601908_2011_京运通_2011年年度报告_2012-03-27.pdf

北京京运通科技股份有限公司 北京京运通科技股份有限公司 601908 601908 2011 年年度报告 2011 年年度报告北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12六、六、公司治理结构公司治理结构.18七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.23八、八、董事会报告董事会报告.24九、九、监事会报告监事会报告.42十、十、重要事项重要事项.44十一、十一、财务会计报告财务会计报告.51十二、十二、备查文件目录备查文件目录.130 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 冯焕培 主管会计工作负责人姓名 朱贤中 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林丽梅 公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 北京京运通科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 京运通 公司的法定英文名称 Beijing Jingyuntong Technology Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 JYT 公司法定代表人 冯焕培 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 3(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文慧 鲁炳波 联系地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 电话 010-80803016-8080/3016 010-80803016-8080/3016 传真 010-80803016-8298 010-80803016-8298 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 注册地址的邮政编码 100176 办公地址 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 办公地址的邮政编码 100176 公司国际互联网网址 http:/ (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所京运通 601908 无 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 4(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2002 年 8 月 8 日 公司首次注册登记地点 北京市西城区德胜门外大街 11 号 C 座 312 房间（德胜园区）首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 3 月 31 日 公司变更注册登记地点 北京市西城区德胜门外大街 11 号 C 座 312 房间（德胜园区）企业法人营业执照注册号 1101022425275 税务登记号码 110102741584998 组织机构代码 74158499-8 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 6 日 公司变更注册登记地点 北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 企业法人营业执照注册号 110102004252758 税务登记号码 110192741584998 组织机构代码 74158499-8 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 20 层 2008 室 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 489,292,158.57 利润总额 513,253,138.16 归属于上市公司股东的净利润 454,133,840.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 434,455,290.32经营活动产生的现金流量净额-103,276,976.36(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 877,232.68-429,746.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,065,500.0013,414,757.00 17,140,163.80企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,681,491.16 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 5债务重组损益-1,493,769.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-981,753.09-113,212.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目-14,719,999.00 少数股东权益影响额-1,341,887.029,369.31 所得税影响额-2,940,542.50-1,740,611.90-2,569,524.57合计 19,678,550.07-3,391,721.81 14,570,639.23(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 1,775,402,299.911,138,730,864.1455.91 475,113,206.75 营业利润 489,292,158.57382,622,443.7827.88 104,200,613.52利润总额 513,253,138.16405,681,803.6626.52 124,541,594.59归属于上市公司股东的净利润 454,133,840.39337,662,699.6234.49 101,746,730.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 434,455,290.32341,054,421.4327.39 87,176,091.32经营活动产生的现金流量净额-103,276,976.36 351,564,975.04-129.38 35,965,498.10 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 4,545,547,644.68 1,707,369,016.15 166.23 1,009,307,555.80负债总额 842,828,976.30 852,451,754.65-1.13 391,068,104.03归属于上市公司股东的所有者权益 3,690,515,051.24 822,668,095.99348.60 618,239,451.77总股本 429,885,136.00 369,885,136.0016.22 308,237,613.