002244_2009_滨江集团_2009年年度报告_2010-03-17.pdf

杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 杭州滨江房产集团股份有限公司杭州滨江房产集团股份有限公司 二九年年度报告二九年年度报告 证券简称：滨江集团 证券简称：滨江集团 证券代码：002244 证券代码：002244 二一年三月十八日 浙江省杭州市庆春东路 38 号 杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示、释义.3 一、重要提示.3 二、释义.3 第二节 公司基本情况简介.5 第三节 会计数据和业务数据摘要.7 一、本年度主要财务数据和业务数据.7 二、非经常性损益项目和金额.7 三、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标.7 四、报告期内股东权益变动情况.8 第四节 股本变动及股东情况.9 一、股本变动情况.9 二、公司股东和实际控制人情况.11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 一、董事、监事、高级管理人员情况.14 一、公司员工情况.18 第六节 公司治理结构.19 一、公司治理情况.19 二、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况.20 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况.21 四、公司内部控制的建立和健全及执行情况.22 五、高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况.24 六、公司内部审计制度的建立和执行情况.25 七、公司治理专项活动情况.26 第七节 股东大会情况简介.27 第八节 董事会报告.29 一、管理层讨论与分析.29 二、对公司未来发展的展望.66 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局.66 2、公司存在的竞争优势.67 3、公司发展战略和 2010 年经营管理计划.69 4、发展规划资金来源及使用计划.70 5、公司面临的风险因素分析.70三、董事会对会计师事务所审计报告的说明及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因和影响。.71 四、董事会日常工作情况.71（一）董事会的会议情况及决议内容.71（二）董事会对股东大会决议的执行情况.74（三）董事会审计委员会的履职情况.75（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况.76 1杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 五、年度利润分配预案.77 六、公司选定的信息披露媒体.77 七、投资者关系管理的具体情况.77 第九节 监事会报告.82 一、监事会会议情况.82 二、监事会对公司有关情况的独立意见.82 第十节 重要事项.84 一、重大诉讼、仲裁事项.84 二、报告期内，公司没有破产重整相关事项.86 三、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项.86 四、重大收购及出售资产事项.86 五、重大关联交易事项.86 六、重大合同及履行情况.88 七、独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见.96 八、公司或持股 5%以上股东的承诺事项.97 九、聘任、解聘会计师事务所的情况.99 十、上市公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 99 十一、信息披露指引.100 第十一节 财务报告.103 第十二节 备查文件目录.172 2杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 第一节 重要提示、释义 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议 2009 年年度报告的董事会。公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具了天健审2010988 号标准无保留意见的审计报告。公司董事长戚金兴、主管会计工作负责人及会计机构负责人沈伟东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、释义 二、释义 在本年度报告中，除非另有说明，以下简称含义如下：滨江集团 指 杭州滨江房产集团股份有限公司，即本公司 滨江控股公司 指 杭州滨江投资控股有限公司，本公司控股股东 房开公司 指 杭州滨江房屋建设开发有限公司，本公司控股子公司 万家花城公司 指 杭州万家花城房地产开发有限公司，本公司控股子公司 万家星城公司 指 杭州万家星城房地产开发有限公司，本公司控股子公司 千岛湖公司 指 杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司，本公司控股子公司 千岛湖酒店公司 指 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司，本公司控股子公司 阳光海岸公司 指 杭州阳光海岸房地产开发有限公司，本公司控股子公司 新城时代公司 指 杭州新城时代广场房产有限公司，本公司控股子公司 友好饭店 指 杭州友好饭店有限公司，本公司控股子公司 3杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 滨江置业公司 指杭州滨江置业有限公司，本公司控股子公司，现已注销 金色蓝庭公司 指杭州金色蓝庭房地产开发有限公司，本公司控股子公司 滨绿公司 指杭州滨绿房地产开发有限公司，本公司控股子公司 滨江盛元公司 指杭州滨江盛元房地产开发有限公司，本公司控股子公司 滨江镜湖公司 指绍兴滨江镜湖置业有限公司，本公司控股子公司 东方海岸公司 指东方海岸（淳安）房地产开发有限公司，本公司控股子公司 物业公司 指杭州滨江物业管理有限公司，本公司控股子公司 滨江城东公司 指杭州滨江城东房地产开发有限公司，本公司控股子公司 滨江三花公司 指杭州滨江三花房地产开发有限公司，本公司控股子公司 上虞金色家园公司 指上虞亚厦金色家园置业有限公司，本公司控股子公司 滨江经纪公司 指杭州滨江房地产经纪有限公司，滨江物业公司控股子公司 4杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：杭州滨江房产集团股份有限公司 公司中文名称缩写：滨江集团 公司法定英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd.