000040_2010_深鸿基_2010年年度报告（修订后）_2011-06-14.pdf

1 宝安宝安鸿基鸿基地产地产集团股份有限公司集团股份有限公司 2010 年年度报告年年度报告 （修订后）2 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动和股东情况 6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 第六节 公司治理结构 17 第七节 股东大会情况简介 20 第八节 董事局报告 20 第九节 监事会报告 35 第十节 重要事项 37 第十一节 财务报告（修订后）47 第十二节 备查文件目录 47 3 第一节 重要提示 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。全体董事（董事贺雪琴先生授权董事郭山清先生代为行使表决权）表决了重新审计后的公司 2010 年度财务报告及相关议案的董事局会议。修订后的公司 2010 年年度报告尚需提交股东大会审议。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了有带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事局对相关事项已作专项说明、监事会已发表了相关意见。公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司 公司法定英文名称：BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO.，LTD 二、公司法定代表人：陈泰泉 三、公司董事局秘书:沈蜀江 证券事务代表:刘 莹 联系电话:0755-82367726，0755-82367540 传真：0755-82367753 电子信箱： 联系地址:深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼 四、公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 2527 楼 公司邮政编码：518001 公司互联网网址： 公司邮箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深鸿基 股票代码：000040 七、其他有关资料 1、公司变更注册日期：2000 年 8 月 28 日 变更后注册地点：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼 2、公司法人营业执照注册号:440301104155082 3、税务登记号码：国税深字 440301192174418 号(04002535)地税登字 440303192174418 号 4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）营业利润 153,793,414.47 利润总额 128,334,519.92 归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润 96,586,077.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,790,000.65 经营活动产生的现金流量净额 537,258,302.29 注：2010 年度非经常性损益金额为 61,796,077.10 元，具体项目如下:项 目 金额 非流动资产处置损益 62,727,770.76 债务重组损益-300,220.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,635,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,512,594.93 所得税影响额（减项）327,315.01 少数股东权益影响额（税后）（减项）2,426,563.53 合 计 61,796,077.10 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）2010 年 2009 年 本年比上年 增减 2008 年 营业总收入 777,211,705.95 696,718,259.58 11.55%318,848,335.03 利润总额 128,334,519.92 66,846,313.95 91.98%-155,853,245.86 归属于上市公司股东的净利润 96,586,077.75 64,907,773.22 48.80%-114,882,564.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,790,000.65-80,337,183.23 143.31%-151,267,152.50 经营活动产生的现金流量净额 537,258,302.29 218,928,290.21 145.40%-241,183,908.48 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 5 总资产 2,283,416,351.06 2,882,372,416.84-20.78%2,407,917,028.03 归属于上市公司股东的所有者权益 858,361,709.73 930,380,700.21-7.74%852,333,072.31 股本 469,593,364.00 469,593,364.00 