000066_2010_长城电脑_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

中国长城计算机深圳股份有限公司 中国长城计算机深圳股份有限公司 CHINA GREAT WALL COMPUTER SHENZHEN CO.,LTD.二 0 一 O 年年度报告全文 二 0 一 O 年年度报告全文 （2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 日）（2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 日）重要提示：重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。无法保证或存在异议。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、董事吴列平先生因公出差，委托董事周庚申先生代为出席。4、董事吴列平先生因公出差，委托董事周庚申先生代为出席。5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经5、本公司董事长杜和平先生、总裁周庚申先生、副总裁赵家礼先生、财务部经理宋艳艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。理宋艳艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一 公司基本情况简介.2 二 会计数据和业务数据摘要.3 三 股本变动及股东情况.4 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 五 公司治理结构.17 六 股东大会情况简介.24 七 董事会报告.25 八 监事会报告.47 九 重要事项.50 十 财务报告.68 十一 备查文件目录.68 附件:公司 2010 年度审计报告和会计报表 1一 公司基本情况简介 一 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：（一）公司法定中文名称：中国长城计算机深圳股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD.公司中文名称缩写：公司中文名称缩写：长城电脑 公司英文名称缩写公司英文名称缩写：GREATWALL COMPUTER（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：杜和平（三）董事会秘书：（三）董事会秘书：郭镇 证券事务代表：证券事务代表：龚建凤 电话：电话：86-755-26634759 传真：传真：86-755-26631106 电子信箱：电子信箱：（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 公司办公地址：公司办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 邮政编码：邮政编码：518057 公司电子信箱：公司电子信箱： 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：（五）公司选定的信息披露报纸名称：（五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址：登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网地址： 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：长城电脑 股票代码：股票代码：000066（七）其他有关资料（七）其他有关资料 1.公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 19 日 2.公司注册登记地点：公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 3.企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：440301103219923 税务登记号码：税务登记号码：440301279351261 组织机构代码：组织机构代码：27935126-1 4.公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址：办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2二 会计数据和业务数据摘要 二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润数据（一）本年度主要利润数据 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业利润营业利润 897,045,046.62 利润总额利润总额 1,134,550,604.06 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 198,416,841.80 归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润非经常性损益后的净利润 59,454,471.52 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额-1,413,142,814.12 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益-444,868.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 148,442,419.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 241,896,474.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,595,790.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,311,024.