公司英文名称缩写：Binjiang Group 2、公司法定代表人：戚金兴 3、董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李 渊 史 佳 联系地址 浙江省杭州市庆春东路 38 号浙江省杭州市庆春东路 38 号 电 话 0571-86987771 0571-86987771 传 真 0571-86987779 0571-86987779 电子邮箱 4、公司注册地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号 公司办公地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号 邮政编码：310016 互联网网址： 公司邮箱：5、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：滨江集团 股票代码：002244 6、公司选定的信息披露报刊名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 年度报告置备地点：公司董事会办公室 7、其他相关资料 公司首次注册登记日期、地点：1996 年 8 月 22 日杭州市工商行政管理局 江干分局 公司最近一次变更登记日期、地点：2009 年 5 月 26 日浙江省工商行政管理局 5杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 公司注册登记地址：浙江省杭州市庆春东路 38 号 公司法人营业执照注册号：330000000027853 公司税务登记证号：浙税联字 330104719577660 号 公司组织机构代码：71957766-0 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 610 层 6杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据和业务数据 一、本年度主要财务数据和业务数据 单位：（人民币）元 项 目 金额 营业利润 843,179,767.24利润总额 835,803,612.48归属于上市公司股东的净利润 643,672,485.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 647,415,689.59经营活动产生的现金流量净额-99,070,784.75 二、非经常性损益项目和金额 二、非经常性损益项目和金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-694,949.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,834,319.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 786,056.74 少数股东权益影响额 合计-3,743,213.12-三、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 三、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 7杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 2,833,614,162.22 2,325,909,410.6621.83%2,642,072,130.70利润总额 835,803,612.48 810,419,697.073.13%714,027,131.50归属于上市公司股东的净利润 643,672,485.47 604,267,385.456.52%455,776,763.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 647,415,698.59 576,783,563.5512.25%462,280,628.28经营活动产生的现金流量净额-99,070,784.75-1,802,767,596.6094.50%-1,065,408,282.07 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 19,010,912,794.10 13,934,191,555.8236.43%8,179,330,066.65归属于上市公司股东的所有者权益 3,402,929,674.93 2,886,137,189.4617.91%1,118,978,488.72股本 1,352,000,000.00 1,040,000,000.0030.00%460,000,000.00（二）（二）主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.480.472.13%0.39稀释每股收益（元/股）0.480.472.13%0.39扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.480.456.67%0.39加权平均净资产收益率（%）20.61%28.75%-8.14%55.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.73%27.45%-6.72%56.