600079_2009_人福科技_2009年年度报告_2010-03-24.pdf

武汉人福高科技产业股份有限公司武汉人福高科技产业股份有限公司 二九年年度报告二九年年度报告 二一年三月二十三日二一年三月二十三日 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 2 页 共 126 页 目目 录录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况14 六、公司治理结构20 七、股东大会情况简介32 八、董事会报告34 九、监事会报告46 十、重要事项48 十一、财务报告55 十二、备查文件目录 123 十三、年度报告书面确认意见 124 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 3 页 共 126 页 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席董事会会议。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人法定代表人、董事长王学海先生，主管会计工作负责人财务总监、副总经理吴亚君女士，以及会计机构负责人财务管理部部长何华琴女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 4 页 共 126 页 第一章、公司基本情况简介第一章、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉人福高科技产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福科技 公司英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 公司英文名称缩写：HWHT 2、公司法定代表人：王学海 3、公司总经理：李杰 4、公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail： 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司董事会证券事务代表：袁敬 电话：027-87596276 传真：027-87596393 E-mail： 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 5、公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：人福科技 公司 A 股代码：600079 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 5 页 共 126 页 8、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 30 日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 6 号 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 12 月 24 日 公司最近一次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路1 号学院国际大厦15 层 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 6 页 共 126 页 第二章、会计数据和业务数据摘要第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据一、本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 267,203,328.69利润总额 280,392,859.27归属于上市公司股东的净利润 201,472,882.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 111,029,889.86经营活动产生的现金流量净额 154,510,417.03 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 81,120,990.61计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 16,582,138.49 债务重组损益 900,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,022,948.19少数股东权益影响额-3,737,876.35所得税影响额-2,399,311.48合计 90,442,993.08 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 7 页 共 126 页 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本年比上年增减（%）2007 年 调整后 调整前 营业收入 1,330,209,217.37 1,024,369,464.54 29.86 709,220,335.13 709,220,335.13利润总额 280,392,859.27 117,485,399.13 138.66 99,103,392.24 101,560,846.79归属于上市公司股东的净利润 201,472,882.94 78,197,554.47 157.65 67,621,083.50 69,440,557.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,029,889.86 77,427,310.79 43.40 69,226,392.39 71,045,866.42 基本每股收益 0.48 0.20 140 0.17 0.18 稀释每股收益 0.48 0.20 140 0.17 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.20 35 0.18 0.18 全面摊薄净资产收益率（%）11.47 7.77 增长 3.70 个百分点 7.24 7.42 加权平均净资产收益率（%）15.66 8.06 增长 7.60 个百分点 7.50 7.70 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.32 7.70 减少 1.38 个百分点 7.41 7.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.63 7.98 增长 0.65 个百分点 7.68 7.87 经营活动产生的现金流量净额 154,510,417.03 34,969,189.89 341.85 55,050,309.39 55,050,309.39 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3276 0.09 264 0.14 0.14 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（%）2007 年 调整后 调整前 总资产 3,308,013,491.21 2,554,249,116.95 29.51 2,414,674,007.01 2,417,131,461.56 所有者权益（或股东权益）1,756,047,330.43 1,006,129,987.88 74.53 933,757,536.57 935,577,010.37 归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 2.59 43.63 2.40 2.40 四、采用公允价值计量的项目四、采用公允价值计量的项目 不适用。