601369_2011_陕鼓动力_2011年年度报告_2012-03-01.pdf

西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司 601369 601369 2011 年年度报告 2011 年年度报告 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 六、六、公司治理结构公司治理结构.15 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、董事会报告董事会报告.19 九、九、监事会报告监事会报告.38 十、十、重要事项重要事项.39 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.45 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.116 附件：注册会计师关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明附件：注册会计师关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 席酉民 独立董事 因公出差 章击舟 (三)希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 印建安 主管会计工作负责人姓名 吉利锋 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朴海英 公司负责人印建安、主管会计工作负责人吉利锋及会计机构负责人（会计主管人员）朴海英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 西安陕鼓动力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 陕鼓动力 公司的法定英文名称 XIAN SHAANGU POWER CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 ShaanGu 公司法定代表人 印建安 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡元明 刘红卫 联系地址 西安市高新区沣惠南路 8 号 西安市高新区沣惠南路 8 号 电话 029-81871035 029-81871035 传真 029-81871038 029-81871038 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 西安市高新区沣惠南路 8 号 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区沣惠南路 8 号 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 3 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 西安市高新区沣惠南路 8 号 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 陕鼓动力 601369/(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点 西安市高新区火炬大厦九楼 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 28 日 公司变更注册登记地点 西安市高新区沣惠南路 8 号 企业法人营业执照注册号 610100100006750 税务登记号码 610115628001738 最近一次变更 组织机构代码 62800173-8 公司聘请的会计师事务所名称 希格玛会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 933,282,758.07 利润总额 960,519,781.15 归属于上市公司股东的净利润 832,721,884.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 715,173,585.06经营活动产生的现金流量净额 1,200,675,947.12(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 1,082,760.642,639,553.22-3,727,449.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定16,042,922.3916,565,451.33 26,928,950.92西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 4 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 110,625,946.33 债务重组损益 10,382,982.12 6,229,914.09 3,831,241.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,535,337.98 19,593,068.58对外委托贷款取得的损益 415,608.64 187,693.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出-271,642.0790,912,179.73 2,652,848.18其他符合非经常性损益定义的损益项目-10,332,226.06 少数股东权益影响额-566.75-4,436.42-19,903.38所得税影响额-20,729,711.67-15,927,467.61-7,729,391.92合计 117,548,299.6392,618,306.26 41,717,058.22(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 5,150,478,256.984,350,062,413.5018.40 3,609,149,517.25 营业利润 933,282,758.07650,145,416.4943.55 512,759,320.13利润总额 960,519,781.15766,492,514.8625.31 538,044,911.32归属于上市公司股东的净利润 832,721,884.69664,670,510.5225.28 462,802,040.