000042_2010_深长城_2010年年度报告_2011-04-12.pdf

深圳市长城投资控股股份有限公司2010年年度报告正文深圳市长城投资控股股份有限公司SHENZHENSHENZHENSHENZHENSHENZHEN CHANGCHENGCHANGCHENGCHANGCHENGCHANGCHENG INVESTMENTINVESTMENTINVESTMENTINVESTMENT HOLDINGHOLDINGHOLDINGHOLDING CO.,CO.,CO.,CO.,LTDLTDLTDLTD2010 年年度报告二一一年四月深圳市长城投资控股股份有限公司2010年年度报告正文-1-重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。全体董事均出席审议本次年报的董事会会议。本公司报告期财务报告经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长朱新宏、总经理谭华森、财务总监尹善峰及财务部总经理李自祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市长城投资控股股份有限公司2010年年度报告正文-2-目录第一章公司基本情况简介.-3-第二章会计数据和业务数据摘要.-4-第三章股本变动及股东情况.-6-第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况.-9-第五章公司治理结构.-14-第六章股东大会情况简介.-31-第七章董事会报告.-32-第八章监事会报告.-45-第九章重要事项.-47-第十章财务报告（另附）.-50-第十一章备查文件目录.-50-深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-3-第一章公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称一、公司法定中、英文名称一、公司法定中、英文名称一、公司法定中、英文名称中文名称：深圳市长城投资控股股份有限公司英文名称：SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO.,LTD二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：朱新宏三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：尹善峰证券事务代表：王昌栋电话：（0755）8839 3698;8839 3669董事会传真：（0755）8839 3600董事会电子信箱：董事会联系地址：深圳市福田区百花五路长源楼董事会办公室四、公司注册及办公地址：四、公司注册及办公地址：四、公司注册及办公地址：四、公司注册及办公地址：深圳市福田区百花五路长源楼邮政编码：518028公司国际互联网网址：http:/五、信息披露报纸：五、信息披露报纸：五、信息披露报纸：五、信息披露报纸：证券时报和中国证券报登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网为巨潮资讯网，网址为：http:/公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：深长城股票代码：000042七、其他有关资料七、其他有关资料七、其他有关资料七、其他有关资料1公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 13 日公司首次注册登记地点：深圳市福田区白沙岭百花村百花五路长源楼2营业执照注册号：44030110089063税务登记号码：4403041921907684公司聘请的会计事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司办公地址：北京海淀区阜城路 73 号裕惠大厦 12 层邮政编码：100142深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-4-第二章会计数据和业务数据摘要一、报告期内一、报告期内一、报告期内一、报告期内实现利润情况实现利润情况实现利润情况实现利润情况：单位：人民币元注:以上数据以合并会计报表数计算填列。本公司 2010 年度非经常性损益合计 95,690,155.33 元，明细如下：单位：人民币元注:以上数据以合并会计报表数计算填列。二、二、二、二、截至报告期末公司截至报告期末公司截至报告期末公司截至报告期末公司近近近近三年的主要会计数据及财务指标：三年的主要会计数据及财务指标：三年的主要会计数据及财务指标：三年的主要会计数据及财务指标：（一）主要会计数据（一）主要会计数据（一）主要会计数据（一）主要会计数据单位：人民币元注:以上数据以合并会计报表数计算填列。非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益120,989,789.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,317,744.87计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费224,984.43非货币性资产交换损益0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-252,689.44所得税影响额-27,589,674.41少数股东损益影响额0.00合计95,690,155.33-2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年营业总收入（元）1,447,342,604.242,040,726,693.78-29.08%1,139,237,962.28利润总额（元）462,135,194.45351,586,456.2331.44%13,917,630.49归属于上市公司股东的净利润（元）361,933,160.04266,635,831.9835.74%6,786,629.