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深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 深圳华侨城股份有限公司深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 （送审稿）（送审稿）二一一年三月一日二一一年三月一日 0深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 目 录 第一节 重要提示.4 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和业务数据摘要.10 第四节 股本变动及股东情况.10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第六节 公司治理结构.23 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.29 第九节 监事会报告.51 第十节 重要事项.52 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.178 1 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 2董事长致辞 董事长致辞 尊敬的各位股东：2010 年是“十一五”的收官之年，“十一五”是全面建设小康社会的关键时期，是我国经济社会发展极不平凡的五年，是华侨城在挑战中奋力前行的五年，也是对华侨城具有战略意义的五年。五年间，我们经受住了国际金融危机、国家宏观政策调整、汶川地震等一系列严峻挑战，通过调整资产结构、深化商业模式，集中发展了旅游、文化演艺及主题地产，培育了成片综合开发的核心竞争能力；完成了第一轮全国布点布局，在市场竞争中拥有了先发之利；形成了以欢乐谷为代表的都市（城市）娱乐产品体系和以深圳东部华侨城为代表的生态休闲度假旅游产品体系；丰富了主题地产和主题酒店产品形态，形成了特色鲜明、高附加值的住宅和酒店产品；成功实施了股权分置改革，并在 2009 年成功实现华侨城主营业务整体上市，为进一步整合资源、统筹运作、加速发展奠定了基础。在“十一五”期间，华侨城股份的资产规模、收入水平、盈利能力按同口径较上一个五年都有大幅增长。2010 年公司资产总额达到 485 亿元，比 2005 年同期增长 8.3 倍，销售收入 173 亿元，增长 25.2 倍，利润总额 43.5 亿元，增长 7.7 倍，旅游接待人数突破 2000 万人次，增长 1.4 倍。公司综合实力和可持续发展能力显著提高，也为全体股东带来了较高的价值回报。在这些值得骄傲的数字背后，更重要的是：我们打造了中国旅游第一品牌，创造了独特的商业模式，培育了敢为人先的创想文化，锻炼了一支具有国际竞争力的人才队伍，推动了中国现代旅游产业的崛起，践行了中国企业公民的社会责任。自 2011 年正式拉开序幕的“十二五”，将是公司整体上市后调结构、打基础、谋篇布局上台阶的历史阶段。按照科学发展的要求转变发展观念、创新体制机制、调整发展模式、丰富产品系列、扩大人才队伍，是我们在未来五年保持持续较快发展的根本之策。“品质华侨城、幸福千万家”集中表达了公司管理层对转变发展方式的深刻认识，将作为我们企业科学发展的重要理念。在这个理念的指导下，我们将充分发挥华侨城 25 年积淀的经验和优势，并不断深化、丰富和拓展，力争实现：旅游全国最强、文化演艺全国第一、城市现代服务业成片综合开发全国领先，并以此打造中国旅游行业和文化演艺产业航空母舰的发展目标。过去的发展历程使我们深刻认识到，正是通过不断创新来满足人们日益增长的生活品质需求，才有了华侨城持续的成长。在此，我们衷心感谢顾客、合作伙伴和全体股东深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 3对我们的支持和帮助！同时，我们也诚挚感谢在全国各地努力为顾客提供个性化优质服务的两万名华侨城员工。面向下一个五年，让我们并肩携手，秉承独特的创想文化，继续为提高中国人的生活品质而努力！深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 4第一节第一节 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司于 2011 年 3 月 1 日召开第五届董事会第五次会议，对公司 2010 年年度报告等事项进行了审议，全体董事均出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。三、中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司法定代表人任克雷先生、财务负责人王晓雯女士、会计机构负责人林育德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 5第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳华侨城股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd 二、公司法定代表人：任克雷 三、董事会秘书：倪征 证券事务代表：李珂晖 咨询电话：075526909069 公司总机：075526600248 传真：075526600936 联系地址：深圳市南山区华侨城集团办公大楼 E-MAIL:000069IR 四、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 邮编：518053 