000536_2010_华映科技_2010年年度报告_2011-03-22.pdf

华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 华映科技(集团)股份有限公司 华映科技(集团)股份有限公司 CPT TECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.CPT TECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.二一年年度报告全文 二一一年三月二十一日 二一一年三月二十一日 华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)王树荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)王树荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 目 录 第一节 公司基本情况-1 第二节 会计数据和业务数据摘要-2 第三节 股本变动和主要股东持股情况-4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况-9 第五节 公司治理结构-13 第六节 股东大会情况简介-22 第七节 董事会报告-23 第八节 监事会报告-36 第九节 重要事项-39 第十节 财务报告-43 第十一节 备查文件-45 华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -1-第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：华映科技（集团）股份有限公司 公司中文名称缩写：华映科技 公司法定英文名称：CPT TECHNOLOGY（GROUP）CO.,LTD.公司英文名称缩写：CPT TECH GROUP 二、公司法定代表人：唐远生 三、公司董事会秘书：陈伟 公司证券事务代表：林锋 联系地址：福州市马尾区儒江西路6 号1#楼三、四层 联系电话：0591-88022590 传 真：0591-88022061 电子邮箱： 四、公司注册地址：福州市马尾区儒江西路6 号1#楼三、四层 邮政编码:350015 公司互联网网址：公司电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定报纸：证券时报 公司选定的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：证券投资处 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：华映科技 公司股票代码：000536 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日:1993 年11 月20 日 2、登记地址：福建省福州市 3、企业法人营业执照注册号：350000100015427 4、税务登记证号码：350103158147221 5、公司基本信息变更情况：2011 年1 月28 日公司收到工商行政管理部门核发的变更后的营业执照，公司名称由“闽东电机（集团）股份有限公司”变更为“华映科技（集团）股份有限公司”，经营范围变更为：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。（销售限于自产产品，凡涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。（详见2011 年1 月31 日公司关于公司全称、证券简称、经营范围及所属行业变更的公告公告编号：2011-005）6、公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 7、办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦B 座 华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -2-第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）项 目 金 额 营业利润 551,679,241.83利润总额 569,120,197.56归属于上市公司股东的净利润 349,382,749.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 332,291,414.72经营活动产生的现金流量净额 758,991,431.94注:扣除非经常性损益项目和金额 非流动资产处置损益-3,976,362.26计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,218,756.90委托他人投资或管理资产的损益 3,260.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益184,271.75对外委托贷款取得的损益 9,185,587.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,801,438.91所得税影响额-4,026,729.49少数股东权益影响额-5,696,010.75合 计 17,091,335.11 二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）3,024,096,792.08 1,885,179,782.45 1,885,179,782.4560.41%0.00 131,424,233.12利润总额（元）569,120,197.56 396,994,956.59396,994,956.5943.36%0.00 6,750,224.05归属于上市公司股东的净利润（元）349,382,749.83 263,266,662.70255,528,204.5036.73%0.00 6,495,726.