000543_2010_皖能电力_2010年年度报告_2011-03-17.pdf

安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 安徽省皖能股份有限公司 二一年年度报告 安徽省皖能股份有限公司 二一年年度报告 二一一年三月十八日 二一一年三月十八日 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -1-目 录 目 录 第一节 重要提示及释义 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节 公司治理结构 16 第七节 股东大会情况简介 20 第八节 董事会报告 21 第九节 监事会报告 32 第十节 重要事项 34 第十一节 备查文件目录 44 第十二节 财务报告 45 第一部分 审计报告 45 第二部分 会计报表附注 59安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -2-第一节 重要提示及释义 第一节 重要提示及释义 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长白泰平先生、总经理施大福先生、财务总监及会计机构负责人盛胜利先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。本报告经董事会六届十五次会议审议一致通过。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2010 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（会审字20113375 号）。二、释 义 二、释 义 本报告中，除非本文另有所指，下列词语具有以下含义：本公司、公司：指安徽省皖能股份有限公司 皖能集团：安徽省能源集团有限公司 皖能合肥公司：指皖能合肥发电有限公司 皖能马鞍山公司：指皖能马鞍山发电有限公司 皖能铜陵公司：指皖能铜陵发电有限公司 淮北国安公司：指淮北国安电力有限公司 阜阳华润公司：指阜阳华润电力有限公司 万能达公司：指安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 安庆皖江公司：指安庆皖江发电有限公司 淮北兴力公司：指淮北兴力发电有限公司 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -3-第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司简介 一、公司简介（一）公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司 公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY，LIMITED 公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD（二）公司法定代表人：白泰平 公司总经理：施大福 （三）公司董事会秘书：周庆霞 联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 联系电话：0551-2225811 传 真：0551-2225800 电子信箱: 公司证券事务代表：范大明 联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 联系电话：0551-2225811 传 真：0551-2225800 电子信箱: （四）公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 7-10 层 邮编：230011 公司国际互联网网址:http:/ （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：皖能电力 股票代码：000543 （七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 13 日 首次注册地址：合肥市芜湖路 81 号 第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -4-第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日 第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日 注册地点：合肥市马鞍山路 99 号 2、法人营业执照注册号：340000000042843 3、税务登记号码：合国包河税字 340111148949589 皖地税直字 340111148949589 4、会计师事务所：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 注册会计师：何本英、卢珍 办公地址：北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 邮编：100035 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -5-第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本年度会计数据及业务数据摘要 一、本年度会计数据及业务数据摘要 单位:元 营业利润 26,870,959.57利润总额 192,836,177.89归属上市公司股东的净利润 218,763,762.13归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117,302,358.24经营活动产生的现金流量净额 377,179,980.38 非经常性损益项目说明：单位：元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金额金额 附注（如适用）附注（如适用）非流动资产处置损益 56,387,276.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,485,272.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 对外委托贷款取得的损益 2,664,218.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-907,329.87 少数股东权益影响额-60,117,043.28 所得税影响额-7,050,989.90 合计 101,461,403.89 二、近三年主要会计数据和财务指标 二、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）3,784,285,079.443,325,779,758.5213.79%2,820,608,482.11利润总额（元）192,836,177.89139,328,049.3738.40%41,140,590.15归属于上市公司股东的净利润（元）218,763,762.13112,379,419.4494.67%14,999,598.29安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -6-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）117,302,358.2439,456,737.62197.29%-19,100,991.32经营活动产生的现金流量净额（元）377,179,980.38860,356,875.21-56.16%479,665,834.45 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）12,701,442,423.2811,294,949,764.3112.45%9,090,214,003.32归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,854,572,122.574,318,502,185.51-10.74%3,233,104,993.32股本（股）773,008,816.00773,008,816.00-773,008,816.00（二）主要财务指标 （二）主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.280.1586.67%0.02稀释每股收益（元/股）0.280.1586.67%0.02扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.15 0.05200.00%-0.024加权平均净资产收益率（%）5.533.42 增长 2.11 个百分点 0.