 22.78-滕显友 原副总经理 男 53 2006-05-26 2009-11-23 11,324 0 20.88-徐肇松 原董事会秘书 男 54 2006-05-26 2009-11-23 26,889 0 17.80-李自祥 原董事 男 48 2006-05-26 2009-11-23 4,400 0 离职半年后解冻 0-合计-135,547 0-139.05-13 二、现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历二、现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（一）董事（一）董事 高雷先生高雷先生 1959 年 9 月生，硕士研究生，高级经济师。1982 年毕业于西安外国语学院法语专业；1983-1989 年，历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事（正科级）、深圳市政府秘书处秘书（副处级）；1989-2000 年，历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长（兼）、广州分行行长及党委书记（兼）；1998-2000 年，西安交通大学货币银行专业，硕士研究生；2000-2004年，历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师；2004 年至今，历任深圳市国资委（后更名为深圳市国资局）党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。2010 年 9 月至今，任本公司第六届董事会董事长、公司党委书记。辛杰先生辛杰先生 1966 年 6 月生，硕士研究生（MBA），工程师。1988 年 7 月毕业于沈阳工业大学电器专业，曾在深圳市外贸大厦服务公司、深圳市外贸集团、深圳市名华实业股份有限公司、深圳市名都实业服务有限公司、深圳市长城物业管理公司工作。1998 年1999 年，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999 年2003 年，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人、常务副总经理、总经理。2004 年 12 月起任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理。2009 年 11 月至今，任本公司第六届董事会董事、总经理、党委副书记。童庆火先生童庆火先生 1963 年 12 月生，硕士研究生，政工师。1986 年毕业于湖北师范学院中文系；1986-1989 年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992 年就读于武汉大学中文系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996 年，历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记；1996-2006 年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理；2006-2010年，任深圳市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。2010 年 8 月至今，任本公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。孙静亮先生孙静亮先生 1957 年 11 月生，1976 年 3 月参军，1983 年转业，研究生学历，高级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师，深圳市特皓股份有限公司财务部经理、副总会计师、董事。1998 年后任深圳市振业（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师。2005 年 5 月至今，任本公司第五届、第六届董事会董事、公司财务总监。2008 年 3 月至今，兼任深圳市 14 粮食集团有限公司监事。独立董事独立董事 杨如生先生杨如生先生 1968 年 2 月生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常务理事。1993 年毕业于暨南大学，获经济学硕士学位。1994-2000 年任深圳市永明会计师事务所经理、高级经理。2000-2004 年任深圳广深会计师事务所所长、深圳市注册会计师协会道德委员会委员。2004-2007 年任深圳友信会计师事务所所长、深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委员。2007 年 8 月起任北京亚洲会计事务所（后更名为万隆亚洲会计师事务所有限公司）合伙人兼深圳分公司负责人，现任国富浩华会计师事务所合伙人。2004 年至今任同洲电子（002052）和深赛格（000058）独立董事，2008年 5 月至今，任本公司第五届、第六届董事会独立董事。李晓帆先生李晓帆先生 1953 年 5 月生，经济学硕士，研究员。1976 年毕业于西安交通大学电机系；1988 年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。历任甘肃省社科院经济研究所实研、助研、副研、副所长；广东惠州大亚湾投资发展总公司副总经理；深圳市天利华股份有限公司副总裁。1994-2000 年任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长。2000-2002 年任深圳市政府驻欧洲招商联络处主任；深圳市外经贸局副局级巡视员（提前退休）。2002-2006 年任中华财务会计咨询有限公司研究员。