国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报和上海证券报登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华侨城 A 股票代码：000069 七、公司首次注册登记日期：一九九七年九月二日 公司首次注册登记地点：深圳市工商局 营业执照注册号：440301101382083 税务登记号码：（地税）20040007 组织机构代码：27937410-5 八、公司聘请的会计师事务所名称及地址：中瑞岳华会计师事务所有限公司 广州天河区华夏路 49 号津滨腾越大厦南塔 1007-1008 九、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 6简称 公司 公司/本公司 深圳华侨城股份有限公司 华侨城集团 华侨城集团公司 深圳欢乐谷 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 深圳世界之窗 深圳世界之窗有限公司 锦绣中华 深圳锦绣中华发展有限公司 东部华侨城 深圳东部华侨城有限公司 北京华侨城 北京世纪华侨城实业有限公司 上海华侨城 上海华侨城投资发展有限公司 成都华侨城 成都天府华侨城实业发展有限公司 华侨城房地产 深圳华侨城房地产有限公司 华侨城旅行社 深圳华侨城国际旅行社有限公司 长沙世界之窗 长沙世界之窗有限公司 国际传媒 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司 演艺公司 深圳歌舞团演艺有限公司 旅游策划公司 深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司 泰州华侨城 泰州华侨城投资发展有限公司 天津华侨城 天津华侨城实业有限公司 云南华侨城 云南华侨城实业有限公司 酒店集团 深圳市华侨城酒店集团有限公司 香港华侨城 香港华侨城有限公司 传媒广告 深圳华侨城传媒广告有限公司 茶艺度假 深圳东部华侨城茶艺度假有限公司 康佳集团 康佳集团股份有限公司 南磨房 北京南磨房旅游发展有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 7简称 公司 华侨城投资 深圳华侨城投资有限公司 秋实公司 深圳市秋实投资有限公司 港中投 香港中旅国际投资有限公司 摩信科技 深圳市摩信科技有限公司 华夏演出 深圳华夏演出有限公司 北京物业 北京华侨城物业管理有限公司 东部物业 深圳东部华侨城物业有限公司 信息宽带 重庆网通信息宽带网络有限公司 水电公司 深圳华侨城水电有限公司 酒店管理公司 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 城市客栈 深圳市华侨城城市客栈有限公司 东部置业 深圳东部华侨城置业有限公司 武汉华侨城 武汉华侨城实业发展有限公司 华侨城物业 深圳市华侨城物业管理有限公司 华中发电 深圳市华中发电有限公司 欢乐海岸 深圳华侨城欢乐海岸投资有限公司 三峡旅游 长江三峡旅游发展有限责任公司 星美机电 深圳星美机电科技实业公司 兴侨科技 深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司 华夏艺术中心 深圳华夏艺术中心有限公司 侨城加油 深圳市侨城加油站有限公司 北京物业服务 北京华侨城物业服务有限公司 北京四方 北京四方投资管理有限公司 侨建监理 深圳市侨建工程监理有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 8简称 公司 侨香加油 深圳市侨香加油站有限公司 消防安装 深圳市华侨城消防安装工程有限公司 建筑安装 深圳特区华侨城建筑安装工程公司 华侨城高尔夫 深圳市华侨城高尔夫俱乐部有限公司 侨城装饰 深圳特区华侨城装饰工程公司 上海天祥华侨城 上海天祥华侨城投资有限公司 招商华侨城 深圳招商华侨城投资有限公司 招商华侨城物业 深圳招商华侨城物业管理有限公司 华侨城会所 深圳华侨城会所管理有限公司 体育中心 深圳市华侨城体育中心有限公司 上海万锦置业 上海万锦置业发展有限公司 华侨城工程检测 深圳华侨城工程检测有限公司 华侨城大酒店 深圳华侨城大酒店有限公司 海景酒店 深圳海景奥思廷酒店有限公司 兴侨实业 深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司 华侨城培训中心 深圳特区华侨城培训中心 人力资源公司 深圳市华侨城人力资源服务有限公司 番禺华力 广州市番禺华力友德彩印包装有限公司 华力控股 华力控股(集团)有限公司 华力包装 深圳华力包装贸易有限公司 上海华励 上海华励包装有限公司 华励惠州 华励包装（惠州）有限公司 中山华励 中山华励包装有限公司 华侨城亚洲 华侨城（亚洲）控股有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 9简称 公司 耀豪国际 耀豪国际有限公司 中山华力 中山华力包装有限公司 安徽华力 安徽华力包装有限公司 惠州华力 惠州华力包装有限公司 深圳华友包装 深圳华友包装贸易有限公司 上海浦深 上海浦深投资管理有限公司 西安华侨城 西安华侨城投资有限公司 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 4,298,858,683.71利润总额 4,345,532,808.69归属于上市公司股东的净利润 3,039,456,390.71扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 3,007,973,280.35经营活动产生的现金流量净额-5,361,569,250.37 