000401_2010_冀东水泥_2010年年度报告_2011-04-14.pdf

2010 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均出席董事会。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2010 年年度报告 目目 录录 第一章 公司基本情况简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 4 第一节 股本变动情况 4 第二节 股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 14 第六章 股东大会情况简介 18 第七章 董事会报告 19 第一节 公司经营情况 19 第二节 报告期内的投资情况 25 第三节 董事会日常工作情况 30 第八章 监事会报告 35 第九章 重要事项 36 第十章 财务报告 47 第十一章 备查文件目录 146 2010 年年度报告 1 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称 唐山冀东水泥股份有限公司 英文名称 TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.，LTD.英文简称 JIDONG CEMENT 二、法定代表人 张增光 三、董事会秘书 李占军 联系地址 唐山市丰润区林荫路 电话 03153244005 传真 03153244005 电子信箱 四、注册地址 唐山市丰润区林荫路 办公地址 唐山市丰润区林荫路 邮政编码 064000 国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http:/ 年度报告备置地点 公司董事会秘书室、深圳证券交易所 六、股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 冀东水泥 股票代码 000401 七、其他有关资料 首次注册登记日期 1994 年 5 月 8 日 地点 唐山市工商行政管理局直属一分局 最近一次变更注册登记日期 2008 年 8 月 13 日 地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000020886 税务登记号码 冀唐国税丰润字 130208104364503 号 组织机构代码 10436450-3 聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2010 年年度报告 2 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 单位：（人民币）元 金额（合并）金额（母公司）营业利润 1,736,425,182.401,056,938,075.80利润总额 1,989,574,021.331,137,079,337.85归属于上市公司股东的净利润 1,398,175,025.521,023,712,441.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,371,701,704.801,005,648,350.00经营活动产生的现金流量净额 1,698,956,369.55807,207,464.35 说明：非经常性损益的项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益-21,410,026.47计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,309,474.58非货币性资产交换损益 11,204.51对外委托贷款取得的损益 22,767,546.87单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 313,096.34同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益894,643.28其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,708,809.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,887,428.82所得税影响额-5,622,745.51少数股东权益影响额-1,611,253.12合 计 26,473,320.72 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 项 目 2010 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业总收入 11,064,097,724.706,937,728,816.58 6,989,910,248.1258.29%4,568,733,936.62 4,614,951,508.83利润总额 1,989,574,021.331,280,436,632.57 1,291,853,713.3154.01%574,285,107.40 573,985,502.62归属于上市公司股东的净利润 1,398,175,025.52983,867,929.09992,430,739.6540.88%435,522,934.56 435,298,230.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,371,701,704.80995,211,172.58995,211,172.5837.83%439,280,354.85 439,280,354.85经营活动产生的现金流量净额 1,698,956,369.551,970,154,438.78 1,981,420,342.30-14.26%629,191,375.83 630,654,099.58 2010 年年度报告 3 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 项 目 2010 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 30,252,312,683.5521,617,321,948.6321,672,116,653.4039.59%12,736,836,602.60 12,782,892,784.91归属于上市公司股东的所有者权益 8,079,492,343.896,687,592,550.436,691,365,835.6920.75%5,925,391,326.21 