600133_2009_东湖高新_2009年年度报告_2010-01-19.pdf

武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司 600133600133 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.20 九、监事会报告.30 十、重要事项.31 十一、财务会计报告.35 十二、备查文件目录.98 十三、其他信息.99 2 一、重要提示 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（三）武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人罗廷元、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人（会计主管人员）汪军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司基本信息 公司的法定中文名称 武汉东湖高新集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东湖高新 公司的法定英文名称 WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 ELHT 公司法定代表人 罗廷元 （二）联系人及联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪梅 周京艳 联系地址 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼五楼电话 027-87172021 027-87172038 传真 027-87172021 027-87172038 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 注册地址的邮政编码 430074 办公地址 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 办公地址的邮政编码 430074 公司国际互联网网址 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站网址 公司年度报告备置地点 东湖高新大楼五楼公司董秘处 3 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东湖高新 600133 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 3 月 19 日 公司首次注册登记地点 武汉市武昌区珞瑜路 95 号 公司变更注册登记日期 2009 年 4 月 17 日 公司变更注册登记地点 武汉市洪山区华光大道 1 号东湖高新大楼 企业法人营业执照注册号 420100000029012 税务登记号码 420101300010462 最近变更 组织机构代码 30001046-2 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 座 16 楼 公司其他基本情况 1、1998 年 6 月 12 日，变更前公司名称武汉东湖高新技术发展股份有限公司，变更后公司名称武汉东湖高新集团股份有限公司；2、1999 年 5 月 17 日，变更前公司注册号：30001046-2、地址：洪山区珞瑜路 200-1 号，变更后公司注册号：4201001170282、地址：洪山区关东科技工业园东湖高新大楼；3、1999 年 6 月 14 日，变更前注册资本 16000 万元，变更后注册资本25600 万元；4、2000 年 10 月 19 日，变更前注册资本 25600 万元，变更后注册资本27559.22 万元；5、2002 年 8 月 14 日，变更前地址：洪山区关东科技工业园东湖高新大楼，变更后地址洪山区华光大道 1 号；6、2007 年 10 月 18 日，变更前公司注册号：4201001170282，变更后公司注册号：420100000029012。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 81,803,230.49 利润总额 81,710,855.73 归属于上市公司股东的净利润 71,217,317.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,512,270.24 经营活动产生的现金流量净额 354,648,232.67 (二)扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 1除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,846,465.62 利率互换产品公允价值变动损益 4 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出-92,374.76 3所得税影响额-49,043.73 合计 26,705,047.13 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 328,558,020.48 278,738,291.68 17.87 275,483,946.43 利润总额 81,710,855.73 46,255,464.71 76.65 36,084,268.59 归属于上市公司股东的净利润71,217,317.37 30,866,362.27 130.7332,165,132.