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）332,291,414.72 241,188,259.62240,814,959.2937.99%0.00 7,073,202.34经营活动产生的现金流量净额（元）758,991,431.94 298,114,088.71298,114,088.71154.60%0.00-1,484,056.94华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -3-2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,714,227,471.14 4,384,916,447.74 4,385,684,255.247.49%0.00 174,386,137.73归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,500,374,383.72 2,002,517,189.49 1,994,778,731.2925.35%0.00 43,895,367.69股本（股）700,493,506.00 144,660,789.00144,660,789.00384.23%0.00 121,927,193.00 2、主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.5091 0.49640.48185.67%0.000.05稀释每股收益（元/股）0.5091 0.49640.48185.67%0.000.05扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.4842 0.45480.45416.63%0.000.06加权平均净资产收益率（%）15.11%14.07%13.69%1.42%0.00%14.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.37%12.89%12.90%1.47%0.00%16.11%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.1059 0.56210.562196.74%0.00-0.0122 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.3697 3.77583.7612-4.28%0.000.3334 华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -4-第三节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份总数及结构变动情况。（一）股份变动情况表：本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 76,460,00052.85%555,832,717-17,203,039 538,629,678 615,089,67887.81%1、国家持股 2、国有法人持股 47,290,00032.69%25,480,000-8,233,03917,246,961 64,536,9619.21%3、其他内资持股 29,170,00020.16%-8,970,000-8,970,000 20,200,0002.88%其中：境内非国有法人持股 29,170,00020.16%-9,120,000-9,120,000 20,050,0002.86%境内自然人持股 150,000150,000 150,0000.02%4、外资持股 530,352,717530,352,717 530,352,71775.71%其中：境外法人持股 530,352,717530,352,717 530,352,71775.71%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 68,200,78947.15%17,203,03917,203,039 85,403,82812.19%1、人民币普通股 68,200,78947.15%17,203,03917,203,039 85,403,82812.19%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 144,660,789 100.00%555,832,717555,832,717 700,493,506 100.00%华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -5-（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期重庆建设销售有限责任公司 280,000 280,00000 股改锁定 2010.4.19 洛阳北方易初摩托车有限公司 560,000 560,00000 股改锁定 2010.4.19 福建省电子信息（集团）有限责任公司 44,290,000 7,233,039037,056,961 股改锁定 2010.4.19 福州开发区新都市投资有限公司 3,400,000 3,400,00000 股改锁定 2010.4.19 厦门盈仁投资有限公司 2,100,000 2,100,00000 股改锁定 2010.4.19 厦门天成东方投资发展有限公司 1,730,000 1,730,00000 股改锁定 2010.4.19 福州市鼓楼胎漆器厂 900,000 900,00000 股改锁定 2010.4.19 中粮集团有限公司 1,000,000 1,000,00000 股改锁定 2010.4.19 福建福日电子股份有限公司 0 025,480,00025,480,000 重组锁定 2013.3.16 中华映管（纳闽）股份有限公司 0 030,040,42230,040,422 重组锁定 2013.3.16 中华映管（百慕大）股份有限公司 0 0500,312,295500,312,295 重组锁定 2013.3.16 合计 54,260,000 17,203,039555,832,717592,889,678 （三）股票发行与上市情况 1、股份变动的批准情况：2009 年 9 月 23 日，公司取得中国证监会出具的关于核准闽东电机（集团）股份有限公司重大资产重组及向中华映管（百慕大）股份有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2009938 号），核准公司本次重大资产重组以及向华映百慕大发行500,312,295 股，向华映纳闽发行30,040,422 股，向福日电子发行25,480,000 股股份购买相关资产。