469,593,364.00 2010 年 2009 年 本年比上年增减 2008 年 基本每股收益（元/股）0.21 0.14 50.00%-0.240 稀释每股收益（元/股）0.21 0.14 50.00%-0.240 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.07-0.17 141.18%-0.32 加权平均净资产收益率（%）10.80%7.28%增加 3.52 个百分点-12.43%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.89%-9.01%增加 12.90 个百分点-16.36%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.144 0.466 145.49%-0.514 2010 年 2009 年末 本年末比上年末增减 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.828 1.981-7.72%1.815 公司报告期内净资产收益率和每股收益有关指标：每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.80 0.21 0.21 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.89 0.07 0.07 6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表：（一）报告期内，公司因部分限售流通股上市流通而导致股份结构变动如下：单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 103,614,805 22.06%0 0 0-70,000,000-70,000,000 注注 33,614,805 7.16%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 2,145,000 0.46%0 0 0 0 0 2,145,000 0.46%3、其他内资持股 101,014,979 21.51%0 0 0-70,000,000-70,000,000 31,014,979 6.60%其中：境内非国有法人持股 101,014,979 21.51%0 0 0-70,000,000-70,000,000 31,014,979 6.60%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 5、高管股份 454,826 0.10%0 0 0 0 0 454,826 0.10%二、无限售条件股份 365,978,559 77.94%0 0 0 70,000,000 70,000,000 435,978,559 92.84%1、人民币普通股 365,978,559 77.94%0 0 0 70,000,000 70,000,000 435,978,559 92.84%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 469,593,364 100.00%0 0 0 0 0 469,593,364 100.00%注注：截至报告期末截至报告期末，中国宝安集团控股有限公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称以下简称“中宝控股中宝控股”）持有本公司无限售条件流通股持有本公司无限售条件流通股92,962,319股股，占占 公司总股本的公司总股本的19.80。2009年年8月月10日日，公司收到中宝控股的公司收到中宝控股的承诺函承诺函，来函承诺来函承诺：自自2009年年8月月10日起日起，中宝控股持有的中宝控股持有的 本公司股份本公司股份92,962,319 股其中股其中70,000,000 股在未来十二个月内不会进入二级市场交易股在未来十二个月内不会进入二级市场交易。2009年年9月月22日日，公司协助中宝控公司协助中宝控 股办理完毕股份性质变更手续股办理完毕股份性质变更手续，前述前述70,000,000流通股变更为限售条件流通股流通股变更为限售条件流通股（限售日期限售日期2009年年9月月18日日2010年年8月月9日日）。）。2010年年8月月20日公司收到中宝控股来函日公司收到中宝控股来函，其前述承诺事项已履行完毕其前述承诺事项已履行完毕，委托公司办理股份性质变更手续委托公司办理股份性质变更手续，将将70,000,000限售限售 条件流通股变更为无限售条件流通股条件流通股变更为无限售条件流通股。2010 年年 9 月月 17 日日，上述限售条件流通股变更为无限售条件流通股上述限售条件流通股变更为无限售条件流通股。7（二）报告期内有限售条件股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国宝安集团控股有限公司 70,000,000 70,000,000 0 0 股权质押 2010 年 8 月 10 日 合计 70,000,000 70,000,000 0 0 （三）前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 深圳市东鸿信投资发展有限公司 28,154,979 尚未委托公司办理解除限售手续 0 自股改方案实施日2006年2月28日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。