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,512,270.24 34,284,216.33 29.83 20,099,517.46 经营活动产生的现金流量净额354,648,232.67-31,389,621.23 1,229.83106,325,481.17 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 2,951,406,338.502,454,241,634.72 20.26 1,571,183,081.28 所有者权益（或股东权益）910,309,743.07 839,092,425.70 8.49 808,226,063.43 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益1（元/股）0.26 0.11 136.36 0.12 稀释每股收益（元/股）0.26 0.11 136.36 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.16 0.12 33.33 0.07 加权平均净资产收益率（%）8.14 3.75 增加 4.39 个百分点 4.06 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.09 4.16 增加 0.93 个百分点 2.54 每股经营活动产生的现金流量净额 1.29-0.11 1,272.73 0.39 2009 年末 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 3.04 8.55 2.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：无追溯调整 （四）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 衍生金融负债（利率互换产品）31,899,333.625,052,868.0026,846,465.62 26,846,465.62合计 31,899,333.625,052,868.0026,846,465.62 26,846,465.62 5 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 9,703,127 3.52-9,703,127-9,703,127 003、其他内资持股 111,097,663 40.31-13,779,610-13,779,610 97,318,05335.31其中：境内非国有法人持股 111,097,663 40.31-13,779,610-13,779,610 97,318,05335.31 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 120,800,790 43.83-23,482,737-23,482,737 97,318,05335.31二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 154,791,410 56.17 23,482,73723,482,737 178,274,14764.692、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 154,791,410 56.17 23,482,73723,482,737 178,274,14764.69三、股份总数 275,592,200 100 275,592,200100股份变动的过户情况 股份变动的过户情况 1、2009 年 3 月 5 日2009 年 12 月 31 日，武汉城开房地产开发有限公司（以下简称“城开”）通过上海证券交易所交易系统卖出所持公司股份共计 12,407,269 股,占公司总股本的 4.50%。2、2009 年 2 月 11 日2009 年 12 月 31 日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）通过上海证券交易所交易系统卖出公司股份共计 9,980,000 股，占公司总股本的 3.62%。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 武汉凯迪电力股份有限公司 79,913,121 0 0 79,913,121 股改承诺 武汉长江通信产业集团股份有限公司 31,184,542 13,779,610 0 17,404,932 股改承诺 2009 年 8 月 14 日武汉城开房地产开发有限公司 7,591,442 7,591,442 0 0/2009 年 8 月 14 日湖北省科技投资有限公司 2,111,685 2,111,685 0 0/2009 年 8 月 14 日合计 120,800,790 23,482,737 97,318,053/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 本报告期内公司股份总数未发生变动。6 股份结构变动前：无限售条件流通股为 154,791,410 股，占总股本的 56.17%，比变动前增加 50,791,410股；有限售条件流通股为 120,800,790 股，占总股本的 43.83%，比变动前减少 50,791,410 股。股份结构变动后：无限售条件流通股为 178,274,147 股，占总股本的 64.69%，比变动前增加 23,482,737股；有限售条件流通股为 97,318,053 股，占总股本的 35.31%，比变动前减少 23,482,737 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为31,079 户。