武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 8 页 共 126 页 第三章、股本变动及股东情况第三章、股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 63,840,510 16.408 82,500,00082,500,000 146,340,51031.032其中：境内非国有法人持股 63,840,510 16.408 82,500,00082,500,000 146,340,51031.032 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 325,245,176 83.592 325,245,17668.9682、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 389,085,686 100.00 82,500,000 471,585,686100.00 1、股份变动的批准情况 2009 年 8 月 19 日，经中国证监会关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2009763 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股。此次非公开发行完成后，公司总股本增至 471,585,686股。2、股份变动的过户情况 公司 2009 年非公开发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股已于 2009 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 9 页 共 126 页 （二）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 武汉当代科技产业集团股份有限公司 63,840,510 19,000,00082,840,510股权分置改革及发行新股 注 1 华宝信托有限责任公司 20,000,00020,000,000发行新股 2010 年 9 月 1 日 中诚信托有限责任公司 13,000,00013,000,000发行新股 2010 年 9 月 1 日 泰康资产管理有限责任公司 13,000,00013,000,000发行新股 2010 年 9 月 1 日 融通基金管理有限公司 10,000,00010,000,000发行新股 2010 年 9 月 1 日 东方证券股份有限公司 7,500,0007,500,000发行新股 2010 年 9 月 1 日 合计 63,840,510 82,500,000146,340,510/注 1：因股权分置改革形成的 63,840,510 股限售股解除限售日期为 2010 年 8 月 19 日，因本年度发行新股形成的 19,000,000 股限售股解除限售日期为 2012 年 9 月 1 日。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股(利润分配及资本公积金转增股本)2007 年 6 月 13 日 1.00 129,695,229 2007 年 6 月 14 日108,256,799 A 股(非公开发行)2009 年 8 月 19 日 7.15 63,500,000 2010 年 9 月 1 日 63,500,000 19,000,000 2012 年 9 月 1 日 19,000,000 1、经 2007 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十次会议、2007 年 5 月 9 日召开的二六年年度股东大会审议通过，公司实施了二六年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司 2006 年末总股本 259,390,457 股为基数，每 10 股送红股 1 股（含税）转增 4 股并派发现金 0.12 元（含税），共计派发现金红利 3,113,209.83 元。2、2009 年 8 月 19 日，经中国证监会关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2009763 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 10 页 共 126 页 发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至471,585,686 股。（二）公司股份总数及结构的变动情况 2009 年 8 月 19 日，经中国证监会关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2009763 号）核准，公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）82,500,000 股。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 471,585,686股，其中有限售条件流通股为 146,340,510 股，无限售条件流通股为 325,245,176 股。（三）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 43,282 户 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 武汉当代科技产业集团股份有限公司 境内非国有法人 17.56682,840,51019,000,00082,840,510 质押 82,840,000华宝信托有限责任公司 其他 4.24120,000,00020,000,00020,000,000 未知 通乾证券投资基金 其他 4.24120,000,00012,000,08810,000,000 未知 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 其他 4.17919,708,61219,708,6120 未知 中诚信托有限责任公司 其他 2.75713,000,00013,000,00013,000,000 未知 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 1.9309,100,6529,100,6520 未知 东方证券股份有限公司 其他 1.8028,500,0007,500,0007,500,000 未知 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)其他 1.6947,990,5627,990,5620 未知 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.5917,504,2917,504,2910 未知 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 11 页 共 126 页 武汉高科国有控股集团有限公司 国有法人 1.5667,385,0110 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 19,708,612人民币普通股 通乾证券投资基金 10,000,000人民币普通股 中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 9,100,652人民币普通股 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)7,990,562人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金7,504,291人民币普通股 武汉高科国有控股集团有限公司 