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）1.180.9129.67 0.34 稀释每股收益（元股）1.18 0.91 29.67 0.34 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.13 0.9222.83 0.29 加权平均净资产收益率（%）27.4745.02减少 17.55 个百分点 18.76扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.2845.47减少 19.19 个百分点 16.07每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.240.95-125.26 0.12 2011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 6归属于上市公司股东的每股净资产（元股）8.58 2.22 286.49 2.01 资产负债率（%）18.54 49.93 减少 31.39 个百分点 38.75 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 369,885,136 10012,000,000-12,000,0000 369,885,13686.041、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 343,625,785 92.9012,000,000-12,000,0000 343,625,78579.93其中：境内非国有法人持股 307,493,716 83.13307,493,71671.53 境内自然人持股 36,132,069 9.7736,132,0698.41、外资持股 26,259,351 7.1026,259,3516.11其中：境外法人持股 25,762,129 6.9625,762,1295.99 境外自然人持股 497,222 0.13497,2220.12二、无限售条件流通股份 48,000,00012,000,00060,000,000 60,000,00013.961、人民币普通股 48,000,00012,000,00060,000,000 60,000,00013.962、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 369,885,136 10060,000,00060,000,000 429,885,136100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20111311 号）核准，公司于 2011 年 8 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 42 元/股），其中网下配售发行 1,200 万股，网上定价发行 4,800 万股。经上海证券交易所 关于北京京运通科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 7知（上证发字201137 号）批准，同意公司股票在上海证券交易所上市交易。其中网上发行的 4,800 万股于 2011 年 9 月 8 日起上市交易，网下配售的 1,200 万股限售期为 3 个月，已于 2011 年 12 月 8 日上市交易。股份变动的过户情况 本次向社会公开发行的 6,000 万股 A 股中，网下配售发行的 1,200 万股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据上海证券交易所提供的网下发行证券数据自动登记到配售对象的证券账户内；网上定价发行的 4,800 万股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据上海证券交易所传送的认购结果自动登记到网上申购的投资者证券账户内。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 截至 2011 年 6 月 30 日，公司股本总额为 369,885,136 股，归属于母公司的所有者权益为 1,171,027,139.56 元，每股净资产为 3.17 元，2011 年 1-6 月，实现基本每股收益 0.94 元，稀释每股收益 0.94 元；截至报告期末，公司股本总额增加至 429,885,136 股，归属于母公司的所有者权益为 3,690,515,051.24 元，每股净资产为 8.58 元，2011 年度，实现基本每股收益1.18 元，稀释每股收益 1.18 元。2011 年度，公司共实现归属于母公司所有者的净利润454,133,840.39 元，如按本次股票发行前股本计算，应实现基本每股收益 1.23 元；本次发行股票，使公司净资产及每股净资产得到大幅提高，而对每股收益未有较大影响。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 上表中，包含了锁定期三个月的网下配售股份在报告期内解除限售的情况；表中部分比例的合计数与各加数直接相加之和存在一定差异，是由四舍五入造成的。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京京运通达投资有限公司 287,005,952287,005,952股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 4,000,0004,000,000股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 8韩丽芬 32,712,00032,712,000股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 范朝杰 706,580706,580股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 冯焕平 706,580706,580股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 朱仁德 497,222497,222股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 LI ZHIXIN（黎志欣）497,222497,222股份锁定承诺 2014 年 9 月 8 日 Prax Capital Fund II Holding(HK)Limited 25,762,12925,762,129股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 苏州国润创业投资发展有限公司 10,304,85210,304,852股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 北京乾元盛创业投资有限责任公司 5,152,4265,152,426股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 恒升泰和（北京）投资有限公司 1,030,4861,030,486股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 叶杏伟 515,243515,243股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 张文慧 497,222497,222股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 张志新 497,222497,222股份锁定承诺 2012 年 9 月 8 日 网下配售股份 