600998_2011_九州通_2011年年度报告_2012-04-23.pdf

九州通医药集团股份有限公司 九州通医药集团股份有限公司 600998 600998 2011 年年度报告 2011 年年度报告九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.15 六、六、公司治理结构公司治理结构.22 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.27 八、八、董事会报告董事会报告.30 九、九、监事会报告监事会报告.48 十、十、重要事项重要事项.52 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.63 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.171 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示 重要提示(一一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二二)公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。(三三)众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四四)公司负责人姓名 刘宝林 主管会计工作负责人姓名 许明珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜如志 公司负责人刘宝林、主管会计工作负责人许明珍及会计机构负责人（会计主管人员）姜如志声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况 公司基本情况(一一)公司信息公司信息 公司的法定中文名称 九州通医药集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 九州通 公司的法定英文名称 Jointown Pharmaceutical Group Co.,Ltd 公司法定代表人 刘宝林 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林新扬 胡双凯 联系地址 北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号 武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 电话 010-60210333 027-84672240 传真 010-60210333 027-84451256 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 3注册地址的邮政编码 430051 办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 办公地址的邮政编码 430051 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 九州通 600998 (六六)其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 2008 年 11 月 28 日 公司首次注册登记地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号 首次 变更 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 2 日 公司变更注册登记地点 湖北省武汉市 企业法人营业执照注册号 420000400000103 税务登记号码 42010571451795X 组织机构代码 71451795-X 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 349,992,897.40 利润总额 489,648,111.79 归属于上市公司股东的净利润 374,134,158.48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 256,875,895.64经营活动产生的现金流量净额-343,610,697.17九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 4(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额2009 年金额 非流动资产处置损益 2,609,881.73-753,503.063,206,119.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,112,851.9126,837,942.618,841,066.32企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,048,036.01非货币性资产交换损益 98,282,109.11同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 823,922.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,711,735.545,235,579.407,373,377.45少数股东权益影响额-1,605,322.22-499,960.25-47,928.69所得税影响额-23,676,915.46-7,669,552.60-5,508,743.92合计 117,258,262.8423,150,506.1016,911,926.84注：以上非货币性资产交换损益是指公司在报告期出售北京伟地安达物业管理有限公司100%股权所获得的收益。北京伟地安达物业管理有限公司在北京持有土地和房产。(三三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收入 24,838,678,875.80 21,184,594,269.58 21,251,772,764.3717.2518,940,537,620.56 18,957,708,895.77营业 利润 349,992,897.40 445,433,708.57439,250,329.73-21.43360,727,934.85358,081,909.65利润 总额 489,648,111.79 478,242,592.82471,982,707.822.38380,507,462.93377,546,214.39归属于上市公司股东的净利润 374,134,158.48 359,543,527.18353,427,258.604.06300,637,335.98289,535,387.31归属于上市公司股东 256,875,895.64 336,393,021.08 330,334,132.12-23.64283,758,929.80272,893,398.64九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 5的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-343,610,697.17-1,033,769,232.30-1,031,828,248.6266.76-515,598,133.03-521,700,142.37 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%)2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产 总额 11,838,746,946.18 8,160,483,281.068,119,036,156.8045.077,189,867,020.75 7,167,746,910.84负债 总额 7,535,166,722.29 4,138,091,242.204,120,242,918.9282.095,503,935,636.05 5,495,009,214.54归属于上市公司股东的所有者权益 4,110,628,594.93 3,901,438,597.283,877,839,796.305.361,644,432,968.27 1,622,882,839.65总股本 1,420,515,819.00 1,420,515,819.001,420,515,819.0001,270,515,819.00 1,270,515,819.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 调整后调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.26 0.270.27-3.70.24 0.24稀释每股收益（元股）0.26 0.27 0.27-3.70.24 0.24 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.250.25-280.22 0.23 加权平均净资产收益率（%）9.11 16.6416.64减少 7.53 个百分点 18.81 18.78扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.26 15.5615.56减少 9.30 个百分点 17.78 17.7每股经营活动产生的现金流量净额（元-0.24-0.73-0.79 67.12-0.41-0.41 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 6股）2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 调整后调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.90 2.75 2.73 5.451.29 1.28资产负债率（%）63.65 50.71 50.75 增加 12.94 个百分点 76.55 76.78注：注：以上对 2010 年度、2009 年度相关数据进行调整的原因是公司在报告期收购兼并了湖北金贵中药饮片有限公司，因兼并双方属同一控制人，根据会计准则相关规定，公司对以前年度的会计数据进行了相应追溯调整。