2 深圳开道投资有限公司 2,860,000 尚须先偿还股改对价，报告期内未委托公司办理解除限售手续 0 3 深圳机场候机楼有限公司 2,145,000 尚须先偿还股改对价，报告期内未委托公司办理解除限售手续 0 自改革方案实施日起12个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内不超过百分之十。限售股份在上市流通时应首先向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还股改对价或取得其同意。合计 33,159,979 0 二、股票发行与上市情况 （一）截止报告期末前三年公司未有股票发行。（二）报告期内因公司第一大股东中宝控股所持 70,000,000 股有限售条件流通股，股份性质变更为无限售条件流通股，公司股本结构相应发生变化，具体详见前述一。（三）公司无内部职工股。三、截止报告期末股东持股情况及控制人情况介绍 （一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 8 股东总数股东总数 78330 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限售条件持有有限售条件 股份数量股份数量 质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 19.80%92,962,319 0 70,000,000 深圳市东鸿信投资发展有限公司 境内非国有法人 14.89%69,909,613 28,154,979 20,000,000 深圳开道投资有限公司 境内非国有法人 0.61%2,860,000 2,860,000 2,860,000 深圳机场侯机楼有限公司 国有法人 0.46%2,145,000 2,145,000 0 林超英 境内自然人 0.43%2,000,000 0 0 王建文 境内自然人 0.34%1,600,000 0 0 深圳市东发投资发展有限公司 境内非国有法人 0.30%1,400,000 0 0 易庆庐 境内自然人 0.26%1,225,981 0 0 王建华 境内自然人 0.24%1,110,300 0 0 陈佳 境内自然人 0.23%1,066,900 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 中国宝安集团控股有限公司 92,962,319 人民币普通股 深圳市东鸿信投资发展有限公司 41,754,634 人民币普通股 林超英 2,000,000 人民币普通股 王建文 1,600,000 人民币普通股 深圳市东发投资发展有限公司 1,400,000 人民币普通股 易庆庐 1,225,981 人民币普通股 王建华 1,110,300 人民币普通股 陈佳 1,066,900 人民币普通股 黄敏曙 1,066,100 人民币普通股 王治东 1,015,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明的说明 截止报告期末，尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（二）本公司控股股东及实际控制人情况介绍 公司不存在控股股东及实际控制人。（三）报告期内，公司第一大股东情况介绍 中国宝安集团控股有限公司 9 注册地：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28 层 2803 房 法定代表人：钟征宇 注册资本：2000 万元 企业法人营业执照注册号：440301102744255 企业类型：有限责任公司 主要经营范围：科技项目投资及开发；金属材料，建筑材料，五金矿产品，机电产品，土特产品的购销（不含专营、专卖、专控商品）经营期限：1993 年 7 月 16 日至 2047 年 1 月 1 日 税务登记证号码：440300220568546 主要股东名称：中国宝安集团股份有限公司（80）、深圳恒安房地产开发有限公司（20）通讯方式：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28层2803房 （四）公司其他持股 10%以上的法人股东 名称：深圳市东鸿信投资发展有限公司 成立日期：1999 年 7 月 20 日 注册地：深圳市罗湖区晒布路 26 号深运大厦 8 楼 法定代表人：颜金辉 注册资本：人民币 1000 万元 企业法人营业执照注册号：440301103425527 企业类型：有限责任公司 主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）经营期限：1999 年 7 月 20 日起至 2020 年 12 月 31 日 税务登记证号码：440300715220621 主要股东：深圳市新鸿泰投资发展有限公司（100%）通讯地址：深圳市罗湖区晒布路 26 号深运大厦 8 楼 （五）公司第一大股东、第二大股东与公司的股权关系图 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事局、监事会及高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年龄年龄 任职日期任职日期 年初持股数年初持股数 年末持年末持股数股数 变变动动原原因因 报告期内从报告期内从公司领取的公司领取的报酬总额报酬总额（元元）（税前税前）是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取薪酬薪酬 