12,000,00012,000,0000网下配售锁定 2011 年 12 月 8 日合计 12,000,000381,885,136369,885,136/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 无限售条件流通股 2011 年 8 月 29 日 42 4,800 2011 年 9 月 8 日 4,800 有限售条件流通股 2011 年 8 月 29 日 42 1,200 2011 年 12 月 8 日 1,200 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20111311 号）核准，公司于 2011 年 8 月 29 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 42 元/股），其中网上定价发行 4,800 万股，于 2011 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市交易；网下配售发行 1,200 万股，于 2011 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市交易。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行后总股本 42,988.5136 万股，发行价格 42 元/股。由于募集资金到账，公司净资产大幅增加，资产负债率大幅下降。北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 9 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 23,133 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 23,087 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京京运通达投资有限公司 境内非国有法人 66.76287,005,9520287,005,952 无韩丽芬 境内自然人 7.6132,712,000032,712,000 无PRAX CAPITAL FUND II HOLDING(HK)LIMITED 境外法人 5.9925,762,129025,762,129 无苏州国润创业投资发展有限公司 境内非国有法人 2.4010,304,852010,304,852 无北京乾元盛创业投资有限责任公司 境内非国有法人 1.205,152,42605,152,426 无江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 境内非国有法人 0.934,000,00004,000,000 无杜红梅 境内自然人 0.311,311,3661,311,3660 无恒升泰和（北京）投资有限公司 境内非国有法人 0.241,030,48601,030,486 无冯焕平 境内自然人 0.16706,5800706,580 无范朝杰 境内自然人 0.16706,5800706,580 无前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 杜红梅 1,311,366人民币普通股 1,311,366日信证券有限责任公司 688,972人民币普通股 688,972肖朝华 420,000人民币普通股 420,000陈见明 392,223人民币普通股 392,223中国农业银行股份有限公司招商信用添利债券型证券投资基金 290,738人民币普通股 290,738 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 290,674人民币普通股 290,674 中国银行国投瑞银稳定增利债券型证290,674人民币普通股 290,674北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 10券投资基金 中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 242,228人民币普通股 242,228 郑元伟 233,410人民币普通股 233,410顾学农 223,800人民币普通股 223,800上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 1 北京京运通达投资有限公司 287,005,9522014年9月8日287,005,952 承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 韩丽芬 32,712,000 2014年9月8日32,712,000 同北京京运通达投资有限公司限售条件 3 PRAX CAPITAL FUND II HOLDING(HK)LIMITED 25,762,129 2012年9月8日25,762,129 承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份 4 苏州国润创业投资发展有限公司 10,304,852 2012年9月8日10,304,852 同PRAX CAPITAL FUND II HOLDING(HK)LIMITED 限售条件5 北京乾元盛创业投资有限责任公司 5,152,426 2012年9月8日5,152,426 同PRAX CAPITAL FUND II HOLDING(HK)LIMITED 限售条件6 江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司 4,000,000 2014年9月8日4,000,000 同北京京运通达投资有限公司限售条件 7 恒升泰和（北京）投资有限公司 1,030,486 2012年9月8日1,030,486 同PRAX CAPITAL FUND II HOLDING(HK)LIMITED 限售条件北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 118 冯焕平 706,580 2014年9月8日706,580 同北京京运通达投资有限公司限售条件 9 范朝杰 706,580 2014年9月8日706,580 同北京京运通达投资有限公司限售条件 10 叶杏伟 515,243 2012年9月8日515,243 同PRAX CAPITAL FUND II HOLDING(HK)LIMITED 限售条件上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东范朝杰为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞（实际控制人之一）的弟弟；2、股东冯焕平为北京京运通达投资有限公司之股东冯焕培（实际控制人之一）的哥哥；3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为北京京运通达投资有限公司，成立于 2008 年 9 月 25 日，注册资本为1,200 万元人民币，注册地址为北京市西城区德胜门外大街 11 号 44 栋 419 房间（德胜园区），法定代表人为冯焕培。其主要从事对外投资管理，持有本公司 66.76%股份。本公司实际控制人为冯焕培和范朝霞夫妇，冯焕培和范朝霞分别通过持有北京京运通达投资有限公司 3.37%和 95.55%的股权从而间接持有本公司股份。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 北京京运通达投资有限公司 单位负责人或法定代表人 冯焕培 成立日期 2008 年 9 月 25 日 注册资本 1,200 主要经营业务或管理活动 投资管理；资产管理（不含金融资产）。