000584_2010_友利控股_2010年年度报告_2011-04-01.pdf

四川友利投资控股股份有限公司 四川友利投资控股股份有限公司 SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD 2O10 年年度报告 2O10 年年度报告 2O11O11 年 4 月 2 日 友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示-2 二、公司基本情况-3 三、会计数据和业务数据摘要-4 四、股本变动及股东情况-6 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况-9 六、公司治理结构-13 七、股东大会情况简介-25 八、董事会报告-25 九、监事会报告-45 十、重要事项-49 十一、财务报告-59 十二、备查文件目录-123 友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司 2010 年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。3、本公司董事长李峰林、总经理程高潮、副总经理兼财务总监牛福元声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本公司 2010 年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。3、本公司董事长李峰林、总经理程高潮、副总经理兼财务总监牛福元声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 3 二、公司基本情况 二、公司基本情况 1、公司名称：四川友利投资控股股份有限公司 公司英文名称:SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,.,LTD 英文名称缩写：UOLI 2、公司法定代表人：李峰林 3、公司董事会秘书：杨林 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话：（028）86518901、86757539 传真：（028）86741677 电子信箱：、Y 4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号，邮政编码：610016 公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号，邮政编码：610016 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：Y 5、公司选定的信息披露媒体：公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登 载 公 司 定 期 报 告 和 信 息 的 国 际 互 联 网 网 址：巨 潮 证 券 资 讯 网（http:/）6、公司股票上市情况：股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：友利控股 证券代码：000584 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1981 年 2 月 18 日 企业法人营业执照注册号：5101001803745 税务登记号码：国税：510104201965183，地税：510104201965183 8、公司聘请的年度报告财务审计的会计师事务所：会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所执业与从业资质：江苏天衡会计师事务所有限公司现持有编号为32000010 的执业证和编号为 037 号的证券从业资格证书 会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 1、本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 项项 目目 金金 额额 营业总收入 1,396,006,387.41利润总额 188,617,604.40归属于上市公司股东的净利润 126,430,334.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,198,417.60总资产 3,500,205,892.84股东权益 1,644,224,297.17经营活动产生的现金流量净额 586,037,215.15每股经营活动产生的现金流量净额 1.43 扣除的非经常性损益项目及涉及金额：单位：（人民币）元 非经常性项目非经常性项目 本期金额本期金额 非流动资产处置损益 1,233,192.49其中：处置固定资产、无形资产净损益 1,233,192.49 处置投资性房地产净损益 处置长期股权投资净损益 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-67,620.42除上述各项之外的其他营业外收支净额-328,652.86计入当期损益的政府补助 4,821,015.74减：所得税影响金额 758,291.31少数股东损益影响金额 667,726.41扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 4,231,917.232、截至报告期末公司前三年主要财务数据和指标 2、截至报告期末公司前三年主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 指标项目 2010年 2009年 2008年 指标项目 2010年 2009年 2008年 营业收入 1,396,006,387.41819,319,026.61 1,149,335,739.45利润总额 188,617,604.4033,697,384.25 95,817,486.21归属于上市公司股东的净利润 126,430,334.8327,746,349.30 82,803,986.19归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润 122,198,417.604,581,095.73 4,274,739.04友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 5 经营活动产生的现金流量净额 