000028_2010_一致药业_2010年年度报告_2011-03-21.pdf

深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 1深圳一致药业股份有限公司深圳一致药业股份有限公司Shenzhen Accord Pharmaceutical Co.,Ltd.二一年年度报告二一年年度报告二一一年三月二一一年三月深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 2目录目录重要提示重要提示-3第一章公司基本情况简介第一章公司基本情况简介-4第二章会计数据和业务数据摘要第二章会计数据和业务数据摘要-5第三章股本变动及股东情况第三章股本变动及股东情况-7第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况-10第五章公司治理结构第五章公司治理结构-18第六章股东大会情况简介第六章股东大会情况简介-21第七章董事会报告第七章董事会报告-22第八章监事会报告第八章监事会报告-39第九章重要事项第九章重要事项-42第十章财务报告第十章财务报告-59第十一章备查文件第十一章备查文件-170深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 3重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事魏玉林先生、独立董事何志毅先生因公务原因未出席会议，分别书面委托董事吴爱民先生、独立董事彭娟女士出席会议并表决；其余董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事魏玉林先生、独立董事何志毅先生因公务原因未出席会议，分别书面委托董事吴爱民先生、独立董事彭娟女士出席会议并表决；其余董事均已出席审议本年度报告的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 4第一章公司基本情况简介第一章公司基本情况简介1公司法定中文名称深圳一致药业股份有限公司公司法定英文名称ShenzhenAccordPharmaceuticalCo.,Ltd.英文缩写Accord Pharm.2公司法定代表人施金明3公司董事会秘书陈常兵联系地址广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦电话+(86)755 25875195，25875222传真+(86)755 25875147电子信箱4公司注册地址广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦公司办公地址广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦邮政编码518029公司互联网址http:/公司电子信箱5.公司选定的信息披露报纸证券时报、香港商报登载年度报告的国际互联网站http:/http:/公司年度报告备置地点董事会秘书办公室6.公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称一致药业/一致 B股票代码000028/2000287其他有关资料公司首次注册登记日期1986 年 8 月 2 日注册地点中国.深圳公司变更注册登记日期2001 年 12 月 24 日注册地点中国.深圳企业法人营业执照注册号440301103040048税务登记号码深税登字 440301192186267 号公司聘请的会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 5第二章会计数据和业务数据摘要第二章会计数据和业务数据摘要第一节主要会计数据第一节主要会计数据单位：(人民币)元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入（元）13,064,428,148.6910,949,936,871.58 10,997,074,919.0518.80%8,757,514,007.03 8,814,147,752.81利润总额（元）339,812,368.65260,786,881.28260,941,320.5430.23%207,908,906.63208,061,793.40归属于上市公司股东的净利润（元）261,116,656.70192,713,805.92192,868,245.1835.39%159,789,621.10159,942,507.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）245,647,806.23190,740,616.42190,740,616.4228.79%139,335,035.00139,335,035.00经营活动产生的现金流量净额（元）428,159,420.65270,845,132.05273,860,877.1756.34%251,665,081.32249,718,408.152010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）6,306,793,005.815,233,489,407.095,268,340,226.0719.71%3,944,965,333.83 3,981,028,605.89归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,052,370,309.53822,666,137.68847,209,892.8324.22%659,537,950.16683,927,266.05股本（股）288,149,400.00288,149,400.00288,149,400.000.00%288,149,400.00288,149,400.00第二节主要财务指标第二节主要财务指标单位：（人民币）元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）0.910.670.6735.82%0.550.55稀释每股收益（元/股）0.910.670.6735.82%0.550.55扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.850.660.6628.79%0.480.48加权平均净资产收益率（%）27.17%25.99%25.86%1.31%25.49%24.