600551_2011_时代出版_2011年年度报告_2012-03-29.pdf

时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 600551 600551 2011 年年度报告 2011 年年度报告时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示一、重要提示.2 二、公司基本情况二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告八、董事会报告.19 九、监事会报告九、监事会报告.35 十、重要事项十、重要事项.36 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.43 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.143 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明被委托人姓名 林清发 董事 因公出差 田海明 杨牧之 独立董事 因公出差 陈国欣 (三)华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长 王亚非 公司副董事长、总经理 田海明 主管会计工作负责人 吴寿兵 会计机构负责人（会计主管人员）桂宾 公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 时代出版传媒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 时代出版 公司的法定英文名称 Time Publishing and Media CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 Time Publishing and Media CO.,LTD.公司法定代表人 王亚非 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 红 卢逸林 万亚俊 联系地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 电话 0551-3533671 0551-3533050 0551-3533053 传真 0551-3533050 0551-3533050 0551-3533050 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 3电子信箱 Zhengquanpress-luylpress-wanyjpress- （三）基本情况简介 注册地址 安徽省合肥市长江西路 669 号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场办公地址的邮政编码 230071 公司国际互联网网址 http:/www.press- 电子信箱 gongsixinxiangpress- （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券业务部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 时代出版 600551 科大创新 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点 安徽省合肥市长江西路 669 号 公司变更注册登记日期2012 年 2 月 24 日 企业法人营业执照注册号3400001300011 税务登记号码 国税皖字 340104711774870 号 地税合字 340104711774870 号 最近一次变更 组织机构代码 71177487-0 公司聘请的会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105 公司其他基本情况 公司注册资本为人民币 505,825,296 元。公司经营范围为：一般经营项目：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、印刷复制、销售、物流配送、连锁经营进行管理；图书租型造货咨询服务；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、等离子体、低温超导、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁；出版印刷物资贸易。时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 238,084,432.40 利润总额 280,186,163.37 归属于上市公司股东的净利润 272,712,042.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 250,538,354.40经营活动产生的现金流量净额 228,618,257.30（二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 240,840.31 1,561,537.20-832,280.05 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,125,820.57 9,409,762.67 16,888,592.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,811,760.80 2,948,828.36 债务重组损益 24,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,349,184.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 394,180.02 401,056.52 33,036.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 647,458.93 3,700,854.71 对外委托贷款取得的损5,786,720.00 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 5益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,155,703.23 963,919.62 139,540.14 少数股东权益影响额-1,160,080.83-1,656,816.28-2,039,268.28 所得税影响额-852,714.52-1,651,185.61-646,719.00 合计 22,173,688.51 9,028,274.12 21,541,769.07 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 2,438,178,354.541,833,403,036.0032.99 1,752,350,901.86 营业利润 238,084,432.40214,448,057.0611.02 211,615,345.65利润总额 280,186,163.37255,970,318.899.46 234,512,987.92归属于上市公司股东的 净利润 272,712,042.91247,592,581.7310.15 225,189,856.62归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的 净利润 250,538,354.40238,564,307.615.02 203,648,087.55经营活动产生的 现金流量净额 228,618,257.30 246,254,571.69-7.16 308,926,310.80 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（%）2009 年末 资产总额 4,100,836,624.49 3,600,564,725.32 13.89 2,700,739,231.26负债总额 1,089,118,418.53 829,496,055.02 31.30 651,583,528.12归属于上市公司股东的所有者权益 2,890,271,634.63 2,662,444,107.238.56 1,958,757,496.00总股本 505,825,296.00 421,521,080.0020.00 390,606,080.