北京昊华能源股份有限公司6011012011年年度报告北京昊华能源股份有限公司2011年年度报告1目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、会计数据和业务数据摘要3四、股本变动及公东情况4五、董事、监事和高级管理人员7六、公司治理结构11七、股东大会情况介绍14八、董事会报告14九、监事会报告24十、重要事项26十一、财务报告30十二、备查文件目录88北京昊华能源股份有限公司2011年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名王峰董事外出，且未授权其他董事代为出席和表决(三)利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名耿养谋主管会计工作负责人姓名韩玉和会计机构负责人（会计主管人员）姓名马淑春公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人韩玉和及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否(七)关于万利矿区铜匠川铁路专用线土地使用权证尚未取得的问题。关于募集资金项目土地使用权证尚未取得的问题：公司募集资金投资项目之一万利矿区铜匠川铁路专用线项目，由出让方式改为以划拨方式取得土地使用权，2010年相关征地工作已经完成，有关请示文件已报至鄂尔多斯市人民政府。伊金霍洛旗国土资源局于2010年7月21日出具伊国土资发[2010]295号《用地审查报告》，东胜区国土资源局于2010年9月25日出具东国土土字[2010]498号《用地审查报告》，认为该铁路专用线项目符合国家供地政策，同意采取划拨方式供地，并将上述文件报送鄂尔多斯市国土资源局。由于内蒙古自治区用地指标紧张，该铁路专用线项目用地尚需等待取得内蒙古自治区用地指标，方可办理土地证。公司办理土地使用权证不存在法律障碍，但时间上存在一定不确定性，公司承诺将尽快办理土地使用权证。二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称北京昊华能源股份有限公司公司的法定中文名称缩写昊华能源公司的法定英文名称BEIJINGHAOHUAENERGYRESOURCECO.,LTD公司法定代表人耿养谋(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名关杰薛志宏...