586,037,215.15-147,243,542.45-312,144,260.70总资产 3,500,205,892.842,607,740,842.51 2,813,467,940.08所有者权益(或股东权益)1,644,224,297.171,521,524,957.34 1,542,182,502.60基本每股收益 0.30920.0679 0.2051稀释每股收益-0.2051扣除非经常性损益后基本每股收益 0.29890.0112 0.0106全面摊薄净资产收益率(%)7.69%1.82%5.37%加权平均净资产收益率(%)7.99%1.82%5.47%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)7.43%0.30%0.28%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)7.72%0.30%0.28%每股经营活动产生的现金流量净额 1.43-0.36-0.7634归属于上市公司股东的每股净资产 4.023.721 3.7723、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据 报告期利润 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据 报告期利润 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 净资产收益率 每股收益净资产收益率 每股收益(元)净资产收益率 每股收益 净资产收益率 每股收益(元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均归属于上市公司股东的净利润 7.69%7.99%0.3092 1.82%1.82%0.0679 扣除非经常性损益后 归属于上市公司股东的净利润 7.43%7.72%0.2989 0.30%0.30%0.0112 4、报告期内股东权益变动情况4、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 本期末股东权益余额 1,877,980,297.70 元，比年初增长 9.26%。变动的主要原因为：2010 年度实现的净利润 126,430,334.83 元转入所致。项目项目 股本股本 资本公积金资本公积金 未分配利润未分配利润 少数股东权益盈余公积少数股东权益盈余公积 股东权益股东权益 期初数 408,882,893.00888,795,151.30211,059,949.92 197,267,649.5212,786,963.12 1,718,792,606.86本期增加 126,430,334.8336,488,351.01 162,918,685.84本期减少 3,730,995.00 3,730,995.00期末数 408,882,893.00885,064,156.30337,490,284.75 233,756,000.53 12,786,963.12 1,877,980,297.70友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 1、股本变动情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量（股）比例（%）发行新股送股公积金转股其他（股）小计（股）数量（股）比例（%）一、有限售条件股份 111,427,119 27.251-109,623,681-109,623,681 1,803,4380.441、国家持股 -2、国有法人持股 199,811 0.049-199,811 0.0493、其他内资持股 111,227,308 27.202-109,623,681-109,623,681 1,603,6270.39其中：境内非国有法人持股 111,210,136 27.198-109,623,681-109,623,681 1,586,4550.39 境内自然人股 17,172 0.004-17,172 0.0044、外资持股 -其中：境外法人持股 -境外自然人股 -二、无限售条件股份 297,455,774 72.749-109,623,681109,623,681 407,079,455 99.561、人民币普通股 297,455,774 72.749-109,623,681109,623,681 407,079,4552、境内上市的外资股 -3、境外上市的外资股 -4、其他 -三、股份总数 408,882,893 1000 00 0 408,882,893100说明 1说明 1：在本报告期之前，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已将江苏双良科技有限公司2006 年 6-8 月通过深圳证券交易所集中竞价交易增持的 24,320,065 股流通股列入“无限售条件流通股”。据此，上表中“本次变动数”一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算。说明 2说明 2：经深圳证券交易所核准，江苏双良科技有限公司所持涉及股权分置改革的股份 67,093,403 股已解除限售，并于 2010 年 7 月 13 日上市流通。据此，上表中“有限售条件的流通股”一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算。说明3说明3：本公司于2007年4月19日以非公开发行股票方式向江苏双良科技有限公司发行的42,530,278 股人民币普通股。经深圳证券交易所核准，该等 42,530,278 股股份已解除限售，并于 2010 年 7 月19 日上市流通。据此，上表中“有限售条件的流通股”一栏按照扣除该等股份之后的股数进行计算。2、证券发行与上市情况 2、证券发行与上市情况（1）公司 2007 年非公开发行股票发行申请于 2007 年 4 月 6 日经中国证监会证监发行字200770 号文核准，同日，发行对象为江苏双良科技有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字200753 号文批准。公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向其发行了 42,530,278 股普通股。此次发行后，公司总股本增至 345,882,893股。按照有关规定和双良科技的承诺，公司于 2007 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了此次发行股份的新增股份登记及股份限售手续，该等股份可解除限售日为 2010 年 4 月 27 日。