600269_2009_赣粤高速_2009年年度报告_2010-03-15.pdf

江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 600269600269 2009 年年度报告 2009 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 2 目目 录录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.14 六、公司治理结构.21 七、股东大会情况简介.26 八、董事会报告.27 九、监事会报告.36 十、重要事项.38 十一、财务会计报告.60 十二、备查文件目录.115 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生、财务总监阙泳先生及财务部经理胡晶女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 赣粤高速 公司法定代表人 黄铮 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊长水 付艳 联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦 南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦 电话 0791-6539322 0791-6527021 传真 0791-6527021 0791-6527021 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦注册地址的邮政编码 330096 办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 办公地址的邮政编码 330025 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 4(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赣粤高速 600269 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 3 月 31 日 公司首次注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1999 年 6 月 9 日 公司变更注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第二次变更 公司变更注册登记日期 1999 年 7 月 23 日 公司变更注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第三次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 5 月 11 日 公司变更注册登记地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第四次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 1 月 21 日 公司变更注册登记地点 南昌市洪城路 508 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第五次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 8 月 14 日 公司变更注册登记地点 南昌市洪城路 508 号 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第六次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 5 月 19 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 5组织机构代码 70550179-6 第七次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 7 月 22 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第八次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 3 月 19 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 企业法人营业执照注册号 3600001131415 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 第九次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 5 月 29 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 企业法人营业执照注册号 360000110007603 税务登记号码 省直地税证字 360101705501796 组织机构代码 70550179-6 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,449,029,576.75 利润总额 1,632,464,449.33 归属于上市公司股东的净利润 1,228,742,154.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,089,196,369.20经营活动产生的现金流量净额 1,920,739,207.12(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-19,872,954.74固定资产拆除损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）212,193,374.50财政补贴、科技奖励款和扶持金等 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 80,714.69 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 6除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,465,056.73 所得税影响额-35,737,913.03 少数股东权益影响额（税后）-12,652,379.48 合计 139,545,785.21(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 3,252,100,337.51 3,085,723,181.493,085,723,181.49 5.39 2,585,326,005.13 利润总额 1,632,464,449.33 1,465,466,117.261,465,466,117.26 11.40 1,530,898,253.65 归属于上市公司股东的净利润 1,228,742,154.41 1,096,179,206.741,096,179,206.74 12.09 1,077,282,513.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,089,196,369.20 928,995,627.57 928,995,627.57 17.24 934,101,454.92 经营活动产生的现金流量净额 1,920,739,207.12 1,756,960,348.491,756,960,348.49 9.32 1,551,888,355.99 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 14,711,197,079.53 12,169,401,760.4112,169,401,760.41 20.89 11,699,572,352.47 所有者权益（或股东权益）8,752,052,863.14 7,164,865,541.367,164,865,541.36 22.15 6,270,004,956.66 2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.53 0.470.94 12.77 0.46 稀释每股收益（元股）0.53 0.47 0.94 12.77 0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.47 0.400.80 17.50 0.40 加权平均净资产收益率（%）16.07 15.9915.99增加 0.08 个百分点 18.55扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.25 13.5513.55增加 0.70 个百分点 16.08每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.82 0.751.50 9.33 1.332008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 7归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.75 3.07 6.14 22.15 5.37 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 467,484,237.301,205,100,152.52737,615,915.22 合计 467,484,237.301,205,100,152.52737,615,915.22 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 490,161,413 41.98 -490,161,413-490,161,413 003、其他内资持股 其中：境内 非 国 有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外 法 人 持股 境外自然人持股 二、无限售条 件 流 通股份 1、人民币普通股 677,506,066 58.02 1,167,669,211490,163,1451,657,832,356 2,335,338,422100江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 82、境内上市 的 外 资股 3、境外上市 的 外 资股 4、其他 三、股份总数 1,167,667,479 100 1,167,669,2111,7321,167,670,943 2,335,338,422100股份变动的批准情况(1)公司于 2008 年 1 月 28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日，共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。