陈泰泉 董事局主席 男 48 2009.6.30-2012.6.30 0 0-120,000.00 是（注注 1）高文清 董事、总裁 男 58 同上 221,483 221,483-814,573.45 否 周 非 董事、常务副总裁 女 49 同上 0 0-779,967.45 否 郭山清 董事 男 45 同上 0 0-120,000.00 是（注注 2）钟征宇 董事 男 48 同上 0 0-120,000.00 是（注注 3）贺雪琴 董事 男 43 同上 0 0-120,000.00 是（注注 4）宝安鸿基地产集团股份有限公司 中国宝安集团控股有限公司 中国宝安集团股份有限公司 深圳市宝安区投资管理有限公司 深圳市富安控股有限公司 8.40%6.78%80%19.80%深圳市东鸿信投资发展有限公司 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 100%14.89%20%深圳恒安房地产开发有限公司 11 颜金辉 董事、副总裁 男 57 同上 135,061 135,061 664,777.45 否 庄伟鑫 董事 男 44 同上 0 0 120,000.00 是（注注 5）陈凤娇 独立董事 女 47 同上 0 0 120,000.00 否 何祥增 独立董事 男 48 同上 0 0 120,000.00 否 徐志新 独立董事 男 42 同上 0 0-120,000.00 否 陈伟强 独立董事 男 49 同上 0 0-120,000.00 否 尤明天 监事会主席 男 53 同上 0 0 642,017.45 否 李联添 监事 男 43 同上 0 0 271,980.49 否 陈昌华 监事 男 60 同上 0 0-60,000.00 是（注注 6）张育新 监事 男 61 同上 0 0-60,000.00 是（注注 7）罗伟光 副总裁 男 57 同上 199,891 199,891-651,274.45 否 邱圣凯 副总裁 男 45 同上 50,000 50,000-688,798.45 否 罗 竣 副总裁 男 55 同上 0 0 580,697.45 否 余毓凡 副总裁 男 40 同上 0 0 578,177.45 否 陈汉忠 副总裁 男 57 同上 0 0-602,377.45 否 沈蜀江 董事局秘书 副总裁 女 40 同上 0 0 578,537.45 否 钟 民 财务总监 财务经理 男 43 同上 0 0-600,697.45 否 王迪新 总裁助理 男 59 同上 0 0 457,093.45 否 黄旭辉 总裁助理 男 38 同上 0 0 453,013.45 否 于银彪 总裁助理 男 45 2010.3.242012.6.30 0 0 364,262.80 否 注注 13、6、7：董事陈泰泉董事陈泰泉、郭山清郭山清、钟征宇钟征宇、监事陈昌华监事陈昌华、张育新均在公司第一大股东之控股股东单位张育新均在公司第一大股东之控股股东单位中国宝安集中国宝安集团股份有限公司领薪团股份有限公司领薪。注注 4：董事董事贺雪琴贺雪琴先生先生在公司第一大股东之在公司第一大股东之控股子公司领薪控股子公司领薪。注注 5：董事庄伟鑫先生在董事庄伟鑫先生在公司第二大股东公司第二大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司领薪深圳市东鸿信投资发展有限公司领薪。（二）截止报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事任职董事任职 任职单位任职单位 职务职务 钟征宇 中国宝安集团控股有限公司 法定代表人、董事长、总经理 高文清 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事 颜金辉 深圳市东鸿信投资发展有限公司 法定代表人、董事长 庄伟鑫 深圳市东鸿信投资发展有限公司 总经理 12 高管任职高管任职 任职单位任职单位 职务职务 罗伟光 深圳市东鸿信投资发展有限公司 董事 二、年度报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事（含独立董事）、监事津贴由公司股东大会审议决定；根据 2007 年 7 月 31 日董事局审议通过的公司薪酬制度规定，公司高管：总裁、副总裁、财务总监、总裁助理、董事局秘书、财务经理均实行年薪制，年薪主要包含固定部分、浮动部分（职务年薪+绩效年薪）、附加部分；固定部分、职务年薪、附加部分按月发放。绩效年薪按月预提后根据年终考核结果一次性发放。根据高级管理人员的年度绩效责任书，董事局薪酬与考核委员会分别于年中、年末对高管进行了考核，根据高管填报的绩效考核相关资料及述职报告，加权汇总高管“自我评分”与董事、董事局主席“考核评分”最终确定绩效考核系数，作为高管年终绩效年薪的发放依据。（二）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是 9,928,246.14 元。三、现任董事、监事及其他高级管理人员的主要工作经历：（一）董事局成员 1、陈泰泉：公司第六届董事局主席。男，1963年2月出生，研究生学历，中国民主建国会会员、民建深圳市委副主委、民建广东省委常委，深圳市人大常委。现兼任宝安集团董事局常务副主席、执行总裁。曾任中国宝安集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。2、高文清：公司第六届董事局董事、总裁。