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一一)股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,300,515,819 91.55-376,820,609-376,820,609 923,695,21065.031、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 953,695,210 67.14-30,000,000-30,000,000 923,695,21065.03其中：境内 非 国 有法人持股 853,695,210 60.10-30,000,000-30,000,000 823,695,21057.99境 内 自 然人持股 100,000,000 7.04 100,000,0007.04、外资持股 346,820,609 24.41-346,820,609-346,820,609 00.00其中：境外法人持股 346,820,609 24.41-346,820,609-346,820,609 00.00境 外 自 然 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 7人持股 二、无限售条 件 流 通股份 120,000,000 8.45 376,820,609376,820,609 496,820,60934.971、人民币普通股 120,000,000 8.45 376,820,609376,820,609 496,820,60934.972、境内上市 的 外 资股 3、境外上市 的 外 资股 4、其他 三、股份 总数 1,420,515,819 100.00 00 1,420,515,819100.00 股份变动的批准情况 公司首次公开发行 A 股股票并上市后，网上资金申购发行的 120,000,000 股股票即于2010 年 11 月 2 日起上市交易，网下配售的 3000 万股份经上海证券交易所同意已于 2011 年2 月 9 日开始上市流通，具体情况详见公司 2011 年 1 月 28 日在法定媒体发布的九州通医药集团股份有限公司网下配售股上市流通的提示性公告（公告编号为 2011-006）；狮龙国际集团（香港）有限公司持有公司 A 股首次公开发行前股份 346,820,609 股，该部分股份经上海证券交易所同意已于 2011 年 11 月 2 日起解除限售并上市流通，具体情况详见公司 2011 年 10 月 26 日在法定媒体发布的九州通医药集团股份有限公司关于狮龙公司限售股解禁上市流通的提示性公告（公告编号为 2011-039）。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上 海 弘 康实 业 投 资有限公司 423,729,118 423,729,118发行 限售 2013 年 11 月2 日 武 汉 楚 昌投 资 有 限公司 164,577,633 164,577,633发行 限售 2013 年 11 月2 日 中 山 广 银投 资 有 限公司 132,624,583 132,624,583发行 限售 2013 年 11 月2 日 北 京 点 金投 资 有 限公司 102,763,876 102,763,876发行 限售 2013 年 11 月2 日 狮 龙 国 际346,820,609 346,820,6090发行 2011 年 11 月九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 8集团(香港)有限公司 限售 2 日 刘树林 35,017,200 35,017,200发行 限售 2013 年 11 月2 日 刘兆年 29,754,200 29,754,200发行 限售 2013 年 11 月2 日 陈 应 军 等61 名自然人股东 35,228,600 35,228,600发行 限售 2012 年 9 月24 日 本 次 公 开发 行 网 下配售对象 30,000,000 30,000,0000发行 限售 2011 年 2 月 9日 合计 1,300,515,819 376,820,609923,695,210/(二二)证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 股票 2010 年 10月 25 日 13.00150,000,0002010 年 11 月 2 日120,000,000 公司首次公开发行 A 股股票并上市后，网上资金申购发行的 120,000,000 股股票即于2010 年 11 月 2 日起上市交易，网下配售的 3000 万股份已于 2011 年 2 月 9 日开始上市流通；狮龙国际集团（香港）有限公司持有公司股份 346,820,609 股已于 2011 年 11 月 2 日开始上市流通，其余股份的限售情况参见前述限售股份变动情况表。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数及结构的变动详见以上股份数量变动表。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三三)股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 35,363 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 31,038 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 9上海弘康实业投资有限公司 境 内非 国有 法人 29.83 423,729,1180423,729,118无 狮龙国际集 团(香港)有 限公司 境 外法人 24.41 346,820,60900无 武汉楚昌投资有限公司 境 内非 国有 法人 11.59 164,577,6330164,577,633无 中山广银投资有限公司 境 内非 国有 法人 9.34 132,624,5830132,624,583无 北京点金投资有限公司 境 内非 国有 法人 7.23 102,763,8760102,763,876无 刘树林 境 内自 然人 2.47 35,017,200035,017,200无 刘兆年 境 内自 然人 2.09 29,754,200029,754,200无 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境 内非 国有 法人 0.79 11,186,69311,186,6930无 陈应军 境 内自 然人 0.71 10,083,20010,083,200质押 10,083,200 张映波 境 内自 然人 0.45 6,355,6006,355,600质押 6,355,600 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 狮龙国际集团(香港)有限公司 346,820,609人民币普通股 中国建设银行华夏11,186,693人民币普通股 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 10红利混合型开放式证券投资基金 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001沪 4,935,018人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,205,376人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)2,587,207人民币普通股 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金 2,538,043人民币普通股 兴华证券投资基金 1,854,200人民币普通股 张吉亮 1,514,608人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001沪 1,469,800人民币普通股 四川省宜宾市翠屏区永伟商贸有限公司 1,169,819人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，公司前十名股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制股东为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制股东为刘树林；刘树林、刘兆年个人持股数额为前十名股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。