600801_2011_华新水泥_2011年年度报告(修订版)_2012-04-19.pdf

华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 0 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司 600801600801 2011 年年度报告 2011 年年度报告 华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 17 九、监事会报告 31 十、重要事项 33 十一、财务会计报告 37 十二、备查文件目录119 华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事 Roland Kohler 先生因工作原因未出席本次董事会，授权董事 Ian Thackwray 先生代为出席并行使表决权。(三)普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长陈木森先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 华新水泥股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华新水泥 公司的法定英文名称 Huaxin Cement Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 HUAXINCEM 公司法定代表人 陈木森先生 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锡明先生 王璐女士 联系地址 湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼 湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼 电话 027-87773896 027-87773898 传真 027-87773962 027-87773962 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 湖北省黄石市黄石大道 897 号 注册地址的邮政编码 435002 办公地址 湖北省武汉市光谷大道特 1 号国际企业中心 5 号楼 办公地址的邮政编码 430073 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华新水泥 600801 B 股 上海证券交易所 华新 B 股 900933 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 11 月 30 日 公司首次注册登记地点 湖北省黄石市黄石大道 897 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1994 年 10 月 7 日 公司变更注册登记地点 湖北省黄石市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1784235-X 税务登记号码 420203178423X 组织机构代码 70680688-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 23 日 公司变更注册登记地点 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420000400000283 税务登记号码 420203706806882 组织机构代码 70680688-2 公司聘请的会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,430,656,577 利润总额 1,609,721,806 归属于上市公司股东的净利润 1,075,268,489归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,022,756,664经营活动产生的现金流量净额 1,886,330,982(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额非流动资产处置损益-6,295,016主要为固定资产处置损益-3,732,325-2,135,244计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,389,960主要为地方政府财政补助 67,839,359 69,801,703单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,027,499 2,192,898 557,497受托经营取得的托管费收入 10,000,000其他业务支出-16,063,832 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,303,294-1,499,714-2,003,312处置一子公司之投资收益 53,744,954 并购项目的赔款 19,275,934 所得税影响额-14,165,779-31,990,889-15,194,394少数股东权益影响额（税后）-9,077,713-5,250,931-10,225,194合计 52,511,825 100,579,286 50,801,056 华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收入 12,638,039,183 8,469,426,13749.22 6,906,329,407 营业利润 1,430,656,577 691,185,800106.99 625,671,079利润总额 1,609,721,806 831,219,32693.66 716,595,151归属于上市公司股东的净利润 1,075,268,489 572,579,10387.79 500,507,612归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,022,756,664 471,999,817116.69 449,706,556经营活动产生的现金流量净额 1,886,330,982 1,539,997,17222.49 1,494,400,484 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减(%)2009 年末 调整后调整前 调整后 调整前 资产总额 21,729,678,063 17,812,222,06621.99 14,584,162,700负债总额 13,146,265,563 12,164,073,9208.07 9,196,157,574归属于上市公司股东的所有者权益 7,759,976,865 5,024,651,01554.44 4,554,940,674总股本 935,299,928 403,600,000131.74 403,600,000 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.31 0.711.42 85.170.62 1.24稀释每股收益（元股）1.31 0.71 1.42 85.170.62 1.24 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用 不适用不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.25 0.581.17 115.520.56 1.11 加权平均净资产收益率（%）19.00 11.99增加 7.01个百分点 11.62扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.07 9.89增加 8.18个百分点 10.44每股经营活动产生的现金流量净额（元股）2.02 3.82-47.20 3.70 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）8.30 12.45-33.36 11.29资产负债率（%）60.50 68.29 减少 11.41个百分点 63.06注：本报告期，公司实施了 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 403,600,000股增至 807,200,000 股。