600307_2009_酒钢宏兴_2009年年度报告_2010-04-27.pdf

1 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 600307600307 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.12 六、公司治理结构.20 七、股东大会情况简介.24 八、董事会报告.25 九、监事会报告.37 十、重要事项.38 十一、财务会计报告.49 十二、备查文件目录.142 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 戚向东 独立董事 出差 陈新树 (三)国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 虞海燕 主管会计工作负责人姓名 郭继荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵浩洁 公司负责人虞海燕、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 酒钢宏兴 公司的法定英文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron&Steel Co.,Ltd.公司法定代表人 虞海燕 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋之国 齐晓东 联系地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号电话 0937-6715370 0937-6715370 传真 0937-6715507 0937-6715507 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 注册地址的邮政编码 735100 办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号 办公地址的邮政编码 735100 公司国际互联网网址 电子信箱 4(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海交易所 酒钢宏兴 600307 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 4 月 17 日 公司首次注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 7 月 28 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 620000000006659 税务登记号码 620200710375659 组织机构代码 71037565-9 第一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 15 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 620000000006659 税务登记号码 620200710375659 组织机构代码 71037565-9 最后变更 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 30 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 620000000006659 税务登记号码 620200710375659 组织机构代码 71037565-9 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 413,030,780.64 利润总额 419,585,498.07 归属于上市公司股东的净利润 320,909,483.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 124,605,772.96经营活动产生的现金流量净额 1,457,977,962.38(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-869,921.19处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,386,666.67 同一控制下企业合并产生的子公司190,897,213.27 5期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,152.65 所得税影响额-1,024,997.11 少数股东权益影响额（税后）-16,098.39 合计 196,303,710.60 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 35,948,440,451.64 31,133,996,912.1032,481,129,323.2315.46 22,319,311,496.24 利润总额 419,585,498.07 257,284,588.4019,129,963.2163.08 982,076,924.01归属于上市公司股东的净利润 320,909,483.56 249,137,570.5944,293,460.1128.81 771,284,676.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,605,772.96 104,742,218.3642,001,918.0518.96 786,853,817.99经营活动产生的现金流量净额 1,457,977,962.38 2,117,752,662.772,234,181,336.01-31.15 1,934,747,225.832008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 26,085,583,737.91 27,616,719,115.61 9,975,848,766.89-5.54 9,589,489,210.50所有者权9,883,059,187.40 9,532,371,490.944,589,517,879.503.68 4,719,944,419.39 6益（或股东权益）2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.1569 0.12180.05 28.82 0.88 稀释每股收益（元股）0.1569 0.1218 0.05 28.82 0.