601928_2011_凤凰传媒_2011年年度报告_2012-04-09.pdf

江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 601928601928 20112011 年年度报告年年度报告 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 1 页 目录目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、公司治理结构公司治理结构.21 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.25 八、八、董事会报告董事会报告.26 九、九、监事会报告监事会报告.41 十、十、重要事项重要事项.42 十一、十一、备查文件目录备查文件目录.48 十二、十二、审计报告、财务报表及财务报告附注审计报告、财务报表及财务报告附注 49 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 2 页 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)董事会应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事赵令欢因故未能参加本 次会议，委托周斌董事行使表决权。(三)立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 陈海燕 主管会计工作负责人姓名 周斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴小毓 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 凤凰传媒 公司的法定英文名称 Jiangsu Phoenix Publishing&Media Corporation Limited 公司法定代表人 陈海燕 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 苏行嘉 联系地址 江苏省南京市百子亭 34 号 江苏省南京市百子亭 34 号 电话 025-51883301 025-51883338 传真 025-51883366 025-51883338 电子信箱 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 3 页 (三)基本情况简介 注册地址 江苏省南京市仙新路 98 号 注册地址的邮政编码 210046 办公地址 江苏省南京市百子亭 34 号 办公地址的邮政编码 210009 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 无 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2009 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点 江苏省南京市百子亭 34 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 28 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市仙新路 98 号 企业法人营业执照注册号 320000000001056 二次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市仙新路 98 号 企业法人营业执照注册号 320000000001056 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 公司其他基本情况 2011 年 12 月 21 日公司完成工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。变更的公司工商登记信息如下：公司注册资本和实收资本由原来的人民币 203,590 万元变更为人民币 254,490万元；公司类型由原来的“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目项目 金额金额 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 4 页 项目项目 金额金额 营业利润 596,033,939.99 利润总额 745,426,833.81 归属于上市公司股东的净利润 741,352,588.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 651,697,481.97 经营活动产生的现金流量净额 929,070,859.34 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年金额年金额 2010 年金额年金额 2009 年金额年金额 非流动资产处置损益 21,362,501.33 749,042.36 21,166,273.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 89,865,501.13 16,874,590.76 11,298,775.58 委托他人投资或管理资产的损益 16,446,900.26 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 312,854,764.62 326,522,597.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,095,185.13 4,319,181.06 1,583,635.08 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,313.