002153_2009_石基信息_2009年年度报告_2010-04-14.pdf

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd.2009 年年度报告 2009 年年度报告 证券代码：证券代码：002153 证券简称：石基信息证券简称：石基信息 披露日期：披露日期：2010 年年 4 月月 15 日日 北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 2【重重 要要 提提 示示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李仲初先生、财务负责人及会计机构负责人赖德源先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.12 第五节 公司治理结构.16 第六节 股东大会情况简介.22 第七节 董事会工作报告.23 第八节 监事会工作报告.42 第九节 重要事项.44 第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.133 北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 4第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京中长石基信息技术股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd.中文简称：石基信息 二、法定代表人:李仲初 三、公司董事会秘书、证券事务代表 公司董事会秘书：郭洁 联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 联系电话：010-68249356 传 真：010-68183776 电子信箱：I 证券事务代表：王雯娟 联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 联系电话：010-68183778-670 传 真：010-68183776 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层 公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层、14 层，北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层 邮政编码：100036 公司互联网网址： 电子信箱：I 五、公司指定信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：石基信息 公司股票代码：002153 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 21 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司最近一次变更登记日期：2009 年 8 月 4 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 5注册资本：22,400 万元 公司法人营业执照注册号：110000004733224 公司税务登记证号码：110108634342985 公司组织机构代码：63434298-5 本公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 6第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据和指标（单位：人民币元）（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 122,447,938.85 利润总额 144,742,260.51 归属于上市公司股东的净利润 131,664,286.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润131,492,548.54经营活动产生的现金流量净额 145,853,782.86【注】：非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-18,015.33除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,327.88所得税影响额-249.20少数股东权益影响额-325.28合计 171,738.07二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（单位：人民币元）（一）主要会计数据（单位：人民币元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 406,620,993.67442,732,505.08-8.16%279,475,328.60利润总额 144,742,260.51170,328,029.99-15.02%107,222,725.60归属于上市公司股东的净利润 131,664,286.61142,217,978.46-7.42%101,261,176.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,492,548.54142,181,983.02-7.52%92,050,532.23经营活动产生的现金流量净额 145,853,782.86168,128,227.34-13.25%105,307,812.40 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 869,006,514.15782,121,103.6111.11%634,205,881.99归属于上市公司股东的所有者权益 720,332,293.42639,691,335.1812.61%525,417,712.22股本 224,000,000.00112,000,000.00100.00%56,000,000.00（二）主要财务指标（单位：人民币元）（二）主要财务指标（单位：人民币元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.590.63-6.35%0.45稀释每股收益（元/股）0.590.63-6.35%0.45扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.590.63-6.35%0.41加权平均净资产收益率（%）19.52%24.14%-4.62%35.48%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.50%24.14%-4.64%32.25%北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 7每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.651.50-56.67%1.88 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.225.71-43.61%9.38注：1.2009 年度，公司实施了每 10 股转增 10 股的分配方案，总股本由年初的 11200 万股增加到 22400 万股。