600282_2009_南钢股份_2009年年度报告_2010-03-19.pdf

南京钢铁股份有限公司南京钢铁股份有限公司 NNaannJ Ji inngg I Ir roonn&SSt teeeel l CCoo.,LLt tdd.2009 年年度报告年年度报告 二一年三月十八日二一年三月十八日 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2一、重要提示.2 二、公司基本情况.2二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.16六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.21七、股东大会情况简介.21 八、董事会报告.22八、董事会报告.22 九、监事会报告.39九、监事会报告.39 十、重要事项.41十、重要事项.41 十一、财务会计报告.46十一、财务会计报告.46 十二、备查文件目录.105十二、备查文件目录.105 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席了审议本年度报告的董事会会议。(三)江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)报告期，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。(六)报告期，本公司不存在对外提供担保的情形。二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一一)公司信息公司信息 公司的法定中文名称 南京钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南钢股份 公司的法定英文名称 Nanjing Iron&Steel Co.,Ltd.公司法定代表人 杨思明 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 林 张善康 联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 江苏省南京市六合区卸甲甸 电话 025-57056780 025-57797742 传真 025-57052184 025-57797742 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 注册地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 注册地址的邮政编码 210035 办公地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 办公地址的邮政编码 210035 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 3(五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南钢股份 600282 (六六)其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 3 月 18 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 10 月 21 日 企业法人营业执照注册号 320000000012926 税务登记号码 320112714085405 组织机构代码 71408540-5 公司聘请的会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金 额 营业利润 137,117,043.35 利润总额 153,334,243.54 归属于上市公司股东的净利润 138,336,627.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 122,047,412.81经营活动产生的现金流量净额 613,664,347.18(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 872,559.63计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,747,286.25除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 567,844.98除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,597,354.31其他符合非经常性损益定义的损益项目（存货盘盈）5,330,130.36所得税影响额-5,825,961.12合计 16,289,214.41 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 4(三三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 23,303,730,541.8928,354,366,451.17-17.81 22,004,651,011.85 利润总额 153,334,243.54143,704,232.616.70 1,336,915,114.82归属于上市公司股东的净利润 138,336,627.22121,608,094.4713.76 1,030,852,907.68归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,047,412.81102,021,528.1519.63 980,345,855.19经营活动产生的现金流量净额 613,664,347.18 495,133,336.2723.94 1,189,306,217.80 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 12,638,462,477.88 11,165,573,995.26 13.19 10,903,255,005.31所有者权益（或股东权益）4,435,841,920.42 4,363,745,531.951.65 4,333,641,599.73 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.08210.072213.76 0.612 稀释每股收益（元股）0.08210.072213.76 0.612 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.072 0.06119.63 0.582 加权平均净资产收益率（%）3.152.84增加 0.31 个百分点 26.46扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.782.39增加 0.39 个百分点 25.16每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.3640.29423.94 0.706 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.63 2.59 1.65 2.57 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 797,040,00047.31-797,040,000-797,040,00000 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 797,040,00047.31-797,040,000-797,040,00000 其中：境内非国有法人持股 797,040,00047.31-797,040,000-797,040,00000 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 887,760,00052.69797,040,000797,040,0001,684,800,000100.00 1、人民币普通股 887,760,00052.69797,040,000797,040,0001,684,800,000100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,684,800,000100.00001,684,800,000100.00 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 62、限售股份变动情况 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 南京钢铁联合有限公司 797,040,000 797,040,00000股权分置改革 2009 年 10月 25 日 合计 797,040,000 797,040,00000/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 2007-2009 年，公司无证券发行与上市的情形。