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.971.20 增长 1.77 个百分点-0.45%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.491.11-55.86%0.62 2010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.995.59-10.73 4.18 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的净资产收益率及每股收益:净资产收益率三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的净资产收益率及每股收益:净资产收益率（%）本年金额 本年金额 上年金额 上年金额 报告期利润 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 5.53 2.60 3.42 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -7-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.97 0.91 1.20 每股收益 每股收益 单位：元本年金额 本年金额 上年金额 上年金额 报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.28 0.28 0.15 0.15 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.15 0.15 0.05 0.05 四、股东权益变动情况 四、股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 773,008,816.00 773,008,816.00资本公积 2,773,127,557.94667,233,648.75 2,105,893,909.19盈余公积 664,481,763.8333,087,297.83 697,569,061.66未分配利润 107,884,047.74218,763,762.13 48,547,474.15 278,100,335.72归属于母公司股东权益合计 4,318,502,185.51463,930,062.94 3,854,572,122.57少数股东权益 1,285,640,205.78291,239,300.00 108,787,587.97 1,468,091,917.81股东权益合计 5,604,142,391.29281,478,350.91 5,322,664,040.38变动原因说明：1、资本公积减少，主要系可供出售金融资产公允价值变动影响所致；2、盈余公积增加，主要系由于公司按公司法及公司章程有关规定，按本年度净利润10提取法定盈余公积金所致；3、未分配利润增加额主要系本期实现的净利润，减少额系提取盈余公积和分配09年股利；4、少数股东权益增加额主要系少数股东投资增加，减少额系支付少数股东股利和本年度的少数股东损益；安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -8-第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 10,969 0.001%-2,742-2,742 8,2270.001%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 10,969 0.001%-2,742-2,742 8,2270.001%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 10,969 0.001%-2,742-2,742 8,2270.001%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 772,997,847 99.999%2,7422,742 773,000,589 99.999%1、人民币普通股 772,997,847 99.999%2,7422,742 773,000,589 99.999%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 773,008,816 100.00%773,008,816 100.00%注：“境内自然人持股”变动主要是由于公司董事在上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则规定范围内解禁卖出股份所致。二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -9-2、截至报告期末，有限售条件的流通股份为 8,227 股，占总股本的 0.001%，无限售条件的流通股份 773,000,589 股，占总股本的 99.999%。3、至报告期末，公司董事持有 8,227 股，无结存内部职工股。三、股东情况介绍 1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 三、股东情况介绍 1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 78902户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54%421,587,541 0 0 安徽皖能置业发展有限责任公司 国有法人 4.80%37,100,000 0 0 安徽省能源物资供销公司 国有法人 3.58%27,700,000 0 0 安徽省新能创业投资有限责任公司 国有法人 1.12%8,690,000 0 0 深圳市百山创业投资有限公司 境内一般法人0.26%2,000,000 0 0 安徽省皖能大厦有限责任公司 国有法人 0.21%1,600,000 0 0 深圳市丰宜实业发展有限公司 境内一般法人0.18%1,400,000 0 0 宋天峰 境内自然人 0.14%1,088,100 0 0 田和清 境内自然人 0.11%850,000 0 0 黄文俊 境内自然人 0.09%734,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽省能源集团有限公司 421,587,541 人民币普通股 安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股 安徽省新能创业投资有限责任公司 8,690,000 人民币普通股 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 安徽省皖能大厦有限责任公司 1,600,000 人民币普通股 深圳市丰宜实业发展有限公司 1,400,000 人民币普通股 宋天峰 1,088,100 人民币普通股 田和清 850,000 人民币普通股 黄文俊 734,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省皖能大厦有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。