（2）公司 2008 年非公开发行股票发行申请于 2008 年 1 月 8 日经中国证监会证监许可200853 号文核准。2008 年 1 月 30 日公司向九家特定对象共发行了 6,300 万股人民友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 7 币普通股。该次发行后，本公司总股本增至 408,882,893 股。公司于 2008 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该次发行股份的新增股份登记及股份限售手续，限售期为 12 个月。2008 年 2 月 21 日，该次发行的新增股份 6,300 万股上市申请获得深圳证券交易所批准，并于 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市流通。（3）报告期内，经深圳证券交易所核准，江苏双良科技有限公司持有的涉及股权分置改革的有限售条件流通股 67,093,403 股股份解除限售，并已于 2010 年 7 月 13 日上市流通；报告期内，经深圳证券交易所核准，公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向江苏双良科技有限公司发行的 42,530,278 股有限售条件股份解除限售，并已于2010 年 7 月 19 日上市流通。（4）截至报告期末，公司无内部职工股。（5）在本报告期内，公司没有发行新的股份或公司债券。3、股东情况（1）报告期内股东数量及股东持股情况 3、股东情况（1）报告期内股东数量及股东持股情况 单位：股 股东总数 41625（家）前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏双良科技有限公司 境内非国有法人32.76%133,943,7460 0 江阴银德投资发展有限公司 境内非国有法人2.4%9,800,0000 不清楚 缪秋英 境内自然人 1.49%6,100,0000 不清楚 赵永生 境内自然人 1.47%6,000,0000 不清楚 俞平 境内自然人 1.44%5,900,0000 不清楚 西藏自治区国有资产经营公司 境内国有法人 1.13%4,612,7440 不清楚 山东方辰投资有限公司 境内非国有法人1.02%4,164,1000 不清楚 上海宝施投资有限公司 境内非国有法人0.89%3,620,0000 不清楚 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 基金、理财产品0.67%2,756,4630 不清楚 肖勤文 境内自然人 0.63%2,580,0870 不清楚 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量（股）股份种类 江苏双良科技有限公司 133,943,746 人民币普通股 江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股 缪秋英 6,100,000 人民币普通股 赵永生 6,000,000 人民币普通股 俞平 5,900,000 人民币普通股 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 山东方辰投资有限公司 4,164,100 人民币普通股 上海宝施投资有限公司 3,620,000 人民币普通股 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红-005L-FH002 深 2,756,463 人民币普通股 肖勤文 2,580,087 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 不清楚 友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 8（2）公司控股股东情况（2）公司控股股东情况 企业名称 企业名称 江苏双良科技有限公司 企业类型 企业类型 有限责任公司 注册地址 注册地址 江苏省江阴市利港镇光明路南 注册资本 注册资本 70,000 万元 主要办公地点 主要办公地点 江苏省江阴市利港镇西利路 88 号 法定代表人 法定代表人 马培林 主要经营范围 主要经营范围 空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售；智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、销售；自产产品的销售；金属制品、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品及原料（不含籽棉）、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、“江苏双良科技有限公司利港金属制品分公司”。1）实际控制人情况 1）实际控制人情况 本公司的实际控制人为缪双大。该实际控制人简况如下：缪双大，男，现年 59 岁，中国国籍，江苏双良集团有限公司董事长、总裁。1983年创立江阴溴冷机厂，为江苏双良集团公司的主要创办人。现兼任本公司董事。2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 2）公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 （3）前十名流通股股东持股及关联情况 （3）前十名流通股股东持股及关联情况 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量(股)股份种类 江苏双良科技有限公司 133,943,746 人民币普通股 江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股 缪秋英 6,100,000 人民币普通股 赵永生 6,000,000 人民币普通股 俞平 5,900,000 人民币普通股 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 山东方辰投资有限公司 4,164,100 人民币普通股 上海宝施投资有限公司 3,620,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,756,463 人民币普通股 肖勤文 2,580,087 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 不清楚 缪黑大缪黑大 江荣方江荣方 缪双大缪双大 缪敏达 缪敏达 缪志强 缪志强 马福林 马福林 缪文彬缪文彬 马培林马培林 江苏双良科技有限公司江苏双良科技有限公司 四川友利投资控股股份有限公司四川友利投资控股股份有限公司 10%15%25%10%10%10%10%10%100%32.75%友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 9（4）限售股份变动情况（4）限售股份变动情况 股东 名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末 限售股数限售 原因 解除 限售日期 江苏双良科技 有限公司 109,623,681 109,623,681 0 0 2007年4月19日公司向双良科技非公开发行股票。