601890_2011_亚星锚链_2011年年度报告_2012-04-24.pdf

0 江苏亚星锚链股份有限公司 江苏亚星锚链股份有限公司 601890 601890 2011 年年度报告 2011 年年度报告江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11六、六、公司治理结构公司治理结构.16七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.19八、八、董事会报告董事会报告.20九、九、监事会报告监事会报告.29十、十、重要事项重要事项.31十一、十一、财务会计报告财务会计报告.37十二、十二、备查文件目录备查文件目录.110 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 陶安祥 主管会计工作负责人姓名 王桂琴 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何欣 公司负责人陶安祥、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）何欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏亚星锚链股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亚星锚链 公司的法定英文名称 Asian Star Anchor Chain Co.,Ltd.Jiangsu 公司的法定英文名称缩写 AsAc 公司法定代表人 陶安祥 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴汉岐 肖莉莉 联系地址 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 电话 0523-84686986 0523-84686986 传真 0523-84686659 0523-84686659 电子信箱 WHQASAC.CN XLLASAC.CN 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 靖江市东兴镇何德村 注册地址的邮政编码 214533 办公地址 靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司办公楼 办公地址的邮政编码 214533 公司国际互联网网址 http:/anchor- 电子信箱 WHQASAC.CN (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司董秘办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚星锚链 601890 无 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2008 年 6 月 10 日 公司首次注册登记地点 江苏省泰州工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 2 月 1 日 公司变更注册登记地点 江苏省泰州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 321282000006449 税务登记号码 321282141076367 组织机构代码 14107636-7 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 8 月 8 日 公司变更注册登记地点 江苏省泰州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 321282000006449 税务登记号码 321282141076367 组织机构代码 14107636-7 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市新区开发区旺庄路生活区 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 122,340,103.09 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 4利润总额 125,604,110.54 归属于上市公司股东的净利润 99,968,543.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,303,722.68经营活动产生的现金流量净额-102,640,398.31(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 418,342.24 134,025.30-517,530.72计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,693,889.44 17,939,383.00 3,615,000计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,427,437.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 653,987.48 委托理财取得的收益 16,354,166.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,545,926.52 1,983,012.09 -825,629.94少数股东权益影响额-78,037.09-1,878,177.86 170,090.65所得税影响额-5,259,038.90 -3,065,035.06 -334,925.93合计 28,664,820.3215,113,207.47 2,107,004.06(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 1,941,580,766.891,777,957,428.989.20 1,757,961,525.51 营业利润 122,340,103.09187,311,784.60-34.69 253,629,812.56利润总额 125,604,110.54207,368,204.99-39.43 255,901,651.90归属于上市公司股东的净利润 99,968,543.00149,880,632.47-33.30 187,680,416.