2、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况 2、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -10-安徽省能源集团有限公司持有本公司股份 421,587,541 股，占总股本的 54.54%。报告期内该公司没有增持、减持本公司股份。3、公司控股股东及持股 10以上股东介绍 3、公司控股股东及持股 10以上股东介绍(1)公司持股 10以上股东仅公司控股股东一家，报告期内没有变更，仍为安徽省能源集团有限公司。该公司于 1990 年 4 月 9 日成立，注册资本 423,200 万元，法定代表人白泰平。主营业务：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资条件评审。该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。(2)实际控制人与公司之间的控制关系：安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -11-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性性别 别 年龄年龄任 期 任 期 年末持股数年末持股数(股)(股)年内持股年内持股增减变动增减变动（股）（股）白泰平 董事长 男 59 2009.5.222012.5.21 0 0 汤大举 副董事长 男 55 2009.5.222012.5.21 0 0 吴优福 董事 男 45 2009.5.222012.5.21 0 0 张长顺 监事会主席 男 56 2010.6.112012.5.21 0 0 邱先浩 董事 男 54 2009.5.222012.5.21 0 0 朱昭明 董事 男 57 2009.5.222012.5.21 8,227-2,742 苏敏 董事 女 42 2009.5.222012.5.21 0 0 许昌明 独立董事 男 63 2009.5.222012.5.210 0 阮应国 独立董事 男 62 2009.5.222012.5.210 0 程光杰 独立董事 男 66 2010.9.92012.5.12 0 0 施大福 总经理 男 48 2009.11.23-2012.5.210 0 李波 副总经理 男 52 2010.1.19-2012.5.210 0 李传国 副总经理 男 52 2010.1.19-2012.5.210 0 盛胜利 财务总监 男 43 2009.5.222012.5.210 0 史建伟 监事 男 52 2009.5.222012.5.210 0 俞民 职工监事 男 50 2010.5.242012.5.210 0 周庆霞 董事会秘书 女 40 2009.5.222012.5.210 0 1、上述董事持股变动原因系按照中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（证监公司字200756 号）规定范围减持所致。2、公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权和限制性股票。（二）董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况（二）董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -12-白泰平：白泰平：在职研究生，高级经济师。现任中共安徽省委委员、安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。兼任安徽省天然气开发有限责任公司董事长、安徽电力燃料公司董事长、淮北国安电力有限公司董事长。历任淮南市副市长、市委副书记，安徽省民委（宗教局）主任（局长），中共安徽省委委员，安徽省政协秘书长、党组成员，机关党组书记。汤大举：汤大举：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司总经理、党委副书记、董事、总法律顾问，本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限责任公司董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事长、安徽皖能电力运营检修公司董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。吴优福：吴优福：硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。兼任皖能合肥发电有限公司董事长、皖能马鞍山发电有限公司董事长、皖能铜陵发电有限公司董事长、淮北兴力发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、淮北国安电力有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记，本公司总经理。张长顺：张长顺：大专，经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司监事会主席。兼任安徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、安徽皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任安徽省盐业总公司总经理，安徽省盐务管理局副局长、局长、党委书记。邱先浩：邱先浩：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事；兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理，总经济师、本公司副总经理，安徽省天然气开发有限责任公司总经理。朱昭明：朱昭明：大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理，本公司董事；兼任响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事、合肥联合发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事等职务。历任本公司总经理助理、副总经理、安徽省能源集团有限公司总工程师。苏苏 敏：敏：硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理兼总会计师，本公司董事。兼任合肥皖能小额贷款公司董事长兼总经理、安徽高科创业投资公司董事长、徽商银行股份有限公司董事等职务。历任安徽省经贸委机关服务中心副主任，安徽省经贸委办公室副主任，安徽省经贸委行财处副处长，安徽省国资委产权管理局副局长。安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -13-许昌明：许昌明：硕士研究生。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。