000514_2010_渝开发_2010年年度报告（调整后）_2011-05-18.pdf

重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 1 证券代码证券代码证券代码证券代码：000514 000514 000514 000514 证券简称证券简称证券简称证券简称：渝开发渝开发渝开发渝开发 公告编号公告编号公告编号公告编号：2012012012011 1 1 1000000002 2 2 2 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 CHONGQINGYUKAIFACOCHONGQINGYUKAIFACOCHONGQINGYUKAIFACOCHONGQINGYUKAIFACO.,.,.,.,L L L LTD.TD.TD.TD.2020202010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 报告日期报告日期报告日期报告日期：2012012012011 1 1 1 年年年年 2 2 2 2 月月月月 25252525 日日日日 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 2 第一节第一节第一节第一节 目录及重要提示目录及重要提示目录及重要提示目录及重要提示 【目目目目 录录录录 】第一节 目录及重要提示 02 第二节 公司基本情况简介 04 第三节 会计数据和业务数据摘要 05 第四节 股本变动及股东情况 07 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第六节 公司治理结构 16 第七节 股东大会情况简介 22 第八节 董事会报告 23 第九节 监事会报告 40 第十节 重要事项 42 第十一节 财务报告 53 第十二节 备查文件 120 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 3 【重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 】一一一一、本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证本报告高级管理人员保证本报告高级管理人员保证本报告高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载所载资料不存在任何虚假记载所载资料不存在任何虚假记载所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的并对其内容的并对其内容的并对其内容的真实性真实性真实性真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任；二二二二、本公司本公司本公司本公司全体全体全体全体董事均出席了本次董事会会议董事均出席了本次董事会会议董事均出席了本次董事会会议董事均出席了本次董事会会议，审议通过了本审议通过了本审议通过了本审议通过了本年年年年度度度度报报报报告告告告。公司监事公司监事公司监事公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议高级管理人员列席了本次董事会会议高级管理人员列席了本次董事会会议高级管理人员列席了本次董事会会议；三三三三、天健正信会计师事务所有限公司为本公司天健正信会计师事务所有限公司为本公司天健正信会计师事务所有限公司为本公司天健正信会计师事务所有限公司为本公司 2020202010101010 年年度财务报告年年度财务报告年年度财务报告年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告出具了标准无保留意见的审计报告出具了标准无保留意见的审计报告出具了标准无保留意见的审计报告；四四四四、本公司董事本公司董事本公司董事本公司董事、高级管理人员对本公司高级管理人员对本公司高级管理人员对本公司高级管理人员对本公司 2020202010101010 年年度报告分别签署年年度报告分别签署年年度报告分别签署年年度报告分别签署了书面确认意见了书面确认意见了书面确认意见了书面确认意见；五五五五、本公司监事会以决议方式对本公司本公司监事会以决议方式对本公司本公司监事会以决议方式对本公司本公司监事会以决议方式对本公司 2020202010101010 年年度报告形成了书面年年度报告形成了书面年年度报告形成了书面年年度报告形成了书面审核意见审核意见审核意见审核意见；六六六六、本公司董事长粟志光先生本公司董事长粟志光先生本公司董事长粟志光先生本公司董事长粟志光先生，主管会计工作负责人主管会计工作负责人主管会计工作负责人主管会计工作负责人夏康夏康夏康夏康先生先生先生先生，会计会计会计会计机构负责人机构负责人机构负责人机构负责人（会计主管人员会计主管人员会计主管人员会计主管人员）廖忠海先生声明廖忠海先生声明廖忠海先生声明廖忠海先生声明：保证年度报告中财务报告保证年度报告中财务报告保证年度报告中财务报告保证年度报告中财务报告的真实的真实的真实的真实、完整完整完整完整。重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 4 第二节第二节第二节第二节 公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称：重庆渝开发股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD CHONGQINGYUKAIFACO.,LTD 公司英文名称缩写：UKF UKF UKF UKF 公司法定代表人：粟志光 公司董事会秘书：夏光明 联系电话：023023023023-63858883638588836385888363858883 传真：023023023023-63858883638588836385888363858883 电子信箱：xgm_ xgm_ xgm_ xgm_ 联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号 公司证券事务代表：钱 华 联系电话：023023023023-63856995 6385848863856995 6385848863856995 6385848863856995 63858488 传真：023023023023-63856995 63856995 63856995 63856995 电子信箱： 联系地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号 公司注册地址：重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号、公司办公地址：重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号 邮政编码：400060400060400060400060 公司国际互联网网址：http:/ http:/ http:/ http:/ 公司电子信箱: 公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报 公司登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ http:/ http:/ http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：渝开发 公司股票代码：000514 000514 000514 000514 公司首次注册登记日期：1992 1992 1992 1992 年 09090909 月 08080808 日 公司变更注册登记日期：1999 1999 1999 1999 年 12 12 12 12 月 24242424 日 公司注册地点：重庆市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：渝直 5000001801620 5000001801620 5000001801620 5000001801620 公司税务登记号码：500103202809457 500103202809457 500103202809457 500103202809457 公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司 办公地址：重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3 楼 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 5 第三节第三节第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度的利润总额及其构成 （单位：人民币 元）项 目 金 额 营业利润 197,778,565.23 利润总额 206,396,451.21 归属于上市公司股东的净利润 134,972,092.88 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 75,263,770.74 经营活动产生的现金流量净额 -140,754,195.20 （二）扣除非经营性损益项目和涉及金额 （单位：人民币 元）明细项目 本年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 8,070,763.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 547,122.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,683,861.54 非经常性损益合计 70,301,747.52 减：所得税影响额 10,572,482.43 减：少数股东权益影响额 20,942.95 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 59,708,322.14 （三）公司近三年的主要会计数据及财务指标 （单位：人民币 元）主要会计数据 2010201020102010 年 2009200920092009 年 本年比上年 增减（%）2008200820082008 年 营业收入 782,142,113.20 454,073,830.88 72.25 413,377,382.98 利润总额 206,396,451.21 182,196,863.13 13.28 147,695,625.80 归属于上市公司股东的净利润 134,972,092.88 155,238,801.84 -13.06 128,983,982.35 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 6 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 75,263,770.74 80,686,061.74 -6.72 84,092,771.31 基本每股收益 0.1936 0.2226 -13.03 0.1850 稀释每股收益 0.1936 0.2226 -13.03 0.1850 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1079 0.1157 -6.74 0.1206 全面摊薄净资产收益率（%）5.93 7.34 -1.41 6.53 加权平均净资产收益率（%）6.17 7.59 -1.42 6.74 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.31 3.81 -0.50 4.26 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）3.44 3.94 -0.50 4.40 经营活动产生的现金流量净额 -140,754,195.20 -180,542,417.73 22.04 -97,419,818.72 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2018 -0.2848 -29.14 -0.1537 2010201020102010 年末 2009200920092009 年末 本年比上年增减（%）2008200820082008 末 总资产 4,605,196,569.09 3,490,798,802.52 31.92 3,082,849,233.42 所有者权益（或股东权益）2,275,053,115.18 2,115,593,200.58 7.54 1,976,231,698.34 归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.34 -2.40 3.12 （四）报告期内股东权益的变动情况 （单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 增长 百分比%股 本 633,937,616.00 63,393,761.00 697,331,377.00 10.00 资本公积 1,139,739,617.07 32,095,073.11 1,171,834,690.18 2.82 盈余公积 46,395,665.06 10,370,912.01 56,766,577.07 22.35 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 7 法定公益金 -未分配利润 295,520,302.45 53,600,168.48 349,120,470.93 18.14 少数股东权益 104,164,376.57 75,299,337.84 179,463,714.41 72.29 股东权益合计 2,219,757,577.15 234,759,252.44 2,454,516,829.59 10.58 【注】股东权益变动原因说明：1、资本公积：系在不丧失控制权情况下，公司转让对重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”）20%的股权，处置长期股权投资取得的价款与处置长期股权投资相对应享有朗福公司净资产的差额。2、盈余公积：系本年按净利润 10提取盈余公积。3、未分配利润：主要系本年净利润转入、提取盈余公积、分配股东利润共同影响。4、少数股东权益：系本年净利润转入、收购子公司少数股权影响所致。