600433_2011_冠豪高新_2011年年度报告_2012-03-12.pdf

广东冠豪高新技术股份有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 600433 600433 2011 年年度报告 2011 年年度报告广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.13 六、六、公司治理结构公司治理结构.19 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.23 八、八、董事会报告董事会报告.23 九、九、监事会报告监事会报告.33 十、十、重要事项重要事项.34 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.46 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.112 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋衍蘅 独立董事 因公出国 叶林 (三)广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 童来明 主管会计工作负责人姓名 靳建荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄群珍 公司负责人童来明、主管会计工作负责人靳建荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄群珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 冠豪高新 公司的法定英文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司法定代表人 童来明 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华春 朱朝阳 联系地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 电话 0759-2820938 0759-2820938 传真 0759-2820680 0759-2820680 电子信箱 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 注册地址的邮政编码 524022 办公地址 广东湛江经济技术开发区乐怡路 6 号 办公地址的邮政编码 524022 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 冠豪高新 600433 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 15 日 公司首次注册登记地点 湛江经济技术开发区工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 1995 年 12 月 8 日 公司变更注册登记地点 湛江经济技术开发区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000053794 税务登记号码 440801617803532 组织机构代码 61780353-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 湛江市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 440000000053794 税务登记号码 440801617803532 组织机构代码 61780353-2 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 64,205,397.33 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 4利润总额 101,118,154.49 归属于上市公司股东的净利润 85,264,930.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,108,296.14经营活动产生的现金流量净额 62,119,154.72(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益-1,637,655.21142,837.85-65,040.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,778,799.031,485,114.31 2,539,454.44同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 15,237,634.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-29,600.00-3,400.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,415,387.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,117.94-486,036.95 44,467.03所得税影响额-4,715,414.99-178,066.50-377,832.21合计 32,156,634.4316,198,082.97 2,141,049.17(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年 营业总收入 933,883,852.62902,762,880.763.45 608,201,359.71 营业利润 64,205,397.3346,875,513.0536.97 9,757,736.97利润总额 101,118,154.4948,017,428.26110.59 12,276,618.35归属于上市公司股东的净利润 85,264,930.5738,224,609.24123.06 10,054,872.58归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,108,296.1422,026,526.27141.11 7,913,823.41经营活动产生的现金流量净额 62,119,154.72-33,590,151.69不适用 23,553,959.86 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（%）2009 年末 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 5资产总额 2,144,165,725.13 1,318,847,760.03 62.58 1,330,586,266.85负债总额 729,246,389.30 650,020,797.80 12.19 524,468,939.42归属于上市公司股东的所有者权益 1,414,919,335.83 667,808,803.99111.87 805,146,794.75总股本 425,100,000.00 286,000,000.0048.64 220,000,000.