阮应国：阮应国：大学本科学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任、本公司独立董事。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任安徽财经大学财金系教师，安徽大学经济学院财金教研室主任，合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。程光杰：程光杰：大学本科学历、教授级高级工程师。历任安徽省电力公司副总经理、总经理、党组书记，国家电力公司人事董事部主任，华东电网有限公司副总经理，华东天荒坪抽水蓄能有限公司董事长。现已退休。施大福：施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司总经理，兼任淮南洛能发电有限责任公司副董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长。历任安徽省能源集团有限公司生产技术部主任、总经理助理，安庆皖江发电有限责任公司总经理，本公司副总经理。李波：李波：本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。兼任安徽响水涧抽水蓄能有限公司副董事长、皖能马鞍山发电有限公司董事、淮北国安电力有限公司董事、皖能合肥发电有限公司董事、皖能铜陵发电有限公司董事等职务。历任安徽省能源集团有限公司投资部副主任、主任，投资开发部主任，本公司项目管理部主任。李传国：李传国：本科，高级工程师。现任本公司副总经理。兼任临涣中利发电有限公司副董事长、安徽皖能电力运营检修公司董事、安徽电力燃料公司董事等职务。历任马鞍山发电厂汽机分场技术员、副主任、发电部副主任、主任，马鞍山二电厂副厂长，马鞍山万能达发电有限公司副总经理、总经理。盛胜利：盛胜利：大学本科，注册会计师。现任本公司财务总监、财务部主任，兼任安徽安庆皖江发电有限公司董事、马鞍山万能达发电有限责任公司董事、皖能马鞍山发电有限公司董事、阜阳华润电力有限公司董事、皖能合肥发电有限公司监事、皖能铜陵发电有限公司监事等职务。历任安徽省能源集团有限公司财会部主办会计、主任助理、副主任。史建伟：史建伟：大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理助理兼办公室主任，本公司监事。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。俞民：俞民：硕士研究生，高级工程师。现任本公司职工监事、安全生产部主任。兼任安庆皖江发电公司、万能达发电公司、临涣中利发电公司、响洪甸抽水蓄能公司和琅琊山安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -14-抽水蓄能电站董事。历任安徽省能源集团公司生技部副主任、主任等职。周庆霞周庆霞：硕士研究生，高级经济师。1998 年 8 月至今任本公司董事会秘书，现兼任本公司董事会办公室主任兼总经理办公室主任、安徽省能源集团有限公司金融管理公司总经理、国元证券股份有限公司董事。（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 本年度，遵照安徽省国资委省属企业工资总额管理办法，在工资总额范围内，公司各级管理人员及全体员工按照公司薪酬管理制度领取薪酬。公司现任独立董事 3 人在公司领取独立董事工作津贴，除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。除独立董事外，2010 年其他董事、监事、高级管理人员共 7 人在公司领取报酬。具体报酬情况如下表：姓名 姓名 职务 职务 在本公司领取的年度报酬在本公司领取的年度报酬（万元）（万元）备注 备注 白泰平 董事长 0 在控股股东单位领取 汤大举 副董事长 0 在控股股东单位领取 吴优福 董事 16.95 补发 2009 年担任公司总经理期间的奖金 张长顺 监事会主席 0 在控股股东单位领取 邱先浩 董事 0 在控股股东单位领取 朱昭明 董事 0 在控股股东单位领取 苏敏 董事 0 在控股股东单位领取 许昌明 独立董事 3.5 阮应国 独立董事 3.5 程光杰 独立董事 1.17 2010 年 9 月份聘任 施大福 总经理 35.81 李波 副总经理 33.27 李传国 副总经理 14.74 2010 年 1 月份聘任，5 月开始在公司领取报酬 盛胜利 财务总监 31.83 史建伟 监事 0 在控股股东单位领取 俞民 职工监事 31.52 周庆霞 董事会秘书 29.52 年度报酬合计 201.81 2、独立董事工作津贴 根据公司 2008 年度股东大会审议通过的支付公司第六届董事会独立董事工作津贴安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -15-标准，2010 年度公司支付给每位独立董事年度工作津贴 35,000 元/每人（含税），此外未支付独立董事其他任何报酬。（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况 1、2010 年 1 月 19 日，经公司董事会六届八次会议审议通过，聘任李波、李传国为公司副总经理，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。2、2010 年 5 月 20 日，公司原监事会主席王卫生先生因工作变动，向监事会提交辞呈，辞去公司监事会主席、监事职务。3、2010 年 5 月 24 日，经公司职工代表大会通过，选举俞民先生任公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。4、2010 年 6 月 11 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，选举张长顺先生为公司第六届监事会监事。并经公司第六届监事会第八次会议审议通过，选举张长顺先生为公司监事会主席，任期自股东大会、监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。5、2010 年 9 月 9 日，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。二、公司员工数量及专业构成情况 二、公司员工数量及专业构成情况 截至 2010 年末，公司本部及控股公司在职员工总数达 3784 人。公司离退休人员总数 2033 人。1、专业构成情况 专业类别 人数 所占比例 生产人员 2494 65.91%管理人员 599 15.83%服务人员 402 10.62%其他人员 289 7.64%2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及大学以上 672 大专 1275 中专及中专以下 1837 安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -16-第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关规范性文件要求，建立了与公司治理结构相适应的各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照公司章程等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司治理实际状况与中国证监会规范要求基本相符。报告期内，公司持续内部控制建设的优化工作，进一步加强内部控制体系的建设，继续加大对信息披露工作的宣贯力度，先后制订了 公司内幕信息知情人登记管理制度、公司年报信息披露重大差错责任追究制度、公司重大信息内部报告制度、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、公司年报披露重大差错责任追究制度等相关制度。