第四节第四节第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一一一一）公司股本变动情况公司股本变动情况公司股本变动情况公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表 （单位：股）本报告期变动前 本报告期变动增减（，）本报告期变动后 数量 比例（%）发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 407,393,890 64.26 40,739,370 -445,202,091-404,462,721 2,931,169 0.42 1、国家持股 2、国有法 人持股 404,729,000 63.84 40,472,900 -445,201,900-404,729,000 0 0 3、其他内 资持股 2,664,699 0.42 266,470 0 266,470 2,931,169 0.42 其中：境内法人持股 2,664,699 0.42 266,470 -2,491,492-2,225,022 439,677 0.06 境内自然人持股 2,491,492 2,491,492 2,491,492 0.36、外资持股其中：境外法人持股 境外自然人持股 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 8 5、高管股份 191 0 -191-191 0 0 二、无限售条件股份 226,543,726 35.74 22,654,391 445,202,091 467,856,482 694,400,208 99.58 1 人民币普通股 226,543,726 35.74 22,654,391 445,202,091 467,856,482 694,400,208 99.58 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 633,937,616 100 63,393,761 0 63,393,761 697,331,377 100 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 本年减少限售股数 年末限售股数 限售 原因 解除限售 日期 重庆市城市建设投资公司 404,729,000 404,729,000 0 定向增发承诺 2010 年 02 月 2 日 深圳市信诚投资有限公司 2,664,699 0 266,470 2,491,492 439,677 股改方案 尚未解除限售条件 杨光 2,491,492 2,491,492 股改方案 尚未解除限售条件 合计 407,393,699 404,729,000 2,757,962 2,491,492 2,931,169 【注】股份变动情况说明:（1）重庆市城市建设投资公司（国有法人）持有本公司 404,729,000 股股份于 2010 年 2 月 2日全部解除限售并上市流通。（2）2010 年 4 月 14 日，公司实施 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 633,937,616 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，公司总股本增至 697,331,377 股。（3）报告期内，深圳市信诚投资有限公司将持有的本公司限售股份 2,491,492 股转让给自然人杨光,深圳信诚投资有限公司持有本公司限售股份 439,677 股。3、证券发行与上市情况（1）到报告期末为止的前 3 年，公司无股票发行情况。2006 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会以 关于核准重庆渝开发股份有限公司向重庆市城市建设投资公司发行股份购买资产的通知（证监公司字2006298 号），核准本公司向重庆市城市建设投资公司（以下简称城投公司）发行 31,133 万股人民币普通股购买其相关资产。2007 年 1 月18 日，有关资产移交、过户等工作全部完成。2007 年 1 月 22 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司批准，公司完成了本次发行新增 31,133 万股股份的登记及股份限售。2007 年 1 月 23日，公司本次非公开发行新增股份上市手续获得了深圳证券交易所的批准。至此，公司总股本增加重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 9 至 487,644,320 股。2010 年 2 月 2 日，城投公司持有本公司 404,729,000 股股份全部解除限售并上市流通。2008 年 6 月 29 日,公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本487,644,320 股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股红股、向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2股；此次送、转股后公司总股本增至 633,937,616 股。2010 年 4 月 14 日，公司实施 2009 年度利润分配方案，以公司总股本 633,937,616 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，公司总股本增至 697,331,377 股。（2）截至报告期末，深圳市信诚投资有限公司和杨光(自然人)分别持有本公司限售股份数439,677 股和 2,491,492 股。（3）截止报告期末公司无内部职工股。（二二二二）公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况公司股东和实际控制人情况 1、公司股东数量和持股情况 （单位：股）公司股东总数 71232 公司前 10101010 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比例（%）持股 总数 持 有 有 限售 条 件 股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆市城市建设投资公司 国有法人 63.84 445201900 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 基金、理财产品等其他 2.23 15562486 中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.85 5899907 杨光 境内自然人 0.36 2491492 2491492 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.32 2199924 成都国兴投资有限公司 未知 0.3 2097000 兴和证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.25 1722918 祁珍梅 境内自然人 0.2 1410000 江门市汇融贸易有限公司 未知 0.19 1315000 神威医药科技股份有限公司 境内一般法人 0.18 1229931 公司前 