2006 年以后任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长。2006 年至今任深物业（000011）独立董事，2008 年 5 月至今，任本公司第五届、第六届董事会独立董事。黄辉先生黄辉先生 1964 年 6 月生，法学硕士，现为盛唐律师事务所合伙负责人，执业律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市人大常委会常委法律助理、深圳市法制办法律专家咨询委员会委员、中国国家专家组织工作委员会专家、深圳市建筑业协会专家。1986 年毕业于西南政法大学法律专业，获法学学士；1991年毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，获法学硕士。1991 年1997 年供职于深圳市人大常委会。1994 年作为访问学者赴日本讲学。1998 年至今，任盛唐律师事务所合伙人律师、主任合伙人。现任沱牌曲酒（600702）和深纺织（000045）独立董事。2009 年 11 月至今，任本公司第六届董事会独立董事。15 （二）监事（二）监事 1、股东代表监事、股东代表监事 赵宁先生赵宁先生 1953 年 9 月生，经济学硕士，高级经济师。1968 年 12 月-1969 年 8月，吉林省安图县松江镇兴隆村知青。1969 年 8 月-1981 年 10 月，中国人民解放军81807 部队，历任战士、参谋。1981 年 10 月-1983 年 9 月，吉林省社会科学院干事。1983 年 9 月-1994 年 9 月，中共中央党校，先后担任硕士研究生，讲师、秘书、处长。1994 年 9 月-2003 年 4 月，深圳市物业发展(集团)股份有限公司，先后担任企业部经理、董事、集团副总经理。2003 年 4 月-2007 年 7 月，深圳市沙河实业(集团)有限公司董事、副总经理，兼任沙河实业股份有限公司监事会主席。2007 年 7 月至今，任本公司第五届、第六届监事会监事会主席。黄一格先生黄一格先生 1968 年 11 月生，在职硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。1990 年毕业于黄石理工学院工业会计专业，2003 年获香港浸会大学 MBA。历任深圳市沙河实业（集团）有限公司计划财部会计、副经理、经理；2003-2004 年任四川迪康产业控股集团股份有限公司总裁助理，兼任宝盈基金管理有限公司财务管理及运营保障管理负责人；2004-2005 年任新一佳超市有限公司行政管理总监，先后兼任财务副总监、投资总经理，另外分管资金结算管理、法律事务管理及人力资源管理等工作；2005-2008 年任深圳市农科集团公司财务总监，先后兼任深圳市信息管线有限公司和深圳市地铁有限公司监事；2008 年 4 月起任深圳市地铁有限公司董事、财务总监。2008 年 5 月至今，任本公司第五届、第六届监事会监事。陈阳升先生陈阳升先生 1963 年 5 月生，研究生毕业，高级会计师。1982 年 8 月参加工作，历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长，深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监。现任深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监。2006 年 5 月至今，任本公司第五届、第六届监事会监事。2、职工代表监事、职工代表监事 王成美先生王成美先生 1959 年 5 月生，大专，会计师。1978 年 12 月参加工作，历任基建工程兵三二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、副经理，集团公司审计监察部部长等职，现兼任建工集团监事、莱宝高科（002106）监事。2003 年5 月至今，任本公司第五届、第六届监事会职工代表监事。2010 年 12 至今，任本公司风险控制部副总监。16 周志明先生周志明先生 1963 年 2 月生，汉族，湖北蕲春县人，研究生学历，高级政工师。1983 年 6 月参加工作，历任湖北省红安县报社记者、编辑，湖北省黄石市铁山区政府办公室副主任，湖北省黄石市人民政府研究室副科长、科长。1997 年 4 月至今，历任本公司党委办公室宣传干事、秘书、党群工作部副主任、人力资源部负责人等职。现任本公司党群工作部主任。2011 年 1 月至今，任本公司第六届监事会职工代表监事。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 辛杰先生（公司总经理，见“董事简历”）辛杰先生（公司总经理，见“董事简历”）孙静亮先生（公司财务总监，见“董事简历”）孙静亮先生（公司财务总监，见“董事简历”）高建柏先生高建柏先生 1964 年 7 月生，经济学硕士，高级经济师。1985 年毕业于安徽师范大学数学系；1990-1993 年就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年 6 月加入本公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作。历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2001年 10 月至今，兼任莱宝高科（002106）董事。2008 年 4 月至今，任本公司副总经理，现兼任董事会秘书。刘德树先生刘德树先生 1968 年 12 月生，工程硕士，高级工程师。1993 年毕业于武汉城市建设学院工民建专业。2010 年 12 月获得华中科技大学建筑与土木工程领域工程硕士学位。1993 年 8 月加入本公司。先后在公司所属市政工程总公司、天健香港有限公司、特种工程处、工程管理部工作，其中 1998 年至 1999 年赴新加坡南洋理工大学发展中国建筑业高级研修班公派留学。