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.539140.50812 6.10 0.48 稀释每股收益（元股）0.539140.50812 6.10 0.48 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.539140.50812 6.10 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.495310.48959 1.17 0.43 加权平均净资产收益率（%）9.85 10.72 减少 0.87 个百分点 12.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.05 10.32 减少 1.27 个百分点 11.01 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.45 0.58-22.41 0.79 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.71 6.32-9.65 5.01 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 6（元股）资产负债率（%）26.56 23.04 增加 3.52 个百分点 24.13 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1.股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 271,521,080 64.41 54,304,216-31,329,25522,974,961 294,496,04158.221 国家 持股 0 0.00 2国有法人持股 253,606,080 60.16 50,721,216-9,831,25540,889,961 294,496,04158.223其他内资持股 17,915,000 4.25 3,583,000-21,498,000-17,915,000 00其中：境内非国有法人持股 17,915,000 4.25 3,583,000-21,498,000-17,915,000 00 境内自然人持股 0 0.00 000 00外资 持股 0 0 000 00其中：境外法人持股 0 0 000 00 境外自然人持股 0 0.00 000 00二、无限售条件流通 股份 150,000,000 35.59 30,000,00031,329,25561,329,255 211,329,25541.781.人民币 普通股 150,000,000 35.59 30,000,00031,329,25561,329,255 211,329,25541.782境内上市的外资股 0 0.00 000 003境外上市的外资股 0 0.00 000 004其他 0 0.00 000 00三、股份 总数 421,521,080 100.00 84,304,216084,304,216 505,825,296100时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 7股份变动的批准情况：（1）公司于 2011 年 5 月 13 日实施 2010 年度资本公积金转增股本方案，以公司 2010 年末总股本421,521,080股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，共计转增 84,304,216股，转增后公司总股本变更为 505,825,296 股。（2）公司 2010 年非公开发行股票新增 30,915,000 股股份限售期满，于 2011 年 6 月 27 日上市流通。（3）公司控股股东安徽出版集团有限责任公司自 2011 年 1 月 25 日起通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至 2011 年 12 月 31 日，累计增持公司股份 5,768,745 股，按照上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引规定，安徽出版集团有限责任公司所持有的公司股份暂不流通。股份变动的过户情况：公司资本公积金转增的 84,304,216 股已于 2011 年 5 月 12 日完成股权登记，5 月 13 日将所转增股份直接记入股东账户。2.限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 安徽出版集团 有限责任公司 240,606,080 0 53,889,961294,496,041作为控股股东增持公司股份，按照上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引规定，其所持有的公司股份暂不流通。/杭州康帛羽绒 制品有限公司 6,000,000 7,200,0001,200,0000 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。2011 年6月27日百年化妆护理品 有限公司 5,000,000 6,000,0001,000,0000 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。2011 年6月27日安徽省技术进出口股份有限公司 5,000,000 6,000,0001,000,0000 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。2011 年6月27日黑龙江出版集团 有限公司 4,000,000 4,800,000800,000 0 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。2011 年6月27日上海大正投资 有限公司 4,000,000 4,800,000800,000 0 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起2011 年6月27日时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 812 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。五矿集团财务 有限责任公司 4,000,000 4,800,000800,000 0 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。