600020_2009_中原高速_2009年年度报告_2010-03-29.pdf

河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 0 河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司 600020 600020 2009 年年度报告 2009 年年度报告 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.17 九、监事会报告.33 十、重要事项.33 十一、财务会计报告.41 十二、备查文件目录.41 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事赵中锋因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司 2009 年年度报告及其摘要的表决意见，并委托董事王辉代为出席和表决。(三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人关健、主管会计工作负责人高建立、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中原高速 公司的法定英文名称 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 公司法定代表人 关健(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 高涛、李北方 联系地址 郑州市中原路 93 号 郑州市中原路 93 号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-67436333 0371-67436333、67717669 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 郑州市中原路 93 号 注册地址的邮政编码 450052 办公地址 郑州市中原路 93 号 办公地址的邮政编码 450052 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 河南省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期 2009 年 12 月 21 日 公司最近一次变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410000100001714 公司税务登记号码 豫直地税直字 410103725823522 号 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 3公司组织机构代码 72582352-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A座 22 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 658,475,849.80 利润总额 602,657,409.82 归属于上市公司股东的净利润 444,762,359.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 478,528,020.19 经营活动产生的现金流量净额 761,270,595.29 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -63,247,532.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）465,862.08对外委托贷款取得的损益 17,351,136.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,963,229.96 所得税影响额 6,219,215.48少数股东权益影响额（税后）-1,517,572.62合计-33,765,660.29 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008年 2007年 主要会计数据 2009年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 2,075,933,214.27 1,854,012,996.971,871,659,857.9711.971,838,565,759.20 1,842,693,384.20利润总额 602,657,409.82 369,296,610.41386,375,447.2563.19882,475,549.78 886,470,246.82归属于上市公司股东的净利润 444,762,359.90 257,968,491.07275,047,327.9172.41586,212,282.80 590,206,979.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 478,528,020.19 255,114,490.46272,193,327.3087.57590,476,246.88 594,470,943.92经营活动产生的现金流量净额 761,270,595.29 1,219,234,781.211,219,234,781.21-37.56977,720,108.36 977,720,108.362008年末 2007 年末 2009 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 21,952,866,104.69 19,125,982,186.4819,147,756,672.4814.78 16,636,644,197.14 16,640,771,822.14所有者权益（或股东权益）5,796,359,503.51 5,445,344,570.575,466,418,104.456.455,229,935,126.38 5,233,929,823.42 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 42008 年 2007 年 主要财务指标 2009 年调整后调整前本期比上年同期 增减(%)调整后 调整前基本每股收益（元股）0.20780.12050.1298 