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%）2009 年基本每股收益（元股）0.240.11118.180.03 稀释每股收益（元股）0.24 0.11 118.180.03 用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.15 0.061500.02 加权平均净资产收益率（%）11.215.68增加 5.53 个百分点2.51扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.983.27增加 3.71 个百分点1.98每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.146128-0.117448不适用0.10706 2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.32655 2.33500 42.463.02467 资产负债率（%）34.011 49.287 减少 15.276 个百分点39.416 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 78,000,000 27.273 81,900,00015,600,00097,500,000 175,500,00041.2841、国家持股 2、国有法人持股 78,000,000 27.273 54,400,00015,600,00070,000,000 148,000,00034.8153、其他内资持股 27,500,00027,500,000 27,500,0006.469其中：境内非国有法人持股 27,500,00027,500,000 27,500,0006.469 境内自然人持股 、外资持股 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 6其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 208,000,000 72.727 41,600,00041,600,000 249,600,00058.7161、人民币普通股 208,000,000 72.727 41,600,00041,600,000 249,600,00058.7162、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 286,000,000 100.00 81,900,00057,200,000139,100,000 425,100,000100.00 股份变动的批准情况 1、公司 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并于 2011 年 4 月 7 日发布了 2010 年利润分配及公积金转增股本实施公告，以 286,000,000.00股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），转增 2 股，共计增加 57,200,000.00股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.27 元。2、经公司 2011 年第二次临时股东大会决议决定，并经中国证券监督管理委员会关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111505 号文核准，公司于2011年11月确定向包括控股股东中国纸业投资总公司在内的五名投资者发行人民币普通股（A 股）81,900,000 股，并于 2011 年 11 月 23 日披露了非公开发行股票发行结果暨股份变动公告（公告编号 2011-临 045）。股份变动的过户情况 1、公积金转增股份上市流通日为 2011 年 4 月 14 日，已按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户；2、非公开发行新增股份已于 2011 年 11 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份总数增加摊薄了每股收益和每股净资产。2、限售股份变动情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 7单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 78,000,000 0 15,600,00093,600,0002011年公司实施资本公积金转增股本，转增后，公司 有 限 售 条 件 股 份 为93,600,000 股，均为公司控股股东中国纸业投资总公司持有，自 2009 年 12月 24 日起限售 36 个月；2012 年 12月 24 日 中国纸业投资总公司 0 0 30,000,00030,000,0002011年公司非公开发行股票，中国纸业投资总公司认购 30,000,000 股，自2011 年 11 月 21 日起限售36 个月 2014 年 11月 21 日 中国高新投资集团公司 0 0 10,000,00010,000,0002011年公司非公开发行股票，中国高新投资集团公司认购 10,000,000 股，自2011 年 11 月 21 日起限售12 个月 2012 年 11月 21 日 宏源证券股份有限公司 0 0 17,500,00017,500,0002011年公司非公开发行股票，宏源证券股份有限公司认购 17,500,000 股，自2011 年 11 月 21 日起限售12 个月 2012 年 11月 21 日 上海宸乾投资有限公司 0 0 10,000,00010,000,0002011年公司非公开发行股票，上海宸乾投资有限公司认购 10,000,000 股，自2011 年 11 月 21 日起限售12 个月 2012 年 11月 21 日 中债信用增进投资股份有限公司 0 0 14,400,00014,400,0002011年公司非公开发行股票，中债信用增进投资股份 有 限 公 司 认 购14,400,000 股，自 2011 年11 月 21 日起限售 12 个月 2012 年 11月 21 日 合计 78,000,000 0 97,500,000175,500,000/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 8单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 非 公 开 发行 人 民 币普通股 A股 2009 年 12月 22 日 4.660,000,0002012 年 12月 24 日 60,000,000 非 公 开 发行 人 民 币普通股 A股 2011 年 11月 16 日 8.4581,900,000 81,900,000 公司 2011 年非公开发行股票 8190 万股，其中中国纸业投资总公司认购的 3000 万股预计上市时间为 2014 年 11 月 21 日，其他四名股东认购的股份预计上市时间为 2012 年 11 月 21 日。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）报告期内，公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2010 年末总股本 286,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.3 元（含税）现金股利，以资本公积金每 10 股转增 2 股，共计 57,200,000 股。