男，1953年4月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任深圳迅达汽车运输公司法定代表人、总经理，深圳市东鸿信投资发展有限公司监事、公司董事兼副总裁、公司下属单位车队长、经理等职务。3、周非：公司第六届董事局董事、常务副总裁。女，1962年4月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。现兼任公司项目开发部经理、公司控股子公司深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司董事长、法定代表人，公司控股子公司安徽鸿基房地产开发有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团海南公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，宝安集团地产开发部部长助理、副部长、规划设计总监等职务。4、郭山清：公司第六届董事局董事。男，1966年9月出生，研究生学历，高级经营师，中共党员。现兼任宝安集团资产管理部总经理，北京鼎汉技术股份有限公司监事、湖北鼎龙化学股份有限公司董事。曾任深圳市安信财务公司调研部副总经理、武汉马应龙药业集团股份有限公司财务总监、宝安集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理、宝安集团资产管理部常务副部长等职务。5、钟征宇：公司第六届董事局董事。男，1963年6月出生，研究生学历。现兼任宝安集团副总裁，中 13 国宝安集团控股有限公司法定代表人、董事长、总经理。曾任深圳市上步建行信贷主管、恒安房地产公司副总经理、宝安集团金融部副部长、部长、金融总监，深圳市利必得投资公司副总经理等职务。6、贺雪琴：公司第六届董事局董事。男，1968 年 9 月出生，本科学历，经济师，中共党员。现兼任深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司法定代表人、董事长。曾任宝安集团资产经营部高级项目经理、部长助理、副部长、宝安集团创新科技园有限公司副总经理、深圳市宝安电子研究所办公室副主任、厦门龙舟实业集团股份有限公司总经理助理、深圳市运通物实业有限公司副总经理等职务。7、颜金辉：公司第六届董事局董事、副总裁。男，1954年1月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任深圳市东鸿信投资发展有限公司法定代表人、董事长，深圳市新鸿泰投资发展有限公司法定代表人、董事长，曾任深圳市深运工贸企业有限公司董事长、总经理，深圳市东鸿信投资发展有限公司董事等职务。8、庄伟鑫：公司第六届董事。男，1967 年 11 月出生，高级经营师，获英国伦敦 City&Guilds 国际管理资格认证。现兼任东鸿信公司董事、总经理，深圳市多智能投资发展有限公司董事。曾任深圳市迅达汽车运输企业公司秘书，深圳市沙头角东升运输实业公司办公室主任、总经理助理等职务。9、陈凤娇：公司第六届董事局独立董事。女，1964 年 9 月出生，注册会计师、注册税务师、会计师。现兼任深圳市泓兴会计师事务所所长，深圳市专家工作委员会金融联合会委员。曾任深圳市福田审计师事务所项目经理、办事处主任，深圳市公平会计师事务所审计部长、所长助理，深圳市北成会计师事务所合伙人、副所长等职务。10、何祥增：公司第六届董事局独立董事。男，1963 年 10 月出生，律师。现兼任广东伟强律师事务所合伙人，加拿大（香港）环保科技发展公司等单位常年法律顾问。曾任惠东县律师事务所、惠东县经济贸易律师所、广东粤惠律师事务所律师、合伙人、副主任、主任及惠东县青联常委、惠州市公证律师初中级评委等职务。11、徐志新：公司第六届董事局独立董事。男，1969年7月出生，本科学历，中国政法大学国际法研究生课程班结业，中共党员。现兼任北京市地平线律师事务所合伙人。曾任湖北省黄冈市罗田县第二律师事务所副主任、公证处主任、司法局副局长、法律援助中心律师，广东中安律师事务所合伙人等职务。12、陈伟强：公司第六届董事局独立董事。男，1962年9月出生，研究生学历，中国民主建国会会员。现兼任广东深天正律师事务所合伙人。曾任河南省开封第一律师事务所律师、深圳市宝安律师所律师。（二）监事会成员 1、尤明天：公司第六届监事会主席，党委副书记。男，1958 年 2 月出生，高级政工师，中共党员。现兼任公司党委副书记、东鸿信公司董事、深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事、总经理。曾任深圳市鸿基集装箱运输公司总经理、公司人事部经理，深圳市东鸿信投资发展有限公司董事长等职务。2、李联添：公司第六届监事会监事。男，1968 年 12 月出生，助理会计师，中共党员。现兼任公司审计部部长，公司控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司监事，深圳市华辉运输有限公司总经理。曾任公司房地产开发部财务主管、公司控股子公司深圳市龙岗鸿基房地产有限公司财务部经理、总经 14 理助理等职务。3、陈昌华：公司第六届监事会监事。男，1951 年 10 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。现兼任宝安集团办公室常务副主任兼品牌推广部部长。曾任洛阳市教育学院团委负责人、洛阳市委宣传部文教科长、洛阳市文联副主席、宝安集团宣传部副部长、部长、唐人文化公司总经理等职务。4、张育新：公司第六届监事会监事。男，1950 年 12 月出生，研究生学历，高级政工师，中共党员。