(3)实际控制人情况 自然人 姓名 冯焕培 国籍 中国 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 12是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 最近五年一直在本公司工作，2008 年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；现任本公司董事长兼总经理、控股股东北京京运通达投资有限公司执行董事、全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司执行董事兼经理、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司执行董事兼经理、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司董事长、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。姓名 范朝霞 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 最近五年曾任北京东方峰顺不锈钢材料有限公司执行董事兼经理、无锡中彩科技有限公司董事，现任北京京运通达投资有限公司监事。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 13姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴冯焕培 董事长、总经理 男 46 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 30 否 范朝明 副董事长 男 48 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 30 否 朱仁德 董事、副总经理 男 49 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 497,222497,222未变 23 否 张文慧 董事、副总经理、董事会秘书 女 54 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 497,222497,222未变 30 否 李人洁 董事 女 41 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 0 是 孙林夫 董事 男 63 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 0 是 张连起 独立董事 男 49 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 10 是 黄伟民 独立董事 男 49 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 10 是 金存忠 独立董事 男 70 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 10 是 苏铁军 监事会主席 男 51 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 6 否 关树军 监事 男 34 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 12 否 王峰 职工代表监事 男 33 2011年11月 7 日 2014 年 11月 7 日 00未变 10 否 Li Zhixin（黎志欣）副总经理 男 51 2008年10月 30 日 497,222497,222未变 42 否 王军 副总经理 男 47 2008年10月 30 日 00未变 23 否 郭家懋 副总经理 男 66 2008年10月 30 日 00未变 20 否 朱贤中 财务负责人 男 42 2011年12月 23 日 00未变 0 否 合计/1,491,6661,491,666/256/冯焕培：最近五年一直在本公司工作，具有丰富的企业管理和市场营销经验，在太阳能光伏行业具有较高知名度和较深资历；2008 年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；曾获 2007 年度、2008 年度、2009 年度北京市西城区先进科技工作者称号；现任本公司董事长兼总经理、控股股东北京京运通达投资有限公司执行董事、全资子公司北京天能运通晶体北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 14技术有限公司执行董事兼经理、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司执行董事兼经理、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司董事长、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。范朝明：最近五年一直在本公司工作，现任本公司副董事长、控股股东北京京运通达投资有限公司经理、全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司监事、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司监事、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司监事。朱仁德：专科学历，国家级建造师，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。张文慧：专科学历，经济师，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。李人洁：工商管理硕士，最近五年历任新加坡凯势投资基金副总裁、普凯投资基金高级投资经理、投资副总裁、投资总监、合伙人，现任普凯投资基金合伙人、本公司董事。孙林夫：大专学历，最近五年历任苏州国际发展集团有限公司董事长、党委书记、国润创业投资（苏州）管理有限公司总经理，现任本公司董事、国润创业投资（苏州）管理有限公司总经理、苏州雷基投资管理有限公司执行董事、苏州国润创业投资发展有限公司总经理、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州新国润企业管理有限公司执行董事、苏州睿基企业管理有限公司执行董事。张连起：经济学博士，高级会计师，证券特许会计师，注册资产评估师，注册税务师，最近五年一直在中瑞岳华会计师事务所有限公司工作，现任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事，兼任浙江古纤道新材料股份有限公司、浙江星星瑞金科技股份有限公司、辽宁振隆特产股份有限公司独立董事。黄伟民：博士研究生，执业律师，最近五年一直在国浩律师（北京）事务所工作，现任国浩律师（北京）事务所合伙人、北京市律师协会证券专业委员会委员、本公司独立董事，兼任航天通信控股集团股份有限公司、海南珠江控股股份有限公司、河北昊天管业股份有限公司独立董事。金存忠：研究员级高级工程师，最近五年一直在中国电子专用设备工业协会工作，现任中国电子专用设备工业协会副秘书长、本公司独立董事。苏铁军：大学学历，最近五年曾在首钢总公司工作，历任材料处金属科计划员、供应公司迁钢供应科科长、供应公司燃料处煤碳计划员；2011 年 3 月加入本公司，现任本公司监事会主席、北京天能运通晶体技术有限公司采购部长。