002078_2009_太阳纸业_2009年年度报告_2010-04-21.pdf

山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -1-山东太阳纸业股份有限公司山东太阳纸业股份有限公司 SHAN DONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO.,LTD.2009 年年度报告年年度报告 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 披露日期：2010 年 4 月 22 日 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -2-重要提示 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司负责人李洪信先生、主管会计工作负责人牛宜美女士及会计机构负责人（会计主管人员）李辉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -3-目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股本变动及股东情况 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理结构 18 第六节 股东大会情况简介 27 第七节 董事会报告 28 第八节 监事会报告 63 第九节 重要事项 66 第十节 财务会计报告 81 第十一节 备查文件目录 169 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -4-第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：山东太阳纸业股份有限公司 中文名称缩写：太阳纸业 英文名称：SHAN DONG SUN PAPER INDUSTRY JOINT STOCK CO.,LTD.英文名称缩写：SUNPAPER 二、公司法定代表人：李洪信 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 二、公司法定代表人：李洪信 三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈昭军 庞福成 联系地址 山东省兖州市友谊路 1 号 山东省兖州市友谊路 1 号 电话 0537-3658715 0537-3658762 传真 0537-3658762 0537-3658762 电子信箱 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址 四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址 注册地址：山东省兖州市西关大街66号 办公地址：山东省兖州市友谊路1号 邮政编码：272100 网址:http:/ 电子信箱： 五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 五、选定信息披露报纸、登载年度报告的互联网网址、年度报告备置地点 信息披露报纸：证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：太阳纸业 股票代码：002078 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2000年4月26日 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -5-公司最近一次变更注册登记日期：2009年6月10日 公司注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370000228006169 税务登记号码：370882706094280 公司组织机构代码：70609428-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座8-9层 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -6-第二节 主要财务数据和指标 第二节 主要财务数据和指标 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 5,960,730,497.545,799,442,898.232.78%5,083,425,043.82利润总额 644,385,628.65255,022,307.09152.68%541,651,993.75归属于上市公司股东的净利润 478,824,331.84229,077,532.80109.02%381,660,503.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 457,184,265.4418,994,593.432,306.92%298,870,358.60经营活动产生的现金流量净额 492,861,712.991,773,394,847.02-72.21%272,391,373.89 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 9,278,759,015.088,259,468,167.2612.34%7,214,632,871.23归属于上市公司股东的所有者权益 2,994,641,754.722,603,851,149.4815.01%2,434,982,902.18股本 502,405,197.00502,405,197.000.00%358,860,855.60 二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.950.46106.52%0.76稀释每股收益（元/股）0.950.46106.52%0.76扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.910.042,175.00%0.59加权平均净资产收益率（%）17.11%9.05%8.06%17.