1厦门钨业股份有限公司6005492011年年度报告二0一二年三月厦门钨业股份有限公司2011年年度报告2目录一、重要提示.................................................................3二、公司基本情况.............................................................3三、会计数据和业务数据摘要...................................................4四、股本变动及股东情况.......................................................6五、董事、监事和高级管理人员.................................................9六、公司治理结构............................................................14七、股东大会情况简介........................................................21八、董事会报告..............................................................22九、监事会报告..............................................................40十、重要事项................................................................41十一、财务会计报告..........................................................49十二、备查文件...............................................................50厦门钨业股份有限公司2011年年度报告3一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名黄康董事因公务不能亲自出席高勃(三)福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人刘同高、主管会计工作负责人许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称厦门钨业股份有限公司公司的法定中文名称缩写厦门钨业公司的法定英文名称XIAMENTUNGSTENCO.,LTD公司的法定英文名称缩写XTC公司法定代表人厦门钨业(二)联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名许火耀陈康晟联系地址厦门市湖滨南路619号1602室厦门市湖滨南路619号1602室电话0592-53638560592-5...