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,000,538.55-26,063,889.67-24,994,682.82 少数股东权益影响额 194,244.71 66,149.83-526,083.70 所得税影响额 138,212.29 1,806.26-869.58 合计合计 89,655,106.04 308,801,645.22 351,497,858.85 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2011 年年 2010 年年 本年比上本年比上年增减年增减（%）2009 年年 营业总收入 6,025,301,961.87 5,407,004,300.20 11.44 5,037,315,025.75 营业利润 596,033,939.99 577,184,612.76 3.27 609,715,677.81 利润总额 745,426,833.81 669,493,176.51 11.34 666,351,341.81 归属于上市公司股东的净利润 741,352,588.01 662,047,264.15 11.98 642,378,727.25 归属于上市公司股东651,697,481.97 353,245,618.93 84.49 290,880,868.40 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 5 页 的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 929,070,859.34 848,329,751.72 9.52 756,115,517.44 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（减（%）2009 年末年末 资产总额 12,353,601,874.55 7,614,400,197.55 62.24 7,825,794,573.22 负债总额 3,421,330,601.52 3,563,598,703.01 -3.99 2,581,744,090.06 归属于上市公司股东的所有者权益 8,676,936,139.35 3,837,882,196.78 126.09 4,999,037,057.72 总股本 2,544,900,000.00 2,035,900,000.00 25 1,500,000,000.00 主要财务指标主要财务指标 2011 年年 2010 年年 本年比上年增减本年比上年增减（%）2009 年年 基本每股收益（元股）0.36 0.33 9.09 0.32 稀释每股收益（元股）0.36 0.33 9.09 0.32 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.29 0.26 11.54 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.31 0.24 29.17 0.19 加权平均净资产收益率（%）17.46 13.38 增加 4.08 个百分点 13.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.35 11.94 增加 3.41 个百分点 11.10 每股经营活动产生的现金流量净额（加权平均）（元股）0.45 0.42 7.14 不适用 2011 年末年末 2010 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（增减（%）2009 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.41 1.89 80.42 3.33 资产负债率（%）27.7 46.8 减少 19.10 个百分点 32.99 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 6 页 数量数量 比例比例(%)发行新股发行新股 送送股股 公公积积金金转转股股 其其他他 小计小计 数量数量 比例比例(%)一、有限售条件股份 2,035,900,000 100 229,050,000 229,050,000 2,264,950,000 89.00 1、国家持股 2、国有法人持股 1,885,900,000 92.63 1,885,900,000 74.11 3、其他内资持股 150,000,000 7.37 229,050,000 229,050,000 379,050,000 14.89 其中：境内非国有法人持股 150,000,000 7.37 229,050,000 229,050,000 379,050,000 14.89 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 279,950,000 279,950,000 279,950,000 11.00 1、人民币普通股 279,950,000 279,950,000 279,950,000 11.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,035,900,000 100 509,000,000 509,000,000 2,544,900,000 100 （1）股份变动的批准情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可20111802 号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，其中网下配售 22,905 万股，网上定价发行 27,995 万股。经上海证券交易所上证发字201147 号文批准，公司本次公开发行中网上资金申购发行的 27,995 万股股票于 2011 年 11 月 30 日上市交易。本次发行后，公司总股本变更为 254,490 万股。（2）股份变动的过户情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 7 页 根据财政部、国务院国资委、中国证监会和全国社会保障基金理事会于 2009 年 6 月 19日联合印发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企94 号），并经江苏省财政厅关于同意江苏凤凰出版传媒股份有限公司国有股部分转持的函（苏财资29 号）批准，本公司境内发行 A 股并上市后，出版集团将持有的本公司 5,090 万股股份（本次发行股数 50,900 万股的 10%）划转给全国社会保障基金理事会持有。