5,920,601,800.91股本 1,212,770,614.001,212,770,614.001,212,770,614.000.00%1,212,770,614.00 1,212,770,614.002、主要财务指标 单位：（人民币）元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）1.153 0.8110.81840.95%0.4000.400稀释每股收益（元/股）1.153 0.8110.81840.95%0.4000.400扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.131 0.8210.82137.76%0.4040.404加权平均净资产收益率（%）18.93%15.45%15.87%3.06%10.20%10.20%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.57%15.63%15.91%2.66%10.29%10.29%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.40 1.621.63-14.11%0.520.52 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.66 5.515.5220.65%4.894.88 2010 年年度报告 4 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,106,121 0.09%-581,490-581,490 524,6310.04%1、国家持股 2、国有法人持股 3,304 0.00%-3,304-3,304 00.00%3、其他内资持股 999,296 0.08%-554,696-554,696 444,6000.04%其中：境内非国有法人持股 984,600 0.08%-540,000-540,000 444,6000.04%境内自然人持股 14,696 0.00%-14,696-14,696 00.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 103,521 0.01%-23,490-23,490 80,0310.01%二、无限售条件股份 1,211,664,493 99.91%581,490581,490 1,212,245,98399.96%1、人民币普通股 1,211,664,493 99.91%581,490581,490 1,212,245,98399.96%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,212,770,614 100.00%00 1,212,770,614 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 冀东发展集团有限责任公司 3,304 72,684 69,380 0 股改偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 朱永明 14,696 14,696 0 0 股改限售股份 2010年2月12 日 孙立宁 0 25,571 25,571 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 付素珍 0 25,571 25,571 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 侯载德 0 25,571 25,571 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 赵晓平 0 12,786 12,786 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 马宇平 0 153,428 153,428 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 刘向阳 0 32,479 32,479 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 刘少凡 0 3,821 3,821 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 宋丽容 0 14,696 14,696 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 2010 年年度报告 5 毕树林 0 132,266 132,266 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 唐山市丰润区新城物资公司 0 14,697 14,697 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 唐山市丰润区第一运输公司 0 29,734 29,734 0 股改未偿还垫付股份 2010 年 11月 1 日 张士江 23,490 23,490 0 0 系离职高管持股，已满 6个月，年内解除锁定 2010年1月10 日 合计 41,490 581,490 540,000 0 股份结构变动情况:股份结构变动情况:报告期内，公司原高管持有本公司有限售条件股份23,490 股、自然人朱永明持有有限售条件股份14,696 股已达到解除限售条件，分别于2010 年1 月10 日、2 月12 日上市流通。报告期内，唐山市唐工冶金实业公司、唐山市老区建设物资公司、唐山市华艺装饰工程公司、唐山市新区工商行劳动服务公司、唐山广播电视广告公司、唐山市正大装饰工程公司所持有的522,000 股有限售条件的非国有法人股通过司法判决转为个人股东名下，并向冀东发展集团偿还了代为垫付的股份，唐山市丰润区新城物资公司持有的18,000 股，亦向冀东发展集团偿还了代为垫付的股份，截至报告期末均已解除限售。（详见巨潮资讯网http:/ 1、2008 年 5 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2008737 号文关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司于 2008 年 6 月 6日，以 11.83 元/股的价格非公开发行股份 250,000,000 股。2008年7月1日，非公开发行股份250,000,000股在深圳证券交易所上市。