现兼任宝安集团党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源总监。曾任中山大学教师、深圳大学人事处副处长、深圳市委组织部办公室副主任、调研处长、宝安集团办公室主任等职务。（三）其他高级管理人员 1、罗伟光：副总裁。男，1954年3月出生，大专学历，经济师，中共党员。现兼任公司党委书记、控股子公司深圳市鸿基房地产有限公司董事长、总经理。曾任公司人事政工部经理、办公室主任、总经理助理、副总裁等职务。2、邱圣凯：副总裁。男，1966年5月出生，本科学历，经济师，中共党员。现兼任公司控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司董事长、总经理；陕西鸿基房地产开发有限公司董事长、董事，公司控股子公司香港鸿业发展有限公司法定代表人、董事长。曾任公司第五届董事局董事、副总裁，中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行信贷业务科科长、公司部经理、支行副行长等职务。3、罗竣：副总裁。男，1956年9月出生，本科学历，会计师，中共党员。现兼任东鸿信公司监事、福建东南广播电视网络有限公司董事、公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司董事。曾任四川峨眉山盐化工业（集团）股份有限公司经营开发处处长、董事会秘书、副总经理、副董事长，公司投资部经理，公司第五届董事局主席助理等职务。4、陈汉忠：副总裁。男，1954年10月出生，本科学历，工程师，中国民主建国会会员。现兼任公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司法定代表人、董事长，深圳市鸿基物业管理有限公司法定代表人，曾任中国宝安集团农牧水产公司经理、深圳兴达实业公司副总经理、深圳外轮供应公司副总经理等职务。5、余毓凡：副总裁。男，1971 年 12 月出生，注册会计师。现兼任东鸿信公司董事、福建东南广播电视网络有限公司董事。曾任深圳市大华会计师事务所业务经理，中国和平深圳公司投资部经理，深圳市长雅投资公司副总裁，福建东南广播电视网络有限公司财务总监、公司董事局主席助理、财务总监等职务。6、沈蜀江：副总裁兼董事局秘书，董事局办公室主任。女，1971 年 10 月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任公司总经理办公室秘书、董事局办公室副主任、证券事务代表。7、钟民：财务总监兼财务经理。男，1968年6月出生，大专学历，会计师。曾任深圳恒安房地产开发公司会计、宝安集团海南公司会计、财务部长等职务。8、王迪新：总裁助理。男，1952 年 9 月出生，工程师，中共党员。现兼任公司控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司董事。曾任深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司机务部主任、深圳市迅达汽车运输企业公司车辆部主任、公司人力资源部部长等职务。15 9、黄旭辉：总裁助理。男，1996 年参加工作，会计师。现兼任深圳市鸿基物流有限公司董事、总经理，深圳市鸿基锦源运输有限公司法定代表人、董事长以及深圳市华辉运输有限公司法定代表人。曾任深圳市鸿基小汽车运输有限公司会计、财务部负责人、深圳市迅达汽车运输企业公司财务负责人，公司财务经理等职务。10、于银彪：总裁助理。男，1966年6月出生。双学士学历，经济师，中共党员。现兼任公司党委副书记、纪委书记、党办主任，福建东南广播电视网络有限公司监事，深圳市锦源运输有限公司监事。曾任江西财经大学经济系教师，福建东南广播电视网络有限公司办公室主任、董事会秘书，公司行政办公室主任。四、截止报告期末，现任董事、监事、高级管理人员在股东以外的其他单位任职或兼职情况 董事董事 姓名姓名 任职或兼职单位任职或兼职单位 与本公司的关系与本公司的关系 职务职务 陈泰泉 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东 常务副主席、执行总裁 深圳市迅达汽车运输企业公司 本公司控股子公司 法定代表人、总经理 高文清 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 周 非 安徽鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 钟征宇 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东 副总裁 贺雪琴 深圳市贝瑞特新能源材料股份有限公司 无关联关系 法定代表人、董事长 北京鼎汉技术股份有限公司 无关联关系 监事 郭山清 湖北鼎龙化学股份有限公司 无关联关系 董事 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股东 法定代表人、董事长 深圳市深运工贸企业有限公司 本公司控股子公司 董事长、总经理 颜金辉 深圳鸿丰酒店管理有限公司 间接控股子公司的联营企业 董事长、总经理 庄伟鑫 深圳市多智能投资发展有限公司 无关联关系 董事 深圳市泓兴会计师事务所 无关联关系 所长 陈凤娇 深圳市专家工作委员会金融联合会 无关联关系 委员 广东伟强律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 加拿大（香港）环保科技发展公司 