2、已完成股权分置改革或不涉及股权分置改革公司的前十名股东持股情况 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增减期末 持股总数 持股比例(%)持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量 股东性质 武汉凯迪电力股份有限公司 79,913,12129 79,913,121无 境内非国有法人武汉长江通信产业集团股份有限公司-9,980,00034,984,15212.6917,404,932无 境内非国有法人中国银行华夏大盘精选证券投资基金 10,001,2513.63未知 未知 武汉城开房地产开发有限公司-12,407,2698,963,7833.25无 国有法人 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,749,9042.09未知 未知 中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 4,000,2131.45未知 未知 湖北省科技投资有限公司 02,191,2950.80无 国有法人 郑文平 2,174,0480.79未知 未知 王淑珍 1,138,0000.41未知 未知 蒋强 1,110,6270.40未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 武汉长江通信产业集团股份有限公司 17,579,220人民币普通股 17,579,220中国银行华夏大盘精选证券投资基金 10,001,251人民币普通股 10,001,251武汉城开房地产开发有限公司 8,963,783人民币普通股 8,963,783中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 5,749,904人民币普通股 5,749,904中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金4,000,213人民币普通股 4,000,213湖北省科技投资有限公司 2,191,295人民币普通股 2,191,295郑文平 2,174,048人民币普通股 2,174,048王淑珍 1,138,000人民币普通股 1,138,000蒋强 1,110,627人民币普通股 1,110,627孟文娟 1,082,536人民币普通股 1,082,536 7 上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知无限售条件股东是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2010 年 3 月 29 日13,779,6102011 年 3 月 29 日13,779,610武汉凯迪电力股份有限公司 79,913,1212012 年 3 月 29 日52,353,9011、在股权分置改革方案实施后，若公司2007 年和 2008 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东（不包括现有限售条件流通股股东）追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。追加对价安排的股票数量：按本次股权分置改革日流通股总股数83,200,000 股计算，追加对价安排比例为流通股股东每 10 股获得 0.5 股，共计 4,160,000股。追送股份的触发条件：根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2007 年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于 50%；或者根据公司经审计的年度财务报告，如果公司 2008年度扣除非经常性损益后的净利润增长率低于50%；或者公司 2007、2008 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。2、自股权分置改革方案追加对价承诺履行完毕或确认无需履行之日起十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。武汉长江通信产业集团股份有限公司 17,404,9322010 年 8 月 14 日 17,404,932承诺在股改方案实施后至少在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、控股股东及实际控制人情况（1）法人控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉环科投资有限公司（以下简称“环科投资”）通过其控制的武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称“凯迪控股”）控制武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”），对公司达到实际控制。即环科投资持有凯迪控股 51%的股权；凯迪控股持有凯迪电力 33.49%的股权；凯迪电力持有公司 29%的股权。8 (2)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 武汉凯迪电力股份有限公司 陈义龙 36,848 1993 年 2 月 26 日电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口、以及代理货物、技术进出口。(3)法人实际控制人情况 单位:万元 币种:人民币 名 称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务 武汉环科投资有限公司 唐宏明 17,000 2001 年05 月29 日对高新技术产业的投资 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东法人代表法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务 或管理活动 武汉长江通信产业集团股份有限公司 熊瑞忠 19,800 1996 年 1 月 2 日通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务及销售；通信工程的设计、施工（须持有效资质经营）；通信信息咨询服务；物业管理；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。