非经常性损益项目 项目 金额 政府补助 4,124,588.00非流动资产处置损失 36,878,709.75委托他人投资或管理资产的损益 处置交易性金融资产取得的投资收益；同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益其他营业外收支-14,459,377.01其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响-4,953,457.86少数股东损益影响 14,268.24合计 31,483,110.36根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号，按加权平均法计算的 2010 年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：每股收益（元/股）加权平均净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润（%）（元）（元）归属于公司普通股股东的净利润 25.71%0.978 0.978 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 25.44%0.968 0.968 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 11二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2010 年度 2009 年度 2008 年度 营业收入 17,317,671,615.2310,956,957,394.278,657,321,329.67利润总额 4,345,532,808.692,380,853,454.311,960,939,806.82归属于上市公司股东的净利润 3,039,456,390.711,705,573,398.551,433,375,210.42扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 3,007,973,280.351,165,877,742.17878,308,299.36经营活动产生的现金流量净额-5,361,569,250.377,256,315,254.492,082,271,626.54每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.725 2.3350.794基本每股收益（元/股）0.9780.5510.461总资产 48,538,233,403.4430,744,801,789.2029,346,464,634.44股东权益 13,215,869,813.7310,479,295,993.349,296,963,797.03归属于上市公司股东每股净资产（元/股）4.2533.3723.547净资产收益率 25.71%17.08%16.24%深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 12第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 截至 2010 年 12 月 31 日 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)资本公积金转增股本 限制性股票解除限售 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1,818,596,756 58.52-16,662,100-16,662,100 1,801,934,65657.991,818,596,756 58.52-16,662,100-16,662,100 1,801,934,65657.991、国家持股 0 0 002、国有法人持股 1,751,478,024 56.36 1,751,478,02456.363、其他内资持股 67,118,732 2.16-16,662,100-16,662,100 50,456,6321.63其中：境内法人持股 0 0 00境内自然人持股 67,118,732 2.16-16,662,100-16,662,100 50,456,6321.63二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1,288,881,264 41.48+16,662,100+16,662,100 1,305,543,36442.011,288,881,264 41.48+16,662,100+16,662,100 1,305,543,36442.011、人民币普通股 1,288,881,264 41.48+16,662,100+16,662,100 1,305,543,36442.01三、股份总数三、股份总数 3,107,478,020 100.00 3,107,478,020 100.00 0000 3,107,478,020100.00 3,107,478,020100.00 报告期内，公司股份总数未发生变化，股本结构发生了变化，说明如下：（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除公司第三期限制性股票限售，公司境内自然人持有的有限售条件流通股减少16,662,100股，公司无限售条件流通股份相应增加。