无关联关系 常年法律顾问 香港英泰五金工业有限公司 无关联关系 常年法律顾问 英泰隆工业发展（深圳）有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市昌恩电子有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市华城锡业科技有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市创丰环保包装材料有限公司 无关联关系 常年法律顾问 深圳市宝安区冠力线材制品厂 无关联关系 常年法律顾问 何祥增 惠州市富康环保设备制造有限公司 无关联关系 常年法律顾问 徐志新 北京市地平线律师事务所 无关联关系 律师、合伙人 陈伟强 广东深天正律师事务所 无关联关系 律师、主任 监事监事 16 姓名姓名 任职或兼职单位任职或兼职单位 与本公司的关系与本公司的关系 职务职务 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 公司第二大股东的控股股东 董事、总经理 深圳市深运工贸企业有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基华辉运输有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基锦源运输有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 监事 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 董事 尤明天 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 李联添 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 监事 张育新 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东 党委副书记、纪委书记、工会主席、人力资源总监 陈昌华 中国宝安集团股份有限公司 公司第一大股东的控股股东 办公室常务副主任兼品牌推广部部长 高级管理人员高级管理人员 姓名姓名 任职或兼职单位任职或兼职单位 与本公司的关系与本公司的关系 职务职务 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事长、总经理 陕西鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事长 邱圣凯 香港鸿业发展有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳市鸿基房地产有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长、总经理 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基装饰设计工程有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市深威驳运有限公司 本公司参股企业 董事 罗伟光 深圳市凯方实业发展有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 监事 罗竣 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 深圳市鸿基物业管理有限公司 本公司控股子公司 法定代表人 陈汉忠 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 王迪新 西安深鸿基房地产开发有限公司 本公司控股子公司 董事 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 董事 余毓凡 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 董事 深圳市鸿基锦源运输有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 深圳鸿基华辉运输有限公司 本公司控股子公司 法定代表人、董事长 黄旭辉 深圳市鸿基物流有限公司 本公司控股子公司 董事、总经理 福建东南广播电视网络有限公司 本公司参股企业 监事 于银彪 深圳市鸿基锦源运输有限公司 本公司控股子公司 监事 17 五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 新聘高管情况 于2010年3月22日公司第六届董事局第三次定期会议审议通过，同意聘任于银彪为公司总裁助理。（具体内容详见2010年3月24日中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网相关公告）六、员工情况 截止 2010 年 12 月 31 日，公司在岗员工总数为 2956 人（含的士司机）。其中管理人员 245 人，专业技术人员 177 人，生产一线员工 2534 人；其中硕士以上学历 9 人，大学本科学历 96 人，大专学历 629 人，高中以下学历 2006 人。离退休员工 439 人，费用由社保基金统筹解决。第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。报告期内，公司认真落实监管部门各项工作，全力推进公司治理规范完善，具体情况如下：（一）