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.56%26.93%25.58%-0.02%24.49%21.40%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.490.940.9556.84%0.870.872010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.652.852.9424.15%2.292.37【注】扣除的非经常性损益项目及金额：单位：(人民币)元深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 6非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益1,969,629.82计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,221,739.90同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,607,349.97单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,926,932.01除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,374,202.97所得税影响额-3,132,301.17少数股东权益影响额-284,003.09合计15,468,850.47-第三节境内、外会计准则差异影响及说明第三节境内、外会计准则差异影响及说明境内、外会计准则差异对我公司 2010 年度净利润和 2010 年末净资产无影响。第四节报告期内股东权益变动情况及变化原因：第四节报告期内股东权益变动情况及变化原因：单位：（人民币）元项目股本资本公积盈余公积未分配利润少数股东权益股东权益合计期初数288,149,400.0031,568,488.4017,573,057.11509,918,947.3255,464,963.74902,674,856.57本期增加22,408,211.44261,116,656.7023,610,087.87307,134,956.01本期减少26,538,149.8351,826,301.6178,364,451.44期末数288,149,400.005,030,338.5739,981,268.55719,209,302.4179,075,051.611,131,445,361.14变动原因注 1注 2注 3注1、资本公积：2010年，本公司收购同一控制下的企业国药控股深圳中药有限公司，按企业会计准则第20号-企业合并的相关规定，编制2009年比较报表时，新增合并单位国药控股深圳中药有限公司，因此上年末资本公积5,030,338.57元增加26,538,149.83元，调整为31,568,488.40元，完成收购后作为资本公积减少项目列示。注2、盈余公积：本期盈余公积增加22,408,211.44元，系本公司按公司章程规定提取盈余公积。注3、未分配利润：本期未分配利润增加261,116,656.70元，原因为：公司盈利，增加归属于母公司的净利润261,116,656.70元。本期未分配利润减少51,826,301.61元，原因为：按公司章程规定，提取盈余公积22,408,211.44元使未分配利润减少。分配股利使未分配利润减少28,814,940.00元。本公司收购国药控股深圳中药有限公司，交易为同一控制下的企业合并，合并成本与按照持股比例计算应享有子公司账面净资产份额之间的差额冲减所有者权益，由于本公司股本溢价不足冲减，故调整未分配利润，调减金额为603,150.17元。深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 7第三章股本变动及股东情况第三章股本变动及股东情况第一节股份变动情况表第一节股份变动情况表（截至 2010 年 12 月 31 日，单位：股）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份6,2860-1,572-1,5724,71401、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份6,2860-1,572-1,5724,7140二、无限售条件股份288,143,114100%+1,572+1,572288,144,686100%1、人民币普通股233,257,51480.95%+1,572+1,572233,259,08680.95%2、境内上市的外资股54,885,60019.05%0054,885,60019.05%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数288,149,400 100.00%00288,149,400100%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期陈常兵6,2861,57204,714高管持股2011 年 1 月 1 日合计6,2861,57204,714第二节 股票发行与上市情况第二节 股票发行与上市情况1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份结构变动情况：无。第三节 股东情况第三节 股东情况一、截止 2010 年 12 月 31 日，公司股东总数为 15,264 人，其中 A 股股东 10,436人，B 股股东 4,828 人。