601098_2011_中南传媒_2011年年度报告_2012-04-09.pdf

中中南南出出版版传传媒媒集集团团股股份份有有限限公公司司60109860109820112011 年年年年度度报报告告中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告1目目录录一一、重重要要提提示示.2二二、公公司司基基本本情情况况.2三三、会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要.3四四、股股本本变变动动及及股股东东情情况况.5五五、董董事事、监监事事和和高高级级管管理理人人员员.9六六、公公司司治治理理结结构构.15七七、股股东东大大会会情情况况简简介介.19八八、董董事事会会报报告告.19九九、监监事事会会报报告告.38十十、重重要要事事项项.40十十一一、财财务务会会计计报报告告.52十十二二、备备查查文文件件目目录录.147中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告2一一、重重要要提提示示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名龚曙光主管会计工作负责人姓名王丽波会计机构负责人（会计主管人员）姓名王丽波公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二二、公公司司基基本本情情况况(一)公司信息公司的法定中文名称中南出版传媒集团股份有限公司公司的法定中文名称缩写中南传媒公司的法定英文名称China South Publishing&Media Group Co.,Ltd公司的法定英文名称缩写CNS公司法定代表人龚曙光(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高军肖鑫联系地址湖南省长沙市营盘东路 38 号湖南省长沙市营盘东路 38 号电话0731-843026280731-85891098传真0731-844050560731-84405056电子信箱(三)基本情况简介注册地址湖南省长沙市营盘东路 38 号注册地址的邮政编码410005办公地址湖南省长沙市营盘东路 38 号中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告3办公地址的邮政编码410005公司国际互联网网址http：/电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：/公司年度报告备置地点公司证券与法律部(五)公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A 股上海证券交易所中南传媒601098无(六)其他有关资料公司首次注册登记日期2008 年 12 月 25 日公司首次注册登记地点湖南省长沙市营盘东路 38 号公司变更注册登记日期2010 年 11 月 19 日公司变更注册登记地点湖南省长沙市营盘东路 38 号企业法人营业执照注册号430000000049588税务登记号码430105682826562首次变更组织机构代码68282656-2公司聘请的会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座8-9 层公司其他基本情况2010 年 11 月 19 日公司完成工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。变更的公司工商登记信息如下：公司注册资本和实收资本由原来的人民币 139,800万元变更为人民币 179,600 万元；公司类型由原来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。三三、会会计计数数据据和和业业务务数数据据摘摘要要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币项目金额营业利润759,836,157.77利润总额806,191,633.69归属于上市公司股东的净利润802,242,301.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润770,570,265.15经营活动产生的现金流量净额1,111,637,417.43中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告4(二)非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额非流动资产处置损益-2,093,097.67-917,454.35-3,075,679.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,439,260.9221,136,134.5113,445,577.40委托他人投资或管理资产的损益2,490,958.91与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-954,000.00-97,450.13-1,518,701.45对外委托贷款取得的损益8,266,666.66除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,248,522.63-8,181,943.48769,645.27其他符合非经常性损益定义的损益项目11,164,615.576,950,958.565,549,367.55少数股东权益影响额-1,393,845.61-764,543.42-60,879.75所得税影响额60,128.62合计31,672,036.1518,125,701.6915,169,457.86(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币主要会计数据2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年营业总收入5,856,569,991.404,762,583,035.8822.974,052,318,242.07营业利润759,836,157.77546,555,795.0239.02460,938,812.22利润总额806,191,633.69601,248,502.2634.09487,741,930.61归属于上市公司股东的净利润802,242,301.30593,724,208.7835.12479,593,308.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润770,570,265.15575,598,507.0933.87464,423,851.02经营活动产生的现金流量净额1,111,637,417.43804,793,428.3238.13935,768,618.062011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末资产总额10,893,220,835.679,729,731,786.5411.965,606,793,294.41负债总额2,956,184,978.652,645,390,276.1111.752,907,446,559.09归属于上市公司股东的所有者权益7,731,124,730.367,030,722,184.249.962,674,375,723.75总股本1,796,000,000.001,796,000,000.000.001,398,000,000.00中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告5主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009年基本每股收益（元股）0.450.419.760.37稀释每股收益（元股）0.450.419.760.37用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.430.3910.260.36加权平均净资产收益率（%）10.8917.46减少 6.57 个百分点22.