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,207,412.96 少数股东权益影响额少数股东权益影响额-323,337,640.76 所得税影响额所得税影响额-32,708,242.66 合计合计 138,962,370.28 3（二）公司近三年主要会计数据（二）公司近三年主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 2010 年年 2009 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2008 年年 营业总收入营业总收入 83,444,429,081.60 22,673,139,489.08 268.03%4,122,943,784.24 利润总额利润总额 1,134,550,604.06 734,167,282.12 54.54%20,370,208.18 归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润东的净利润 198,416,841.80 443,064,901.85-55.22%21,025,302.26 归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润损益的净利润 59,454,471.52 10,981,743.27 441.39%-18,225,497.64 经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额金流量净额-1,413,142,814.12 783,958,801.54-280.26%598,491,940.50 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2008 年末年末 总资产总资产 32,924,764,426.04 27,445,435,405.47 19.96%3,187,972,778.68 所有者权益所有者权益（或股东权益）（或股东权益）3,320,838,758.03 2,188,477,436.07 51.74%1,254,165,297.62 股本股本 1,323,593,886.00 550,189,800.00 140.57%550,189,800.00 （三）公司主要财务指标（三）公司主要财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 2010 年年 2009 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2008 年年 基本每股收益（元基本每股收益（元/股）股）0.177 0.403-56.08%0.019 稀释每股收益（元稀释每股收益（元/股）股）0.167 0.398-58.04%0.019 扣除非经常性损益后的基扣除非经常性损益后的基本每股收益（元本每股收益（元/股）股）0.053 0.010 430.00%-0.017 加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）8.43%27.41%-18.98%1.44%扣除非经常性损益后的加扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（权平均净资产收益率（%）2.53%0.77%1.76%-1.27%每股经营活动产生的现金每股经营活动产生的现金流量净额（元流量净额（元/股）股）-1.07 1.42-175.35%1.09 2010 年末年末 2009 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2008 年末年末 归属于上市公司股东的每归属于上市公司股东的每股净资产（元股净资产（元/股）股）2.51 3.98-36.93%2.28 注：按照企业会计准则第 34 号每股收益规定，按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。4三 股本变动及股东情况 三 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1公司股份变动情况表公司股份变动情况表 单位：股单位：股 本报告期变动前本报告期变动前 本报告期变动增减（本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后本报告期变动后 数量数量 比例比例%发行新股发行新股 送股送股 公积金转股公积金转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例%一一.有限售条件股份有限售条件股份 111,362 0.02 223,214,286 55,681 55,681 526,198,292 749,523,940 749,635,302 56.64 1.国家持股 2.国有法人持股 0 0 223,214,286 0 0 526,147,920 749,362,206 749,362,206 56.62 3.其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股（除高管股）4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 111,362 0.02 0 55,681 55,681 50,372 161,734 273,096 0.02 二二.无限售条件股份无限售条件股份 550,078,438 99.98 0 275,039,219 275,039,219-526,198,292 23,880,146 573,958,584 43.36 1.人民币普通股 550,078,438 99.98 0 275,039,219 275,039,219-526,198,292 23,880,146 573,958,584 43.36 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 三三.股份总数股份总数 550,189,800 100 223,214,286 275,094,900 275,094,900 0 773,404,086 1,323,593,886 100 注：（1）报告期内公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股公积金转增 5 股送红股 5 股派现金 0.85 元人民币（含税）。方案实施完毕后，公司大股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）所持有的股份由报告期初的 263,073,960 股增加至 526,147,920 股。