二、前十名股东持股情况(截止 2010 年 12 月 31 日)：股东总数15,264前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量国药控股股份有限公司国有法人38.33%110,459,74800中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金境内非国有法人3.14%9,054,310HTHK/CMGFSGUFP-CMG FIRSTSTATE CHINA境外法人2.44%7,032,720深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 8GROWTH FD中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金境内非国有法人2.43%7,000,000中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金境内非国有法人1.80%5,192,196中国工商银行博时精选股票证券投资基金境内非国有法人1.72%4,963,365中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金境内非国有法人1.71%4,920,502中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金境内非国有法人1.46%4,207,399中信银行招商优质成长股票型证券投资基金境内非国有法人1.45%4,169,921中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金境内非国有法人1.39%4,000,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类国药控股股份有限公司110,459,748人民币普通股中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金9,054,310人民币普通股HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE CHINAGROWTH FD7,032,720境内上市外资股中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金7,000,000人民币普通股中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金5,192,196人民币普通股中国工商银行博时精选股票证券投资基金4,963,365人民币普通股中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金4,920,502人民币普通股中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金4,207,399人民币普通股中信银行招商优质成长股票型证券投资基金4,169,921人民币普通股中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金4,000,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国工商银行嘉实主题新动力股票型证券投资基金和中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司，未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。三、控股股东情况：控股股东单位名称：国药控股股份有限公司法定代表人：佘鲁林成立日期：2008 年 10 月 6 日注册资本：人民币 2,264,568,474 元深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 9公司类型：股份有限公司经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、疫苗批发，III 类：注射穿刺器械、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品、二类：医用 X 射线附属设备及部件；食品销售管理（非实物方式），国内贸易（除专项许可），物流配送及相关的咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营。四、实际控制人情况：实际控制人单位名称：中国医药集团总公司法定代表人：佘鲁林成立日期：1998 年 11 月 26 日注册资本：人民币 152,920 万元经济性质：全民所有制经营范围：医药企业受托管理、资产重组，医药实业投资项目的咨询服务，举办医疗器械的展览展销，中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发（经营期限以许可证为准）。五、本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 10六、报告期内控股股东未发生变化第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况第一节董事、监事和高级管理人员情况第一节董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员名单及出席董事会会议情况姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬施金明董事长男432007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日00是魏玉林董事男532007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日00是付明仲董事女602008 年 04月 25 日2011 年 04月 30 日00是吴爱民董事男412007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日00是闫志刚董事、总经理男512008 年 12月 26 日2011 年 04月 30 日00124.65否田卫星董事女532010 年 04月 16 日2011 年 04月 30 日00是陈舒独立董事女562007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日008.00否何志毅独立董男552010 年 062011 年 04004.00否深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 11事月 28 日月 30 日彭娟独立董事女462007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日008.00否姜修昌监事男472010 年 06月 28 