(2)根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持公司 490,161,413 有限售条件流通股于 2009 年 6 月 19 日转为无限售条件流通股份。(3)2009 年 9 月，公司实施了 2009 年中期资本公积金转增股本方案。公司以 2009 年 6月 30 日总股本 1,167,669,211 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司总股本由 1,167,669,211 股增至 2,335,338,422 股。股份变动的过户情况“赣粤 CWB1”认股权证 2009 年行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。公司 2009 年中期资本金转增股份已经按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定于股权登记日后的第一个交易日（2009 年 9 月 14 日）直接计入股东帐户或存管。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 由于公司 2009 年中期实施以资本公积转增股本方案引起普通股数量变动，按照企业会计准则规定，应重新计算上年同期列报的每股收益、每股净资产。重新计算后，2008 年公司每股收益为 0.47 元，每股净资产为 3.07 元。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售 原因 解除限售 日期 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 490,161,413 490,161,4130股权分置改革 2009-6-19 合计 490,161,413 490,161,4130/注：2009 年 12 月 16 日，本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展（控股）有限公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司。(二)证券发行与上市情况 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 91、前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 08 赣粤债 2008-1-28 1001,200 万张2008-2-28 1,200 万张 2014-1-27 权证类 赣粤CWB1 2008-1-28 5,640 万份2008-2-28 5,640 万份 2009-2-27 本公司于 2008 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可2008115 号文件核准，并于 2008 年 1 月 28 日公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券 120,000 万元，每张债券面值 100 元，共计 1,200 万张，债券期限从 2008 年 1 月 28 日至 2014 年 1 月 27 日，债券票面利率为 0.8%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的 4.7 份认股权证，即认股权证总数为 5,640 万份。认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起 24 个月。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）2008 年 1 月 28 日，公司在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券。2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日，共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。（2）2009 年 6 月 19 日，根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持公司 490,161,413 有限售条件流通股转为无限售条件流通股份。（3）2009 年 9 月，公司实施了 2009 年中期资本公积金转增股本方案。公司以 2009 年6 月 30 日总股本 1,167,669,211 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股。转增完成后，公司总股本由 1,167,669,211 股增至 2,335,338,422 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 169,115 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 国有法人51.981,213,856,322606,928,161 0无 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 10中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 0.9021,000,00021,000,000 0未知 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 其他 0.6515,108,74715,108,747 0未知 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)其他 0.6414,999,87914,999,879 0未知 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 0.5813,572,32313,572,323 0未知 中国建设银行股份有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.4310,019,67810,019,678 0未知 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 0.347,999,9457,999,945 0未知 交通银行华安宝利配置证券投资基金 其他 0.347,873,2007,873,200 0未知 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.337,598,6967,598,696 0未知 江西公路开发总公司 国有法人0.327,379,9603,689,980 0无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 1,213,856,322人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 21,000,000人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 15,108,747人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)14,999,879人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 13,572,323人民币普通股 中国建设银行股份有限公司博时策略灵活配置混合型证券投资基金 10,019,678人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 7,999,945人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资基金 7,873,200人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 7,598,696人民币普通股 江西公路开发总公司 7,379,960人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 华夏平稳增长混合型证券投资基金与华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理，嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金与嘉实沪深 300 指数证券投资基金同属嘉实基金管理公司管理。