600383_2009_金地集团_2009年年度报告_2010-03-09.pdf

金地（集团）股份有限公司（600383）2009 年度报告金地（集团）股份有限公司（600383）2009 年度报告 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 1 致股东致股东 前言前言 回望过去的三年，房地产市场历经了戏剧性的跌宕起伏，冬天的突然到来如果说是在计划之外，那么夏天的转瞬回归则更是始料未及。对于房企而言，从谨慎到乐观的情绪切换，仿佛也只在弹指之间。在业绩向好的背后，股东的托付与信任常使我们深思，2009 年金地的业绩答卷，几分来自于我们的创造，又有几分源于市场上升所带来的水涨船高？未来金地将依靠什么来持续创造价值？这一问题的求解过程，让我们更加认识到，价值成长由创造而生，这是基本的商业原则，更是企业存续的根本所在。大道从简 大道从简 企业发展的历史印证，最有效的管理逻辑往往是简单朴素的。纵然大市潮起潮落，但保持对市场的鲜活感知以及创造优秀产品的能力却是成功企业的基本素质，在牛熊更替的周期中，我们更能感同身受到这种素质所带来的价值。环境的复杂性可能难以理解，市场的迅疾变化可能难以预测，但不代表完全不可捉摸，更不能因此而反应迟钝。机会向来只青睐有准备的人，因此只有保持高度的市场敏锐性，并辅之以及时到位的措施，方能捕获发展的先机。从 2008 年市场稍现回暖端倪之前，金地就一直在按周跟踪市场，2008 年 10 月,公司监测到广州的存货去化速度回升，11 月，深圳市场有反弹的迹象，2009 年 2 月，金地管理层亲往多个城市的一线，了解市场情况，随着对市场销售状况和客户态度的不断了解，2009 年初公司果断判断市场趋势将逐步向好，并迅速将公司的经营策略从防守型调整为进取型。在土地市场还略带观望色彩的一季度，金地重启投资行动：2009 年 4 月 29 日，金地在上海拿下了徐泾地块；紧随其后，又在武汉拿下了壕沟地块，在中国房地产市场开始反转，热潮涌来继而全面爆发之前，金地加快了将货币资金转化为土地资产的置换速度，2009 年年初至今，金地共获取 18 个项目，新增土地储备 523 万平方米，为公司未来几年的发展储备了充足资源。在商品供给日趋丰富和多样化的今天，无论哪种行业，具备差异化的产品生产能力已成为企业在竞争中脱颖而出的决胜砝码。优秀的产品在带来更高客户满意度的同时，也因其出色的市场定价能力而为企业带来更多的利润回报。金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2 公司在西安的湖城大境项目，将历史古都的丰厚文化底蕴通过创新的设计手法融入到项目的规划布局中，促成了历史遗迹与现代建筑的和谐共生；杭州的自在城项目，通过内外界景观关系的融合处理和精致的设计施工，塑造出一种园林式的生活情景；此外，公司在深圳的上塘道项目的“N+1”式户型设计极大地拓展了室内空间，延伸了客户的居住范围这些各具匠心的创新不仅带来广泛的市场影响力，也让公司的产品获得了更高的溢价空间。某种程度上，对过去几年行业变迁的困惑，促成了我们不断反思价值创造的真谛，并让我们懂得秉持简单却最为根本的经营之道才是揭开这一谜题之钥。未来，我们将继续从基础的商业原则出发，持续挖掘能创造价值的领域，以更具智慧的方式投资，以客户为原点来提升产品和服务能力，并开拓企业未来发展的蓝海之路，铺垫金地价值不断成长的基石。智慧投资 智慧投资 中国城市化进程方兴未艾，从高速发展到进入稳定期，预计还有 10 年左右的时间。在此过程中，仍将产生庞大的住宅需求。城市新增人口、居住条件升级和城市更新改造，无不要求房地产市场提供新的供给，中国房地产仍蕴藏着巨大的市场空间，把握这样的历史性机遇快速成长，是公司在未来的重要使命。为了使公司未来的增长可期，及时有力的投资必不可少。但是中国幅员辽阔，各地的发展水平不一，如何在全国范围内进行有效布局则成为房企的关键任务。另外，由于房地产企业的资本密集型的特性，投资时点的把握好坏将极大影响公司的整体业绩，因此我们也必须更有智慧地寻觅投资良机，使公司增长因踏准市场节拍而事半功倍。我们依据中国各个区域的城市化进程、经济发展状况和房地产市场的成熟程度，针对不同层级的城市制定了不同的发展策略：对于一线城市，我们更为关注城市的副中心和轨道交通连接的城市外延区域；对于二线城市，工业化进程所带来的区域机会则是我们投资时需要把握的重要脉络；而在三线城市，公司则更多的看重其未来长远的上升空间。合理的投资策略使公司能够充分分享到区域腾飞过程中的市场红利，并通过分散化的投资降低公司的发展风险。同时，公司有针对性地加强了市场研究的力量，与国内领先的研究机构合作，开发了能够量化未来走势的市场分析工具，并依靠对市场、客户的敏锐观察和深度剖析，力争能够及时洞察到市场的转折变化，使公司的投资节奏缓急有序，及时到位。我们在这方面的努力于 2009 年已初见成效，未来则将继续巩固强化。金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3 2009 年，金地开始启动投资管理体系的改革，我们借鉴金融业的管理工具和方法，将投资相关人员的激励与项目的财务表现更为紧密的结合起来，希望从体系和制度上保障公司在快速增长过程中项目投资的风险可控。我们认为，房地产行业在很多层面与金融行业有着高度的类似，因此利用地产行业的专业技能来对庞大的资金进行有效管理、实施智慧投资必然是金地的职责之一。金地希望在公司规模增长的过程中，努力饯行好作为一个地产投资组合管理者的身份，在业务流程的前端为投资者挖掘更多的价值空间。客户为本 客户为本 细心审视的话，我们不难发现惯于顺风前行的中国房地产公司对客户需求的理解能力并未与房价发展同速，行业整体的产品竞争力和服务质量究竟是否有所进步，值得每一个从业者深思。市场力量的博弈中，卖方可能会暂时居于主动地位，但在公司经营的长周期里，消费者的认可和追随才是企业最终实现价值的基础。在房地产公司规模不断扩大的过程中，产品创新乏力的问题就接踵而来，由于简单复制而忽略客户个性需求，由于盲目求快而漠视客户体验的案例时有发生。金地的产品策略以“规模化创新”为核心，突出创新，但也注重效率：我们摒弃简单复制，以客户为中心进行产品研发，根据客户的购买力、消费价值观与家庭结构细分客户，针对不同客户特征与土地属性创立产品系列，有效将客户的消费诉求转化为具体的产品表现，并以此赢得更高的溢价与客户忠诚度。