2009 年 9 月 23 日，公司取得中国证监会出具的关于核准豁免中华映管（百慕大）股份有限公司及一致行动人要约收购闽东电机（集团）股份有限公司股份义务的批复（证监许可2009939 号），核准华映百慕大及一致行动人因以资产认购闽闽东本次发行股份而持有公司530,352,717 股股份，导致合计持有530,352,717 股股份，约占公司总股本75.71%而应履华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -6-行的要约收购义务。2、股份发行情况：2010 年 1 月 15 日，公司本次向华映百慕大、华映纳闽、福日电子发行的 555,832,717股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记存管手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记确认书。3、报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。4、报告期内，公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况 1、股东总数、前十名股东持股情况和前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 15,145 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中华映管（百慕大）股份有限公司 境外法人 71.42%500,312,295500,312,295 0福建省电子信息(集团)有限责任公司 国有法人 5.30%37,099,77737,099,777 10,000,000中华映管（纳闽）股份有限公司 境外法人 4.29%30,040,42230,040,422 0福建福日电子股份有限公司 国有法人 3.64%25,480,00025,480,000 9,000,000中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.51%17,599,2180 0中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金境内非国有法人 1.31%9,174,0290 0中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.52%3,659,2070 0工行福建省信托投资公司 国有法人 0.29%2,000,0002,000,000 0福州保税区新都市投资有限公司 境内非国有法人 0.21%1,505,950 0中国建设银行信诚优胜精选股票型证券投资基金境内非国有法人 0.20%1,369,9610 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 17,599,218 人民币普通股 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 9,174,029 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 3,659,207 人民币普通股 福州保税区新都市投资有限公司 1,505,950 人民币普通股 中国建设银行信诚优胜精选股票型证券投资基金 1,369,961 人民币普通股 华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -7-中国人寿再保险股份有限公司 1,199,895 人民币普通股 中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,101,199 人民币普通股 福州市鼓楼脱胎漆器厂 900,000 人民币普通股 中国建设银行华商产业升级股票型证券投资基金 685,482 人民币普通股 刘东辉 680,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,中华映管（百慕大）股份有限公司为公司控股股东，与中华映管（纳闽）股份有限公司为一致行动人；福建省电子信息（集团）有限责任公司与福建福日电子股份有限公司为一致行动人。公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 中华映管（百慕大）股份有限公司 英文名称：Chunghwa Picture Tubes(Bermuda)LTD.注册地址：Clarendon House,Church Street,Hamilton HM11,Bermuda （英属百慕大群岛）法定代表人：林蔚山 注册资本：13,190 万美元 成立日期：1994.6.16 主营业务：控股投资。（2）实际控制人情况 大同股份有限公司 大同股份有限公司 成立时间：1950.4.21 注册资本：新台币23,395,366,850 法人代表：林蔚山 注册地址：台北市中山区中山北路3 段22 号 经营范围：制钢机械类、重电机械类、家电机器类、冷冻机器类、空调机器类、金属加工机器类、电子工业类、电线电缆类、化学工业类、厨房用具类、木材制品类、塑胶工业类、事务用品类、音乐器材类、度量衡器类、输送器材类、交通器材类、医药用品用具类、微生物发酵产品类、建筑事业类、家具类、太阳能工业类、水处理工程工业类、通讯器材类、停车场设备、自动化机器人、汽车类、半导体、杂志出版类产品的设计、制造、买卖、承装、网路系统、自动化系统、租赁、维修服务及进出口销售代理；报关业；机械设备制造业；机械安装业；电器安装业；电器制造业等 中华映管股份有限公司 中华映管股份有限公司 成立时间：1972.10.1 注册资本：新台币64,967,939,700 元；法人代表：林蔚山 注册地址：桃园县八德市和平路1127 号 营业范围：发电、输电、配电机械制造业，电器及视听电子产品制造业，有线通信机械器材制造业，电子零组件制造业，电脑及其周边设备制造业，机械设备制造业，模具制造业，资讯软体服务业（限制造华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -8-加工项目之相关产品），机械批发业（限制造加工项目之相关产品），电器批发业（限制造加工项目之相关产品），电脑及事务性机器设备批发业（限制造加工项目之相关产品），电信器材批发业（限制造加工项目之相关产品），电子材料批发业（限制造加工项目之相关产品），国际贸易业（限制造加工项目之相关产品）（3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 