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）266,243,004.71271,417,851.88-1.91%15,963,398.00经营活动产生的现金流量净额（元）-184,352,616.11947,166,254.69-119.46%-318,746,705.782010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末总资产（元）6,789,912,512.606,480,719,811.974.77%5,548,805,887.49归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,383,908,693.202,068,832,673.4715.23%1,722,822,470.45股本（股）239,463,040.00239,463,040.000.00%239,463,040.00项目金额营业利润459,809,644.22利润总额462,135,194.45归属于上市公司股东的净利润361,933,160.04归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润266,243,004.71经营活动产生的现金流量净额-184,352,616.11深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-5-（二）主要财务指标（二）主要财务指标（二）主要财务指标（二）主要财务指标单位：人民币元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年基本每股收益（元/股）1.51141.113535.73%0.0283稀释每股收益（元/股）1.51141.113535.73%0.0283扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.11181.1334-1.91%0.0667加权平均净资产收益率（%）16.30%14.07%增长 2.23 个百分点0.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.99%14.32%减少 2.33 个百分点0.88%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.773.96-119.44%-1.332010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.968.6415.28%7.19深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-6-第三章股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况一、股本变动情况一、股本变动情况（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表单位：股（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表单位：股二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（一）到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（一）到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（一）到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（一）到报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。（二）报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因（二）报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因（二）报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因（二）报告期未发生任何因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等原因引起的公司股份总数的变动；引起的公司股份总数的变动；引起的公司股份总数的变动；引起的公司股份总数的变动；（三）公司股本结构变动情况如下：（三）公司股本结构变动情况如下：（三）公司股本结构变动情况如下：（三）公司股本结构变动情况如下：公司高级管理人员年初所持有限售股股数 167,546 股，年末限售股数 94，507 股，较年初减少 73,039 股，系公司原高级管理人员辛杰所持有的公司股份限售期已满解除限售所致。年本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份167,5460.07%-73,039-73,03994,5070.04%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份167,5460.07%-73,039-73,03994,5070.04%二、无限售条件股份239,295,49499.93%73,03973,039 239,368,53399.96%1、人民币普通股239,295,49499.93%73,03973,039 239,368,53399.96%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数239,463,040 100.00%239,463,040 100.00%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期宋炳新28,1530028,153 高管锁定股可减持上年末所持股份的 25%马兴文26,7950026,795 高管锁定股可减持上年末所持股份的 25%楼锡锋39,5590039,559 高管锁定股可减持上年末所持股份的 25%辛杰73,03973,03900公司高管离职 6 个月内，其所持公司股份限售2010-5-16合计167,54673,039094,507深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-7-末限售股为部分高管持股锁定部分。三、股东情况三、股东情况三、股东情况三、股东情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况（一）报告期末公司股东数量和持股情况单位：股（二）公司控股股东和实际控制人情况（二）公司控股股东和实际控制人情况（二）公司控股股东和实际控制人情况（二）公司控股股东和实际控制人情况本公司控股股东及实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理局（以下简称“深圳市国资局”），深圳市国资局直接持有本公司29.75股权，并通过其控股子公司深圳市振业（集团）股份有限公司间接持有本公司 7.05股权，通过全资子公司深圳市远致投资有限公司持有本公司 0.05%股权。