600897_2011_厦门空港_2011年年度报告_2012-03-29.pdf

厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 0 厦门国际航空港股份有限公司 厦门国际航空港股份有限公司 600897 600897 2011 年年度报告 2011 年年度报告厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9六、六、公司治理结构公司治理结构.12七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.15八、八、董事会报告董事会报告.16九、九、监事会报告监事会报告.25十、十、重要事项重要事项.26十一、十一、财务会计报告财务会计报告.31十二、十二、备查文件目录备查文件目录.86 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 辜建德 独立董事 出差 屈文洲 王倜傥 董事 出差 陈斌 (三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 陈 斌 主管会计工作负责人姓名 蔡明理 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈建明 公司负责人陈 斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）陈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门空港 公司的法定英文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 XIAC 公司法定代表人 蔡明理 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 厦门高崎 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼 办公地址的邮政编码 361006 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 5 月 21 日 公司首次注册登记地点 福建省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 8 月 29 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3502001007022 税务登记号码 350206158163213 组织机构代码 15816321-3 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 16 日 公司变更注册登记地点 厦门市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 350200100013450 税务登记号码 350206158163213 组织机构代码 15816321-3 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4层 401 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 456,392,654.05 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 4利润总额 456,214,033.16 归属于上市公司股东的净利润 326,262,062.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 326,405,060.06经营活动产生的现金流量净额 484,825,505.61(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-778,188.77-2,342,663.81 29,513,468.39同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,952,876.70除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 245,487.48 678,583.28根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 534,045.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 599,567.881,159,369.81-5,063,529.99少数股东权益影响额 920.29-35,177.02-7,239,190.04所得税影响额 34,703.18197,101.06-5,030,400.19合计-142,997.42-241,837.21 19,811,808.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 995,395,575.03838,779,262.8218.67 766,060,826.96 营业利润 456,392,654.05388,045,444.3717.61 373,166,986.17利润总额 456,214,033.16386,862,150.3717.93 367,239,379.26归属于上市公司股东的净利润 326,262,062.64280,120,587.0216.47 270,147,584.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 326,405,060.06280,362,424.2316.42 250,335,776.58厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 5经营活动产生的现金流量净额 484,825,505.61 412,717,834.0817.47 364,735,500.90 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 2,249,058,563.22 1,930,158,837.76 16.52 1,665,008,915.48负债总额 188,685,711.98 187,649,605.70 0.55 181,303,536.03归属于上市公司股东的所有者权益 1,884,570,821.63 1,587,312,992.9718.73 1,333,163,662.53总股本 297,810,000.00 297,810,000.000 297,810,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）1.09550.940616.470.9071 稀释每股收益（元股）1.0955 0.9406 16.470.9071 用最新股本计算的每股收益（元/股）1.0955 0.9406 16.470.9071 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.0960 0.941416.420.8406 加权平均净资产收益率（%）18.8119.22减少 0.41 个百分点21.