9 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 罗廷元 董事、董事长 男 51 2005 年 2 月 22 日2012 年 3 月 19 日 是 49.89 否 梁鸣 董事 男 48 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 否 是 黄笑声 董事 男 56 2005 年 8 月 30 日2012 年 3 月 19 日 否 是 李张应 董事 男 47 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 否 是 陈义生 董事 男 43 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 否 是 程坚 董事 男 35 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 否 是 李德军 独立董事 男 53 2008 年 1 月 19 日2012 年 3 月 19 日 是 4.80 否 杨汉刚 独立董事 男 57 2008 年 8 月 16 日2012 年 3 月 19 日 是 4.80 否 夏成才 独立董事 男 61 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 是 3.60 否 白起鹤 董事（离任）男 62 2005 年 2 月 22 日2009 年 3 月 19 日 否 是 刘亚丽 董事（离任）女 47 2005 年 8 月 30 日2009 年 3 月 19 日 否 是 刘国鹏 董事（离任）男 45 2005 年 2 月 22 日2009 年 3 月 19 日 是 否 胡学栋 董事（离任）男 43 2006 年 12 月 21 日2009 年 3 月 19 日 否 是 柴强 独立董事（离任）男 48 2005 年 2 月 22 日2009 年 3 月 19 日 是 1.20 否 胡燕鸣 监事长 男 55 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 是 30.91 否 邓涛 监事 男 44 2005 年 2 月 22 日2012 年 3 月 19 日 否 是 李醒群 监事 男 42 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 否 是 涂超圆 监事 男 54 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 否 是 王希林 职工监事 男 41 2008 年 12 月 31 日2012 年 3 月 19 日 是 15.50 否 张虹 职工监事 女 42 2008 年 12 月 31 日2012 年 3 月 19 日 是 10.97 否 周旭锋 职工监事 男 39 2009 年 3 月 19 日2012 年 3 月 19 日 是 9.00 否 李张应 监事长（离任）男 47 2005 年 2 月 22 日2009 年 3 月 19 日 是 15.31 否 曾林 监事（离任）男 45 2005 年 2 月 22 日2009 年 3 月 19 日 否 是 何文君 总经理 女 41 2005 年 2 月 22 日2012 年 3 月 19 日 是 43.81 否 刘国鹏 副总经理 男 45 2005 年 2 月 22 日2012 年 3 月 19 日 是 34.41 否 刘蓓 副总经理 男 41 2007 年 4 月 19 日2012 年 3 月 19 日 是 34.41 否 李雪梅 董事会秘书 女 42 2007 年 4 月 19 日2012 年 3 月 19 日 是 34.41 否 汪军 财务负责人、副总经理 男 39 2008 年 4 月 16 日2012 年 3 月 19 日 是 34.41 否 李洵 副总经理 男 38 2008 年 4 月 16 日2012 年 3 月 19 日 是 34.41 否 合计/361.85/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、罗廷元，2005 年 2 月起任本公司董事，2006 年 12 月起任本公司董事长。2001 年 7 月至 2007 年 12 月在武汉凯迪电力股份有限公司任职，曾任副总工程师兼洁净燃烧事业部部长、副总经理兼总工程师。10 2、梁鸣，2003 年 6 月至 2007 年 3 月任武汉市建设委员会总工程师；2007 年 3 月至今任武汉地产开发投资集团有限公司副董事长、总经理。2009 年 3 月起任本公司董事。3、黄笑声,1996 年 2 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任职，现任监事会主席，历任财务部经理、财务总监、副总裁。2005 年 8 月起任本公司董事。4、李张应,2005 年 2 月至 2009 年 3 月任本公司监事长；2009 年 3 月起任本公司董事。1994 年 3 月至 2004年 12 月在武汉凯迪电力股份有限公司工作，曾先后担任计划财务部副部长、部长、副总会计师等职。5、陈义生，曾任交通银行安徽省分行信贷科科长、贷款审查科科长、风险资产管理处副处长。现任中盈长江国际投资担保有限公司总经理。2009 年 3 月起任本公司董事。6、程坚，2009 年 3 月起任本公司董事。曾任武汉凯迪电力股份有限公司投标经理、经营计划部部长，武汉凯迪控股投资有限公司成本控制、投资及资产管理中心主任、武汉凯迪电力股份有限公司董事、武汉凯迪控股投资有限公司副总经理、武汉凯迪电力工程有限公司副董事长，现任武汉凯迪电力环保有限公司董事。7、李德军，2008 年 1 月起任本公司独立董事。曾在华中师范大学和湖北省经济体制改革委员会工作，历任科长、副处长、经济研究所所长。