限售股份情况变动表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 限售股份情况变动表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 华侨城 集团 1,751,478,024 0 0 1,751,478,024 任克雷 1,066,800 266,600 0 800,200 限制性股票激励计划实施 2008 年至 2013 年分 6年匀速解锁 郑凡 1,066,800 266,600 0 800,200 限制性股票激励计划实施 同上 董亚平 1,066,800 266,600 0 800,200 限制性股票激励计划实施 同上 刘平春 1,066,800 266,600 0 800,200 限制性股票激励计划实施 同上 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 13陈剑 1,066,800 266,600 0 800,200 限制性股票激励计划实施 同上 王晓雯 1,000,000 250,000 0 750,000 限制性股票激励计划实施 同上 吴斯远 1,000,000 250,000 0 750,000 限制性股票激励计划实施 同上 张立勇 666,800 166,600 0 500,200 限制性股票激励计划实施 同上 姚军 1,000,000 250,000 0 750,000 限制性股票激励计划实施 同上 说明：（一）关于华侨城集团持有限售股份的解除限售情况说明 1、华侨城集团在公司股改时承诺：（1）其持有的股票自股改方案实施后首个交易日（2006 年 1 月 6 日）起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让，在此之后的十二个月内，华侨城集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五。即至 2009 年 1 月 6 日，应有111,120,524 股到期解除限售。目前，华侨城集团未提出解除限售申请，亦无挂牌交易出售股份行为。（2）之后的二十四个月内华侨城集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。即至 2011 年 1 月 6 日，有 222,241,048 股到期解除限售。目前，华侨城集团未提出解除限售申请，亦无挂牌交易出售股份行为。2、华侨城集团持有的权证行权时认购的股份及通过二级市场增持的股份（包括公司实施资本公积金转增股本方案新增股份）总数为 49,987,576 股，已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管并限售，目前已有部分股份到期可解除限售，华侨城集团尚未发出关于解除限售的申请。3、华侨城集团在公司非公开发行时认购的 486,389,894 股股份，自发行结束之日起三十六个月不得转让。（三）关于公司董事、监事和高级管理人员持有的限售股份的解除限售情况说明 根据公司限制性股票激励计划的规定，禁售期满后的 6 年，即 2008 年-2013 年为限制性股票解锁期，解锁期内任一年度，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本计划所持限制性股票按 6 年期限匀速解锁的比例而进行转让。报告期内，公司完成了第三期限制性股票的解除限售的相关手续。深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 14二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 1、2007 年 9 月，公司完成了限制性股票激励计划的授予工作，本次限制性股票的发行数量为 50,000,000 股，公司总股本因此发生变动，增加至 1,161,205,242 股。2、公司因股权分置改革时发行的认股权证于 2007 年 11 月 19 日-23 日进入行权期，截至 2007 年 11 月 23 日，共有 149,338,821 份“侨城 HQC1”成功行权，183,746 份未行权的认股权证注销，公司总股本因此发生变动，增加至 1,310,544,063 股。3、公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每 10 股以资本公积金转增 10 股，公司总股本增加至 2,621,088,126 股。4、2009 年 11 月 11 日，公司向控股股东华侨城集团非公开发行的 486,389,894 股股份上市，公司总股本增加至 3,107,478,020股。5、报告期，公司无内部职工股。三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1、股东总数和前 10 名股东持股情况 股东总数 股东总数 106,863 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华侨城集团 国有股东56.36%1,751,478,0241,751,478,024 0 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 其他1.8958,663,2020 未知 鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他0.7924,499,9360 未知 深圳市荣超投资发展有限公司 其他0.6118,900,0000 未知 重阳期证券投资集合资金信托 其他0.6118,826,6190 未知 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他0.6018,650,8990 未知 大成蓝筹稳健证券投资基金 其他0.5416,809,1300 