利润分配及转增方案已于 2011 年 4 月 19 日实施完毕，实施后公司总股本增加至 343,200,000 股。（2）公司于 2011 年 11 月向包括控股股东中国纸业投资总公司在内的五名投资者发行人民币普通股（A 股）81,900,000 股，变动后公司总股本增加至 425,100,000 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 21,016 户本年度报告公布日前一个月末股东总数 19,213 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国纸业投资总公司 国有法人 29.08 123,600,00045,600,000123,600,000 无 广东粤财创业投资有限公司 国有法人 9.57 40,679,680-2,386,7200 无 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 9湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 境内非国有法人 5.40 22,941,1363,505,6230 无 宏源证券股份有限公司 境内非国有法人 4.94 21,000,00021,000,00017,500,000 无 中债信用增进投资股份有限公司 国有法人 3.39 14,400,00014,400,00014,400,000 无 中国农业银行-中 邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.90 12,335,49912,335,4990 无 中国农业银行-中 邮核心优选股票型证券投资基金 其他 2.53 10,757,97310,757,9730 无 上海宸乾投资有限公司 境内非国有法人 2.35 10,000,00010,000,00010,000,000 无 中国高新投资国有2.35 10,000,00010,000,00010,000,000 无 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 10集团公司 法人 广东粤财实业发展有限公司 国有法人 1.48 6,302,4001,050,4000 无 广州润华置业有限公司 国有法人 1.48 6,302,4001,050,4000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 广东粤财创业投资有限公司 40,679,680人民币普通股 40,679,680 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 22,941,136人民币普通股 22,941,136 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 12,335,499人民币普通股 12,335,499 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 10,757,973人民币普通股 10,757,973 广东粤财实业发展有限公司 6,302,400人民币普通股 6,302,400 广州润华置业有限公司 6,302,400人民币普通股 6,302,400 招商银行股份有限公司-中邮核心主题股票型证券投资基金 6,090,000人民币普通股 6,090,000 宏源证券股份有限公司 3,500,000人民币普通股 3,500,000 满金竹 2,716,900人民币普通股 2,716,900 孟媛 2,429,800人民币普通股 2,429,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东粤财创业投资有限公司与广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司；中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金和中邮核心主题股票证券投资基金均属中邮创业基金管理有限公司管理；未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。2011 年公司向包括控股股东中国纸业投资总公司在内的五名投资者非公开发行人民币普通股 8190 万股，其中中国纸业认购 3000 万股，宏源证券股份有限公司认购 1750 万股，中债信用增进投资股份有限公司认购 1440 万股，中国高新投资集团公司及上海宸乾投资有限公广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 11司各认购 1000 万股。中国纸业认购的股份自 2011 年 11 月 21 日起限售 36 个月，其余 4 名股东认购的股份自 2011 年 11 月 21 日起限售 12 个月。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国纸业投资总公司 93,600,000 2012 年 12 月24 日15,600,000 2011 年公司实施资本公积金转增股本，转增后，公司有限售条件股份为 93,600,000股，均为公司控股股东中国纸业投资总公司持有，自2009 年 12 月 24 日起限售 36个月 2 中国纸业投资总公司 30,000,000 2014 年 11 月21 日30,000,000 2011 年公司非公开发行股票，中国纸业投资总公司认购 30,000,000 股，自 2011 年11 月 21 日起限售 36 个月 3 宏源证券股份有限公司 17,500,000 2012 年 11 月21 日17,500,000 2011 年公司非公开发行股票，宏源证券股份有限公司认购 17,500,000 股，自 2011年 11 月 21 日起限售 12 个月4 中债信用增进投资股份有限公司 14,400,000 2012 年 11 月21 日14,400,000 2011 年公司非公开发行股票，中债信用增进投资股份有限公司认购 14,400,000 股，自 2011 年 11 月 21 日起限售12 个月 5 上海宸乾投资有限公司 10,000,000 2012 年 11 月21 日10,000,000 2011 年公司非公开发行股票，上海宸乾投资有限公司认购 10,000,000 股，自 2011年 11 月 21 日起限售 12 个月6 中国高新投资集团公司 10,000,000 2012 年 11 月21 日10,000,000 2011 年公司非公开发行股票，中国高新投资集团公司认购 10,000,000 股，自 2011年 11 月 21 日起限售 12 个月上述股东关联关系或一致行动的说明 未知公司上述有限售条件股东之间是否存在关联关系 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 12中国纸业投资总公司为公司控股股东，持有公司 29.08%股权；中国诚通控股集团有限公司持有中国纸业投资总公司 100%股权；中国诚通控股集团有限公司为公司实际控制人。