深圳市国资局代表深圳市政府对我公司行使出资人权利，其办公地址位于深圳市福田区深股东总数20,032前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量深圳市国有资产监督管理局国家29.75%71,239,30700南昌联泰投资有限公司境内非国有法人18.71%44,795,87200深圳市联泰房地产开发有限公司境内非国有法人9.29%22,253,77900深圳市振业(集团)股份有限公司国有法人7.05%16,884,068016,884,068深圳市瑞昌捷投资发展有限公司境内非国有法人1.18%2,830,93300深圳市勤信投资有限公司境内非国有法人0.89%2,140,72200中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深境内非国有法人0.69%1,645,66300深圳市昶华建材有限公司境内非国有法人0.61%1,466,09600李晓燕境内自然人0.55%1,320,55300黄美清境内自然人0.47%1,115,82800前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类深圳市国有资产监督管理局71,239,307 人民币普通股南昌联泰投资有限公司44,795,872 人民币普通股深圳市联泰房地产开发有限公司22,253,779 人民币普通股深圳市振业(集团)股份有限公司16,884,068 人民币普通股深圳市瑞昌捷投资发展有限公司2,830,933 人民币普通股深圳市勤信投资有限公司2,140,722 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深1,645,663 人民币普通股深圳市昶华建材有限公司1,466,096 人民币普通股李晓燕1,320,553 人民币普通股黄美清1,115,828 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末，深圳市人民政府国有资产监督管理局为深圳市振业（集团）股份有限公司第一大股东，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰集团有限公司的子公司。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-8-南大道投资大厦，邮政编码：518026，负责人：张晓莉。截至 2010 年 12 月 31 日，深圳市国资局和本公司的产权控制关系如下图：（三）持有公司股份（三）持有公司股份（三）持有公司股份（三）持有公司股份10%10%10%10%以上的法人股东情况以上的法人股东情况以上的法人股东情况以上的法人股东情况本公司股东南昌联泰投资有限公司持有本公司流通股 44,795,872 股，占公司股份比例的18.71，全部为无限售条件流通股。南昌联泰投资有限公司基本情况如下：注册地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路 669 号 1119 室；法定代表人：黄建勳；注册资本：1000 万元；营业执照注册号码：360100110002183；企业类型：有限责任公司；主要股东：广东联泰集团有限公司（持股比例 68）、汕头市达濠市政建设有限公司（持股比例 32）；经营范围：实业投资（国家有专项规定的除外）。7.05%5.81%0.05%100%19.93%3.31%深圳市人民政府国有资产监督管理局深圳市长城投资控股股份有限公司深圳市振业（集团）股份有限公司29.75%深圳市远致投资有限公司深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-9-第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况（一）基本情况（一）基本情况姓名职务性别年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬朱新宏董事长男492011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日000.00 否谭华森董事总经理 男482011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0076.00 否李永明董事男552011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日004.38 是张天亮董事男482011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日000.00 否李晓晨董事男572011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日000.00 否宋炳新董事副总经理男542011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日37,53737,53767.23 否钟鹏翼独立董事男562011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0012.50 否王继中独立董事男642011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日000.00 否曹叠云独立董事男482011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日000.00 否马兴文董事长（离任）男582008 年 02 月20 日2011 年 04 月01 日35,72735,727 任期届满86.88 否黄振达董事（离任）男642008 年 02 月20 日2011 年 04 月01 日00 任期届满4.38 是龙庆祥董事（离任）男502008 年 02 月20 日2011 年 04 月01 日00 任期届满69.18 否申成文董事（离任）男492008 年 02 月20 日2011 年 04 月01 日00 任期届满4.38 否胡泽恩董事（离任）男482008 年 02 月20 日2011 年 04 月01 日00 任期届满4.38 是赖继红独 立 董 事（离任）男422008 年 02 月20 日2011 年 04 月01 日00 任期届满12.50 否胡春元独 立 董 事（离任）男422009 年 09 月08 日2011 年 04 月01 日00 任期届满12.50 否邓伟时监事男602011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0042.88 