600122_2009_宏图高科_2009年年度报告_2010-02-09.pdf

0 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 600122 2009 年年度报告年年度报告 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 1 目目 录录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.25 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.33（一）审计报告.33（二）财务报表.34 十二、备查文件目录.44 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 袁亚非 主管会计工作负责人姓名 檀加敏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张埃 公司董事长袁亚非先生、财务总监檀加敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）张埃女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏宏图高科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宏图高科 公司的法定英文名称 Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 Hiteker 公司法定代表人 袁亚非 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈刚 王浩 联系地址 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20层 南京市中山北路 219 号宏图大厦 20层 电话 025-83274691 025-83274692 传真 025-83274701 025-83274701 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号 注册地址的邮政编码 210061 办公地址 南京市中山北路 219 号 办公地址的邮政编码 210009 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏图高科 600122/(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 4 月 17 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2009 年 4 月 3 日 公司变更注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000011351 税务登记号码 320106134798505 最近一次变更 组织机构代码 13479850-5 公司聘请的会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 264,515,344.58 利润总额 270,293,537.21 归属于上市公司股东的净利润 198,326,076.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,972,779.26经营活动产生的现金流量净额-163,283,035.39(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,371,084.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,172,338.53计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,551,179.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 426,030.28根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 12,082,747.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,533.27所得税影响额-2,708,663.63少数股东权益影响额（税后）-194,784.26合计 18,353,296.78 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 4 单位：元 币种：人民币 2008 年年 2007 年年 主要会计数据主要会计数据 2009 年年 调整后调整后 调整前调整前 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)调整后调整后 调整前调整前 营业收入 10,752,482,021.5011,150,046,371.728,242,457,540.54-3.577,259,159,487.69 6,196,123,226.89 利润总额 270,293,537.21311,382,391.10252,242,627.77-13.20121,084,588.12110,427,228.56 归属于上市公司股东的净利润 198,326,076.04172,112,478.33144,475,626.8815.2360,101,816.1455,343,259.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,972,779.2692,104,065.1177,091,944.6095.4048,382,448.7343,541,464.29 经营活动产生的现金流量净额-163,283,035.39 94,156,897.7474,390,683.37-273.42-124,784,410.99-117,381,673.74 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 6,451,026,758.48 5,399,202,544.80 4,789,963,292.7119.485,030,591,228.884,523,742,377.97 所有者权益（或股东权益）2,425,172,008.561,466,331,272.681,348,513,112.6365.391,351,964,562.691,212,400,346.28 2008 年年 2007 年年 主要财务指标主要财务指标 2009 年年 调整后调整后 调整前调整前 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股）0.45020.43070.4526 4.530.1521 0.173 稀释每股收益（元股）0.4502 0.4307 0.4526 4.530.1521 0.173 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4086 0.23050.2415 77.270.1224 0.136 加权平均净资产收益率（%）8.7711.9711.25减少 3.2 个百分点5.305.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.286.646.00增加 1.64 个百分点4.303.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.370.240.23-254.17-0.32-0.37 2008 年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.51 3.67 4.22 50.143.42 3.80 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 63,407,98919.86125,000,000125,000,000188,407,98942.42 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,407,98919.86125,000,000125,000,000188,407,98942.42 其中：境内非国有法人持股 63,407,98919.86125,000,000125,000,000188,407,98942.42 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 255,792,01180.14255,792,01157.58 1、人民币普通股 255,792,01180.14255,792,01157.