2010 年11 月，公司实施 2009 年度非公开发行 A 股股票项目，向长城科技、深圳长城开发科技股份有限公司共发行 223,214,286 股，公司总股本由实施前的 1,100,379,600 股增加至报告期末的1,323,593,886 股，长城科技所持有的股份由 526,147,920 股增加至期末的 713,647,921 股。（2）报告期内公司实施 2009 年度非公开发行 A 股股票项目，大股东长城科技承诺其所持有的本公司全部股份自该次非公开发行结束之日起 36 个月内不进行转让，即对其原所持有的526,147,920 股份及其通过非公开发行项目认购的新获得股份合共 713,647,921 股一并承诺锁定。（3）报告期内，公司董事、监事、高管（含新任、现任及离任）所持股份按公司法规定实施冻结及解冻。52限售股份变动情况表限售股份变动情况表 股东名称股东名称 年初限售年初限售股数股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售限售 原因原因 解除限售解除限售 日期日期 长城科技股份有限公司 0 0 713,647,921 713,647,921 非公开发行 2013 年 11 月 16 日 深圳长城开发科技股份有限公司 0 0 35,714,285 35,714,285 非公开发行 2013 年 11 月 16 日 杜和平 22,500 0 22,500 45,000 董事持股 卢 明 75,557 0 125,929 201,486 董事持股 周庚申 11,880 0 11,880 23,760 董事/高管持股 杨昕光 1,425 0 1,425 2,850 监事持股 依据有关董、监、高持股变动的法规规定予以解冻和冻结。合计 111,362 0 749,523,940 749,635,302 注：其中原副董事长卢明先生于 2010 年 8 月 31 日届满离任。3股票发行与上市情况股票发行与上市情况（1）报告期内公司实施 2009 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股公积金转增 5 股送红股 5 股派现金 0.85 元人民币（含税）。方案实施完毕后，公司总股本由 2009 年末的 550,189,800 股增加至的 1,100,379,600 股。（2）报告期内公司实施 2009 年度非公开发行 A 股股票项目，以每股 4.48 元的价格向长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司共发行223,214,286 股，公司总股本由实施前的 1,100,379,600 股增加至报告期末的1,323,593,886 股。（3）现存的内部职工股情况 截止本报告期末，公司无内部职工股。6（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1截至截至 2010 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 123,054 户。户。2公司前公司前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股单位：股 报告期末股东总数报告期末股东总数 123,054 户 前前10名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 长城科技股份有限公司 国有法人 53.92 713,647,921 713,647,921 0 深圳长城开发科技股份有限公司 国有法人 2.70 35,714,285 35,714,285 0 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.62 8,267,119 0 未知 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.50 6,601,444 0 未知 林响真 境内自然人 0.32 4,298,892 0 未知 张丽华 境内自然人 0.29 3,900,000 0 未知 交通银行华安创新证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.23 3,010,898 0 未知 陆建林 境内自然人 0.18 2,414,564 0 未知 倪华 境内自然人 0.18 2,363,111 0 未知 郑金坪 境内自然人 0.16 2,121,364 0 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 8,267,119 人民币普通股 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 6,601,444 人民币普通股 林响真 4,298,892 人民币普通股 张丽华 3,900,000 人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 3,010,898 人民币普通股 陆建林 2,414,564 人民币普通股 倪华 2,363,111 人民币普通股 郑金坪 2,121,364 人民币普通股 赖静邱 2,114,424 人民币普通股 秦晓彤 2,100,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一上述股东关联关系或一致行动的说明致行动的说明 长城科技股份有限公司为公司第一大股东，其控股子公司深圳长城开发科技股份有限公司为公司第二大股东，长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司与上述其他股东之间无关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。3公司控股股东情况公司控股股东情况 长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的 H 股公司，是唯一持有本公司 5%以上股份的股东，所持股份无质押、冻结等情况。其成立于 1998 年 3月 20 日，法定代表人为卢明先生，注册资本 119,774.2 万元，股权结构为中国长城计算机集团公司持股 62.11%，H 股公众持有人持股 37.89%。其主要经营业 7务为开发生产经营计算机硬件、软件系统及其外部设备、通讯设备、电子设备、仪表类电子产品机器零部件、元器件、接插件和原材料、网络系统开发；GSM、CDMA 手机生产；房屋租赁等。