2010 年、2009 年每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益按照股本总数 807,200,000 股重新计算列报。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 51、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 160,961,30039.88 128,099,928160,961,300-321,922,600-32,861,372 128,099,92813.701、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 77,011,89277,011,892 77,011,8928.24其中：境内非国有法人持股 77,011,89277,011,892 77,011,8928.24境内自然人持股 、外资持股 160,961,30039.88 51,088,036160,961,300-321,922,600-109,873,264 51,088,0365.46其中：境外法人持股 160,961,30039.88 51,088,036160,961,300-321,922,600-109,873,264 51,088,0365.46境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 242,638,70060.12 242,638,700321,922,600564,561,300 807,200,00086.301、人民币普通股 164,400,00040.73 164,400,000150,400,000314,800,000 479,200,00051.232、境内上市的外资股 78,238,70019.39 78,238,700171,522,600249,761,300 328,000,00035.073、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 403,600,000100 128,099,928403,600,000531,699,928 935,299,928100 股份变动的批准情况 2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年年度股东大会通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,即以总股本 40,360 万股为基数，向全体股东按 0.20 元/股（含税）分配现金红利；同时，以 2010 年末总股本 40,360 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。2011 年 8 月 15 日,中国证券监督管理委员会 关于核准华新水泥股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111299 号），核准公司非公开发行不超过 19,073 万股新股。2011 年 11 月 8日，公司完成了是次非公开发行股票的工作，实际发行 A 股 128,099,928 股。股份变动的过户情况 公司于 2011 年 11 月 8 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增发行128,099,928 股 A 股的股份登记工作。华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 6 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 Holchin B.V.160,961,300 160,961,30051,088,03651,088,036认购公司非公开发行股份 2014 年 11 月 8 日宁波青春投资有限公司 28,593,71828,593,718认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日江苏瑞华投资控股集团有限公司 10,713,77510,713,775认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日泰康资产管理有限责任公司 10,345,61010,345,610认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,612,9198,612,919认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日山西信托有限责任公司 8,598,8578,598,857认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日信达证券股份有限公司 8,600,0008,600,000认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日国华人寿保险股份有限公司 1,547,0131,547,013认购公司非公开发行股份 2012 年 11 月 8 日合计 160,961,300 160,961,300128,099,928128,099,928/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 A 股 2011 年 11 月 8 日 14.01 51,088,036 2014 年 11 月 8 日A 股 2011 年 11 月 8 日 14.01 77,011,892 2012 年 11 月 8 日A 股 2008 年 2 月 4 日 26.95 75,200,000 2011 年 2 月 16 日 2、公司股份总数及结构的变动情况及所导致的公司资产负债结构的变动情况 2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以 2010 年末总股本 403,600,000 股为基数，向全体股东按 0.2 元/股（含税）分配现金红利；以 2010 年末总股本 403,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。在完成资本公积金转增股本事宜后，公司总股本由 403,600,000 股增至 807,200,000 股。2011 年 11 月 8 日，公司非公开发行 128,099,928 股 A 股。在完成是次非公开发行股票后，公司 A股股份总数由 479,200,000 股增至 607,299,928 股，总股本由 807,200,000 股增至 935,299,928 股。