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.8219.24减少 0.42 个百分点20.45每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.631.3917.271.22 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.33 5.33 18.764.48 资产负债率（%）8.39 9.72 减少 1.33 个百分点10.89 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 6其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 297,810,000100 297,810,0001001、人民币普通股 297,810,000100 297,810,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 297,810,000100 297,810,000100 股份变动的批准情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 26,520 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 26,477 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量厦门翔业集团有限公司 国 有法人68.00202,500,0000 0无 红塔证券华夏红塔登峰 1 号集合资产管理计划 其他0.872,599,7832,599,783 0未知 国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION 其他0.852,540,6510 0未知 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.其他0.782,316,5661,632,112 0未厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 7知 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 其他0.732,180,020680,020 0未知 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 其他0.371,113,0021,113,002 0未知 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他0.33989,613-599,286 0未知 颜竞峰 其他0.27800,000800,000 0未知 李继书 其他0.27797,1005,000 0未知 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 其他0.26770,000770,000 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 厦门翔业集团有限公司 202,500,000 人民币普通股 202,500,000 红塔证券华夏红塔登峰 1 号集合资产管理计划 2,599,783 人民币普通股 2,599,783 国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION 2,540,651 人民币普通股 2,540,651 高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.2,316,566 人民币普通股 2,316,566 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 2,180,020 人民币普通股 2,180,020 兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金 1,113,002 人民币普通股 1,113,002 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 989,613 人民币普通股 989,613 颜竞峰 800,000 人民币普通股 800,000 李继书 797,100 人民币普通股 797,100 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 770,000 人民币普通股 770,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 82、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门翔业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王倜傥 成立日期 1994 年 12 月 8 日 注册资本 1,800,000,000主要经营业务或管理活动 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；3、对国内外飞机提供机务保障；4、为飞机提供地面技术及设备服务；5、经济信息咨询、商品中介服务；6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、物业管理（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。(2)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 厦门市国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动 国有资产管理 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 9 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈斌 董事长 男 49 2011 年 1 月 7 日2014 年 5 月 8 日31,77031,770 是 王倜傥 董事 男 54 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日26,47526,475 是 钱进群 董事 男 47 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 是 刘晓明 董事 男 53 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 是 蔡明理 董事，总经理 男 44 2011 年 1 月 7 日2014 年 5 月 8 日 49.79否 刘范畴 董事，副总经理 男 46 2011 年 1 月 7 日2014 年 5 月 8 日 36.21否 郑进 董事 女 