2根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，公司 2009 年度基本每股收益以调整后的总股本计算，2008 年度、2007 年度每股收益以调整后的总股本计算，分别为 0.63 元、0.45 元。三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 112,000,000.00 112,000,000.00 0.00 224,000,000.00 资本公积 214,586,294.16 128,324,185.1886,262,108.98 盈余公积 32,255,696.32 0.00 0.00 32,255,696.32 未分配利润 281,262,170.56 131,664,286.6133,600,000.00379,326,457.17 股东权益 639,691,335.18 131,664,286.61 51,023,328.37 720,332,293.42 注：1股本增加及资本公积减少，是因本年度公司实施了每 10 股转增 10 股的分配方案，资本公积转增股本 11200 万元。2.未分配利润增加额为本年度利润增加额，减少额为分配现金股利 3360 万元。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 8 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股本变动情况表（单位：股）（一）股本变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股其他注3小计 数量 比例%一、有限售条件股份 76,272,000 68.10 76,272,000-178,28876,093,712 152,365,71268.021、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,704,000 4.20%4,704,0004,704,000 9,408,0004.20%其中：境内非国有法人法人持股 境内自然人持股 4,704,000 4.20%4,704,0004,704,000 9,408,0004.20%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 71,568,000 63.90%71,568,000-178,28871,389,712 142,957,71263.82%二、无限售条件股份 35,728,000 31.90 35,728,000178,28835,906,288 71,634,28831.981、人民币普通股 35,728,000 31.90 35,728,000178,28835,906,288 71,634,28831.982、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 112,000,000 100 112,000,000112,000,000 224,000,000100注：1.公司 2009年4月16日召开的2008年年度股东大会审议通过了公司2008年度分红派息方案，公司以2009年5月4日为股权登记日，以截止2008年12月31日的总股本11,200万股为基数，向全体股东每以公积金每10股转增10股红股，转增完成后，公司总股本由11,200万股增至22,400万股。2报告期内，有限售条件股份减少178,288股，是由于公积金转增股本以后，公司副董事长李殿坤先生所持股份因高管锁定股份数量变动引起的。（二）限售股份变动情况表（单位：股）（二）限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 李仲初 70,560,000070,560,000141,120,000发行限售 2010 年 8 月 13 日焦梅荣 4,704,00004,704,0009,408,000发行限售 2010 年 8 月 13 日*李殿坤 1,008,000178,2881,008,0001,837,712高管持股 可减持上年末所持股份的 25%合计 76,272,000178,28876,272,000152,365,712-注：李殿坤先生因发行所持有的限售股份已于2008年8月13日全部解除限售，但按照公司法142北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 9条规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间解除限售股份，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，李殿坤作为公司副董事长承诺：任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，因此解除限售后，因高管持股自动锁定183.77万股。二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发字【2007】189号关于核准北京中长石基信息技 术股份有限公司首次公开发行股票的通知核准，本公司于2007年7月27日、30日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）1，400万股；其中网下向询价对象询价配售280万股，网上向社会公众投资者按市值配售1,120万股。网下配售部分已于2007 年7 月27 日在保荐机构(主承销商)国信证券有限责任公司主持下发行完毕，网上配售部分已于2007 年7 月30 日成功发行。公司股本由4,200万股增加到5,600万股。2、2007年7月，经深圳证券交易所深证上【2007】125号文批准，本公司公开发行的1,400万股人民 币普通股（A股）在深圳证券交易所挂牌交易。其中：网上定价发行的1,120万股股票于2007年8月13日上市交易，股票简称“石基信息”，股票代码“002153”，股票发行价21.50元/股。其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规、深交所上市规则及公司相关股东的承诺执行。3、公司 2008年3月19日召开的2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度分红派息方案，公司以2008年3月27日为股权登记日，以截止2007年12月31日的总股本5,600万股为基数，向全体股东每以公积金每10股转增10股红股，转增完成后，公司总股本由5,600万股增至11,200万股。4、公司 2009年4月16日召开的2008年年度股东大会审议通过了公司2008年度分红派息方案，公司以2009年5月4日为股权登记日，以截止2008年12月31日的总股本11,200万股为基数，向全体股东每以公积金每10股转增10股红股，转增完成后，公司总股本由11,200万股增至22,400万股。5、本公司无内部职工股。6、本公司报告期末止的前三年除首次上市发行外无发行新股及衍生证券。