2009年7月9日非公开发行股份250,000,000股解除限售。2、股份总数变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变动。3、股份结构变动情况 报告期内，公司有限售条件的流通股581,490股解除限售。截止2010年12月31日，公司有限售条件流通股为524,631股，无限售条件流通股为1,212,245,983股。4、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。2010 年年度报告 6 第二节 股东情况 一、前十名股东、前十名流通股股东持股表（截止 2010 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 37,440 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量冀东发展集团有限责任公司 国有法人 41.42%502,385,9970 173,932,416安徽海螺水泥股份有限公司 其他 11.28%136,809,4890 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 1.96%23,797,6760 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 其他 1.85%22,493,2470 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 其他 1.49%18,009,7270 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 其他 1.31%15,923,4650 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 其他 1.20%14,511,2000 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 其他 1.12%13,603,8860 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 其他 1.01%12,285,8600 中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金 其他 0.97%11,753,5690 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 冀东发展集团有限责任公司 502,385,997人民币普通股安徽海螺水泥股份有限公司 136,809,489人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 23,797,676人民币普通股中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 22,493,247人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 18,009,727人民币普通股中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 15,923,465人民币普通股中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 14,511,200人民币普通股中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 13,603,886人民币普通股中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 12,285,860人民币普通股中国银行泰达宏利行业精选证券投资基金 11,753,569人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品均为中国人寿资产管理有限公司管理产品。2010 年年度报告 7 说明：说明：1、冀东发展集团有限责任公司2010年12月31日持有本公司股份502,385,997股，较年初增加了7,833,417股，其中：7,764,037股是冀东发展集团有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统增持的本公司股份；69,380股为有限售条件的流通股股东为解除限售而向冀东发展集团有限责任公司偿还的对价。2、安徽海螺水泥股份有限公司 2010 年 12 月 31 日持有本公司股份 136,809,489股，较年初增加了 34,969,375 股，均为通过深圳证券交易所交易系统增持的本公司股份。二、控股股东情况 公司控股股东是冀东发展集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为1996 年 9 月 16 日；为国有控股的有限责任公司；注册资本为 123,975.2 万元。该公司经营范围是通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至 2015 年 4 月 12 日）；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至2013 年 03 月 31 日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。（三）公司实际控制人情况 1、冀东发展集团有限责任公司为唐山市政府授权唐山市经济贸易委员会投资成立的国有控股公司，公司最终控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2010 年年度报告 8 三、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况 名 称：安徽海螺水泥股份有限公司 住 所：中国安徽省芜湖市北京东路 209 号 注册资本：3,532,868,386 元 法定代表人：郭文叁 成立日期：1997 年 9 月 1 日 经营范围：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；煤炭批发、零售；电子设备生产、销售；技术服务。