600662_2011_强生控股_2011年年度报告_2012-04-11.pdf

上海强生控股股份有限公司 上海强生控股股份有限公司 600662 600662 2011 年年度报告 2011 年年度报告上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2二、二、公司基本情况公司基本情况.2三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.14六、六、公司治理结构公司治理结构.20七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.25八、八、董事会报告董事会报告.25九、九、监事会报告监事会报告.41十、十、重要事项重要事项.42十一、十一、备查文件目录备查文件目录.61 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 洪任初 主管会计工作负责人姓名 金德强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢岭 公司负责人洪任初、主管会计工作负责人金德强及会计机构负责人（会计主管人员）卢岭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海强生控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 强生控股 公司的法定英文名称 Shanghai Qiangsheng Holding CO.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 Qiangsheng Holding 公司法定代表人 洪任初 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞慧彬 靳岩 联系地址 上海市南京西路 920 号 18 楼 上海市南京西路 920 号 18 楼 电话 021-61353186 021-61353185 传真 021-61353135 021-61353135 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区浦建路 145 号 注册地址的邮政编码 200127 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 3办公地址 上海市南京西路 920 号 18 楼 办公地址的邮政编码 200041 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 上海市南京西路 920 号强生控股董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 强生控股 600662 上海强生、浦东强生 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 2 月 1 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区浦东南路 1680 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1992 年 4 月 16 日 公司变更注册登记地点 上海市浦东新区浦东南路 1680 号 企业法人营业执照注册号 1500657 税务登记号码 0522 字 04015 号 组织机构代码 13221059-5 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地点 上海市浦建路 145 号 企业法人营业执照注册号 310000000008295 税务登记号码 310106132210595 组织机构代码 13221059-5 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 235,940,962.79利润总额 315,479,662.79归属于上市公司股东的净利润 204,691,990.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 131,808,822.79上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 4经营活动产生的现金流量净额 539,159,620.31(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 24,626,066.30强生出租处置出租车特许经营权收益。-41,662,427.49-19,254,308.74计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,708,987.22地方政府财政补贴。24,184,514.68 22,758,309.32同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,973,812.76117,032,570.48-18,721.49除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15,340,351.16568,396.70 38,368,437.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,318,911.696,066,140.33 5,575,221.21少数股东权益影响额（税后）-3,310,160.01-1,503,987.61-789,732.76所得税影响额-22,774,801.863,473,699.26 8,728,559.58合计 72,883,167.26108,158,906.35 55,367,765.04 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 5(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 3,705,039,108.663,701,460,897.861,575,944,045.160.10 1,300,533,042.31营业利润 235,940,962.79366,732,887.35177,707,514.06-35.66 180,640,908.62利润总额 315,479,662.79358,913,160.97166,147,971.97-12.10 182,037,644.03归属于上市公司股东的净利润 204,691,990.05227,174,743.66110,142,173.18-9.90 133,000,911.