历任天健香港公司副总经理、天健集团工程管理部经理、市政工程总公司副总经理等职。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任市政工程总公司总经理、党总支书记。2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。宋扬先生宋扬先生 1968 年 5 月生，硕士研究生，工程师。1990 年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005 年6 月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。2010 年 11 月至今，兼任莱宝高科（002106）董事。17 三、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况三、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、年度报酬决策程序和确定依据 公司董事长不在本公司领取报酬。公司总经理的薪酬根据深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定的要求进行考评，与企业经营业绩直接挂钩；财务总监和监事会主席的薪酬根据深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考评实施细则（试行）要求进行考评。其他在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬，根据公司管理人员年度薪酬考核与管理办法、2010 年 8 月 17 日第六届董事会第十次会议及2010年9月15日2010年第二次临时股东大会审议通过的 关于公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬的议案执行。2、年度报酬的实际支付情况 2010 年 1 月 1 日12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬，包括 2010 年按月领取的工资（基本年薪和各项补贴）、单位支付的社会保险费和 2009 年度效绩薪酬，总额为 339.9 万元。3、独立董事不适用公司薪酬制度。按照股东大会批准的津贴标准，每人每年发放独立董事津贴 5.4 万元(含税)。四、公司董事、监事的选举或离任及高级管理人员的聘任或解聘情况四、公司董事、监事的选举或离任及高级管理人员的聘任或解聘情况 会议届次 会议时间 变更情况 信息披露 报刊、网站 披露日期 六届六次 董事会 2010 年第一次临时股东大会 2010.5.20 2010.6.17 因姚玉伦先生辞去公司董事长、董事、法定代表人 职务，公司董事、总经理辛杰先生任公司法定代表人。证券时报 上海证券报 巨潮资讯网 2010.5.22 2010.6.18 六届十一次 董事会 2010 年第二次临时股东大会 2010.8.26 2010.9.15 因梁键先生辞去公司董事职务，经股东大会选举，高雷先生、童庆火先生当选为公司第六届董事会董事。证券时报 上海证券报 巨潮资讯网 2010.8.27 2010.9.16 六届十二次 董事会 2010.9.15 经董事选举，高雷先生当选为公司第六届董事会 董事长。证券时报 上海证券报 巨潮资讯网 2010.9.16 第六届职工代表大会 2011.1.11 因谢涛先生辞去职工监事职务，经职代会选举，周志明先生当选为公司第六届监事会职工代表监事。证券时报 上海证券报 巨潮资讯网 2011.1.14 18 五、员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况五、员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 报告期末，公司共有员工 1,062 人。人员构成：总部及所属企业管理人员 98 人,专业技术人员 359 人，财务人员 60 人，生产人员 545 人；教育程度：博士后 1 人，博士研究生 4 人、硕士研究生 50 人，本科生 293 人，大专生 184 人，中专生 57 人，高中以下 473 人；初级职称 179 人、中级职称 161 人、高级职称 71 人。另外，归属集团工会管理的退休职工 402 人，由社保局承担养老金。19 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理等规范性文件，不断完善公司治理，规范公司运作。公司各项治理制度健全、法人治理结构完善，规范运作良好。报告期内公司治理情况如下：(一)公司按照监管要求，持续完善公司章程及其他规章制度。报告期内，公司修订了公司章程，新制定年报信息披露重大差错责任追究制度 防止大股东及其关联方资金占用管理制度 财务会计相关负责人管理制度等治理制度。（二）报告期内，公司依法合规召开股东大会，召集程序、出席人员资格及表决程序均符合有关规定，确保所有股东能够依法行使股东权利。（三）报告期内，公司依法合规召开董事会，充分发挥专业委员会的作用，议事程序规范，全体董事勤勉尽责，独立董事恪尽职守，为董事会决策提供专业支持。（四）公司监事会依法合规对公司重要事项进行监督检查，及时、全面地掌握公司经营情况，有效行使了监督权，充分发挥了监督职能。（五）公司总经理及其他高级管理人员忠实履行职务，并以维护公司和全体股东的整体利益为己任，公司高级管理人员的聘任程序合规。（六）报告期内，公司以“改革整合”为主线，以“三改”为契机，对总部和所属企业整合，形成了更为有效的组织管控；通过完善制度和关键业务流程，进一步强化了业务管控；通过强化绩效考核，大幅提升管理效率，在成本管理、招投标、投资管理、资产管理、财务管理、风险管控、企业文化建设等方面取得了成