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0986 0.12000.048-17.83 0.90 加权平均净资产收益率（%）3.05 2.640.95增加 0.41 个百分点 17.51扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.70 2.180.90减少 0.48 个百分点 17.87每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.71 1.042.56-31.73 2.21 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.83 4.66 5.25 3.65 5.4 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 540,876,363 61.91 1,172,078,712-540,876,363631,202,349 1,172,078,71257.301、国家持股 540,876,363 61.91 1,172,078,712-540,876,363631,202,349 1,172,078,71257.302、国有法人持股 73、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 332,723,637 38.09 540,876,363540,876,363 873,600,00042.701、人民币普通股 332,723,637 38.09 540,876,363540,876,363 873,600,00042.702、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 8三、股份总数 873,600,000 100 1,172,078,71201,172,078,712 2,045,678,712100 股份变动的批准情况 2009 年 9 月 21 日，公司收到中国证监会核发的关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复(证监许可2009983 号文)及关于核准豁免酒泉钢铁（集团）有限责任公司要约收购甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股份义务的批复(证监许可2009984 号文)，核准本公司本次重大资产重组方案及向酒泉钢铁（集团）有限责任公司发行 1,172,078,712 股股份购买相关资产。股份变动的过户情况 2009 年 10 月 20 日本公司与酒钢集团签订了重大资产购买暨关联交易之资产交割确认报告，根据非公开发行股份购买资产之协议和非公开发行股份购买资产之补充协议的约定，以 2009 年8 月 31 日作为资产交割基准日，确认交割资产总额 1,648,723.01 万元；交割负债 1,134,975.66 万元；净资产 513,747.36 万元。2009 年 10 月 29 日，交易双方已完成上述交割资产和交割负债的转让及变更过户登记手续。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 540,876,363540,876,3631,172,078,7121,172,078,712非公开发行 2012 年 10月 30 日 合计 540,876,363540,876,3631,172,078,7121,172,078,712/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 A 股 2009 年 10月 20 日 5.79 1,172,078,7122012 年 10月 30 日 1,172,078,712 2009 年 3 月 5 日，本公司第四届董事会第五次会议通过甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于非公开发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案，同意本公司拟向酒钢集团非公开发行股份作为支付方式购买其相关资产，并于 2009 年 3 月 6 日予以公告；2009 年 5 月 11 日，本公司与酒钢集团签订了非公开发行股份购买资产之补充协议和关于采矿权盈利的补偿协议，对本次重大资产重组相关事项进行了补充约定；2009 年 5 月 11 日，本次交易获得本公司第四届董事会第七次会议决议通过；2009 年 6 月 1 日，本次交易获得本公司 2009 年第一次临时股东大会决议通过；2009 年 9 月 21 日，酒钢宏兴收到中国证监会核发的关于核准甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司向酒泉钢铁（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复(证监许可2009983 号文)及关于核准豁免酒泉钢铁（集团）有限责任公司要约收购甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股份义务的批复(证监许可2009984 号文)，核准本公司本次重大资产重组方案；2009 年 10 月 20 日本公司与酒钢集团签订了重大资产购买暨关联交易之资产交割确认报告，根据非公开发行股份购买资产之协议和非公开发行股份购买资产之补充协议的约定，以 2009 年 8 月 31 日作为资产交割基准日，9确认交割资产总额 1,648,723.01 万元；交割负债 1,134,975.66 万元；净资产 513,747.36 万元；2009 年 10 月 29 日，交易双方已完成上述交割资产和交割负债的转让及变更过户登记手续。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司重大资产重组完成后，公司总股本从 873,600,000 股增加到 2,045,678,712 股。控股股东酒钢集团持股数量从 540,876,363 股增加到 1,712,955,075 股，持股比例由原来的 61.91%增加到 83.74%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 78,056 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有法人83.741,712,955,0751,172,078,712 质押 174,864,000 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他0.4910,000,000 未知 中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 其他0.346,999,938 未知 银丰证券投资基金 其他0.336,831,400 未知 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 其他0.306,140,594 未知 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 其他0.275,499,946 未知 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)其他0.255,163,414 未知 普丰证券投资基金 其他0.204,112,214 未知 10 中国银行招商先锋证券投资基金 其他0.203,989,847 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 其他0.193,875,859 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 540,876,363人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 10,000,000人民币普通股 中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 6,999,938人民币普通股 银丰证券投资基金 6,831,400人民币普通股 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 6,140,594人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 5,499,946人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)5,163,414人民币普通股 普丰证券投资基金 4,112,214人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 3,989,847人民币普通股 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 3,875,859人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。