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.4616.93减少 6.47 个百分点21.41每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.620.4537.780.672011 年末2010 年末本年末比上年末增减（%）2009年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.303.919.971.91资产负债率（%）27.1427.19减少 0.05 个百分点51.86四四、股股本本变变动动及及股股东东情情况况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1,477,600,00082.27-79,600,000-79,600,0001,398,000,00077.841、国家持股1,103,789,30661.461,103,789,30661.462、国有法人持股149,210,6948.31149,210,6948.313、其他内资持股224,600,00012.5-79,600,000-79,600,000145,000,0008.07其中：境内非国有法人持股224,600,00012.5-79,600,000-79,600,000145,000,0008.07境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份318,400,00017.7379,600,00079,600,000398,000,00022.161、人民币普通股318,400,00017.7379,600,00079,600,000398,000,00022.162、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,796,000,0001001,796,000,000100中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告6股份变动的批准情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101274 号文核准，公司于 2010 年 10 月 20日首次向社会公众发行人民币普通股 39,800 万股，其中网下配售 7,960 万股，网上定价发行31,840 万股。经上海证券交易所上证发字201028 号文批准，公司此次发行中网上资金申购发行的 31,840 万股股票于 2010 年 10 月 28 日起上市交易。网下配售的 7,960 万股三个月限售期满后自 2011 年 1 月 28 日上市交易。此次发行后，公司总股本变更为 179,600 万股。2、限售股份变动情况单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期网 下 配 售A 股股份79,600,00079,600,00000网 下 配 售股份锁定2011年 1月 28日(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位：股 币种：人民币股票及其衍生证券的种类发行日期发行价格（元）发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期人民币普通股 A 股2010 年 10月 20 日10.66398,000,0002010 年 10月 28 日398,000,000经中国证券监督管理委员会证监许可20101274 号文核准，公司于 2010 年 10 月 20日首次向社会公众发行人民币普通股 39,800 万股,其中网下配售 7,960 万股，网上定价发行31,840 万股。经上海证券交易所上证发字201028 号文批准，公司此次发行中网上资金申购发行的 31,840 万股股票于 2010 年 10 月 28 日起上市交易。网下配售的 7,960 万股股票锁定期为 3 个月，于 2011 年 1 月 28 日上市交易。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告7单位：股2011 年末股东总数84,023 户本年度报告公布日前一个月末股东总数76,477 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量湖南出版投资控股集团有限公司国家61.461,103,789,3061,103,789,306无湖南红马创业投资有限公司境内非国有法人3.6265,000,00065,000,000质押10,000,000湖南盛力投资有限责任公司国有法人3.2358,094,17458,094,174未知湖南华鸿财信创业投资有限公司境内非国有法人2.7850,000,00050,000,000未知全国社会保障基金理事会转持三户国有法人2.2239,800,00039,800,000未知深圳市达晨创业投资有限公司境内非国有法人1.6730,000,00030,000,000未知湖南湘投高科技创业投资有限公司国有法人1.6229,047,08729,047,087未知湖南华菱钢铁集团有限责任公司国有法人1.2422,269,43322,269,433未知中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金境内非国有法人0.6110,985,10410,985,1040未知中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金境内非国有法人0.346,150,7964,458,4150未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金10,985,104人民币普通股10,985,104中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金6,150,796人民币普通股6,150,796同德证券投资基金4,701,199人民币普通股4,701,199招商证券股份有限公司4,028,647人民币普通股4,028,647中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金2,948,241人民币普通股2,948,241中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资2,943,000人民币普通股2,943,000中国银行股份有限公司华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2,899,749人民币普通股2,899,749中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告8中国工商银行股份有限公司华夏沪深300 指数证券投资基金2,188,995人民币普通股2,188,995丰和价值证券投资基金1,999,990人民币普通股1,999,990海通中行FORTIS BANK SA/NV1,852,309人民币普通股1,852,309上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司；中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金与同德证券投资基金的管理人均为长盛基金管理有限公司；中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金与丰和价值证券投资基金的管理人均为嘉实基金管理有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股有限售条件股份可上市交易情况序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1湖南出版投资控股集团有限公司1,103,789,3062013 年 10 月 28 日1,103,789,306自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让2湖南红马创业投资有限公司65,000,0002013 