600400_2009_红豆股份_2009年年度报告_2010-03-26.pdf

江苏红豆实业股份有限公司 江苏红豆实业股份有限公司 600400600400 2009 年年度报告 2009 年年度报告 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务报表28 十二、备查文件目录.88 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 周鸣江 主管会计工作负责人姓名 蒋志郁 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋志郁 公司负责人周鸣江、主管会计工作负责人蒋志郁及会计机构负责人（会计主管人员）蒋志郁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏红豆实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 红豆股份 公司的法定英文名称 Jiangsu Hongdou Industry Co.,LTD 公司法定代表人 周鸣江 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓平 王辉 联系地址 江苏省无锡市锡山区港下 江苏省无锡市锡山区港下 电话 0510-66868888-8422 0510-66868888-8278 传真 0510-88350139 0510-88350139 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 江苏省无锡市锡山区港下 注册地址的邮政编码 214199 办公地址 江苏省无锡市锡山区港下 办公地址的邮政编码 214199 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五)公司股票简况 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 3公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 红豆股份 600400 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 6 月 16 日 公司首次注册登记地点 江苏省无锡市锡山区港下 首次变更 企业法人营业执照注册号 3202001116299 税务登记号码 320200704045688 组织机构代码 704045688 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 37,731,175.88 利润总额 40,992,315.75 归属于上市公司股东的净利润 25,795,819.62归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,351,425.38经营活动产生的现金流量净额 570,266,181.76(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-308,090.37计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,091,288.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,941.32除上述各项之外的其他营业外收入和支出 727,212.02所得税影响额-878,587.75少数股东权益影响额（税后）-191,368.98合计 2,444,394.24(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 1,052,827,034.741,117,485,233.16-5.79 1,151,080,848.38 利润总额 40,992,315.7560,003,402.16-31.68 132,240,603.32归属于上市公司股东的净利润 25,795,819.6244,250,061.13-41.70 73,014,992.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,351,425.3841,927,742.79-44.31 61,224,780.98经营活动产生的现金流量净额 570,266,181.76-107,694,821.00不适用-282,113,783.29江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 4 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 4,260,142,284.00 3,665,787,925.22 16.21 3,544,747,478.00所有者权益（或股东权益）1,273,018,265.09 1,255,843,978.391.37 1,220,215,450.19 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）0.060.10-40.00 0.17 稀释每股收益（元股）0.06 0.10-40.00 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.10-50.00 0.14 加权平均净资产收益率（%）1.903.33减少 42.94 个百分点 5.37扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.733.19减少 45.76 个百分点 4.52每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.32-0.25不适用-0.65 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.95 2.91 1.37 2.84 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 5 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 47,950 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 红豆集团有限公司 境内非国有法人 46.95202,371,4540202,371,454 质押 202,206,000 周海江 境内自然人 0.743,199,20800 0 严月霞 境内自然人 0.261,100,000未知0 0 中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)未知 0.251,082,101未知0 0 李志坚 境内自然人 