中华映管（百慕大）股份有限公司 新控股股东变更日期 2010 年01 月15 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年03 月16 日 新控股股东变更情况刊登媒体 刊登在证券时报上，同时刊载于巨潮资讯网（）新实际控制人名称 中华映管股份有限公司 新实际控制人变更日期 2010 年01 月15 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年03 月16 日 新实际控制人变更情况刊登媒体 刊登在证券时报上，同时刊载于巨潮资讯网（）（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 58.97%41.03%100%大同股份有限公司 中华映管股份有限公司 中华映管（百慕大）股份有限公司 华映科技（集团）股份有限公司 71.42%24.16%中华映管（纳闽）股份有限公司 4.28%华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -9-第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬唐远生 董事长 男 63 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 48.41 否 刘捷明 副董事长 男 54 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 6.00 是 王忠兴 总经理 男 45 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 31.72 否 林盛昌 董事 男 44 2010年05月13日 2012 年12 月03 日0 0 0.00 是 薛爱国 独立董事 男 46 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 6.00 否 李锦华 独立董事 男 67 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 6.00 否 许萍 独立董事 女 40 2010年02月05日 2012 年12 月03 日0 0 5.50 否 童建炫 独立董事 男 47 2010年02月05日 2012 年12 月03 日0 0 5.50 否 黄克安 独立董事 男 59 2010年02月05日 2012 年12 月03 日0 0 5.50 否 李钦彰 监事会主席 男 44 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 不领取监事薪酬否 简永忠 监事 男 42 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 0.00 是 黄旭晖 监事 女 40 2009年12月04日 2012 年12 月03 日900 900 3.60 是 黄爱武 副总经理 男 38 2009年12月04日 2012 年12 月03 日0 0 17.96 否 邱建清 财务总监 男 47 2010年06月29日 2012 年12 月03 日0 0 8.68 否 陈伟 董事会秘书 男 38 2010年07月22日 2012 年12 月03 日0 0 7.80 否 合计-900 900 152.67-2、主要工作经历情况（1）董事 唐远生：中国台湾籍，1948年8月出生，美国加州柏克莱大学电机专业毕业，硕士。曾任台湾大同大学副教授、大同公司电脑总厂总处长，现任本公司董事长、大同日本股份有限公司董事、绿能科技股份有限公司董事、大同英国公司董事、中华映管股份有限公司董事。刘捷明：福建闽侯籍，1957年10月出生，中共党员，厦门大学工商管理学院工商管理专华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -10-业毕业，硕士研究生（MBA），高级经济师。历任福州闽侯县上街乡政府乡长，闽侯县计委主任，闽侯县青口乡党委书记，中共闽候县委常委，福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥，福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任本公司副董事长、福建省电子信息集团党委书记、董事长，福建福日电子股份有限公司董事长，厦门大学管理学院兼职教授，中国电子企业协会副会长，福建省高新科技产业促进会理事长。林盛昌：男，1967 年出生，台湾东海大学毕业，硕士学历，历任中华映管彩色桃园厂经营效率课课长、TFT 生产技术中心桃园一厂厂长、TFT 桃园一厂STN 制造厂副厂长、TFT 桃园厂 T1 厂厂长、中小事业部副总经理，现任中华映管股份有限公司总经理、凌巨科技股份有限公司副董事长及本公司董事等职。薛爱国：福建福清籍，1965年1月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册造价工程师。现任本公司独立董事、福建华茂会计师事务所主任会计师、董事长，兼任福建省注册会计师协会常务理事及行业罚戒委员会副主任委员、福建省资产评估协会常务理事及行业罚戒委员会副主任委员、福建省审计协会与福建省内审协会常务理事、福建省诚信促进会常务理事、福建永安林业（集团）股份有限公司独立董事、福建实达集团股份有限公司独立董事、福建省公务员局、福建省人力资源办公室特邀监督员。李锦华：福建福州籍，1944年3月出生，中共党员，解放军南京政治学院政治经济学专业毕业、福建金融管理学院货币银行学专业毕业，大专学历，高级经济师。历任中国人民解放军福建省军区战士到团职干部，中国人民银行福建省分行副处长、处长、副行长，国家外汇管理局福建分局副局长，中信银行福州分行行长，2005年5月起退休。现任本公司独立董事、中福实业股份有限公司独立董事。王忠兴：中国台湾籍，1966年2月出生，台湾中原大学工业工程专业毕业，硕士。