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,303,722.68134,767,425.00-47.09 185,573,412.06江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 5经营活动产生的现金流量净额-102,640,398.31-115,521,320.25-11.15 389,081,212.44 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 3,771,789,485.20 3,843,194,902.12-1.86 2,108,392,399.65负债总额 871,980,156.65 986,270,701.71-11.59 1,322,241,639.21归属于上市公司股东的所有者权益 2,769,493,416.97 2,723,526,599.091.69 674,542,999.51总股本 468,000,000.00 360,000,000.0030.00 270,000,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.210.43-51.160.53稀释每股收益（元股）0.21 0.43-51.160.53用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.38-60.530.53加权平均净资产收益率（%）3.6421.14减少 17.5 个百分点32.54扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.6019.01减少 16.41 个百分点32.17每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.22-0.32不适用1.44 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.92 7.57-21.802.91 资产负债率（%）23.12 25.66 减少 2.54 个百分点62.71 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 288,000,000 80 81,000,000-178,833,846-97,833,846 190,166,15440.631、国家持股 2、国有法人持股 1,426,904 0.4-1,426,904-1,426,904 3、其他内资286,385,970 79.55 81,000,000-177,219,816-96,219,816 190,166,15440.63江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 6持股 其中：境内非国有法人持股 20,824,331 5.78 1,331,508-22,155,839-20,824,331 境内自然人持股 265,561,639 73.77 79,668,492-155,063,977-75,395,485 190,166,15440.63外资持股 187,126 0.05-187,126-187,126 其中：境外法人持股 187,126 0.05-187,126-187,126 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 72,000,000 20 27,000,000178,833,846205,833,846 277,833,84659.371、人民币普通股 72,000,000 20 27,000,000178,833,846205,833,846 277,833,84659.372、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 360,000,000 100 108,000,0000108,000,000 468,000,000100 股份变动的批准情况 2011 年 5 月 12 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2010 年度利润分配预案。2010 年末，公司资本公积为 1，946，294，688.62 元，以 2010 年末总股本 36,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 10,800 万股。2011年 6 月，公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本实施方案，公司总股本由 36,000 万股增加到 46,800 万元。股份变动的过户情况 2011 年 6 月 1 日，公司发布 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，2011年 6 月 7 日为股权登记日，2011 年 6 月 8 日为除权日，2011 年 6 月 9 日为新增无限售条件流通股份上市流通日。2、限售股份变动情况 单位：股 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 7股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 任乐天 10,799,986 14,039,9823,239,9960首发承诺 2011 年 12 月 28 日王俊 7,358,426 9,565,9542,207,5280首发承诺 2011 年 12 月 28 日顾纪龙 7,358,426 9,565,9542,207,5280首发承诺 2011 年 12 月 28 日常加红 7,358,426 9,565,9542,207,5280首发承诺 2011 年 12 月 28 日宗新志 5,150,009 6,695,0121,545,0030首发承诺 2011 年 12 月 28 日李汉明 4,765,457 6,195,0941,429,6370首发承诺 2011 年 12 月 28 日深圳市和泰成长创业投资有限责任公司 4,438,361 5,769,8691,331,5080首发承诺 2011 年 12 月 28 日刘斌 4,204,815 5,466,2601,261,4450首发承诺 2011 年 12 月 28 日季永成 4,204,815 5,466,2601,261,4450首发承诺 2011 年 12 月 28 日顾文圣 3,549,618 4,614,5031,064,8850首发承诺 2011 年 12 月 28 日王桂琴 3,504,012 4,555,2161,051,2040首发承诺 2011 年 12 月 28 日钱秀荣 3,504,012 4,555,2161,051,2040首发承诺 2011 年 12 月 28 日朱志华 3,450,104 4,485,1351,035,0310首发承诺 2011 年 12 月 28 日徐建章 3,450,104 4,485,1351,035,0310首发承诺 2011 年 12 月 28 日马万明 3,401,992 4,422,5901,020,5980首发承诺 2011 年 12 月 28 日王纪萍 2,912,400 3,786,120873,7200首发承诺 2011 年 12 月 28 日钱秀华 2,912,400 3,786,120873,7200首发承诺 2011 年 12 月 28 日朱勇 2,700,003 3,510,004810,0010首发承诺 2011 年 12 月 28 日张卫新 2,669,411 3,470,234800,8230首发承诺 2011 年 12 月 28 日厉金琦 2,552,058 3,317,675765,6170首发承诺 2011 年 12 月 28 日范永春 2,186,989 2,843,086656,0970首发承诺 2011 年 12 月 28 日王兰林 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日孙华南 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日施学忠 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日盛波 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日沈义成 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日罗德清 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日陆未来 