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.07-1.7395.95%-2.32 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.522.78-9.35%2.43 四、报告期内股东权益变动情况 四、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 104,000.00 31,200.00 135,200.00 2008 年度分红实施每10 股送 3 股分红政策 8杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 资本公积 74,586.28 74,586.28 盈余公积 11,023.08 11,023.08 未分配利润 99,004.36 64367.25 43,888.00 119,483.61 本年新实现利润及2008 年度实施利润分配 股东权益 288,613.72 95,567.25 43,888.00 340,292.97 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 920,000,000 88.46%276,000,000-137,415,200138,584,800 1,058,584,80078.30%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 817,184,000 78.58%245,155,200-104,000,000141,155,200 958,339,20070.88%其中：境内非国有法人持股 634,400,000 61.00%190,320,000-104,000,00086,320,000 720,720,00053.31%境内自然人持股 182,784,000 17.58%54,835,20054,835,200 237,619,20017.58%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 102,816,000 9.89%30,844,800-33,415,200-2,570,400 100,245,6007.41%二、无限售条件股份 120,000,000 11.54%36,000,000137,415,200173,415,200 293,415,20021.70%1、人民币普通股 120,000,000 11.54%36,000,000137,415,200173,415,200 293,415,20021.70%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,040,000,000 100.00%312,000,0000312,000,000 1,352,000,000 100.00%9杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 杭州滨江投资控股有限公司 554,400,000 0166,320,000720,720,000 新股发行承诺 2011 年 5 月 29 日戚金兴 132,384,000 039,715,200172,099,200 新股发行承诺 2011 年 5 月 29 日新股发行承诺 2009 年 5 月 29 日朱慧明 51,408,000 16,707,60015,422,400 50,122,800高管股份锁定 每年可减持上年末所持股份的 25 新股发行承诺 2009 年 5 月 29 日莫建华 51,408,000 16,707,60015,422,40050,122,800高管股份锁定 每年可减持上年末所持股份的 25 戚加奇 50,400,000 015,120,00065,520,000 新股发行承诺 2011 年 5 月 29 日上海汉晟信投资有限公司 45,908,000 59,680,40013,772,4000 新股发行承诺 2009 年 5 月 29 日新理益集团有限公司 20,000,000 26,000,0006,000,0000 新股发行承诺 2009 年 5 月 29 日江苏新业科技投资发展有限公司 9,200,000 11,960,0002,760,0000 新股发行承诺 2009 年 5 月 29 日深圳市新九思人实业发展有限公司 4,892,000 6,359,6001,467,6000 新股发行承诺 2009 年 5 月 29 日合计 920,000,000 137,415,200276,000,0001,058,584,800 （三）（三）证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、发行上市：经中国证券监督管理委员会证监许可2008624 号文核准，公司于 2008 年 5 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格为 20.31 元/股。经深圳证券交易所深证上200877 号文同意，公司 A 股股票于 2008年 5 月 29 日在深圳证券交易所上市。以上股份发行结束后，公司股份总数为520,000,000 股。2、报告期内送股：根据公司 2008 年年度股东大会审议通过的2008 年度利润分配预案，2009 年 4 月 29 日，公司以 2009 年 4 月 28 日的总股本 1,040,000,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，派 1.22 元人民币现金（含税，扣税后，10杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.798 元），本次利润分配后，公司总股本由 1,040,000,000 股增至 1,352,000,000 股。3、有限售条件股份解除限售：2009 年 5 月 29 日，公司首次公开发行前已发行的及其送股后股份中的 237,660,800 股自公司股票在证券交易所上市交易日起一年限售期届满，该部分股份全部解除限售，其中 100,245,600 股将作为高管限售股份继续锁定。上述有限售条件股份解除限售后，公司总股本不变，股本结构变为：有限售条件股份为 1,058,584,800 股，占股份总数的 78.30%，无限售条件股份为293,415,200 股，占股份总数的 21.70%。