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,808,822.79119,015,837.31119,015,837.3110.75 77,633,146.54经营活动产生的现金流量净额 539,159,620.31857,009,317.97360,943,462.99-37.09 311,189,936.222010 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）2009 年末 资产总额 5,895,634,712.935,682,880,974.702,920,300,877.523.74 2,918,057,677.82负债总额 2,803,371,136.602,709,883,106.891,256,090,007.743.45 1,272,949,440.72归属于上市公司股东的所有者权益 2,864,564,311.962,731,851,876.311,567,089,032.034.86 1,551,418,103.20总股本 1,053,362,191.00813,539,017.00813,539,017.0029.48 813,539,017.00 2010 年 主要财务指标 2011 年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股）0.1943 0.21570.14-9.92 0.16稀释每股收益（元股）0.1943 0.21570.14-9.92 0.16用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用/扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1301 0.14630.15-11.07 0.10加权平均净资产收益率（%）7.3488 7.73597.12减少 0.3871 个百分点 8.44扣除非经常性损益5.0814 4.05287.69增加 1.0286 个4.93上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 6后的加权平均净资产收益率（%）百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.5118 0.81360.44-37.09 0.382010 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.7194 2.59351.934.85 1.91资产负债率（%）47.55 47.6943.01减少 0.14 个百分点 43.62 报告期内，公司实施重大资产重组。2011 年 2 月 28 日，公司完成同一控制下的企业合并。根据财政部颁布的企业会计准则的相关规定，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，因此本报表对前期比较报表进行调整。(四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 36,791,936.500-36,791,936.50-3,200,131.20合计 36,791,936.500-36,791,936.50-3,200,131.20 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 264,495,799 32.51 239,823,174000239,823,174 504,318,97347.881、国家持 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 7股 2、国有法人持股 264,495,799 32.51 239,823,174000239,823,174 504,318,97347.883、其他内资持股 其中：境内 非 国 有法人持股 境内 自 然 人持股 、外资持股 其中：境外 法 人 持股 境外 自 然 人持股 二、无限售条 件 流 通股份 549,043,218 67.49 0000 549,043,21852.121、人民币普通股 549,043,218 67.49 0000 549,043,21852.122、境内上市 的 外 资股 3、境外上市 的 外 资股 4、其他 三、股份总数 813,539,017 100 239,823,17400239,823,174 1,053,362,191100 股份变动的批准情况 2010 年 9 月 20 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案，拟向上海久事公司和上海强生集团有限公司非公开发行 168,222,989 股和 71,600,185 股股份。2011 年 1 月 30 日，本公司取得中国证监会关于核准上海强生控股股份有限公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2011】169 号）以及 关于核准豁免上海久事公司及一致行动人要约收购上海强生控股股份有限公司股份义务的批复（证监许可【2011】170 号）。上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 8股份变动的过户情况 2011 年 5 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司分别向上海久事公司和上海强生集团有限公司非公开发行 168,222,989 股和71,600,185 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，总股本增至 1,053,362,191 股。2012 年 3 月 1 日，上海强生集团有限公司与上海久事公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权过户登记手续，上海强生集团有限公司将所持有的本公司336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给上海久事公司持有。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 上 海 强 生集 团 有 限公司 40,676,951 0040,676,951自 2006 年 9月 5 日起，在三十六个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五。2009 年 9 月5 日 上 海 强 生集 团 有 限公司 40,676,950 0040,676,950接前项，出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。2010 年 9 月5 日 上 海 强 生集 团 有 限公司 183,141,898 00183,141,898接前项，在六十个月之后不再有限售条件。2011 年 9 月5 日 上 海 强 生集 团 有 限公司 0 071,600,18571,600,185自本次向特定对象发行的股份登记在强生集团名下之日起3 年内不转2014 年 5 月26 日 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 9让强生集团拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。上 海 久 事公司 0 0168,222,989168,222,989自本次向特定对象发行的股份登记在久事公司名下之日起3 年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。2014 年 5 月26 日 合计 264,495,799 0239,823,174504,318,973/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 非 公 开 发行股份 2011 年 5 月25 日 7.03239,823,1742014 年 5 月26 日 2、公司股份总数及结构的变动情况 2011 年 5 月 25 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司分别向上海久事公司和上海强生集团有限公司非公开发行 168,222,989 股和71,600,185 股股份的相关证券登记手续已办理完毕，有限售条件流通股增至 504,318,973 股，无限售条件流通股仍为 549,043,218 股，总股本增至 1,053,362,191 股。