72.45 0.27390.2785稀释每股收益（元股）0.20780.12050.1298 72.45 0.27390.2785 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.22360.11920.1284 87.58 0.27590.2805 加权平均净资产收益率（%）7.924.855.14增加 3.07 个百分点 11.8711.95扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.524.795.08增加 3.73 个百分点 11.9612.04每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.35570.57530.5753-38.17 0.53060.53062008 年末 2007 年末 2009 年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.69962.56962.5795 5.06 2.8381 2.8403报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：1、上表中 2009 年、2008年、2007 年每股收益指标均按照 2009 年末股份总数 2,140,354,125 股计算。2008 年其他每股指标按照 2008 年末股份总数 2,119,162,500 股计算，2007 年其他每股指标按照2007 年末股份总数 1,842,750,000 股计算。2、因所属联网收费高速公路通行费多路径拆分影响，对 2007 年、2008 年财务报表相关数据进行了调整（具体参见八、董事会报告（三）。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 211,997,513 10.002,119,975-214,117,488-211,997,513 002、国有法人持股 954,345,945 45.039,543,460-107,017,706-97,474,246 856,871,69940.033、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 952,819,042 44.979,528,190321,135,194330,663,384 1,283,482,42659.972、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,119,162,500 10021,191,625021,191,625 2,140,354,125100河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 5（1）股份变动的批准情况 2009 年 5 月 12 日，公司 2008 年度股东大会审议通过 2008 年度利润分配方案，以 2008年年末总股本2,119,162,500 股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.1 股、派现金 0.5 元（含税）。本次股东大会决议和利润分配实施公告分别刊登在 2009 年 5 月 13日、2009 年 6 月 8 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 http:/。根据公司股权分置改革方案和原非流通股股东关于有限售条件的流通股上市流通承诺，经上海证券交易所批准，2009 年 6 月 25日公司部分有限售条件的流通股 321,135,194 股上市流通。有关公告刊登在 2009年 6 月 20 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。（2）股份变动的过户情况 2008 年度利润分配方案的股权登记日为 2009 年 6 月 11 日，已实施完毕。2009 年 6 月 25 日，公司部分有限售条件的流通股 321,135,194 股上市流通，需要变动的股份已完成过户。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 河南高速公路发展有限责任公司 954,345,945107,017,7069,543,460856,871,699股改承诺 2009年 6月 25日华建交通经济开发中心 211,997,513214,117,4882,119,975股改承诺 2009年 6月 25日合计 1,166,343,458321,135,19411,663,435856,871,699/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 经公司 2008年度股东大会审议通过，公司于 2009 年 6 月实施了 2008 年度利润分配方案，以 2008年年末总股本 2,119,162,500股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.1 股、派现金 0.5 元（含税）。实施后，公司总股本由 2,119,162,500 股增至 2,140,354,125股。利润分配实施公告刊登于 2009年 6 月 8 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 158,443 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 河南高速公路发展有限责任公司 国有法人45.03963,889,4059,543,460 856,871,699 华建交通经济开发中心 国家20.00428,152,9014,239,138 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 其他0.132,806,0752,806,075 未知 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 其他0.122,578,53025,530 未知 徐顺发 其他0.0881,903,42042,806 未知 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 6姚亚 其他0.0841,800,279261,389 未知 李淑云 其他0.0691,477,2031,476,403 