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：2009 年 12 月 16 日，本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展（控股）有限公司更名为江西省高速公路投资集团有限责任公司。江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 112、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为江西省高速公路投资集团有限责任公司。2009 年 11 月 28 日，根据江西省深化经济体制改革的总体部署和要求，为增强高速公路建设和投融资能力，促进全省高速公路持续快速协调发展，经江西省人民政府批准，在本公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司的基础上，组建江西省高速公路投资集团有限责任公司，省人民政府授权省交通运输厅作为省高速集团公司出资人代表，依法行使出资人的权利和履行义务。按照省人民政府批复的省高速集团组建方案，本公司控股股东名称由江西高速公路投资发展（控股）有限公司变更为江西省高速公路投资集团有限责任公司，本公司控股股东的全部资产和债务（含本公司的国有股权）划入省高速集团。2009 年 12 月 16 日，本公司控股股东已在江西省工商行政管理局办理了工商变更等相关手续。法定代表人为马志武。公司注册资本为拾亿圆整，经营范围为：高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务区经营及交通基础设施的建设，建筑工程施工，机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务、仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营。本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司是系隶属于江西省交通运输厅的国有独资公司，其实际控制人是江西省交通运输厅，法定代表人为马志武。(2)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 江西省高速公路投资集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 马志武 成立日期 1997 年 10 月 20 日 注册资本 1,000,000,000 主要经营业务或管理活动 高速公路基础设施的投资、建设及经营，高速公路服务区经营及交通基础设施的建设，建筑工程施工，机械设备租赁，建筑材料批发，物流服务、仓储服务，设计、制作、发布国内各类广告、房地产开发经营。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 江西省交通运输厅 单位负责人或法定代表人 马志武 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 12公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。(四)可转换公司债券情况 1、分离交易可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2008 115 号文核准，2008 年 1 月 28 日，公司成功发行 12 亿元 6 年期的分离交易可转债，每张债券面值 100 元人民币，每张债券的认购人可同时获得本公司派发的 4.7 份认股权证，认股权证总量为 5640 万份，行权价格为 20.88元。2008 年 2 月 28 日，公司债券和认股权证在上海证券交易所上市交易。债券简称：08赣粤债，交易代码：126009；权证简称：赣粤 CWB1，交易代码：580017。2、报告期赣粤债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 3,875 人本公司转债的担保人 中国农业银行江西省分行前十名转债持有人情况如下:可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)新华人寿保险股份有限公司万能得意理财债券、基金账户239,571,000 19.96中国太平洋人寿保险股份有限公司 233,853,000 19.48生命人寿保险股份有限公司 97,050,000 8.09中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 57,647,000 4.80中国太平洋保险公司 53,989,000 4.50全国社保基金二零三组合 50,000,000 4.17中油财务有限责任公司 45,110,000 3.76中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品 43,640,000 3.64中油财务有限责任公司 32,078,000 2.67泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪 28,965,000 2.41 3、报告期权证行权情况 公司于 2008 年 1 月 28 日在上海证券交易所发行 12 亿元认股权和债券分离交易的可转江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 13换公司债券。2009 年 2 月 16 日至 2 月 27 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行第一次行权。截至 2009 年 2 月 27 日，共计 1,732 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。2010 年 2 月 8 日至 2 月 26 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，共有 34,296 份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。2010 年 3 月 3 日起，“赣粤 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。4、认股权证行权价格历次调整情况（1）2008 年 5 月，因公司实施 2007 年度利润分配方案分红派息工作，根据上海证券交易所权证管理暂行办法 的相关规定和 江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书的约定，赣粤高速 A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格作相应的调整。公司关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告和赣粤 CWB1 行权价格调整的公告分别于 2008 年 5 月 7 日和 5 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2008 年 5 月 13 日。调整后的认股权证行权价格为 20.53 元。（2）2009 年 6 月，因公司实施 2008 年度利润分配方案分红派息工作，根据上海证券交易所权证管理暂行办法 的相关规定和 江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书的约定，赣粤高速 A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格作相应的调整。公司关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告和赣粤 CWB1 行权价格调整的公告分别于 2009 年 6 月 3 日和 6 月 6 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2009 年 6 月 8 日。调整后的认股权证行权价格为 20.08 元。（3）2009 年 9 月，因公司实施 2009 年中期资本公积金转股股本方案，根据上海证券交易所权证管理暂行办法 的相关规定和 江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书的约定，赣粤高速 A 股除权时，认股权证的行权价格和行权比例作相应的调整。公司关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的提示性公告和关于赣粤 CWB1 行权价格及行权比例调整的公告分别于 2009 年 9 月 8 日和 9月 14 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2009 年 6 月 8 日。调整后的认股权证行行权价格为 10.04 元，行权比例为 1：2。5、认股权证其他情况说明 2010 年 2 月 8 日至 2 月 26 日，“赣粤 CWB1”认股权证进行了第二次行权，2010 年 3 月3 日起，“赣粤 CWB1”认股权证在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。此次共有 34,296份“赣粤 CWB1”认股权证成功行权，公司股份发生变化。