上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 103、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 126,002 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 128,569 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量上海强生集团有限公司 国有法人 31.91336,095,98471,600,185336,095,984 无 上海久事公司 国有法人 15.97168,222,989168,222,989168,222,989 无 王慷 未知 0.2983,143,880129,8000 未知国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 未知 0.2963,122,898-8,493,3000 未知招商证券渣打ING BANK N.V.未知 0.2512,642,890-4,972,4250 未知 粟舸 未知 0.1731,825,861945,8610 未知中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)未知 0.1631,711,746699,8360 未知黄腾 未知 0.1241,308,400868,4000 未知张建民 未知 0.1211,272,513471,5000 未知中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)未知 0.1161,226,704186,3530 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 王慷 3,143,880 人民币普通股 3,143,880国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,122,898 人民币普通股 3,122,898招商证券渣打ING BANK N.V.2,642,890 人民币普通股 2,642,890上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 11粟舸 1,825,861 人民币普通股 1,825,861中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)1,711,746 人民币普通股 1,711,746黄腾 1,308,400 人民币普通股 1,308,400张建民 1,272,513 人民币普通股 1,272,513中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)1,226,704 人民币普通股 1,226,704李林昌 1,140,740 人民币普通股 1,140,740徐秀芳 1,113,300 人民币普通股 1,113,300上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海强生集团有限公司 40,676,951 2009 年 9 月 5 日 自 2006 年 9 月 5 日起，在三十六个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五。2 上海强生集团有限公司 40,676,950 2010 年 9 月 5 日 接前项，出售数量占该公司股份总数的比例在二十四个月内不得超过百分之十。3 上海强生集团有限公司 183,141,8982011 年 9 月 5 日 接前项，在六十个月之后不再有限售条件。上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 124 上海强生集团有限公司 71,600,185 2014 年 5 月 26 日 自本次向特定对象发行的股份登记在强生集团名下之日起3年内不转让强生集团拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。5 上海久事公司 168,222,9892014 年 5 月 26 日 自本次向特定对象发行的股份登记在久事公司名下之日起3年内不转让久事公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。上述股东关联关系或一致行动的说明 上海强生集团有限公司为上海久事公司的全资子公司。注：公司控股股东上海强生集团有限公司尚未向公司提出解禁要求，故原定于 2009 年 9 月 5日解禁的 40,676,951 股和 2010 年 9 月 5 日解禁的 40,676,950 股及 2011 年 9 月 5 日解禁的183,141,898 股有限售条件股份，均未解禁。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东为上海强生集团有限公司，法人代表：张建伟，注册资本：3 亿元人民币，成立日期：1997 年 2 月 6 日，注册地址：上海市浦建路 145 号，主要经营业务或管理活动：客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。上海久事公司目前持有上海强生集团有限公司 100%股权。2011 年 9 月 2 日，公司控股股东上海强生集团有限公司与其控股股东上海久事公司股权签署了 上海强生集团有限公司与上海久事公司关于划转上海强生控股股份有限公司 336,095,984 股国有股之股份划转协议，久事公司拟将强生集团持有的本公司 336,095,984 股股份（占本公司总股本比例为 31.91%）无偿划转给久事公司持有。2011 年 11 月 29 日，公司获悉间接控股股东上海久事公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）关于上海强生控股股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权20111296 号）。根据该批复，国务院国资委同意本公司直接控股股东上海强生集团有限公司将其持有的上海强生控股股份有限公司（以下简称强生控股）的股份总计 33,609.5984 万股无偿划转给上海久事公司持有。本次划转实施完成后，上海久事公司将直接持有强生控股 50,431.8973 万股，占强生控股总股本的 47.88%，为强生控股的控股股东。2012 年 1 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可20124号 关于核准上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 13的批复。该批复主要内容为：对上海久事公司公告上海强生控股股份有限公司收购报告书无异议；核准豁免上海久事公司因国有资产行政划转导致合计持有上海强生控股股份有限公司504,318,973 股股份，约占上海强生控股股份有限公司总股本的 47.88%而应履行的要约收购义务。上海久事公司是上海市国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资综合性投资企业。