2、公司股份总数及结构的变动情况 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，无送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 3、现存的内部职工股情况 截至本报告期末，公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 114,113 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京钢铁联合有限公司 境内非国有法人 62.691,056,120,0000 0 无 宝钢集团有限公司 国有法人2.4240,707,1045,324,014 未知 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 未知 1.7529,499,373 未知 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 未知 1.5926,718,369 未知 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 未知 1.0818,199,852 未知 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)未知 0.9115,369,406 未知 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 未知 0.305,000,000 未知 中国工商银行股份有限公未知 0.305,000,000 未知 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 7司华夏沪深 300 指数证券投资基金 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 未知 0.264,385,63988,295 未知 南京厚友投资实业有限公司 未知 0.213,618,180 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量南京钢铁联合有限公司 1,056,120,000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 40,707,104 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 29,499,373 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 26,718,369 人民币普通股 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 18,199,852 人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)15,369,406 人民币普通股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金5,000,000 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,385,639 人民币普通股 南京厚友投资实业有限公司 3,618,180 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大流通股股东与前十大股东相同。其中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不存在关联方关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前十大流通股股东中，华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)和华夏沪深 300 指数证券投资基金同为华夏基金管理有限公司所属基金。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于 上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 截止报告期末，南京钢铁联合有限公司持有本公司 62.69%的股权，是本公司的控股股东。南京南钢钢铁联合有限公司是南京钢铁联合有限公司的唯一股东。南京钢铁集团有限公司持有南京南钢钢铁联合有限公司 40%的股权。上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司合计持有南京南钢钢铁联合有限公司 60%的股权，郭广昌先生实际控制上述三家公司，因此郭广昌先生为本公司的实际控制人。南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 8(2)控股股东情况(2)控股股东情况 本公司控股股东为南京钢铁联合有限公司。单位：万元 币种：人民币 名称 南京钢铁联合有限公司 单位负责人或法定代表人 杨思明 成立日期 2003 年 3 月 24 日 注册资本 90,000 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。气瓶检测、充装；氧压缩的、氮压缩的、氩压缩的、氧及医用氧液化的、氮液化的、氩液化的、煤气、煤焦油、苯、硫铵的生产及自产产品销售；一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。(3)实际控制人情况(3)实际控制人情况 本公司实际控制人为郭广昌先生。姓名 郭广昌 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 1994 年至报告期末任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995年至报告期末任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995年至 2007年 10月任上海复星医药（集团）股份有限公司董事长；2000年 9 月至报告期末任上海友谊复星（控股）有限公司副董事长；2001年 9 月至 2009 年 5 月任复地（集团）股份有限公司董事长兼执行董事，2009 年 5 月至报告期末任非执行董事；2001 年 11 月至报告期末任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年 12 至 2007 年 12月任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年 1 月至报告期末任国药控股股份有限公司非执行董事兼副董事长；2003 年 3 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司副董事长；2004 年 4 月至 2007 年 4月任招金矿业股份有限公司非执行董事兼副董事长；2004 年 12 月至2009 年 1 月任复星国际有限公司董事长、首席执行官，2009 年 1 月至报告期末任复星国际有限公司董事长；2008 年 7 月至报告期末任国药产业投资有限公司董事；2009 年 5 月至报告期末任南京南钢钢铁联合有限公司副董事长；2009 年 9 月至报告期末任南京南钢产业发展有限公司副董事长。(4)控股股东及实际控制人变更情况(4)控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 9公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。100%78.24%100%100%100%58%上海复星高科技（集团）有限公司上海复星产业投资有限公司 上海复星工业技术发展有限公司 南 京 南 钢 钢 铁 联 合 有 限 公 司 40 南京钢铁集团有限公司 南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司 南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司 30 20 10 100 复星国际控股有限公司 复星控股有限公司 复星国际有限公司 郭广昌 南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司 南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司 62.69%南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 10 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杨思明 董事长 男 56 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 吕 鹏 副董事长 男 47 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 秦 勇 董事、总经理 男 47 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 45 否 陶 魄 董事 男 51 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 黄一新 董事 男 44 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 孙亦民 董事 男 39 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 黄旭芒 独立董事 男 52 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 6.25 否 陈传明 独立董事 男 52 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 6.25 否 应文禄 独立董事 男 44 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 6.25 否 吕庆明 监事会主席 男 55 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 刘中豪 监事 男 48 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 魏慕东 监事 男 53 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 25 否注 王永玉 职工代表监事 男 55 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 20 否 姚永宽 职工代表监事 男 42 2009 年 2 月 26 日2011 年 9 月 25 日 25 否 职工代表监事 2008 年 9 月 26 日2009 年 2 月 25 日蒋筱春 副总经理 男 52 2009 年 3 月 9 日 2011 年 9 月 25 日 35 否 王经民 副总经理 男 60 2008 年 9 月 26 日2009 年 8 月 14 日 32 否 朱金宝 副总经理 男 44 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 30 否 徐 林 董事会秘书 男 45 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 20 否 梅家秀 总会计师 男 37 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 18 否 合计/268.75/注：魏慕东先生系本公司人员，根据关于南京钢铁股份有限公司委托南京钢铁联合有限公司炼铁新厂加工铁水、焦炭之协议的约定，本公司委派其担任南京钢铁联合有限公司/南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂厂长，在本公司领取薪酬。