2009 年，我们已经完成了第一个产品线格林系的开发工作。未来，我们还希望以更为前瞻的眼光和更加广义的角度去看待产品的创新。由于建筑物在生产和使用过程中将消耗大量能源，因此公司在产品的设计和建造上将更多地渗透入低碳、环保的概念，通过有针对性的基础研发工作来提升绿色科技在公司产品中的含量和比重，也希望借此将社会责任感的落实工作贯彻到日常的经营中去。最近一系列汽车在全球的召回事件告诉我们：产品质量控制在企业高速发展的过程中尤为关键。如果产品品质不能获得客户的认同，那么企业成长更将无从谈起。金地在产品品质的把握上将通过更多标准化的动作来系统性地减小设计和建造过程中的质量问题。这种标准化不光是体现在产品系列在全国各地的运用，还体现在设计的标准化、部品和施工服务的标准化上。此外，公司还致力于在全集团范围内推行一致的产品研发流程，减少因不规范的设计动作而带来的产品问题。房地产产品可以说是地球上使用周期最长，与人的生活接触最为紧密的产品之一。服务质量的好坏与否，服务品类的丰富程度都将极大影响客户的生活品质。虽然金地在深圳金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4 区域的物业服务已达到行业标杆水平，但是我们看到金地在全国各地的服务质量并不均衡，因此未来向每一位金地的客户提供全国统一的高质服务是我们努力的方向。而在服务品类的多样性上，除了目前已开创的定制化服务平台外，金地还将继续更多有益的创新和尝试，让我们的服务能够覆盖到不同层次的客户需求。开拓蓝海 开拓蓝海 进入转折期的中国房地产，在重塑中起伏，在起伏中加速，并带来了愈演愈烈的行业竞争，“红海”之态难以避免。由于企业经营对于外界环境的高度依赖，房地产企业经营的稳定性和可控性都遇到了挑战，同时激烈的竞争也削弱了企业的盈利能力，从长远角度看，企业需要去开拓未来的成长蓝海。金地一直坚持从企业内生能力和整个行业的价值链上，思考商业模式的创新，寻求成长方向上的突破。当中国房地产行业经历高速成长后，地产公司之间在开发运营能力上的差距逐步缩小，资金与资源的整合将成为决胜未来的关键要素。正因为如此，房地产金融化是全世界地产行业发展的趋势，也是未来中国房地产行业发展的方向。根据麦肯锡的研究，预计到2015 年，中国房地产金融市场管理的总资产将在 9100 亿元左右，金地希望在这个市场成熟之前占领一席之地。从早期的 ING，到目前的 UBS 和平安信托，金地一直在寻求与国内外知名的机构投资者的合作机会，以此来积累和培育在房地产金融领域的经验和声誉。而从单一的项目合作，到共同成立房地产基金和开发地产信托产品，金地在地产金融方面的经营能力也与日俱增。未来 3 年，我们的房地产金融业务将有更大的发展，除了现有的美元基金外，还会发起成立由金地独自募集和管理的人民币基金。基金业务的融资能力、独立投资能力将得到进一步提高，也将成为公司新的盈利源泉，直接提升企业业绩，拉动公司的主业。随着中国经济向内需驱动的转型，国内的消费在未来十年将可能迎来腾飞，而作为消费交易场所的商业地产则同样将潜力可观。金地将关注商业地产的开发，希望不久的将来，它能够与住宅地产形成良好联动，通过商业经营对地块价值的拉升来提高住宅产品的赢利水平。当然，住宅业务仍是金地公司的主业。未来 3-5 年，无论是房地产金融还是商业地产，这些新的业务板块都将逐步成长，在此过程中，金地将深入挖掘房地产金融、商业地产和金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5 住宅地产业务之间的联动价值，通过不同业务间灵活有效的搭配组合来提升公司的盈利水平，拓宽未来金地的成长之路。结语 结语 经历了 2007 年的疯狂、2008 年的低落和 2009 年的盛景，2010 年的中国房地产仍面临着众多的不确定性。但长远来看，中国房地产行业的上升趋势仍勿庸置疑，市场的短期波动并不会逆转大潮流的方向，金地也不会沉迷于眼前一时的繁荣或低谷，我们将会以前瞻的眼光、创新的精神来看待行业和经营企业，通过持续为股东创造价值来获得更有质量的成长。记得巴菲特曾说过，投资的逻辑其实很简单，投资者需要寻找的是一个具有持续竞争优势并且由一群既能干又全心全意为股东服务的人来管理的企业。金地，希望成为这样的企业。董事长：二一年三月八日 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6 目 录 目 录 一、重要提示 7 二、公司基本情况简介 7 三、主要财务数据和指标 9 四、股本变动及股东情况 11 五、董事、监事和高级管理人员 15 六、公司治理结构 20 七、股东大会情况简介 24 八、董事会报告 25 九、监事会报告 42 十、重要事项 43 十一、财务报表及审计报告 47 十二、备查文件目录 47 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事十五人，其中董事蒋跃敏、Bill Huang 因公务未能亲自出席会议，均委托董事长凌克出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他十二名董事和独立董事均亲自出席会议。3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长凌克，财务总监黄俊灿，计划财务部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金地集团 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、公司法定代表人：凌克 3、公司董事会秘书：徐家俊 电话：0755-82039999、83844828 传真：0755-82039900 E-mail： 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表：张晓瑜 电话：0755-82039999、83844828 传真：0755-82039900 E-mail： 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 8 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金地集团 公司 A 股代码：600383 7、其他有关资料 公司组织机构代码：19218163-4 公司法人营业执照注册号：440301103379518 公司税务登记号码：地税：深地税字 440300192181634 号；国税：深国税登字 440300192181634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 9 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 营业利润 2,471,152,116.76 利润总额 2,498,092,881.91 归属于上市公司股东的净利润 1,776,233,152.