0.231,001,80000 0 卢就成 境内自然人 0.19836,160未知0 0 孙东 境内自然人 0.19800,000未知0 0 王臻 境内自然人 0.18796,300未知0 0 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 6徐乾坤 境内自然人 0.17730,000未知0 0 张楠 境内自然人 0.16680,000未知0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 周海江 3,199,208人民币普通股 3,199,208 严月霞 1,100,000人民币普通股 1,100,000 中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)1,082,101人民币普通股 1,082,101 李志坚 1,001,800人民币普通股 1,001,800 卢就成 836,160人民币普通股 836,160 孙东 800,000人民币普通股 800,000 王臻 796,300人民币普通股 796,300 徐乾坤 730,000人民币普通股 730,000 张楠 680,000人民币普通股 680,000 陈晓锋 618,076人民币普通股 618,076 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司总裁外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 红豆集团有限公司202,371,4542011 年 2 月 15日202,371,454 1、自股权分置改革方案实施之日起，在 60个月内不上市交易或者转让；前述期满后十二个月内，如通过交易所挂牌交易出售股份，出售价格不低于 6 元。当红豆股份因派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格作相应除权调整。如果违反上述承诺出售股票，则所得款项全部划入红豆股份帐户归全体股东所有。江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 72、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 红豆集团有限公司 单位负责人或法定代表人 周耀庭 成立日期 1992 年 2 月 13 日 注册资本 80,000主要经营业务或管理活动 服装、针织品，纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。(2)实际控制人情况 自然人 姓名 周耀庭 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 红豆集团有限公司董事局主席 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 周鸣江 董事长 男 43 2008 年7月3日2011 年4月8日553,000553,000 18 否 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 8龚新度 副董事长 男 56 2008 年4月9日2011 年4月8日101,353101,353 0 是 刘宏彪 董事 男 49 2008 年7月3日2011 年4月8日44,61544,615 7 是 周宏江 董事兼总经理 男 40 2008 年4月9日2011 年4月8日 7.08 否 孙国祥 董事 男 47 2008 年4月9日2011 年4月8日 是 蒋锡高 董事 男 51 2008 年4月9日2011 年4月8日 12.1 否 成荣光 独立董事 男 49 2008 年4月9日2011 年4月8日 4 是 徐而迅 独立董事 女 44 2008 年7月3日2011 年4月8日 4 是 陶文沂 独立董事 男 63 2008 年7月3日2011 年4月8日 4 是 蒋凤根 监事会主席 男 56 2008 年4月9日2011 年4月8日 4 否 蒋雄伟 监事 男 37 2008 年4月9日2011 年4月8日 否 顾燕春 监事 男 41 2009 年5月8日2011 年4月8日 3 否 周向东 副总经理 男 42 2008 年4月9日2011 年4月8日 12.8 否 叶 薇 副总经理 女 40 2008 年4月9日2011 年4月8日 12.5 否 孟晓平 董事会秘书 女 34 2008 年4月9日2011 年4月8日 3.5 否 蒋志郁 财务负责人 男 37 2008 年4月9日2011 年4月8日 4.5 否 合计/698,968698,968/96.48/周鸣江：曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂车间主任、红豆集团无锡南国企业有限公司总经理，并当选为无锡市青联副主席、江苏省企业（企业家）协会副会长、中国服装协会副会长。现任红豆集团有限公司董事局副主席、江苏红豆实业股份有限公司董事长。龚新度：曾任红豆集团公司远东有限公司总经理，现任红豆集团有限公司副总裁。2001 年 12 月至今，任江苏红豆实业股份有限公司副董事长。刘宏彪：曾任江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂厂长，公司副总经理，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任江苏通用科技有限公司总经理，公司第四届董事会董事。周宏江：曾任红豆集团南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一厂厂长、第二届董事会董事，现任江苏红豆实业股份有限公司总经理、公司第四届董事会董事。孙国祥：曾任红豆集团针织总公司生产部部长、江苏红豆实业股份有限公司 T 恤衫厂厂长，现任红豆集团远东有限公司总经理、公司第四届董事会董事。蒋锡高：曾任红豆集团漂染公司车间主任、红豆集团针织总公司总经理、红豆集团无锡长江实业有限公司董事长、红豆集团监事会监事、公司第一届董事会董事，现任江苏红豆实业股份有限公司印染总厂厂长、公司第四届董事会董事。成荣光：曾任锡山市塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现为无锡市中证会计师事务所副主任会计师。公司第四届董事会独立董事。徐而迅：曾任中共无锡县委党校教员、锡山市人民政府法制局科员、江苏无锡明镜律师事务所律师、江苏无锡英特东华律师事务所律师、江苏无锡法舟律师事务所律师。现任无锡市律师协会行政法专业委员会副主任、江苏省律师协会行政法专业委员会理事、江苏法舟律师事务所副主任、公司第四届董事会独立董事。陶文沂：曾任陕西省铜川市酱菜厂工程师、无锡轻工业学院发酵系讲师、副教授、副系主任、无锡轻工业学院教务处副教授、处长、无锡轻工大学教授、副校长、校长、江南大学教授、校长、江苏信息职业技术学院教授、院长。