7,385,011人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 6,432,222人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 6,184,029人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资 6,000,000人民币普通股 中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金 5,799,920人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 武汉当代科技产业集团股份有限公司 82,840,5102010 年 8 月 19 日 63,840,510 注 2 2012 年 9 月 1 日 19,000,000 注 3 2 华宝信托有限责任公司 20,000,0002010 年 9 月 1 日 20,000,000 注 4 3 中诚信托有限责任公司 13,000,0002010 年 9 月 1 日 13,000,000 注 4 4 融通基金管理有限公司 10,000,0002010 年 9 月 1 日 10,000,000 注 4 5 东方证券股份有限公司 7,500,0002010 年 9 月 1 日 7,500,000 注 4 6 泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能 4,000,0002010 年 9 月 1 日 4,000,000 注 4 7 泰康人寿保险股份有限公司分红团体分红019LFH001 沪 2,600,0002010 年 9 月 1 日 2,600,000 注 4 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 12 页 共 126 页 8 泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪 1,200,0002010 年 9 月 1 日 1,200,000 注 4 9 泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019LCT001 沪 1,000,0002010 年 9 月 1 日 1,000,000 注 4 10 泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品 1,000,0002010 年 9 月 1 日 1,000,000 注 4 上述股东关联关系或一致行动人的说明 第 6-10 位有限售条件股东系泰康资产管理有限责任公司控制下一致行动人。注 2：武汉当代科技产业集团股份有限公司在股权分置改革方案中承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60 个月内不上市交易或转让；（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%；（3）不以低于 2005 年 6 月 17 日前 30 个交易日算术平均值的 185%（6.00 元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。注 3：武汉当代科技产业集团股份有限公司在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。注 4：华宝信托有限责任公司、中诚信托有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司在公司 2009 年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起十二个月内不转让。（二）控股股东及实际控制人情况 1、法人控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 周汉生 成立日期 1988 年 7 月 20 日 注册资本 10,000 主要经营业务或管理活动 高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。2、自然人实际控制人情况 姓名 艾路明 国籍 中国大陆 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉人福高科技产业股份有限公司董事长（已辞职）、董事。3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 艾路明26.21%张晓东17.00%张小东17.00%周汉生17.00%武汉人福高科技产业股份有限公司武汉当代科技产业集团股份有限公司17.566%除以上四位自然人股东外，剩余 22.79%的股权由五位自然人股东持有，股权较为分散。当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、姻亲等符合关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定列出的一致行动人情况。（三）其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。第 13 页 共 126 页 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 14 页 共 126 页 第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名姓名 职务职务 性别年龄性别年龄 任期起止日期任期起止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 股份增减数股份增减数 变动原因变动原因 是否在公司领取报酬、津贴是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王学海 董事长 男 36 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 40.60 否 李 杰 董事、总经理 男 55 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 是 40.60 否 艾路明 董事 男 53 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 468,051468,051 是 26.60 否 张小东 董事 男 59 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 306,147306,147 是 26.60 否 邓霞飞 董事、副总经理 男 47 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 是 22.60 否 范晓玲 董事 女 47 2009 年 3 月 18 日2011 年 4 月 6 日 是 2.40 是 刘林青 独立董事 男 36 2009 年 9 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 1.20 否 莫洪宪 独立董事 女 56 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 是 4.80 否 杨祥良 独立董事 男 43 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 是 4.80 否 杜越新 监事长 男 52 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 6.60 否 齐谋甲 监事 男 77 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 是 4.80 否 明 华 监事 