按有关规定，双良科技持有的本公司全部股份（包括双良科技持有的股权分置改革有限售条件的流通股股份）被限制售出；可解除限售日期为 2010 年 4月 27 日。（1）经深圳证券交易所核准解除限售，双良科技持有的股权分置改革限售流通股 67,093,403 股股份于 2010 年 7 月 13 日上市流通；（2）公司于 2007 年 4 月19 日公司向双良科技非公开发行股 42,530,278 股人民币普通股。经深圳证券交易所核准解除限售，该等股份已于 2010年 7 月 19 日上市流通。合计 109,623,681 109,623,681 0 0 （5）持有公司 5%以上的有限售条件的股份在报告期内变化情况（5）持有公司 5%以上的有限售条件的股份在报告期内变化情况 报告期内，持有本公司 5%以上股份的股东仅有公司控股股东江苏双良科技有限公司一家。报告期内，江苏双良科技有限公司持有的本公司股份数量较上一报告期没有变化。五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 1、基本情况表 （一）董事、监事、高级管理人员 1、基本情况表 姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 起 止 日 期 年初 持股数 年末 持股数 是否在股东单位或关联单位领取薪酬姓 名 职 务 性 别 年龄 任 期 起 止 日 期 年初 持股数 年末 持股数 是否在股东单位或关联单位领取薪酬李峰林 董事长 男 532008.06.28-2011.06.28 0 0 否 程高潮 副董事长 男 542008.06.28-2011.06.28 0 0 否 缪双大 董事 男 592008.06.28-2011.06.28 0 0 是 江荣方 董事 男 612008.06.28-2011.06.28 0 0 是 牛福元 董事 男 422008.06.28-2011.06.28 11,500 11,500 否 唐泽平 董事 男 532008.06.28-2011.06.28 0 0 否 卢侠巍 独立董事 女 522008.06.28-2011.06.28 0 0 否 邓文胜 独立董事 男 412008.06.28-2011.06.28 0 0 否 张志武 独立董事 男 702008.06.28-2011.06.28 0 0 否 马培林 监事会主席 男 442008.06.28-2011.06.28 0 0 是 倪 华 监事 女 522008.06.28-2011.06.28 0 0 否 田 丽 监事 女 462008.06.28-2011.06.28 0 0 否 程高潮 总经理 男 542009.02.24-2012.02.24 0 0 否 牛福元 副总经理、财务总监 男 422009.02.24-2012.02.24 11,500 11,500 否 杨 林 副总经理兼董事会秘书 男 582009.02.24-2012.02.24 0 0 否 程小凡 副总经理 男 512009.02.24-2012.02.24 0 0 否 友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 10 2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1）董事：2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1）董事：李峰林：男，汉族，1957 年 12 月出生。1982 年毕业于苏州大学，1999 年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长。现任本公司七届董事会董事长。程高潮：男，汉族，1956 年 1 月出生。本科学历，高级政工师，中共党员。1973 年2 月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任；成都市委工交政治部宣传处处长；成都市监察局政研处处长、执法处处长；成都市委工交政治部副主任；成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记。现任本公司七届董事会副董事长、公司总经理、党委书记。缪双大：男，汉族，1951 年 3 月出生。1983 年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。现任江苏双良集团有限公司董事长兼总裁；兼任江苏双良节能系统股份有限公司董事。现兼任本公司七届董事会董事。江荣方：男，汉族，1949 年 10 月出生。高中学历，高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一。自 1983 年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，1993 年以后担任江苏双良集团董事、副总经理，1995 年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理，现任江苏双良节能系统股份有限公司董事。现兼任本公司七届董事会董事。牛福元：男，汉族，1968 年 3 月出生，1990 年毕业于内蒙古财经学院经济管理系本科，经济学学士。1990 年 8 月参加工作，历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、江苏双良集团有限公司审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席。