日2011 年 04月 30 日00是关晓晖监事女402007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日00是林兆雄副总经理男432008 年 12月 26 日2011 年 04月 30 日00101.00否谭国数副总经理男562007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日0080.05否刘军副总经理女532008 年 12月 26 日2011 年 04月 30 日0086.00否林敏副总经理男462008 年 12月 26 日2011 年 04月 30 日0086.00否林心养副总经理男462007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日0064.50否邓宝军副总经理男492010 年 12月 29 日2011 年 04月 30 日000否魏平孝财务总监男472007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日0073.27否陈常兵董事会秘书男432007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日62864714减持39.56否王怀钦监事男532007 年 09月 11 日2011 年 04月 30 日0037.12否合计-62864714-712.15-注：公司第五届董事会、第五届监事会已任期届满，2011 年 3 月 18 日董事会及监事会召开会议，分别审议通过了董事会换届、监事会换届的议案。2011 年 4 月 30 日前公司召开年度股东大会审议董事会换届、监事会换届事宜。董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议施金明董事长1211010否魏玉林董事1211010否付明仲董事1211010否吴爱民董事1221000否闫志刚董事1221000否田卫星董事101900否陈舒独立董事1221000否何志毅独立董事70610否彭娟独立董事1221000否二、董事、监事在股东单位任职情况1、报告期内，董事、监事及高管人员在股东单位任职情况姓名任职或兼职单位与本公司关系职务任职期间深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 12施金明国药控股股份有限公司控股股东副总经理2009 年 1 月起魏玉林国药控股股份有限公司控股股东党委书记、总经理2009 年 12 月起付明仲国药控股股份有限公司控股股东副董事长2009 年 12 月至2010 年 11 月吴爱民国药控股股份有限公司控股股东副总经理2006年11月起董事会秘书2008 年 3 月起田卫星国药控股股份有限公司控股股东工业发展部部长2008 年 3 月起2、报告期内，董事、监事及高管人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职的情况姓名任职/兼职单位与本公司关系职务施金明国药控股股份香港有限公司本公司关联企业总经理国药控股分销中心有限公司本公司关联企业董事长、总经理国药控股贵州有限公司本公司关联企业董事长国药控股云南有限公司本公司关联企业董事长国药控股海南有限公司本公司关联企业董事长国药控股湖南有限公司本公司关联企业董事长国药控股湖北有限公司本公司关联企业董事长国药一心制药有限公司本公司关联企业董事长国药集团西南医药有限公司本公司关联企业董事长国药控股江西有限公司本公司关联企业董事长国药控股福州有限公司本公司关联企业董事长国药控股福建有限公司本公司关联企业董事国药控股重庆有限公司本公司关联企业董事魏玉林国药控股北京华鸿有限公司本公司关联企业董事长深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 13国药控股北京天星普信生物医药有限公司本公司关联企业董事长国药集团药业股份有限公司本公司关联企业董事付明仲国药控股股份香港有限公司本公司关联企业董事长国药集团药业股份有限公司本公司关联企业董事吴爱民国药集团化学试剂有限公司本公司关联企业董事长国药控股浙江有限公司本公司关联企业董事长国药控股国大药房有限公司本公司关联企业董事国药控股股份香港有限公司本公司关联企业董事国药集团药业股份有限公司本公司关联企业监事三、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历1、董事会成员董事长施金明先生，EMBA，经济师。1985 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海财经大学贸易经济专业；1989 年 7 月起，任职于中国医药（集团）广州公司；1995年 3 月起，先后任中国医药（集团）广州公司粤兴公司经理、国药集团药业股份有限公司药品部经理、中国医药（集团）广州公司副总经理兼粤兴公司经理；2003 年4 月至 2006 年 12 月任国药控股广州有限公司总经理；2004 年 2 月至 2008 年 12 月任深圳一致药业股份有限公司董事、总经理；2007 年 1 月起兼任国药控股广州有限公司董事长；2008 年 12 月起任本公司第五届董事会董事长；2009 年 1 月起兼任国药控股股份有限公司副总经理（副总裁）。董事魏玉林先生，EMBA，执业药师，高级经济师，1976年10月至1981年11月任天津市医药公司业务员；1981年12月至1984年8月任天津市河北制药厂中心化验室化验员；1984年9月至1998年6月历任中国医药集团天津医药站药品科业务员、开发区药品公司副经理、经理；1998年7月至2006年4月历任中国医药集团天津公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理、董事长等职；2008年3月任国药集团医药物流有限公司董事长；2003年1月至2009年12月任国药控股股份有限公司副总经理；2009年12月至今任国药控股股份有限公司党委书记、总经理（总裁）；2007年9月起任本公司第五届董事会董事。