未知 何远辉 其他0.0661,415,95414,019 未知 杨美芳 其他0.0601,287,100146,800 未知 陈贵兴 其他0.0591,265,707365,707 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 华建交通经济开发中心 428,152,901 人民币普通股 河南高速公路发展有限责任公司 107,017,706 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金 2,806,075 人民币普通股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 2,578,530 人民币普通股 徐顺发 1,903,420 人民币普通股 姚亚 1,800,279 人民币普通股 李淑云 1,477,203 人民币普通股 何远辉 1,415,954 人民币普通股 杨美芳 1,287,100 人民币普通股 陈贵兴 1,265,707 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司与华建交通经济开发中心之间，以及该两股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。报告期内公司原非流通股股东河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）和华建交通经济开发中心（简称“华建中心”）增加的股份系 2009 年 6月公司实施 2008 年度利润分配方案送股相应增加部分。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售 条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市 交易股份数量限售条件 2010 年 6 月 22日依限售条件 1 河南高速公路发展有限责任公司 856,871,699 2011 年 6 月 22日依限售条件 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。注：根据公司股权分置改革方案，原非流通股股东持有的非流通股股份自 2006 年 6 月 22 日获得上市流通权。根据有关承诺，华建中心持有的有限售条件股份已分三次于 2007 年 6 月 22 日、2008 年 6 月 23日、2009 年 6 月 25 日全部上市流通。发展公司所持有限售条件股份首批于 2009 年 6 月 25日上市流通，数量为 107,017,706 股（占公司总股本的 5%）。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 河南高速公路发展有限责任公司 单位负责人或法定代表人 吉维凡 成立日期 2000 年 8 月 4 日 注册资本 6,611,549,300 主要经营业务或管理活动 对高速公路、特大型独立桥梁等交通基础设施的投资、经营与管理。河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 7(2)实际控制人情况 实际控制人名称：河南省人民政府 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省人民政府 100%发展公司 45.03%中原高速 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本华建交通经济开发中心 傅育宁 1993 年 12月 18 日公路、码头、港口、航道的投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售 50,000 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 关健 董事长 男442009年 11月 27日2011年 6月 18日 18.75否 顾光印 董事 男532009年 11月 27日2011年 6月 18日 1.69 否 高建立 董事、总经理 男402009年 11月 27日2011年 6月 18日 14.99 否 张杨 董事 女452009年 11月 27日2011年 6月 18日 0.15 是 王辉 董事 男462009年 11月 27日2011年 6月 18日 0.15 是 赵中锋 董事 男462008年 6月 18日2011年 6月 18日 16.33 是 孟杰 董事 男322009年 11月 27日2011年 6月 18日 0.15 是 张国军 独立董事 男492008年 6月 18日2011年 6月 18日 3.00 否 王恩祥 独立董事 男662008年 6月 18日2011年 6月 18日 3.00 否 宋春雷 董事长 男502008年 6月 18日2009年 11月 27日 22.26 否 李卫东 董事 男422008年 6月 18日2009年 11月 10日 18.67 否 康省桢 董事 男462008年 6月 18日2009年 11月 10日 1.65 是 郭本峰 董事 男462009年 6月 29日2009年 11月 10日 0.75 是 张昕 董事 男612008年 6月 18日2009年 6月 29日 0.90 是 孙陶生 独立董事 男472008年 6月 18日2009年 12月 9日 2.75 否 潘华 监事会主席 男602008年 6月 18日2011年 6月 18日 20.75 否 侯岳屏 监事 男332008年 6月 18日2011年 6月 18日 1.80 是 智飞 监事 男412008年 6月 18日2011年 6月 18日 11.61 否 河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 8刘渤 副总经理 男462008年 6月 18日2009年 11月 10日 12.98 否 魏东红 副总经理 男572008年 6月 18日2011年 6月 18日 14.68 否 王笑伟 副总经理 男492008年 6月 18日2011年 6月 18日 14.56 否 张华 财务总监、董事会秘书 女362008年 6月 18日2011年 6月 18日 13.56 否 王富昌 经营开发分公司总经理 男572008年 8月 15日2011年 6月 18日 14.51 否 李长建 大桥分公司总经理 男482008年 6月 18日2011年 