否熊军监事男342011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0014.38 否楼锡锋监事男532011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日52,74552,74558.36 否魏洁生副总经理男492011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0064.80 否许斌副总经理男432011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0063.66 否郑继春副总经理男53 2011年04月0 2014年04月00026.33 否深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-10-备注：1 1 1 1、公司董事会已经于 2011 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第二十八次会议进行换届选举，并经 2011年 4 月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会董事。除董事李永明、独立董事钟鹏翼继续留任外，其余董事任期届满去职。会议选举朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新、钟鹏翼、王继中、曹叠云为公司第六届董事会董事，其中钟鹏翼、王继中、曹叠云为独立董事。4 月 1 日召开的六届董事会第一次会议选举朱新宏担任公司董事长；2 2 2 2、公司监事会已经于 2011 年 3 月 16 日召开的第五届监事会第十三次会议进行换届选举，并经 2011 年 4月 1 日召开的 2011 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届监事会监事。公司职工监事已经由 2011 年 3月 9 日公司职工代表大会选举产生，监事会成员无变化。4 月 1 日召开的第六届监事会第一次会议选举邓伟时担任公司监事会主席；3 3 3 3、公司高级管理人员已经于 2011 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第一次会议聘任。（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历朱新宏：朱新宏：朱新宏：朱新宏：1988 年 11 月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼 经济动态主编，深圳市统计信息局综合处副处长，深圳市统计学会秘书长；1996 年 7 月起先后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长，债务清缴部部长，人力资源部副部长；期间兼任金地（集团）股份有限公司董事、深西电机制造有限公司董事长；2003 年 6 月起任深圳科技工业园总公司监事会监事、监事会主席；2006 年 12 月起任深圳巴士集团股份有限公司监事会主席（期间兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席）；2011 年 02 月起任本公司党委书记，4 月起任本公司董事长、党委书记。谭华森：谭华森：谭华森：谭华森：1987 年 3 月起历任上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理等职务；2006 年 10 月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；2007 年 4 月起任中信(深圳)惠州控股公司董事长；2009 年 10 月起任本公司常务副总经理。2011 年 4 月起任本公司董事总经理。李永明：李永明：李永明：李永明：1983 年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁；2003 年 5 月起任深圳市振业（集团）股份有限公司董事长兼党委书记，同时兼任本公司董事。张天亮：张天亮：张天亮：张天亮：曾任职湖北省武汉市政府政策研究室、湖北省政府政策研究室、深圳市委政策研1 日1 日尹善峰财务总监兼董秘男452011 年 04 月01 日2014 年 04 月01 日0064.80 否合计-126,009 126,009-689.52-深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-11-究室政治体制改革处副处长、深圳市建设投资控股公司办公室主任；2002 年 11 月起先后任深圳市沙河实业（集团）有限公司副总经理、监事会主席；2006 年 2 月起任深圳市农科集团公司副总经理；2011 年 2 月起任本公司党委副书记兼纪委书记。2011 年 4 月起兼任本公司董事。李晓晨：李晓晨：李晓晨：李晓晨：曾任中共吉林市委组织部处长、市政府协作委主任、上海金圣房地产公司总经理；1996 至 2004 年任香港仁信集团副总经理；2004 起任深圳杰宜投资公司董事长；2011 年 4月起兼任本公司董事。宋炳新：宋炳新：宋炳新：宋炳新：1996 年 10 月起任本公司总经理助理兼行政办公室主任；1998 年 8 月起任本公司副总经理；2011 年 4 月起兼任本公司董事。钟鹏翼：钟鹏翼：钟鹏翼：钟鹏翼：曾任深圳市工业品贸易集团公司副总经理、深圳市奥康德集团公司副总经理并兼任深圳市现代友谊股份有限公司董事长；2003 至 2005 年任深圳市奥康德集团公司总经理；2002 年起任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、深圳永旺友谊（吉之岛）商业有限公司副董事长；2007 年起任深圳市友谊城百货有限公司董事长；现任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、茂业国际控股有限公司副董事长；2008 年 2 月起兼任本公司独立董事。王继中：王继中：王继中：王继中：曾任深圳市投资管理公司工交企业管理部副部长、财务管理部部长，深圳市高速公路开发有限公司董事、副总经理，深圳高速公路股份有限公司监事会主席、董事，深圳市全程物流有限公司副董事长，深圳市华南物流有限公司董事，深圳市大升高科技工程有限公司副董事长等职；2008 年起任深圳市会计学会专职副秘书长，广东省正高级会计师及高级会计师评审委员会资深委员；2011 年 4 月起兼任本公司董事。曹叠云：曹叠云：曹叠云：曹叠云：曾任武汉大学法学院助教，中国社科院法学研究所助研；1993 年起就职于北京大成律师事务所；1993 年起历任深圳市政府法制办法律顾问室主任科员、副处长、处长；2009年 7 月起任广东华商律师事务所律师；2011 年 4 月起兼任本公司董事。