董事付明仲女士，硕士研究生，高级经济师，1970年10月起在哈尔滨制药二厂工作，任结晶车间组长；1972年6月起在哈尔滨制药三厂工作，先后任针剂车间深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 14主任、质管办主任、办公室主任、副厂长、党委委员；1992年3月起先后任哈药集团董事、哈尔滨市医药公司总经理、党委书记；1997年12月起任中国医药（集团）公司副总经理、党委委员；1999年1月起先后任中国医药集团总公司董事、中国医药工业公司常务副总经理、党委委员；2001年1月起至2008年2月任国药集团药业股份有限公司董事长、党委委员、党委书记；2006年2月起至2009年12月任国药控股股份有限公司党委书记、总经理；2009年12月至2010年11月任国药控股股份有限公司副董事长。2008年4月至2008年12月任本公司第五届董事会董事长，2008年12月起任本公司第五届董事会董事。董事吴爱民先生，EMBA，会计师，1992年8月起先后任苏州资产评估事务所高级经理、江苏仁合资产评估公司合伙人、徐州维维食品饮料股份有限公司财务总监、投资中心经理等职；2003年7月至今先后任国药控股股份有限公司财务总监、副总经理（副总裁）；2008年3月起兼任国药控股股份有限公司董事会秘书；2007年9月起任本公司第五届董事会董事。董事闫志刚先生，工商管理硕士，高级工程师、执业药师，1983年7月起先后在贵州省医药公司任技术员、质检科科长、副经理、经理等职；1996年6月起历任深圳市药用油厂厂长、深圳市医药公司副经理、深圳市一致医药连锁有限公司副经理；2000年2月起至2008年12月任深圳市制药厂厂长、深圳致君制药有限公司总支书记、总经理；2000年2月起至今任深圳万乐药业有限公司副董事长；2005年1月起至2008年12月兼任深圳一致药业股份有限公司副总经理；2007年10月至今兼四川抗菌素工业研究所董事。2008年12月起任本公司总经理；2009年2月起任本公司第五届董事会董事。董事田卫星女士，大学本科，执业药师。1982年至1995年先后任中国医药公司质量处、企管处副处长、企划处处长；1995至1997先后任中国医药集团公司办公室主任、中国医药商业协会企管部主任、药品部副经理；1997年至2000年任中国医药集团公司市场部经理;2000年至2008年任国药集团药业股份有限公司规划发展部主任;2008年至今任国药控股股份有限公司工业发展部部长。独立董事陈舒女士，大学本科，曾在陕西省黄陵县人民法院任干部、法院秘书、审判员、副院长等职，1985 年 10 月起在广州市荔湾区律师事务所任主任、荔湾区司法局副局长；1995 年 1 月起在广州市律师事务所任合伙人、主任；1996 年 2月起在广州金鹏律师事务所任合伙人、主任；2002 年 3 月至今任广州市律师协会秘书长，同时兼任中华全国律师协会副会长、广东省律师协会副会长职务，是第十届、第十一届全国人大代表；2007 年 9 月起任本公司第五届董事会独立董事。深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 15独立董事何志毅先生，复旦大学博士学位；北京大学博士后，教授、博士生导师。现任上海交大安泰经济与管理学院副院长。曾任北京大学光华管理学院教授、博导、院长助理及北京大学管理案例研究中心主任。同时还担任北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学华人企业研究中心执行主任,北大商业评论杂志执行主编，中国企业社会责任同盟副会长兼秘书长，中国国民经济管理学会副会长、秘书长，世界管理学学者协会联盟（IFSAM）理事等职。独立董事彭娟女士，博士，副教授，专业研究方向为财务战略与管理、营销审计、金融营销。1988年7月至1997年7月，在上海海事大学管理学院会计系任讲师；1997年8月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院会计与财务学系任教，现任系副主任兼党支部书记；2007年9月起任本公司第五届董事会独立董事。2、监事会成员监事姜修昌先生，大学本科，高级经济师、高级会计师。1986年7月至2002年3月先后任中国医药（集团）公司信息部副主任、改制办副主任、财务部副主任、药品部副主任；2002年3月至2010年4月先后任国药集团药业股份有限公司财务部副主任、主任、财务总监；2010年6月起任国药控股股份有限公司财务总监。2010年6月起任本公司第五届监事会监事。监事关晓晖女士，会计学硕士，注册会计师，经济师，1992年7月至2000年4月任中国工商银行江西省分行职员；2000年5月至2002年1月任上海复星医药（集团）股份有限公司事业部财务经理；2002年1月至2004年11月任上海复星药业有限公司财务总监；2004年11月起任上海复星医药（集团）股份有限公司财务副总监；2007年9月起任本公司第五届监事会监事。2010年5月起任复星医药总裁助理兼财务部总经理。职工监事王怀钦先生，大学专科，政工师，助理会计师，1976年12月至1983年9月在部队服役，历任战士、班长、文书、书记员、副排长、团支部副书记；1983年9月至1985年8月任深圳市建设集团第二建筑工程公司二O五队政工干事、团总支书记；1985年8月至1995年10月在深圳市医药生产供应总公司历任日用卫生制品公司办公室主任兼工会主席、财务负责人、药用油厂办公室主任、财务部长兼工会主席；1995年10月至2000年12月，在深圳市医药生产供应总公司任人事部调配科长兼机关工会主席；2000年12月至2005年5月任深圳一致药业股份有限公司人力资源部科长、副部长兼公司本部工会主席。2005年5月至2007年10月任深圳一致药业股份有限公司党群工作部主任兼办公室副主任；2007年10月至今任深圳一致药业股份有限公司党群工作部主任、行政管理部总监；2005年9月至2009年3月任第一工会主席；2007年9深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 16月起任本公司第五届监事会职工监事；2008年9月起任深圳一致药业股份有限公司党委委员、纪委副书记、工会主席。3、高级管理人员总经理闫志刚先生，工作经历见前述。副总经理林兆雄先生，EMBA，主管药师，执业药师。1990年7月参加工作，任职于广州市医药工业研究所；1993年1月至1997年10月任职于杭州默沙东制药有限公司；1997年11月至1998年12月任职于广东华健医药公司；1999年1月至2003年12月在中国医药（集团）广州公司工作，先后任药品部副经理、经理、药品公司经理、经营管理部总监；2004年1月至2006年12月任国药控股广州有限公司副总经理；2006年12月至今任国药控股广州有限公司总经理；2008年12月起任本公司副总经理。