曾任华映光电股份有限公司经营效率部经理、处长、协理，福嘉电子公司执行副总经理，中华映管LCM 营运中心副总经理，华映视讯（吴江）有限公司总经理、中华映管LCM 营运中心总经理，现任本公司董事兼总经理、福建华映显示科技有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、深圳华映显示科技有限公司及华冠光电有限公司、厦门华侨电子股份有限公司董事。许萍：女，福建闽清籍，1971年2月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，博士研究生，注册会计师。历任福州大学管理学院会计系助教、讲师，现任本公司独立董事、福州大学管理学院会计系主任、副教授。童建炫：福建莆田籍，1964年1月出生，中共党员，北京大学法律系国际法专业毕业，本科学历，学士学位，律师资格。历任福建对外经济律师事务所律师、福建省企业律师事务所律师，现任公司独立董事、福建博世律师事务所律师，兼任福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员。黄克安：福建惠安籍，1952年2月出生，中共党员、民建会员，吉林大学地球物理勘探专业毕业、香港公开大学工商管理专业毕业，硕士，教授。历任福州大学矿冶系助教，福州大学华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -11-管理学院助教，商经系讲师，贸易系副教授、教授、系主任，福建对外经济贸易职业技术学院院长。现任公司独立董事、福建商业高等专科学校校长。（2）监事 李钦彰：中国台湾籍，1967年4月出生，台湾嘉义高中毕业。曾任中华映管股份有限公司人资处经理、华映视讯（吴江）有限公司人资处处长。现任公司人力资源处处长，第五届监事会主席。简永忠：中国台湾籍，1969年8月出生，英国伯明翰大学企业管理专业，硕士。曾任中华映管股份有限公司专员、经理，现任本公司监事、中华映管股份有限公司财务总处处长。黄旭晖：福建莆田籍，1971年12月出生，中共党员，厦门大学会计学专业毕业，本科学历，学士学位，高级会计师，注册会计师。历任福建宏达进出口公司财务部会计、副经理、经理，福州宏儒通信技术发展有限公司财务顾问，大众保险股份有限公司福州分公司筹建期主办会计，福建省电子信息集团财务管理部主办会计、副部长。现任本公司监事、福建省电子信息集团财务管理部部长，兼任福日电子股份有限公司董事、福建星海通信科技有限公司董事、福建福光数码仪器有限公司监事、日立数字映像（中国）有限公司审计师。（3）高级管理人员 黄爱武：福建福州籍，1973年出生，1996年7月毕业于西安交通大学管理学院工业管理工程专业，2006 年1月毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，硕士（MBA），工程师。1996年7月参加工作，1996年7月至2000年9月任福建省人民政府发展研究中心产业处科员，2000年9月至2008年2月历任福建省电子信息集团企业管理处职员、综合办公室党务干事、董事会干事、综合办公室副主任，2008年2月至2009年12月任福建省电子信息集团资产管理部部长。现任本公司副总经理。邱建清：男，出生于1964 年，中国台湾籍，中国台湾辅仁大学经济系毕业。历任太平洋电线电缆(股份)有限公司总账专员、主办会计；台达电子(股份)有限公司应收账款专员、成本主管；鸿海电子(股份)有限公司会计主管、管理部主管；福建华映显示科技有限公司财务经理，华映光电股份有限公司财务处处长。现任公司财务总监。陈伟：男，出生于1973 年，1996 年厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，中级会计师。历任深圳华为电气股份有限公司福州办事处主办会计，华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，现任公司证券投资处处长，公司董事会秘书。二、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况 1、董事变动情况 2010年3月15日，公司董事会同意巫俊毅先生因个人因素辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司第五届董事会第六次会议及2009年度股东大会，补选林盛昌为公司董事。华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -12-2、监事变动情况 报告期内，公司监事未发生变动。3、高级管理人员变动情况（1）2010年3月2日，公司董事会同意林国平先生因个人因素辞去公司财务总监的职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司第五届董事会第八次会议选举邱建清为公司财务总监。（2）公司第五届董事会第九次会议选举陈伟为公司董事会秘书。三、公司员工情况 截止2010年末，公司及其下属企业共有在职员工8097 人，其中生产人员5619名，财务人员54名，技术人员1283 名、销售人员104名，行政人员519 名，其他人员518名。大专学历 1174人，本科学历1775人。华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -13-第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、主板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，完善健全了以股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，完善了公司治理的内部控制制度，规范公司运作，认真做好各项治理工作，积极搞好投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，维护公司和股东的利益。公司报告期内公司实施完成重大资产重组相关工作，重组后公司的主营业务、资产结构、人员均发生重大变化。公司于2010年4月2日召开第五届董事会第五次会议选举设立第五届董事会各专门委员会，完善了重组后公司董事会组织结构。报告期内，公司治理情况如下：1、股东与股东大会：公司依照 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司股东大会议事规则的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。年内共召开股东大会7次，在审议提名董事、独立董事候选人事项时采取了累积投票方式，股东大会的召集、召开合法有效，充分保障了中小股东的权益。