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 319,200,000100.00125,000,000125,000,000444,200,000100.00 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 6 股份变动的过户情况：经中国证监会核准，公司于 2008 年 12 月 24 日至 2009 年 1月 7 日采取非公开发行股票方式向 9 名特定投资者发行了12,500万股股份,新增股份已于2009年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2012年 1 月 14 日；本次向其他特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日。具体情况参见公司于 2009年 1 月 16 日披露的非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 指标 股本变动前 股本变动后 股本变动影响比率股本数（加权平均）319,200,000.00 440,483,495.92 38.00%归属于母公司净利润 144,475,626.88 198,326,076.04 37.27%归属于母公司股东权益合计 1,348,513,112.63 2,425,172,008.56 79.84%基本每股收益 0.4526 0.4502-0.52%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2415 0.4086 69.19%每股经营活动产生的现金流量净额 0.2331-0.3707-259.06%归属于上市公司股东的每股净资产 4.22 5.51 30.32%2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 63,407,989 股为股改限售股，追加减持承诺 见注 1 三胞集团有限公司 63,407,989 0 53,531,583116,939,57253,531,583 股为非公开发行认购股份 定向增发认购股份解除限售日期为2012 年 1 月 14 日 南京盛亚科技投资有限公司 0 0 23,147,15923,147,159非公开发行认购股份 2012 年 1 月 14 日 江苏苏豪国际集团股份有限公司 0 0 2,030,4112,030,411非公开发行认购股份 2012 年 1 月 14 日 银威利实业（深圳）有限公司 0 0 1,692,7981,692,798非公开发行认购股份 2012 年 1 月 14 日 南方高增长股票型开放式证券投资基金 0 0 1,900,0001,900,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 南方稳健成长 2号证券投资基金 0 0 2,250,0002,250,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 南方绩优成长基金 0 0 4,200,0004,200,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 南方稳健成长基金 0 0 2,000,0002,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 0 0 2,350,0002,350,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 7 天元基金 0 0 2,300,0002,300,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 华夏大盘精选证券投资基金 0 0 2,000,0002,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 华夏回报证券投资基金 0 0 6,000,0006,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 华夏回报 2号证券投资基金 0 0 3,000,0003,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 海富通精选证券投资基金 0 0 5,000,0005,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 海富通股票证券投资基金 0 0 1,000,0001,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 海富通风格优势股票型证券投资基金 0 0 2,000,0002,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 中海分红增利混合型证券投资基金 0 0 1,000,0001,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 中海优质成长证券投资基金 0 0 3,000,0003,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 中海能源策略基金 0 0 3,500,0003,500,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 鹏华动力增长混合型证券投资基金（）0 0 1,000,0001,000,000非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 鹏华价值优势股票型证券投资基金 0 0 2,098,0492,098,049非公开发行认购股份 2010 年 1 月 14 日 合计 63,407,989 0 125,000,000188,407,989/注：1、三胞集团有限公司承诺：（1）根据股改承诺于 2009年 9 月 7 日解禁上市流通的 6340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2年，至 2011年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（2）自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A股 2008 年 12月 24 日至2009 年 1 月 7 日 7.14125,000,0002009 年 1 月14 日 125,000,000/2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份，每股面值人民币 1 元。公司总股本由期初的 31,920 万股增加到 44,420 万股，本次发行新增股份已于 2009 年 1 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司完成定向增发后，形成同一控制下企业合并，对北京宏图三胞科技发展有限公司持有 60.00%的股权，对浙江宏图三胞科技发展有限公司持有 63.82%的股权。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 8 公司定向增发后股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的主要变动情况列示如下：单位：元 项目 股本变动后 股本变动前 流动资产 5,752,332,163.264,012,871,844.31资产总额 6,451,026,758.484,789,963,292.71负债总额 3,934,504,868.712,753,886,772.28归属于母公司权益 2,425,172,008.561,348,513,112.63 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,682 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 三胞集团有限公司 境内非国有法人 26.33116,939,57253,531,583116,939,572 质押 113,320,000南京盛亚科技投资有限公司 境内非国有法人 5.2123,147,15923,147,15923,147,159 质押 22,620,000南京博融科技开发有限公司 境内非国有法人 3.6116,043,13000 质押 16,000,000南京雷德投资管理有限公司 境内非国有法人 3.5615,802,07900 质押 13,200,000南京中森泰富科技发展有限公司 境内非国有法人 2.8212,543,75300 质押 12,543,753中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 其他 1.797,969,934未知0 无 上海道乐投资有限公司 境内非国有法人 1.787,914,52100 质押 7,900,000常州海坤通信设备有限公司 境内非国有法人 1.556,882,19200 无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 1.456,430,3001,641,9180 无 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 其他 1.446,410,711未知0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南京博融科技开发有限公司 