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.33%0.75%15.58%13.32%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.983.53-72.24%0.76 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.965.1815.06%6.79 三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 14,609,138.90 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -7-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,908,899.98 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,643,390.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,238,906.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,559,979.65 所得税影响额-2,471,738.42 少数股东权益影响额 1,749,261.84 合计 21,640,066.40-山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -8-第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 （一）报告期内股份变动情况表 （一）报告期内股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 339,194,118 67.51%-339,191,718-339,191,718 2,4000.0005%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 339,194,118 67.51%-339,194,118-339,194,118 00.00%其中：境内非国有法人持股 339,194,118 67.51%-339,194,118-339,194,118 00.00%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 2,4002,400 2,4000.0005%二、无限售条件股份 163,211,079 32.49%339,191,718339,191,718 502,402,79799.9995%1、人民币普通股 163,211,079 32.49%339,191,718339,191,718 502,402,79799.9995%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 502,405,197 100.00%502,405,197100.00%有限售条件股份情况 有限售条件股份情况 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 兖州市金太阳投资有限公司 339,194,118 339,194,118 0 0 首发承诺 2009 年 11 月 16 日 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -9-杨林娜 0 0 2,400 2,400 高管股份 在任监事一年内转让不超过持有股份的 25%（二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2006 96 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股7,500万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售 1,500万股，网上定价发行6,000万股，发行价格为 16.7 元/股。经深圳证券交易所 关于山东太阳纸业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2006128 号文）同意，本公司发行的7,500万股人民币普通股股票已于2006 年11月16日在深圳证券交易所上市。股票简称“太阳纸业”，股票代码“002078”；其中本次公开发行中网上定价发行的6,000万股股票于2006年11月16日起上市交易。2、2007年6月，公司按照每10股送1股、转增2股的比例实施了分红和资本公积转增股本的方案，实施后公司总股本由原来的20,104.6812万股增加为35,886.08556万股，但股权结构不变，其中，有限售条件的股份26,136.0855万股，占股份总数的72.83%，无限售条件的股份为9,750万股，占股份总数的27.17%。3、2007 年 11 月 16 日，公司限售股份持有人持有的部分限售流通股 1907.9341 股在限售期满后上市流通，公司股份总数不变，但股本结构发生变化，其中有限售条件的股份 242,28.1,514 万股，占股份总数的 67.51%，无限售条件的股份为 11,657.9341 万股，占股份总数的 32.49%。4、经2007年度股东大会审议通过，以2007年12月31日公司总股本358,860,855.60股为基础，向全体股东以资本公积按每 10 股转增股本 4 股转增股本，合计转增143,544,342.24 股。截止 2008 年 12 月 31 日，公司总股本为 502,405,197 股。其中，有限售条件的股份 339,194,118 股，占股份总数的 67.51%，无限售条件的股份为163,211,079 股，占股份总数的 32.49%。5、经 2007 年度股东大会审议通过，以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 502,405,197.00股为基础，向全体股东每 10 股派现 2.00 元（含税），合计分配股利 100,481,039.40 元。6、2009 年 11 月 16 日，在公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司持有的限售流通股 339,194,118 股在限售期满后上市流通后，公司股本实现了全流通。7、公司无内部职工股。