（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历(1)杨思明 1998 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理，2008年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长；2000 年 3 月至报告期末，任南京钢铁集团国际贸易有限公司董事长；2001 年 6 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁有限公司董事、总经理；2003 年 8 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记；2004 年 6 月至报告期末，任张家港保税区汇达实业有限公司董事长；2005 年 6 月至 2008 年 9 月，任香港金腾国际有限公司南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 11董事、总经理；2006 年 7 月至报告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2008 年 9月至 2009 年 2 月，任宁波钢铁有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长、南京钢铁有限公司董事长、香港金腾国际有限公司董事长、南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长；2002 年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事长；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事长。(2)吕 鹏 2003 年 6 月至 2005 年 11 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理；2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008年 9 月至 2009 年 2 月，任宁波钢铁有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、总经理、香港金腾国际有限公司副董事长南京南钢嘉华新型建材有限公司董事；2008 年 9 月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司董事；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司总经理。(3)秦 勇 2003 年 8 月至 2004 年 3 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2004 年3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理；2004 年 7 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事。(4)陶 魄 1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2003 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。(5)黄一新 2003 年 8 月至 2005 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司技术质量部副部长；2005 年 11 月至 2006 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新品研发推广中心主任；2006 年 12 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司副总经理。2008 年 9月至 2009 年 7 月，任南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司副董事长；2009 年 7 月至报南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 12告期末，任宿迁南钢金鑫轧钢有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司副总经理；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司副总经理。(6)孙亦民 2001 年 6 月至 2005 年 7 月，任沈阳合金投资股份有限公司财务经理；2005年 7 月至 2008 年 5 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监；2008 年 5 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司总会计师；2008 年 9 月至 2009 年 2 月，任宁波钢铁有限公司监事；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2008 年 11 月至报告期末，任南京鑫源招标咨询有限公司董事长；2009 年 5 月至报告期末，任南京南钢钢铁联合有限公司总会计师；2009 年 12 月至报告期末，任南京南钢产业发展有限公司总会计师。(7)黄旭芒 2001 年 8 月至 2005 年 6 月，任江苏省冶金资产管理有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持工作，法定代表人）；2001 年 8 月至报告期末，任江苏省冶金工业协会会长、江苏省金属学会常务理事长、江苏省稀土协会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属协会常务理事；2002 年 12 月至报告期末，任江苏省工业发展规划咨询委员会专家；2007 年 7 月至报告期末，任江苏省（苏州）钢铁研究院技术委员会委员；2005 年 6 月至报告期末，任江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2008 年 9 月至报告期末,任南京钢铁股份有限公司独立董事。(8)陈传明 1982 年 12 月进入南京大学工作，现任南京大学管理学院院长；2001 年 1月起，任安徽财经学院兼职教授；2006 年 12 月至报告期末，任西南大学兼职教授；2002年 6 月至 2008 年 6 月，任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2003 年 7 月至 2007 年 7 月，任南京港股份有限公司独立董事；2008年 1 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至报告期末,任南京钢铁股份有限公司独立董事。(9)应文禄 2001 年 1 月至 2005 年 8 月，任江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员；2005 年 8 月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党委委员；2008 年 4 月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 13董事长；2008 年 7 月至报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。(10)吕庆明 1998 年 10 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记；1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记；2005 年 11 月至报告期末，任南京钢铁有限公司监事会主席。(11)刘中豪 2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司工程部部长；1999年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。(12)魏慕东 2002 年 4 月至 2005 年 12 月任南京钢铁股份有限公司烧结厂厂长；2005年 12 月至 2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长；2008 年 1 月至 2009 年9 月，受公司委派任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂厂长；2009 年 9 月至报告期末，受公司委派任南京南钢产业发展有限公司炼铁新厂厂长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。