2011 年6月27日安徽长钢投资 管理有限公司 2,915,000 3,498,000583,000 0 2010 年向特定投资者发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让其所拥有的公司权益的股份。2011 年6月27日合计 271,521,080 37,098,00060,072,961294,496,041/（二）证券发行与上市情况 1.前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2010 年 6 月 25 日 16.76 30,915,0002011 年 6 月 27 日 30,915,000/公司 2010 年非公开发行股票的申请于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过，于 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010524 号）。本次非公开发行股票发行数量：30,915,000股；发行价格：16.76元/股；募集资金总额：51,813.54万元；募集资金净额：50,103.67万元；本次发行新增股份于 2010 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份已于 2011 年 6 月 27 日解禁。2.公司股份总数及结构的变动情况：公司于 2011 年 5 月 13 日实施 2010 年度资本公积金转增股本方案，以公司 2010 年末总股本 421,521,080 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计转增 84,304,216股，转增后公司总股本变更为 505,825,296 股。3.现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 22,271 户 本年度报告公布日 前一个月末股东总数 21,339 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 持股比例持股总数 报告期内 持有有限售质押或冻结 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 9性质(%)增减 条件股份 数量 的股份数量 安徽出版集团 有限责任公司 国有法人 58.22 294,496,04153,889,961294,496,041 无 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 9.12 46,140,9827,690,1640 未知 合肥科聚高技术有限责任公司 国有法人 1.97 9,982,541 1,663,7570 未知 中国农业银行 景顺长城内需 增长贰号股票型 证券投资基金 其他 1.59 8,024,567 8,024,5670 未知 平安信托有限责任 公司睿富二号 其他 1.42 7,200,000 7,200,0000 未知 安徽省技术进出口 股份有限公司 国有法人 1.20 6,054,700 1,014,7000 未知 百年化妆护理品 有限公司 其他 1.19 6,000,000 1,000,0000 未知 中国农业银行 景顺长城内需增长 开放式证券投资基金 其他 0.98 4,979,985 4,979,9850 未知 五矿集团财务 有限责任公司 国有法人 0.95 4,800,000 800,000 0 未知 黑龙江出版集团 有限公司 国有法人 0.95 4,800,000 800,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 数量 中科大资产经营有限责任公司 46,140,982 人民币普通股 46,140,982 合肥科聚高技术有限责任公司 9,982,541 人民币普通股 9,982,541 中国农业银行 景顺长城内需增长贰号 股票型证券投资基金 8,024,567 人民币普通股 8,024,567 平安信托有限责任公司睿富二号 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 安徽省技术进出口股份有限公司 6,054,700 人民币普通股 6,054,700 百年化妆护理品有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中国农业银行 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 4,979,985 人民币普通股 4,979,985 五矿集团财务有限责任公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 黑龙江出版集团有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 安徽省信息技术开发公司 3,113,166 人民币普通股 3,113,166 上述股东关联关系或一致行动的说明 经查，上述前十名无限售条件股东中，中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金与中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺长城基金管理有限公时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 10司，公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的 有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 安徽出版集团 有限责任公司 294,496,041/作为控股股东增持公司股份，按照上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引规定，其所持有的公司股份暂不流通。2.控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 安徽出版集团有限责任公司持有公司股份 295,055,541 股，占公司总股本的 58.33%（安徽出版集团有限责任公司于 2011 年 1 月 25 日至 2011 年 12 月 31 日，增持公司股份 5,768,745 股,占公司总股本的 1.14%；于 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 20 日，增持公司股份 559,500 股，占公司总股本 0.11%），是公司的第一大控股股东，安徽出版集团有限责任公司的实际控制人是安徽省人民政府。（2）控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 安徽出版集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 王 亚 非 成立日期 2005 年 10 月 26 日 注册资本 25,000 主要经营业务或管理活动 一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。