6月 18日 13.91 否 赵继祥 郑漯分公司总经理 男552008年 6月 18日2011年 6月 18日 14.51 否 王国利 驻马店分公司总经理 男462008年 6月 18日2011年 6月 18日 14.24 否 李根喜 郑州分公司总经理 男542008年 6月 18日2011年 6月 18日 14.39 否 席宗明 平顶山分公司总经理 男482008年 8月 15日2011年 6月 18日 14.24 否 高忠 中原大桥分公司总经理 男422008年 6月 18日2011年 6月 18日 13.86 否 秦建军 京港澳高速公路郑漯改扩建工程项目部总经理 漯驻改扩建工程项目部总经理 男452008年 6月 18日 2009年 6月 11日2011年 6月 18日 2011年 6月 18日 13.89否 高涛 郑民分公司总经理 男392009年 6月 11日2011年 6月 18日 13.71 否 段永灿 商丘分公司总经理 男462008年 6月 18日2011年 6月 18日 13.86 否 合计/336.25/注：报告期公司董事、监事和高级管理人员无被授予股权激励、被授予限制性股票和持有公司股票期权以及持有公司股票的情况。董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：1、关健：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人。2000 年 3 月至 2001年 10 月任河南省交通厅公路管理局监理检测站副站长，2001 年 10 月至 2004 年 7 月任本公司副总经理，2004 年 7 月至 2009 年 11 月任本公司总经理，2009 年 11 月至今任本公司董事长。2009 年 12 月至今任中原信托有限公司监事会主席。2、顾光印：中共党员，大专学历，会计师。1996 年 8 月至 2000年 8 月任河南交通建设投资公司副总经理，2000年 8 月至 2009 年 10 月任发展公司党委副书记，2006 年 6 月至 2009 年 12 月任河南高速房地产开发有限公司董事长，2009 年 12 月至今任河南高速房地产开发有限公司董事，2009 年 10 月至今任本公司党委书记，2009 年 11 月至今任本公司董事。2009 年 12 月至今任中原信托有限公司董事。3、高建立：中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001 年 4 月至 2003年 1月任本公司经营开发部经理，2003年 1月至 2004年 5月任本公司总经理助理，2003 年 11 月至 2007 年 12 月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长，2007 年 12 月至今任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事，2006 年 9 月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事。2004年 5 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理，2005年 6 月至今任本公司郑石分公司总经理，2009年 11 月至今任本公司董事、总经理。4、张杨：中共党员，政工师，研究生学历。2000 年 10 月至 2007 年 3 月任华建交通经济开发中心总经理助理，兼任证券部经理，2007年 4 月至今任华建交通经济开发中心副总经理，2009年 11月至今任本公司董事。2002 年 4 月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事,2001年3月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002年4月至今任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007 年 11 月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，2001年 6 月至 2007 年 10 月任四川成渝高速公路股份有限公司董事，2007 年 10 月至今任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长。5、王辉：中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年 10 月至 2000 年 10 月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000 年 10 月至 2004年 6月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004 年 6 月至 2006 年 5 月任发展公司总工程师，2005 年 4 月至 2009年 10 月任发展公司副总经理，2007 年 11 月至 2009 年 10 月任发展公司董事，2007 年 1 月至今任河南交通职业技术学院客座教授，2007 年 6 月至今任河南省交通科学技术研究院有限公司董事，2009年 11 月至今任本公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长。6、赵中锋：中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000 年 12 月至 2003年 1 月任本公司总经理助理，2008 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理，2000年 12月至 2009年 11月任本公司董事会秘书，2002河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 9年 11 月至今任本公司董事，2008 年 5 月至 2009 年 12 月任中原信托有限公司董事，2009 年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长。7、孟杰：中共党员，工学硕士，工程师、注册咨询工程师（投资）。