持有公司 5%以上的股东为酒泉钢铁（集团）有限责任公司,未知其他股东之间的关联关系。11前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 1,172,078,7122012 年 10 月 30日 2009 年酒钢集团在重大资产重组是承诺：自本次非公开发行完成之日起三十六个月内不上市交易或转让。2 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 540,876,3632009 年 4 月 17日540,876,363 酒泉钢铁(集团）有限责任公司所持股份在获得流通权之日起 36 个月后可上市流通 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司 法人代表：虞海燕 注册资本：973,932 万元 成立日期：1958 年 8 月 1 日 主要经营业务或管理活动：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）公司实际控制人为甘肃省国有资产监督管理委员会。(2)控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 虞海燕 成立日期 1958 年 8 月 1 日 注册资本 973,932主要经营业务或管理活动 制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控买卖的项目均以资质证或许可证为准）(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。12公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 秦治庚 董事长 男 55 2004 年6月8日2009 年 12月 31 日 22.5 否 田勇 董事 男 47 2006 年6 月 17日 2009 年 12月 31 日 21.7 否 郭继荣 财务总监 男 39 2007 年4 月 23日 2011 年 4月 17 日 13.5 否 任建民 监事会主席 男 48 2006 年6月8日2009 年 12月 31 日 是 邵禹斌 监事 男 35 2006 年6月8日2009 年 12月 31 日 是 薛克军 监事 男 49 2006 年3 月 10日 2009 年 12月 31 日 13.8 是 朱向华 监事 男 57 2002 年12 月 1日 2009 年 12月 31 日 12.5 是 张钦成 监事 男 43 2008 年4 月 28日 2009 年 12月 31 日 7.8 是 孟钢 副总经理 男 45 2005 年4 月 17日 2009 年 12月 31 日 22 是 陈树泽 副总经理 男 48 2004 年2 月 15日 2009 年 12月 31 日 13.2 是 13程子建 董事兼总经理 男 39 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 20.1 是 韩建臻 副总经理 男 52 2008 年4 月 28日 2009 年 12月 31 日 13.6 是 虞海燕 董事长 男 48 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 梁传密 董事 男 57 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 魏志斌 董事 男 46 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 刘菲 董事 男 58 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 王铁成 董事 男 52 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 任建民 董事 男 48 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 夏添 董事 女 40 2006 年6月8日2011 年 4月 17 日 否 蒋志翔 董事 男 47 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 郑玉明 董事 男 51 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 戚向东 独立董事 男 63 2006 年6月8日2011 年 4月 17 日 是 吴碧莲 独立董事 女 65 2008 年4 月 28日 2011 年 4月 17 日 是 陈新树 独立董事 男 62 2007 年5 月 21日 2011 年 4月 17 日 是 李德奎 独立董事 男 63 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 吴绍礼 独立董事 男 63 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 赵学 监事会主席 男 57 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 吴国贤 监事 男 55 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 曹红斌 监事 男 57 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 否 张立越 监事 女 45 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 高永忠 监事 男 54 2009 年2011 年 4 是 1412 月 31日 月 17 日 李小平 副总经理 男 45 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 贺学兵 副总经理 男 45 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 保文庆 副总经理 男 45 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 李志磊 总工程师 男 36 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 杨贵中 总经济师 男 46 2009 年12 月 31日 2011 年 4月 17 日 是 宋之国 董事会秘书 男 40 2007 年4 月 23日 2011 年 4月 17 日 8.3 是 合计/169/秦治庚：曾任酒钢宏兴公司董事长、党委书记,现已离任.田勇：历任酒钢宏兴公司生产部部长、冶炼部部长、生产指挥中心副主任、公司总经理及董事等职务，现已离任。郭继荣：曾任酒钢宏兴会计机构负责人、董事兼财务总监。现任本公司财务总监。