4、公司无内部职工股 二、公司股东和实际控制人情况 二、公司股东和实际控制人情况（一）股东情况表（一）股东情况表 单位：股 股东总数 25,329 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 杭州滨江投资控股有限公司 境内非国有法人 53.31%720,720,000720,720,000 0戚金兴 境内自然人 12.73%172,099,200172,099,200 0朱慧明 境内自然人 4.94%66,830,40050,122,800 0莫建华 境内自然人 4.94%66,830,40050,122,800 0戚加奇 境内自然人 4.85%65,520,00065,520,000 0中诚信托有限责任公司2009 年中诚滨江优利证券投资集合信托 境内非国有法人 1.33%17,999,9000 0中诚信托有限责任公司2009 年中诚滨江优享证券投资集合信托 境内非国有法人 1.23%16,617,9000 0中诚信托有限责任公司2009 年中诚滨江优得证券投资集合信托 境内非国有法人 1.19%16,113,9000 0中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.48%6,457,7860 0中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.39%5,239,7470 0 11杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 朱慧明 16,707,600人民币普通股 莫建华 16,707,600人民币普通股 中诚信托有限责任公司2009 年中诚滨江优利证券投资集合信托 17,999,900人民币普通股 中诚信托有限责任公司2009 年中诚滨江优享证券投资集合信托 16,617,900人民币普通股 中诚信托有限责任公司2009 年中诚滨江优得证券投资集合信托 16,113,900人民币普通股 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 6,457,786人民币普通股 中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金5,239,747人民币普通股 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4,999,890人民币普通股 江苏新业科技投资发展有限公司 4,911,890人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 4,330,896人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未见关联（二）公司控股股东情况（二）公司控股股东情况 公司控股股东为杭州滨江投资控股有限公司。滨江控股公司成立于 2006 年 10月 8 日，注册资本 5,000 万元，注册地址：杭州市江干区秋涛北路 73 号，法定代表人：戚金兴，经营范围：以公司自有资金投资；服务：物业管理，经济信息咨询，其他无需报批的一切合法项目。报告期内，公司控股股东没有发生变化。（三）公司实际控制人情况（三）公司实际控制人情况 公司的实际控制人为戚金兴先生。具体情况如下：戚金兴，戚金兴，男，48 岁。研究生学历，工程师、政工师、高级经济师，杭州市第九届、第十届、第十一届人大代表，浙商理事会主席团主席，浙商理事会主席，浙江省浙商研究会副会长，浙江省经营管理研究会副会长，浙江大学 MBA 研究生企业导师，中国青年企业家协会理事，杭州市青年企业家协会副会长，杭州市优秀共产党员。曾获中国地产百杰，中国优秀房地产企业家，全国五一劳动奖章，中国推进 12杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 城市化进程十大突出贡献者，中国住宅产业领军人物，浙江省房地产十大风云人物，中国经营大师，优秀社会主义事业建设者，中国房地产品牌贡献人物，杭州市社会主义新农村建设贡献奖先进个人，最具社会责任感形象大使，浙江经济年度人物，浙江省伯乐奖，春风行动特别贡献奖，杭州楼市最佳掌门奖，浙商新锐等荣誉。2003年至今任公司董事长、党委书记，兼任滨江控股公司执行董事，房开公司执行董事，万家花城公司执行董事、总经理，新城时代公司董事长，金色蓝庭公司执行董事，万家星城公司执行董事；曾任房开公司董事长、总经理，杭州滨江房产集团有限公司董事长、总经理、党支部书记；1987 年1992 年任杭州市江干区第四建筑工程公司副经理。报告期内，公司实际控制人没有发生变化。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：戚金兴 杭州滨江投资控股有限公司杭州滨江房产集团股份有限公司12.73%64%53.31%截止本报告期末，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。13杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因戚金兴 董事长 男 48 2009.11.122012.11.11132,384,000172,099,200 送股 朱慧明 董事、总经理男 47 2009.11.122012.11.1151,408,00066,830,400 送股 莫建华 董事、常务副总经理 男 40 2009.11.122012.11.1151,408,00066,830,400 送股 李渊 董事、董事会秘书 男 31 2009.11.122012.11.110 0 郑贤祥 独立董事 男 65 2009.11.122012.11.110 0 陈国荣 独立董事 男 65 2009.11.122012.11.110 0 汪祥耀 独立董事 男 53 2009.11.122012.11.110 0 赵军 监事会主席男 36 2009.11.122012.11.110 0 陈国灵 监事 女 38 2009.11.122012.11.110 0 薛蓓蕾 监事 女 29 2009.11.122012.11.110 0 朱立东 副总经理 男 47 2009.11.122012.11.110 0 余忠祥 副总经理 男 40 2009.11.122012.11.110 0 张洪力 副总经理 男 37 2009.11.122012.11.110 0 沈伟东 财务总监 男 37 2009.11.122012.11.110 0 （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 戚金兴，戚金兴，男，48 岁。