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）报告期末股东数量和持股情况（单位：股）（一）报告期末股东数量和持股情况（单位：股）股东总数 15,510 人前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例%持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量李仲初 境内自然人 63.00 141,120,000 141,120,0000北京业勤投资顾问有限公司 境内非国有法人4.8110,778,600 00焦梅荣 境内自然人 4.209,408,000 9,408,0000交通银行富国天益价值证券投资基金 境内非国有法人4.069,100,850 00陈国强 境内非国有法人1.713,832,000 00中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（境内自然人 1.162,600,000 00北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 10中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金境内非国有法人1.102,468,661 00李殿坤 境内非国有法人1.092,450,284 1,837,7120中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 境内自然人 0.902,008,877 00交通银行汉兴证券投资基金 境内非国有法人0.841,871,796 00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京业勤投资顾问有限公司 10,778,600 A 股 交通银行富国天益价值证券投资基金 9,100,850 A 股 陈国强 3,832,000 A 股 中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（2,600,000 A 股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 2,468,661 A 股 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 2,008,877 A 股 交通银行汉兴证券投资基金 1,871,796 A 股 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 1,503,784 A 股 招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 1,339,055 A 股 交通银行建信优势动力股票型证券投资基金 1,300,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63%的股份，焦梅荣持有本公司 4.2%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。交通银行富国天益价值证券投资基金、中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金、中国工商银行富国天惠精选成长混合型证券投资基金（、交通银行汉兴证券投资基金、招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金均属于富国基金管理公司管理，占公司总股本的7.76%，存在一致行动的可能。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东与实际控制人情况介绍 本公司控股股东和实际控制人是自然人李仲初。报告期内，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。李仲初先生是本公司创始人及控股股东，中国国籍，身份证号码为 110108196308263712，住址为北京市海淀区复兴路 79 号 608 楼 2 门 3 层 4 号，无境外永久居留权，持有本公司 63%的股权。李仲初先生 1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室，从事理论建模研究，是当时国内红外制导和隐身技术的主要理论研究者之一。1998 年李仲初先生创办北京中长石基网络系统工程技术有限公司，专门从事酒店信息管理系统的研究与开发，现任本公司董事长兼总裁。2、公司与实际控制人的产权和控制关系如图：李 仲 初 北京中长石基信息技术股份有限公司 焦 梅 荣 4.2%63%李 仲 初 北京中长石基信息技术股份有限公司 焦 梅 荣 4.2%63%李 仲 初 北京中长石基信息技术股份有限公司 焦 梅 荣 4.2%北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 11 注：本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母。（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东情况介绍：（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东情况介绍：报告期内，本公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 12第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 李仲初 董事长、总裁 男 46 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日 70,560,000 141,120,000公积金转股李殿坤 副董事长 男 40 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日1,225,142 2,450,284公积金转股赖德源 董事、副总裁、财务总监 男 46 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-郭 明 董事 男 53 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-邹小杰 独立董事 男 45 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-毕 强 独立董事 男 39 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-杨海颜 执行总裁 男 40 2009 年 02 月 26 日 2010 年 11 月 20 日0 0-罗志明 副总裁 男 45 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-关东玉 副总裁 男 46 2009 年 12 月 24 日 2010 年 11 月 20 日0 0-郭 洁 董事会秘书 女 34 2008 年 09 月 10 日 2010 年 11 月 20 日0 0-李天达 监事会主席 男 40 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-张广杰 监事 男 49 2008 年 07 月 25 日 2010 年 11 月 20 日0 0-王淑杰 监事 女 41 2007 年 11 月 20 日 2010 年 11 月 20 日0 0-（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 李仲初：出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司董事长兼总裁、北京石基软件公司董事长、上海石基信息技术有限公司董事长。李殿坤：出生于 1969 年，中国公民，经济学硕士。