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,756,915,807.10 经营活动产生的现金流量净额 -2,862,902,020.95(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,183,941.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）22,106,611.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,995,255.74 持有至到期投资取得的投资收益 1,246,575.34 所得税影响额 -5,090,085.18 少数股东权益影响额（税后）-4,124,952.82 合计 合计 19,317,345.85 (三三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 12,098,172,165.08 9,762,026,451.1423.93 7,487,480,074.56利润总额 2,498,092,881.91 1,541,715,232.5062.03 1,797,269,648.18归属于上市公司股东的净利润 1,776,233,152.95 840,859,892.38111.24 964,969,816.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,756,915,807.10 822,376,259.14113.64 959,397,908.45经营活动产生的现金流量净额 -2,862,902,020.95 -1,751,285,843.14-63.47-6,309,103,105.05 2009 年末年末 2008 年末年末 本期末比上年同期末增减本期末比上年同期末增减(%)2007 年末年末 总资产 55,517,814,147.68 35,101,596,643.6558.16 25,314,964,946.93所有者权益（或股东权益）15,008,945,274.83 9,302,726,303.9561.34 8,442,207,803.17 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 10 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.78 0.39100.00 0.50稀释每股收益（元股）0.78 0.39100.00 0.50扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.77 0.38102.63 0.50加权平均净资产收益率（%）15.50 9.49增加了 6.01 个百分点 17.94扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.33 9.28增加了 6.05 个百分点 17.84每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.15-1.04-10.58-7.52 2009 年末年末 2008 年末年末 本期末比上年同期末增减本期末比上年同期末增减(%)2007 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.04 5.549.03 10.06 注：报告期内，公司实施2008年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10 股股份转增3 股，公司2007 年、2008 年每股收益相应调整。金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 11 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一一)股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 36,826,006 2.19 302,571,429 11,047,802-47,873,808265,745,423 302,571,429 12.181、国家持股 36,826,006 2.19 11,047,802-47,873,808-36,826,006 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、其他 302,571,429 302,571,429 302,571,429 12.18二、无限售条件流通股份 1,641,327,840 97.81 492,398,35247,873,808 540,272,160 2,181,600,00087.821、人民币普通股 1,641,327,840 97.81 492,398,35247,873,808 540,272,160 2,181,600,00087.822、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,678,153,846 100 302,571,429 503,446,1540 806,017,583 2,484,171,429100 （2）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 深圳市福田投资发展公司 36,826,006 47,873,808 11,047,802 0 股改承诺 2009年8月24日长沙先导投资控股有限公司 50,000,000 50,000,000 