研究生学历，工程师、政工师、高级经济师，杭州市第九届、第十届、第十一届人大代表，浙商理事会主席团主席，浙商理事会主席，浙江省浙商研究会副会长，浙江省经营管理研究会副会长，浙江大学 MBA 研究生企业导师，中国青年企业家协会理事，杭州市青年企业家协会副会长，杭州市优秀共产党员。曾获中国地产百杰，中国优秀房地产企业家，全国五一劳动奖章，中国推进城市化进程十大突出贡献者，中国住宅产业领军人物，浙江省房地产十大风云人物，中国经营大师，优秀社会主义事业建设者，中国房地产品牌贡献人物，杭州市社会主义新农村建设贡献奖先进个人，最具社会责任感形象大使，浙江经济年度人物，浙江省伯乐奖，春风行动特别贡献奖，杭州楼市最佳掌门奖，浙商新锐等荣誉。2003 14杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 年至今任公司董事长、党委书记，兼任滨江控股公司执行董事，房开公司执行董事，万家花城公司执行董事、总经理，新城时代公司董事长，金色蓝庭公司执行董事，万家星城公司执行董事；曾任房开公司董事长、总经理，杭州滨江房产集团有限公司董事长、总经理、党支部书记；1987 年1992 年任杭州市江干区第四建筑工程公司副经理。朱慧明，朱慧明，男，47 岁。大专学历，工程师，高级经济师，杭州市劳动模范、中国地产百杰。2003 年至今任公司董事、总经理，兼任阳光海岸公司董事长，东方海岸公司董事长，滨江盛元公司董事长，滨江镜湖公司执行董事，房开公司总经理，金色蓝庭公司总经理，万家花城公司监事，千岛湖公司执行董事、总经理，千岛湖酒店公司执行董事、总经理，上虞金色家园公司董事长，滨江城东公司执行董事兼经理，滨江三花公司董事长兼经理；曾任房开公司副总经理，杭州滨江房产集团有限公司副总经理；1988 年1992 年任职于杭州市江干区第四建筑工程公司。莫建华莫建华，男，40 岁。大专学历，工程师。2003 年至今任公司董事、常务副总经理，兼任阳光海岸公司董事，新城时代公司董事、总经理；曾任房开公司副总经理，杭州滨江房产集团有限公司副总经理；1988 年1992 年任职于杭州市江干区第四建筑工程公司。李渊李渊，男，31 岁。研究生学历。现任公司董事、董事会秘书，董事会办公室主任，曾任滨江控股公司监事；2001 年2003 年就职于上海中姿房地产开发有限公司。郑贤祥郑贤祥，男，65 岁。高中学历。现任公司独立董事，历任杭州市人大常委会城建环保工委主任、杭州市人大常委会工委主任，杭州市市政公用局副局长、局长。陈国荣陈国荣，男，65 岁。本科学历。现任公司独立董事，历任杭州市江干区人大常委会副主任、杭州市江干区政府副区长，杭州市江干区农林水利局副局长。汪祥耀汪祥耀，男，53 岁。教授，经济学博士，高级会计师，中国注册会计师，现任公司独立董事。现任浙江财经学院会计学院院长、会计学硕士生导师及导师组组长，浙江省会计学重点专业负责人。兼上海财经大学硕士生导师，中南财经政法大学博士生导师，同时任浙江东南网架股份有限公司、卧龙地产集团股份有限公司和浙江华海药业股份有限公司的独立董事，曾任浙江东方集团股份有限公司、天通控股股份有限公司等独立董事。15杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 赵军，赵军，男，36 岁。公司监事会主席。现任总经理办公室主任，工会副主席，房开公司监事，兼杭州市房地产业协会开发经营专业委员会秘书长。曾就职于浙江经济报社。陈国灵，陈国灵，女，38 岁。公司监事。现任公司企划营销部经理。薛蓓蕾，薛蓓蕾，女，29 岁。公司监事。现任滨江控股公司出纳。朱立东，朱立东，男，47 岁。本科学历。2003 年起任公司副总经理，兼任友好饭店执行董事，物业公司执行董事；1994 年2003 年就职于杭州日报报业集团，历任部主任、杭州日报下午版副总编辑、每日商报副总编辑；1984 年1994 年就职于武警杭州指挥学校，任教员、政治处干事。余忠祥，余忠祥，男，40 岁。研究生学历，高级工程师。2005 年起任公司副总经理，现兼任滨江三花公司董事；2003 年加入公司，曾任项目经理；1993 年2003 年就职于杭州广宇房地产集团有限公司。张洪力，张洪力，男，37 岁。本科学历，经济师。2005 年起任公司副总经理；兼任滨绿公司董事、总经理、滨江盛元公司董事。1997 年加入公司，曾任企划部经理。沈伟东，沈伟东，男，37 岁。硕士，高级会计师。2007 年 5 月起任公司财务总监，兼任东方海岸公司监事，滨江盛元公司董事，滨江镜湖公司监事，万家星城公司监事，千岛湖公司监事，千岛湖酒店公司监事，上虞金色家园公司董事、滨江城东公司监事；2004 年2007 年就职于立信会计师事务所有限公司杭州分所，曾任业务部门经理；2000 年2003 年就职于浙江东方会计师事务所，历任项目经理、部门经理助理、部门副经理；1995 年2000 年就职于浙江省计划与经济委员会。2、董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况2、董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况 姓名姓名 兼职单位兼职单位 职务职务 与公司的关联关系与公司的关联关系 戚金兴 滨江控股公司 执行董事 公司控股股东 浙江财经学院会计学院 院长 无关联关系 浙江东南网架股份有限公司 独立董事 无关联关系 卧龙地产集团股份有限公司 独立董事 无关联关系 汪祥耀 浙江华海药业股份有限公司 独立董事 无关联关系（三）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况（三）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况 公司整体薪酬贯彻“同类比较适度超前”的原则，提供业内富于竞争力的薪酬，保有和吸纳优秀人才。