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日陆荣兴 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日纪宏梅 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日郭生若 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日陈永圣 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日陈君南 2,102,407 2,733,129630,7220首发承诺 2011 年 12 月 28 日吴瑞娣 1,215,003 1,579,504364,5010首发承诺 2011 年 12 月 28 日李喆 1,109,591 1,442,468332,8770首发承诺 2011 年 12 月 28 日杨佩英 809,993 1,052,991242,9980首发承诺 2011 年 12 月 28 日史玉珍 809,993 1,052,991242,9980首发承诺 2011 年 12 月 28 日江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 8张桃知 648,027 842,435194,4080首发承诺 2011 年 12 月 28 日吴汉岐 405,010 526,513121,5030首发承诺 2011 年 12 月 28 日马丽虹 405,010 526,513121,5030首发承诺 2011 年 12 月 28 日马东来 405,010 526,513121,5030首发承诺 2011 年 12 月 28 日张建霞 249,998 324,99774,9990首发承诺 2011 年 12 月 28 日合计 123,718,343 160,833,84637,115,5030/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2010 年 12月 15 日 22.5 9,000 2010 年 12月 28 日 9,000 2010 年 2 月 23 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了关于公司拟申请公开发行股票并上市的议案，该议案获得公司 2009 年年度股东大会批准；2010 年 12 月6 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1758 号文核准，准予公司公开发行不超过 9,000 万股新股。经上海证券交易所关于江苏亚星锚链股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（上证发字【2010】35 号文）批准，本公司发行的人民币普通股股票于2010 年 12 月 28 日在上海证券交易所上市，股票简称亚星锚链，证券代码601890。2、公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 5 月 12 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2010 年度利润分配预案。2010 年末，公司资本公积为 1，946，294，688.62 元，以 2010 年末总股本 36,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 10,800 万股。2011年 6 月，公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本实施方案，公司总股本由 36,000 万股增加到 46,800 万元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 92011 年末股东总数 40,986 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 39,506 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量陶安祥 境 内自 然人 27.70 129,655,47129,920,493129,655,471 无 陶兴 境 内自 然人 7.49 35,040,1238,086,18235,040,123 无 任乐天 境 内自 然人 3.00 14,039,9823,239,9960 无 王俊 境 内自 然人 2.04 9,565,9542,207,5280 无 顾纪龙 境 内自 然人 2.04 9,565,9542,207,5280 无 常加红 境 内自 然人 2.04 9,565,9542,207,5280 无 施建华 境 内自 然人 1.75 8,199,3891,892,1678,199,389 无 宗新志 境 内自 然人 1.43 6,695,0121,545,0030 无 陶良凤 境 内自 然人 1.35 6,338,6531,462,7666,338,653 无 李汉明 境 内自 然人 1.32 6,195,0941,429,6370 无 股东情况说明：实际控制人陶安祥、施建华、陶兴属于一致行动人。其中施建华女士系陶安祥先生的配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系。前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 任乐天 14,039,982人民币普通股 14,039,982 顾纪龙 9,565,954人民币普通股 9,565,954 王俊 9,565,954人民币普通股 9,565,954 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 10常加红 9,565,954人民币普通股 9,565,954 宗新志 6,695,012人民币普通股 6,695,012 李汉明 6,195,094人民币普通股 6,195,094 刘斌 5,466,260人民币普通股 5,466,260 季永成 5,466,260人民币普通股 5,466,260 光大证券股份有限公司 4,768,429人民币普通股 4,768,429 顾文圣 4,614,503人民币普通股 4,614,503 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 陶安祥 129,655,471 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 2 陶兴 35,040,123 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 3 施建华 8,199,389 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 4 陶良凤 6,338,653 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 5 陶媛 5,466,260 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 6 施建国 2,733,129 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 7 于士留 2,733,129 2013 年 12 月 28 日0 自上市之日起锁定三年 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人陶安祥、施建华、陶兴、陶媛属于一致行动人。