任建民：曾历任酒泉钢铁（集团）有限责任公司总经理助理、党委常委、组织部部长、人事部部长、副总经理、本公司监事及监事会主席。现任酒钢集团公司董事、党委常委、副总经理、总工程师，本公司董事。邵禹斌：曾任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部资产管理办主任、本公司监事。现已离任。薛克军：曾任本公司政治部主任、综合部部长、机关支部书记、职工代表监事。现已离任。朱向华：曾任本公司职工代表监事兼公司工会主席。现已离任。张钦成：曾任宏兴公司炼铁一工序原料作业区党支部书记、公司监事。现已离任。孟钢：曾任公司供应部部长、销售部部长、副经理等职。现已离任。陈树泽：曾任酒钢宏兴公司生产指挥中心调度室主任、本公司副经理、生产指挥控制中心副主任等职务。现已离任。程子建：曾酒钢宏兴炼钢丙作业区作业长、酒钢铁钢项目部炼钢组组长、200 万吨热轧薄板工程项目部副经理、酒钢宏兴二炼钢厂副厂长、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。韩建臻：曾任宏兴公司副总经理，甘肃省计划委员会挂职（任副处长），榆中钢铁有限责任公司副经理、生产指挥控制中心总工程师室副总工程师。本公司副总经理，现已离任。虞海燕：历任甘肃省政府国有资产监督管理委员会主任及党委书记、甘肃省天水市委书记，现任酒泉钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，本公司董事长。梁传密：曾任嘉峪关市第九届市委常委、第十一届甘肃省委委员。现任酒钢集团公司党委书记、董事、武装部政委，本公司董事。魏志斌：现任酒钢集团公司副总经理、党委常委、董事、总经济师，本公司董事。刘菲：现任酒钢集团公司副总经理，本公司董事。王铁成：现任酒钢集团公司副总经理、董事，本公司董事。夏添：曾任生产指挥中心成本控制部部长、财务处处长等职。现任酒泉钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长、董事、总会计师，本公司董事。蒋志翔：曾任酒钢集团公司副总经济师。现任酒钢集团副总经理、本公司董事。郑玉明：曾任酒钢集团公司总经理助理、生产指挥控制中心主任、生产指挥控制中心工程师室主任、检修工程公司总经理。现任酒钢集团公司总经理助理、工会常务副主席，本公司董事。戚向东：研究员，现任中国钢铁工业协会副秘书长、冶金价格协会会长、国务院关税税则委员会专家咨询委员会委员、冶金财会学会副会长、本公司独立董事。吴碧莲：曾任甘肃省政府副省长、党组成员、省人大常委会副主任、党组成员。现任本公司独立董事。15陈新树：曾任中国信达资产管理公司兰州办事处主任、党委书记。现任本公司独立董事。李德奎：曾任省十届人大常委会副主任、省工会主席，2008 年离职。现任本公司独立董事。吴绍礼：历任山西省省长助理，铁道部香港控股有限公司董事长兼总经理，铁道部咨询调研组组长，2007 年 1 月退休。现任本公司独立董事。赵学：现任酒钢集团公司党委副书记、董事、董事会财务审计委员会主任、纪委书记、本公司监事会主席。吴国贤：曾任金川集团公司董事、纪委书记、工会主席，现任酒钢集团公司董事、党委副书记。本公司监事。曹红斌：曾任酒钢集团公司党委宣传部副部长、部长兼新闻中心主任、报社总编辑。现任酒钢集团党委常委、党委组织部部长、董事会薪酬委员会主任、人力资源部部长，本公司监事。张立越：曾任贵友物业公司总经理兼党委书记、酒钢集团公司董事会秘书处副主任、酒钢集团公司工会副主席、酒钢文体中心主任、酒钢集团公司工会副主席。现任本公司监事。高永忠：曾任酒钢集团翼城钢铁公司财务部长、嘉峪关宏丰实业公司财务总监，酒钢集团财务部会计监管处处长。现任本公司监事。李小平：曾任酒钢集团检修公司经理、党委书记、酒钢集团董事会秘书处副主任、酒钢集团副总工程师。现任本公司副总经理。贺学兵：曾任酒钢集团生产处副处长、发展规划处副处长，信息中心副主任、主任。现任本公司副总经理。保文庆：曾任酒钢宏兴供销处销售科科长、产品销售处处长。现任本公司副总经理。李志磊：曾任酒钢宏兴线棒工序首席作业长、酒钢集团投资管理办公室副主任、甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、酒钢集团经营管理部副部长。现任本公司总工程师。杨贵中：曾任酒钢集团翼城钢铁有限责任公司总经理、执行董事、酒钢集团经营管理部部长、酒钢集团公司副总经济师。现任本公司总经济师。宋之国：曾任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 虞海燕 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 董事长、总经理、党委副书记2008 年 3 月 1 日 是 梁传密 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 党委书记、董事、武装部政委2002 年 11 月 1日 是 魏志斌 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 副总经理、董事、党委常委、总经济师 2008 年 5 月 1 日 是 刘菲 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 副总经理 2003 年 2 月 1 日 是 王铁成 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 副总经理、董事2004 年 11 月 1日 是 任建民 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 董事、党委常委、副总经理、总工程师 2005 年 7 月 1 日 是 夏添 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 总会计师、董事、计划财务部部长 2005 年 12 月 1日 是 蒋志翔 酒泉钢铁(集团)有限责任副总经理 2009 年 8 月 1 日 是 16公司 郑玉明 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 总经理助理、工会常务副主席 2009 年 12 月 1日 是 赵学 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 党委副书记、董事、董事会财务审计委员会主任、纪委书记 2008 年 7 月 1 日 是 吴国贤 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 董事、党委副书记 2009 年 2 月 1 日 是 曹红斌 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 党委常委、党委组织部部长、董事会薪酬委员会主任、人力资源部部长 2009 年 10 月 1日 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、独立董事、监事的报酬按公司章程的有关规定，由股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 经股东大会批准，独立董事实行津贴制，每人每年 6 万元(税后）；其中独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使职权所需费用，在公司据实报销。经董事会批准，公司领导干部报酬由岗位职务工资加绩效工资组成，其中绩效工资依据月度经营计划的完成情况进行考核，两项工资均按月发放。年末，按照股东大会批准的高级管理人员年薪奖励制度,依据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 169 万元。