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称股东名称 年初年初限售限售股数股数 本年解本年解除限售除限售股数股数 本年增加限售股本年增加限售股数数 年末限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售解除限售日期日期 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 0 1,835,000,000 1,835,000,000 股东自愿锁定股份承诺 2014 年 12月 01 日 弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）0 150,000,000 150,000,000 股东自愿锁定股份承诺 2012 年 11月 30 日 全国社会保障基金理事会 0 50,900,000 50,900,000 承继国有股股东自愿锁定股份承诺 2014 年 12月 01 日 网下配售A 股股份 0 229,050,000 229,050,000 网下配售股份锁定 2012 年 2月 29 日 合计合计 0 2,264,950,000 2,264,950,000 /(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其股票及其衍生证券衍生证券的种类的种类 发行日期发行日期 发行价格发行价格（元）（元）发行数量发行数量 上市日期上市日期 获准上市获准上市交易数量交易数量 交易终止日交易终止日期期 股票类 A 股 2011 年 11月 22 日 8.80 509,000,000 2011 年 11月 30 日 279,950,000 根据中国证券监督管理委员会证监许可20111802 号文核准，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2011 年 11 月 22 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，其中网下配售 22,905 万股，网上定价发行 27,995 万股。经上海证券交易所上证发字201147 号江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 8 页 文批准，公司本次公开发行中网上资金申购发行的 27,995 万股股票于 2011 年 11 月 30 日上市交易。本次发行后，公司总股本变更为 254,490 万股。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内无因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 58,945 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 77,441 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 国 有法人 72.10 1,835,000,000-50,900,000 1,835,000,000 无 弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)境 内非 国有 法人 5.89 150,000,000 150,000,000 无 全国社会保障基金理事会转持三户 国 有法人 2.00 50,900,000 50,900,000 50,900,000 无 西南证券股份有限公司 境 内非 国有 法人 0.78 19,946,055 19,946,055 19,946,055 无 中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 境 内非 国有 法人 0.67 16,954,108 16,954,108 16,954,108 无 全国社保基金五零四组合 境 内非 国有 法人 0.59 14,959,507 14,959,507 14,959,507 无 重庆国际信托有限公司 境 内非 国有 法人 0.39 9,973,004 9,973,004 9,973,004 无 昆仑信托有限责任境 内0.34 8,676,514 8,676,514 8,676,514 无 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 9 页 公司 非 国有 法人 中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 境 内非 国有 法人 0.33 8,477,054 8,477,054 8,477,054 无 中国工商银行股份有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金 境 内非 国有 法人 0.31 7,978,403 7,978,403 7,978,403 无 交通银行股份有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金 境 内非 国有 法人 0.31 7,978,403 7,978,403 7,978,403 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 陈巧文 5,920,731 人民币普通股 江海证券有限公司 5,825,024 人民币普通股 赵玲玲 4,498,800 人民币普通股 陈国生 2,846,200 人民币普通股 卢碧霞 2,500,000 人民币普通股 中信信托有限责任公司龙票分层 1 期 2,006,358 人民币普通股 朱德宏 1,500,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 周惠生 1,457,800 人民币普通股 陈雨清 1,301,700 人民币普通股 中融国际信托有限公司中融铂金 1 号 1,291,205 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 1,835,000,000 2014 年 12 月 01 日 1,835,000,000 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 10 页 2 弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)150,000,000 2012 年 11 月 30 日 150,000,000 自首次公开发行股票上市之日起，十二个月内不上市交易或转让 3 全国社会保障基金理事会转持三户 50,900,000 