非公开发行 2010年8月17日深圳市通产包装集团有限公司 36,000,000 36,000,000 非公开发行 2010年8月17日国联信托股份有限公司 34,000,000 34,000,000 非公开发行 2010年8月17日刘益谦 34,000,000 34,000,000 非公开发行 2010年8月17日金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 12 平安资产管理有限责任公司 30,571,429 30,571,429 非公开发行 2010年8月17日中国人保资产管理股份有限公司 30,000,000 30,000,000 非公开发行 2010年8月17日中信证券股份有限公司 30,000,000 30,000,000 非公开发行 2010年8月17日工银瑞信基金管理有限公司 30,000,000 30,000,000 非公开发行 2010年8月17日新华人寿保险股份有限公司 28,000,000 28,000,000 非公开发行 2010年8月17日合计 36,826,006 47,873,808 313,619,231 302,571,429/2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次证券发行情况 单位：股、张 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期非公开发行人民币普通股 A 股 2007 年 7 月 2 日 26 173,076,923 2008 年 7 月 4 日173,076,923 非公开发行人民币普通股 A 股 2009 年 7 月 30 日 14 302,571,429 2010 年 8 月 17 日302,571,429 公司债券“08 金地债”2008 年 3 月 10 日 100 元/张12,000,000 2008 年 3 月 20 日12,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况 2009 年 5 月 8 日，公司 2008 年度股东大会审议通过本公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。该方案包括以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 1,678,153,846 股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，共计转增股本 503,446,154 股。新增加的股份于 2009 年 6 月 3 日由中国证券登记结算公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按每 10 股转增 3 股的比例自动计入股东账户。本公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本公司股本增至 2,181,600,000 股。2009 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得有条件通过。2009 年 7 月 21 日，证监会“证监许可2009 657 号”文关于核准金地（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复核准公司非公开发行不超过 40,000 万股新股。2009 年 7 月 30 日，公司以非公开发行股票的方式发行股票 302,571,429 股。新增股份于 2009 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司股本增加至 2,484,171,429 股。2009 年 8 月 24 日，公司第四次安排股改限售流通股上市，深圳市福田投资发展公司持有的本公司有限售条件的 47,873,808 股股份上市流通，该次上市后公司股改限售流通股剩余数量为 0。本报告期末与上期末相比，公司股本增加了806,017,583股，净资产由930,272.63 万元增加到1,500,894.53 万元，总资产由 3,510,159.66 万元增加到 5,551,781.41 万元，公司合并报表口径的资产负债率由 70.34%下降为 69.65%。母公司口径的资产负债率由 65.68%下降为 63.03%。金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 13 (二二)股东情况股东情况 1、股东数量和持股情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 347,155 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市福田投资发展公司 国有法人7.85 195,033,80845,007,802 深圳市福田建设股份有限公司 其他 3.71 92,057,454 21,244,028 长沙先导投资控股有限公司 其他 2.01 50,000,000 50,000,000 50,000,000 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.63 40,459,476 35,029,532 深圳市通产包装集团有限公司 其他 1.50 37,290,981 8,605,611 36,000,000 国联信托股份有限公司 其他 1.37 34,000,000 34,000,000 34,000,000 刘益谦 其他 1.37 34,000,000 34,000,000 34,000,000冻结 34,000,000博时价值增长证券投资基金 其他 1.33 33,099,717 33,099,717 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能 其他 1.23 30,571,429 30,571,429 30,571,429 中信证券股份有限公司 其他 1.21 30,000,000 30,000,000 30,000,000 注：深圳市通产包装集团有限公司前身为深圳市通产实业有限公司，于 2009 年 1 月 5 日办理了变更工商登记名称。