41 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 是 辜建德 独立董事 男 68 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 6否 魏锦才 独立董事 男 61 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 6否 屈文洲 独立董事 男 39 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 6否 曾招文 独立董事 男 46 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 6否 方弘哲 监事会主席 男 40 2011 年 1 月 7 日2014 年 5 月 8 日 是 聂新阶 监事 男 58 2008 年 5 月 9 日2011 年 5 月 8 日21,18021,180 是 蒋中祥 监事 男 43 2011 年 1 月 7 日2011 年 5 月 8 日 是 林志伟 职工监事 男 40 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 25.96否 赵晖 职工监事 男 42 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 20.68否 张波 副总经理 男 45 2011年6 月23 日2014 年 5 月 8 日 20.24否 朱昭 董秘,副总经理 男 38 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 35.4否 林文杰 副总经理 男 45 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日21,18021,180 35.61否 陈建明 财务部经理 男 46 2011 年 5 月 9 日2014 年 5 月 8 日 25.01否 合计/100,605100,605/272.9/陈斌：近 5 年来历任福州国际航空港有限公司副总经理、总经理，2011 年 1 月起任厦门翔业集团有限公司副总经理、公司董事，2011 年 3 月起任公司董事长。王倜傥：近 5 年来均任厦门翔业集团有限公司董事长、党委书记。钱进群：近 5 年来历任公司董事、总经理、党委书记；2011 年 1 月起至今任厦门翔业集团有限公司总经理。刘晓明：近 5 年来均任厦门翔业集团有限公司副总经理。蔡明理：近 5 年来历任厦门保税区航空港物流园建设有限公司总经理。2011 年 1 月起任公司董事、总经理、党委书记。刘范畴：近 5 年来历任厦门翔业集团有限公司新闻发言人、企业文化部总经理、党办主任，2011 年 1 月起任公司董事、副总经理兼厦门国际航空港地勤服务有限公司总经理。郑进：近 5 年来历任厦门翔业集团有限公司计划财务部财务结算科副科长、科长，2009 年至今任计划财务部副总经理，2010 年 4 月起任公司董事。厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 10辜建德：2006 年至 2009 年 9 月任集美大学校长兼党委副书记，现任厦门国贸集团股份有限公司、禹州地产股份有限公司独立董事及本公司独立董事。魏锦才：2008 年至 2010 年 8 月任中国民航管理干部学院院长,现任南方航空股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事及本公司独立董事。屈文洲：近五年来历任深圳证券交易所研究员、厦门大学管理学院副教授；2008 年至今任厦门大学管理学院教授、博导、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院财务学系主任。现任山东航空股份有限公司独立董事及本公司独立董事。曾招文：现任福建天衡联合律师事务所高级合伙人。2011 年 5 月至今任公司独立董事。方弘哲：近 5 年来历任厦门市委组织部副处长、调研员，处长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，2011 年 1 月起任公司监事会主席。聂新阶：近 5 年来均任厦门翔业集团有限公司副总经理，公司监事。蒋中祥：近 5 年来历任厦门翔业集团有限公司企划部法律室主任、企划部副经理，现任厦门翔业集团有限公司法务部总经理。2011 年 1 月起任公司监事。林志伟：2006 年至 2008 年 6 月任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部副经理；2008 年6月至今任任厦门国际航空港地勤服务有限公司特车部经理；2009年4月起任公司职工监事。赵晖：近 5 年来均任福建国际航空港机务工程有限公司勤务二部经理。2009 年 4 月起任公司职工监事。张波：2003 年起历任福州国际航空港有限公司安检护卫中心主任、福州国际航空港有限公司副总经理。2011 年 6 月起任公司副总经理兼安检护卫中心主任。朱昭：2006 年至 2008 年 5 月担任公司董事会秘书、财务部经理；2008 年 5 月至 11 月任公司董事会秘书，2008 年 12 月至今任公司副总经理、党委副书记和董事会秘书。林文杰：近 5 年来曾任公司监事，总经理助理兼设备部经理；2008 年 11 月至 2009 年 4 月任候机楼管理分公司副总经理；2009 年 4 月至今任公司副总经理兼候机楼管理分公司总经理。陈建明：2006 年至 2008 年 6 月历任厦门翔业集团有限公司财务结算中心副主任、主任；2008年 6 月至今任厦门国际航空港股份有限公司财务部经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴 王倜傥 厦门翔业集团有限公司 董事长、党委书记 2001 年 1 月 3 日 是 钱进群 厦门翔业集团有限公司 总经理 2011 年 1 月 13 日 是 陈斌 厦门翔业集团有限公司 副总经理 2011 年 1 月 13 日 是 刘晓明 厦门翔业集团有限公司 副总经理 1998 年 5 月 11 日 是 聂新阶 厦门翔业集团有限公司 副总经理 1995 年 2 月 16 日 是 郑进 厦门翔业集团有限公司 计财部副总经理 2008 年 7 月 11 日 是 方弘哲 厦门翔业集团有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席2010 年 8 月 15 日 是 蒋中祥 厦门翔业集团有限公司 法务部总经理 2008 年 10 月 28 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 11屈文洲 山东航空股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 是 辜建德 厦门国贸集团股份有限公司 独立董事 2009 年 5 月 1 日 2012 年 4 月 30 日 是 辜建德 禹州地产股份有限公司 独立董事 2009 年 10 月 9 日 2012 年 10 月 8 日 是 魏锦才 南方航空股份有限公司 独立董事 2010 年 12 月 29 日2013 年 12 月 28 日 是 魏锦才 山东航空股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事津贴由公司董事会审议并提交公司股东大会通过后执行，其余在公司领取报酬人员由公司董事会审议。