现任本公司七届董事会董事、副总经理兼财务总监。唐泽平：男，汉族，1957 年 7 月出生。本科学历，工程师，中共党员。1982 年参加工作，历任西藏昌都地区农机厂助理工程师、工程师、厂长、支部书记；西藏昌都地区水泥厂厂长、党委书记；四川省重龙集团股份有限公司副董事长；西藏昌都地区水泥厂迁建工程指挥部指挥长；西藏昌都水泥厂厂长、党委书记。1998 年至今任西藏自治区国有资产经营公司董事长。现兼任本公司七届董事会董事。卢侠巍：女，汉族，1958 年 10 月出生。1984 年毕业于内蒙古财经学院工业经济系工业经济专业，并留校任教，曾任外国企业教研室主任。获经济学学士、经济学硕士、管理学（财务会计）博士学位。1995 年 12 月获内蒙古自治区颁发的国际企业会计副教授友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 11 专业技术资格证书。现任财政部财政科学研究所国有经济研究室研究员。从 1998 年起担任工商管理硕士（财务会计方向）研究生导师至今。现任本公司七届董事会的独立董事。邓文胜：男，汉族，1969 年 4 月出生。1996 年 7 月毕业于武汉大学民商法专业（研究生），获硕士学位。1996 年 8 月至 1998 年 9 月在北京市统计局工作。1998-2006 年 3月先后就职于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。2006 年 3 月至今就职于北京市君致律师事务所，合伙人、律师。现任本公司七届董事会的独立董事。张志武：男，汉族，1940 年 12 月出生。1967 年毕业于西安交通大学，中共党员。1967 年参加工作，就职于国营第九一三厂；历任成都市委工交部副主任；成都市经委副主任；成都市委宣传部副部长；成都市委工交部主任；成都市人大常委会副主任；成都市委财经领导小组副组长（不属于中央管理干部）。2006 年 5 月 11 日退休。现任本公司七届董事会的独立董事。2）监事：2）监事：马培林：男，1966 年 11 月出生。1990 年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，1995-1997 年苏州大学经济学院财务与会计研究生班毕业，2006 年于中欧工商管理学院 EMBA 毕业。1992 年 9 月加入江苏双良集团公司，历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理，现任江苏双良节能系统股份有限公司副董事长、江苏双良科技有限公司董事长。现兼任本公司七届监事会主席。倪华：女，汉族，1958 年 9 月出生。1982 年 7 月于重庆大学冶金系金属压力加工专业本科毕业，工程师，中共党员。1975 年 7 月参加工作，曾任成都有色金属压延厂助工、科研所副所长、组织科副科长、政治处主任；1988 年 2 月起，历任成都蜀都大厦股份有限公司投资部工程师、人事处业务主任，公司纪检办主任兼党办副主任、公司监事会监事，公司人力资源部副主任兼再就业服务中心、离退休办公室主任，公司监事。现任本公司七届监事会监事，公司人力资源部主任、公司纪委副书记。田丽：女，汉族，1964 年 7 月出生。四川工商管理学院经济管理专业毕业，研究生学历，助理政工师。1985 年 8 参加工作。曾任五冶一公司团委任干事、团委书记，三处党支部书记。1999 年至 2001 年 3 月圣象集团成都公司品牌总经理。2001 年 3 月起历任成都蜀都大厦股份有限公司党群部副主任、主任。现任本公司七届监事会监事，公司总经理办公室主任、计划发展部主任、公司纪委委员。3）高级管理人员：3）高级管理人员：杨林：男，汉族，1952 年 12 月出生。本科学历，高级政工师，中共党员，持有中国执业律师执照和企业法律顾问工作执照。1969 年 1 月参加工作，历任成都汽车拖拉机工友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 12 业公司主任科员、宣传处长、法律顾问室主任、监察室主任、纪委副书记，成都蜀都大厦股份有限公司党委办公室主任、公司办公室主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书，公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席。程小凡：男，汉族，1959 年 1 月出生。高级经济师，中共党员。1983 年起历任成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部主任、总经理特别助理、副总经理、常务副总经理，成都蜀都大厦股份有限公司党委委员、董事、副总经理。现任本公司副总经理，公司党委委员。（2）现任董事、监事在股东单位任职情况（2）现任董事、监事在股东单位任职情况 缪双大：江苏双良集团有限公司董事长、总裁，江苏双良科技有限公司董事，江苏双良节能系统股份有限公司董事，江苏双良锅炉有限公司董事，江阴华顺新材料投资有限公司董事长，江阴国际大酒店有限公司董事，江苏双良停车设备有限公司董事，江苏澄利投资咨询有限公司董事长。江荣方：江苏双良集团有限公司董事，江苏双良科技有限公司董事，江苏双良停车设备有限公司董事，江阴国际大酒店有限公司董事，江阴华顺新材料投资有限公司董事，江苏双良锅炉有限公司董事，江苏澄利投资咨询有限公司董事。唐泽平：西藏自治区国有资产经营公司董事长，西藏藏药股份有限公司副董事长，西藏（香港）藏通公司董事，上海西藏大厦股份公司董事，成都华西普济医院董事。马培林：江苏双良集团有限公司董事，江苏双良科技有限公司董事长，江苏双良节能系统股份有限公司副董事长，江阴国际大酒店有限公司董事，江苏双良停车设备有限公司董事，江阴华顺新材料投资有限公司董事，江苏双良锅炉有限公司董事。3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（1）董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（1）董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序 公司董事的薪酬由公司股东大会审议决定，董事会授权董事长按岗位责任制考核发放；公司对高级管理人员实行岗位工资制，其薪酬由董事会审议决定并经考核后发放。