公司高级管理人员的薪酬按照公司高级管理人员薪酬考核 16杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 制度，根据公司年度经营计划和目标，在对其经营业绩和管理指标进行考核的基础上，结合公司整体经营业绩增长情况确定。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：单位：（人民币）元 姓名姓名 职务职务 领薪单位领薪单位 2009 年年薪2009 年年薪 戚金兴 董事长 本公司 960,000.00 朱慧明 董事、总经理 本公司 900,000.00 莫建华 董事、常务副总经理 本公司 860,000.00 朱立东 副总经理 本公司 860,000.00 余忠祥 副总经理 本公司 860,000.00 张洪力 副总经理 本公司 860,000.00 李渊 董事、董事会秘书 本公司 860,000.00 沈伟东 财务总监 本公司 860,000.00 汪祥耀 独立董事 本公司 62,500.00 陈国荣 独立董事 本公司 57,300.00 郑贤祥 独立董事 本公司 57,300.00 赵军 监事会主席 本公司 464,800.00 江帆 前任监事 本公司 100,000.00 陈国灵 监事 本公司 491,500.00 总计总计 8,253,400 监事薛蓓蕾不在本公司专职工作，未在本公司领取报酬和津贴；因公司业务发生的正常工作费用，在公司每年的董事会费或监事会费中支出。公司独立董事郑贤祥、陈国荣当选为公司第二届董事会独立董事后，不再领取独立董事报酬津贴，仅据实报销工作费用。独立董事因公司业务发生的正常工作费用，在公司每年的董事会费中支出。（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况（四）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2009 年 11 月 12 日，公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案，选举戚金兴先生、朱慧明先生、莫建华先生、李渊先生、郑贤祥先生、陈国荣先生、汪祥耀先生为公司第二届董事会董事，其中郑贤祥先生、陈国荣先生、汪祥耀先生为公司第二届董事会独立董事；审议通过了关于监事会换届选举的议案，选举陈国灵女士、薛蓓蕾女士为公司第二届监事会监事。2009 年 11 月 12 日，公司召开职工代表大会，选举赵军先生为公司第二届监事会职工监事。17杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 2009年11月12日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案，选举戚金兴先生为公司第二届董事会董事长；审议通过了关于聘任高级管理人员的议案，聘任朱慧明先生为公司总经理；莫建华先生为公司常务副总经理；朱立东先生、余忠祥先生、张洪力先生为公司副总经理；李渊先生为公司董事会秘书；沈伟东先生为公司财务总监。2009年11月12日，公司第二届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司第二届监事会主席的议案，选举赵军先生为公司第二届监事会主席。一、公司员工情况 一、公司员工情况 截至 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 1150 人。1、房地产开发系统共有员工 140 人，房地产开发系统员工的专业结构及受教育程度情况如下：（1）专业结构 岗位类别岗位类别 员工人数（人）员工人数（人）所占比例（所占比例（%）建筑工程 53 37.9 财务管理 15 10.7 销售、策划 44 31.4 企业管理 8 5.7 其他 20 14.3 合计 140 100 （2）受教育程度 学历学历 员工人数（人）员工人数（人）所占比例（所占比例（%）硕士以上 9 6.4 本科 71 50.7 大专及其他 60 42.9 总计 140 100 2、物业管理系统共有员工 817 人，大专及以上学历员工占物业管理系统员工的12.1%；友好饭店共有员工 193 人，大专及以上学历员工占友好饭店员工的 36%。公司没有需要承担费用的离退休职工。18杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，在 2008年度公司治理专项活动的基础上，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则、公司章程和公司股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开股东大会，并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，保证股东充分行使自己的权利。2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定选举董事和独立董事。公司目前共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合公司法和公司章程的要求。公司全体董事均严格按照公司法、中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程的规定，恪守董事行为规范，忠实、勤勉履行职责。4、关于监事和监事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定选举监事。公司目前共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立合理有效的绩效评价和激励机制，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司整体绩效和个人工作业绩挂钩。公司 19杭州滨江房产集团股份有限公司 2009 年年度报告 制定了高级管理人员薪酬考核制度，并严格执行。公司高级管理人员的聘任严格遵循公司章程及相关法律法规的要求。6、关于信息披露与透