其中施建华女士系陶安祥先生配偶；陶安祥与陶兴为父子关系；陶安祥与陶媛为父女关系；陶安祥与陶良凤为堂叔侄关系；施建华与施建国为姐弟关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 陶安祥先生为公司的控股股东，现任公司董事长兼法定代表人，持有公司 27.70%的股权。公司的实际控制人为陶安祥、施建华、陶兴、陶媛四人，其中，施建华女士系陶安祥先生的 配偶，陶安祥与陶兴为父子关系，陶安祥与陶媛为父女关系，上述四人共合计持有公司 38.11%的股权。陶安祥先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。现任江苏亚星锚链股份有限 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 11公司董事长兼法定代表人，中国船舶工业行业协会锚链分会会长。(2)控股股东情况 自然人 姓名 陶安祥 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长，中国船舶工业行业协会锚链分会会长。(3)实际控制人情况 自然人 姓名 陶安祥、施建华、陶兴、陶媛 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 陶安祥：2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长；施建华在我公司企管办工作；陶兴、陶媛在公司不任职。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 报告期内从公司领取是否在股东单位或其江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 12的报酬总额（万元）（税前）他关联单位领取报酬、津贴 陶安祥 董事长 男54 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 99,734,978129,655,471公司实施资本公积金转增股本方案 28否 陶良凤 副董事长、总经理 女39 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 4,875,8876,338,653公司实施资本公积金转增股本方案 28否 王桂琴 董事、财务总监 女42 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 3,504,0124,555,216公司实施资本公积金转增股本方案 20否 张卫新 董事、副总经理 男39 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 2,669,4113,470,234公司实施资本公积金转增股本方案 20否 李汉明 董事 男63 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 4,765,4576,195,094公司实施资本公积金转增股本方案 20否 沈义成 董事 男46 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 2,102,4072,733,129公司实施资本公积金转增股本方案 12否 朱联海 独立董事 男47 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 00 6否 黄鹏 独立董事 男63 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 00 6否 石代伦 独立董事 男42 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 00 6否 钱秀华 监事会主席 男40 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 2,912,4003,786,120公司实施资本公积金转增股本方案 6否 常加红 监事、供应部部长 男45 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 7,358,4269,565,954公司实施资本公积金转增股本方案 20否 徐建章 监事、车间主任 男45 2011 年 5月 12 日 2014 年 5月 12 日 3,450,1044,485,135公司实施资本公积金转增股本方案 8.63否 吴汉岐 董秘 男44 2011 年 5月 15 日 2014 年 5月 12 日 405,010526,513公司实施资本公积金转增股本方案 28否 孙海洋 副总经理 男38 2011 年 5月 15 日 2014 年 5月 12 日 00 20否 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 13陆未来 副总经理 男37 2011 年 5月 15 日 2014 年 5月 12 日 2,102,4072,733,129公司实施资本公积金转增股本方案 14.81否 合计/133,880,499174,044,648/243.44/陶安祥：无境外居留权，高级经济师。2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司董事长、总经理。现任江苏亚星锚链股份有限公司董事长、中国船舶工业行业协会锚链分会会长。陶良凤：无境外居留权，大专学历。2006 年至 2008 年 5 月任职于江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2008 年 6 月担任江苏亚星锚链股份有限公司副董事长、总经理。王桂琴：无境外居留权，2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司财务负责人、董事。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司财务负责人、董事。张卫新：无境外居留权，大专学历。2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事。曾荣获泰州市科技进步二等奖（2006 年），靖江市科技进步一等奖（2006 年）。2008 李汉明：无境外居留权。2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司副总经理、董事，2007年开始任正茂集团有限公司董事长，2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事。沈义成：无境外居留权，2006 年至 2007 年 6 月任江苏亚星锚链有限公司人事科长；2007 年7 月至 2008 年 5 月任江苏亚星锚链有限公司总经理助理；2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司总经理助理。现任公司董事、总经理助理。朱联海：无境外居留权，研究生学历。2005 年至今任江苏江豪律师事务所律师、主任。曾荣获江苏省“知名律师”、江苏省优秀律师、江苏省“十佳律师”等称号。现任本公司独立董事。黄鹏：无境外居留权，中共党员，会计学教授、博士生导师。曾任苏州大学会计系副教授、教授、系主任。公开发表的具有代表性论文有“上市公司虚假财务报告的博弈分析”、“企业核心竞争力与战略管理会计核心主题”等；编著税务会计、新世纪财务专论、金融企业会计、现代企业财务会计等论著和教材。