公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。(2)控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 上海强生集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张建伟 成立日期 1997 年 2 月 6 日 注册资本 3 主要经营业务或管理活动 客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、经营、管理；资本与资产的经营、管理。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 上海市国有资产监督管理委员会 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 14 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 上海久事公司 张惠民 1987 年 12 月 12日投资及综合开发经营 252.7 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 洪任初 董事长 男 562011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 是 孙冬琳 副 董 事长 男 412011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 是 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 15郑浩坤 董事 男 602011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 是 沈铭 职 工 代表董事 男 472011 年7月4日2014 年3 月 18日 22.5否 程静萍 独 立 董事 女 672011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 2.5否 王秀宝 独 立 董事 男 632011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 2.5否 陈振婷 独 立 董事 女 492011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 2.5否 刘晓峰 监 事 会主席 男 412011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 是 管蔚 监事 女 402011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 是 高培 职 工 代表监事 男 552011 年7月4日2014 年3 月 18日 24否 金德强 总经理 男 572011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 45否 潘春麟 副 总 经理 男 562011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 40.5否 张国权 副 总 经理 男 532011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 28,95828,958 36否 谢胜伟 副 总 经理 男 532011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 36否 虞慧彬 董 事 会秘书 男 382011 年3 月 18日 2014 年3 月 18日 36否 徐元(离任)董事 男 622007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 70,75170,751 否 孙 继 元董事 男 622007 年2011 年18,42918,429 否 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 16(离任)6 月 29日 3 月 18日 樊 建 林(离任)董 事、总 经 济师、董秘 男 402007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 12否 陈 毛 弟(离任)独 立 董事 男 722007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 否 董娟(离任)独 立 董事 女 602007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 否 尤 石 樑(离任)独 立 董事 男 662007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 否 张 国 明(离任)独 立 董事 男 502007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 否 张 敏 康(离任)监事 男 622007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 54,29554,295 否 胡 颂 恩(离任)监事 男 592007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 36,19736,1977.5否 黄宏(离任)副 总 经理 男 512007 年6 月 29日 2011 年3 月 18日 12否 合计/208,630208,630/279/洪任初：现任上海久事公司副总经理、上海巴士公交(集团)有限公司董事长。曾任上海汽车运输服务公司党委副书记、书记，上海交通运输局企政工作组负责人，上海汽车运输代理公司党委书记，上海货柜储运总公司总经理，上海市政府交通办体改法规处处长，上海浦东国际机场经营开发处处长，上海交通投资(集团)有限公司董事长、总经理、党委书记。孙冬琳：现任上海强生集团有限公司党委书记、总经理，上海强生控股股份有限公司第七届董事会副董事长。曾任上海久事公司资产经营部项目经理、经理助理，上海久事公司资产经营总部实业部经理，上海久事公司资产经营部高级主管、副经理、经理，上海强生集团有限公司党委副书记、常务副总经理，上海强生控股股份有限公司第六届董事会董事长。郑浩坤：现任上海久事公司专职董事。曾任上海华东建筑机械厂财务科长，上海久事公司实业部财务经理，浦东公司副总经理、总会计师，计财部副经理，上海申通集团有限公司总会计师、审计总监，上海久事公司审计监察部高级主管、综合发展部副经理。沈铭：现任上海强生控股股份有限公司计划财务部副经理。曾任上海市出租汽车公司申江场财务科科员，上海申强投资有限公司财务部经理，上海强生集团有限公司财务部经理助理、副经理。程静萍：现任上海市创业投资行业协会会长。曾任上海市发展改革委员会副主任，上海市决策上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 17咨询委员会专职委员。王秀宝：现任中国土木工程学会城市交通学会常务副理事长。曾任上海城市交通管理局副局长，上海久事公司专职监事。陈振婷：现任上海财经大学会计学专业副教授。刘晓峰：现任上海久事公司资产经营部经理。曾任黄浦区人民法院助理审判员，上海久事公司法律事务部法律顾问，上海申铁投资有限公司办公室副主任，上海久事公司法律事务部副经理、法律事务部经理。管蔚：现任上海久事公司审计工作部经理。