前十名无限售条件股东持股情况 单位:股 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 深圳市福田投资发展公司 195,033,808 人民币普通股 深圳市福田建设股份有限公司 92,057,454 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 40,459,476 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 33,099,717 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 23,578,641 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 19,000,000 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 18,487,659 人民币普通股 海门市海门镇城市信用合作社 18,481,497 人民币普通股 中粮集团有限公司 16,950,000 人民币普通股 中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 14,779,151 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述 10 位股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 长沙先导投资控股有限公司 50,000,000 2010 年 8 月 17 日 50,000,000 非公开发行持股限售 深圳市通产包装集团有限公司 36,000,000 2010 年 8 月 17 日 36,000,000 非公开发行持股限售 国联信托股份有限公司 34,000,000 2010 年 8 月 17 日 34,000,000 非公开发行持股限售 刘益谦 34,000,000 2010 年 8 月 17 日 34,000,000 非公开发行持股限售 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能 30,571,429 2010 年 8 月 17 日 30,571,429 非公开发行持股限售 中信证券股份有限公司 30,000,000 2010 年 8 月 17 日 30,000,000 非公开发行持股限售 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红018LFH002 沪 25,200,000 2010 年 8 月 17 日 25,200,000 非公开发行持股限售 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资10,500,000 2010 年 8 月 17 日 10,500,000 非公开发行持股限售 金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 14 基金 中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪 8,965,517 2010 年 8 月 17 日 8,965,517 非公开发行持股限售 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 8,275,862 2010 年 8 月 17 日 8,275,862 非公开发行持股限售 上述第 9 位与第 10 位有限售条件股东同属中国人保资产管理股份有限公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、单一第一大股东简介 2、单一第一大股东简介 截止本报告期末公司无持股在百分之十以上的股东，无控股股东及实际控制人。公司的单一第一大股东是深圳市福田投资发展公司，持有公司股份 195,033,808 股，占公司总股份的 7.85%。金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 15 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一一)董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 凌 克 董事长 男 50 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 蒋跃敏 董事 男 44 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 张华纲 董事、总裁 男 47 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 赵汉忠 董事、高级副总裁 男 52 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 陈志升 董事 男 49 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 Bill Huang 董事 男 47 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 张奕晓 董事 男 34 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 郭跃强 董事 男 39 2009 年 5 月 8 日2011 年 4 月 29 日 0 0 黄俊灿 董事、高级副总裁、财务总监 男 39 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 郭国强 董事 男 46 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 孙聚义 独立董事 男 57 2008 年 4 月 30 日2010 年 4 月 29 日 0 0 王志乐 独立董事 男 62 2009 年 5 月 8 日2011 年 4 月 29 日 0 0 夏新平 独立董事 男 45 2009 年 5 