2014 年 12 月 01 日 50,900,000 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 4 西南证券股份有限公司 19,946,055 2012 年 2 月 29 日 19,946,055 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 5 中国建设银行工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 16,954,108 2012 年 2 月 29 日 16,954,108 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 6 全国社保基金五零四组合 14,959,507 2012 年 2 月 29 日 14,959,507 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 7 重庆国际信托有限公司 9,973,004 2012 年 2 月 29 日 9,973,004 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 8 昆仑信托有限责任公司 8,676,514 2012 年 2 月 29 日 8,676,514 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 9 中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 8,477,054 2012 年 2 月 29 日 8,477,054 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 10 中国工商银行股份有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金 7,978,403 2012 年 2 月 29 日 7,978,403 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 11 交通银行股份有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金 7,978,403 2012 年 2 月 29 日 7,978,403 网下配售股份锁定期为 3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 11 页 江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）直接持有公司总股本的 72.10%股份，是公司的控股股东。出版集团的前身为江苏省出版集团有限公司，为经江苏省人民政府 2001 年 7 月 18 日下发的苏政复2001119 号文批准组建的国有独资公司，后经新闻出版总署 2004 年 8 月 30 日下发的新出图20041052 号文和江苏省人民政府 2005 年 2 月 7 日下发的苏政复200510 号文批准，于 2004 年3 月 17 日更名为江苏凤凰出版传媒集团有限公司。注册资本、实收资本为 150,000 万元，经营范围为省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。出版集团为国有独资公司。本公司的实际控制人为江苏省人民政府。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 单位负责人或法定代表人 陈海燕 成立日期 2004 年 3 月 17 日 注册资本 150,000 主要经营业务或管理活动 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其他业务。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。3、其他持股在百分之十以上的法人股东 无 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 江苏凤凰出版传媒集团有限公司江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏省人民政府江苏省人民政府 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 100%72.10%江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 12 页 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起始任期起始日期日期 任期终止任期终止日期日期 年年初初持持股股数数 年年末末持持股股数数 变动变动原因原因 报告期报告期内从公内从公司领取司领取的报酬的报酬总额总额（万（万元）（税元）（税前）前）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取报取报酬、津酬、津贴贴 陈海燕 董事长 男 57 2011 年 9月 22 日 2012 年 6月 24 日 是 周斌 董事、总经理 男 44 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 51.5 否 John Huan Zhao,赵令欢 董事 男 48 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 是 吴小平 董事 男 55 2011 年 2月 28 日 2012 年 6月 24 日 是 孙真福 董事、副总经理 男 48 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 51.5 否 黎雪 董事、副总经理 男 55 2011 年 2月 28 日 2012 年 6月 24 日 51.5 否 刘健屏 董事、副总经理 男 58 2011 年 9月 22 日 2012 年 6月 24 日 42.25 否 沈坤荣 独 立 董事 男 48 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 6.05 是 徐小琴 独 立 董事 女 56 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 