山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -10-二、公司股东变动及股东情况 二、公司股东变动及股东情况（一）前（一）前10名股东、前名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,945 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 兖州市金太阳投资有限公司 境 内 非 国 有法人 67.51%339,194,1180 0兖州市东方投资有限公司 境 内 非 国 有法人 2.77%13,904,3980 0中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 2.02%10,143,3200 0兖州市旭东浆纸销售有限公司 境 内 非 国 有法人 1.68%8,415,8190 0中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境 内 非 国 有法人 1.09%5,463,6460 0交通银行华安宝利配置证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.92%4,641,3410 0博时价值增长证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.87%4,389,1820 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.78%3,907,2260 0华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 境 内 非 国 有法人 0.72%3,600,0000 0兖州市阳光纸制品有限公司 境 内 非 国 有法人 0.71%3,560,6890 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兖州市金太阳投资有限公司 339,194,118 人民币普通股 兖州市东方投资有限公司 13,904,398 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 10,143,320 人民币普通股 兖州市旭东浆纸销售有限公司 8,415,819 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,463,646 人民币普通股 交通银行华安宝利配置证券投资基金4,641,341 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 4,389,182 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 3,907,226 人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 兖州市阳光纸制品有限公司 3,560,689 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -11-（二）控股股东及实际控制人变更情况 1、控股股东（二）控股股东及实际控制人变更情况 1、控股股东 公司控股股东为兖州市金太阳投资有限公司（以下简称“金太阳投资”），注册资本为人民币 7,948 万元，法定代表人为李瑞，注册地址为兖州市兴隆庄镇驻地，经营范围为对外投资、企业投资管理、企业管理、房地产开发（以上项目不含金融、证券业务，涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。报告期内，金太阳投资股东王宗良、白懋林、牛宜美、苏秉芬 4 人将其持有的金太阳投资共计 22.29%的股权，以现金平价方式分别转让给李瑞、李娜、李鲁 3 人。此次股权转让完成后，金太阳投资的股权结构变更为：李洪信持有 68%的股权，李瑞持有 12%的股权，李娜持有 10%的股权，李鲁持有 10%的股权。李洪信先生及其子女共持有金太阳投资 100%的股权。本次股权转让手续已于 2009 年 7 月 20 日在兖州市工商行政管理局办理了登记备案。2、实际控制人情况 2、实际控制人情况 公司实际控制人为李洪信先生，生于 1953 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，中共党员，2000 年 3 月至今，担任山东太阳纸业股份有限公司董事长、总经理。李洪信先生持有兖州市金太阳投资有限公司 68%的股权，通过兖州市金太阳投资有限公司间接持有本公司 45.91%的股份。报告期内，公司实际控制人没有发生变化。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 李洪信兖州市金太阳投资有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 68%67.51%山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -12-（三）公司无其他持股在（三）公司无其他持股在10%以上（含以上（含10%）的法人股东）的法人股东 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -13-第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 李洪信 董事长、总经理 男 57 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 10.53 否 白懋林 副董事长、常务副总经理 男 42 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 10.50 否 栾贻惠 离任独立董事 男 68 2006 年 04 月30 日 2009 年 06 月29 日 0 0 5.00 否 曹振雷 离任独立董事 男 51 2006 年 04 月30 日 2009 年 06 月29 日 0 0 5.00 否 张亚磊 离任独立董事 男 38 2006 年 04 月30 日 2009 年 06 月29 日 0 0 5.00 否 曹春昱 独立董事 男 46 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 5.00 否 刘学恩 独立董事 男 48 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 5.00 否 王晨明 独立董事 女 36 