未知 华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他0.5416,746,9960 未知 融通深证 100 指数证券投资基金 其他0.4815,063,7040 未知 上海国际信托有限公司T-0204 其他0.4815,054,0010 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 58,663,202A 股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 24,499,936A 股 深圳市荣超投资发展有限公司 18,900,000A 股 重阳期证券投资集合资金信托 18,826,619A 股 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 18,650,899A 股 大成蓝筹稳健证券投资基金 16,809,130A 股 华夏平稳增长混合型证券投资基金 16,746,996A 股 融通深证 100 指数证券投资基金 15,063,704A 股 上海国际信托有限公司T-0204 15,054,001A 股 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 德盛精选股票证券投资基金 13,000,000A 股 上述股东 关联关系 或一致行动 的说明 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东不存在关联关系。2、公司控股股东及实际控制人情况介绍（1）公司控股股东：华侨城集团 法定代表人：任克雷 成立日期：1985 年 11 月 11 日 注册资本：人民币 20 亿元 经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。（2）公司实际控制人情况介绍 国务院国有资产监督管理委员会 100%华侨城集团公司 56.36%深圳华侨城股份有限公司 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 报告期内，除控股股东华侨城集团外，公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。15深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 16第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 1、第五届董事、监事、高级管理人员基本情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 1、第五届董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数(股)序号 姓名 性别 年龄职务 任职起止 期初 期末 限制性股票数量（股）1 任克雷 男 60董事长 2010/12013/1 1,533,4001,533,400 800,200 2 郑 凡 男 55副董事长 2010/12013/1 1,333,4001,333,400 800,200 3 董亚平 男 57副董事长 2010/12013/1 1,292,6001,292,600 800,200 4 刘平春 男 55董事、总裁2010/12013/1 1,433,4001,433,400 800,200 5 陈 剑 男 47董事、副总裁2010/12013/1 1,333,4001,333,400 800,200 6 杜胜利 男 47独立董事 2010/12013/1 0 0 0 7 赵留安 男 62独立董事 2010/12013/1 0 0 0 8 曹远征 男 56独立董事 2010/12013/1 0 0 0 9 谢家瑾 女 63独立董事 2010/12013/1 0 0 0 10 韩小京 男 55独立董事 2010/12013/1 0 0 0 11 苏 征 男 54监事长 2010/12013/1 0 0 0 12 叶向阳 男 42监事 2010/12013/1 0 0 0 13 郭 金 男 41监事 2010/12013/1 0 0 0 14 王晓雯 女 41副总裁 2010/12013/1 1,359,0741,359,074 750,000 15 侯松容 男 42副总裁 2010/12013/1 0 0 0 16 吴斯远 男 46副总裁 2010/12013/1 1,370,0001,370,000 750,000 17 张立勇 男 45副总裁 2010/102013/1916,700 1,000,000 500,200 18 姚 军 男 50副总裁 2010/102013/11,198,8001,198,800 750,000 19 倪 征 男 42董事会秘书2010/12013/1 0 0 0 公司董事、监事、高级管理人员持股变动原因 公司董事、监事、高级管理人员持股变动原因 报告期内，公司副总裁张立勇先生增持公司股份，其余董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。（二）现任公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、在股东单位的任职情况 （二）现任公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、在股东单位的任职情况（1）董事长任克雷，现任公司控股股东华侨城集团总经理、党委副书记，总经理任职期间自 1995 年 7 月至今，党委副书记任职期间自 2008 年 3 月至今。