16,043,130人民币普通股 南京雷德投资管理有限公司 15,802,079人民币普通股 南京中森泰富科技发展有限公司 12,543,753人民币普通股 中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7,969,934人民币普通股 上海道乐投资有限公司 7,914,521人民币普通股 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 9 常州海坤通信设备有限公司 6,882,192人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 6,430,300人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 6,410,711人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金2,999,971人民币普通股 中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金 2,510,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，三胞集团有限公司和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司持股信息变动披露管理办法规定的一致行动人。公司部分股东对持股追加减持承诺如下：1、三胞集团有限公司承诺：（1）根据股改承诺于 2009 年 9月 7 日解禁上市流通的 6340.7989 万股宏图高科股份，自 2009 年 9 月 7 日起，继续锁定 2年，至 2011年 9 月 7 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；（2）自 2011 年 9 月 7 日起，若宏图高科股价低于 30 元/股，三胞集团不通过上海交易所交易系统出售该部分股份（自 2008 年 8月 27 日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，按相应因素调整该价格）。2、南京雷德投资管理有限公司承诺：已于 2007 年 9 月 5 日解禁上市流通的 1455.66 万股、以及于 2008年 9 月 5 日解禁的 124.5479 万股宏图高科股份，自 2008 年 8月 27 日起，自愿锁定 2年，至 2010年 8 月27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。3、南京博融科技开发有限公司承诺：已于 2007年 9 月 5 日解禁上市流通的 1596 万股、以及于 2008年 9 月 5 日解禁的 8.313万股宏图高科股份，自 2008年 8 月 27 日起，自愿锁定 2 年，至 2010 年 8月 27日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。4、南京中森泰富科技发展有限公司承诺：已于 2007年 9 月 5日解禁上市流通的 1254.3753 万股宏图高科股份，自 2008 年 8月 27 日起，自愿锁定 2年，至 2010年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。5、上海道乐投资有限公司承诺：已于 2007 年 9月 5 日解禁上市流通的 791.4521 万股宏图高科股份，自 2008 年 8月 27 日起，自愿锁定 2年，至 2010年 8 月 27 日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2011 年 9 月 7 日63,407,989原股改限售股，追加减持承诺见前文所述 1 三胞集团有限公司 116,939,572 2012 年 1 月 14 日53,531,583认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市交易的时间为 2012年 1 月 14 日 2 南京盛亚科技投资有限公司 23,147,159 2012 年 1 月 14 日23,147,159认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让，上市交易的时间为 2012年 1 月 14 日 3 中国银行华夏回报证券投资基金 6,000,000 2010 年 1 月 14 日6,000,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 10 4 交通银行海富通精选证券投资基金 5,000,000 2010 年 1 月 14 日5,000,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 5 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 4,200,000 2010 年 1 月 14 日4,200,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 6 中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金 3,500,000 2010 年 1 月 14 日3,500,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 7 中国银行华夏回报二号证券投资基金 3,000,000 2010 年 1 月 14 日3,000,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 8 交通银行中海优质成长证券投资基金 3,000,000 2010 年 1 月 14 日3,000,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 9 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,350,000 2010 年 1 月 14 日2,350,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 10 中国工商银行天元证券投资基金 2,300,000 2010 年 1 月 14 日2,300,000认购本公司非公开发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让，上市交易的时间为 2010年 1 月 14 日 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 三胞集团有限公司 单位负责人或法定代表人 袁亚非 成立日期 1995 年 4 月 28 日 注册资本 50,000 主要经营业务或管理活动 电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电（不含助力车）、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）(2)实际控制人情况 自然人 姓名 袁亚非 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 11 最近 5 年内的职业及职务 历任三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团董事长，江苏宏图高科技股份有限公司董事长，宏图三胞高科技术有限公司董事长；江苏省政协常委，南京市人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，江苏省工商联常务委员，中国计算机行业协会副会长，江苏省计算机协会和计算机用户协会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，南京市工商联副主席。