2002 年 8 月至 2008 年 3 月任华建交通经济开发中心股权管理一部项目经理，2008年 3 月至 2008年 6月任华建交通经济开发中心股权管理一部经理助理，2008 年 6 月至 2009 年 9 月任华建交通经济开发中心股权管理一部副经理，2009 年 10月至今任华建交通经济开发中心股权管理一部总经理，2009年11月至今任本公司董事。2004年5月至2005年 5 月任广西五洲交通股份有限公司监事，2005 年 5 月至今任广西五洲交通股份有限公司董事，2008 年 8 月至今任华北高速公路股份有限公司董事、安徽皖通高速公路股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司董事。8、张国军：中共党员，本科学历，高级会计师。2003 年 9月至今任北京中交建设工程招标有限公司董事，2006年 9 月至今任中交（北京）交通产品认证中心董事，2006年 10 月至今任中国公路工程咨询集团有限公司总会计师、董事，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。9、王恩祥：中共党员，大专学历，会计师。2000 年 5 月至 2004年 3 月任河南省交通厅财务处处长，2003 年 6 月至今任河南省交通会计学会会长，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。10、宋春雷：中共党员，工学硕士，高级会计师，国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。2000 年 12 月至 2009 年 11 月任本公司董事长、党委副书记。2008 年 5 月至 2009年 12 月任中原信托有限公司监事会主席。2009年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司常务副总经理。11、李卫东：中共党员，管理学博士，高级工程师，高级经济师，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001年 6 月至 2005 年 4 月任河南省交通厅人事劳动处副处长（正处级），2005 年 4 月至 2009 年 11月任本公司党委书记，2006 年 6月至 2009 年 11 月任本公司董事。2009 年 10 月至今任河南省交通运输厅人事劳动处处长。12、康省桢：中共党员，工学硕士，高级工程师，国家一级注册建筑师。2002 年 6 月至 2004年 7月任河南省交通工程定额站副站长，2004年 7 月至 2006 年 5月任河南省交通厅工程处处长，2006 年 5 月至今任发展公司总经理，2006年 6 月至 2009 年 11 月任本公司董事。2009年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司副总经理。13、郭本峰：历任交通部财会司主任科员、华建交通经济开发中心资金部副经理、经理，国家资本金托管部经理、项目管理部经理、福建厦漳大桥有限公司财务总监，2009 年 10 月至今任中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长。曾兼任本公司、湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速公路有限公司董事。2009 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司董事。14、张昕：中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1999年 7 月至 2007 年 1 月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，2007 年 1 月至 2008年 6 月任东北高速公路股份有限公司董事，2007 年 1 月至2009 年 7 月任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理。曾兼任湖北楚天高速公路股份有限公司董事和浙江上三高速公路有限公司董事。2008 年 6 月至 2009 年 6 月任本公司董事。15、孙陶生：中共党员，经济学博士，教授，国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省学术技术带头人。2001 年 12 月至 2005 年 1 月任平顶山高等师范专科学校校长，2008 年 6 月至 2009 年 12月任本公司独立董事。16、潘华：中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。2001 年 6 月至 2004年 1 月任河南省交通厅征稽处处长，2004 年 1 月至 2005 年 4 月任发展公司董事、总经理，2005 年 4月至 2006 年 6 月任发展公司党委书记，2006 年 6 月至今任本公司监事会主席。17、侯岳屏：本科学历，助理会计师。2001 年 8月至 2006 年 10 月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，2006 年 11 月至今任华建交通经济开发中心财务部会计。2007 年 11月至 2009 年 4 月任厦门港务发展股份有限公司监事，2007 年 9 月至今任江苏扬子大桥股份有限公司监事，2008 年 6 月至今任本公司监事。18、智飞：中共党员，本科学历，经济师。2003 年 2 月、2007 年 1 月至今任本公司人力资源部副经理、工会副主席，2008 年 6 月至今任本公司监事。19、刘渤：中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。2000 年 8 月至 2001年 2月任发展公司征收处处长，2001年 2 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理。2009年 10 月至今任河南交通投资集团有限公司营运管理部部长。河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 1020、魏东红：中共党员，大专学历，高级政工师。1995 年 12月至 2004 年 7 月任河南公路港务局副局长，2004 年 7 月至今任本公司副总经理。21、王笑伟：中共党员，工学学士，政工师。