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 5.00 否 刘泽华 董事、副总经理 男 39 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 15.59 否 张文 董事 男 46 2009 年 06月 29 日 2012 年 06 月28 日 0 0 6.51 否 姜凤伟 监事会召集人 男 51 2009 年 05 月18 日 2012 年 05 月17 日 0 0 5.88 否 曹衍军 监事 男 38 2009 年 05 月18 日 2012 年 05 月17 日 0 0 11.26 否 杨林娜 监事 女 35 2009 年 05 月18 日 2012 年 05 月17 日 3,200 3,200 4.13 否 应广东 副总经理、总工程师 男 45 2009 年 08 月06 日 2012 年 08 月05 日 0 0 49.82 否 李纪飞 副总经理 男 53 2009 年 08 月06 日 2012 年 08 月05 日 0 0 9.52 否 苏秉芬 副总经理 男 48 2009 年 08 月06 日 2012 年 08 月05 日 0 0 9.51 否 陈昭军 副总经理、董事会秘书 男 48 2009 年 08 月06 日 2012 年 08 月05 日 0 0 9.51 否 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -14-陈凤亭 离任总经济师 男 56 2009 年 08 月06 日 2010 年 01 月18 日 0 0 6.51 否 牛宜美 财务总监 女 54 2009 年 08 月06 日 2012 年 08 月05 日 0 0 6.52 否 王宗良 总经济师 男 45 2010 年 01 月18 日 2012 年 08 月05 日 0 0 6.51 否 陈文俊 副总经理 男 47 2009 年 08 月06 日 2012 年 08 月05 日 0 0 9.50 否 合计-3,200 3,200-201.80-注：公司于2010年1月15日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了关于公司高级管理人员变更的议案，陈凤亭先生因工作调动原因，本次会议批准其辞去总经济师职务，经公司总经理提名，聘任王宗良先生为总经济师。任期自本次董事会会议通过之日起计算，至公司第四届董事会届满。（二）现任董事、监事、高级管理人员的最近五年的主要工作经历和在股东单位和其它单位的任职情况：1、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年的主要工作经历（1）董事 李洪信先生（二）现任董事、监事、高级管理人员的最近五年的主要工作经历和在股东单位和其它单位的任职情况：1、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年的主要工作经历（1）董事 李洪信先生，生于1953 年，大专学历，高级经济师。曾任兖州市造纸厂技术科长、厂长，山东太阳纸业集团总公司、山东太阳纸业集团有限公司董事长等职务。全国劳动模范、第九届全国人大代表、第十届全国人大代表、全国工商联纸业商会会长、山东省工商联副主席、济宁市工商联副会长、兖州市工商联副会长，历任本公司董事、总经理，第一、第二、第三届董事会董事长。现任公司第四届董事会董事长、公司总经理。白懋林先生白懋林先生，生于1968 年，大学学历，助理工程师。1985 年加入本公司，历任兖州市造纸厂机电车间主任、设备动力处处长、设备物资处处长，公司营销总部经理，曾荣获全国星火科技带头人标兵、山东省优秀青年厂长经理、山东省十大杰出青年民营企业家、山东省人大代表、济宁市十大杰出青年等称号，历任本公司董事、副总经理，第一、第二、第三届董事会副董事长。现任公司第四届董事会副董事长、公司常务副总经理。曹春昱先生，曹春昱先生，生于1964年，硕士，教授级高级工程师，1988年10月由轻工科学研究院制浆造纸专业硕士研究生毕业后留在中国制浆造纸研究院（原轻工业部制浆造纸工业科学研究所）工作。现任研究院常务副院长。曹春昱先生一直从事造纸新产品、新工艺的研究开发工作，其主要研究方向为造纸湿部化学。近几年他先后主持和参与了多项重大科研项目，包括国家“九五”造纸重点科技攻关项目、冶金部“九五”国家攻关项目、轻 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -15-工业科技计划项目、科技部技术开发研究专项、科技部社会公益研究专项等。现任山东太阳纸业股份有限公司独立董事。刘学恩先生，刘学恩先生，生于1962年，大学学历。曾在兖州矿务局鲍店煤矿担任宣传干事、兖州日报执行编辑、记者。2005年至今任今日兖州主编。现任山东太阳纸业股份有限公司独立董事。王晨明女士王晨明女士，生于1974年，博士，中国注册会计师、高级会计师。曾在云南省昆明市财政局预算处任财政总预算会计，2006年至今在财政科学研究所财务会计研究所任副研究员。现任山东太阳纸业股份有限公司独立董事。刘泽华先生刘泽华先生，生于1971年，大学学历，学士学位，1995年加入公司，历任公司工艺员、技术科长、技术处长、兖州天颐纸业有限公司总经理，公司副总工程师，2002年1月任生产经理，2007年10月至今任山东太阳纸业股份有限公司副总经理。2008年5月26日增补为公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、副总经理。张文先生，张文先生，生于1964年，大学学历，工程师。1981年加入本公司，历任兖州市造纸厂车间工段长、化验室中级化验员、车间副主任、主任、质检科及全质办科长、技术员、兖州金鹰纸业有限公司副经理、公司销售部副经理。历任本公司第二、第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事。（2）监事 姜凤伟先生，（2）监事 姜凤伟先生，生于1959年，大专学历，工程师。1982年加入本公司，历任工艺员、技术员、大班长、车间主任、山东太阳纸业股份有限公司兴隆分公司经理，公司第三届监事会召集人。现任青岛太阳工贸有限公司监事会召集人、公司第四届监事会召集人。杨林娜女士，杨林娜女士，生于1975年，大专学历。1999年加入本公司，历任公司营销部记账员、记账科科长、核算部经理。现任公司第四届监事会监事。曹衍军，曹衍军，男，生于1972年，大学文化，工程师，1995年加入公司，历任公司技术处副处长、兖州天颐纸业有限公司经理、公司兴隆分公司负责人、公司制浆车间经理。