10101010 名无限售条件股东持股情况 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 10 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆市城市建设投资公司 445201900 A 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 15562486 A 中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 5899907 A 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 2199924 A 成都国兴投资有限公司 2097000 A 兴和证券投资基金 1722918 A 祁珍梅 1410000 A 江门市汇融贸易有限公司 1315000 A 神威医药科技股份有限公司 1229931 A 上海苏能投资有限公司（被处置账户）1148809 A 上述股东关联关系或 一致行动的说明 控股股东重庆市城市建设投资公司与前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；未知除控股股东外前10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：重庆市城市建设投资公司（持有本公司股份：445,201,900 股，占本公司总股份的 63.84%）；公司法定代表人：孙力达；成立日期：1993 年 2 月 26 日；注册资本：600,000 万元；注册地址：重庆市渝中区中山三路 128 号；经济性质：国有经济；经营方式：服务；经营范围主营：城市建设投资。3、公司实际控制人情况介绍 100%63.84%重庆市国有资产监督管理委员会 重庆渝开发股份有限公司 重庆市城市建设投资公司 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 11【注注注注】城投公司系重庆市国有资产监督管理委员会下属国有重点企业（集团），重庆市国有资产监督管理委员会为其实际控制人。4、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 报告期内,除控股股东城投公司外，本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。5、公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股）序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售 条件 1 重庆市城市建设 投资公司 404,729,000 2010 年 2 月 2 日 404,729,000 详注 1 2 深圳市信诚投资 有限公司 439,677 _ 439,677 详注 2 3 杨光 2,491,492 _ 2,491,492 详注 2【注 1】公司实施定向增发，重庆市城市建设投资公司持有本公司有限售条件股份 404,729,000 股于 2010 年 2 月 2 日已解除限售并上市流通。【注2】公司实施的股权分置改革方案深圳市信诚投资有限公司非流通股股东未明确表示同意。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东重庆市城市建设投资公司同意对该股东应执行的对价安排先行代为垫付。重庆市城市建设投资公司代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向重庆市城市建设投资公司偿还代为垫付的现金对价安排款项及利息，或者取得重庆市城市建设投资公司的同意（报告期内，深圳市信诚投资有限公司将其持有的本公司有限售条件股份 2,491,492 股转让给自然人杨光，深圳市信诚投资有限公司持有本公司有限售条件股份 439,677 股）。截至报告期末，深圳市信诚投资有限公司和杨光所持有的本公司股份尚未解除限售条件。第五节第五节第五节第五节 公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 （一一一一）公司董事公司董事公司董事公司董事、监事监事监事监事、高级管理人员基本情况高级管理人员基本情况高级管理人员基本情况高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 是否在股东单位或其他关联单位领取 粟志光 董事长 男 5 5 5 55 5 5 5 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 是 罗宇星 董 事 男 4 4 4 48 8 8 8 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 是 夏 康 董事 男 43434343 2010.8.112010.8.112010.8.112010.8.112012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 夏 康 总经理 男 43434343 2010.2.232010.2.232010.2.232010.2.232012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 安传礼 独立董事 男 6 6 6 68 8 8 8 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 12 徐小钦 独立董事 男 5 5 5 54 4 4 4 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 章新蓉 独立董事 女 5 5 5 51 1 1 1 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 李嘉明 独立董事 男 4 4 4 45 5 5 5 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 张 鹏 监事会主席 男 3 3 3 35 5 5 5 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 是 张俊清 监 事 男 3 3 3 39 9 9 9 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 是 叶 坚 职工监事 男 46464646 2020202010101010.6 6 6 6.2.2.2.22012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 夏光明 董秘、副总经理 男 5 5 5 51 1 1 1 2009.4.292009.4.292009.4.292009.4.292012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 陈尉纲 副总经理 男 40404040 2009.10.202009.10.202009.10.202009.10.202012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 万先进 副总经理 男 40404040 2010.4.232010.4.232010.4.232010.4.232012.4.292012.4.292012.4.292012.4.29 0 0 0 0 0 0 0 0 无 否 1 1 1 1、报告期内报告期内报告期内报告期内，除除除除独立董事李嘉明先生任独立董事李嘉明先生任独立董事李嘉明先生任独立董事李嘉明先生任职职职职前持有本公司股票前持有本公司股票前持有本公司股票前持有本公司股票 191191191191 股已解除锁定外股已解除锁定外股已解除锁定外股已解除锁定外，其余其余其余其余公司公司公司公司董事董事董事董事、监事及高级管理人员均未持有公司股份监事及高级管理人员均未持有公司股份监事及高级管理人员均未持有公司股份监事及高级管理人员均未持有公司股份、股票期权和被授予的限制性股票股票期权和被授予的限制性股票股票期权和被授予的限制性股票股票期权和被授予的限制性股票。