北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 15 关树军：最近五年一直在本公司工作，历任装配车间工段长、制造二部部长，现任本公司监事、制造二部部长。王峰：中专学历，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、售后服务部部长。Li Zhixin（黎志欣）：研究生学历，获美国麻省理工学院机械工程系博士学位，具有 20余年对国际公司进行技术及业务管理的经验，入选“国际专业名人录”和“斯特拉士默尔名人录”终身会员。1990 年 4 月至 2008 年 4 月于美国磁流体技术公司历任高级研发工程师、高级主任工程师、高等工程部主管、系统工程部机械工程技术部主管、工程技术总监、研发总监、工程技术副总裁、副总裁兼真空事业部总经理等职务，2008 年 4 月至今一直在本公司工作，现任公司副总经理。王军：专科学历，工程师，最近五年一直在本公司工作，曾参加本公司第一代主力产品软轴单晶硅炉的设计与开发工作，是晶体提拉头及旋转机构的主设计并主持本公司多晶硅铸锭炉的产品设计开发工作，获得相关专利二十余项，现任公司副总经理。郭家懋：研究生学历，硕士学位，高级工程师，1970 年至 2008 年 4 月在北京第一机床厂工作，历任技术组组长、供应处副处长、外经处处长、厂长助理、副厂长等职务，2008年 4 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。朱贤中：工商管理硕士，注册会计师、高级会计师，中共党员，最近五年历任中粮集团下属中国土产畜产进出口总公司财务部副总经理、木材事业部副总经理，2011 年 12 月至今在本公司工作，现任公司财务负责人。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴冯焕培 北京京运通达投资有限公司 执行董事 2011 年 9 月 25 日2014 年 9 月 25 日 否 范朝明 北京京运通达投资有限公司 经理 2011 年 9 月 25 日2014 年 9 月 25 日 否 孙林夫 苏州国润创业投资发展有限公司 总经理 2011 年 7 月 8 日2014 年 7 月 8 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 16报酬津贴冯焕培 北京天能运通晶体技术有限公司 执行董事、经理 2010 年 4 月 13 日 2013 年 4 月 13 日 否 冯焕培 北京京运通硅材料设备有限公司 执行董事、经理 2010 年 8 月 3 日 2013 年 8 月 3 日 否 冯焕培 无锡荣能半导体材料有限公司 董事长 2010 年 5 月 15 日 2013 年 5 月 15 日 否 冯焕培 海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司 董事 2011 年 10 月 22 日2014 年 10 月 22 日 否 范朝明 北京天能运通晶体技术有限公司 监事 2010 年 4 月 13 日 2013 年 4 月 13 日 否 范朝明 北京京运通硅材料设备有限公司 监事 2010 年 8 月 3 日 2013 年 8 月 3 日 否 范朝明 无锡荣能半导体材料有限公司 监事 2010 年 5 月 15 日 2013 年 5 月 15 日 否 张文慧 海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司 董事 2011 年 10 月 22 日2014 年 10 月 22 日 否 李人洁 普凯投资基金 合伙人 2011 年 10 月 8 日 是 孙林夫 国润创业投资（苏州）管理有限公司 总经理 2011 年 5 月 4 日 2014 年 5 月 4 日 是 孙林夫 苏州安洁科技股份有限公司 独立董事 2010 年 6 月 20 日 2013 年 6 月 20 日 是 孙林夫 苏州雷基投资管理有限公司 执行董事 2010 年 3 月 10 日 2013 年 3 月 10 日 否 孙林夫 苏州新国润企业管理有限公司 执行董事 2011 年 5 月 6 日 2014 年 5 月 6 日 否 孙林夫 苏州睿基企业管理有限公司 执行董事 2012 年 1 月 18 日 2015 年 1 月 18 日 否 张连起 中瑞岳华会计师事务所有限公司 高级合伙人2001 年 3 月 是 张连起 浙江古纤道新材料股份有限公司 独立董事 2010 年 12 月 20 日2013 年 12 月 20 日 是 张连起 浙江星星瑞金科技股份有限公司 独立董事 2010 年 10 月 8 日 2013 年 10 月 8 日 是 张连起 辽宁振隆特产股份有限公司 独立董事 2011 年 8 月 2014 年 8 月 是 黄伟民 国浩律师（北京）事务所 合伙人 1998 年 6 月 是 黄伟民 航天通信控股集团股份有限公司 独立董事 2011 年 9 月 16 日 2014 年 9 月 16 日 是 黄伟民 海南珠江控股股份独立董事 2010 年 7 月 13 日 2013 年 7 月 13 日 是 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 17有限公司 黄伟民 河北昊天管业股份有限公司 独立董事 2011 年 6 月 16 日 2014 年 6 月 16 日 是 金存忠 中国电子专用设备工业协会 副秘书长 2009 年 4 月 23 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程的规定，董事、监事的报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。公司目前不给予董事、监事单独的报酬，独立董事每人每年给予 10 万元人民币（税前）的津贴，已经公司 2011 年第二次临时股东大会批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司高级管理人员的报酬标准将结合公司经营业绩与绩效考核体系，按照公司经营责任制考核办法进行确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表（一）。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 韩丽芬 监事 离任 辞职 张志新 监事会主席 离任 任期届满 龚西娅 董事 离任 任期届满 姚继平 董事 离任 任期届满 彭向前 财务负责人 离任 辞职 李人洁 董事 聘任 董事会换届选举 孙林夫 董事 聘任 董事会换届选举 苏铁军 监事会主席 聘任 监事会换届选举 关树军 监事 聘任 监事会换届选举 王峰 职工代表监事 聘任 监事会换届选举 朱贤中 财务负责人 聘任 董事会聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,134 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员（含下面专业类别中担任管理职务人员）71 财务人员 16 销售人员 14 技术人员 86 生产人员 811 北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告 18行政人员（其他人员）136 教育程度 教育程度类别 数量（人）博士 4 硕士 10 本科 115 大专 213 高中/中专 498 高中/中专以下 294 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司