江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 14五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴黄 铮 董事长 男 47 2004-9-162012-1-235,35510,710公司 2009 年中期实施资本公积金 10 股转增 10 股的方案。25.15否 谭生光 执行董事 总经理 男 48 2004-9-162012-1-23 22.99否 孙 斌 执行董事 常务副总经理 男 36 2008-6-302012-1-23 19.65否 钟彦祯 董事 男 56 2009-1-242012-1-23 0是 周院芳 董事 男 55 2009-1-242012-1-23 0是 李良忠 董事 男 47 2009-1-242012-1-23 0是 徐重财 董事 男 37 2009-1-242012-1-23 0是 林天发 董事 男 36 2009-1-242012-1-23 0是 吴明辉 独立董事 男 65 2009-1-242012-1-23 4否 杨洪基 独立董事 男 63 2009-1-242012-1-23 4否 王霄鹏 独立董事 男 41 2004-9-162012-1-23 4否 蒋金法 独立董事 男 47 2008-6-302012-1-23 4否 彭中天 独立董事 男 47 2009-1-242012-1-23 4否 游晓静 监事会主席 女 44 2009-1-242012-1-23 13.78否 汪明彦 监事 男 59 2009-1-242012-1-23 0是 周振华 监事 男 57 2009-1-242012-1-23 0是 胡小龄 监事 男 60 2004-9-162012-1-23 16.86否 朱首校 监事 男 34 2009-1-242012-1-23 10.74否 汪建明 副总经理 男 53 2004-5-252012-1-23 18.65否 漆志平 副总经理 男 45 2009-1-242012-1-23 15.33否 熊长水 董事会秘书 男 42 1998-3-312012-1-23 16.79否 邹龙赣 总经济师 男 45 2009-6-5 2012-1-23 17.06否 陶 毅 总经理助理 男 39 2009-6-5 2012-1-23 15.79否 阙 泳 财务总监 男 33 2009-6-5 2012-1-23 14.61否 牛志明 董事会办公室主任 男 34 2009-6-5 2012-1-23 14.85否 丁向东 董事 男 59 2004-9-162009-1-23 0是 张洪山 董事 男 61 2004-9-162009-1-23 0是 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 15罗来华 董事 男 58 2004-9-162009-1-23 5.25否 叶香春 董事 男 51 2006-5-252009-1-23 0是 顾功耘 独立董事 男 53 2004-9-162009-1-23 0.33否 陈皓萍 独立董事 女 45 2004-9-162009-1-23 0.33否 魏炳彦 监事会主席 男 55 2004-9-162009-1-23 0是 吴进安 监事 男 62 2004-9-162009-1-23 0是 章美林 监事 女 48 2004-9-162009-1-23 11.21否 谢 泓 监事 女 39 2004-9-162009-1-23 0是 合计/5,35510,710/259.37/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、黄 铮：男，1962 年 11 月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师，现任公司董事长、党委书记。历任江西省高等级公路管理局通讯监控中心副主任、江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司常务副总经理。2004 年 9 月至2009 年 3 月任本公司总经理。2004 年 9 月至今任本公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2006 年 3 月起任本公司董事会召集人。2006 年 11 月起任本公司董事长。2009 年 12月任本公司党委书记。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事。2、谭生光：男，1961 年 12 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。2004 年 5 月至 2004 年 9 月任本公司副总经理。2004年 9 月至今任公司董事、常务副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2009 年 3 月起任公司总经理。3、孙 斌：男，1973 年 6 月出生，工学硕士，高级工程师，现任公司董事、常务副总经理。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通运输厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006 年 11 月起任本公司副总经理。2007 年 10 起任公司党委委员。2008 年 4 月兼任江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。2009 年 6 月起任公司常务副总经理。4、钟彦祯：男，1953 年 11 月出生，现任公司董事。历任江西省交通厅财统处主任科员、副处长、财务审计处副处长。2002 年 4 月至今任江西省交通运输厅财务审计处处长。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。5、周院芳：男，1955 年 11 月出生，本科学历，高级工程师，现任公司董事。历任江西省交通厅工程管理局科研室副主任、江西省交通工程监理公司副经理、江西省交通厅工程管理局副局长、江西交通工程咨询监理中心主任（经理）。2006 年 10 月至今任江西公路开发总公司总经理。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事。6、李良忠：男，1962 年 10 月出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司董事。历任本公司人力资源部经理、纪委副书记、江西省高等级公路管理局组织人事处处长。2010年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司人力资源部部长。7、徐重财：男，1972 年 9 月出生，本科学历，工程师，现任公司董事。历任江西赣粤高速公路设备租赁公司总经理兼党支部书记、江西省高等级公路管理局计划工程处处长。2010 年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司项目管理部部长。8、林天发：男，1973 年 10 月出生，本科学历，工程师，现任公司董事。历任江西省江西赣粤高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 16高等级公路管理局蔡岭养路站站长、江西省高等级公路管理局公路养护处长。2010 年 1 月起任江西省高速公路投资集团有限责任公司养护管理部部长。9、吴明辉：男，1945 年出生，本科学历，现任公司独立董事。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长、中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，2004 年 4 月至 2006 年 4 月任江西省国有资产监督管理委员会主任，2005 年 1 月至 2008 年 1 月任江西省政协常委。现兼任江西诚志股份有限公司独立董事、江西中江地产股份有限公司独立董事、江西长运股份有限公司独立董事。10、杨洪基：男，1947 年出生，大学学历，高级工程师，南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，江西省政协常委、经科委副主任，现任公司独立董事。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委书记，南昌市政府副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，南昌市政府副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记。11、王霄鹏：男，1968 年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士，现任公司独立董事。历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。12、蒋金法：男，1963 年出生，江西财经大学副校长，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事，现任公司独立董事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。13、彭中天：男，1963 年出生，工商管理博士，高级经济师，现任公司独立董事。科瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁、民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、北京科技大学研究