现任江南大学教授、公司第四届董事会独立董事。江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 9蒋凤根：曾任无锡红豆高强化纤有限公司厂长、南方橡胶公司大胎厂厂长。现任公司第四届监事会主席。蒋雄伟：曾任红豆集团公司丝绸服装厂主办会计、江苏赤兔马总公司财务部部长、江苏红豆实业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、现任红豆集团有限公司财务部部长、公司第四届监事会监事。顾燕春：自 1997 年至今，一直担任红豆西服厂厂长。现任公司第四届监 事会职工代表监事.周向东：曾任红豆集团南国企业有限公司西裤厂厂长、公司衬衫厂厂长，现任公司副总经理。叶 薇：曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、公司生产部长、总工程师，现任公司副总经理、企管部经理。孟晓平：曾任公司证券办公室主任、董事会证券事务代表，现任公司董事会秘书。蒋志郁：曾任红豆集团太湖公司财务科科长、红豆集团财务科科长。现任公司财务部经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 周鸣江 红豆集团有限公司 董事局副主席 1995-12 否 龚新度 红豆集团有限公司 副总裁 2004-10 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘宏彪 江苏通用科技有限公司 总经理 2009 年 9 月 10日 未定 是 孙国祥 红豆集团远东有限公司 总经理 2004-08 未定 是 成荣光 无锡中证会计师事务所有限公司 副主任会计 2000-01 未定 是 陶文沂 江南大学 教授 2008-04 未定 是 徐而迅 江苏法舟律师事务所有限公司 副主任律师 2007-01 未定 是 蒋雄伟 红豆集团有限公司 财务部部长 2005-04 未定 是 叶 薇 无锡红豆国际贸易有限公司 法定代表人 2004-04 未定 否 叶 薇 无锡红豆红服饰有限公司 法定代表人 2002-12 未定 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事的报酬由公司股东大会批准后执行，独立董事津贴现为每年 4万元。高管人员的年度报酬工资部分根据公司工资管理规定及绩效考核规定执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事在公司领取的薪酬按公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的独立董事津贴的议案，在公司领取报酬的董事、监事及全部高级管理人员的工资根据公司工资管理规定实施。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员发放的薪酬符合公司工资及绩效考核规定，数据真实、准确。江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 10(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘宏彪 总经理 解任 工作调动 周宏江 总经理 聘任 工作调动 钱新宇 职工监事 解任 工作调动 顾燕春 职工监事 聘任 职工代表大会选举 (五)公司员工情况 在职员工总数 4,893公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 268专业技术人员 325销售人员 420财务人员 45生产及其他人员 3,835教育程度 教育程度类别 数量（人）大专以上 558高中(含中专)1,592高中以下 2,743 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善公司法人沼理结构和内部管理制度，公司的治理情况符合有关上市公司治理的规范性文件的要求。1、股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2、控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五分开。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。3、董事与董事会：报告期内，公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则的有关要求规范运作，全体董事能够认真履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规。公司董事的权利义务和责任明确，独立董事制度健全。4、监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、绩效评价与激励约束机制：公司已初步建立各级管理人员的绩效考核标准与激励约束机制。6、利益相关者：公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。公司积极关注公益事业、所在地环境保护等问题，大力实施节能减排工作，重视公司的社会责任。7、信息披露与透明度：公司按照中国证监会有关信息披露的要求以及 上海证券交易所股票上市规则的有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 118、公司治理专项活动情况：2007 年度，根据中国证监会关于公司治理专项活动的精神和江苏证监局的具体部署，公司及时启动了治理专项活动，严格对照各项要求对公司三会运作、独立性、透明度等方面进行了认真自查，并制定了详细整改计划，逐项进行落实；并在上海证券交易所网站上披露了治理专项活动整改情况说明。2008 年，在中国证监会相关精神的指导下，公司在 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，深入推进公司治理结构的进一步完善工作，根据监管部门的新要求持续完善公司治理结构，建立了独立董事年报工作制度、防范控股股东及关联方资金占用管理办法、敏感信息归集、保密及披露制度及内部审计制度等多项制度。2009 年，为了进一步巩固公司治理专项活动的成果，公司对内部控制设计和执行方面进行了诊断，并借助中介咨询机构的专业知识和经验，进行了改善和提升。同时，公司组织董事、监事和高级管理人员积极参加监管机构组织的相关培训。公司将以治理专项活动为契机，持续完善公司治理结构，不断推进公司治理水平的提高。