按是次发行募集资金净额 1,742,887,551 元，在不考虑其他因素变化的前提下，以 2011 年 9 月 30 日的财务报表数据为基准静态测算，发行完成后，公司的总资产增加到 21,531,959,869 元，增加比率为8.81%；归属母公司所有者权益增加到7,595,933,479元，增加比率为29.78%，合并资产负债率从66.48%下降到 61.10%。3、本报告期末公司无内部职工股。华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 7(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 54,832 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 53,628 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 Holchin B.V.境外法人 39.88373,010,636212,049,33651,088,036 国家股（由华新集团有限公司代为持有）国家 13.74128,501,29649,250,648 质押47,000,000GAOLING FUND,L.P.未知 5.5051,412,62231,192,275 宁波青春投资有限公司 未知 3.0628,593,71828,593,71828,593,718 华新集团有限公司 国有法人 1.8717,452,4649,870,232 UBS AG 未知 1.7616,441,33616,441,336 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 未知 1.2812,004,95112,004,951 江苏瑞华投资控股集团有限公司 未知 1.1510,713,77510,713,77510,713,775 质押 8,700,000泰康资产管理有限责任公司 未知 1.1110,345,61010,345,61010,345,610 ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 未知 1.0910,172,874 5,563,077 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 Holchin B.V.150,400,000人民币普通股171,522,600境内上市外资股国家股（由华新集团有限公司代为持有）128,501,296人民币普通股GAOLING FUND,L.P.51,412,622境内上市外资股华新集团有限公司 17,452,464人民币普通股UBS AG 16,441,336境内上市外资股上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 12,004,951人民币普通股ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 10,172,874境内上市外资股中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 7,581,647人民币普通股国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 6,623,854人民币普通股中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 5,617,589人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、UBS AG 持有的公司 B 股中有 16,261,336股，系 Holpac Limited 委托其购买的，Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 8前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 Holchin B.V.51,088,036 2014 年 11 月 8 日 51,088,0362 宁波青春投资有限公司 28,593,718 2012 年 11 月 8 日 28,593,7183 江苏瑞华投资控股集团有限公司 10,713,775 2012 年 11 月 8 日 10,713,7754 泰康资产管理有限责任公司 10,345,610 2012 年 11 月 8 日 10,345,6105 天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,612,919 2012 年 11 月 8 日 8,612,9196 山西信托有限责任公司 8,598,857 2012 年 11 月 8 日 8,598,8577 信达证券股份有限公司 8,600,000 2012 年 11 月 8 日 8,600,0008 国华人寿保险股份有限公司 1,547,013 2012 年 11 月 8 日 1,547,013 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期约定持股终止日期Holchin B.V.2011 年 11 月 8 日2014 年 11 月 8 日宁波青春投资有限公司 2011 年 11 月 8 日2012 年 11 月 8 日江苏瑞华投资控股集团有限公司 2011 年 11 月 8 日2012 年 11 月 8 日泰康资产管理有限责任公司 2011 年 11 月 8 日2012 年 11 月 8 日 2、控股股东及实际控制人情况 (1)第一大股东情况 单位：元 币种：欧元 名称 Holchin B.V.成立日期 1998 年 6 月 16 日 注册资本 100,000 主要经营业务或管理活动 设立公司和其它企业，收购、管理、监督、转让在法人、公司、企业的股权和其它权益 (2)第一大股东控制人情况 单位：元 币种：瑞士法郎 名称 Holcim Ltd.成立日期 1930 年 7 月 26 日 注册资本 654,172,752 主要经营业务或管理活动 水泥、混凝料（砂砾和沙）以及混凝土生产与销售 (3)本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 9(4)公司与第一大股东实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 Holcim Ltd.瑞士 100%100%Holderfin B.V.荷兰 Holpac Limited 100%Holchin B.V.