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 参照厦门经济特区工资标准，按照公司有关规章制度之规定并结合行业的实际情况制定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事和高级管理人员报酬都已按上述方案支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陈斌 董事 聘任 工作调动 蔡明理 董事，总经理 聘任 工作调动 刘范畴 董事 聘任 工作调动 魏锦才 独立董事 聘任 届满聘任 曾招文 独立董事 聘任 届满聘任 方弘哲 监事 聘任 工作调动 蒋中祥 监事 聘任 工作调动 张波 副总经理 聘任 工作调动 林杰 董事 离任 工作调动 王雁飞 监事 离任 期满退休 李庆新 监事 离任 期满退休 周培坤 董事 离任 工作调动 汪晓林 董事 离任 工作调动 张斌生 独立董事 离任 任职期满 凌建明 独立董事 离任 任职期满 王俊明 副总经理 离任 工作调动 (五)公司员工情况 在职员工总数 2,303公司需承担费用的离退休职工人数 91专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 2,056营销人员 6技术人员 119厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 12财务人员 29行政管理及其他人员 93教育程度 教育程度类别 数量（人）大学专科及以上学历 1,234大专以下 1,069 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司上市以来，严格按照公司法、证券法等法律法规及相关监管规定的要求，不断规范、完善法人治理结构。报告期内，公司按照上海证券交易所股票上市规则和上市公司信息披露管理办法等相关规定和要求，修订了公司章程。公司法人治理结构的实际情况符合上市公司治理规则的要求，具体内容如下：（1）关于股东和股东大会 报告期内，公司共召开了 2011 年第一次临时股东大会和 2010 年年度股东大会。公司董事会能按照股东大会规范意见的要求和公司制定的股东大会议事规则以及公司章程的要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议的权利并充分行使咨询权和表决权。（2）关于控股股东和上市公司 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司和控股股东在人员、资产、财产、机构和业务等方面实行五分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会及其他内部管理机构均独立运作。（3）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开 6 次董事会。公司严格按照公司法、公司章程的规定程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会议，履行了诚信和勤勉的职责。2011 年，公司严格按照法律法规修订公司章程和公司董事会秘书管理办法，为加强董事会专门委员会的工作和做好信息披露工作奠定了制度基础。（4）关于监事和监事会 报告期内，公司共召开了 5 次监事会。公司监事会能够根据监事会会议规则等制度，定期召开监事会会议，并以认真负责的态度列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员的履职情况及公司财务的监督与检查责任，并发表独立意见。（5）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。（6）关于信息披露和透明度 公司董事会秘书负责公司信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券报为公司信息披露报纸；公司确保信息披露的真实、准确、完整、及时，修订了公司董事会秘书管理办法切实保证所有股东平等地获得有关信息。(二)董事履行职责情况 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 131、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 陈斌 否 6150 0 0 王倜傥 否 6150 0 0 钱进群 否 6150 0 0 刘晓明 否 6150 0 0 蔡明理 否 6150 0 0 刘范畴 否 6150 0 0 郑进 否 6150 0 0 张斌生 是 2110 0 0 凌建明 是 2110 0 0 辜建德 是 6150 0 0 魏锦才 是 4040 0 0 屈文洲 是 6150 0 0 曾招文 是 4040 0 0 年内召开董事会会议次数 6其中：现场会议次数 1通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了董事会议事规则、独立董事工作规则、独立董事年报工作制度等制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务都做出了规定，按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司赋予的权利，及时了解工作的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 公司独立开展业务经营，控股股东没有超越公司股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营。厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 14人员方面独立完整情况 是 公司拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政与人力资源管理部门；拥有独立的办公场所和生产经营场所，不存在与控股股东合署办公的情况；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职，且均在公司领薪。公司的董事、监事及高级管理人员均系依照公司法和公司章程规定的程序，通过选举或聘任产生，不存在控股股东干预公司人事任免的情况。资产方面独立完整情况 是 公司资产独立完整、权属清晰。公司 1、2、3 号候机楼的产权及土地使用权均在公司名下。机构方面独立完整情况 是 公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构保持独立运作，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。财务方面独立完整情况 是 公司设立独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立开设银行账户，依法独立纳税。