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 周鸣江 否 8 8000 否 龚新度 否 8 8000 否 刘宏彪 否 8 8000 否 周宏江 否 8 8000 否 孙国祥 否 8 8000 否 蒋锡高 否 8 8000 否 成荣光 是 8 8000 否 徐而迅 是 8 8000 否 陶文沂 是 8 8000 否 年内召开董事会会议次数 8其中：现场会议次数 8通讯方式召开会议次数 0现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，严格执行独立董事年报工作制度，按照要求认真行使公司所赋予的权利，对公司的关联交易等事项发表了独立意见，履行了独立董事相关的职责，对公司完善法人治理结构起到了积极的促进作用。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 公司的生产经营完全独立于控股股东，公司独立制定经营计划。公司拥有独立的采购、生产、销售系统，无 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 12具有独立的业务体系和自主经营能力，业务结构完整，无需依赖股东单位进行经营活动。人员方面独立完整情况 是 公司有独立的组织机构及各部门相应的人员。进入公司的员工由公司人事管理部门与其签订劳动合同，公司独立进行劳动、人事及工资管理。公司高级管理人员全部在本公司领取报酬，没有在股东单位担任职务和领取报酬的情况。无 资产方面独立完整情况 是 公司拥有完整的厂房、设备等财务权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。公司拥有的生产经营场所不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司的资产完全独立于控股股东。无 机构方面独立完整情况 是 公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的财务部、行政部、人力资源部、研发中心等部门，所有机构设置程序和机构职能独立，内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系，不存在与控股股东合署办公的情况。无 财务方面独立完整情况 是 公司设立了独立的财务会计部门，有独立的财务人无 江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 13员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立纳税，能独立做出财务决策。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 根据公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司内部控制指引等法律法规规定，公司董事会制定、修改健全了相关内部控制制度，并力促公司的各项管理制度和措施落实到位，保障内部控制架构真正发挥实效。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司目前通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度等治理文件，对公司运作的各个环节设置授权权限，股东大会、董事会、总经理在各自的授权范围内实施相关决策，监事会负责对公司运作的各个环节实施监督，并督促公司董事、高级管理人员勤勉尽责，确保公司重大决策的程序、权限及流程高效、合法。为了加强内部控制，公司不断优化内部组织机构，在公司层面、各实体经营层面建立健全了各项控制制度，涵盖了人力资源、财务管理、仓库管理、供应外协管理、生产管理等生产经营过程的各个环节，同时针对公司的发展和相关法律法规的修订情况予以修改，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。内部控制检查监督部门的设置情况 公司设立了独立的内部审计办公室，按照内部审计制度开展内部审计工作，主要负责对公司各实体的经营情况进行审计监督；审计办公室对内控制度的落实情况进行不定期的检查，确保内控制度的有效实施。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司董事会下设审计委员会，主任委员由独立董事担任，公司设立了专门的内部审计办公室，承担内部审计监督工作，配备专职审计人员，在公司董事会审计委员会的领导下开展工作，独立行使审计监督职能。报告期内，公司制定了公司董事会审计委员会年报工作规程。董事会对内部控制有关工作的安排 公司内部控制是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控制度。与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司财务管理按照财政部相关内部控制规定，公司会计核算体系按照会计法、企业会计准则等有关规定结合公司业务特点建立健全，各项财务控制制度保证了公司会计核算的真实、准确和完整。内部控制存在的缺陷及整改情况 截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 14执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况 为了完善公司法人治理结构，建立科学规范的用人机制，加强公司经营层的建设，造就一支高素质的经营管理者队伍，公司对管理干部的聘用原则的：德才兼备，任人唯贤。公司严格按照公司法和公司章程等法律法规的程序公开、公平的选聘高级管理人员。对已聘用的管理干部按管理权限，实行分级考核，着重考核科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等方面情况。高级管理人员除定期、不定期的接受监事会的考核评定外，还接受党组织的监督、职工民主监督和内部互相监督等。公司充分发挥职工代表大会的民主监督作用，坚持完善领导干部的监督和约束机制。公司对高级管理人员的考评主要包括年度考核、任期考核和重大事项考核，包括年度业绩完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等综合情况，具体方法通常由被考核单位的领导干部作述职报告，然后由公司派出考核组织民主评议，并对经营者进行财务审计，最后归纳出考评意见。公司建有较为完善的法人治理结构，通过公司章程、劳动合同以及财务、人事管理等各项规章制度，对高级管理人员的履职行为进行约束。公司制定了高级管理人员的激励制度，对有突出贡献的管理人员在物质上和精神上予以奖励，并给予其更为广阔的个人发展空间。公司董事会下设成立了薪酬与考核委员会，建立了相应的实施细则，严格考评。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，制定了江苏红豆实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。该制度对应当追究责任人责任的情形、追究责任的形式及各类等进行了详细规定。公司将严格执行该制度，杜绝年报信息披露出现重大差错，确保年报信息的真实、准确和完整。