现任苏州大学商学院教授，兼任苏州会计学会理事，江苏省审计专业高级职务任职资格评审委员会委员、组长，并任本公司、创元科技股份有限公司、江苏 AB 股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。石代伦：拥有美国的居留权，有效期 2003 年 12 月 31 日到 2014 年 3 月 5 日，博士，毕业于中国科学技术大学数学系，先后获布朗大学(Brown University)数学硕士，乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)管理学博士、工业工程硕士和金融 MBA。2004 年 9 月至今任复旦大学管理学院研究员、教授，2006 年 4 月至今兼任上海易理管理咨询有公司创始合伙人、总经理，2007 年 8 月至 2008 年 5 月曾任主语传媒 CEO。曾任武汉理工大学客座教授、重庆邮电学院名誉教授、挪威管理学院（BI）客座教授、中国物流学会理事、国际供应链管理委员会（SCI）理事会北亚区主任等职位。现任本公司独立董事。钱秀华：无境外居留权，大专学历，2006 年至 2008 年 5 月任江苏亚星锚链有限公司质检科科长、监事会主席。2008 年 6 月任江苏亚星锚链股份有限公司质检部副部长，监事会主席。2009 年获得注册质量管理工程师称号。现任公司监事会主席。常加红：无境外居留权,2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司供应科科长、监事，2008年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司供应部部长、监事。徐建章：无境外居留权,2006 年至 2008 年担任江苏亚星锚链有限公司车间主任。曾被表彰为泰州市“文明职工”（2007 年）。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司车间主任、监事。吴汉岐：无境外居留权，本科学历、注册会计师。2000 年至 2007 年任靖江华瑞会计师事务所有限公司主任会计师，2007 年至今任江苏亚星锚链股份有限公司董事会秘书。江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 14 孙海洋：无境外居留权，大专学历。2006 年至 2008 年任江苏亚星锚链有限公司技术开发部主任。2006 年带领张建刚等人发明了系泊链机组装置，获得了国家实用新型专利证书。2008 年 6 月至今任江苏亚星锚链股份有限公司副总经理。陆未来：无境外居留权，本科学历。2006 年 1 月至 2011 年 4 月 19 日任江苏亚星锚链股份有限公司外销经理；现任本公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 陶安祥 镇江亚美达船用钢结构 董事 2010 年 3 月 18日 否 陶安祥 靖江江北重工装备有限 董事长 2010 年 3 月 31日 否 陶安祥 江苏省江阴经济开发区 董事长 2010 年 3 月 24日 否 陶良凤 靖江江北重工装备有限 董事 2010 年 3 月 29日 否 陶良凤 江苏省江阴经济开发区 董事 2010 年 3 月 24日 否 陶良凤 镇江亚美达船用钢结构 董事 2010 年 3 月 18日 否 张卫新 江苏省江阴经济开发区 董事 2010 年 3 月 24日 否 黄鹏 苏州大学 教授 1988 年 9 月 是 黄鹏 创元科技股份有限公司 独立董事 2009 年 9 月 3日 是 黄鹏 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 独立董事 2010 年 8 月 18日 是 黄鹏 江苏 AB 股份有限公司 独立董事 2005 年 4 月 是 朱联海 江苏江豪律师事务所 律师、主任 2000 年 12 月 是 石代伦 复旦大学管理学院 教授 2004 年 9 月 是 石代伦 上海易理管理咨询有公司 创始合伙人、总经理 2006 年 4 月 是 钱秀华 镇江亚美达监事 2010 年 3 月 18 否 江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 15船用钢结构有限责任公司 日 钱秀华 江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司 监事 2010 年 3 月 24日 否 常加红 镇江亚美达船用钢结构有限责任公司 监事 2010 年 3 月 18日 否 常加红 江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司 董事 2010 年 3 月 24日 否 吴汉岐 江苏省江阴经济开发区靖江园区亚星钢材销售有限公司 董事 2010 年 3 月 24日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事及高管人员薪酬经董事会批准 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据人力资源部门制定的有关薪酬制度 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事长、总经理及董事会秘书年薪 28 万，副总经理年薪 20 万，独立董事每年津贴 6 万 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈永圣 董事 离任 任期届满 沈义成 董事 聘任 换届新任 陆未来 副总经理 聘任 第二届董事会聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 2,187公司需承担费用的离退休职工人数 405专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政人员 232江苏亚星锚链股份有限公司 2011 年年度报告 16销售人员 60财务人员 23技术人员 98生产及其他人员 1,774教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及以上 91专科及以下 2,096 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，积极推进和完善公司治理结构和治理机制，不断提高规范化的运作水平。1、股东和股东大会 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等有关规定召集和召开股东大会，平等地对待所有股东，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大决策的知情权、参与权和表决权。报告期内，公司召开了 2010 年年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会，将重大问题提交股东大会决策。2、董事和董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事。公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议。董事会的召集、召开、通知时间、授权委托书等符合相关法律法规的规定，董事会决议均按相关要求进行了披露。公司还建立了独立董事工作制度、独立董事财务年报工作制度，每位独立董事都严格遵守制度，认真负责、勤勉尽责地履行各自的职责。公司董事会成立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明确，运作正常，勤勉尽责地为董事会的决策提供了科学和专业的意见。3、监事和监事