女 43 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 是 2.40 是 杜燕云 监事 女 53 2008 年 4 月 7 日2011 年 4 月 6 日 14,99114,991 是 10.20 否 徐建生 监事 男 35 2009 年 3 月 18 日2011 年 4 月 6 日 是 7.47 否 吴亚君 财务总监、副总经理 女 40 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 22.00 否 徐华斌 副总经理 男 52 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 36,85536,855 是 31.00 否 杜文涛 副总经理 男 43 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 22.00 否 李名学 副总经理 男 54 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 20.00 否 刘 毅 副总经理、董事会秘书 男 41 2008 年 4 月 11 日2011 年 4 月 6 日 是 20.00 否 朱建斌 董事（已离任）男 44 2008 年 4 月 11 日2009 年 3 月 18 日 否 0.00 否 李光静 监事（已离任）女 56 2008 年 4 月 7 日2009 年 3 月 18 日 是 1.33 否 谢获宝 独立董事（已离任）男 43 2008 年 4 月 7 日2009 年 9 月 11 日 是 3.60 否 合计/826,044826,044/321.60/注：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总经理、总经理，现任我公司董事长；（2）李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、湖北宜药集团公司董事长。现任我公司董事、总经理，宜昌人福药业有限责任公司董事长；武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 15 页 共 126 页（3）艾路明，男，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；（4）张小东，男，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有限公司董事；（5）邓霞飞，男，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理，湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总经理，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长；（6）范晓玲，女，中共党员。中南财经大学经管专业本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任武汉手表厂总会计师；武汉市财会咨询服务有限公司总经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司总会计师、我公司董事。（7）刘林青，男，中共党员，武汉大学管理学博士，副教授。系中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会、美国管理研究会（AOM）和中国管理研究国际学会（IACMR）会员。曾任重庆师范高等专科学校讲师、武大弘元股份有限公司财务部经理、武大弘毅有限责任公司董事、副总经理、独立董事。现任武汉大学经济与管理学院副教授、江苏金飞达服装股份有限公司独立董事、我公司独立董事。（8）莫洪宪，女，中共党员，武汉大学法学博士。现任武汉大学法学院教授、博导、院党委书记，我公司独立董事。兼任湖北省人民检察院、湖北省高级人民法院、武汉市公安局经侦处专家咨询员，武汉市政协法制委员会副主任委员，武汉市中级人民法院专家咨询委员会副主任委员；（9）杨祥良，男，中共党员，华中理工大学生物医学工程专业博士。现任生命科学与技术学院常务副院长、教授、博导，“湖北省纳米药物工程技术研究中心”主任，“生物无机化学与药物湖北省重点实验室”副主任，药物研究所所长，华中科技大学纳米科学技术中心副主任，世界中医药联合会新型制剂（中药）专业委员会常务理事，我公司独立董事；（10）杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长，国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员，北京锦江西妮药业公司董事长、总经理，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长，北京储康保健科技有限公司董事长；（11）齐谋甲，男，曾任国家医药管理局局长，中国医学基金会副会长，现任我公司监事，同时还兼任多家上市公司独立董事；（12）明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师职称。曾任中国长江航运集团总公司商务处职员、副处长、处长，武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理、武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 16 页 共 126 页 执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司副总经济师、产业发展（资产营运）部部长、我公司监事；（13）杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司第三届监事会监事、监事长。现任我公司监事、工会主席；（14）徐建生，男，中共党员，中南财经政法大学法律硕士。曾任中土畜湖北茶麻进出口公司总经理秘书、法律顾问，湖北德伟君尚律师事务所律师。现任我公司监事、法务部部长。（15）吴亚君，女，武汉大学 EMBA。曾任武汉物业集团股份有限公司财务主管，我公司财务部部长。现任我公司财务总监、副总经理；（16）徐华斌，男，中共党员，大学本科。曾任宜昌民康药业有限公司董事长、总经理，湖北宜药集团有限责任公司总经理。现任我公司副总经理、宜昌人福药业有限责任公司总经理；（17）杜文涛，男，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA。曾任深圳赛嘉电子有限公司总经理，武汉龙安集团有限责任公司副总经理。现任我公司副总经理；（18）李名学，男，中共党员，中山大学硕士。曾任广州市社科院开放时代副主编，武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任我公司副总经理、新疆维吾尔药业有限责任公司董事长；（19）刘 毅，男，武汉大学金融学硕士。曾任职于大鹏证券有限公司资产管理部、华龙证券有限责任公司投资银行北京总部。现任我公司副总经理、董事会秘书；（20）朱建斌，男，中共党员，硕士学位，工程师职称。1992 年 01 月至 2001 年 12月，历任武汉市东湖开发区管委会综合处副处长、办公室副主任、社会发展局局长兼党委书记，武汉足球俱乐部总经理、武汉软件产业基地有限公司总经理，武汉高科国有控股集团有限公司董事、副总经理、党委副书记，我公司董事。现任武汉光谷建设投资有限公司党组书记；（21）李光静，女，湖北大学毕业，会计师。曾任我公司监事会监事、财务部经理、审计室主任。（22）谢获宝，男，中共党员，武汉大学经济学博士，中南财经政法大学会计学博士后。