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 715,173,585.06572,052,204.2625.02 421,084,982.52经营活动产生的现金流量净额 1,200,675,947.12 1,587,739,069.32-24.38 694,006,132.04 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 14,352,165,521.17 12,015,846,639.55 19.44 8,472,692,460.90负债总额 9,174,687,113.77 7,125,024,229.13 28.77 5,875,243,392.69归属于上市公司股东的所有者权益 5,176,692,977.09 4,890,227,836.905.86 2,597,082,733.24总股本 1,638,770,233.00 1,092,513,489.0050.00 983,262,140.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.510.4221.43 0.31 稀释每股收益（元股）0.51 0.4221.43 0.31 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用 不适用西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 5 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.3622.22 0.29 加权平均净资产收益率（%）16.8516.55增加 0.30 个百分点 17.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.4714.25增加 0.22 个百分点 15.94每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.730.97-24.74 0.47 2011 年末 2010 年末本年末比上年末增减（%）2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.16 2.986.04 1.76 资产负债率（%）63.93 59.30 增加 4.63 个百分点 69.34 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产套期工具 210,589.430-210,589.43-210,589.43交易性金融资产被套期项目 2,888,857.211,242,644.17-1,646,213.04-1,646,213.04交易性金融负债套期工具 3,595,165.591,242,644.17-2,352,521.42 2,352,521.42交易性金融负债被套期项目 210,589.430-210,589.43 210,589.43合计 6,905,201.662,485,288.34-4,419,913.32 706,308.38 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 983,262,140 90.00491,631,070-389,224,902102,406,168 1,085,668,30866.251、国家持股 2、国有法人持股 794,944,159 72.76397,472,079-169,050,000228,422,079 1,023,366,23862.453、其他内资持股 188,317,981 17.2494,158,991-220,174,902-126,015,911 62,302,0703.80其中：:境内非国有法人持股 146,783,268 13.4473,391,634-220,174,902-146,783,268 境内自然人持股 41,534,713 3.8020,767,35720,767,357 62,302,0703.80、外资持股 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 6 其中：境外法人持股 境外自然 人持股 二、无限售条件流通股份 109,251,349 10.0054,625,674389,224,902443,850,576 553,101,92533.751、人民币普通股 109,251,349 10.0054,625,674389,224,902443,850,576 553,101,92533.752、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,092,513,489 100.00546,256,744546,256,744 1,638,770,233100.00股份变动的批准情况：公积金转增股本已经本公司 2011 年 4 月 6 日召开的 2010 年度股东大会批准；本次变动增减中的其他系有限售条件股份解禁。股份变动的过户情况：股份变动已办理过户手续。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：2010 年度公积金转增股本方案实施前，按照实施前股本 1,092,513,489 股计算的 2010 年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产分别为 0.63 元、4.48 元；实施公积金转增股本方案后，按实施后股本 1,638,770,233 股摊薄计算的 2010 年年度每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产分别为 0.42 元、2.98 元。