2、董事和董事会：报告期内，公司董事会根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司董事会议事规则的规定，不断完善董事会的规范运行。年内共召开董事会10次，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，并依据各委员会管理办法履行相应职责，董事会成员特别是独立董事认真履行监督管理层的职责，对重大事项出具独立董事专项意见，较好地维护公司全体股东利益。根据中国证监会要求，公司章程规定第五届董事会成员结构中董事会成员共9席，其中独立董事5席，超过半数，独立董事全部由中国境内相关专业人士担任。2010年1月14日公司第五届董事会第三次会议补选三名独立董事，独立董事成员增加至5位，完善了董事会架构。3、监事和监事会：公司监事会根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、公司章程，以及公司监事会议事规则的规定，不断完善监事会的规范运行，报告期内公司召开4次监事会。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。4、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为中华映管（百慕大）股份有限公司。报告期内，控股股东积极维护上市公司利益。根据重大资产重组方案作出的各项承诺，积极履行控股股东的相关职责，保障中小股东利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东没有超越股东大会直接或简介干预公司的决策和经营活动。5、相关利益者：公司经营管理以诚信为本，不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。公司尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与利华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -14-益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康发展。同时公司有较强的社会责任意识，在公益事业、环境保护、节能减排等方面以实际行动积极响应国家号召。6、公司信息披露情况：公司按照上市公司信息披露管理办法等法规建立了信息披露管理办法、投资人关系管理制度等内部制度。董事会秘书为负责信息披露的高级管理人员，公司证券部门及法务部门负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施，上述制度得到了有效执行。公司董事会秘书、证券部门随时关注证监会、深交所发布的对上市公司信息披露的规定和要求，并据此完善相关制度，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。7、公司治理专项活动情况：（1）2010年公司根据中国证监会福建监管局下发的关于进一步解决同业竞争、减少关联交易的通知精神，针对公司关联交易比例较高的情形，结合重组过程有关关联交易比例下降的承诺，积极推动第三方业务开展，取得了一定成效，由于液晶产业的特性以及历史积累问题，2010年关联交易比例仍无法达到重组承诺目标，控股股东拟严格执行承诺于2010年年报公布后实施补送股安排。公司后续仍积极关注关联交易比例情况，持续推动新项目新业务的发展，争取尽快将关联交易比例降至承诺目标内。（2）2010年根据中国证监会福建监管局下发的关于进一步加强内幕交易防控工作的通知，公司管理层高度重视，认真学习相关法规及案例，并检讨相关信息流转程序，严格控制重要信息的保密工作。公司努力做好与控股股东、实际控制人的沟通，要求实际控制人正确理解相关法律法规要求，自觉严格执行未公开信息管理制度。8、报告期内公司治理的总体情况：2010年度，公司严格执行 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司信息披露管理办法及公司章程等法律法规及公司规章制度，充分保护股东、利益相关方之权益，积极履行社会责任，取得了良好的效果。报告期内公司实施完成了重大资产重组方案。重组完成后，公司针对内部各项管理制度，结合公司董事会、监事会结构调整情况，不断进行完善，进一步提升了公司治理水平。二、董事履行职责情况 1、第五届董事会董事参加2010年董事会出席情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 唐远生 董事长 10 4 6 0 0 否 刘捷明 副董事长 10 1 6 3 0 否 王忠兴 董事/总经理 10 4 6 0 0 否 林盛昌 董事 5 1 4 0 0 否 薛爱国 独立董事 10 3 6 1 0 否 李锦华 独立董事 10 4 6 0 0 否 许 萍 独立董事 9 3 6 0 0 否 童建炫 独立董事 9 3 6 0 0 否 黄克安 独立董事 9 3 6 0 0 否 华映科技（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 -15-2、报告期内，第五届董事会董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他董事参加会议的情形 报告期内，召开董事会共计10次，其中现场会议4次，通讯会议6次。3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。4、独立董事相关工作制度的建立健全情况，主要内容及独立董事履职情况 公司的独立董事制度对独立董事的履职作出了明确规定,包括独立董事的任职资格，独立性，提名、选举和更换程序，公司对独立董事形式职权的保障条件等，独立董事的履职受到了相关制度的充分保障。董事会议案的提出、审议、执行均符合相关规定，使独立董事会前充分了解所议事项、会中能自主发表意见，会后可监督决议的执行情况。报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，积极参加董事会会议和股东大会，认真审议议案，积极了解公司的各项运作情况，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，能够对需独立董事提交的议案及发表意见的事项进行了议案提交和意见发表，保证