邓伟时邓伟时邓伟时邓伟时：2002 年起任深圳市农科集团党委副书记兼纪委书记；2006 年 5 月起任深圳市信息管线有限公司董事长、党支部书记，2008 年 8 月起任本公司监事会主席。熊熊熊熊军：军：军：军：曾任职于华为技术有限公司法务部，德勤企业顾问（深圳）有限公司，中伦金通律师事务所深圳分所，深圳市汇恒投资发展有限公司；2006 年 3 月起历任成都深长城地产有限公司副总经理，本公司投资部总经理，上海深长城地产有限公司总经理；2010 年 3 月起任成都市文旅熊猫小镇投资有限公司总经理；2005 年 2 月起任本公司监事。楼锡锋：楼锡锋：楼锡锋：楼锡锋：1999 年至 2009 年 12 月，历任本公司人事部部长、党群工作部部长、监事、工会主席；2009 年 12 月起任本公司工会副主席、监事。魏洁生：魏洁生：魏洁生：魏洁生：曾任汕头市贸易委员会主任助理；2002 年 8 月至 2004 年 5 月，任深圳市中信房地产开发有限公司副总经理；2004 年 12 月起任本公司副总经理。深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-12-许许许许斌：斌：斌：斌：2003 年 5 月起，历任本公司工程技术部部长、投资策划中心经理、本公司上海项目筹备组组长；2005 年 4 月起任成都深长城地产有限公司总经理；2007 年 9 月起任本公司副总经理。郑继春：郑继春：郑继春：郑继春：1998 年起任深圳市长城储运有限公司经理；2003 年 3 月起任深圳市长城物流有限公司董事长兼总经理，2010 年 8 月起任本公司副总经理。尹善峰：尹善峰：尹善峰：尹善峰：1999 年 5 月至 2002 年 6 月任深圳市科技工业园总公司总经理助理；2002 年 6月至 2004 年 6 月在加拿大工作；2004 年 12 月起任本公司财务总监，2007 年 9 月起兼任本公司董事会秘书。（三）年度报酬情况说明（三）年度报酬情况说明（三）年度报酬情况说明（三）年度报酬情况说明1、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于提取董事会基金的议案，并获公司 2000年度股东大会审议通过；独立董事津贴标准已获公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并获公司 2008 年度股东大会审议通过；公司工资体系经第四届董事会第四次会议审议通过，并正在执行。2、根据公司独立董事工作暂行规定，独立董事不适用公司薪酬制度，领取独立董事津贴，独立董事因参加董事会或其它因公司业务所发生的交通、住宿、办公等正常费用支出，由公司按实际发生金额予以报销。3、原董事黄振达、申成文不在公司领取工资和奖金等报酬，只从公司领取董事津贴；董事李永明、胡泽恩分别在深圳市振业（集团）股份有限公司和深圳市投资控股有限公司领取薪酬，只从公司领取董事津贴。（四）报告期内，变更的董事、监事和高级管理人员情况（四）报告期内，变更的董事、监事和高级管理人员情况（四）报告期内，变更的董事、监事和高级管理人员情况（四）报告期内，变更的董事、监事和高级管理人员情况报告期内，经股东推荐和公司常务副总经理谭华森先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会第五次会议资格审核，经公司第五届董事会审议通过，公司聘任郑继春先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。二、员工情况二、员工情况二、员工情况二、员工情况截止报告期末，公司共有在册员工 1260 人，平均年龄为 30 岁。其中，房地产从业人员 238人，平均年龄 36 岁，中层以上管理人员 30 人。（一）房地产从业人员学历构成如下：（一）房地产从业人员学历构成如下：（一）房地产从业人员学历构成如下：（一）房地产从业人员学历构成如下：本科及以上学历占70。详见下表：（二）房地产从业专业技术人员构成如下：（二）房地产从业专业技术人员构成如下：（二）房地产从业专业技术人员构成如下：（二）房地产从业专业技术人员构成如下：学历人数比例硕士研究生以上2912%本科13858%大专5824%中专及以下136%深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-13-具有各类专业技术资格的人员为 153 人。详见下表：专业技术情况人数比例职称系别工程系列9339%经济系列3716%会计系列239%职称级别高级职称3816%中级职称7531%初级职称4017%其他执业资格深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-14-第五章公司治理结构一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状一、公司治理结构现状（一）报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、企业内部控制基本规范等法律法规的要求，以及深圳证监局对公司巡检后提出的整改要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作水平。公司董事会秘书连续三年被深圳证监局评为“积极推动上市公司规范发展的董事会秘书”。（二）报告期内，公司共召开 1 次股东大会。股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按公司章程和股东大会议事规则的规定进行，所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利；公司与关联方之间的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿原则合法进行，并进行及时披露。（三）报告期内，本公司控股股东深圳市国资局以国有资产管理者的身份对公司进行监督和管理，通过各项监管制度行使国有资产监管的职责，并履行国有资产出资者职能。公司与深圳市国资局在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）报告期内，公司共召开 7 次董事会。公司董事会决策权利正常行使，公司严格按照公司章程、董事会议事规则的规定进行董事会会议的筹备、召集、召开和会议决议的披露。董事选聘程序、董事会人数和独立董事构成均符合有关规定；公司董事均能认真负责、勤勉、诚信地履行职责；独立董事能严格按照证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规范工作，勤勉尽责。