荷兰 1.74%39.88%华新水泥股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 华新集团有限公司 刘凤山先生 1996 年 11 月 14 日制造、销售水泥制品、机械配件、房地产开发、商业、服务等 340,000,000 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 陈木森 董事长 男 62 2009-4-3 2012-4-363,410126,820资本公积金转股 278.2否 李叶青 董事、总裁 男 47 2009-4-3 2012-4-354,042108,084资本公积金转股 278.2否 Ian Thackwray 董事 男 53 2010-4-22 2012-4-3 12是 Roland Kohler 董事 男 58 2010-12-162012-4-3 12是 Paul Thaler 董事 男 45 2009-4-3 2012-4-3 12是 纪昌华 董事、副总裁 男 57 2009-4-3 2012-4-335,16070,320资本公积金转股 148.5否 卢迈 独立董事 男 64 2009-4-3 2012-4-3 12否 徐永模 独立董事 男 55 2009-4-3 2012-4-3 12否 黄锦辉 独立董事 男 47 2009-4-3 2012-4-3 12否 周家明 监事会主席 男 57 2009-4-3 2012-4-330,90061,800资本公积金转股 153否 王国杰 监事 男 50 2009-4-3 2012-4-3 2.4是 刘云霞 监事 女 43 2009-4-3 2012-4-3 37.3否 华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 10胡利民 监事 男 49 2009-4-3 2012-4-3 39.2否 杨宏兵 监事 男 39 2009-4-3 2012-4-3 59.7否 王锡明 副总裁兼董事会秘书 男 52 2009-4-3 2012-4-332,50065,000资本公积金转股 131.9否 彭清宇 副总裁 男 51 2009-4-3 2012-4-335,57571,150资本公积金转股 149.6否 孔玲玲 副总裁 女 47 2009-4-3 2012-4-331,26062,520资本公积金转股 139.6否 柯友良 副总裁 男 46 2009-4-3 2012-4-321,10042,200资本公积金转股 132否 刘效锋 副总裁 男 48 2011-3-29 2012-4-3 85.4否 Ian Riley 副总裁 男 53 2011-3-29 2012-4-3 是 胡贞武 副总裁 男 43 2011-3-29 2012-4-3 113.6否 合计/303,947607,894 1,820.6/注：全职在公司工作的董事、监事、高级管理人员兑现 2010 年度中期激励计 1,671.9 万元。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、陈木森先生，1949 年 10 月出生，大学学历,高级经济师。陈木森先生于 1999 年 11 月加入本公司，一直担任本公司董事长。1999 年 11 月至 2011 年 9 月，陈木森先生亦兼任股东华新集团有限公司董事长。2、李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁，党委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984 年 7 月 1987 年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994 年 6 月任本公司副总经理，1999 年 12 月任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总裁）。1994 年起，出任本公司董事。2009年 3 月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。3、Ian Thackwray 先生，1958 年 2 月出生，英国籍，英国牛津大学化学硕士，注册会计师。毕业后加入普华，主要处理欧洲大型企业账目；1985 年加入道康宁公司，在欧洲、北美洲尤其是亚洲担任各种管理角色；2004 年至 2006 年，任道康宁亚太地区公司总裁；2006 年至 2010 年，任豪瑞菲律宾执行总裁；2010 年初任豪瑞执行委员会委员，其职责现已扩大为负责包括中国在内的东亚地区、菲律宾、大洋洲、南非及东非。2010 年 4 月起，出任本公司董事。4、Roland Kohler 先生，1953 年 12 月出生，瑞士籍，毕业于苏黎世大学商业管理专业。1988 年加入瑞士 Hunziker 建材集团，负责财务和管理；1994 年任 Holcim 管理顾问；1995-1998 年，负责公司管控；1999-2001 年底，负责商业风险管理。从 2002 年起，负责公司战略及风险管理。2005 年 1月 1 日被提升为公司战略及风险管理经理。2010 年 3 月 1 日起，任 Holcim 执行委员会委员，主持Holcim Group Support Ltd.工作。2010 年 12 月起，出任本公司董事。5、Paul Thaler 先生，1966 年 6 月出生，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专业硕士及法学博士，北京大学研究学者。1997-1998，北京一家律师行外方律师；2000-2006，瑞士文斐律师事务所合伙人，年起，文斐律师有限公司常务董事及其驻北京办事处首席代表。2003 年 4 月起，出任本公司董事。6、纪昌华先生，1954年11月出生，法学学士,高级政工师。1972年2月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任机修车间副书记、副主任、主任兼书记；1997年起，任华新集团有限公司副总经理。2000年2月起，任本公司董事、党委副书记。2009年4月起，出任本公司副总裁。7、卢迈先生，1947 年 3 月出生。美国哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士，北京经济学院经济学学士。1968 年参加工作。1986 年起，曾先后任国务院农村发展研究中心发展研究所市场研究室主任，国务院农村发展研究中心联络室副主任、农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制改革小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。曾任美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 11政府系副研究员，香港理工大学中国商业中心高级研究员，1995 年加入国务院发展研究中心至今，任国务院发展研究中心研究员，曾任国际合作局副局长，1998 年起任中国发展研究基金会副秘书长、秘书长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。8、徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后，伦敦大学学院博士后研究员。1982-1983 年，北京新型建筑材料厂（北新建材集团）石膏板分厂，助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所，混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院第一副院长；2002 年 4 月至今，中国建筑材料联合会，专职副会长；2006 年 6 月至今，中国混凝土与水泥制品工业协会，会长；2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会，理事长；2007 年 10 月至今，中国水泥协会，副会长；2011年 12 月至今，中国硅酸盐学会，理事长。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。