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 秦治庚 董事长 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 11 次会议审议同意，并经 2009 年第 2次临时股东大会审议通过，同意辞去所担任职务。田勇 董事兼总经理 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 11 次会议审议同意，并经 2009 年第 2次临时股东大会审议通过，同意辞去所担任职务。郭继荣 董事 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 11 次会议审议通过，并经 2009 年第 2次临时股东大会审议批 17准，同意辞去所担任职务。任建民 监事会主席 离任 工作变动，经公司第四届监事会第 8 次会议审议同意，并经 2009 年第 2次临时股东大会审议通过，同意辞去所担任职务。邵禹斌 监事 离任 工作变动，经公司第四届监事会第 8 次会议审议同意，并经 2009 年第 2次临时股东大会审议通过，同意辞去所担任职务。薜克军 监事 离任 工作变动，经公司第四届监事会第 8 次会议审议同意辞去所担任职工监事职务。朱向华 监事 离任 工作变动，经公司第四届监事会第 8 次会议审议同意辞去所担任职工监事职务。张钦成 监事 离任 工作变动，经公司第四届监事会第 8 次会议审议同意辞去所担任职工监事职务。孟钢 副总经理 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 12 次会议审议同意辞去担任职务。陈树泽 副总经理 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 12 次会议审议同意辞去担任职务。程子建 副总经理 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 12 次会议审议同意辞去担任职务。韩建臻 副总经理 离任 工作变动，经公司第四届董事会第 12 次会议审议同意辞去担任职务。虞海燕 董事长 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任虞海燕先生担任公司董事职务，并在公司第四届董事会第 12 次会议上被选担任公司董事长。梁传密 董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任梁传密先生担任公司董事职务。魏志斌 董事 聘任 公司第四届董事会第 11 18次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任魏志斌先生担任公司董事职务。刘菲 董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任刘菲先生担任公司董事职务。王铁成 董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任王铁成先生担任公司董事职务。任建民 董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任任建民先生担任公司董事职务。蒋志翔 董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任蒋志翔先生担任公司董事职务。郑玉明 董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任郑玉明先生担任公司董事职务。程子建 董事兼总经理 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任程子建先生担任公司董事职务，并在公司第四届董事会第 12 次会议上被选举担任公司总经理。吴绍礼 独立董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任吴绍礼先生担任公司独立董事职务。李德奎 独立董事 聘任 公司第四届董事会第 11次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任李德奎先生担任公司独立董事职务。赵学 监事会主席 聘任 公司第四届监事会第 8次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任赵学先生担任公司 19监事职务。在公司第四届监事会第 9 次会议上当选为公司监事会主席。吴国贤 监事 聘任 公司第四届监事会第 8次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任吴国贤先生担任公司监事职务。曹红斌 监事 聘任 公司第四届监事会第 8次会议和 2009 年第 2 次临时股东大会审议通过，聘任曹红斌先生担任公司监事职务。张立越 监事 聘任 经公司职代会审议同意聘任张立越女士担任公司监事职务。高永忠 监事 聘任 经公司职代会审议同意聘任高永忠先生担任公司监事职务。李小平 副总经理 聘任 经公司第四届董事会第12 次会议审议通过，聘任李小平先生为公司副总经理。贺学兵 副总经理 聘任 经公司第四届董事会第12 次会议审议通过，聘任贺学兵先生为公司副总经理。保文庆 副总经理 聘任 经公司第四届董事会第12 次会议审议通过，聘任保文庆先生为公司副总经理。李志磊 总工程师 聘任 经公司第四届董事会第12 次会议审议通过，聘任李志磊先生为公司总工程师。杨贵中 总经济师 聘任 经公司第四届董事会第12 次会议审议通过，聘任杨贵中先生为公司总经济师。郭继荣 财务总监 聘任 工作变动，经公司第四届董事会第 12 次会议审议通过，聘任郭继荣先生为公司总会计师、财务总监。(五)公司员工情况 在职员工总数 16,275公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 168 20技术人员 630生产人员 14,992财务人员 117管理及其他人员 368教育程度 教育程度类别 数量（人）大专及以上文化 2,032中专文化 3,633高中及技校文化以下 10,610 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司按照公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见、上市公司章程指引和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，制定了较为完善的三会议事规则，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、内部管理制度，股东大会、董事会和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。1、股东与股东大会：公司股东大会职责清晰，有明确的股东大会议事规则并得到切实执行，有方便社会公众投资者参与决策的制度安排。公司严格按照公司章程股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司历次股东大会的召集、召开程序符合相关规定；股东大会提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，无直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。3、董事与董事会：公司董事会职责清晰，有明确的董事会议事规则、独立董事制度等相关内部规则并得到切实