（五）报告期内，严格按照公司章程、监事会议事规则，规范监事会议事程序，公司共召开 5 次监事会；监事能认真履行职责，对公司的经营、财务以及董事和高级管理人员履行职责等公司重要事项的合法合规性进行监督检查，并独立发表意见；公司严格按照有关规定，保证监事会的正常运作，使公司监事和监事会能有效行使监督权，充分发挥监督职能。（六）报告期内，公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，高级管理人员均能忠实履行职务，并以维护公司和全体股东的最大利益为己任；董事会与监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。（七）报告期内，公司能够充分尊重和维护股东、合作伙伴、政府、银行、客户、员工等利益相关者的合法权益，在经济交往中互惠互利，诚实信用，共同分享公司发展所带来的利益回报。（八）报告期内，公司严格按照中国证监会上市公司信息披露工作管理办法、深圳证深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-15-券交易所股票上市规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司积极实施内幕信息知情人报备制度和公司治理非规范情况信息披露制度，按月向深圳证监局报送内幕知情人员信息表。公司注重与投资者的沟通交流，除了做好日常的电话和来访接待外，还充分利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，保障投资者平等获得公司信息的权利。（九）在定期报告编制和披露过程中，各决策程序运转正常，独立董事及审计与风险管理委员会均发挥了应有的监督作用，维护了年度审计的独立性，提高了公司信息披露质量。为进一步提高年报信息披露质量和透明度，公司已经制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，进一步明确了信息披露责任，强化信息披露差错问责力度。（十）报告期内，在公司任职的董事、监事和高级管理人员的年度报酬按相应薪酬制度及公司总部工资方案进行管理；公司设有董事会薪酬与考核委员会，负责审核公司董事、监事、高管年度薪酬方案，并逐级提交董事会、股东大会审议；薪酬与考核委员会还开展了对高管的考评，进一步健全了公司董事、监事及管理层的薪酬与考核管理制度。公司建立了以平衡计分卡为战略工具的组织绩效管理体系，年初根据公司战略和经营目标制定公司平衡计分卡，从财务、客户、内部运作、学习与发展等维度设置绩效指标，分解形成总部各部门年度平衡计分卡及直属企业年度经营目标责任书，并以计划管理和目标管理为工具设定员工年度绩效目标，通过月度跟踪、年中回顾、年末考核、结果运用等绩效循环，不断提高员工业务能力，促进员工成长与发展，提升公司运营水平，为客户创造价值，确保股东利益的实现。二、年度二、年度二、年度二、年度公司治理及专项活动开展情况公司治理及专项活动开展情况公司治理及专项活动开展情况公司治理及专项活动开展情况（一）财务会计基础规范化专项活动（一）财务会计基础规范化专项活动（一）财务会计基础规范化专项活动（一）财务会计基础规范化专项活动根据深圳证监局 关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知 的部署和要求，公司开展了规范财务会计基础工作专项活动。专项活动分为自查自纠、整改提高两个阶段。为切实推动活动开展，公司制订了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的方案，于2010年4月起在公司总部及各子公司内开展了财务会计基础工作规范化的自查活动，并根据自查活动形成了 关于财务会计基础工作规范化的自查报告 上报公司审计与风险管理委员会审议。公司总部及各子公司的财务会计基础工作基本符合相关的法律法规规定。公司于5月份成立检查小组，于6月9月对各子公司逐项进行检查和整改，对于在检查过程中发现的问题及时向各子公司发出整改的要求。各子公司已就发现的问题进行了积极整改，在规范基础工作的同时，注重对制度的完善和流程的优化，通过建立长效机制避免问题的产生。报告期内，上述整改工作已完成。2010年10月20日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过关于公司财务会计基础工作规范化整改报告的议案，并报送深圳证监局备案。（二）防止大股东及关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动（二）防止大股东及关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动（二）防止大股东及关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动（二）防止大股东及关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动深圳市长城投资控股股份有限公司2010 年年度报告正文-16-根据深圳证监局 关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知 的要求，公司组织开展了防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查活动。公司根据通知要求分两部分开展自查工作，首先对照通知要求对防止大股东及其关联方资金占用的长效机制的建立情况进行全面梳理，认真查找制度漏洞并予以完善；二是认真查找2010年以来是否存在大股东及其关联方以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题。经自查，公司在治理方面做到了充分保持上市公司独立性，在防止控股股东及其关联方资金占用方面已经基本建立起一定的制度体系。2010 年以来，公司不存在大股东、实际控制人深圳市国有资产监督管理局及其关联方以各种形式占用公司资金等问题。2010年10月20日，公司第五届二十七次会议审议通过了 关于公司防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案，并报深圳证监局备案。（三）公司与大股东同业经营情况自查活动（三）公司与大股东同业经营情况自查活动（三）公司与大股东同业经营情况自查活动（三）公司与大股东同业经营情况自查活动根据深圳证监局 关于对上市公司与控股股东、实际控制人及其所属企业同业经营情况进行摸底调查的通知的要求，公司于2010年10月上旬开展了同业经营情况的自查活动，对公司与大股东及其所属企业之间的同业经营情况进行全面、系统的梳理，并将情况报送深圳证监局。经调查，公司实际控制人深圳市国资局代表国家履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法