现任公司监事会监事（职工监事）。（3）高级管理人员 应广东先生（3）高级管理人员 应广东先生，生于1965 年，大学学历，高级工程师。曾担任宁波造纸总厂车间主任，宁波中华纸业股份有限公司助理经理、二分厂厂长、生产经理。1999年加入本公司。现任公司副总经理、总工程师。刘泽华先生刘泽华先生，现任公司第四届董事会董事、公司副总经理，简历参见本小节“董事”山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -16-部分。苏秉芬先生苏秉芬先生，生于1962 年，大学学历，工程师。1993年加入本公司，历任技术员、技术科长、车间主任、副厂长。现任公司副总经理，工会主席。陈昭军先生陈昭军先生，生于1962 年，大学学历，工程师。曾荣获济宁市首届青年企业家、兖州市第二届十大杰出青年、兖州市新长征突击手等称号。1988年加入本公司，历任山东省兖州市造纸厂开发部部长、太阳纸业有限公司经理等。现任公司副总经理、第四届董事会董事会秘书。王宗良先生王宗良先生，生于1965年，本科学历，会计师。1985年加入本公司，历任公司车间工人，车间核算员，财务出纳会计、核算会计，财务处副处长、处长（会计机构负责人）。现任公司总经济师、内部审计部门负责人。牛宜美女士牛宜美女士，生于1956 年，大专学历，高级会计师。1976加入本公司，历任兖州市城郊公社纤维板厂现金会计、兖州市造纸厂主管会计、山东太阳纸业集团总公司财务处长、山东太阳纸业集团有限公司财务处长。现任公司财务总监。李纪飞先生李纪飞先生，生于1957年，工程师。1982年加入兖州造纸厂，历任工艺员、车间主任、厂长、副总经理。现任公司副总经理。陈文俊先生陈文俊先生，生于1963年，大专学历。1981年10月至1987年10月在南京39241部队服兵役。1994年3月至1996年12月在山东省委党校农业经济管理大专班学习。1989年3月加入公司，历任兖州市造纸厂企业管理办公司科员、主任、山东太阳纸业集团有限公司总经理办公室主任、总经理助理、山东太阳白杨科技股份有限公司董事长。现任公司副总经理。2、现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职情况：（1）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职情况：（1）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 李洪信 兖州市金太阳投资有限公司 董事 1999 年 10 月至今（2）现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职情况（2）现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 兖州合利纸业有限公司 董事长 2003 年 12 月至今 山东太阳白杨科技股份有限公司 董事 2002 年 4 月至今 兖州天章纸业有限公司 董事长 2000 年 12 月至今 兖州华茂纸业有限公司 董事长 2008 年 1 月至今 李洪信 兖州朝阳纸业有限公司 董事长 2007 年 4 月至今 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -17-青岛太阳工贸有限公司 董事 2004 年 4 月至今 太阳纸业有限公司 董事长 1993 年 2 月至今 兖州中天纸业有限公司 董事长 2006 年 5 月至今 兖州永悦纸业有限公司 董事长 2007 年 8 月至今 兖州高旭化工有限公司 董事长 1998 年 10 月至今 上海东升新材料有限公司 董事 2006 年 4 月至今 兖州合利纸业有限公司 董事 2003 年 12 月至今 山东太阳白杨科技股份有限公司 董事 2002 年 4 月至今 兖州华茂纸业有限公司 董事 2008 年 1 月至今 兖州朝阳纸业有限公司 董事 2007 年 4 月至今 兖州天章纸业有限公司 董事 2000 年 12 月至今 青岛太阳工贸有限公司 董事 2004 年 4 月至今 兖州中天纸业有限公司 董事 2006 年 5 月至今 白懋林 兖州永悦纸业有限公司 董事 2007 年 8 月至今 姜风伟 青岛太阳工贸有限公司 监事会召集人 2004 年 4 月至今 陈文俊 山东太阳白杨科技股份有限公司 董事长 2002 年 4 月至今 陈昭军 太阳纸业有限公司 董事 1993 年 2 月至今 兖州华茂纸业有限公司 监事会召集人 2008 年 1 月至今 刘泽华 山东太阳白杨科技股份有限公司 监事 2002 年 4 月至今（三）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定的依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员，按照公司现行的工资制度，并根据公司实际经营状况及其岗位职责和工作业绩，确定其年度薪酬。2、根据公司独立董事津贴方案，2009年度公司第三届董事会独立董事曹振雷先生、张亚磊先生、栾贻惠先生，第四届董事会独立董事曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士分别在公司领取津贴各5万元。独立董事为参加公司会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 请参照本节“一、公司董事、监事和高级管理人员情况中（一）董事、监事和高 级管理人员持股变动”，在此不再赘述。（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内，公司第三届董事会和第三届监事会任期届满。2009年5月18日，公司 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -18-召开2008年度股东大会，会议选举姜凤伟先生、杨林娜女士为公司第四届监事会监事。2009年6月29日，公司召开2009年度第二次临时股东大会，会议选举李洪信先生、白懋林先生、刘泽华先生、张文先生、曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士为公司第四届董事会董事（其中曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士为独立董事）。