1991 年毕业于浙江大学材料科学与工程学系，获工学学士学位，1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。曾先后任职于上海万国证券公司、国信证券有限公司、东莞证券有限责任公司，现任本公司副董事长、本公司控股子公司杭州西软科技有限公司董事。赖德源：出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司董事、副总裁、财务总监，杭州西软科技有限公司董事、Infrasys International Ltd（香港现化）董事。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 13郭 明：出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事。邹小杰：出生于 1964 年，经济学硕士。1984 年毕业于武汉大学空间物理系传播与无线电专业，获得理学学士学位，1984 年至 1987 年先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所，1987 年至 1990年在北京经济学院（现为首都经济贸易大学）贸易经济系学习，并获得经济学硕士学位。自 1990 年起在中国科学器材进出口总公司从事技术贸易和经营管理工作，现任北京广学文化教育中心主任，本公司独立董事。毕 强：出生于 1970 年，注册会计师，学士学位，毕业于山东财政学院。曾先后就职于深圳中华会计师事务所、山东济南会计师事务所、山东中立信会计师事务所、天一（山东）会计师事务所，现任信永中和会计师事务所合伙人、本公司独立董事。杨海颜：出生于 1969 年，工商管理硕士，毕业于澳大利亚南澳大学。1986 年加入北京香格里拉饭店，1995 年作为香格里拉酒店管理集团第一批中国籍外聘管理人员担任前厅经理并负责长春香格里拉大酒店的开业筹建工作，1996 年至 1999 年担任青岛香格里拉大酒店客务总监，1999 年至 2000 年先后担任美属赛班岛天宁王朝酒店客务总监、长春香格里拉大酒店市场销售总监和行政副总经理。自 2002 年起分别担任长春香格里拉大酒店，武汉香格里拉大酒店，香格里拉集团的旗舰酒店北京嘉里中心大酒店和成都香格里拉大酒店总经理。现任本公司执行总裁，北海石基信息技术有限公司董事长、现化电脑系统（北京）有限公司董事长、杭州西软科技有限公司董事。罗志明：出生于 1964 年，学士学位，毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。先后任职于北京市计算机中心和北京王府饭店电脑部。1992 年 1 月至 1997 年 1 月担任酒店业资讯系统（HIS）北京办事处经理，1997 年 3 月至 2003 年 9 月担任 MICROS-FIDELIO(中国)有限公司市场销售总监，2003 年 9 月至今担任本公司负责市场销售的副总裁，杭州西软科技有限公司董事。2003 年至今任本公司负责市场销售的副总经理，现任本公司副总裁、本公司控股子公司杭州西软科技有限公司董事。关东玉：出生于 1963 年，中华人民共和国公民，毕业于国防科技大学电子技术系，学士学位。1984年-1988 年任职于空军科研部某研究所，1988 年至 1997 年期间先后任北京丽都假日酒店电脑部工程师、香港锦标公司工程师及中国区经理、香港鑫宇公司中国区经理。1997 年至 2008 年任香港现化电脑系统有限公司中国区副总经理、香港现化电脑系统有限公司北京代表处首席代表，2008 年至今任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，现任本公司副总裁、现化电脑系统（北京）有限公司副总裁。郭 洁：中国公民，出生于 1975 年，毕业于东北财经大学，法学学士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任大连中连资产评估事务所有限公司总经理，北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理，民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任，现任本公司董事会秘书。李天达：出生于 1969 年，大专学历，1991 年毕业于成人文理学院，1987 年至 1992 年任长春公交总公司第四分公司财务科主管会计，1992 年至 1995 年任吉林国际经济技术合作股份有限公司总账会计，1995北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 14年至 2002 年担任吉林国际经济技术合作股份有限公司国际贸易部经理，2002 年至 2005 年担任本公司主管会计。现任本公司监事会主席、内审部部长。张广杰：出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事。王淑杰：出生于 1968 年，硕士学位，1991 年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获工学学士学位。1991 年至 1994 年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994 年至 1997 年工作于北京商品交易所，1998 年至 2000 年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自 1998 年起就职于本公司，从事客户服务工作，本公司职工监事。（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：本公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度有关规定按月发放。目前本公司已经设立董事会薪酬委员会，负责公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。独立董事津贴标准由本公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴情况。姓名 职务 年度薪酬（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬、津贴 李仲初 董事长、总裁 9.81否 李殿坤 副董事长 0否 赖德源 董事、副总裁、财务总监 52.00否 郭 明 董事 16.20否 毕 强 独立董事 3.00否 邹小杰 独立董事 3.00否 杨海颜 执行总裁 55.08否 罗志明 副总裁 39.10否 关东玉 副总裁 35.16否 郭 洁 董事会秘书 16.20否 李天达 监事会主席 12.69否 王淑杰 监事 11.86否 张广杰 监事 6.54否 合 计-260.64-（四）公司董事、监事和高级人员变动情况（四）公司董事、监事和高级人员变动情况 1、2009 年 2 月 25 日，经第三届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过，公司董事会聘任杨海颜先生担任公司执行总裁，任期至本届董事会任期届满。2、2009 年 12 月 23 日，经第三届董事会 2009 年第七次临时会议审议通过，公司董事会聘任关东玉先生担任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 15二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司在职人员为 721 人。