年 10 月 28 日65,000,000自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让3湖南盛力投资有限责任公司58,094,1742013 年 10 月 28 日58,094,174自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让4湖南华鸿财信创业投资有限公司50,000,0002013 年 10 月 28 日50,000,000自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让5全国社会保障基金理事会转持三户39,800,0002013 年 10 月 28 日39,800,000自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让6深圳市达晨创业投资有限公司30,000,0002013 年 10 月 28 日30,000,000自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让7湖南湘投高科技创业投资有限公司29,047,0872013 年 10 月 28 日29,047,087自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让8湖南华菱钢铁集团有限责任公司22,269,4332013 年 10 月 28 日22,269,433自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告92、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍湖南出版投资控股集团有限公司直接持有公司总股本的 61.46%股份，通过其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司总股本的 3.23%，共持有公司总股本的 64.69%，是公司的控股股东和实际控制人。(2)控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币名称湖南出版投资控股集团有限公司单位负责人或法定代表人龚曙光成立日期2001 年 7 月 11 日注册资本226,000.00主要经营业务或管理活动国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。(3)实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币名称湖南出版投资控股集团有限公司单位负责人或法定代表人龚曙光成立日期2001 年 7 月 11 日注册资本226,000.00主要经营业务或管理活动国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。(4)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五五、董董事事、监监事事和和高高级级管管理理人人员员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告10单位：股姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴龚曙光董事长男522008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无0是张天明董事男562008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无0是丁双平董事、总经理男472008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无58.51否彭兆平董事、常务副总经理女472008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无55.7745否高军董事、董事会秘书、副总经理男482008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无55.7745否唐浩明董事男652008 年 12月 25 日2012年1月 20 日00无53.8745否熊澄宇独立董事男572009 年 9月 28 日2015年1月 20 日00无10否干春晖独立董事男432009 年 9月 28 日2015年1月 20 日00无10否朱开悉独立董事男472009 年 9月 28 日2015年1月 20 日00无10否汪华监事会主席男572008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无53.8745否黄一九监事男552008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无51.9568否张晓监事男542008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无51.9568否李雄伟职工监事男482008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无14.2824否张菊明职工监事女452008 年 12月 25 日2015年1月 20 日00无11.9否秦玉莲副总经理女572008 年 12月 25 日2014 年12 月 31日00无78.2158否潘晓山副总经理男422008 年 12月 25 日2014 年12 月 31日00无51.9568否中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告11刘剑副总经理男442008 年 12月 25 日2011 年10 月 31日00无66.9583否刘清华副总经理男482008 年 12月 25 日2014 年12 月 31日00无51.9568否王丽波财务总监女502008 年 12月 25 日2014 年12 月 31日00无51.9568否龙博副总经理男422011 年 12月 31 日2014 年12 月 31日00无/否合计/00/738.9485龚曙光：男，52 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南澧县人，中共党员，山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士。历任湖南文联办公室主任、湖南通程国际大酒店常务副总经理，湖南省报刊出版服务中心主任、党总支书记、潇湘晨报社社长、总编辑，湖南出版集团副总经理，2004 年 11 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、常务副总经理，2007 年 8 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长，兼任潇湘晨报社社长。2008 年 12 月迄今任本公司董事长。张天明：男，56 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，编审，武汉大学中文系汉语言文学专业文学学士。历任湖南省新闻出版局办公室秘书，湖南少年儿童出版社编辑、总编室主任、社长，2004 年 11 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2007 年 8 月至 2009 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、总经理，2009 年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，湖南盛力投资有限责任公司执行董事。2008 年 12 月迄今任本公司董事。丁双平：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南攸县人，中共党员，副编审，北京师范大学历史学专业史学学士。