四、股权分置改革形成的公司前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交新增可上市交易股份数量易股份数量 解除限售条件解除限售条件 1 唐山广播电视报社综合商场 108,000-0 偿还对价2 唐山市东矿区煤炭物资供销公司煤矿 84,600-0 偿还对价3 开滦赵各庄矿职工技协技术交流站 72,000-0 偿还对价4 唐山市路南区燕京书社 36,000-0 偿还对价5 唐山市鑫盾实业总公司 36,000-0 偿还对价6 唐山市路北区燕山电脑公司 18,000-0 偿还对价7 唐山镀锌铁丝厂 18,000-0 偿还对价8 唐山市通用电器厂 18,000-0 偿还对价9 唐山建设集团公司第二建筑公司 18,000-0 偿还对价10 唐山昌隆铜塑有限公司 18,000-0 偿还对价截止目前，公司因股权分置改革形成的有限售条件股东共 11 家，除上述 10 家外，唐山兽药厂目前持有有限售条件股份 18,000 股，需偿还对价后解除限售。2010 年年度报告 9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬张增光 董事长 男 52 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 36,54036,540 70.04 否 于九洲 总经理 男 53 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 70.04 否 于宝池 副总经理 男 51 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 37,58437,584 56.03 否 王晓华 董事 男 56 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 32,58432,584 0.00 是 刘臣 副总经理 男 48 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 56.03 否 秦国勖 董事 男 47 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 0.00 是 李晓春 独立董事 男 46 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 5.00 否 郑洪涛 独立董事 男 45 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 5.00 否 王建新 独立董事 男 38 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 5.00 否 王贵福 监事 男 48 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 41.80 否 周小丽 监事 女 46 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 33.94 否 赵阳 监事 男 38 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 31.38 否 龚天林 副总经理 男 57 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 56.03 否 李占军 副总经理 男 42 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 50.83 否 刘宗山 副总经理 男 50 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 56.03 否 贾增军 副总经理 男 55 2009 年 06月 24 日 2012 年 06月 24 日 50.83 否 陈鹰 副总经理 男 55 2009 年 11月 24 日 2012 年 06月 24 日 25.65 否 任前进 财务总监 男 44 2009 年 11月 24 日 2012 年 06月 24 日 55.38 否 合计-106,708106,708-669.01-二、董事、监事和高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况（一）在股东单位任职情况 2010 年年度报告 10 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 冀东发展集团有限责任公司 董事长 2005/04/26-2008/04/26 王晓华 冀东发展集团有限责任公司 副董事长、总经理 2005/04/26-2008/04/26 于九洲 冀东发展集团有限责任公司 董事 2005/04/26-2008/04/26 于宝池 冀东发展集团有限责任公司 董事 2005/04/26-2008/04/26 刘臣 冀东发展集团有限责任公司 董事 2005/04/26-2008/04/26 秦国勖 冀东发展集团有限责任公司 董事、纪委书记 2005/04/26-2008/04/26 龚天林 冀东发展集团有限责任公司 董事 2005/04/26-2008/04/26 根据冀东发展集团有限责任公司规定，2008 年集团公司董事会任期已满三年，报告期内尚未换届，集团公司董事仍然履行董事职责。2011 年 2 月 25 日，集团公司公司董事会进行了换届选举，换届后股份公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况如下：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 张增光 冀东发展集团有限责任公司 董事长 2011/02/25-2014/02/25 于九洲 冀东发展集团有限责任公司 董事 2011/02/25-2014/02/25 王晓华 冀东发展集团有限责任公司 总经理 2005/04/26-至今 秦国勖 冀东发展集团有限责任公司 工会主席、纪委书记 2005/04/26-至今 （二）在除股东单位外的其他单位任职情况 姓 名 企业名称 职 务 陈鹰 河北圣地路桥经营管理公司 董事 北京国家会计学院 教务部副主任 郑洪涛 河北恒信移动商务公司 独立董事 财政部财政科学研究所 研究员、副主任 博士生导师 外运发展股份有限公司 独立董事 王建新 宁波华翔股份有限公司 独立董事 西藏同信证券有限公司 副总裁 李晓春 赤峰富龙热电股份有限公司 独立董事 2010 年年度报告 11 三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1、张增光：毕业于燕山大学，工程硕士，高级工程师。