4公司实际控制人情况公司实际控制人情况 中国电子信息产业集团有限公司为公司的实际控制人，是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是中国最大的国有 IT 企业，1989 年 5 月 26 日按照国家政府职能改革的要求，经国务院批准，由原电子工业部所属企业组建而成；法定代表人为熊群力先生；注册资本人民币 7,930,222,000 元。其主要经营业务为电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品及应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修与销售。中国电子信息产业集团有限公司为国有独资企业，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。5公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系图 国务院国有资产监督管理委员会长城科技股份有限公司 中国电子信息产业集团有限公司 中国长城计算机集团公司 中国长城计算机深圳股份有限公司 持股比例 100%持股比例 100%持股比例 62.11%持股比例 53.92%8四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓姓 名名 性性别别 年年龄龄 职职 务务 任任 期期 年初年初 持股量持股量 年末年末 持股量持股量 年度内年度内股份变股份变动量动量 变动变动 原因原因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（万元）（万元）（含税）（含税）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 杜和平 男 56 董事长 2010.8-2013.8 30,000 60,000 30,000 注 1 5.0 是 钟际民 男 56 副董事长 2010.8-2013.8 0 是 董 事 2010.8-2013.8 周庚申 男 44 总 裁 2010.10-2013.8 15,840 31,680 15,840 注 1 92.0 否 董 事 2010.8-2013.8 吴列平 男 54 副总裁 2010.10-2013.8-69.0 否 谭文鋕 男 63 董 事 2010.8-2013.8-5.0 是 杨 林 男 42 董 事 2010.8-2013.8-0 是 黄蓉芳 女 66 独立董事 2010.8-2013.8 5.0 否 王伯俭 男 59 独立董事 2010.8-2013.8-5.0 否 冯 科 男 39 独立董事 2010.8-2013.8-0 否 马 跃 男 51 监事会 主席 2010.8-2013.8-46.0 否 杨昕光 男 49 监 事 2010.8-2013.8 1,900 3,800 1,900 注 1 3.0 是 张家干 男 44 监 事 2010.6-2013.8-35.3 否 于吉永 男 44 副总裁 2010.10-2013.8 81.8 否 赵家礼 男 44 副总裁 2010.10-2013.8-63.7 否 张 强 男 35 副总裁 2010.10-2013.8-64.6 否 彭海朝 男 46 副总裁 2010.10-2013.8-3.6 否 郭 镇 男 35 董事会 秘书 2010.10-2013.8-35.2 否 合 计-47,740 95,480 47,740-514.2-注 1：2009 年度分红派息方案实施。注 2：报告期内，本公司没有股权激励计划，子公司冠捷科技的相关情况详见第九章重要事项；上述报酬已含 2009 年度公司经营班子奖励金额。9董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明：姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 任职期间任职期间 杜和平 长城科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司 董事 总裁 常务副总裁 董事 2010.6-2013.6 2009.1-至今 2008.1-2009.1 2010.5-2013.5 钟际民 长城科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司 副总裁 副董事长 2008.1-至今 2010.5-2013.5 谭文鋕 长城科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司 执行董事 董事长 2010.6-2013.6 2010.5-2013.5（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1董事主要工作经历董事主要工作经历（1）杜和平先生，杜和平先生，本公司董事长，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司董事兼总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、深圳长城开发科技股份有限公司董事、冠捷科技有限公司董事、中国长城计算机（香港）控股有限公司董事长、桂林长海科技有限责任公司董事；兼任深圳市科学技术协会副主席、深圳市计算机行业协会会长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等；曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营 4393 厂副总工程师等职务。2010 年 12 月荣获“2010 广东上市公司10大杰出企业家”称号。2008年1月首次担任本公司董事及董事长，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事及董事长。（2）钟际民先生，钟际民先生，本公司副董事长，中国国籍。毕业于华中工学院无线电专业，大学学历，主任编辑。现任长城科技股份有限公司副总裁，兼任深圳长城开发科技股份有限公司副董事长、中国电子科技公司董事、深圳开发磁记录股份有限公司董事、深圳长城开发铝基片有限公司董事长。