6.05 是 张志强 独 立 董事 男 45 2011 年 2月 28 日 2012 年 6月 24 日 6.32 是 冯辕 独 立 董事 男 42 2011 年 9月 22 日 2012 年 6月 24 日 3.03 是 汪维宏 监 事 会主席 男 50 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 是 郭文 股 东 代表监事 男 42 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 是 亓越 职 工 监事 女 56 2009 年 6月 25 日 2012 年 6月 24 日 是 佘江涛 副 总 经理 男 48 2011 年 2月 28 日 2012 年 6月 24 日 42.25 否 徐云祥 董 事 会秘书 男 47 2011 年 2月 28 日 2012 年 6月 24 日 38.8 否 吴小毓 财 务 总女 47 2011 年 22012 年 6 38.8 否 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 13 页 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 任期起始任期起始日期日期 任期终止任期终止日期日期 年年初初持持股股数数 年年末末持持股股数数 变动变动原因原因 报告期报告期内从公内从公司领取司领取的报酬的报酬总额总额（万（万元）（税元）（税前）前）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取报取报酬、津酬、津贴贴 监 月 28 日 月 24 日 合计合计 /0 0 /338.05 /陈海燕：2011 年 9 月起担任本公司董事长；现兼任出版集团董事长、总经理、党委书记、出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）董事长。大学学历。陈先生历任复旦大学教师、校团委副书记，上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿童新闻出版总社总经理、党组成员。陈先生 2009 年荣获“新中国 60 年百名优秀出版企业家”称号。中国“2011 年度出版人奖”；陈先生为江苏省第十一届人大代表、中共江苏省第十二届委员会候补委员。周斌：2009 年 6 月起担任本公司董事、总经理；现兼任出版集团党委委员、江苏省出版物发行协会会长、南京师范大学硕士生导师、南京大学 MPA 导师和商学院兼职教授。周先生于 2007 年 11 月起担任出版集团党委委员；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，担任集团公司董事、总经理；2000 年 10 月至 2007 年 11 月，担任省新闻出版局副局长；1998 年 5 月至2000 年 10 月，担任南京师范大学新闻与传播学院副院长；1990 年 8 月至 1995 年 9 月，在南京师范大学中文系任教。周先生于 2005 年 5 月毕业于南京师范大学，获博士学位，具有副教授资格。John Huan Zhao,赵令欢：2009 年 6 月起担任本公司董事；现兼任联想控股有限公司董事及高级副总裁、北京弘毅远方投资顾问有限公司董事及总裁、北京弘毅投资顾问有限公司董事、弘毅投资（天津）有限公司董事、弘毅投资（北京）有限公司董事、Hony Capital Limited董事、Simcere Pharmaceutical Group 董事、China Glass Holdings Limited（中国玻璃控股有限公司）非执行董事、China Pharmaceutical Group Limited 执行董事、中软国际有限公司非执行董事、北京物美商业集团股份有限公司非执行董事、石药集团有限公司董事、Fiat Industrial S.p.A.董事、北京优扬文化传媒有限公司董事。赵先生于 1996 年毕业于美国西北大学，获MBA 学位；1984 年毕业于南京大学物理系。吴小平：2011 年 3 月起担任本公司董事；现兼任出版集团副总经理、党委委员、凤凰股份董事、江苏新广联科技股份有限公司董事长、江苏凤凰艺术有限公司董事长、凤凰阿歇特文化发展（北京）有限公司董事。吴先生 1975 年参加工作，历任江苏古籍出版社编辑、一编室副主任、总编助理兼总编办主任、副总编辑、总编辑，兼江苏省新图进出口公司总经理。吴先生获硕士学位，具有编审资格。吴先生 1997 年入选江苏省“333 工程”第三层次重点培养对象。孙真福：2009 年 6 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 14 页 出版集团党委委员。孙先生自 2008 年 3 月至今，担任出版集团党委委员；2008 年 3 月至 2011年 2 月，担任出版集团副总经理；2001 年 4 月至 2008 年 3 月，挂职担任江都市委副书记；1986 年 7 月至 2008 年 3 月，历任江苏省委办公厅秘书三处、信息督查处干事、信息处助理秘书、秘书、秘书二处副处长、秘书处副处长、宣传科教处正处级秘书。孙先生于 2008 年7 月于南京大学中荷国际工商管理教育中心 EMBA 毕业，获工商管理硕士学位。孙先生于2008 年被科技部评为“20052006 年度全国科技进步工作先进个人”；于 1992 年被省级机关工委评为优秀党员。黎雪：2011 年 3 月起担任本公司董事、副总经理；现兼任出版集团党委委员。黎先生自 2010 年 4 月至今，担任出版集团党委委员；2010 年 4 月至 2011 年 2 月，担任出版集团副总经理；2005 年 9 月至 2010 年 4 月，担任江苏科学技术出版社社长、总编辑；黎先生 2002年 12 月毕业于江苏省委党校政治经济学专业，党校研究生学历，具有编审专业技术职务。黎先生于 1982 年被评为常熟市新长征突击手；于 2000 年被评为江苏省扶贫促小康先进工作者。刘健屏：2011 年 9 月起担任本公司董事，2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任江苏人民出版社有限公司社长、总编辑。刘先生自 2005 年 12 月至今，担任江苏人民出版社社长、总编辑；刘先生于 1985 年毕业于江苏省省级机关干部业余大学中文专业，大专学历。具有编审专业技术职务。