（2）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬（2）报告期内董事、监事、高级管理人员年度报酬 姓名姓名 职务职务 年度报酬总额年度报酬总额（万元）李峰林 董事长 30.00 程高潮 副董事长、总经理 30.00 缪双大 董事 不在本公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取江荣方 董事 不在本公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取唐泽平 董事 不在本公司领取报酬，在西藏国有资产经营公司领取牛福元 董事、副总经理、财务总监18.00 卢侠巍 独立董事 5.00 邓文胜 独立董事 5.00 张志武 独立董事 5.00 马培林 监事会主席 不在本公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 13 倪 华 监事 11.04 田 丽 监事 11.04 杨 林 副总经理、董事会秘书 18.00 程小凡 副总经理 19.20 本年度，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共计 10 人，全年的报酬合计为人民币 152.28 万元。4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 4、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 本届董事会及监事会是于 2008 年 6 月 26 日经公司二七年度股东大会审议投票表决产生的。按照该次股东大会决议，公司七届董事会、七届监事会的任期均从 2008 年6 月 28 日起至 2011 年 6 月 27 日止。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均无变动情况。（二）员工情况（二）员工情况 报告期内公司（含本地和外地的全资、控股分子公司）现职员工共1,175人，其具体构成如下：类 别 人 数 占总人数的比例类 别 人 数 占总人数的比例（%）按 职 能 分 类 生产人员 96782.30销售人员 363.06技术人员 645.45财务人员 191.62行政人员 897.57总 计 1,175100.00按 学 历 分 类 本科以上(含本科)806.81大 专 20017.02中 专 22118.81其 他 67457.36总 计 1,175100.00按 职 称 分 类 高级职称 110.94中级职称 413.49初级职称 716.04其 他 1,05289.53总 计 1,175100.00说明说明：报告期内公司有需要承担部分费用的离退休人员141 人。六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 报告期内，公司不断完善治理结构，加强规范运作，不存在公司治理结构现状与中国证监会上市公司治理准则要求和规定有重大差异的问题。1、公司章程及治理细则制定和执行情况 1、公司章程及治理细则制定和执行情况 友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 14 报告期内，公司按照中国证监会上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规定，完善了公司章程和相关工作细则，如股东大会议事规则、董事会议事规则，独立董事工作制度、监事会议事规则、信息披露制度、投资者关系管理制度等各项制度。公司董事会健全了董事会各专门委员会工作细则，进一步完善了公司科学决策机制，有效地保证了公司规范、健康发展。公司全体董事、监事和高级管理人员以建立良好的公司法人治理结构为己任，自觉遵守和执行上市公司治理准则、公司章程及各项规章制度，身体力行地推进公司规范治理。2、治理结构完善情况（1）关于股东与股东大会 2、治理结构完善情况（1）关于股东与股东大会 公司通过制定、完善和执行公司章程、股东大会议事规则等，对股东的权利与义务、出席股东大会的股东资格认定与登记、股东大会的性质与职权、股东大会的召集与提案、股东大会的通知与召开、股东大会的议事程序、股东大会决议及会议记录、股东大会决议的执行与信息披露等作了明确规定。公司严格按照法律法规和有关规定，规范的召集、召开股东大会，并能够确保全体股东特别是中小股东依法享有平等的股东地位，充分、自主地行使自己权力。（2）关于公司与控股股东（2）关于公司与控股股东 公司通过制定、完善和执行各项内部控制制度，规范公司与控股股东的关系。在经营管理实践中，公司切实做到了公司与控股股东在人员、资产、财务分开，在机构、业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东及关联方的关联交易审议决策程序规范、定价公允合理，有效防止因关联交易损害非关联股东利益的情形发生。公司控股股东能够规范自己的行为，没有发生直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（3）关于董事与董事会（3）关于董事与董事会 公司通过制定、完善和执行公司章程、董事会议事规则、独立董事制度等，对董事任职资格、权利与责任，董事会的人员组成，董事会的职权，董事会会议的召集与通知、会议审议程序和表决程序、会议决议的公告与会议档案的保存，董事会回避制度等作了明确规定；对独立董事的提名、任职与职权及发表独立意见的事项等也作了明确规定。报告期内，公司董事会的人数及人员构成符合法律法规的规定。在实践中，公司董事会严格执行董事会议事规则、独立董事工作制度等规定，规范运作，为董事尤其是独立董事履行其职责创造良好工作氛围；全体董事勤勉尽责，积极工作，出席董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案并谨慎行使其表决权，切实维护公司友利控股友利控股2010年年度报告年年度报告 15 和全体股东整体权益。（4）关于监事与监事会（4）关于监事与监事会 公司通过制定、完善和执行公司章程、监事会议事规则，对监事任职资格、权利与义务，监事会的性质、组成、权利和责任，监事会会议的召开、会议的提议程序、审议程序、监事会决议、决议的公告和执行、会议档案的保存等作了明确规定。报告期内，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的规定。监事会能依法行使其职权，通过列席会议、组织检查等活动，对公司董事、高级管理人员履职情况进行检查，对公司重大事项、关联交易、财务状况、经营管理活动等进行有效监督，并发表独立意见。（5）关于绩效评价和激励约束机制（5）关于绩效评价和激励约束机制 公司严格按照公司法和公司章程等规定对公司经理人员进行任免。公司制定有总经理工作细则等，对总经理任职资格