（3）实际控制人情况 法人 名称 安徽省人民政府 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 11（4）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴 王亚非 董事长 男 56 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 /是 田海明 副董事长 总经理 男 55 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 42.63 否 牛 昕 副董事长 男 56 2008 年 12 月 12 日2011 年 3 月 28 日 /是 林清发 董事 总编辑 男 49 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 39.82 否 吴寿兵 董事 常务副总经理财务总监 男 46 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 38.51 否 时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 12余世班 董事 男 57 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 21.00 否 苏 俊 董事 男 53 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 /是 杨牧之 独立董事 男 69 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 6.25 否 范 周 独立董事 男 52 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 6.25 否 陈国欣 独立董事 男 56 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 6.25 否 徐 燕 独立董事 女 46 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 6.25 否 朱维明 监事会主席 男 56 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 36.02 否 彭 辉 监事 男 48 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 9.8 否 范 源 监事 女 55 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 27.32 否 韩 进 副总经理 男 49 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 38.56 否 程光明 副总经理 男 50 2009 年 7 月 10 日 2012 年 1 月 16 日 38.56 否 刘 红 董事会秘书 女 42 2008 年 12 月 12 日2012 年 1 月 16 日 33.68 否 合计/350.9/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：王亚非：历任安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁，公司党委书记、董事长。第十一届全国人大代表。田海明：历任安徽出版集团党委副书记、纪委书记兼安徽省医药（集团）股份有限公司董事长，公司党委副书记、副董事长、总经理。牛昕：历任安徽出版集团有限责任公司副总裁，安徽出版集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，公司副董事长，安徽广播电视台党委副书记、纪委书记。林清发：历任安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党委委员，公司董事、总编辑。吴寿兵：历任安徽教育出版社副社长、社长、工会主席，公司董事、常务副总经理、财务总监。余世班：历任安徽新华印刷股份有限公司党委书记、董事长、总经理，公司董事。苏俊：历任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，合肥科大立安安全技术有限责任公司董事长，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事，合肥国家大学科技园发展有限公司董事，公司董事。杨牧之：历任中国出版集团总裁，中国书刊发行业协会会长，中国大百科全书（第三版）总主编，公司独立董事。范周：历任中国公共关系协会学术委员会副主任、资深研究员，中国传媒大学文化产业研究院院长，公司独立董事。时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 13 陈国欣：历任南开大学商学院财务管理系副主任、财务管理系教授，全国审计专业资格考试指导委员会委员、天津市政府决策咨询财务金融专家，公司独立董事。徐燕：历任北京市金杜律师事务所合伙人，公司独立董事，湘财证券有限责任公司总裁。朱维明：历任安徽省教材出版中心主任，时代科技法人代表，安徽普兰德置业发展有限公司董事长，公司监事会主席。彭辉：历任中科院合肥物质研究院技术处研究员，合肥科聚高技术有限责任公司副总经理、总经理、董事，公司监事。范源：历任安徽教育出版社副总编辑，公司人力资源部主任、监事。韩进：历任安徽出版集团党群工作部主任、出版业务部主任，公司副总经理兼出版业务部主任。程光明：历任安徽出版集团办公室主任兼普兰德公司董事长、安徽出版集团办公室主任，公司副总经理兼总经理办公室主任，公司副总经理。刘红：历任安徽出版集团华文投资公司副总经理、总经理，经营发展部副主任，公司董事会秘书兼投资发展部（证券业务部）主任，安徽省上市公司协会副秘书长。十届全国青联委员。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位 名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴王亚非 安徽出版集团 有限责任公司 党委书记、总裁2005 年 10 月 1 日 是 苏 俊 中科大资产经营有限责任公司 董事、总裁 2007 年 12 月 6 日 是 彭 辉 合肥科聚高技术有限责任公司 董事、副总经理2008 年 1 月 10 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 牛 昕 安徽广播电视台 党委副书记 纪委书记 2010 年 12 月 6 日 是 杨牧之 中国书刊发行业协会 会 长 2005 年 3 月 2 日 否 范 周 中国传媒大学 文化产业研究院 院 长 2008 年 12 月 8 日 是 陈国欣 南开大学商学院财务管理系 教 授 1997 年 12 月 1 日 是 徐 燕 湘财证券有限 责任公司 总裁 2011 年 5 月 4 日 是 朱维明 安徽普兰德置业发展有限公司 董事长 2010 年 12 月 25 日 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 公司董事、监事报酬经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后执时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 14人员报酬的决策程序 行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 根据公司相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬。董事、监事、高级管理 人员报酬的实际支付情况 经考核及决策程序后支付。