2 2 2 2、公司董事公司董事公司董事公司董事、监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况 （1）董事长 粟志光先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司党委委员、副总经理；（2）董事 罗宇星先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司党委委员、本公司控股股东参股公司（实际控制人）安诚财产保险股份有限公司党委书记、副总经理（临时负责人）；（3）监事会主席 张鹏先生，现任本公司控股股东重庆市城市建设投资公司财务部经理；（4）监事 张俊清先生，现在本公司控股股东重庆市城市建设投资公司法律事务部工作。3 3 3 3、公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况公司现任董事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况 （1）董事长 粟志光，男，1955 年 12 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任中国长航集团重庆长江轮船公司秘书、经理办公室副主任、企业管理处副处长、企业发展研究室主任、计划处处长；重庆长航实业开发总公司总经理（法定代表人）；重庆市城市建设投资公司董事、总经理助理；兼任重庆渝开发股份有限公司第四、五届董事会董事长；重庆国际信托有限公司董事、重庆港九股份有限公司董事，重庆黔江舟北机场有限责任公司董事长，重庆诚投再生能源发展有限公司董事长。现任重庆市城市建设投资公司党委委员、副总经理，兼任重庆渝开发股份有限公司第六届董事会董事长，重庆会展中心置业有限公司董事长，重庆朗福置业有限公司董事。（2）董事 罗宇星，男，1962 年 11 月出生，大学学历，公职律师，四级高级法官，中共党员。曾任重庆市江北区人民检察院检察员、检察委员会委员、办公室主任、副检察长、反贪污贿赂局局长；重庆市江北区人民法院副院长；中共重庆市江北区委办公室副主任、政策研究室主任；重庆市江北区市政绿化管理委员会党工委书记、主任；重庆市城市建设投资公司法律事务部主任；重庆渝开发股份有限公司党委书记、总经理，兼任重庆道金投资有限公司董事长，重庆渝开发资产经重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 13 营管理有限公司董事长，重庆会展中心置业有限公司董事长；重庆港九股份有限公司董事；重庆渝开发股份有限公司第五届董事会董事。现任重庆市城市建设投资公司党委委员，安诚财产保险股份有限公司党委书记，兼任重庆渝开发股份有限公司第六届董事会董事。（3）董事、总经理 夏康，男，1967 年 10 月出生，研究生课程班结业，工程师，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司房地产开发部副经理、凤天项目部副经理、经理，重庆市城市建设投资公司会展中心项目部经理；重庆渝开发股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理，兼任重庆国际会展中心经营管理有限公司执行董事、总经理。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、总经理，兼任重庆国际会展中心经营管理有限公司执行董事，重庆会展中心置业有限公司董事，重庆朗福置业有限公司董事。（4）独立董事 安传礼，男，1942 年 1 月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中共党员。曾任重庆东风化工厂科长、副厂长；重庆化工局副局长、局长兼党委书记；重庆市国有企业监事会主席；重庆大学兼职教授、硕士生导师；重庆市政府科技顾问团成员；重庆渝开发股份有限公司第四届董事会董事、第五届董事会独立董事；现任重庆渝开发股份有限公司第六届董事会独立董事；重庆三峡油漆股份有限公司独立董事；重庆建峰化工股份有限公司独立董事。（5）徐小钦 男，1956 年 7 月出生，大学学历，硕导，教授，中共党员。曾任重庆渝开发股份有限公司第五届董事会独立董事。现任重庆大学产业经济学专业硕士研究生导师，重庆大学贸易与行政学院系主任，重庆大学工会暨教代会执委会常委，重庆大学贸易与行政学院工会主席；重庆渝开发股份有限公司第六届董事会独立董事。（6）独立董事 章新蓉 女，1959 年 11 月出生，大学学历，硕导，教授。曾任重庆商学院会计系会计教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长。现任重庆工商大学会计学院院长；兼任重庆市会计学会理事，重庆市建筑会计学会理事，重庆渝开发股份有限公司第六届董事会独立董事，重庆百货大楼股份有限公司独立董事。（7）独立董事 李嘉明 男，1965 年 10 月出生，经济学硕士，管理学博士，教授，中共党员。曾任渝州大学教研室主任，重庆大学工商管理学院会计学系副主任，重庆大学纪监审办公室副主任，重庆大学审计处副处长、处长，重庆大学科技企业集团总经理，重庆大学资产经营管理公司总经理。现任重庆大学城市科技学院常务副院长、重庆大学经济与工商管理学院教授，兼任重庆渝开发股份有限公司第六届董事会独立董事。4、公司现任监事主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职情况或兼职情况(1)监事会主席 张 鹏，男，1975 年 12 月出生，大学学历，中共党员。曾在重庆市城市建设投资公司财务部工作；重庆渝开发股份有限公司第五届监事会主席。现任重庆市城市建设投资公司财务部经理，兼任重庆渝开发股份有限公司第六届监事会主席，重庆港九股份有限公司董事，重庆农村商业银行股份有限公司股东监事。重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司重庆渝开发股份有限公司 20 20 20 2010101010 年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文年年度报告正文 14 (2)监事 张俊清，男，1971 年 11 月出生，大学学历，学士，律师。曾在重庆继发实业公司办公室工作；本芳律师事务所从事律师工作，重庆渝开发股份有限公司第五届监事会监事。现在重庆市城市建设投