（2）董事郑凡，现任公司控股股东华侨城集团党委书记、副总经理，任职期间自深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 172008 年 3 月至今。（3）董事董亚平，现任公司控股股东华侨城集团副总经理、党委常委，副总经理任职期间自 2000 年 7 月至今，党委常委任职期间自 2008 年 3 月至今。（4）董事刘平春，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年 3月至今。（5）董事陈剑，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年 3 月至今。（6）监事长苏征，现任公司控股股东华侨城集团党委副书记、纪委书记，任职期间自 2008 年 3 月至今。（7）副总裁王晓雯，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年3 月至今。（8）副总裁侯松容，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年3 月至今。2、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 2、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）董事 任克雷，男，1950 年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城经济发展总公司总经理、党委书记，华侨城集团首席执行官兼总裁、党委书记，本公司董事长、华侨城房地产董事长、香港华侨城董事长、康佳集团董事局主席。现任华侨城集团总经理、党委副书记，何香凝美术馆馆长，公司董事长、党委委员。郑 凡，男，1955 年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，华侨城集团办公室主任、总经理助理，香港华侨城总经理、董事长，华侨城（亚洲）董事局主席，华侨城集团党委副书记、纪委书记、首席文化官，云南华侨城董事长，华侨城房地产监事长。现任华侨城集团党委书记、副总经理，公司党委书记、副董事长、首席文化官。董亚平，男，1953 年出生，大专学历，经济师、高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团党委副书记、纪委书记、副总裁，本公司监事长，长沙世界之窗副董事长，成都华侨城董事，泰州华侨城监事长。现任华侨城集团党委常委、副总经理，东部华侨城监事，康佳集团监事长，公司副董事长、党深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 18委委员。刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，华侨城集团副总裁，本公司董事兼总裁、董事长，深圳欢乐谷董事长，锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，上海华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，暨南大学深圳旅游学院院长，公司总裁、党委副书记。陈 剑，男，1963 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理，华侨城集团副总裁，深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理，成都华侨城董事长，北京华侨城监事长，招商华侨城副董事长，上海天祥华侨城董事长，欢乐海岸执行董事。现任华侨城集团党委常委，华侨城房地产执行董事、法定代表人，何香凝美术馆副馆长，公司副总裁、党委委员。（2）独立董事 杜胜利，男，1963 年出生，经济学博士，管理学博士后，会计学副教授。曾任中国纺织机械集团公司总会计师，中纺机集团财务有限公司总经理，曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长，兼任中国钢研科技集团有限公司外部董事，公司独立董事。赵留安，男，1948 年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校，专业飞机驾驶，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长，民航乌鲁木齐管理局处长、飞行大队大队长、副局长、局长，新疆航空公司副总经理、总经理，中国南方航空集团公司副总经理，中国南方航空航股份公司董事，重庆航空公司董事长，第十届全国人民代表大会代表。现任公司独立董事。曹远征，男，1954 年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长，渤海银行、公司独立董事。现任中银国际控股有限公司董事兼首席经济学家，中银国际证券有限责任公司董事，中国银行首席经济学家，泰康人寿保险公司独立董事，公司独立董事。谢家瑾，女，1947 年出生，中国科技大学管理科学专业研究生毕业,高级工程师。曾任武汉市房地产管理局副局长，建设部房地产业司副司长，住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长，建设部总经济师兼住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长。现任住房与城乡建设部科技委副主任、深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 19中国物业管理协会会长、江苏银行高级顾问，公司独立董事。