2001 年起先后任民营纵览杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任。现任安琪酵母股份有限公司独立董事。8、杨汉刚，2008 年 8 月起任本公司独立董事。曾任原中国证监会武汉证管办处长；2003 年 10 月至今任武汉三特索道集团股份有限公司顾问；现任湖北凯乐科技股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司独立董事。9、夏成才，2009 年 3 月起任本公司独立董事。历任中南财经政法大学会计学院副院长、教务部部长等职务；现任中南财经政法大学会计学教授、博士生导师、现代成本管理研究中心主任；兼任中国金融会计学常务理事、湖北省会计学会理事、武汉市会计学会理事、湖北省会计专业技术职务高级评委会成员、会计研究特约编辑、中国注册会计师协会非执业会员、武汉市汉商集团股份有限公司、武汉三特索道集团股份有限公司独立董事。10、白起鹤（离任）,2003 年 5 月起任武汉地产开发投资集团有限公司董事长兼党委书记。2004 年 5 月至2009 年 3 月 19 日任本公司董事。11、刘亚丽（离任）,2001 年 7 月至 2007 年 12 月在武汉凯迪电力股份有限公司任职，曾任董事、总经理助理、副总经理；2006 年 12 月至 2007 年 11 月任武汉凯迪电力工程有限公司董事长；2007 年 11 月至今任武汉凯迪控股投资有限公司副总经理兼总工程师。2005年7月至2009年10月任本公司首席执行官；2005年 8 月至 2009 年 3 月任本公司董事。12、刘国鹏,2005 年 2 月至 2009 年 3 月曾任本公司董事、总监兼总工程师，现任公司副总经理。13、胡学栋（离任）,2004 年 11 月至今在武汉凯迪电力股份有限公司任职，曾任董事会秘书、副总经理、财务负责人、总经济师。2006 年 12 月至 2009 年 3 月任本公司董事。14、柴强（离任）,2002 年 5 月至 2009 年 3 月任本公司独立董事。1999 年 3 月至今任中国房地产估价师与房地产经纪人学会常务副会长兼秘书长、法定代表人。2001 年 12 月 10 日至 2008 年 3 月 27 日任浙江广 11 厦股份有限公司独立董事，2002 年 6 月至 2009 年 6 月任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。现任招商局地产控股股份有限公司独立董事。15、胡燕鸣，2009 年 3 月起任本公司监事长。1992 年至 2005 年在武汉东湖新技术开发区管理委员会工作，历任劳动人事处副处长、处长兼党办主任；2005 年至今在本公司任党委书记。16、邓涛,2005 年 2 月起任本公司监事。2003 年 5 月至今在武汉地产开发投资集团有限公司工作，任财务资产部经理。17、李醒群，2009 年 3 月起任本公司监事。2002 年 2 月至 2005 年 12 月在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任财务总监、副总裁；2005 年 12 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司任光存储事业总监、武汉长通光电存储技术有限公司董事。18、涂超圆，2009 年 3 月起任本公司监事。1997 年至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司历任办公室干事、综合管理部部长、人力资源部部长、集团纪律检查委员会委员、党委办公室主任。19、王希林，2003 年 8 月至 2007 年 6 月在武汉凯迪电力股份有限公司、武汉凯迪电力环保有限公司工作，历任项目经理、环保设施运营部部长。2007 年 4 月起任本公司副总工程师兼环保运营部部长。2008 年 12月起任本公司职工监事。20、张虹，1994 年 4 月至今在本公司工作，历任武汉学府房地产有限公司办公室主任、营销部经理，现任本公司房地产事业部副部长。2008 年 12 月起任本公司职工监事。21、周旭锋，2005 年至 2007 年在山东鲁能建设投资集团有限公司任经营发展部主管、董事长助理。2007年至 2008 年在福星惠誉房地产有限公司任审计法务部副部长。2008 年 7 月至今任本公司审计法规部部长。2009 年 3 月起任本公司职工监事。22、曾林（离任）,2002 年 3 月至今在武汉长江通信产业集团股份有限公司工作，曾任总会计师、财务总监，现任副总、董秘。2005 年 2 月至 2009 年 3 月任本公司监事。23、何文君,1993 年元月至今在本公司工作，现任公司总经理。曾任计划财务部总经理，2004 年 4 月至 2005年 2 月兼任项目管理中心总监、财务总监、首席执行官。24、刘蓓,2001 年 4 月至 2004 年 6 月在武汉凯迪电力股份有限公司任职，历任脱硫事业部投标经理、市场经理、市场营销部副部长；2004 年 6 月至 2007 年 4 月担任武汉凯迪电力环保有限公司副总经理。2007 年4 月至今任本公司副总经理。25、李雪梅,1998 年 5 月至今在本公司工作，现任公司董事会秘书，曾任计划财务部主管会计、证券事务代表，曾兼任武汉东湖高新农业生物工程有限公司监事、武汉新城物业管理有限公司财务总监。26、汪军，1999 年 6 月起在本公司工作，现任公司副总经理、财务负责人，曾任计划财务部主管会计。27、李洵，1993 年起在本公司工作，现任公司副总经理，曾任规划建设部总经理、国际企业中心项目部总经理、助理总监。