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国纸业投资总公司 单位负责人或法定代表人 童来明 成立日期 1988 年 9 月 16 日 注册资本 2,319,288,000主要经营业务或管理活动 林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术股务 (3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国诚通控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 马正武 成立日期 1998 年 1 月 22 日 注册资本 5,060,165,000主要经营业务或管理活动 资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 13 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 广东粤财创业投资有限公司 陈海青 1995 年 6 月 22 日以自有资金进行创业投资、股权投资、风险投资；收购、处置、经营资产；为企业重组及债务重组提供策划、咨询；投资财务、法律咨询与顾问（专项审批项目除外）257,053,208广东粤财实业发展有限公司 罗潮明 1993 年 7 月 31 日项目投资；销售：建筑材料，五金、交电，百货，日用杂货，电子产品及通信设备（卫星电视广播地面接收设备），仪器仪表，工艺美术品，饲料。222,700,000广州润华置业有限公司 罗潮明 1996 年 9 月 28 日室内装饰。信息咨询。国内商业及物资供销业（国家专营声控商品除外）。10,000,000注：广东粤财创业投资有限公司与广东粤财实业发展有限公司、广州润华置业有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 14单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 童来明 董事长 男 42 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 黄阳旭 副 董 事长、总经理 男 50 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 77.83否 洪军 董事 男 52 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 严肃 董事 男 41 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 王奇 董事 男 58 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 吴佳林 董事 男 58 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 张晓忠 董事 男 42 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 陈伟光 独 立 董事 男 48 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 9.6否 叶林 独 立 董事 男 48 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 2.4否 陈港 独 立 董事 男 44 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 2.4否 宋衍蘅 独 立 董事 女 38 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 2.4否 陈海青 监事长 男 44 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 王晓东 监事 男 40 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 是 葛立红 监事 女 44 2011 年 9 月 28日 2014 年 9 月 28日 00 8.85否 靳建荣 副 总 经理、财务负责人 女 52 2011 年 10 月11 日 2014 年 9 月 28日 00 44.53否 李臻 副 总 经理 男 36 2011 年 10 月11 日 2014 年 9 月 28日 00 42.77否 朱光荣 副 总 经理 男 44 2011 年 10 月11 日 2014 年 9 月 28日 00 38.58否 陈华春 董 事 会男 42 2011 年 10 月2014 年 9 月 2800 35.36否 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 15秘书、副总经理 11 日 日 合计/00/264.72/童来明：曾任中国物资开发投资总公司总经理助理兼财务管理部经理、财务总监、副总经理。现任中国纸业投资总公司总经理、法定代表人，兼任佛山华新发展有限公司、佛山华新包装股份有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事长，兼任嘉成企业发展有限公司法定代表人。黄阳旭：曾任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长，湛江冠豪纸业有限公司董事长、总经理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副董事长、总经理，兼任泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事，兼任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸学会副理事长。2005 年 6 月，当选为广东省第十届人大代表；2007 年 5 月，当选为中共广东省第十次党代会代表；2008 年 1 月，当选为第十一届全国人大代表。洪军：曾任中国诚通控股公司人力资源部总经理、中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记。现任中国纸业投资总公司党委书记、副总经理，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席，兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。严肃：曾任中国物资开发投资总公司总经理助理、财务总监，佛山华新发展有限公司党委副书记，佛山华丰纸业有限公司董事长。现任中国纸业投资总公司总会计师，佛山诚通纸业有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、佛山华新包装股份有限公司董事。王奇：曾任佛山华新发展有限公司董事长、副董事长、总经理，佛山华新包装股份有限公司董事长。现任中国纸业投资总公司党委委员，佛山华新发展有限公司副董事长，佛山华新包装股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳林纸股份有限公司董事。吴佳林：曾先后担任沅江造纸厂车间副主任、主任、党委副书记、第一副厂长、厂长、党委书记，湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁、副董事长、党委副书记，岳阳林纸股份有限公司总经理、董事长，湖南卓越浆纸有限责任公司董事长。现任泰格林纸集团股份有限公司总经理、党委书记、董事，岳阳林纸股份有限公司副董事长，广东冠豪高新技术股份有限公司董事。