曾任中国电子信息产业集团公司办公厅主任、国际合作部负责人、中国电子国际投资有限公司执行董事、香港三讯电子公司董事长、总经理、中国通广电子公司副总经理、中国电子信息产业集团公司经理部副主任、机电部办公厅综 10合处干部（正处级）、中国电子报社编辑部主任、国营第 798 厂设计所助工等职。2010 年 8 月首次担任本公司董事及副董事长。（3）周庚申先生，周庚申先生，本公司董事兼总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，高级工程师。2007 年 12 月当选“2007 品牌中国年度人物”，2008 年、2010 年两次当选“中国信息产业年度经济人物”。曾任本公司打印机事业部总经理，显示器事业部副总经理、总经理，本公司副总裁，2005 年 7 月起任本公司总裁，2007 年 6 月起首次担任本公司董事，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。（4）吴列平先生，吴列平先生，本公司董事兼副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系，研究员级高级工程师，中国电子学会高级会员。曾任中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、规划发展部副总经理（主持工作），云南省人民政府信息产业办公室主任助理、副主任，中国计算机软件与技术服务总公司应用开发部副总经理、金融电子化事业部总经理、工程总体部主任、副总工程师；曾获国家机械电子工业部优秀科技青年荣誉证书、国家信息产业部部级科技进步三等奖。2008 年 1 月首次担任本公司董事兼副总裁，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。（5）鋕鋕谭文先生，谭文先生，本公司董事，英国国籍，现任长城科技股份有限公司执行董事、深圳长城开发科技股份有限公司董事长、冠捷科技有限公司董事，昂纳光通信（集团）有限公司董事，开发科技（香港）有限公司董事，深圳开发磁记录股份有限公司董事、总裁，Excelstor Group Limited 董事，深圳易拓科技有限公司董事，昂纳信息技术（深圳）有限公司董事长等。曾获国家“友谊奖”、“广东省劳动模范”、“深圳市优秀外资企业家”、首届“深商”风云人物“新锐奖”等荣誉称号。1999 年 3 月首次担任本公司董事，历任本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事，2010年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会董事。（6）杨林先生，杨林先生，本公司董事，中国国籍，毕业于中国科学院，获理学硕士学位。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副总经理，中国电子产业工程公司董事、信息产业电子第十一设计研究院有限公司董事，华越微电 11子有限公司副董事长、绍兴芯谷科技有限公司董事。曾任湖南计算机厂研究所工程师、办公室（企管办）主任，湖南计算机股份有限公司（后更名为长城信息产业股份有限公司）董事会秘书、副总裁，兼任上海湘计长江信息设备有限公司董事长、长沙长远电子信息技术有限公司董事长、湖南维胜科技电路板有限公司董事、湖南凯杰科技有限公司董事等职。2010 年8 月首次担任本公司董事。（7）黄蓉芳女士，黄蓉芳女士，本公司独立董事，中国国籍，毕业于北京大学，高级会计师。曾任电子工业部财务司企业财务处副处长、经济调节司综合调节处处长，无锡微电子联合公司总会计师，中国电子信息产业集团公司财务部主任、副总会计师，中国电子工业总公司财务局副局长，中国长城计算机集团公司副总经理，长城科技股份有限公司董事，深圳长城开发科技股份有限公司董事，赛迪传媒股份有限公司独立董事，夏新电子股份有限公司独立董事，本公司董事等职务。现任北京久其软件股份有限公司独立董事。2008年 8 月首次担任本公司独立董事，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会独立董事。（8）王伯俭先生，王伯俭先生，本公司独立董事，中国国籍，毕业于电子工程学院。曾任通信兵某部装备科助理员、电子工程学院办公室主任、总参某部办公室秘书、总参某部二局局长、总参某部一局局长等职务，已于 2007 年底退休。2008年 8 月首次担任本公司独立董事，2010 年 8 月换届选举时再次连任本公司第五届董事会独立董事。（9）冯科先生，冯科先生，本公司独立董事，1971 年 7 月出生，中国国籍，毕业于北京大学，经济学博士。曾任金鹰基金管理有限公司总经理助理、北京大学经济研究所主任、北京大学软件与微电子学院副教授。现任北京大学经济学院副教授、天津广宇发展股份有限公司独立董事、天地源股份有限公司独立董事和广东省高速公路发展股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学兼职教授、广东省社会科学院硕士生导师、新经济杂志主编。2010 年 8月首次担任本公司独立董事。2监事主要工作经历监事主要工作经历（1）马跃先生，马跃先生，本公司监事会主席，中国国籍，毕业于武汉大学，大学本科学历，学士学位，高级经济师。现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会 12主席。曾任国营二七二厂总厂团委书记（正处级）、劳资处副处长、干部处副处长、劳动人事教育处副处长，本公司人事部经理、人力资源部经理、党办主任。1998 年 9 月任本公司党委副书记、纪委书记，2001 年 4 月首次担任本公司监事会召集人（监事会主席），历任本公司第二届、第三届、第四届监事会主席，2010 年 8 月换届选举时再次连任第五届监事会主席。（2）杨昕光先生，杨昕光先生，本公司监事，中国国籍，毕业于中央广播电视大学。现任中国电子进出口总公司党委副书记兼纪委书记。曾任中国长城计算机集团公司纪委委员、国务院国资委驻中国长城计算机集团公司监事会兼职监事、中国长城计算机集团公司党群工作部副主任、中国长城计算机集团公司综合办公室副主任、审计部主任，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、纪检监察部副主任（主持工作）。2005 年 11 月首次担任本公司监事，历任本公司第三届、第四届监事会监事，2010 年 8 月换届选举时再次连任。