12 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴梁鸣 武汉地产开发投资集团有限公司 副董事长、总经理2007 年 3 月 是 黄笑声 武汉长江通信产业集团股份有限公司 监事会主席 2009 年 2 月 5 日2012 年 2 月 4 日 是 陈义生 武汉凯迪控股投资有限公司 总监 是 程坚 武汉凯迪电力环保有限公司 董事 是 李醒群 武汉长江通信产业集团股份有限公司 光存储事业总监 2009 年 2 月 5 日2012 年 2 月 4 日 是 涂超圆 武汉长江通信产业集团股份有限公司 人力资源部部长 是 邓涛 武汉地产开发投资集团有限公司 财务资产部经理 2003 年 5 月 1 日 是 刘亚丽（离任）武汉凯迪控股投资有限公司 副总经理兼总工程师 2007 年 11 月 1日 2012 年 5 月 是 胡学栋（离任）武汉凯迪电力股份有限公司 副总经理、财务负责人、总经济师 2007 年 12 月 20日 2010 年 12 月 20日 是 曾林（离任）武汉长江通信产业集团股份有限公司 财务总监 2005 年 12 月 10日 是 白起鹤（离任）武汉地产开发投资集团有限公司 董事长兼党委书记2003 年 5 月 1 日 是 1、武汉地产开发投资集团有限公司为武汉城开房地产开发有限公司控股股东。2、本公司第五届董事会、监事会于 2009 年 3 月 19 日届满，第五届董事会成员董事白起鹤、刘亚丽、胡学栋、独立董事柴强、监事会成员曾林任职届满，2009 年 3 月 19 日公司召开 2008 年年度股东大会，进行了董事会和监事会换届选举。3、在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程规定，董事、监事人员报酬由董事会审议后提交股东大会审议批准；高级管理人员报酬由董事会审议批准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据效益、激励、公平原则，按股东大会批准的关于第五届董事会成员薪酬的议案、专职监事薪酬的议案和董事会批准的关于高级管理人员薪酬及奖励办法确定。报告期初由提名、薪酬与考核委员会组织与经营层制订经营业绩目标，报告期末由提名、薪酬与考核委员会进行考核，根据考核结果报董事会或股东大会审议批准。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2010 年1月提名、薪酬与考核委员会对关于2009年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行了审核并形成意见：报 13 告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系和经营责任目标书考核的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确，发放金额符合经股东大会审议通过的标准。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 白起鹤 董事 离任 公司第五届董事会任期届满 刘亚丽 董事 离任 公司第五届董事会任期届满 胡学栋 董事 离任 公司第五届董事会任期届满 柴强 独立董事 离任 公司第五届董事会任期届满 李张应 监事长 离任 公司第五届监事会任期届满 曾林 监事 离任 公司第五届监事会任期届满 1、报告期内公司第五届董事会、监事会于 2009 年 3 月 19 日届满，第五届董事会成员董事白起鹤、刘亚丽、胡学栋、独立董事柴强、监事会成员曾林任期届满，2009 年 3 月 19 日公司召开 2008 年年度股东大会，进行了董事会和监事会换届选举：（1）第六届董事会成员为：罗廷元、李张应、程坚、陈义生、黄笑声、梁鸣、李德军、杨汉刚、夏成才；（2）第六届监事会成员为：胡燕鸣、李醒群、涂超圆、邓涛。2、2009 年 3 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、聘任公司高级管理人员：（1）选举罗廷元先生为第六届董事会董事长；（2）聘任何文君女士为公司总经理；（3）聘任李洵先生为公司副总经理，分管地产业务；（4聘任刘国鹏先生为公司副总经理，分管能源产业；（5）聘任刘蓓先生为公司副总经理，分管环保产业；（6）聘任汪军先生为公司副总经理作为公司财务负责人；（7）聘任李雪梅女士为公司董事会秘书。以上人员任期与第六届董事会一致。3、2009 年 3 月 19 日召开第六届监事会第一次会议，会议一致选举胡燕鸣先生为公司第六届监事会监事长，任期与第六届监事会一致。4、2009 年 3 月 18 日经公司工会委员会选举决定王希林先生、张虹女士和周旭锋先生为公司第六届监事会职工监事，任期与第六届监事会一致。(五)公司员工情况 在职员工的数量 342 公司需承担费用的离退休职工人数 6 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 152 工程技术人员 59 销售人员 14 财务人员 19 行政管理人员 98 教育程度 教育程度类别 数量（人）14 大专以上学历（大专、本科、硕士、博士）292 硕士以上学历 17 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司董事会认为公司法人治理的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求，不存在差异。目前公司治理结构情况如下：1、关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合公司法、公司章程以及公司股东大会议事规则的规定。2、关于控股股东与上市公司：报告期内公司制订了控股股东与上市公司关系规范制度，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。控股股东不行使行政职能，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的披露。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、内控和战略四个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则或工作规程。专业委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董