1985 年至 2005 年历任岳麓书社编辑室编辑、出版服务公司经理、网上俱乐部主编、岳麓书社社长，2005 年至 2008 年历任湖南教育出版社社长和中学生百科主编，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、图书与电子音像出版产业部部长。2008 年 12 月迄今任本公司董事、总经理。彭兆平：女，47 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南沅江人，中共党员，编审，中山大学哲学专业哲学学士、湖南大学企业管理专业管理学硕士。历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑、副主任，湖南少年儿童出版社副社长、社长，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008 年 12 月迄今任本公司董事、常务副总经理。高军：男，48 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。历任湖南省新闻出版局计财处干事、湖南省出版公司科长、副总经理，2004 年至 2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、改制上市工作领导小组办公室主任。2008 年 12 月迄今任本公司董事、董事会秘书、副总经理。唐浩明：男，65 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南衡阳人，中共党员，编审，华中师范学院中文系古典文学专业文学硕士。2004 年 9 月迄今任湖南省作协主席。2008 年12 月至 2012 年 1 月任本公司董事，兼任湖南岳麓书社有限责任公司首席编辑。熊澄宇：男，57 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江西南昌人，美国杨百翰大学中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告12博士，清华大学教授，博士生导师，曾任清华大学新闻与传播学院副院长、国家信息化专家咨询委员会委员，现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任，兼任国家互联网信息发展管理专家咨询委员会委员、教育部教育技术学教学指导委员会副主任。2009 年 9 月迄今担任本公司独立董事。干春晖：男，43 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，江苏常熟人，博士，教授，博士生导师。毕业于上海财经大学产业经济专业，获博士学位，中国工业经济学会常务副理事长，上海市经济学会副会长。2000 年至 2004 年历任上海财经大学产业经济系主任、国际工商管理学院副院长。2004 年迄今任上海财经大学科研处处长。2009 年 9 月迄今担任本独立董事。朱开悉：男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南省新邵县人，教授。1985年湖南财经学院会计学专业毕业。1996 年任中南工学院经济管理系主任，2000 年任南华大学经济管理学院院长，曾任湖南省学位委员会学科评议组成员，湖南商学院科研处处长，现为湖南商学院会计学院院长、教授、硕士生导师，中国会计学会理事，湖南省财务学会副会长，湖南省会计学科带头人。2009 年 9 月迄今担任本公司独立董事。汪华：男，57 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，安徽舒城人，中共党员，编审，湖南中医学院中医专业医学学士。2002 年至 2008 年任湖南美术出版社社长。2009 年 9 月迄今任本公司监事会主席。黄一九：男，55 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汩罗人，中共党员，编审，湖南中医学院医疗系本科毕业。2003 年 6 月至 2008 年任湖南科学技术出版社社长。2008年 12 月迄今任本公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。张晓：男，54 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，副编审，湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士。2004 年 10 月至 2008 年 12 月历任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长、综合管理部部长、国际贸易与合作部部长。2008年 12 月迄今任本公司监事，兼任本公司国际部部长。李雄伟：男，48 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桃江人，中共党员，副编审，华中师范大学历史系史学学士。2001 年 1 月至 2010 年 3 月任湖南人民出版社政治理论读物编辑部主任，2010 年 3 月迄今任湖南人民出版社有限责任公司副总经理。2008 年 12月迄今任本公司职工监事。张菊明：女，45 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南浏阳人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学生物系生物专业理学学士。2003 年 11 月迄今历任湖南省新华书店集团综合管理部副部长、党群工作部部长、湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长。2008年 12 月迄今任本公司职工监事。秦玉莲：女，57 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南衡东人，中共党员，政工师，中山大学高等继续教育学院经济管理专业大专学历。1979 年至 1999 年历任衡阳市新华书店办公室主任、人事科科长、副总经理，1999 年迄今历任长沙市新华书店副总经理，湖南省新华书店党委副书记、湖南省新华书店集团总经理。2008 年 12 月迄今任本公司副总经理，兼任湖南省新华书店有限责任公司董事长。潘晓山：男，42 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南永州人，中共党员，高级工程师，国防科学技术大学电子技术系信息处理显示与识别专业本科毕业。历任湖南省新华印刷三厂制版车间技术员、职工技术开发部技术员、三维电脑中心副经理、制版中心技术发展部经理、厂长助理、总工程师兼技术质量科科长，2001 年至 2008 年任中华商务联合印刷（香港）有限公司助理总经理，2008 年任湖南新华印刷集团有限责任公司董事长。2008 年12 月迄今为本公司副总经理，兼任湖南天闻新华印务有限公司党委书记、董事长。刘剑：男，44 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南南县人，中共党员，中国中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告13人民大学中文系文艺学专业文学硕士。2004 年 11 月至 2008 年 8 月任潇湘晨报社总编辑、总经理，2008 年 12 月至 2011 年 10 月任本公司副总经理，兼任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事。刘清华：男，48 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，湘潭大学中文系文学学士。历任今日大学生杂志编辑、湖南教育社中教编辑部编辑、文科部主任、初教部主任、中学生百科杂志社主编、湖南教育出版社副社长，2003 年 12月至 2008 年任湖南文艺出版社社长。2008 年 12 月迄今任本公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理。