(13)王永玉 1999 年 6 月至 2005 年 4 月，任南京钢铁股份有限公司人事部经理、职工代表监事；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司综合管理部经理、职工代表监事。(14)姚永宽 2003 年 12 月至 2008 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂副厂长；2008 年 10 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2009 年 2月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。(15)蒋筱春 2003 年 12 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2005 年 4 月至 2009 年 2 月，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事；2009 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理。(16)王经民 2002 年 6 月至 2009 年 8 月，任南京钢铁股份有限公司副总经理；2005年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司董事。(17)朱金宝 2000 年 1 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理兼中板厂厂长。(18)徐 林 1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。(19)梅家秀 2001 年 3 月至 2004 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司财务部副经理；2004 年 11 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司财务部经理；2008 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 14(三三)在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 杨思明 南京钢铁联合有限公司 董事长、党委副书记、首席执行官 2008-9 是 吕 鹏 南京钢铁联合有限公司 董事、总经理 2008-9 是 陶 魄 南京钢铁联合有限公司 常务副总经理 2008-9 是 黄一新 南京钢铁联合有限公司 副总经理 2006-12 是 孙亦民 南京钢铁联合有限公司 总会计师 2008-5 是 吕庆明 南京钢铁联合有限公司 党委副书记、纪委书记 2003-8 是 刘中豪 南京钢铁联合有限公司 工程部部长 2003-8 是 魏慕东 南京钢铁联合有限公司 炼铁新厂厂长 2008-1 2009-9 否 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 南京南钢钢铁联合有限公司 董事长 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 董事长 2009-9 否 南京钢铁集团有限公司 董事长 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事、总经理2001-6 2008-9 否 张家港保税区汇达实业有限公司董事长 2004-6 否 安徽金安矿业有限公司 董事长 2006-7 否 南京金腾钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事长 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 董事 2008-9 2009-2 否 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 董事长 2008-9 2009-7 否 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 董事长 2009-7 否 杨思明 南京南钢嘉华新型建材有限公司董事长 2008-9 否 南京南钢钢铁联合有限公司 董事、总经理2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 董事 2009-9 否 南京南钢产业发展有限公司 总经理 2009-12 否 南京金腾钢铁有限公司 董事 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事、总经理2008-9 否 香港金腾国际有限公司 副董事长 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 董事 2008-9 2009-2 否 南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 副董事长 2008-9 2009-7 否 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 副董事长 2009-7 否 吕 鹏 南京南钢嘉华新型建材有限公司董事 2008-9 否 南京南钢钢铁联合有限公司 副总经理 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 副总经理 2009-12 否 陶 魄 南京钢铁集团有限公司 总经理 2008-9 否 南京南钢钢铁联合有限公司 副总经理 2009-5 否 黄一新 南京南钢产业发展有限公司 副总经理 2009-12 否 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 15南京钢铁集团无锡金鑫轧钢有限公司 副董事长 2008-9 2009-7 否 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 副董事长 2009-7 否 南京南钢钢铁联合有限公司 总会计师 2009-5 否 南京南钢产业发展有限公司 总会计师 2009-12 否 南京金腾钢铁有限公司 董事 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 监事 2008-9 2009-2 否 孙亦民 南京鑫源招标咨询有限公司 董事长 2008-11 否 南京钢铁有限公司 监事会主席 2005-11 否 吕庆明 南京钢铁集团有限公司 党委副书记、纪委书记 1998-10 否 魏慕东 南京南钢产业发展有限公司 炼铁新厂厂长2009-9 否 (四四)董事、监事、高级管理人员的报酬确定董事、监事、高级管理人员的报酬确定 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 报告期，公司对董事、监事和高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的激励和约束机制。其报酬实行年薪收入分配政策，由基础年薪和效益奖励年薪组成。其中，基础年薪占 60%，效益奖励年薪占 40%。(五五)公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姚永宽 职工代表监事 选举产生 蒋筱春 职工代表监事 离任 人事变动 蒋筱春 副总经理 聘任 董事会聘任 王经民 副总经理 离任 退 休 (六六)公司员工情况公司员工情况 在职员工总数 5,510公司需承担费用的离退休职工人数 618专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 4,324销售人员 99技术人员 612财务人员 52管理人员 423教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及以上学历 891大专学历 1,155高中（含中专）学历 2,119初中及以下 1,345 南京钢铁股份有限公司 2009 年年度报告 16六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一一)公司治理的情况公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则等有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，建立并不断完善公司法人治理制度和运行有效的内部控制体系。公司治理实际情况与证监会颁布的上市公司治理准则的要求不存在实质性差异。1、关于公司股东与股东大会 报告期内，公司召开的 2008 年年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程以及公司股东大会议事规则的规定。公司确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。公司一贯重视对股东的回报，同时报告期内，根据关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证券监督管理委员会令第 57 号）等规定，公司结合实际情况修改了公司章程，进一步明确了现金分红政策。2、关于控股股东与公司的关系 公司已制订了控股股东行为规范和关联交易管理办法。公司与控股股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险，不存在控股股东直接或间接干预公司的决策及依法开展生产经营活动，损害公司及其他股东的权益的情形。截至本年度报告披露时止，公司重大资产重组工作正在进行中。重组完成后，南钢钢铁主业资产将全部进入本公司，实现整体上市的目标。这将进一步增强本公司的独立性，大幅减少关联交易。3、关于董事与董事会 公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已