2001年 4 月至 2006年 5月任本公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006 年 5 月至今任本公司副总经理。22、张华：中共党员，管理学博士，高级会计师、注册咨询师、国际财务管理师。2001年 4 月至 2007年 1 月任本公司财务会计部经理，2001 年 4 月至今任本公司财务总监，2005 年 9 月至今任河南高速房地产开发有限公司董事，2008年 5 月至今任中原信托有限公司董事，2008年 7 月至 2010 年 1 月任北京秉原创业投资有限责任公司董事长，2009 年 12 月至今任秉原投资控股有限公司董事长。2009 年 11 月至今任本公司董事会秘书。23、王富昌：中共党员，本科学历，工程师。2002年 5 月至 2006年 5月任本公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006年 5 月至 2008 年 7 月河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事长，2007年 7 月至2008 年 7 月任本公司中原大桥分公司党总支书记，2008年 8月至今任本公司经营开发分公司总经理，2009年 10 月任本公司党委副书记。24、李长建：中共党员，本科学历，高级经济师。2003 年 2 月至 2005年 2 月任本公司路产管理部副经理，2005年 2 月至 2005 年 5 月任本公司路产管理部经理，2005 年 5 月至 2006 年 5 月任本公司郑石分公司副总经理，2006 年 5 月至今任本公司郑州黄河公路大桥分公司总经理。25、赵继祥：中共党员，本科学历。2002 年 2 月至 2007年 12 月任本公司郑漯分公司党总支书记，2007年至今任郑漯分公司总经理。26、王国利，中共党员，工商管理硕士，工程师，高级政工师。2003年 2 月至 2006 年 10 月任本公司人力资源部经理，2005年 3 月至 2009 年 5 月任本公司总经理助理，2006年 10 月至 2007 年 12 月任本公司驻马店分公司党总支书记，2007 年 12 月至今任本公司驻马店分公司总经理。27、李根喜：中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，河南省“五一劳动奖章”获得者。2001 年 4月至 2005 年 1 月任本公司郑漯分公司副总经理，2005 年 1 月至 2007 年 12 月任本公司郑漯分公司总经理、郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理，2007年 1 月至今任本公司郑石分公司副总经理，2007 年 12 月至今任本公司郑州分公司总经理。28、席宗明：中共党员，硕士研究生学历，高级政工师，河南省“交通劳动奖章”获得者。2003 年 3月至 2007 年 12 月任本公司郑漯分公司副总经理，2007 年 12 月至 2008 年 7月任本公司平顶山分公司党总支书记，2008 年 8 月至今任本公司平顶山分公司总经理。29、高忠：中共党员，工学硕士，高级工程师。2003年 10 月至 2005 年 5月任河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司副总工程师，2005 年 6 月至 2007年 12 月任本公司郑石分公司副总经理，2007 年 12 月至今任本公司中原大桥分公司总经理。30、秦建军：中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2002年 2 月至 2003年 8月任郑州西南绕城高速公路建设有限责任公司董事、副总经理，2003 年 11 月至 2005 年 6 月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005 年 6 月至 2007年 12 月任河南省中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007 年 7 月至 2007 年 12 月任本公司中原大桥分公司负责人，2007 年 12 月至 2008 年 6月任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部负责人，2007 年 12 月今任本公司郑漯分公司党总支书记,2009 年 6 月至今任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理、漯驻高速公路改扩建工程项目部总经理。31、高涛：中共党员，本科学历，工程师。2001年 4 月至 2007 年 1 月任本公司董事会秘书处副主任、主任，2007年 1 月至 2008 年 10 月任本公司办公室主任，2008年 10 月至 2009 年 5 月任本公司总经理助理，2009 年 5 月至今任本公司郑民分公司总经理。32、段永灿：中共党员，硕士研究生（在读），高级工程师。2004 年 3 月至 2005年 6月任本公司养护部副经理，2005 年 7月至 2005 年 10 月任本公司工程领导小组办公室副主任，2005 年 11 月至今任本公司商丘分公司总经理。河南中原高速公路股份有限公司 2009 年年度报告 11(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴宋春雷 发展公司 副董事长 2000 年 8 月2009 年 11 月否 康省桢 发展公司 总经理 2006 年 5 月2009 年 11 月是 张杨 华建交通经济开发中心 副总经理 2007 年 4 月 是 孟杰 华建交通经济开发中心 股权管理一部总经理2009 年 10 月 是 赵中锋 河南交通投资集团有限公司投资发展部部长 2009 年 10 月 是 王辉 河南交通投资集团有限公司工程技术部部长 2009 年 10 月 是 张昕 华建交通经济开发中心 国家资本托管部经理2007 年 1 月2009 年 7 月 是 郭本峰 华建交通经济开发中心 国家资本托管部经理2009 年 4 月2009 年 10 月是 侯岳屏 华建交通经济开发中心 会计 2006 年 11 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始日期 任期 终止日期 是否领取报酬津贴宋春雷 中原信托有限公司 监事会主席 2008 年 5 月 2009 年 11 月否 高建立 河南省交通科学技术研究院有限公司 董事 2006