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴袁亚非 董事长 男 45 2009 年 4月 10 日 2010年 6月 12日 /是 朱 雷 副董事长 男 45 2009 年 4月 10 日 2010年 6月 12日 /是 陈 斌 董事、总裁 男 44 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 17,90017,900 11.7否 李心丹 独立董事 男 43 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 6否 杨雄胜 独立董事 男 49 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 6否 赵顺龙 独立董事 男 44 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 6否 孙 勇 独立董事 男 49 2008 年 6月 16 日 2010年 6月 12日 6否 杨怀珍 董事 女 46 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 /是 殷保宁 董事、副总裁 男 45 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 10.7否 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 12 陈 刚 董事、董事会秘书 男 49 2007 年 6月 13 日 2010年 6月 12日 9.57否 檀加敏 董事、财务总监 男 46 2009 年 11月 13 日 2010年 6月 12日 9.05否 花贵侃 副总裁 男 40 2009 年 3月 19 日 2010年 6月 12日 10.9否 李 晓 副总裁 男 39 2009 年 3月 19 日 2010年 6月 12日 10否 金艳民 监事会主席 男 40 2009 年 4月 10 日 2010年 6月 12日 /是 李 旻 监事 男 30 2009 年 7月 16 日 2010年 6月 12日 /是 陈亚莉 监事 女 32 2009 年 11月 12 日 2010年 6月 12日 4.5否 合计/17,90017,900/90.42/袁亚非先生：历任三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政协委员。现任三胞集团董事长，江苏宏图高科技股份有限公司董事长，宏图三胞高科技术有限公司董事长；江苏省政协常委，南京市人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会常务理事，江苏省工商联常务委员，中国计算机行业协会副会长，江苏省计算机协会和计算机用户协会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，南京市工商联副主席。朱雷先生：历任三胞集团总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本公司监事会主席、副董事长、总裁、董事长。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长，三胞集团副董事长、总裁，本公司副董事长。陈斌先生：历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼 IT 产业本部总经理、董事、副总裁。现任本公司董事、总裁，宏图三胞高科技术有限公司总裁。李心丹先生：教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融发展研究院兼职教授，上海证券交易所公司治理指数委员会委员，上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员，本公司独立董事。杨雄胜先生：教授、博士生导师，现任南京大学会计学系主任、财政部内控标准委员会委员，本公司独立董事。赵顺龙先生：教授，现任南京工业大学经管学院院长、江苏省科技创新协会秘书长，本公司独立董事。孙勇先生：一级律师，现任江苏三法律师事务所主任，南京市人民政府法制法律工作咨询委员会委员、南京仲裁委员会仲裁员、南京市法学会常务理事、江苏省律师协会常务理事、南京市律师协会副会长、市律协惩戒委员会主任、江苏省第十、十一届人大代表，本公司独立董事。杨怀珍女士：历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团副总裁、本公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长。现任三胞集团副总裁，本公司董事。殷保宁先生：历任三胞集团副总裁、董事长办公室主任、本公司人力资源管理中心总监，现任本公司董事、副总裁。陈刚先生：历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、本公司董事会秘书，现任本公司董事、董事会秘书。檀加敏先生：历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞财务副总经理、本公司监事、财务管理中心副总监。现任本公司董事、财务总监。花贵侃先生：历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞营销副总裁、行政总裁、副总裁、本公司董事、副总裁。现任本公司副总裁。李晓先生：历任南京思索科技有限公司总经理、宏图三胞营销副总裁、南京分公司及浙江区域总经理、高级副总裁。现任本公司副总裁。金艳民先生：历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁；现任三胞集团有限公司财务管理中心总监，本公司监事会主席。李 旻先生：历任南京瑞高实业有限公司财务部长、南京天翔电子技术有限公司执行经理、南京宏图三胞科技发展有限公司财务部长、运营管理本部副总经理，现任三胞集团有限公司财务管理中心副总监、本公司监事。江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 13 陈亚莉女士：历任本公司会计；现任本公司监事、会计。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴袁亚非 三胞集团有限公司 董事长 2003-是 南京中森泰富科技发展有限公司 董事长 2001-是 副董事长 2003-朱 雷 三胞集团有限公司 总裁 2007-是 杨怀珍 三胞集团有限公司 副总裁 2008-是 金艳民 三胞集团有限公司 财务管理中心总监 2008-是 李 旻 三胞集团有限公司 财务管理中心副总监 2008-是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴南京大学工程管理学院 院长 2009-07-是 长江投资实业股份有限公司 独立董事 2004-06 2010-12 是 李心丹 江苏弘业股份有限公司 独立董事 2009-05 2012-05 是 南京大学会计学系 主任 2001-10-是 杨雄胜 财政部内控标准委员会 委员 2006-07-否 南京工业大学经管学院 院长 2006-01-是 赵顺龙 江苏省科技创新协会 秘书长 2007-11 2011-11 否 孙 勇 江苏三法律师事务所 主任 1995-01-是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的报酬由股东大会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、监事的报酬根据公司 2002 年年度股东大会、2004年第一次临时股东大会决议确定；高级管理人员按岗位和绩效发放报酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系和绩效考核的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度的情形，相关数据真实、准确，发放金额符合经股东大会审议通过的标准。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 袁亚非 董事、董事长 聘任 副董事长 聘任 朱雷 董事长 离任 工作需要 副总裁 聘任 花贵侃 董事 离任 工作需要 董事 聘任 财务总监 聘任 檀加敏 监事 离任 工作需要 金艳民 监事、监事会主席 聘任 李旻 监事 聘任 陈亚莉 监事 聘任 李晓 副总裁 聘任 杨怀珍 副董事长 离任 工作需要 江苏宏图高科技股份有限公司 2009 年年度报告 14 黄维江 监事、监事会主席 离任 工作需要 赵芝富 董事 离任 因其工作单位南京有线电厂已不再持有本公司股份,辞去董事职务 金明 董事、副总裁 离任 工作变动 詹国华 监事 离任 工作需要 (五)公司员工情况 在职员工总数 8,429公司需承担费用的离退休职工人数 86专业构成 专业构成类别 专业构成人数 技术人员 1,693销售人员 3,803财务人员 311生产人员 898行政人员 807其他 917教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及以上 1,104大专 3,523中专 2,895其他 907 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，在必要时提供了网络投票方式，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照公司章程、股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东认真履行诚信义务，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。3、关于董事会和董事：公司严格按照公司章程的规定，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司现有 4名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；董事会按照法定程序召开会议，董事勤勉尽责。4、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，本着