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 陕西鼓风机（集团）有限公司 672,699,717 336,349,8581,009,049,575上海证券交易所 股 票 上 市 规则规定 2013 年 4 月 28 日 中国标准工业集团有限公司 58,963,411 88,445,11729,481,706公司法规定 2011 年 4 月 28 日 深圳市衡远投资发展有限公司 47,820,249 71,730,37323,910,124公司法规定 2011 年 4 月 28 日 中诚信财务顾问有限公司 46,000,000 69,000,00023,000,000公司法规定 2011 年 4 月 28 日 上海复星产业投资有限公司 46,000,000 69,000,00023,000,000公司法规定 2011 年 4 月 28 日 联想控股有限公司 46,000,000 69,000,00023,000,000公司法规定 2011 年 4 月 28 日 1,380,693 2,071,039690,3462011 年 4 月 28 日 全国社会保障基金理事会 9,544,442 4,772,22114,316,663境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障 基 金 实 施 办法 （财 企200994 号）规定 2013 年 4 月 28 日 陕西工业技术研究院 4,535,647 6,803,4712,267,824公司法规定 2011 年 4 月 28 日 印建安等 77 名自然人 41,534,713 20,767,35762,302,070首发公开发行股 票 招 股 说 明书承诺 2013 年 4 月 28 日 西安市蓝溪控制系统工程有限责任公司 2,195,817 3,293,7261,097,909公司法规定 2011 年 4 月 28 日 西安市秦宝投资有限责任公司 2,195,817 3,293,7261,097,909公司法规定 2011 年 4 月 28 日 西安骊秦铸造有限公司 2,195,817 3,293,7251,097,908公司法规定 2011 年 4 月 28 日 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 7 陕西荣瑞资产管理有限公司 2,195,817 3,293,7251,097,908公司法规定 2011 年 4 月 28 日 合计 983,262,140 389,224,902491,631,0701,085,668,308/本年增加限售股，系本公司 2010 年度股东大会审议通过的公积金转增股本方案实施后所增加的股份；本年解除限售股，系本公司限售期为 12 个月的有限售条件股份限售期届满，在报告期内解禁。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2010 年 4 月 15 日 15.5109,251,3492010年4月28日109,251,349/2、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 35,395 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 34,096 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 陕 西 鼓 风 机（集团）有限公司 国有法人 61.57 1,009,049,575336,349,8581,009,049,575 无 中 国 标 准 工业 集 团 有 限公司 国有法人 5.34 87,445,11728,481,706 无 深 圳 市 衡 远投 资 发 展 有限公司 国有法人 4.38 71,730,37323,910,124 无 联 想 控 股 有限公司 境内非国有法人 4.21 69,000,00023,000,000 无 全 国 社 保 基金 一 零 六 组合 其他 1.20 19,695,18519,695,185 未知 全 国 社 会 保国有法0.87 14,316,6633,391,52814,316,663 未知 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 8 障 基 金 理 事会 人 全 国 社 保 基金 一 一 零 组合 其他 0.74 12,051,51412,051,514 未知 全 国 社 保 基金 六 零 四 组合 其他 0.55 8,999,9758,999,975 未知 丰 和 价 值 证券投资基金 其他 0.38 6,278,5636,278,563 未知 印建安 境内自然人 0.34 5,520,0001,840,0005,520,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国标准工业集团有限公司 87,445,117人民币普通股 87,445,117 深圳市衡远投资发展有限公司 71,730,373人民币普通股 71,730,373 联想控股有限公司 69,000,000人民币普通股 69,000,000 全国社保基金一零六组合 19,695,185人民币普通股 19,695,185 全国社保基金一一零组合 12,051,514人民币普通股 12,051,514 全国社保基金六零四组合 8,999,975人民币普通股 8,999,975 丰和价值证券投资基金 6,278,563人民币普通股 6,278,563 陕西工业技术研究院 5,355,271人民币普通股 5,355,271 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,249,879人民币普通股 5,249,879 中国建设银行股份有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金 4,522,782人民币普通股 4,522,782 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。印建安先生系陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记、法定代表人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 陕西鼓风机（集团）有限公司 1,009,049,5752013 年 4 月 28 日1,009,049,575 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。2 全国社会保障基金理事会转持三户 14,316,6632013 年 4 月 28 日14,316,663 自公司股票上市之日起锁定 36 个月（承继原国有法人西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 9 股 东 的 禁 售 期 义务）。