张晓忠：曾任广东粤财信托投资有限公司审计部业务经理、审计部副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理、副总经理，湛江冠龙纸业有限公司董事、副总经理。现任广东粤财资产管理有限公司资产经营部负责人，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司董事、中航通用飞机有限责任公司监事。陈伟光：曾任广东外语外贸大学科研处处长、财经学院院长。现任广东外语外贸大学发展规划处处长，兼任广东金融学会理事会理事、中国工业经济学会副理事长、广东省第十一届人大常委会立法顾问、广东省社科联决策咨询专家、广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 16叶林：曾任 2005 年公司法修改专家小组成员、深圳华侨城控股股份有限公司独立董事。现任中国人民大学法学院民商法教研室副主任、公司法与证券法研究所所长、中国法学会商法学研究会副会长，北京市法学会民商法研究会副会长，北京市消费者权益保护法学会常务副会长、中国律师协会公司法专业委员会顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、淄博仲裁委员会仲裁员。兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司独立董事、香港动感集团公司独立董事。陈港：现任华南理工大学轻工与食品学院副院长，制浆造纸国家重点实验室常务副主任，教育部高校轻工食品学科教学指导委员会委员，国家级教学团队首席教授，华南理工大学特种纸研究团队首席科学家，广东省造纸学会副理事长兼秘书长，中国造纸学会涂布加工纸专业委员会副主任，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。宋衍蘅：曾任北京化工大学助教、清华大学讲师。现任浙江大学管理学院副教授，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司、合肥市百胜科技发展股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、上海和鹰机电科技股份有限公司、北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会非执业会员、ACCA 准会员、中国会计学会会员、中国会计学会企业会计准则专业委员会委员、财政部会计学术带头人后备人才。陈海青：曾任广州会计师事务所部门经理、注册会计师，广东资产评估公司部门经理、资产评估师、房地产评估师，广东粤财投资控股有限公司计财部总经理、企业发展部总经理，广东粤财投资有限公司总经理。现任广东粤财创业投资有限公司董事长，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事长。王晓东：曾任北京市出租汽车公司分公司技术科兼任团委书记，新中亚投资有限责任公司经营部经理，中国物资开发投资总公司贸易业务部副经理、运营管理部副经理。现任中国纸业投资总公司运营管理部经理，兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事。葛立红：曾在河北省百货公司、湛江游士乐食品公司、八达八集团股份有限公司任职。现任广东冠豪高新技术股份有限公司人力资源部副经理、监事。靳建荣：曾任中国物资开发投资总公司财务部财务管理会计、副经理、经理，湛江冠龙纸业有限公司财务总监，广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、财务负责人。李臻：曾任公司技术部副经理、研发中心副主任、技术研发中心主任、副总工程师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理，兼任广东省造纸学会理事、广东省造纸行业协会常务理事。朱光荣：曾任职于珠海红塔仁恒纸业有限公司，历任工程师、主管、经理、总经理助理等职务。现任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。陈华春：曾任广东省盐业机械厂生产经营科副科长；湛江冠豪纸业有限公司筹建办副主任；湛江冠龙纸业有限公司筹建办副主任、设备部经理、投资发展部经理；湛江晨鸣浆纸有限公司总经理助理；广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、战略发展部经理；现任广东冠广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 17豪高新技术股份有限公司董事会秘书、副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 童来明 中国纸业投资总公司 总经理、法定代表人 2005 年 4 月 1 日 是 陈海青 广东粤财创业投资有限公司 董事长 2010 年 7 月 1 日 是 洪 军 中国纸业投资总公司 党委书记、副总经理 2008 年 6 月 1 日 是 严 肃 中国纸业投资总公司 总会计师 2006 年 1 月 1 日 是 黄阳旭 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 董事长 2004 年 10 月 8日 否 王晓东 中国纸业投资总公司 运营管理部经理 2006 年 9 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 佛山华新包装股份有限公司 董事长 2008 年 5 月 20日 否 泰格林纸集团股份有限公司 董事长 2011 年 1 月 23日 否 童来明 岳阳林纸股份有限公司 董事长 2011 年 8 月 12日 否 泰格林纸集团股份有限公司 董事 2011 年 1 月 23日 否 黄阳旭 岳阳林纸股份有限公司 董事 2011 年 8 月 12日 否 佛山华新包装股份有限公司 监事会主席、党委书记 2008 年 5 月 20日 否 佛山华新发展有限公司 董事 2008 年 5 月 20日 否 洪 军 泰格林纸集董事 2011 年 1 月 23 否 广东冠豪高新技术股份有限公司 2011 年年度报告 18团股份有限公司 日 岳阳林纸股份有限公司 董事 2011 年 8 月 12日 否 佛山诚通纸业有限公司 董事长 2009 年 6 月 1日 否 严 肃 佛山华新包装股份有限公司 董事 2011 年 6 月 1日 否 佛山华新发展有限公司 副董事长 2008 年 5 月 20日 否 佛山华新包装股份有限公司 副董事长、总经理、党委副书记 2008 年 5 月 20日 是 泰格林纸集团股份有限公司 董事 2011 年 1 月 23日 否 王 奇 岳阳林纸股份有限公司 董事 2011 年 8 月 12日 否 泰格林纸集团股份有限公司 总经理、党委书记、董事 2011 年 1 月 23日 是 吴佳林 岳阳林纸股份有限公司 副董事长 2011 年 8 月 12日 否 张晓忠 广东粤财资产管理有限公司 资产经营部负责人 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据（1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资标准确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴。因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费或监事会费中支出，本公司独立董事由本公司聘任