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度股东大会 2009 年 4 月 10 日 上海证券报 2009 年 4 月 11 日 审议通过了如下决议：1、董事会 2008 年度工作报告；2、监事会 2008 年度工作报告；3、公司 2008 年度财务决算报告；4、关于公司 2008 年度利润分配方案；5、公司 2008 年度报告和摘要；6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务审计机构的议案；7、关于公司章程条款修改的议案；8、关于由于会计差错对公司已披露的 2008 年财务报表有关科目期初数进行追溯调整的议案。八、董事会报告 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 2009 年，全球金融危机蔓延、经济增长放缓，纺织服装行业在一系列政策措施的带动下逐渐企稳回升。公司在“落实科学发展、加快转型升级、推进卓越绩效”精神的指导下，坚持围绕服装主业，狠抓产品研发，重点发展红豆男装连锁专卖建设，强化内部管理，提高劳动生产效率，严格控制各项成本费用。报告期内，公司加大对产品研发专业技术人才的引进，聘请了香港、韩国专业男装设计师，进一步提高自主研发及创新能力。在营销渠道建设方面，继续大力推进红豆品牌发展战略，加快连锁专卖体系建设。为了提升产品及终端形象，公司配套跟进了广告投入，并且在河南、吉林等省召开了区域性招商会议，扩大市场影响力。江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 15报告期内，公司团购业务得到快速发展，团购队伍调整营销思路，加强对社会团体、政府采购的定向开发，建立客户资源信息库，提高了对市场的快速反应能力。报告期内，公司控股子公司红豆置业加快开发建设，无锡红豆国际广场项目顺利开盘销售。报告期内红豆置业共回笼资金 79953.82 万元。报告期内，公司实现主营业务收入 105282.70 万元，较去年同期下降 5.79%，实现归属母公司所有者的净利润 2579.58 万元，较去年同期下降 41.70%，主要是因为公司主营业务、毛利率下降以及为了配套服装连锁专卖建设加大了广告宣传投入 1210.43 万元所致。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 服装 456,938,245.55 341,338,293.8725.30-0.86-1.07 增加 0.60 个百分点毛线、纱线及印染 191,574,093.18 152,305,283.0320.50-40.10-43.35 增加 28.69 个百分点棉纺 131,556,312.69 124,997,854.994.99-9.57-6.76 减少 36.51 个百分点房地产 266,063,334.56 192,201,705.1328.8343.3434.35 增加 25.73 个百分点物业 6,695,048.76 3,501,349.005.3319.0411.62 减少 87.95 个百分点分产品 西服 217,949,013.23 163,553,769.4624.96-0.20-1.36 增加 3.69 个百分点羊毛衫 29,181,154.66 24,329,395.0916.63-19.60-10.81 减少 33.07 个百分点衬衫 120,814,559.77 90,597,664.6725.011.380.03 增加 4.23 个百分点毛线（含纱线、印染）191,574,093.18 152,305,283.0320.50-40.10-43.35 增加 28.69 个百分点T 恤衫 21,063,862.91 15,880,937.9624.61-46.06-47.02 增加 5.89 个百分点休闲服装 67,929,654.98 46,976,526.6930.8541.4349.73 减少 11.06 个百分点棉纺 131,556,312.69 124,997,854.994.99-9.57-6.76 减少 36.51 个百分点商品房销售 266,063,334.56 192,201,705.1328.8343.3434.35 增加 25.73 个百分点物业 6,695,048.76 3,501,349.005.3319.0411.62 减少 87.95 个百分点(2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）东北 35,233,880.98-15.71华东 843,147,368.69-1.52华北 39,060,109.81-58.49江苏红豆实业股份有限公司 2009 年年度报告 16西南 32,306,046.84-8.26华南 15,781,714.43-45.91西北 27,157,247.423.00中南 32,415,810.816.18出口 27,724,855.76566.15 3、主要客户情况 项目 金额 比例 前五名供应商采购金额 77,439,484.36 9.32前五名客户销售金额 134,544,646.33 12.78 4、资产构成情况变动原因分析 项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因 交易性金融资产 0 616,058.68-100主要是取消了新股投资 货币资金 726,212,566.27 496,434,591.5146.29主要是控股子公司红豆置业预售红豆国际广场增加的货币资金 应收票据 10,248,448.42 3,160,056.00224.31主要是货款的回收通过银行承兑汇票方式收回所致 其他应收款 18,690,705.32 14,322,204.0630.50主要是增加的道具保证金等 长期股权投资 159,120,667.10 106,951,471.6548.78主要是增加的阿福农村小额贷款公司的投资款 5000 万元 在建工程 0 12,061,251.41-100主要是相关项目已竣工验收 无形资产 66,795,617.03 50,891,510.6031.25主要是为提高货品的配送能力,增加了物流分拣中心的土地 1722 万元 长期待摊费用 36,900,803.73 13,708,161.71169.19主要是增加的专卖店道具费、房屋装修费 预收帐款 1,073,551,729.06 259,405,742.65313.85主要是控股子公司红豆置业公司预售红豆国际广场增加的预收款 应交税费 -22,323,715.42 35,089,051.59 主要是预交的营业税 4304 万元、土地增值税 1567 万元 5、利润构成情况变动原因分析 项目 期末数 期初数 增减比例 变动原因 销售费用 61,205,425.32 41,891,121.7346.11主要是增加广告费 1210.43万元 资产减值损失 8,383,656.49 3,298,373.79154.18主要是增加的应收帐款减值准备 508.53 万元 投资