3 印建安 5,520,0002013 年 4 月 28 日5,520,000 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。4 李宏安 4,188,3002013 年 4 月 28 日4,188,300 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。5 陈党民 2,901,4502013 年 4 月 28 日2,901,450 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。5 王晓玲 2,901,4502013 年 4 月 28 日2,901,450 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。5 张萍 2,901,4502013 年 4 月 28 日2,901,450 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。5 孙继瑞 2,901,4502013 年 4 月 28 日2,901,450 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。9 牛东儒 1,997,5502013 年 4 月 28 日1,997,550 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。9 吉利锋 1,997,5502013 年 4 月 28 日1,997,550 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。9 叶长青 1,997,5502013 年 4 月 28 日1,997,550 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。9 叶合喜 1,997,5502013 年 4 月 28 日1,997,550 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。9 马德洁 1,997,5502013 年 4 月 28 日1,997,550 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。9 蔡新平 1,997,5502013 年 4 月 28 日1,997,550 自公司股票上市之日起锁定 36 个月。上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名有限售条件股东中，印建安、李宏安、孙继瑞、牛东儒分别系陕西鼓风机（集团）有限公司的董事长、总经理、常务副总经理、副总经理。除此之外，未发现前十名有限售条件股东存在其他关联关系或一致行动情况。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 陕西鼓风机（集团）有限公司为本公司的控股股东，持有本公司总股本的 61.57%，其目前唯一股东为西安工业资产经营有限公司，属于国有独资有限责任公司。本公司的实际控制人为西安市人民政府国有资产监督管理委员会，持有本公司控股股东陕西鼓风机（集团）有限公司的全资股东西安工业资产经营有限公司的全部股权。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 陕西鼓风机（集团）有限公司 单位负责人或法定代表人 印建安 西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 10 成立日期 1996 年 5 月 14 日 注册资本 130,000,000 主要经营业务或管理活动 国有资产管理、对外投资运作、安全保卫以及生活福利设施等辅业的管理。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 西安市人民政府国有资产监督管理委员会 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 印建安 董事长 男54 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 3,680,0005,520,000 资 本 公156.11否 西安工业资产经营有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司 西安市人民政府国有资产 监督管理委员会 100%100%61.57%西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 11 李宏安 董事 男46 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 2,792,2004,188,300 是 陈党民 董事、总经理 男46 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 1,934,3002,901,450 98.72否 孙继瑞 董事 男58 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 1,934,3002,901,450 是 张萍 董事 女58 2008 年 7 月 1 日 2011 年 9 月 20 日 1,934,3002,901,450 是 王建轩 董事 男36 2011 年 9 月 20 日2014 年 6 月 30 日 343,850515,775 积 转 增股本 是 宁旻 董事 男42 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 是 隋永滨 独立董事 男70 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 6.00否 章击舟 独立董事 男35 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 6.00否 席酉民 独立董事 男54 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 6.00否 杜俊康 监事会主席 男42 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 是 李毅生 监事 男44 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 