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 牛昕 副董事长 离任 工作变动 （五）公司员工情况 在职员工总数 2675公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 473编校人员 315专业技术人员 395营销人员 238其他 1,254教育程度 教育程度类别 数量（人）博士 7硕士 184本科 533大专 561高中/中专 814中专以下 576 六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司进一步完善了规章制度，根据 公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、法规、业务规则及 公司章程的有关规定，修订了公司董事会秘书工作细则、章程、重大决策管理办法、董事会议事规则、总经理工作细则，以上制度分别经 2011 年 5 月 17 日召开的四届二十四次董事会、2011 年 12 月 28 日召开的四届三十次董事会审议通过。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构符合上市公司治理准则的要求。具体内容如下：1.关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见和公司制订的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 15行使各自的权利，并由律师出席见证；确保股东能够对法律、法规和公司章程规定的公司重大事项享有知情权与参与权，在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权，以及落实股东大会的各项决议。2.关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东之间的关联交易价格公允，在人员、资产、财务、机构、业务五方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。3.关于董事与董事会：公司董事依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责；同时独立董事还严格遵守独立董事工作制度，认真负责、勤勉诚信地履行职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会由独立董事出任主任委员，审计委员会主任委员由独立董事中的专业会计人士担任。公司相关部门与各专门委员会之间衔接紧密。4.关于监事和监事会：公司监事依据监事会议事规则等制度，认真出席监事会会议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。本着对股东负责的精神，对公司定期报告、关联交易、变更募集资金投资项目以及公司董事、经营层履行职责的合法、合规性进行监督和检查，并发表审核意见。5.关于利益相关者：公司本着公开、公平、守信的原则，不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。6.关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，高级管理人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩，并逐步完善绩效考核制度 7.关于信息披露与透明度：公司严格按照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范性文件、公司章程和信息披露管理制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定中国证券报、上海证券报、证券时报为公司信息披露的报纸；真实、准确、及时、完整地披露信息，并做好信息披露前的保密工作，做好内幕信息知情人的登记工作。8.关于组织董事、监事及高级管理人员等法律法规学习工作：根据中国证监会及上海证券交易所的有关要求，公司不断强化对董事、监事和高级管理人员等法律法规的学习工作，以多种方式持续传达监管要求，将普法宣传教育纳入常规工作当中。公司将公司法、证券法、上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引等法律法规连同公司各类规章制度，统一汇编成册，印发给公司董事、监事、高级管理人员及相关人员开展证券法制专题学习并将公司所有规章制度在公司网站挂网；证监局、交易所等监管机构下发的违规通报批评等，报董事长批示，交公司董事、监事、高级管理人员学习；公司多次组织董事、监事、高级管理人员等参加上海证券交易所和安徽证监局组织的专业知识培训班，交流学习法律、财务、管理和资本市场等方面的专业知识，进一步增强公司董事、监事、高级管时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 16理人员等法律意识、法治观念和履行职责的能力；在定期报告和重大事项披露前公司证券业务部反复提醒公司董事、监事、高级管理人员和信息知情人不得买卖公司股票；严格按照内幕信息知情人登记制度要求，完善内幕信息知情人登记工作；通过不断警示提醒和强化学习，保证学法、懂法、守法，提高规范运作水平。（二）董事履行职责情况 1.董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否 独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次 未亲自参加会议王亚非 否 9 9 7 0 0 否 田海明 否 9 9 7 0 0 否 林清发 否 9 9 7 0 0 否 吴寿兵 否 9 9 7 0 0 否 余世班 否 9 8 7 1 0 否 苏 俊 否 9 9 7 0 0 否 杨牧之 是 9 9 7 0 0 否 范 周 是 9 9 7 0 0 否 陈国欣 是 9 8 7 1 0 否 徐 燕 是 9 8 7 1 0 否 报告期内，公司董事未有连续两次未亲自出席董事会的情况。年内召开董事会会议次数 9其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 7现场结合通讯方式召开会议次数 0 2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。3.独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）独立董事相关工作制度的建立健全情况：公司自上市以来先后制定了董事会议事规 则 独立董事工作制度 董事会提名委员会工作细则 董事会薪酬和考核委员会工作细则董事会战略委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会年报工作规程等制度，对独立董事的相关工作进行了规定。（2）独立董事相关工作制度的主要内容：独立董事工作制度主要从独立董事一般规定、任职条件、独立董事的产生和更换、职权、独立意见以及工作条件等方面对独立董事的相关工作作了规定；董事会审计委员会年报工作规程主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年报审计机构保持沟通、监督检查等方面进行了要求。（3）独立董事履职情况：报告期，独立董事认真履行职责，由董事会决策的重大事项，独时代出版传媒股份有限公司 2011 年年度报告 17立董事事先进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，独立董事认真听取公司汇报并主动进