建立了财务管理制度和内部审计制度等加强财务控制，实现了公司财务与直接控股股东和实际控制人严格分开，保证了独立运作。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 根据公司法、证券法、会计法、企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引等有关法律法规要求，建立健全以“三会”议事规则等为基础的基本管理制度，下设各业务制度，工作制度，部门职能，岗位职责等涵盖公司生产经营的各层面和各环节，体系完整、层次分明的内部控制制度，并使之得到有效运行。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司已根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、内部控制规范指引和上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、行政管理、营销管理等方面，贯穿于公司生产经营管理活动的各个层面和各个环节，确保生产经营处于受控状态。内部控制检查监督部门的设置情况 公司的监事会、董事会审计委员会对董事、高级管理人员的管理行为进行监督，同时检查公司财务和监督公司内部审计制度及实施、审查公司内控制度等，公司审计部负责内控制度的建立和完善，根据董事会审计委员会通过的内审计划，定期或不定期对公司及控股子公司进行内部审计和内控检查评价工作。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 报告期内，公司内部控制监督检查部门定期或不定期对内控体系进行监督检查，并定期进行内控自我评价工作，发现问题及时解决，保证内控体系的有效运行。董事会对内部控制有关工作的安排 董事会对公司内部控制的情况提出健全和完善的意见；通过下设董事会审计委员会，定期听取公司各项制度的执行情况，审计委员会定期组织审计部对公司内部控制制度执行情况进行检查。与财务报告相关的内部控制制度的建公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 15立和运行情况 行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止本报告期期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续加强内部审计队伍的建设，提高内审水平；并聘请具备资格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计，不断完善、加强公司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产、销售、经营目标责任制，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行年度考核，并进行相应的奖惩。(六)公司披露内部控制的相关报告：1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据信息披露事务管理制度的规定，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作（包括年报、半年报、季报和其他临时公告）出现失误和给公司带来损失的，应追究当事人责任。同时，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于建立的议案，对年报信息责任追究做了具体的规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。1、报告期内无重大会计差错更正情况 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况 3、报告期内无业绩预告修正情况 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 厦门空港 2010 年度股东大会 2011 年 4 月 22 日 上海证券报 2011 年 4 月 23 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期 厦门空港 2011 年度第一次临时股东大会 2011 年 1 月 7 日 上海证券报 2011 年 1 月 8 日 厦门国际航空港股份有限公司 2011 年年度报告 16 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司主要业务及其经营状况（1）报告期总体经营状况 2011 年，在董事会的领导下，以内化机制管理，健全企业文化，突出风险控制，创新优质服务，着力航线营销，提高综合效益为工作思路，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营和内部建设等各方面工作。2011 年，公司共保障飞机安全起降 13.56 万架次，同比增长 16.3%；完成旅客吞吐量 1575.7万人次（居全国第十一位），同比增长 19.3%；完成货邮吞吐量约 26.06 万吨，同比增长6.1%。公司实现营业收入 99,539.56 万元，比增 18.67%，其中实现机场服务费收入 64,764.88万元，比增 19.43%；实现归属于母公司的净利润 32,626.21 万元，比增 16.47%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。回顾 2011 年，我们的主要工作如下：A、全面构建安全风险管控体系，培植企业安全文化，固化安全管理长效机制。公司于 2011年 6 月顺利通过了民航华东管理局进行的航空保安后续审计，深入实施安全管理体系（SMS）建设和扎实推进航空保安体系（SEMS）的建设，进一步修订、完善机场使用手册、厦门机场航班延误旅客医疗服务预案等，全面开展机场使用手册的贯彻落实工作。开展安全大检查及隐患排查治理。修订完善应急救援计划及附件预案，通过两次不同时段的背靠背紧急拉动方式组织 2011 年度机场应急救援综合演练，夯实厦门空港安全运营的基础。B、着力打造服务软实力，创新提升服务品质，以软件补硬件，稳固、提升厦空港的服务品牌。以国内外先进机场为标杆，重新梳理服务质量标准体系，拟订厦门空港 ACI 开展活动的五年计划；修订下发厦门空港不正常航班处置实施细则并严格落实，提高不正常航班保障水平；积极推进创建国际卫生机场工作，提升空港环境质量和整体形象。2011 年 10月，厦门机场创建国际卫生机场工作高分通过了国内专家组的评审验收。C、充分用好时刻容量资源，提高综合经济效益。3 月份，厦门首条洲际客运航线厦门-阿姆斯特丹成功开辟，该航线的成功运作也为开拓其他跨洋洲际航线提供了宝贵的市场经验。会同空管站、基地航空公司完成厦门机场 PBN 程序相关工作，实施后将有效改善空域结构、提高空中流量，使厦门机场长期空域紧张情况得以缓解。推动山航等 9 家现有航空公司增加运力，新引进荷兰皇家航空公司等 3 家航空公司，稳步壮大企业经营实力。（2）公司主要业务及其经营状况 1）主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 营业收入比上年增减 营业成本比上年增减 营业利润率比上