月 8 日2011 年 4 月 29 日 0 0 赵令欢 独立董事 男 47 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 李绪富 独立董事 男 43 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 王培洲 监事长 男 47 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 夏桂英 监事 女 46 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 翁明君 监事 女 36 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 王勇 职工代表监事 男 38 2009 年 1 月 21 日2011 年 4 月 29 日 0 0 孙静 职工代表监事 女 35 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 陈必安 高级副总裁 男 47 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 杨伟民 总裁助理 男 48 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 严家荣 总裁助理 男 46 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 李刚 总裁助理 男 48 2008 年 4 月 30 日2011 年 4 月 29 日 0 0 徐家俊 董事会秘书 男 31 2009 年 1 月 23 日2011 年 4 月 29 日 0 0 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)凌克，男，1959 年 12 月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事长。(2)蒋跃敏，男，1965 年 5 月生。美国旧金山大学 MBA。历任深圳华润万方超级市场有限公司总经理、香港华润超级市场有限公司总经理、华润万佳有限公司副总裁、北京物美控股集团副总裁，本公司第四届董事会董事。现任深圳市福田投资发展公司总裁（法定代表人），本公司第五届董事会董事。(3)张华纲，男，1962 年 10 月生。美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。(4)赵汉忠，男，1957 年 4 月生。复旦大学 EMBA，高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长，第四届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第金地（集团）股份有限公司 第五届董事会董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长。(5)陈志升，男，1961 年 2 月生。厦门大学会计专业博士，高级会计师。先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职，本公司第四届董事会董事。2004 年 9 月始任深圳市通产实业有限公司总经理，现任本公司第五届董事会董事。金地（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 16(6)Bill Huang，男，1962 年 9 月生。美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。曾任美国 UT 斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官，本公司第四届董事会董事。现任中国移动通信研究院院长，本公司第五届董事会董事。(7)张奕晓，男，1975 年 5 月生。广东工业大学毕业后赴美国 Northern Marians College(北玛星来纳大学)学习工商管理。曾任汕头市潮阳建筑工程总公司广州开发区分公司项目副经理、经理，本公司第四届董事会董事。现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。(8)郭跃强，男，1971 年生，武汉大学工商管理硕士。曾任深圳市浩和投资有限公司副总经理、深圳市福田建设股份有限公司副总经理、公司党支部书记等职，现任深圳市方兴达建筑工程有限公司常务副总经理，本公司第五届董事会董事。(9)黄俊灿，男，1971 年 2 月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修 CFO 模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、财务总监、金地集团深圳公司董事长。(10)郭国强，男，1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士、金融学博士。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理，第四届董事会董事、董事会秘书。本报告期末任本公司第五届董事会董事、董事会秘书，2009 年 1 月辞去董事会秘书，现任本公司董事、资本管理部总经理。(11)孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任本公司董事、副董事长，第四届董事会独立董事。2002 年至 2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任本公司第五届董事会独立董事。(12)王志乐，男，1948 年生，东北师范大学本科和研究生毕业，曾于中国人民大学任教，先后任讲师、副教授，现任商务部国际贸易经济合作研究院研究员（教授）,北京新世纪跨国公司研究所所长，本公司第五届董事会独立董事。(13)夏新平，男，1965 年生，华中科技大学管理学博士，现任华中科技大学管理学院财务与金融系教授、博士生导师，华中科技大学管理学院副院长，本公司第五届董事会独立董事。(14)赵令欢，男，1963 年生。1984 年毕业于南京大学