通过编制、呈送信息简报等形式，加大严防内幕交易及违规买卖公司股票行为的宣传，使董事、监事、高管及相关人员能够充分认识各自应承担的责任或义务，严防违法违规行为的发生。此外，公司在2010年年度报告编制期间，制订了公司外部信息使用人管理制度，进一步规范了公司相关信息的报送、保密工作。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 公司已制订独立董事工作制度，独立董事能够认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，关注公司生产经营和规范化运作情况，亲自出席了公司召开的董事会会议和董事会专业委员会会议，对会议的各项议题均认真审议，并按相关法律法规、公司章程和公司独立董事工作制度等规定对公司各项重大关联交易、对外担保及聘任高管等相应事项发表独立意见，在公司规范运作和完善法人治理方面，尤其是保护公司广大中小投资者利益方面发挥了积极的作用。1、出席会议情况 独立董事姓名 本年应参加董事会、股东会会议次数 担任期间 亲自出席委托出席 缺席 备注 许昌明 8 2009.52012.5 8 0 0 阮应国 8 2009.52012.5 8 0 0 程光杰 1 2010.9-2012.5 1 0 0 2、对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事没有对董事会议案等相关事项提出异议。安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -17-三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开情况 公司独立于控股股东，双方不存在从属关系；公司控股股东通过股东大会行使股东权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立完整的业务和自主的经营能力。1、资产方面 1、资产方面 公司拥有独立、完整的法人财产权，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况。2、人员方面 2、人员方面 公司建立了独立的劳动、人事及薪酬管理体系和制度，独立于控股股东。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。公司控股股东推荐董事和高级管理人员的程序合法有效，不存在干预公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。3、机构方面 3、机构方面 公司建立了完全独立于控股股东的组织架构体系，公司董事会、监事会和内部机构保持独立运作。4、财务方面 4、财务方面 公司自上市以来，财务完整、明晰、独立，财务机构和财务人员与控股股东分设；拥有独立的银行账户，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。5、业务方面5、业务方面 公司的电力生产、材料的采购均由公司自主进行；公司电力产品直接销售到安徽省电力公司，均独立于控股股东。在煤炭采购方面，公司部分控股发电公司部分燃煤委托安徽电力燃料有限责任公司采购和供应，并按股东大会规定标准支付该公司服务费。四、公司内部控制建立健全情况 四、公司内部控制建立健全情况 公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本。严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、企业内部控制基本规范和中国证监会有关规范性文件，结合实际情况，不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。先后制定、修订了公司独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理办法、内部审计制度、公司信息披露管理制度、公司重大信息内部报告制度、总经理工作细则、财务管理办法、资产减值准备制度、公司预算管理办法、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、公司内幕信息知情人登记管理制度等制度。公司对外投资、关联交易、对外担保、信息披露等方面严格按照相关法律法规和公司章程等有关规定执行。安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2010 年年度报告全文 -18-公司内控制度的建立健全，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化。五、公司财务报告内部控制制度建立和运行情况 五、公司财务报告内部控制制度建立和运行情况 公司依据会计法、企业会计准则、公司法等相关法律、法规的规定，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度以及完善的内部控制制度,公司实行统一的会计核算与财务管理制度。公司财务部是会计核算和财务管理的综合管理机构，各控股子公司财务部门为具体的管理与核算机构，在业务上接受公司财务部的管理，定期向公司财务部报送会计报表、财务附注说明等业务资料，并接受检查监督。公司财务会计机构独立并有效运行，各岗位有合理的分工和相应的职责权限，坚持不相容职务相互分离，财务审批及会计记录职能分开。公司会计核算体系的建立、健全，确保了公司财务管理、控制、分析与考核工作的有效进行及会计资料的真实、完整。六、公司建立年报工作的相关制度 六、公司建立年报工作的相关制度 公司已建立了公司独立董事工作制度、公司内幕信息知情人登记制度、公司外部信息使用人登记管理制度、公司年报披露重大差错责任追究制度、公司董事会审计委员会年报工作规程等制度，并严格执行。七、公司内部审计制度的建立情况 七、公司内部审计制度的建立情况 公司已经制定了 公司内部审计管理办法。主要负责对公司及控股子公司进行定期、专项的审计工作，审计工作涉及公司循环业务的各个环节。包括对专项基金和重大资金使用、项目建设、成本费用、经济效益以及内控制度、财经纪律的执行及控股各发电企业负责人任中、离任等情况进行审计。八、内部控制自我评价报告 八、内部控制自我评价报告 1、请见公司同时在深交所巨潮网站披露的安徽省皖能股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告。2、监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表的意见详见本报告第九节“监事会报告”中相关内容。3、独立董事对公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表的意见 经认真阅读 2010 年度公司内部控制自我评价报告，并通过与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，认为：公司已按照深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度，公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司管理现状。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，确保了公司资金的安全和信息披露的公平性、合理性、完整性和有效性。同意公司 2010 年度内部控制自我评价报告全部内容。九、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 九、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 安徽