曾任上海久事公司财务管理部会计，上海申通集团有限公司计划财务部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理。高培：现任上海强生控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、上海强生出租汽车有限公司党委书记。曾任上海强生集团有限公司党委副书记，上海强生控股股份有限公司党委书记、纪委书记。金德强：现任上海强生控股股份有限公司总经理。曾任上海市公交客运管理处处长，上海强生集团有限公司总经理，上海巴士公交集团公司总经理，上海强生集团有限公司总经理。潘春麟：现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记。张国权：现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股份有限公司董事、总经理。谢胜伟：现任上海强生控股股份有限公司副总经理。曾任上海汽车八场纪委副书记，崇明公交公司副经理，上海巴士出租汽车有限公司人事部经理、纪委书记、党委书记。虞慧彬：现任上海强生控股股份有限公司董事会秘书。曾任上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公司法律事务部法律顾问、主管。徐元(离任)：曾任上海市出租汽车公司计划科长、副总经济师、上海强生集团有限公司总经济师、上海强生集团有限公司顾问。孙继元(离任)：曾任上海出租汽车公司党委副书记、工会负责人、上海强生集团有限公司工会主席、上海强生集团有限公司顾问。樊建林(离任)：现任上海强生控股股份有限公司经营总监。曾任上海强生集团有限公司副总经济师、党委书记助理，上海强生控股股份有限公司董事、总经济师、董秘。陈毛弟(离任)：曾任新华通讯社上海分社政治新闻采访室主任、政治对外新闻采访部主任、中国证券报上海记者站站长、开放月刊杂志社顾问。董娟(离任)：现任中天宏国际咨询有限责任公司董事长。曾任财政部商贸司副处长、处长，国家国有资产管理局企业司司长，财政部评估司司长等职。尤石樑(离任)：曾任上海造纸机械总厂副厂长、上海第一汽车附件厂厂长、上海乾通汽车附件有限公司总经理、上海汽车股份有限公司董事、总经理兼党委书记、上海实业交通电器有限公司党委书记、上海国际汽车城发展有限公司总经理。张国明(离任)：现任上海诺诚投资管理有限公司董事长。曾任深圳特区发展工程公司投资发展部项目经理、上海联发物业发展有限公司董事副总经理、天和资产管理有限公司执行董事。张敏康(离任)：曾任上海市出租汽车公司组织科科长、上海强生集团有限公司纪委书记。胡颂恩(离任)：现任上海强生控股股份有限公司人力资源部副经理。曾任上海出租汽车公司申江汽车场党委委员、纪委书记，上海强生控股股份有限公司人事部经理。黄宏(离任)：现任上海强生出租汽车有限公司副总经理。曾任上海强生交运营运有限公司经理、上海强生控股股份有限公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 18姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 洪任初 上海久事公司 副总经理 2006 年 8 月 2 日 是 孙冬琳 上海强生集团有限公司 党委书记、总经理 2011 年 3 月 23 日 是 郑浩坤 上海久事公司 专职董事 2006 年 1 月 4 日 是 刘晓峰 上海久事公司 资产经营部经理 2011 年 5 月 18 日 是 管蔚 上海久事公司 审计工作部经理 2009 年 4 月 13 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 洪任初 上海交运股份有限公司 董事 2008 年 4 月 29 日 否 洪任初 兴业证券股份有限公司 董事 2008 年 6 月 25 日 2011 年 9 月 19 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会讨论决定后执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依照上海强生控股股份有限公司工资考核办法所定的考评指标，高级管理人员实行年薪制，年薪由底薪、年度业绩奖惩组成。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事洪任初、孙冬琳、郑浩坤及监事刘晓峰、管蔚不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。本年度公司董事、监事以及高级管理人员的报酬合计为 279 万元（税前）。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 洪任初 董事长 聘任 新聘任 孙冬琳 副董事长 聘任 新聘任 郑浩坤 董事 聘任 新聘任 沈铭 职工代表董事 聘任 新聘任 程静萍 独立董事 聘任 新聘任 王秀宝 独立董事 聘任 新聘任 陈振婷 独立董事 聘任 新聘任 刘晓峰 监事会主席 聘任 新聘任 管蔚 监事 聘任 新聘任 高培 职工代表监事 聘任 新聘任 金德强 总经理 聘任 新聘任 潘春麟 副总经理 聘任 新聘任 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 19张国权 副总经理 聘任 新聘任 谢胜伟 副总经理 聘任 新聘任 虞慧彬 董事会秘书 聘任 新聘任 徐元 董事 离任 任期届满 孙继元 董事 离任 任期届满 樊建林 董事、总经济师、董事会秘书 离任 任期届满 陈毛弟 独立董事 离任 任期届满 董娟 独立董事 离任 任期届满 尤石樑 独立董事 离任 任期届满 张国明 独立董事 离任 任期届满 张敏康 监事 离任 任期届满 胡颂恩 监事 离任 任期届满 黄宏 副总经理 离任 任期届满 报告期内因本公司第六届董事会和第六届监事会任期届满。根据 公司法 和 公司章程的有关规定，本公司董事会和监事会进行了换届选举。公司第六届董事会董事张国权、徐元、孙继元、樊建林不再担任公司董事，独立董事陈毛弟、董娟、尤石樑、张国明不再担任公司独立董事；第六届监事会监事金德强、张敏康、胡颂恩不再担任公司监事会监事。经本公司 2011年 3 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举洪任初、孙冬琳、郑浩坤为公司第七届董事会董事，选举王秀宝、程静萍、陈振婷为公司第七届董事会独立董事，选举刘晓峰、管蔚为公司第七届监事会监事；2011 年 7 月 4 日，上海强生控股股份有限公司工会召开了公司职工大会，民主选举沈铭为公司第七届董事会职工代表董事、高培为公司第七届监事会职工代表监事。新产生的第七届董事会选举洪任初担任公司董事长，聘任金德强为公司总经理，聘任虞慧彬为公司董事会秘书。新产生的第七届监事会选举刘晓峰为监事会主席。根据总经理提名，聘任潘春麟、张国权、谢胜伟为公司副总经理。(五)公司员工情况 在职员工总数 15,963专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 942技术人员 87财务人员 172生产工人 14,762教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上学历 17大专以上 1,496高中、中专、中技 7,091初中及以下 7,359 上海强生控股股份有限公司 2011 年年度报告 20六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及相关法律、法规的要求，以建立健全完备的法人治理结构为