报告期末，以上前 10 名无限售流通股东中的中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金、中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)和中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金可能存在关联关系，公司没有进行确认；以上前10 名无限售流通股东中的新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪和新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪可能存在关联关系，公司没有进行确认。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股持有的有限售条件股份有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 11东名称 数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 上 海 弘康 实 业投 资 有限公司 423,729,118 2013 年 11月 2 日 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 2 武 汉 楚昌 投 资有 限 公司 164,577,633 2013 年 11月 2 日 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 3 中 山 广银 投 资有 限 公司 132,624,583 2013 年 11月 2 日 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 4 北 京 点金 投 资有 限 公司 102,763,876 2013 年 11月 2 日 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 5 刘树林 35,017,200 2013 年 11月 2 日 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份 6 刘兆年 29,754,200 2013 年 11月 2 日 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 12总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。7 陈应军 10,083,200 2012 年 9月 24 日 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。8 张映波 6,355,600 2012 年 9月 24 日 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。9 陈 俊 波(并列)3,750,600 2012 年 9月 24 日 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。10 龚力(并列)3,750,600 2012 年 9月 24 日 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。11 蒋志涛 1,337,000 2012 年 9月 24 日 自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日（即 2009 年 9 月24 日）起 36 个月内，不转让本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。上述股东关联关系或一致报告期末，上述股东中的上海弘康实业投资有限公司、武汉九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 13行动的说明 楚昌投资有限公司、北京点金投资有限公司的控制人为刘宝林；中山广银投资有限公司的控制人为刘树林；刘树林、刘兆年个人直接持股成为公司前 10 名限售股股东。因刘宝林、刘树林、刘兆年为胞兄弟关系，前 10 名有限售条件股东中的以上四家法人股东及二个自然人股东构成关联关系。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 上海弘康实业投资有限公司是公司的第一大股东，成立于 2002 年 1 月 17 日，法定代表人为刘宝林，注册资本 9,100 万元，主要经营业务为实业投资以及物业管理。刘宝林先生是公司的实际控制人，分别持有股东公司上海弘康实业投资有限公司、武汉楚昌投资有限公司、中山广银投资有限公司和北京点金投资有限公司 90%、51.34%、42.53%和 56%的股份，间接控制本公司。刘宝林先生，中国国籍，无永久境外居留权，2003 年-2008 年 11 月任九州通集团有限公司（公司前身）董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任湖北省第十届政协常委。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海弘康实业投资有限公司 单位负责人或法定代表人 刘宝林 成立日期 2002 年 1 月 17 日 注册资本 9,100主要经营业务或管理活动 实业投资以及物业管理 (3)实际控制人情况 自然人 姓名 刘宝林 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 无永久境外居留权 最近 5 年内的职业及职务 2003 年-2008 年 11 月任公司董事长；2008 年 11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任湖北省第十届政协常委。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 14 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 除公司第一大股东上海弘康实业投资有限公司，其他持有公司股份 10%以上的法人股东具体如下：（1）狮龙国际集团（香港）有限公司 狮龙国际集团（香港）有限公司成立于 2005 年 6 月 10 日，注册资本 50000 美元，法定代表人（董事代表）为王琦先生，主营业务为实业投资和物业管理。狮龙国际集团（香港）有限公司为本公司外资股东，现持有本公司 24.41%的股权。（2）武汉楚昌投资有限公司 武汉楚昌投资有限公司成立于 2003 年 8 月 8 日，注册资本 11,140.62 万元，法定代表人刘树林先生，主营业务为房地产投资、商业投资等。武汉楚昌投资有限公司现持有本公司11.59%的股权。九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 15 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘宝林 董事长 男 58 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 37.39 否 刘树林 副董事长 男 54 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 35,017,20035,017,200 33.48 否 刘兆年 副董事长 男 51 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 29,754,20029,754,200 32.24 否 陈应军 董事、总经理 男 42 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 10,083,20010,083,200 22.78 否 陈启明 董事、常务副总、投资副总 男 44 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 495,600495,600 19.5 否 龚翼华 董事、医疗器械总监 男 33 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 41,70041,700 16.11 否 王琦 董事 男 48 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 0 否 罗飞 独立董事 男 59 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 8 否 陈继勇 独立董事 男 58 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 8 否 朱汉明 独立董事 男 57 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 8 否 宋瑞霖 独立董事 男 49 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 8 否 温旭民 监事会主席 男 46 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 149,800149,800 11.03 否 刘志峰 监事 男 28 