韩小京，男，1955 年出生，中国政法大学法学硕士，律师。1986 年至 1992 年任职中国法律事务中心，其间，1989 年至 1991 年在加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991 年至 1992 年在香港廖绮云律师事务所工作，1992 年参与设立通商律师事务所，为创始合伙人、律师。现任远洋地产控股有限公司独立董事，远东宏信有限公司独立董事，公司独立董事。（3）监事 苏征，男，1956 年出生，大专学历、高级工程师。曾任中国航天科工集团深圳广宇工业集团党委书记、副总经理，航天科工集团深圳地区资产整合工作小组组长，航天科工深圳（集团）公司党委书记、董事、副董事长、三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记，上海天祥华侨城董事，云南华侨城监事长。现任华侨城集团党委副书记、纪委书记，康佳集团董事，公司监事长、党委副书记兼纪委书记。叶向阳，男。1968 年出生，硕士研究生学历，曾任康佳集团股份有限公司企管部总监、审计部总监、职工监事，现任泰州华侨城有限公司监事长，公司监事、审计部总监。郭金，男，1969 年出生，本科学历。曾任吉林省人保南关支公司业务主管，国泰证券海南分公司基金部副经理，公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表。现任公司职工监事、董事会秘书处副总监。（4）高级管理人员 刘平春，参见董事简历。陈剑，参见董事简历。王晓雯，女，1969 年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监，华侨城集团总裁办公室行政总监、财务金融部总监、总裁助理，康佳集团监事，华侨城大酒店董事，公司监事，华侨城房地产董事，成都华侨城董事，华侨城酒店集团董事长。现任华侨城集团公司党委常委，香港华侨城董事长华侨城亚洲董事局主席，华侨城投资董事长，康佳集团董事，华联发展集团有限公司董事，欢乐海岸投资公司监事，公司副总裁、党委委员。深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 20侯松容，男，1968 年出生，研究生学历。曾任康佳集团常务副总裁、总裁、党委书记，康佳集团董事局副主席，康佳集团党委书记，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席。现任华侨城集团公司党委常委，康佳集团董事局主席，公司副总裁。吴斯远，男，1964 年出生，研究生学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理，华侨城集团人力资源部总监，深圳欢乐谷总经理，成都华侨城总经理，华侨城集团总裁助理，公司副总裁、董事，北京华侨城副董事长，成都华侨城董事长，武汉华侨城执行董事。现任深圳世界之窗副董事长，云南华侨城董事长，锦绣中华董事长，东部华侨城执行董事，公司副总裁。张立勇，男，1965 年出生，大学本科学历。曾任华侨城房地产开发公司副总经理、董事，华侨城水电公司董事，北京华侨城公司董事，华侨城物业董事。现任华侨城房地产总经理兼党委副书记，天津华侨城执行董事，水电公司执行董事，华中发电执行董事，公司副总裁。姚军，男，1960 年出生，硕士研究生学历，曾任华侨城经济发展总公司副总经理，华侨城旅行社总经理，公司副总经理、总裁、党委书记，曲阜孔子国际旅游有限公司董事长，锦绣中华党委书记、董事、常务副总经理，北京华侨城总经理，国际传媒董事长、总经理，云南华侨城董事长、总经理。现任武汉华侨城执行董事，成都华侨城董事长，北京华侨城副董事长，公司副总裁。倪 征，男，1968 年出生，研究生学历。曾任康佳集团董事，华侨城集团投资发展部总经理，深圳华力董事长，上海华励董事长，惠州华力董事长，香港华侨城党委书记、总裁，华侨城亚洲执行董事、总裁、董事局主席。现任公司董事会秘书。(三)年度报酬情况(三)年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 公司董事和监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬是由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的实际完成情况以及在公司所担任的职务来确定。2、报告期内从公司获得报酬的情况 董事、监事及高级管理人员共 8 人按照所任管理职务在公司领取报酬。姓名 职务 报酬月数 税前报酬（元）刘平春 董事、总裁 9 162675 深圳华侨城股份有限公司 2010 年年度报告 21陈 剑 董事、副总裁 9 162675 王晓雯 副总裁 9 153637 吴斯远 副总裁 9 396000 姚 军 副总裁 12 1275340 倪 征 董事会秘书 9 312800 叶向阳 监事 9 209700 郭 金 监事 12 315795 注：领取 9 个月报酬的均为当年基本年薪，领取 12 个月报酬的均为当年基本薪酬加上以前年度奖励年薪。3、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员报酬合计：2988622 元(不含独立董事报酬)。4、独立董事年度报酬：独立董事年度报酬为 8 万元人民币；担任董事会专门委员会召集人的，年度报酬为 10 万元人民币。5、报告期内，董事、监事和公司高级管理人员中，有 6 人未在公司领取报酬，其中董事长任克雷，副董事长郑凡、董亚平及监事长苏征在公司控股股东华侨城集团公司领取报酬；副总裁侯松容在公司控股股东华侨城集团控股公司康佳集团领取报酬；副总裁张立勇在公司控股公司深圳