9、黄锦辉先生，1964 年 10 月出生，美国管理科技大学博士、北京信息科技大学经济管理学院兼职教授，具有证券从业资格的注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、司法鉴定人、高级会计师，担任中华全国工商业联合会执委、中华全国工商业联合会直属会员商会监事长、中华民营企业联合会副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。1983 年 9 月-1993 年 12 月在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，先后在亚、欧、美、非等 40 多个国家工作、学习和考察过，1994 年 1 月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任利安达部门经理、副主任会计师，现任利安达董事长兼主任会计师、首席合伙人。2009 年 4 月起，出任本公司独立董事。10、周家明先生，1954 年 5 月出生，大学学历,工程师，高级经济师。周家明先生于 1971 年 11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室副主任、主任；1997 年 4 月-2000 年 2 月，任本公司副总经理；2000 年 2 月起，出任本公司纪委书记、工会主席、监事会主席。11、王国杰先生，1961 年 9 月出生，加拿大约克大学工商管理硕士，美国注册会计师，加拿大注册会计师。1994 至 1997 年，任上海共享数据网络有限公司财务总监。1998 至 2001 年，任苏州金猫水泥有限公司财务总监。2002 年至 2006 年，任豪瑞集团服务(苏黎世)有限公司地区财务总监。2007年至今，任豪瑞管理顾问(中国)有限公司财务总监。2006 年 4 月起，出任本公司监事。12、刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士，高级工程师。1989 年 7 月加入本公司，先后任本公司中等专业学校教师，工程部工程师，计划发展部科长、部长助理、副部长、部长，现任公司发展部部长兼塔吉克斯坦亚湾水泥厂总经理。2009 年 4 月起，出任本公司监事。13、胡利民先生，1962 年 5 月出生，工学硕士，高级工程师。1982 年 7 月毕业于湖北省建材中专水泥工艺专业，2001 年 12 月武汉理工大学材料学专业硕士研究生毕业，1982 年 7 月加入本公司，先后任本公司中心化验室技术员、主任助理、副主任、主任，质量部经理、质量总监，计划发展部部长，华新混凝土（武汉）公司执行经理，华新武汉公司总经理，技术中心副主任兼产品开发部部长，混凝土骨料事业部副总经理，技术中心副主任兼质量总监，现任西南水泥事业部云南区域总经理兼昭通公司执行总经理。2009 年 4 月起，出任本公司监事。14、杨宏兵先生，1972 年 9 月出生，大学本科学历，工程师。1995 年 6 月毕业于华中理工大学机械学院锻压专业，1995 年 6 月加入本公司，先后任本公司机动处技术员、生产技术部助理工程师、工程师、干法分厂机械主管、副主任工程师，华新宜昌公司设备技术部部长、总经理助理、副总经理、执行总经理，华新区域（西区）生产总经理，鄂西南水泥事业部总经理。2009 年 4 月起，出任本公司监事。15、王锡明先生，1959 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师。1982 年 2 月毕业于武汉钢铁学院（今武汉科技大学）化学专业，获工学学士学位；1993 年 1 月毕业于中国人民大学工商管理专业，获工商管理硕士（MBA）学位。1982 年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新中专教师，华新水泥厂团委副书记，黄石市委组织部干部，华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长，本公司证券部副经理、经理、董秘兼证券部经理。2000 年 4 月起,任本公司副总经理，董事会秘书。2004年 3 月起，出任本公司副总裁，董事会秘书。16、彭清宇先生，1960 年 6 月出生，硕士，高级经济师。2004 年 4 月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979 年 1 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销华新水泥股份有限公司 2011 年年度报告 12售公司副经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。17、孔玲玲女士，1964 年 6 月出生，经济学硕士，高级经济师。1985 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；1992 年 12 月毕业于复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。1985 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂科研所工程师、团委副书记，本公司财务部副部长、计划部副部长、财务部经理。2000 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。18、柯友良先生，1965 年 4 月出生，管理学博士，高级经济师。1985 年 7 月毕业于湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992 年毕业于中南财经大学工业经济管理专业，2001 年 6 月毕业于武汉理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007 年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985 年加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001 年 11 月，任本公司总经理助理兼计划发展部经理。2003 年 4 月起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。19、刘效锋先生，1963 年 9 月出生，工商管理硕士。1985 年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学），获工学学士学位；2001 年 5 月毕业于 Asian Institute of Technology(亚洲理工学院)，获工商管理硕士学位。1985 年 8 月至 1993 年 2 月，中国建筑材料科学研究院助理工程师、工程师、自动化室副主任；1993 年 2 月至 2001 年 5 月，先后在 Saraburi Cement Co.,Ltd.、Chaipinyo Co.,Ltd.、Myanmar Asia Cement Co.,Ltd.、等公司任职，分别担任助理董事总经理、技术总监、战略发展及商务部总监、高级项目经理、生产经理等职务；2001 年 5 月至 2003 年 10 月，西麦斯（泰国）工程总监、西麦斯集团文化改革指导委员会委员、西麦斯亚洲区高级助理亚洲总裁；2003 年 10 月至 2011 年 2 月，西麦斯北京代表处首席代表；2009 年 9 月至 2011 年 2 月，兼任西麦斯混凝土中国区总裁、西麦斯（天津）董事长、西麦斯（青岛）董事长。2011 年 3 月起，出任本公司副总裁。20、Ian Riley 先生，1958 年 3 月出生，英国籍，英国剑桥大学工程学硕士。1998 年-2000 年，担任天桥国际（上海