曾任武汉大学副教授，武汉中信会计师事务所注册会计师，我公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授、会计系副主任，同时还兼任多家上市公司独立董事；武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 17 页 共 126 页 二、在股东单位任职情况二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴艾路明 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事 1988年7月20日 至今 否 张小东 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事 1988年7月20日 至今 否 明 华 武汉高科国有控股集团有限公司 副总经济师、产业发展（资产营运）部部长 2006 年 3 月 1 日 至今 是 范晓玲 武汉高科国有控股集团有限公司 总会计师 2008 年 5 月 9 日 至今 是 三、在其他单位任职情况三、在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 刘林青 武汉大学经济与管理学院 副教授 是 江苏金飞达服装股份有限公司 独立董事 是 杨祥良 华中科技大学生命科学与技术学院 教授、常务副院长 是 莫洪宪 武汉大学法学院 教授、博导、院党委书记 是 湖北省人民检察院 专家咨询员 否 湖北省高级人民法院 专家咨询员 否 武汉市中级人民法院 专家咨询委员会副主任委员 否 武汉市公安局经侦处 专家咨询员 否 武汉市政协法制委员会 副主任委员 否 杜越新 北京储康保健科技有限公司 董事长 是 齐谋甲 中国制药集团有限公司 独立董事 是 沈阳三生制药股份有限公司 独立董事 是 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况四、董事、监事、高级管理人员报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬或津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交股东大会审议批准。（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 21 人，其中 20 人在公司领取报酬或津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 321.60 万元，其各自在公司领取的报酬或津贴情况见本章第一条。以上报酬或津贴数值均含税。武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 18 页 共 126 页 五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 朱建斌 董事 离任 工作调动 范晓玲 董事 聘任 继任 李光静 监事 离任 辞职 徐建生 监事 聘任 继任 谢获宝 独立董事 离任 任期届满 刘林青 独立董事 聘任 继任 公司原董事朱建斌先生因工作原因，不再适宜担任公司董事职务，2009 年 2 月 20 日、3 月 18 日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议及二八年年度股东大会，审议并通过了关于变更公司董事会董事的议案，同意由范晓玲女士担任公司第六届董事会董事职务。该事项见 2009 年 2 月 24 日、3 月 19 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。2009 年 3 月 18 日，经公司职工代表大会会议决议，同意原职工代表监事李光静女士辞去监事职务，并选举徐建生先生担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。该事项详见 2009 年 3 月 19 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。2009 年 9 月 11 日、9 月 30 日，公司分别召开第六届董事会第二十一次会议及二九年第二次临时股东大会，审议并通过了关于同意谢获宝先生辞去公司第六届董事会独立董事职务的议案和关于选举刘林青先生为公司第六届董事会独立董事的议案。该事项见 2009 年 9 月 15 日、10 月 9 日的中国证券报、上海证券报、证券时报上。六、公司员工情况六、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3656 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 19 页 共 126 页 （一）专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 1406销售人员 994技术人员 280管理人员 264财务人员 95其他 617（二）教育程度情况 教育类别 人数 博士 17硕士 136本科 846大专 932中专 761中专以下 964 武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 20 页 共 126 页 第五章、公司治理结构第五章、公司治理结构 一、公司治理的情况 一、公司治理的情况 报告期内，公司严格按照中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司治理准则和上海证券交易所股票上市规则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，积极履行信息披露义务，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司法人治理结构基本符合上市公司治理准则的要求。具体情况如下：1、关于股东与股东大会：公司依据公司法、证券法、公司章程及公司股东大会议事规则的规定，不断完善公司股东大会的规范运作，从股东大会的召集、召开，到相关议案的表决均充分保障了所有股东的话语权。2、关于董事与董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和内部控制监察委员会等五个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。董事会各专门委员会设立以来，公司各相关部门认真做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。3、关于监事与监事会：公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，监事会能够本着对股东负责的态度，认真的履行自己的职责，对公司的财务及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督。4、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到独立。公司董事会、监事会及内部机构都独立运作。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的行为。5、关于相关利益者：公司奉行以人为本、和谐共享的经营理念，不仅切实维护股东权益，同时能够充分尊重的维护债权人、职工、客户等相关利益者的合法权益。在经济交往中，以诚信为本，公平交易，促进公司稳健发展。同时，公司在公益事业、环境保护、节能减排等方面积极响应国家号召，有很强的社会责任意识。武汉人福高科技产业股份有限公司二九年年度报告正文 第 21 页 共 126 页 6、公司信息披露情况：公司按照上市公司信息披露管理办法制订并实施了武汉人福高科技产业股份有限公司信息披露事务管理制度及实施细则、武汉人福高科技产业股份有限公司新闻发布及新闻发言人制度等，公司董事长为实施信息披露事务的第一责任人，董事会秘书为具体承担公司信息披露工作的高级管理人员，公司董事会秘书处是公司信息披露事务管理部门，这种逐级