刘先生于 1993 年被评为“南京十大杰出青年”；1994 年被评为“首届全国优秀中青年编辑”；1995 年被评为“江苏省有突出贡献中青年专家”；1996 年被评为“首届全省优秀出版工作者”；1996 年被评为“全国百佳出版工作者”；1998 年被评为“全国新闻出版系统先进工作者”；1998 年被评为“江苏省 333 工程培养对象”（第二层次）；2002 年当选党的十六大代表；2008 年荣获中国出版荣誉纪念章；2009 年入选“中国百名优秀出版企业家”；2010 年获国务院特殊津贴。沈坤荣：2009 年 6 月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学经济学院院长、苏宁电器股份有限公司独立董事、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、南京宏图高科技股份有限公司独立董事、江苏交通经济研究会会长。沈先生自 2010 年 7 月至今，担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事；2009 年 1 月至今，担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事；2007 年 8 月至今，担任苏宁电器股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，担任南京大学经济学院院长；2005 年 11 月至今，担任江苏交通经济研究会会长；沈先生于 1996 年 7 月毕业于中国人民大学，获博士学位，具有教授资格。徐小琴：2009 年 6 月起担任本公司独立董事；现兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司总会计师、南京公路发展（集团）有限公司董事长、南京绕越高速公路东南段公司董事、南京长江四桥公司董事、南京长客集团董事。徐女士自 2009 年 3 月至今，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司党委委员、总会计师；自 2007 年 5 月至今，担任南京长江四桥公司董事；自 2006 年 8 月至今，担任南京绕越高速公路东南段公司董事；自 2006 年 3 月至今，担任南京公路发展（集团）有限公司董事长；自 2005 年 11 月至今，担任南京长客集团董事；自 2006 年 10 月至 2009 年 3 月，担任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司副总会计师；自 2004 年至 2007 年，兼任南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部经理；自 2001 年至今，历任南京公路发展（集团）有限公司副总经理、党支部书记、总经理、董事长。徐女士于 2005 年 7 月毕业于中共江苏省委党校，研究生学历，具有高级会计师资格。徐女士于 2005 年被评为南京市国资系统“优秀共产党员”；江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 年报第 15 页 2006 年被评为南京市城市立功建设先进个人；2007 年被评为南京市国资系统国有资产管理先进个人。张志强：2011 年 3 月起担任本公司独立董事；现兼任南京大学出版科学研究所所长、南京大学编辑出版学专业教授、博士研究生导师。张先生自 2006 年起担任博士研究生导师；2011 年 1 月至 2011 年 2 月，任香港中文大学新闻传播学院访问学者；2008 年 1 月至 2009年 2 月，任美国哈佛大学费正清中国研究中心博士后研究员；2006 年 7 月，任荷兰莱登大学国际亚洲研究所（IIAS）担任客座研究员；2006 年 4 月至 5 月，任台湾南华大学出版管理研究所客座教授；张先生系中国编辑学会常务理事、中国图书评论学会理事、中国图书馆学会编译出版委员会委员、台湾淡江大学教育资料与图书馆学编委兼大陆地区主编、台湾南华大学华文出版趋势研究中心顾问、美国 Humanities Conference and Journal 国际顾问。张先生于 1993 年 7 月在南京大学获得硕士学位，2005 年 9 月在南京大学获得博士学位。冯辕：2011 年 9 月起担任本公司独立董事；现兼任国浩律师（南京）事务所管理合伙人、民盟江苏省委法制工作委员会副主任、江苏省律师协会公司法业务委员会副主任、江苏省系统科学研究会理事，以及江苏丰东热技术股份有限公司、江苏凯力克钴业股份有限公司、南京丰盛新能源科技股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事。冯先生历任南京日报社、金陵晚报社政法记者，并先后担任连云港核电站、江苏洋河酒厂股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司等多家大型企业及上市公司的法律顾问。冯先生系中国民主同盟盟员，拥有律师资格，于 1991 年 7 月毕业于南京大学，获得法学学士学位，2005 年 12 月获得南京大学法律硕士学位。汪维宏：2009 年 6 月起担任本公司监事会主席；现兼任出版集团纪委书记、党委委员、出版集团直属机关党委书记、凤凰股份监事。汪先生历任江苏省总工会法律顾问处干事、副主任科员、主任科员，法律工作部副部长、部长，江苏省总工会副秘书长兼办公室主任，出版集团党委委员、纪委书记、出版集团直属机关党委书记。汪先生为党校研究生学历，有律师资格。汪先生先后被省级机关工委评为优秀党员、被省级机关工委、团省委评为省级机关十佳青年公仆、被省扶贫领导小组评为先进工作者、被全国总工会评为全国工会优秀法律工作者。郭文：2009 年 6 月起担任本公司股东代表监事；现兼任北京弘毅远方投资顾问有限公司董事总经理、无锡中彩新材料股份有限公司董事、秦皇岛北方玻璃集团有限公司董事、秦皇岛华洲玻璃有限公司董事、秦皇岛弘华特种玻璃有限公司董事、常州恐龙园股份有限公司董事、中国耀华玻璃集团有限公司董事。EMBA 学士学位。亓越：2009 年 6 月起担任本公司职工监事、工会主席；现兼任资产管理公司总经理、南京赤橙黄绿青蓝紫文化传媒有限责任公司副董事长。1996 年 3 月至 2009 年 6 月，担任江苏省新华书店集团有限公司副总经理；高级经济师。佘江涛：2011 年 3 月起担任本公司副总经理；现兼任江苏凤凰科学技术出版社有限公司社长、总编辑。2006 年 11 月至 2010 年 4 月，担任出版集团出版部主任；硕士研究生，编审职称。