1、按员工专业结构划分1、按员工专业结构划分 专 业 员工人数 占员工总数的比例 技术人员 507 70.32%业务人员 94 13.04%财务人员 34 4.72%管理人员 86 11.93%总计 721 100.00%2、按员工受教育程度划分2、按员工受教育程度划分 学 历 员工人数 占员工总数的比例 本科及以上 359 49.79%专科 310 43.00%专科以下 52 7.21%总计 721 100.00%3、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司没有需承担费用的离退休职工。3、截至 2009 年 12 月 31 日，本公司没有需承担费用的离退休职工。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 16第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定、企业内部控制规范等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内，公司完善了已有内控制度的执行环节，修订了总裁工作细则，制定了社会责任制度和证券投资管理制度，并且细化了开发支出资本化的内部执行流程，进一步完善了内部控制体系。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会：（一）关于股东与股东大会：本公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会，并在股东大会召开期间，安排股东与管理层交流时间，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与上市公司的关系：（二）关于控股股东与上市公司的关系：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。（三）关于董事与董事会：（三）关于董事与董事会：公司董事会严格按照公司法和公司章程和董事会议事规则等法律法规开展工作，董事选聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员 6 人，其中独立董事 2 人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照公司章程等法律、法规独立履行职责，对本公司重大投资、高级管理人员的任免、股权激励计划等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出出具审核意见，并对公司的发展提供专业的意见和建议。（四）关于监事和监事会：（四）关于监事和监事会：本公司监事会严格按照公司法、公司章程和监事会议事规则的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数及构成符合要求。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、总裁和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。（五）关于信息披露与透明度：（五）关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照信息披露管理办法、重大信息及敏感信息内部管理制度履行信息披露义务，指定证券时报、中国证券报及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 17作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。（六）关于相关利益者（六）关于相关利益者 本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（七）绩效评价与激励约束机制（七）绩效评价与激励约束机制 报告期内，公司实施了股票期权激励计划，激励对象为公司董事、高管及核心技术（业务）人员等90余名员工，截止本报告公布日，公司已经完成了股票期权授予和登记程序。本次股票期权激励计划的实施，有利于将经营管理者、员工的利益与股东财富的增值有机地结合起来，有利于建立、健全石基信息的激励与约束机制，完善石基信息的治理结构。报告期末，公司董事会薪酬委员会根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。二、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况二、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况 报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会和股东大会会议，认真各项议案进行审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，切实维护了本公司和中小股东的利益。本公司董事长严格按照法律法规和公司章程的要求，依法行使权利，履行职责：全力加强董事会建设，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；董事长领导董事会制定公司发展战略，指导管理层执行经营策略；报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事，为其履行职责创造良好的工作条件；同时，董事长积极参加监管机构组织的培训，并督促其他董事、高级管理人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规。公司独立董事能够严格按照公司章程、独立董事工作制度等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专业委员会的相关会议，深入公司进行现场调查，了解经营管理状况和内控制度的建设情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对公司股票期权激励计划、聘任高管等相关事项发表了独立意见。报告期内董事出席董事会会议情况：董事姓名 具体职务 应出席次数亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 李仲初 董事长、总裁 9 9 0 0 否 李殿坤 副董事长、董事 9 9 0 0 否 赖德源 董事、副总裁、财务总监 9 9 0 0 否 郭 明 董事 9 9 0 0 否 邹小杰 独立董事 9 9 0 0 否 毕 强 独立董事 9 8 1 0 否 报告期内，本公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其相关事项提出异议。北京中长石基信息技术股份有限公司 2009 年年度报告 18三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。（一）业务独立（一）业务独立 本公司主要从事酒店行业信息管理系统软件的开发销售、系统集成、技术支持与服务业务，具有独立完整的业务体系，包括完整的开发、销售及售后服务体系，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。（二）人员独立（二）人员独立 本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。本公司拥有独立、完整的人力资源管理体系，