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 6.21 否 戴旭彪 职工监事 男 41 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 1,337,0001,337,000 10.31 否 九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 16谷春光 技术总裁 男 41 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 241,900241,900 44.5 否 耿鸿武 业务总裁 男 43 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 15.74 否 陈勇 企管总裁 男 36 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 14.34 否 龚力 业务副总经理 男 38 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 3,750,6003,750,600 20.03 否 蒋志涛 副总经理 男 47 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 1,337,0001,337,000 3.31 否 陈波 业务执行副总经理 男 46 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 875,500875,500 19.85 否 刘素芳 购销副总经理 女 35 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 466,500466,500 12.14 否 黄丽华 审计监察副总经理 男 37 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 357,800357,800 16.85 否 陈松柏 行政副总经理 男 37 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 63,30063,300 9.72 否 许明珍 财务总监、财务负责人 女 50 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 11.51 否 牛正乾 营销总监 男 37 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 170,100170,100 10 否 刘登攀 采购总监 男 36 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 11.43 否 郭磊 运营管理总监 女 33 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 89,30089,300 14.02 否 郭云邦 人力资源总监 男 33 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 55,80055,800 12.58 否 高东坡 物流总监 男 35 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 70,20070,200 15.87 否 彭俊 基建总监 男 44 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 16.68 否 林新扬 董事会秘书 男 46 2011 年 11月 16 日 2014 年 11月 15 日 1.92 否 合计/84,356,70084,356,700/471.54/注：注：刘素芳，许明珍，陈松柏，彭俊从 2011 年 4 月 22 日起开始担任公司高级管理人员；陈勇从 2011 年 8 月 12 日起开始担任公司高级管理人员；蒋志涛，林新扬从 2011 年 11 月 16日起开始担任公司高级管理人员。以上高级管理人员的报告期内从公司领取的报酬总额的计算期间是指其开始担任公司高级管理人员之日起至 2011 年 12 月 31 日止。九州通医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 17 刘宝林先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师。2003 年2008年 11 月任九州通集团有限公司董事长；2005 年至今任中国医药企业管理协会副会长。2008年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。现任湖北省第十届政协常委。刘树林先生，54 岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经营师。2003 年2008年 11 月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现为湖北省企业家协会常务理事。刘兆年先生，51 岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士。2003 年2008 年 2 月任九州通集团有限公司总经理、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 3 月2008 年 11 月任九州通集团有限公司执行董事、北京九州通医药有限公司董事长；2008 年 11 月-2011 年11 月任九州通医药集团股份有限公司副董事长、董事会秘书兼北京九州通医药有限公司董事长。2011 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长。陈应军先生，42 岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。2007 年2008 年 2 月任九州通集团有限公司业务执行副总经理兼湖北九州通医药有限公司总经理、上海九州通医药有限公司董事长；2008 年 2 月2008 年 11 月任九州通集团有限公司总经理；2008 年 11月至今任九州通医药集团股份有限公司董事、总经理兼上海九州通达医药有限公司董事长、安徽九州通医药有限公司董事长。陈启明先生，44 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。20002003 年任湖北九州通医药有限公司总经理助理；2005 年2008 年 10 月任九州通集团有限公司投资副总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理。2011 年 11 月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事。龚翼华先生，33 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007 年2008 年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008 年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监。2011 年 11 月起至今任九州通医药集团股份有限公司董事。王琦先生，48 岁，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，本科学历。曾任职于德意志银行、ING 霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；2007 年2008 年 11 月，任九州通集团有限公司董事；2008年 11 月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任汇发中国基金管理集团（香港）有限公司执行合伙人。罗飞先生，59 岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2000 年2008 年任中南财经政法大学会计学院院长；2000 年2008年担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事；2009 年至今担任武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事；现任中国会计学会理事、财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、湖北省总会计师协会副会长。陈继勇先生，58 岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授、博士生导师。2006年至今任武汉马应龙药业股份有限公司独立董事。2008 年 11 月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院院长兼中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长。朱汉明先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。1993 年2001 年任湖北乾坤人律师事务所主任、律师；2000 年2003 年任青岛农业大学教授；2003 年至今任广东金唐律师事务所合伙人、律师；2008 年 11 月至