是 蔺满相 职工监事 男41 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 28.99否 吉利锋 财务总监 男43 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 1,331,7001,997,550 同上 69.61否 蔡元明 副总经理、董事会秘书 男42 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 69.15否 马德洁 副总经理 男59 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 1,331,7001,997,550 同上 108.31否 蔡新平 副总经理 男47 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 1,331,7001,997,550 同上 68.80否 叶合喜 副总经理 男/2008 年 7 月 1 日 2011 年 1 月 27 日 1,331,7001,997,550 同上 否 牛东儒 副总经理 男47 2011 年 7 月 1 日 2011 年 12 月 23 日1,331,7001,997,550 同上 66.38否 叶长青 总工程师 男48 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 1,331,7001,997,550 同上 71.41否 陈立斌 副总经理 男59 2011 年 7 月 1 日 2014 年 6 月 30 日 537,050805,575 同上 89.88否 袁小华 董事会秘书 男36 2009 年 6 月 24 日2011 年 1 月 7 日 否 合计/21,146,20031,719,300/845.36/董事、监事、高级管理人员的主要经历：董事、监事、高级管理人员的主要经历：印建安印建安：男，1957 年 5 月出生，中共党员。西安交通大学气体动力工程专业学士；浙江大学流体力学专业硕士、博士，教授级高级工程师。享受国务院特殊津贴专家，陕西省突出贡献专家。1975 年 7 月参加工作。现任本公司董事长；陕西鼓风机（集团）有限公司董事长、党委书记；陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长。曾任西安陕鼓工程成套技术有限公司常务副总经理、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、总经理；本公司副总工程师、副总经理、总经理，西安国际信托投资公司副董事长等职务。系陕西省人大常委，陕西省人大财经委员，中共西安市委候补委员，西安交通大学、浙江大学、西北大学、西安文理学院兼职教授，中国流体工程学会风机专业委员会主任委员，中国通用机械行业协会副理事长，陕西省企业家协会副会长等。李宏安李宏安：男，1965 年 9 月出生，中共党员。西安交通大学透平压缩机及风机专业学士，陕西工商管理学院工商管理专业，研究生学历，高级工程师。1986 年 7 月参加工作。现任本公司董事、陕西鼓风机（集团）有限公司总经理、党委副书记。曾任本公司产品试验室主任、副总工程师兼陕西骊山风机厂厂长、陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理等职务。长期从事技术研发、经营管理工作。陈党民陈党民：男，1965 年 7 月出生，中共党员。西安交通大学能动学院透平压缩机及风机专业毕业，工学博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1987 年 7 月参加工作。现任本公司董事、总经理。曾任本公司设计处副处长、副总工程师兼总工程师办公室主任、总工程师、副总经理等职务，曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。长期从事透平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业管理等工作。孙继瑞孙继瑞：男，1953 年 1 月出生，中共党员。清华大学流体力学专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。享受国务院特殊津贴。现任本公司董事；陕西鼓风机（集团）有限公司副董事长、常务副西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 12 总经理；西安陕鼓实业开发有限公司董事长。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理兼总工程师等职务。长期致力于技术及经营工作，一直从事风机产品设计开发及气动性能研究等技术工作。国务院“工程技术突出贡献专家”。张张 萍萍：女，1953 年 12 月出生，中共党员，陕西干部管理学院党政干部专业毕业，大专学历，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限党委办公室秘书、宣传部副部长、干部处副处长、处长、本公司副总经理、人力资源部部长等职务，长期从事人力资源管理工作。本公司第四届董事会董事，因退休，自 2011 年 9 月 20 日第五届董事会成立之日起不再担任本公司董事职务。王建轩王建轩：男，1975 年 9 月出生，中共党员。甘肃工业大学铸造专业本科毕业，西北大学 MBA。1998 年 6 月参加工作。现任本公司董事，陕西鼓风机（集团）有限公司工会主席。曾担任车间技术员，陕鼓集团办公室副主任、主任，战略管理部部长、总经理助理，西仪集团有限责任公司副总经理等职。自 2012 年 1 月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司党委副书记、纪委书记职务。宁宁 旻旻：男，1969 年 9 月出生，1991 年毕业于北京城市学院国际金融专业，2001 年中国人民大学 EMBA 研究生班毕业。现任本公司董事、联想控股有限公司高级副总裁兼董事会秘书。先后在联想集团的管理部、培训中心、资金部等部门工作。隋永滨隋永滨：男，1941 年 11 月出生。本公司独立董事。1965 年大学本科毕业；1965 年至 1978 年一机部通用所技术员；1978 年到 1997 年历任机械工业部科长、处长、副司长；1998 年至 2000 年国家机械工业局副总工程师（正局级）；1995 年至今兼任中国通用机械工业协会会长；2000 年至今，中国机械工业联合会总工程师、特别顾问；哈尔滨空调股份有限公司董事；江苏双良股份有限公司董事。