副总经理谭国数先生，在职研究生毕业，高级经济师、政工师。曾任丰顺县大龙华供销社副主任、联营公司经理、丰顺县劳动局劳动服务公司副经理、深圳市沙头角保税区劳动服务公司经理、深圳贝斯特机械电子公司副总经理、深圳市食品总公司劳动服务公司筹建负责人等职；1996 年 4 月起任深圳市医药生产供应总公司行政监察室副主任、人事部副部长、部长、总经理助理等职，期间曾兼任市仙诺制药公司总经理、市沙头角医药公司经理、市南山医药公司经理等职务；2001 年 1月起任本公司人力资源部部长，后兼任本公司纪委副书记职务，2003 年 6 月起至今任本公司副总经理，后兼任党委副书记、纪委书记。副总经理刘军女士，大专学历，高级经济师。1974参加工作。1976年6月起至今在中国医药（集团）广州公司工作，先后任经理办副主任、主任、副总经理、党委副书记、书记、工会主席；2003年10月起至今任国药控股广州有限公司党委书记、工会主席；2003年10月至2008年12月任国药控股广州有限公司副总经理；2008年12月起任本公司副总经理。副总经理林敏先生，EMBA，制药工程师，执业药师，1986 年7 月至 1992年4 月在广东医药学院工作；1992 年4月至1997年12月任广东环球制药有限公司营销部长、总经理助理；1998年1月至2000年12月任广东药学院制药厂副厂长；2001年1月至2003年11月在中国医药（集团）广州公司工作，先后任药品部经理助理、副经理、药品公司采购副经理；2003年11月至2005年1月任国药控股广州有限公司市内医药销售总监；2006年3月起至 2007年11月任国药控股柳州有限公司总经理；2005年1月至2008年12月任国药控股广州有限公司副总经理；2008年12月起任本公司副总经理。副总经理林心养先生，EMBA，执业药师。1996年1月起先后任南方医药公深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 17司副经理、中国医药（集团）广州公司粤兴公司副经理、国药控股广州公司采购部总监；2004年1月至12月任国药控股广州有限公司副总经理；2005年1月起任本公司副总经理。副总经理邓宝军先生，工商管理硕士，高工、执业药师。1983 年 7 月至1988 年 7 月任水电八局职工医院医师；1991 年 9 月至 1996 年 5 月，为深圳市制药厂开发部员工；1996 年 5 月至 2000 年 9 月，任深圳市制药厂市场部、销售部副部长、部长；2000 年 9 月至 2003 年 8 月，任深圳市制药厂厂长助理、营销总监；2003 年 8月至 2008 年 12 月，任深圳致君制药有限公司副总经理；2008 年 12 月起至今任深圳致君制药有限公司总经理；2010 年 12 月起任深圳一致药业股份有限公司副总经理、制药事业部总经理。财务总监魏平孝先生，工商管理硕士，会计师。1985年8月起先后在国营北京电子管厂、现代电子(深圳)实业有限公司、中国电子工业总公司等单位财务部门任职；1993年4月起历任中国电子信息产业集团公司财务部副处长以及夏新电子有限公司财务董事、中国电子金融租赁有限公司计划财务处处长、夏新电子股份有限公司北京分公司任副总经理、夏新电子股份有限公司财务负责人及其下属企业董事；2004年12月起至今任本公司财务总监。董事会秘书陈常兵先生，硕士，2000年12月起任本公司第三届、第四届、第五届董事会秘书，现兼任公司规划投资管理部总监。四、报告期内的董事、监事选举和高级管理人员聘任情况1、2010年3月20日，公司第五届董事会第十五次会议同意提名田卫星女士为公司第五届董事会董事候选人，并经2010年4月16日召开的2009年度股东大会审议通过。2、2010年6月11日，公司第五届董事会第十七次会议同意提名何志毅先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经2010年6月28日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。3、2010年6月11日，公司第五届监事会第十五次会议同意提名姜修昌先生为公司第五届监事会监事候选人，并经2010年6月28日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。4、2010 年 6 月 11 日，公司第五届监事会第十五次会议同意增聘邓宝军先生为公司副总经理。第二节员工数量和专业素质情况第二节员工数量和专业素质情况2010 年末，公司(含属下子公司)共有在职员工 4187 人。员工专业构成结构表员工受教育程度结构表深圳一致药业股份有限公司 2010 年年度报告 18专业人数比例学历人数比例生产人员123529.50%硕士及以上学历1132.70%销售人员170740.77%大学本科114327.30%技术人员771.84%大学专科103024.60%财务人员2004.78%中专69316.55%行政及其他人员96823.12%高中及以下学历120828.85%合计4187100%合计4187100%第五章公司治理结构第五章公司治理结构第一节公司治理的情况第一节公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、深圳证券交易所发布的与上市公司治理相关的规范性文件要求，不断加强制度建设，完善治理结构，规范公司运作，持续深入推进公司治理，提升治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效。“三会”的召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定；董事会下设的各专门委员会遵照工作规则，各司其职，整体运作情况良好，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持；公司董事能按照公开承诺，忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查；公司股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制约、运作良好，合理、有效的公司治理架构业已形成。综上所述，报告期内，公司治理情况符合上市公司治理相关法规的要求。第二节公司存在的治理非规范情况第二节公司存在的治理非规范情况作为国有控股上市公司，本公司执行控股股东及实际控股人关于