1981 年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 7 月至 2005 年 4 月任本公司总经理，2005 年 5 月至今，出任本公司董事长。2、于九洲：毕业于美国伊利诺依大学，工商管理硕士。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 11 月至 2001 年 11 月，在美国伊利诺依大学学习，2002 年 3 月至 2005年 4 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理、渤海水泥控股集团公司规划发展部部长，2005 年 5 月至今，出任本公司总经理、副董事长。3、于宝池：毕业于中南矿冶学院，工程硕士，教授级高级工程师。1986 年加入河北省冀东水泥厂，1997 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理；2005 年 6 月至今出任本公司副董事长、副总经理。4、王晓华：毕业于中共中央党校，大学文化，高级政工师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年 1 月至 2001 年 11 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司副总经理。2001 年 12 月至 2005 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司董事长，2005 年 4 月至今出任冀东发展集团有限责任公司总经理，本公司董事。5、刘臣：毕业于河北理工大学，工程硕士，教授级高级工程师。1987 年加入河北省冀东水泥厂，2000 年至 2002 年 1 月任本公司直属制造分厂厂长，2002 年 2 月至 2005年 5 月出任本公司副总经理，2005 年 6 月至今出任本公司董事、副总经理。6、秦国勖：毕业于河北工业大学，大本学历，经济师。1984 年 8 月加入河北省冀东水泥厂，2000 年 7 月至 2002 年 3 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司监审部副部长兼总经办副主任；2002年3月至2004年12月任本公司审计部部长兼总经办第二主任；2004 年 12 月至 2005 年 5 月任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，2005 年 6 月至今出任本公司董事、集团公司工会主席、纪委书记。7、郑洪涛：毕业于华中农业大学经济管理硕士学位，获得华中农业大学经济管理博士学位，中南财经政法大学金融学博士后。1986 年 7 月至 1992 年 8 月湖北省孝感市农业局技术干部；1992 年 9 月至 1995 年 7 月在华中农业大学经贸学院攻读硕士学位；1995 年 7 月至 1996 年 12 月广东仲恺技术经济学院教师；1997 年 1 月至 1997 年 10 月农业部农村经济研究中心干部；1997年10至1998年9月光大证券投资银行部项目经理；2001 年 7 月至 2004 年 1 月北京国家会计学院教研中心教师；2004 年 2 月至今担任北京国家会计学院教务部副主任；2009 年 6 月至今任本公司独立董事。2010 年年度报告 12 8、王建新：毕业于中南财经大学会计学专业，获得中南财经大学会计学硕士学位，上海财经大学会计学博士学位，东北财经大学会计学博士后，北京大学应用经济学博士后。2004 年 8 月至今任财政部财政科学研究所研究员、副主任、博士生导师；2009 年 6月至今任本公司独立董事。9、李晓春：毕业于清华大学经济管理学院技术经济专业，硕士学位，1988 年 8 月至 1990 年 8 月建设银行锦州中心支行科员；1990 年 9 月至 1993 年 7 月在清华大学攻读硕士学位；1993 年 8 月至 2002 年 4 月国泰君安证券公司企业融资总部副总监；2002 年5 月至 2003 年 3 月国泰君安证券公司收购兼并总部总经理；2003 年 3 月至 2003 年 11月上海荣正投资咨询有限公司总经理；2003 年 12 月至 2009 年 9 月上海隆瑞投资顾问有限公司董事长；2009 年 10 月至今西藏同信证券有限责任公司副总裁；2009 年 7 月至今任本公司独立董事。10、王贵福：本科学历，高级会计师，2000 年 7 月至 2005 年 6 月担任冀东水泥吉林有限责任公司副总会计师；2005 年 7 月至今担任公司审计部长、企业管理部部长，2008年 5 月至今担任公司监事、监事会主席。11、周小丽：本科学历，2000 年 3 月至 2004 年 4 月担任公司销售部部长助理；2004年 5 月至 2005 年 4 月担任公司华北销售部市场部主管；2005 年 5 月至 2006 年 2 月担任公司华北销售部副部长；2006 年 2 月至 2006 年 10 月担任公司华北销售部部长；2006年 10 月至今担任唐山冀东水泥营销分公司副总经理（牵头），2008 年 5 月至今出任公司监事。12、赵阳：毕业于河北工业大学，本科学历，2003 年 10 月至 2004 年 12 月在公司人力资源部工作；2005 年 1 月至 2005 年 6 月担任唐山海螺型材有限公司总经理助理；2005 年 7 月至 2006 年 3 月担任公司人力资源部副部长；2006 年 4 月至 2007 年 6 月担任公司企业管理部副部长；2007 年 7 月至 2007 年 11 月担任唐山硅业有限公司（筹建）常务副总经理；2007 年 11 月至今担任公司企业管理部副部长，2008 年 5 月至今出任公司职工代表监事。13、龚天林：毕业于上海同济大学建材系，本科学历，高级工程师。1982 年加入河北省冀东水泥厂，2002年至2005年4月任河北太行水泥股份有限公司副总经理，2005年 5 月至今出任本公司副总经理。14、李占军：毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，1999 年加入本公司，2000 年 2010 年年度报告 13 10 月至 2002 年 2 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部部长，2005 年 6 月至 2008 年 3 月出任公司监事、监事会主席，冀东水泥滦县有限责任公司总经理；2008年 5 月至今出任公司副总经理；2009 年 7 月被聘为公司董事会秘书。15、刘宗山：大学文化，会计师。