（3）张家干先生，张家干先生，本公司监事，中国国籍，毕业于中国科学技术大学、武汉大学，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任本公司软件工程师、研发项目经理、软件销售经理、华中区市场代表、西北代表处首席代表、深圳市场部经理、广州分公司总经理、华南大区总经理、运营管理部副经理、战略发展&企管部副总经理、战略发展&企管部经理。现任本公司规划企管部总经理，兼任本公司风险控制工作办公室主任。2010 年 6 月首次担任本公司监事。3高级管理人员主要工作经历高级管理人员主要工作经历（1）于吉永先生，于吉永先生，本公司副总裁，中国国籍，毕业于清华大学，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司电源事业部开发室主任、副总经理。曾获得电子工业部科学技术进步二等奖。2006 年 1 月起任本公司电源事业部总经理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（2）赵家礼先生，赵家礼先生，本公司副总裁，中国国籍，毕业于安徽财经大学，研究生，高级会计师。曾任安徽省铜陵化工集团财务处财务分析员，本公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理、总裁助理，2007 年 6 月起任本公司副总裁。13（3）张强先生，张强先生，本公司副总裁，中国国籍，中欧国际工商学院工商管理硕士。现任中国长城计算机（香港）控股有限公司总经理。曾任创联万网股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2007 年 6 月起任本公司副总裁。（4）彭海朝先生，彭海朝先生，本公司副总裁，中国国籍，硕士研究生，毕业于西安电子科技大学通信与电子系统专业，研究员级高级工程师。曾任国营 710 厂副厂长，武汉中原电子信息公司总经理，武汉 NEC 中原移动通信有限公司董事，武汉中原电子集团有限公司副总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司总裁，深圳桑菲消费通信有限公司执行董事、董事长、副董事长、CEO；曾获得电子部优秀科技青年奖，湖北省科技进步二等奖，武汉市科技进步二等奖、优秀青年科技奖和优秀青年创业奖；现任华工科技产业股份有限公司独立董事。2010 年 10 月起任本公司副总裁。（5）郭镇先生，郭镇先生，本公司董事会秘书，中国国籍，毕业于深圳大学，大学本科学历，东北财经大学在读 EMBA 研究生。兼任本公司办公室主任。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳长城开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。2006 年 2 月起任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外其他单位的任职或兼职情况 姓姓 名名 任职单位任职单位 职职 务务 杜和平董事长 冠捷科技有限公司 中国长城计算机（香港）控股有限公司 桂林长海科技有限责任公司 深圳市科学技术协会 深圳市计算机行业协会 深圳市电脑学会 深圳市科普志愿者协会 董事 董事长 董事 副主席 会长 副理事长 理事长 钟际民副董事长 中国电子科技开发有限公司 深圳开发磁记录股份有限公司 深圳长城开发铝基片有限公司 董事 董事 董事长 14周庚申董事 兼总裁 中国计算机行业协会 深圳平板显示协会 深圳城市信息化协会 广西长城计算机有限公司 北海长城能源科技股份有限公司 北京艾科泰国际电子有限公司 桂林长海科技有限责任公司 副会长 副会长 副会长 董事长 董事长 副董事长 董事 吴列平董事 兼副总裁 中国电子科技开发有限公司 中电新视界技术有限公司 闪联信息技术工程中心有限公司 中国电子学会医药信息学分会 董事 董事 董事 副主任委员 谭文鋕董事 冠捷科技有限公司 昂纳光通信（集团）有限公司ExcelstorGroupLimited 开发科技（香港）有限公司 昂纳信息技术（深圳）有限公司 深圳开发磁记录股份有限公司 深圳易拓科技有限公司 董事 董事 董事 董事 董事长 董事兼总裁 董事 杨林董事 中国电子信息产业集团有限公司 中国电子产业工程公司 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 华越微电子有限公司 绍兴芯谷科技有限公司 资产经营部副总经理 董事 董事 副董事长 董事 黄蓉芳独立董事 北京久其软件股份有限公司 独立董事 冯科独立董事 天津广宇发展股份有限公司 天地源股份有限公司 广东省高速公路发展股份有限公司 北京大学经济学院 北京理工大学 广东省社会科学院 新经济杂志 独立董事 独立董事 独立董事 副教授 兼职教授 硕士生导师 主编 杨昕光监事 中国电子进出口总公司 党委副书记兼 纪委书记 15张家干监事 北海长城能源科技股份有限公司 监事 于吉永副总裁 北海长城能源科技股份有限公司 广西长城计算机有限公司 中国电子质量管理协会 董事兼总经理 董事 副理事长 赵家礼副总裁 长信数码文化发展有限公司 广西长城计算机股份有限公司 北海长城能源科技股份有限公司 董事 监事 监事 张强副总裁 中国长城计算机（香港）控股有限公司 总经理 彭海朝副总裁 华工科技产业股份有限公司 独立董事 （四）年度报酬情况（四）年度报酬情况 根据公司章程的规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2008 年 5 月 13 日召开的 2007 年度股东大会审议通过了公司第四届董事会董事津贴调整标准议案及第四届监事会监事津贴调整标准议案，相关公告参见 2008 年 5 月 14 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。2010 年 8 月 30 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会董事津贴调整标准议案及第五届监事会监事津贴调整标准议案，相关公告参见 2010 年 8 月 31 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。公司高级管理人员实行岗位工资制，其报酬根据公司工资管理制度，以及参照同行业标准，根据企业经营情况来确定。公司现任董事、监事及高级管理人员 2010 年度所获报酬总额为 514.2 万元（含税）。（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1因任期届满，卢明先生、杨天行先生至公司第四届董事会任期届满后不再担任公司董事；因连任时间已达 6 年，曾之