王丽波：女，50 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院财务会计大专学历。历任湖南省化工进出口公司总会计师，潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理。2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任，潇湘晨报社社委会委员，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理。2008 年 12 月迄今任本公司财务总监，兼任本公司资产财务部部长。龙博：男，43 岁，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南常德人，中共党员，吉首大学中文系中文专业文学学士。历任湖南省常德市公路局办公室秘书、深圳五金矿产进出口公司业务部经理、深圳鹏达集团投资开发部经理、湖南成功集团上市办副主任，2000 年 6月至 2011 年 12 月，历任潇湘晨报社办公室主任、发行部主任、副总经理、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事、总经理，中南出版传媒集团股份有限公司总经理助理、战略投资部部长。2011 年 12 月迄今任本公司副总经理，兼任公司战略投资部部长、湖南潇湘晨报传媒经营有限公司执行董事。(二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴龚曙光湖南出版投资控股集团有限公司董事长2007 年 9 月 7 日是张天明湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、总经理2007 年 9 月 7 日是张天明湖南盛力投资有限责任公司执行董事、总经理2008 年 8 月 12 日否在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴龚曙光潇湘晨报社社长2001 年 2 月 15 日否唐浩明湖南省作协主席2004 年 9 月 7 日否清华大学教授1996 年 6 月 1 日是湖南电广传媒股份有限公司独立董事2010 年 2 月 2 日是熊澄宇北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事2006 年 12 月 26 日是上海财经大学教授1996 年 3 月 1 日是干春晖上海景瑞地产（集团）股份有限公司独立董事2006 年 5 月 1 日是中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告14湖南商学院会计学院院长2010 年 3 月 15 日是中国会计学会理事2008 年 11 月 15 日否朱开悉湖南省财务学会副会长2010 年 11 月 30 日否(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事报酬由股东大会批准；公司高级管理人员报酬由公司董事会决策。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事长龚曙光、董事张天明不在本公司领取薪酬，其他董事按照其在公司担任的行政职务领取薪酬，独立董事津贴为人民币 10 万元/年。除职工监事以外的公司监事按照公司高级管理人员的薪酬标准领取薪酬，职工监事按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬按照中南出版传媒集团股份有限公司高级管理人员薪酬制度执行。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况2011 年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 738.9485 万元。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因龙博副总经理聘任工作需要刘剑副总经理离任个人离职(五)公司员工情况在职员工总数12,432公司需承担费用的离退休职工人数38专业构成专业构成类别专业构成人数研究人员14物业人员17技术人员276后勤人员377财务审计人员551生产人员751编辑人员756生产印刷装订工830行政人员975管理人员1,593图书营业员2,062市场人员4,230教育程度教育程度类别数量（人）本科及本科以上3,552专科5,210其他3,670中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告15六六、公公司司治治理理结结构构(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规范性文件的要求，完善公司治理结构，规范公司运作，建立现代企业制度。1、股东与股东大会公司已经严格依照有关法律、法规、公司章程和股东大会议事规则的要求，履行股东大会的召集、召开和表决的法定程序，与各位股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。2、控股股东与上市公司公司控股股东严格按照有关法律法规规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。3、董事与董事会报告期内，公司严格按照公司章程规定的程序选聘董事。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会会议严格按照 董事会议事规则 的规定会议议程进行，履行相关召集程序和信息披露义务。有完整、真实的会议记录。公司董事能忠实、勤勉地履行职责，积极参加有关培训，熟悉法律法规及董事权利、义务和责任，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，促进董事会的科学决策和公司的可持续健康发展。4、监事和监事会报告期内，公司严格按照公司章程规定的程序选聘监事，监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人，监事会设监事会主席 1 人。监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。5、信息披露与透明度报告期内，公司根据监管部门的要求并结合公司实际情况，制定了对外信息报送和管理办法、内幕信息知情人登记管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法、和 重大信息内部报告管理办法，建立健全了完善的内、外部信息披露管理制度体系。公司在报告期内，严格遵循“公平、公正、公开”的信息披露原则，按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得公司披露的信息。6、投资者关系管理报告期内，公司制定了特定对象接待工作管理办法，对特定对象的接待工作作出了明确的规定，并不断完善、加强投资者关系管理工作，通过咨询电话、邮件等多种方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面。7、关于利益相关者公司本着公开、公平、守信的原则对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维护客户及其他相关利益者的合法权益，共同推动公司业务持续稳健成长。中南出版传媒集团股份有限公司 2011 年年度报告16(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况董事姓名是否独立董事本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自参加会议龚曙光否101050否张天明否101050否丁双平否101050否彭兆平否101050否高军否101050否唐浩明否101050否熊澄宇是109510否干春晖是101050否朱开悉是101050否年内召开董事会会议次数10其中：现场会议次数5通讯方式召开会议次数5现场结合通讯方式召开会议次数02、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的