2000 年 1 月至 2002 年 10 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理，2002 年 11 月至 2005 年 5 月任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理，2005 年 6 月任本公司监事、总经理助理、物流公司总经理，2006 年 5 月，当选为公司第五届监事会监事；2006 年 5 月至 2008 年 3 月担任公司监事、总经理助理、物流公司总经理；2008 年 5 月至今出任公司副总经理。16、贾增军：本科学历，1985 年 8 月加入河北省冀东水泥厂，2002 年 1 月至 2004年 6 月担任唐山海螺型材有限责任公司副总经理；2004 年 7 月至 2008 年 3 月，担任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。2008 年 5月至今出任公司副总经理。17、陈鹰：毕业于上海同济大学建材系，本科学历，教授级工程师。1978 年 2 月至 1982 年 1 月就读于上海同济大学建材系；1982 年至 1988 年 10 月在河北省建材设计研究所研究室工作；1988 年 10 月至 1989 年 11 月任河北省建材设计研究所副所长、代理党支部书记；1989年11月至1992年6月在美国宾州大学材料研究所任访问学者；1992年 3 月至 1995 年 1 月任河北省建材设计研究院副院长；1995 年 1 月至今担任河北省建筑材料工业设计研究院院长；2009 年 11 月出任公司副总经理。18、任前进，毕业于合肥工业大学工业会计专业，工商管理硕士，中国注册会计师,高级会计师。1992 年 7 月参加工作，历任金川集团公司财务审计部科员、副科长、科长；2002 年 6 月加入唐山冀东水泥股份有限公司，任财务部副部长，主持财务部全面工作；2004 年 10 月至 2008 年 4 月担任本公司财务部部长；2008 年 5 月至 2009 年 10 月担任唐山冀东水泥股份有限公司副总会计师兼财务部部长；2009 年 11 月出任公司财务总监。四、年度报酬情况 公司依据唐山冀东水泥股份有限公司关于实施企业经营者年薪制的试行办法，同时参照唐山市市属企业年度薪酬管理暂行办法对董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员进行考核，根据其担任的职务、贡献以及年度经营业绩获得劳动报酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事由派出的股东方支付，公司不额外为其提供报酬及津贴。本报告期内，公司高级管理人员从公司获得的报酬总额包括兑现的 2009 年度绩效年 2010 年年度报告 14 薪及 2010 年的基薪。具体报酬金额见本章“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。2010 年高级管理人员年度报酬根据 2010 年经营目标进行考核，尚未考核完毕。五、报告期内公司未有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况 六、员工情况 截至本报告期末，公司在职员工 15,794 人，其中生产人员 6,822 人，销售人员 522人，技术人员 5,485 人，财务人员 423 人，行政人员 2,042 人；受过高、中等专业教育人数 9,003 人，其中大专以上学历为 5,265 人；具有专业技术职务人员 1,614 人，其中高级技术职务人员 104 人，中级技术职务人员 611 人。公司需承担费用的离退休职工 919人。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况及说明 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所发布的与上市公司治理有关的文件要求，不断加强制度建设，完善治理结构，规范公司运作。报告期内，公司按照股东大会、董事会、监事会等“三会”议事规则的要求，严格规范“三会”召集召开程序、提案审议程序、决策程序；同时董事会下设的各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大事项的科学决策提供了有力的支持；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉履行职责，监事能够独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查；公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制约、运作规范。为了进一步完善公司信息披露制度，做好公司内部信息保密工作，根据中国证监会的相关规定，公司于 2010 年 1 月 29 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度、内部信息对外部报送和使用管理规定、内幕信息及知情人管理制度，并在巨潮资讯网（）进行了披露。报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求，不存在尚未解决的治理问题。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和公司章程及其他相关法律、法规的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，独立董事详细了解公司整体生产经营行情况，针对董事会审议的重 2010 年年度报告 15 大决策，充分获取所需要的相关资料，认真审议每项议案，积极参与议案讨论并提出合理化建议，确保董事会决策的科学性和客观性，对公司的良性发展起到了积极的作用。此外，独立董事对公司的对外担保、关联交易、与关联人共同投资等相关事项发表了独立意见、履行了相关职责、维护了公司和广大股东利益。在 2010 年年报编制工作中，根据公司独立董事年报工作制度，公司于 2011 年1 月 11 日召开了 2010 年度审计机构与公司独立董事、审计委员会沟通见面会，对 2010年审计工作的安排进行了沟通。2011 年 4 月 8 日，公司独立董事、审计委员会与审计机构针对审计结果进行了沟通和确认。报告期公司董事会共召开了 20 次会议，独立董事均亲自出席会议。独立董事未对公司有关事项提出异议。三、业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东能够在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，公司具有独立完整的业务