长期从事机械工业科研、发展规划等行业管理和国家重大技术装备研发及国产化工作。章击舟章击舟：男，1976 年 5 月出生，本科学历，中共党员，中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省政府中小企业创业指导师。现任本公司独立董事，上海和山投资顾问有限公司董事长、总裁，浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，岭南园林股份有限公司独立董事，浙江万盛股份有限公司独立董事，杭州华银教育多媒体科技股份有限公司独立董事。历任天健会计师事务所审计部项目经理、高级项目经理、经理助理；业务发展部经理。在天健会计师事务所从事上市公司独立审计和企业专业财务顾问工作 10 年。席酉民席酉民：男，1957 年 4 月出生，管理学教授、博士生导师，西安交通大学管理工程专业毕业，博士学位。现任本公司独立董事、西安标准工业股份有限公司独立董事、金堆城钼业股份有限公司独立董事、西交利物浦大学执行校长、陕西工商管理硕士学院常务副院长。国家级有突出贡献的中青年专家。杜俊康杜俊康：男，1969 年 10 月出生，1991 年 7 月毕业于西安交通大学，本科学历，高级工程师。现任本公司监事会主席。曾任西安陕鼓动力股份有限公司透平装备设计工程师、冶金销售处副处长、陕鼓备件辅机制造有限公司经理，陕西鼓风机（集团）有限公司计算机信息中心主任、煤化工项目部部长、总经理助理等职务。自 2012 年 1 月份起，担任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理职务。李毅生李毅生：男，1967 年 4 月出生，本科学历，会计师。现任本公司监事、西安工业资产经营有限公司财务管理部部长。1986 年 8 月至 2006 年 11 月，在陕鼓集团财务处工作，期间先后从事多项具体会计核算和管理工作，历任财务处资金室主任、财务处副处长、财务处处长；陕鼓集团下属子公司华清机械厂财务主管。蔺满相蔺满相：男，1970 年 1 月出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司监事、专业技术副总监，离心专业负责人。在研发部实验室工作，主要从事离心压缩机的气动计算及研究工作，也着眼于离心专业的规划、专业人才梯队建设和重大质量问题的讨论与处理。自 1994 年参加工作以来，一直从事技术、研发等方面的工作。吉利锋吉利锋：男，1968 年 9 月出生，中共党员。西北大学经济学专业本科毕业，西北大学工商管理专业毕业，硕士学历，高级会计师。现任本公司财务总监。长期从事财务、审计、战略管理、改制重组、证券投资等工作。曾任本公司财务管理处副处长、审计处副处长、财务管理处处长、战略管理部西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度报告 13 部长、改制办主任、证券投资部部长、财务副总监等职务。蔡元明蔡元明：男，1969 年 10 月出生，陕西西安人，中共党员。西安交通大学电气自动化专业本科毕业，中国科学院微电子与应用专业硕士毕业，中欧国际工商学院高级工商管理专业 EMBA 毕业。现任本公司副总经理兼董事会秘书、西安宝信融资租赁有限公司董事、长安国际信托股份有限公司董事。历任阿尔斯通电力集团副总裁、深圳安惠实业公司安路电子副总经理、深圳创为实技术发展有限公司董事长、总经理、阿尔斯通电力服务集团全球产品经理、监测集团总经理等职。马德洁马德洁：男，1952 年 11 月出生，陕西电视大学机械专业毕业，大专学历，高级工程师，陕西省突出贡献专家。现任本公司常务副总经理，曾任本公司成套处处长、工程成套中心主任、合同管理中心主任、副总工程师、副总经理等职务。一直致力于设备成套、工程总承包等方面的技术、管理工作，并负责本公司新兴业务的开拓工作。蔡新平蔡新平：男，1964 年 10 月出生，中共党员。西安理工大学机制工艺专业毕业，本科学历，教授级高级工程师，西北大学 EMBA 在读。西安市突出贡献专家；西安市人民政府决策咨询专家。现任本公司副总经理兼西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事。曾任陕鼓集团工艺处副处长、技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部副部长、部长、生产制造中心主任、公司副总经理等职；长期致力于企业制造技术研究与应用、生产组织与管理、制造服务产业开拓工作。叶合喜叶合喜：男，1956 年 9 月出生，中共党员。西安交通大学风机专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。历任产品试验室主任、副总工程师、成套销售部副部长、冶金公司经理、成套销售部部长、公司副总经理等职务。一直从事技术开发与销售管理工作。2011 年 1 月 27 日，叶合喜先生因身体原因辞去副总经理职务。牛东儒牛东儒：男，1964 年 12 月出生，中共党员。西安理工大学机制专业毕业，本科学历，高级工程师，西北大学 EMBA 在读。一直从事技术、管理及产品服务管理工作。曾任本公司设备处处长、总机械动力师、维修中心主任、党支部书记、产品服务中心主任、总经理助理、副总经理等职务。2011年 12 月因工作变动不再担任本公司副总经理职务，自 2012 年 1 月份起担任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理职务。叶长青叶长青：男，1963 年 8 月出生，中共党员。上海机械学院透平机械专业毕业，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。西安交通大学 EMBA 在读。现任本公司总工程师。曾任陕鼓集团设计处副处长、副总工程师、销售部副部长、成销管理办主任、成销党支部书记、技术部副部长、研发中心主任、新市场销售总监、副总经理等职务。长期从事技术研发和技术管理工作。陈立斌陈立斌：男，1952 年 11 月出生，中共党员，清华大学流体力学本科毕业，浙江大学流体力学研究生毕业，硕士学位。教授级高级工程师。西安市有突出贡献专家。现任本公司副总经理，兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长。曾任武汉鼓风机厂设计处处长、市场营销部部长；陕西鼓风机（集团）有限公司副总工程师、武汉办事处主任；西安陕鼓动力