2、2009年4月27日，公司召开职工代表大会暨选举第四届监事会职工代表会议，会议选举曹衍军先生当选为公司第四届监事会职工监事。3、2009年5月18日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举姜凤伟先生担任公司第四届监事会召集人职务。4、2009年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举李洪信先生为公司第 四届董事会董事长，选举白懋林先生为公司第四届董事会副董事长，聘任陈昭军先生担任公司董事会秘书，聘任白懋林先生为常务副总经理、应广东先生为副总经理兼总工程师，聘任刘泽华先生、陈昭军先生、李纪飞先生、苏秉芬先生、陈文俊先生为公司副总经理，聘任牛宜美女士为财务总监，聘任陈凤亭先生为总经济师。5、2010年1月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议批准陈凤亭先生辞去总经济师职务，聘任王宗良先生为总经济师。6、由于公司第三届董事会、第三届监事会任期届满，曹振雷先生、张亚磊先生、栾贻惠先生不再担任公司独立董事职务；张玉霞女士、牛霞女士不再担任公司监事职务。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为6267人，公司按规定参加社会统筹养老保险，退休 人员养老保险金由公司所在地社会保险机构承担。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。员工的结构如下：（一）专业构成情况（一）专业构成情况 专 业 类 别 人 数 占公司总人数比例（%）生产人员 5323 84.94 技术人员 389 6.21 财务人员 45 0.72 行政人员 135 2.15 销售人员 220 3.51 其他人员 155 2.47（二）教育程度情况（二）教育程度情况 教 育 类 别 人 数 占公司总人数比例（%）大学本科学历以上 367 5.86 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -19-大专学历 1215 19.39 中专及高中学历3380 53.93 高中以下学历 1305 20.82 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -20-第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况修订了公司章程、公司募集资金管理制度，制定了公司内幕信息知情人备案管理制度，并严格落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，具体情况如下：（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程和公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股 东大会的召集、召开及议事程序，能够平等对待所有的股东，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。公司在2008年年度股东大会选举股东代表监事和2009年第二次临时股东大会选举董事实施表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了每次股东大会的召集、召开和表决程序的合法性。（二）关于公司与控股股东（二）关于公司与控股股东 公司控股股东为社会法人，公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。（三）关于董事与董事会 （三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会，董事会的人数、人员构成和机构设置符合法律法规和公司章程等内控制度的要求。2009年6月29日，公司召开2009年度第二次临时股东大会，会议选举李洪信先生、白懋林先生、刘泽华先生、张文先生、曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士为公司第四届董事会董事（其中曹春昱先生、刘学恩先生、王晨明女士为独立董事）。2009年8月5日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、副董事长人选和董 山东太阳纸业股份有限公司 2009 年年度报告 -21-事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成人员。公司全体董事能够依据公司董事会议事规则、公司独立董事工作制度、中小企业板上市公司董事行为指引等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。董事会严格按照公司法、公司董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司积极组织董事、高级管理人员参加中国证监会及山东监管局组织的培训学习，提高规范运作意识。公司董事会各成员都能勤勉尽责，认真履行公司章程赋予的职权，并积极参加公司历次董事会，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用。公司独立董事以关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见为依据，认真勤勉地履行公司章程、公司董事会议事规则、独立董事工作制度和独立董事年报工作制度规定的职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，并依照自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。（四）关于监事和监事会（四）关于监事和监事会 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。报告期内，公司严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则等法律法规的规定选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司第三届监事会任期届满。2009年5月18日，公司召开2008年度股东大会，会议选举姜凤伟先生、杨林娜女士为公司第四届监事会监事。2009年4月27日，公司召开职工代表大会暨选举第四届